Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč, družstva konaného dne 25.5.2016 Shromáždění delegátů se konalo dne 25.5.2016 v 15.00 hod. v zasedací místnosti SBD Třebíč, Nerudova 1190/3, Třebíč. Bylo řádně svoláno dle čl. 56 odst. 6) Stanov družstva písemnými pozvánkami, zaslanými všem delegátům na jejich adresu bydliště, a to 15 dnů před dnem konání shromáždění delegátů. Zároveň byla pozvánka zveřejněna na internetových stránkách družstva od 10.5.2016 do 25.5.2016. Delegáti společně s pozvánkou obdrželi program jednání, návrh na rozdělení zisku a návrh usnesení. Jako hosté byli na shromáždění pozváni členové představenstva, členové kontrolní komise a vedení družstva. Pozvánka s uvedením programu je přílohou č. 1 zápisu. Na shromáždění delegátů bylo pozváno 58 delegátů. Jednání bylo přítomno 47 delegátů, což je 81 % z celkového počtu pozvaných delegátů (viz zpráva mandátové komise). Shromáždění delegátů bylo usnášeníschopné. Prezenční listina delegátů a hostů je přílohou č. 2. K bodu 1: Zahájení Jednání shromáždění delegátů zahájila a řídila místopředsedkyně představenstva Mgr. Julie Dolejší. Přivítala přítomné delegáty a hosty. Dle čl. 57 odst. 2) na shromáždění delegátů náleží každému delegátu jeden hlas. Seznámení s programem Program dle pozvánky, kterou obdrželi delegáti: 1. Zahájení 2. Volba komisí – mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 3. Zpráva o činnosti představenstva, plnění usnesení ze shromáždění delegátů 27.5.2015 4. Zpráva kontrolní komise, plán práce na rok 2016 5. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, návrh na rozdělení zisku, plán nákladů a výnosů na rok 2016 6. Zpráva mandátové komise 7. Diskuse 8. Návrh usnesení 9. Schválení usnesení 10. Závěr K bodu 2: Volba mandátové a návrhové, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele Byly zvoleny komise a ověřovatelé zápisu ve složení: Mandátová: Ing. Miroslav Votinský - předseda (pro 46 hlasů, proti 0, zdrželo se 1) Ludmila Koldinská - člen (pro 46 hlasů, proti 0, zdrželo se 1) Jiří Gbelec - člen (pro 46 hlasů, proti 0, zdrželo se 1) Návrhová:
Ing. Jan Chromek Jana Skálová Lubomír Čechovský
- předseda (pro 45 hlasů, proti 0, zdrželo se 2) - člen (pro 45 hlasů, proti 0, zdrželo se 2) - člen (pro 45 hlasů, proti 0, zdrželo se 2)
Ověřovatelé zápisu: Jana Schneiderová Ludvík Šindelář
(pro 47 hlasů, proti 0, zdrželo se 0) (pro 47 hlasů, proti 0, zdrželo se 0)
Zapisovatelkou byla jmenována: Ivana Bendová K bodu 3: Zpráva o činnosti představenstva, plnění usnesení ze shromáždění delegátů 27.5.2015 Zprávu o činnosti představenstva družstva, jeho komisí a plnění usnesení z minulého shromáždění delegátů přednesl předseda představenstva Miloslav Peštál. Jednání představenstva se konala pravidelně měsíčně, účast členů představenstva na jednáních byla 93 %. Představenstvo bylo na všech svých jednáních usnášeníschopné, nedošlo k případu zpoždění jednotlivých bodů jednání. Představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednávalo předložené materiály komisí. Posuzovalo pravidelné zprávy vedení družstva z oblasti hospodaření, tvorby finančních prostředků, stavu dlužníků, převodů bytů do vlastnictví, revitalizace bytového fondu, poskytování státních dotací, správy bytů ve vlastnictví, zrušení členství v družstvu. Projednávalo a schvalovalo žádosti o půjčky 1
z globálu DZ a řešení jednotlivých případů dlužníků nájemného. Rozhodovalo o způsobu rozdělení úroků z poskytovaných půjček z globálu DZ a schválilo návrh na rozdělení zisku pro jednání SD. Dále předseda seznámil delegáty s činností komisí při představenstvu družstva. Předložené materiály komisí byly pravidelně projednávány na zasedáních představenstva. Bytová komise řešila případy převodů členských práv, podnájmů, převodů bytů ve vlastnictví, vypořádání po rozvodu, dědictví, přihlášení nových členů, zániku členství, vyloučení z družstva a řadu dalších případů z oblasti bytového hospodářství. Ekonomická komise projednávala záležitosti týkající se půjček z globálu DZ, změn tvorby DZ, změn plateb za užívání bytů, návrhů na vyloučení z družstva, mimořádné tvorby DZ, hospodaření družstva. Technická komise posuzovala žádosti stavebních úprav v bytech. Dohlížela na výběrová řízení v rámci přijatých směrnic družstva při větších akcích a opravách. I v minulém roce probíhala úzká spolupráce představenstva družstva s kontrolní komisí. Předseda kontrolní komise se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva a seznamoval členy představenstva s činností kontrolní komise. Všechny komise svojí činností velice usnadňují a urychlují práci představenstva a vedení družstva. Usnesení ze shromáždění delegátů z května loňského roku byla průběžně plněna. Porady předsedů byly v plánu v listopadu loňského roku a dubnu roku letošního. Loňská listopadová porada nebyla svolána z důvodu minima vhodných nových informaci pro předsedy SA. Letošní jarní porada se konala dne 20.4.2016. Předsedové samosprávy byli informováni o aktuálních záležitostech z činnosti bytového družstva, a to především v oblasti hospodaření, DZ, pohledávek, vyúčtování topné sezóny, revitalizace bytových domů a možností čerpání dotací. Dále byly seznámeni s novou legislativou v rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody, elektrické energie, výtahy a v oblasti kamerových systému v domech. Na jednáních představenstva byly minimálně čtvrtletně projednávané zprávy o hospodaření družstva, stavu dlužníků a stavu DZ. Oblasti jsou projednávány na základě podkladů jednotlivých komisí, informací vedení družstva a právní zástupkyně družstva. O veškerých projednávaných bodech existují písemné doklady v zápisech z jednání představenstva družstva. Představenstvo družstva se řídí na svých jednáních základními body, stanovenými vždy na jednotlivý rok řádně schváleným plánem své činnosti. Nedílnou součástí práce představenstva je spolupráce se samosprávami a pomoc při zajišťování jejich činností. S přibývajícími převody bytů do vlastnictví a vznikem nových SVJ družstvo eviduje 65 samospráv. Členové představenstva především pomáhají při organizaci členských schůzí, volbách výboru a řešení stížností. Téměř vůbec se neobjevují případy nutnosti svolat členskou schůzi samosprávy z důvodů její nečinnosti. To svědčí o dobré práci výboru a pověřených osob. I v oblasti stížností došlo ke snížení na minimum. Stížnosti byly řešeny na zasedání představenstva, většinou ve spolupráci z technickým úsekem družstva. Členové představenstva družstva se snaží o udržení dobrých vztahů s vedením družstva, s pracovníky družstva a se zástupci samospráv i SVJ. Především se chtějí soustředit na dodržení solidní úrovně správy vlastních nájemních bytů i vlastnických bytů ve správě družstva. Spokojenost se službami při správě bytů je prioritou pro členy představenstva. Na závěr předseda poděkoval všem členům představenstva, kontrolní komise, pracovníkům družstva a zástupcům bytových domů za dobrou a kvalitní spolupráci. Zpráva je přílohou č. 4 zápisu. K bodu 4: Zpráva kontrolní komise družstva, plán práce na rok 2016 Zprávu kontrolní komise přednesla Mgr. Dolejší, místopředsedkyně představenstva. Omluvila nepřítomnost předsedy kontrolní komise p. Zdeňka Hobzy z důvodu nemoci. Komise je pětičlenná, účast na jednáních byla 97%. Kontrolní komise se scházela každý měsíc. Na schůzích komise se projednávaly výsledky jednotlivých kontrol, stanoviska k jejich výsledkům a následné provádění kontrol podle plánu práce. Členové kontrolní komise prováděli kontroly tvorby a čerpání DZ a hospodaření u všech samospráv, veškeré náležitosti byly dodrženy, výsledek – bez závad. Každé čtvrtletí komise prováděla kontrolu hospodaření jednotlivých středisek družstva v návaznosti na celoroční plán, bez závad. Proběhla kontrola činnosti funkcionářů samospráv, tzn. jejich povinnost svolat jedenkrát ročně schůzi, účast na poradách a SD, předávání dokumentů jednotlivým členům. Na základě výsledků této kontroly jsou vypláceny odměny funkcionářům samospráv. Součástí práce kontrolní komise je kontrola nákladů a evidence jízd u služebních vozidel. Kontrola neprokázala žádné nedostatky. Dále byla provedena kontrola užívání telefonních linek, služební hovory jsou účtovány k tíži jednotlivých středisek a soukromé hovory 2
jsou hrazeny pracovníky družstva. Vedení družstva obdrželo dvě stížnosti, jednalo se především o špatné chování uživatelů bytů, vyřízeno. Představenstvo je pravidelně informováno o práci komise, její předseda se zúčastňuje zasedání představenstva družstva. Spolupráce s pracovníky SBD při provádění kontrol je velmi dobrá, vychází členům kontrolní komise vstříc a patří jim za to díky. Dalším bodem zprávy bylo stanovisko kontrolní komise k výsledkům hospodaření, auditu, účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015. Kontrolní komise doporučuje v souladu s výrokem auditora předložené výsledky hospodaření za rok 2015 a rozdělení zisku. Poslední částí zprávy byl plán práce komise na další období: - kontrola hospodaření a činnosti samospráv - čtvrtletní kontrola hospodaření středisek družstva v návaznosti na celoroční plán - 2x ročně kontrola pokladny - kontrola nákladů a evidence jízd osobních vozidel - kontrola užívání pevných a mobilních telefonů, internetu Zpráva kontrolní komise včetně zprávy o prověření výsledku hospodaření je přílohou č. 5 zápisu. K bodu 5: Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, návrh na rozdělení zisku, plán nákladů a výnosů na rok 2016 Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2015 předložil ředitel družstva Ing. Zdeněk Veškrna. K 31.12.2015 družstvo vlastnilo 1420 bytů, 81 garáží, evidovalo 346 nebydlících a spravovalo 6 218 bytů. Ředitel družstva seznámil delegáty s hospodařením družstva za rok 2015 včetně rozvahy v plném rozsahu. Hospodaření jednotlivých středisek Stř. Název Náklady Výnosy HV po Plnění plánu HV zdanění po zdanění Kč Kč Kč % 920 Bytové domy 13 869 188,12 13 869 188,12 0 100 960 Tepelné hospodářství 43 742 856,98 43 742 856,98 0 100 970 Správa družstva 15 690 576,41 15 955 215,06 264 638,65 141 983 Závodní stravování 146 258,60 146 454,58 195,98 0 984 Ubytovna Revoluční 3 298 364,38 3 379 956,31 81 591,93 82 985 MVZ Hrotovická 3 284 974,33 3 361 065,70 76 091,37 115 Celkem 80 032 218,82 80 454 736,75 422 517,93 120 Daň z příjmu 277 260,00 1. Hospodaření středisek: 1.1 Středisko 920 Bytové hospodářství tvoří 137 samostatných středisek – jednotlivých bytových domů, z toho 31 bytových domů v SVJ, kde zůstaly dosud družstevní byty. Veškeré náklady a výdaje a tomu odpovídající zdroje jsou sledovány odděleně za každý bytový dům. V roce 2015 bylo do výnosů bytových domů zaúčtováno 189 tis. Kč úroků z vnitropůjček DZ, 509 tis. Kč z pronájmů společných prostor bytových domů, t.j. do výnosů BD bylo zaúčtováno celkem 698 tis. Kč. Hospodaření jednotlivých domů bylo k 31.12.2015 vyrovnané. U 47 bytových domů jsou spláceny úvěry na revitalizace domů. Zůstatek revitalizačních úvěrů k 31.12. 2015 je ve výši 171 798 tis. Kč. Úvěry jsou zajištěny ručitelskými prohlášeními nájemců a vlastníků příslušných domů s úvěrem nebo zástavním právem. Zvýhodněné investiční úvěry poskytnuté na výstavbu domů jsou evidovány u 48 bytových domů v celkové výši 12 127 tis. Kč. Uvedené úvěry ke konkrétním bytům jsou zajištěny zástavním právem. 1.2 Středisko 970 Středisko správy vykázalo k 31.12.2015 zisk před zdaněním ve výši 542 tis. Kč. Do střediska byla zaúčtována celá daň z příjmů právnických osob za družstvo ve výši 277 tis. Kč. Celkový zisk střediska po zdanění tedy činil 265 tis. Kč. Středisko správy družstva zabezpečuje zejména činnosti spojené se správou a údržbou bytového fondu ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva a dále provoz společenství vlastníků jednotek. K 31.12.2015 vykonávalo družstvo správu pro 171 SVJ – zvýšení oproti roku 2014 o 11 SVJ. Informační systém umožňuje vysoce kvalitní a rychlou komunikaci mezi družstvem, zástupci domů a uživateli bytů. 3
V průběhu roku 2015 byly připravovány podklady pro změny stanov ve společenství vlastníků jednotek. Do konce roku 2016 musí všechny společenství vlastníků jednotek přizpůsobit znění stanov novému občanskému zákoníku. 1.3 Středisko 984 Středisko hospodařilo v roce 2015 se ziskem 82 tis. Kč. Oproti plánu byly vyšší náklady na dodávku tepla z důvodu oprav ve výměníku a dále byla provedena ochranná dezinsekce. 1.4 Středisko 985 Celý areál se dlouhodobě pronajímá. Středisko dosáhlo zisku ve výši 76 tis. Kč, tj. plnění plánu na 115 %. 1.5 Střediska tepelného hospodářství (960), závodního stravování (983) a bytového hospodářství (920) měla vyrovnané hospodaření. 1.6 Hospodářský výsledek za rok 2015 Plán Skutečnost před zdaněním Daň z příjmů právnických osob Zisk po zdanění Plnění
353 000,00 Kč 699 777,93 Kč 277 260,00 Kč 422 517,93 Kč 119,7 %
Návrh na rozdělení zisku: Zisk za rok 2015 k rozdělení
422 517,93 Kč
Z toho: příděl do statutárního fondu ostatního hospodaření příděl do sociálního fondu
169 007,17 Kč 253 510,76 Kč
Audit hospodaření Zpráva nezávislého auditora, který ověřil účetní závěrku byla vyhotovena dne 22.3.2016. Audit prováděl Ing. Zdeněk Jaroš. Výrok auditora zní: Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situaci Stavebního bytového družstva Třebíč k 31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy. Delegáti obdrželi s pozvánkou zprávu o hospodaření družstva za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku – příloha č. 6 2. Zajišťování služeb 2.1 Servis a údržba výtahů Družstvo zajišťuje servis 148 výtahů, které slouží pro výtahy v 77 objektech. Servis prováděla firma Trebilift, s.r.o. Celkové náklady na paušál činily včetně SVJ 1 015 tis. Kč, což je 382,- Kč/b.j. Mimo těchto nákladů zde byly provedeny opravy u družstevních BD za 417 tis. Kč. Ceníkové sazby stejné od roku 2010. MMR v rámci programu Podpora bydlení 2016-2010 vyhlásilo podprogram Bytové domu bez barier. Program slouží k vestavbě, popř. přístavbě výtahů. 2.2 Požární ochrana Servis provádí firma Pyros spol.s.r.o. Třebíč, revize se provádí ve všech domech a v objektech SBD, celkové roční náklady na tuto oblast činily pro družstevní BD 167 tis. Kč. Ceníkové sazby stejné od roku 2010. 2.3 Havarijní služba Havarijní službu zajišťovala firma Instalatérství VTK spol. s r.o. Třebíč. Poplatek za zajišťování služby činil v roce 2015 celkově pro družstevní BD 90 tis. Kč. Ceníkové sazby stejné od roku 2011. Na území města Třebíče byl paušální poplatek 3,- Kč/b.j., HZS 190,- Kč a paušální cestovné 180,- Kč/výjezd. Při 4
zásahu mimo Třebíč byla HZS 250,- Kč a cestovné podle najetých kilometrů, přičemž je účtována sazba 10,- Kč/km (ceny bez DPH). 2.4 Revizní činnost: 2.4.1 Revize elektro Tyto práce včetně následných porevizních oprav zajišťovala od 1.1.2015 firma ZAME elektromontáže, s.r.o. Celkový objem prací činil pro družstevní BD 368 tis. Kč. Ceníkové sazby na základě SOD - HZS 220,- Kč. 2.4.2 Revize plynu Roční kontroly plynových zařízení, revize plynovodů, plynových spotřebičů a současně odstraňování závad provádí CMG Coufal Miroslav, roční náklady činily 220 tis. Kč pro družstevní BD. Ceníkové sazby stejné od roku 2012. 2.5 Deratizace Servis provádí firma DDD a firma Hons. Kladení nástrah je prováděno dvakrát ročně (jaro-podzim), celkové roční náklady činily 123 tis. Kč pro družstevní BD. Cena na vchod 290,- Kč včetně DPH. Ceníková sazba se oproti roku 2015 nezvýšila. 2.6 Pojištění Družstvo je pojištěno u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Majetek je pojištěný v rozsahu živelního pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění proti vandalismu a pojištění odpovědnosti občanů za škody při vedení domácnosti a provozu jejího zařízení. Přehled nákladů na pojištění za rok 2014: Živel, Odpovědnost Ostatní Celkem odpovědnost za z provozu škodu (byty) domácnosti SBD 344 181 322 660 33 919 700 760 SVJ 451 738 449 930 901 668 Celkem 795 919 772 590 33 919 1 602 428 Družstvo v roce 2015 uplatnilo 7 škodních událostí. Pojistné plnění bylo vyplaceno ve výši 130 tis. Kč, z uvedené částky připadá 104 tis. Kč na bytové domy. Jednalo se zejména o vandalismus. Další náhrady obdrželo 5 SVJ ve výši 48 tis. Kč. Průměrné pojistné za jeden byt bylo u živlu 120,- Kč a u odpovědnosti z provozu domácnosti 130,- Kč/bj/rok. 2.7 Daň z nemovitostí Za daň z nemovitých věcí družstvo zaplatilo 644 tis. Kč, z toho za bytové domy 550 tis. Kč, průměrná daň na jeden byt činí 387,- Kč/rok. Daň se oproti roku 2014 snížila 2%. 3. Nájemné 3.1 Úprava nájemného V roce 2015 nebyla provedena plošná úprava nájemného. Měsíční předpis nájemného a služeb k 31.12.2015 činil 8 398 307,-- Kč a roční předpis činil 102 474 632,-- Kč. Vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2015 bylo dokončeno a předáno na bytové domy do 31.3.2016. Přeplatky byly po skončení připomínkového řízení odeslány uživatelům bytů 18.5.2016. 3.2 Vymáhání pohledávek K 1.1.2015 byly pohledávky v nájemném ve výši 960 tis. Kč, tj. 0,91 % z ročního předpisu nájemného, jinak 369,- Kč/byt a 5,60 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Na konci roku činily pohledávky na nájemném 1 071 tis. Kč, což je 1,05 % z ročního předpisu, jinak 432,Kč/byt a 6,56 Kč/m2 podlahové plochy bytu. 3.3 Dlouhodobý přehled vývoje pohledávek v nájemném: Stav Výše pohledávek Index Poznámka k 31.12. v tis. Kč XX/XX-1 2000 995 291 0,88 2001 1 022 101 1,03 2002 1 224 483 1,20 5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
965 689 1 079 593 1 247 266 1 308 590 1 120 190 1 342 552 1 342 978 1 395 469 1 052 704 854 645 1 043 717 959 613 1 070 904
0,79 1,12 1,16 1,05 0,86 1,19 0,99 1,04 0,76 0,81 1,23 0,91 1,12
3.4 Největší dlužníci S dluhem větším než 20 tis. Kč máme 11 dlužníků, jejich celkový dluh činí 858 tis. Kč, tj. 80 % celkového dluhu. V roce 2015 byl vystěhován jeden dlužník. Ze 44 dosud vystěhovaných bytů bylo 40 případů bez náhrady, v 1 případě bylo poskytnuto přístřeší a ve třech případech náhradní byt. 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 4.1 Stav DPZ v Kč Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba za rok 2015 Čerpání za rok 2015 Z toho - vypořádání SVJ - anuitní splátky revitalizací - opravy a revize Konečný stav k 31.12.2015
49 390 424 47 187 510 44 133 591 1 031 161 31 540 595 11 561 835 52 444 343
Minimální tvorba DZ je 10,- Kč/m2 užitkové plochy, průměrně však činila 20,71 Kč/m2. 4.2 Půjčky z DPZ V roce 2015 byly poskytnuty půjčky pro 2 domy ve výši 750 000,- Kč. Nesplacené půjčky k 31.12.2015 činí 5 318 279,59 Kč. 5. Dodávka vody a měření její spotřeby Spotřeba vody zůstává téměř stejná jako v předcházejících létech, celková průměrná měsíční spotřeba byla 2,63 m3 na osobu, u SV 1,65 m3 a u TV 0,98 m3. Cena byla po celý rok 2015 ve výši 85,73 Kč/m3, zvýšení oproti roku 2014 + 2,3 %. Dlouhodobý přehled Rok Cena Nárůst Kč/m3 ceny 2001 37,49 8% 2002 39,90 6% 2003 42,94 7% 2004 44,90 5% 2005 47,80 6% 2006 49,56 3,7 % 2007 52,70 6% 2008 59,80 13,4 % 2009 65,90 10,2 % 2010 67,58 2,5 % 2011 71,72 6,1%
Celková spotřeba m3 464 751 460 377 461 414 449 127 447 746 431 475 426 454 407 829 433 962 431 962 421 292
Spotřeba m3/os/M 2,54 2,56 2,60 2,61 2,61 2,58 2,56 2,55 2,61 2,67 2,65 6
Spotřeba SV m3/os/M 1,58 1,59 1,62 1,61 1,61 1,59 1,58 1,58 1,62 1,66 1,65
Spotřeba TV m3/os/M 0,96 0,97 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,97 0,99 1,01 1,00
Poznámka
28 366 376,-
2012 2013 2014 2015
78,90 83,44 83,82 85,73
10,01% 5,75% 0,45% 2,3%
412 276 431 496 402 236 399 865
2,64 2,67 2,66 2,63
1,66 1,68 1,66 1,65
0,98 0,99 1,00 0,98
31 859 460,33 807 943,33 606 968,33 488 404,-
V domech ve správě družstva bylo k 31.12.2015 v provozu 5189 ks vodoměrů na TV a 6166 ks vodoměrů na SV. Jedná se o vodoměry suchoběžné značky Enbra a nově vodoměry ista. V roce 2015 bylo ověřeno 383 ks vodoměrů na SV a 268 ks vodoměrů na TV. Cena při výměnném způsobu ověřování činila u repasovaného – 334,- Kč/ks a nového vodoměru 518,Kč/ks vč. DPH. Od roku 2013 montujeme vodoměry Ista s modulem pro dálkový odečet. Cena vodoměrů ista bez modulu 408,- Kč a s modulem 633,- Kč vč. DPH. Cena úředního ověření vodoměrů při reklamacích byla 426,-Kč/ks vč. DPH. Rozdíly oproti fakturačním měřidlům Průměrná odchylka činí 6,05 %, max. odchylka je 20,8 %, odchylka vyšší než 15 % je u 8 BD. Rozborům se pravidelně věnujeme na poradách předsedů. Měřidla s dálkovým odečtem, která nyní montujeme, by měla přispět ke snížení rozdílů. 6. Dodávka elektrické energie Dodavatel: E.ON Energie, a.s. Sjednané množství
E.ON Energie, a.s.
MWh
1 2 3 4 5
C 01d C 02d C 25d VT C 25d NT Celkem
585,971 185,493 120,315 49,213 940,992
Cena 2013
Cena 2014
Cena 2015
Cena 2016
Tarif
Cena
Tarif
Cena
Tarif
Cena
Tarif
Kč/MWh
Kč
Kč/MWh
Kč
Kč/MWh
Kč
Kč/MWh
1 420 1 420 1 590 990
832 079 263 400 191 301 48 721 1335501
1 180 1 180 1 180 1 180
691 446 218 882 141 972 58 071 1110371
1 095 1 095 1 095 1 095
641 638 203 115 131 745 53 888 1030386
1 049 1 049 1 049 1 049
Cena Kč
614 684 194 582 126 210 51 624 987 101
7. Dodávka plynu Dodavatel: Jihomoravská plynárenská a.s., RWE Energie, s.r.o. (od roku 2015) Rok
Při ročním odběru do 630 MWH Odběr MWh
2013 2014 2015 2016
5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00
Tarif Kč/ MWh 728 713 713 631
Cena Kč 4 258 800 4 171 050 4 171 050 3 691 350
Při ročním odběru 630 - 4200 MWH Odběr
Tarif
Cena celkem
Index X/X-1
Cena
Kč/ Kč/ Kč Kč MWh MWh 809,00 728 588 952 4 847 752 809,00 713 576 817 4 747 867 809,00 713 576 817 4 747 867 809,00 631 510 479 4 201 829
0,98 1,00 0,88
8. Dodávka tepla 8.1 Teplo z CZT Průměrná cena tepelné energie dodávané TTS energo s r.o. činila 466,90 Kč včetně DPH. K této ceně družstvo připočítává další oprávněné náklady související s dodávkou TE tj. náklady střediska tepelného hospodářství, náklady na obsluhu kotelen a výměníkových stanic, na el. energii, popř. na provedené opravy. Celková cena pak činila 505,68 Kč/GJ, oproti roku 2014 se zvýšila o 2,1 %. Cena energie v Náměšti je 574,05 Kč/GJ, s náklady družstva pak 594,64 Kč/GJ, oproti roku 2014 se zvýšila o 3 %.
7
Rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo CZT vzorového bytu 3+1 72 m2 je 13 157,- Kč, tj. 368%. 8.2 Teplo z domovních kotelen V roce 2015 jsme měli průměrnou cenu na domovních kotelnách 445,52 Kč/GJ včetně DPH, oproti roku 2014 se snížila o 1,7 %. Celkový rozdíl mezi nejmenšími a největšími náklady na teplo z DK vzorového bytu 3+1 72 m2 je 17 811 Kč, tj. 508 %. 8.3 Přehled vývoje ceny tepla v Kč/GJ Rok CZT Index CZT Náměšť Index DK Index Pozn. Třebíč Kč/GJ X/X-1 Kč/GJ X/X-1 Kč/GJ X/X-1 2000 298,15 1,05 237,24 1,13 2001 328,38 1,10 291,65 1,23 2002 329,60 1,00 279,52 0,96 2003 332,20 1,01 277,69 0,99 2004 330,80 0,99 252,83 0,91 2005 354,47 1,07 398,85 290,58 1,15 2006 415,37 1,17 470,38 1,18 367,70 1,27 2007 419,62 1,01 446,94 0,95 343,29 0,93 2008 452,92 1,08 558,55 1,25 439,29 1,28 2009 467,62 1,03 546,33 0,98 463,66 1,06 2010 471,50 1,01 558,86 1,02 431,23 0,93 2011 479,10 1,02 537,97 0,96 434,75 1,01 2012 488,22 1,02 554,54 1,03 452,51 1,04 2013 482,47 0,99 567,67 1,02 442,48 0,98 2014 495,15 1,03 582,71 1,03 437,9 0,99 2015 505,68 1,02 594,64 1,03 445,52 1,02 8.4 Měření tepla Na základě novelizace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, bylo povinností vlastníka objektu nebo SVJ, nejpozději do 31. 12. 2014 vybavit byty přístroji, které registrují dodávku tepelné energie. V současnosti 6% objektů SVJ, i přes riziko sankcí, tuto povinnost prozatím neřeší. Od 1.1.2016 nabyl účinnosti zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. a současně začala platit vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Dle těchto předpisů bude provedeno první vyúčtování za rok 2016. 8.5 Průměrná konečná cena tepla na vytápění (bez ohřevu TUV) v Kč/m2 Rok CZT Třebíč Index CZT Index DK Index X/X-1 Náměšť X/X-1 X/X-1 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 2000 149,74 1,016 212,36 1,095 142,42 1,086 2001 179,75 1,200 256,21 1,206 211,76 1,487 2002 164,92 0,917 221,38 0,864 173,45 0,819 2003 170,88 1,036 226,25 1,022 187,43 1,081 2004 166,93 0,977 222,80 0,985 155,48 0,830 2005 169,96 1,018 253,66 1,139 170,65 1,098 2006 179,63 1,057 245,02 0,966 199,17 1,170 2007 160,60 0,894 188,87 0,768 170,40 0,856 2008 164,28 1,023 170,95 0,905 220,54 1,294 2009 159,01 0,968 137,24 0,803 222,39 1,008 2010 165,37 1,040 148,28 1,080 225,82 1,015 2011 135,34 0,818 124,78 0,842 183,46 0,812 2012 133,49 0,986 131,91 1,057 179,80 0,980 2013 134,57 1,008 137,02 1,039 171,47 0,954 8
Pozn.
2014 2015
99,03 96,08
0,736 0,970
104,88 101,09
0,765 0,964
127,01 124,75
0,741 0,982
8.6 Přehled úspor na vytápění Díky provedeným opatřením – zateplení, výměny oken instalace I-RTN došlo ke snížení spotřeby tepla na vytápění u domů napojených na CZT o 54 % a u domů s vlastními kotelnami o 46 %. 8.7 Celkový přehled nákladů na služby 2015 Pol. Služba Náklad Kč 1 Teplo 34 489 056 2 Teplo teplá voda 19 372 806 3 Teplá voda surovina 11 104 228 4 Studená voda 23 009 576 Mezisoučet 1-4 87 975 666 5 Elektřina 2 427 082 6 Výtahy 1 707 417 7 Ostatní 156 573 8 I-RTN 752 840 9 Úklid 31 687 Celkem 93 051 265
Podíl Pozn. % mil. Kč 37,0 20,8 T 57,8 11,9 24,7 SV+TV 36,6 95,0 2,6 1,9 0,2 0,8 0,1 100,0
9. Údržba, opravy a provoz bytů 9.1 Přehled oprav mimo revitalizaci Zateplení 6 bytových domů GO ZTI 5 bytových domů Výměna oken a dveří 3 bytové domy Rek. el. inst. a VZT 7 bytových domů Digitalizace zvon.systémů 13 bytových domů GO šikmých střech 2 bytové domy 9.2 Revitalizace bytového fondu V roce 2015 družstvo pokračovalo v započaté revitalizaci bytových domů. Většina panelových domů v Třebíči již revitalizací prošla. Komplexní regenerace byla realizována u 9 BD SVJ a 1 BD se čtyřmi vlastníky v rámci SBD. U dalších, zejména menších bytových domů SBD, byla prováděna dílčí regenerace a stavební úpravy. Celkově družstvo zajistilo v průběhu roku 2014 opravy a údržbu vlastního bytového fondu a bytů v objemu: Firma DZ (DPZ) Úvěr Celkem Poznámka 1 2 3 4 5 Kč Kč Kč SBD 625 978 0 625 978 SVJ 3 810 779 32 275 402 36 086 181 Celkem 4 436 757 32 275 402 36 712 159 9.3 Využití dotací při regeneraci bytových domů Dotace - integrovaný plán rozvoje města V roce 2015 byl dokončen poslední projekt v rámci dotačního programu IOP IPRM, a to regenerace BD SVJ Okrajová 1071-5. V průběhu roku 2015 byla v rámci rozpočtového období 2014-2020 zahájena příprava na čerpání podpor z nového dotačního programu IROP, který je rovněž spolufinancován z prostředků EU. Pro naše družstvo se tento program dá uplatnit v oblasti SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, kde byla vyhlášena Výzva č. 16. V této výzvě připravuje družstvo k realizaci 5 BD.
9
9.4 Závěr Celkový náklad revitalizace 2005 -2015 Počet BD RN SBD 72 411 778 888,- Kč SVJ 95 471 130 991,- Kč Celkem 167 882 909 879,- Kč K 31.12.2015 jsou u bytových domů v účetnictví družstva celkem úvěry na revitalizaci ve výši 171 797 718,- Kč. Celková výše podpory 2005 - 2015 Fond Počet BD/projektů SFRB 77 ZÚ 18 IPRM 25/34 JESSICA 5 Celkem
Podpora (příslib) 110 196 tis. Kč 28 663 tis. Kč 40 288 tis. Kč
vyplácena průběžně uhrazeno uhrazeno 40 288 tis. Kč úrokové zvýhodnění
179 147 tis. Kč
10. Převody bytů do vlastnictví 10.1 Přehled Před zahájením převodů družstvo vlastnilo 273 bytových domů 5 777 bytových jednotek Prohlášení vlastníka je zpracováno u všech bytových domů. V roce 2015 původně požádalo o převedení bytu do vlastnictví 70 členů, z důvodů odkladů žadatelů, bylo převedeno 58 bytů. Dosud je převedeno do vlastnictví 4 420 bytů, tj. 76,5 % z původního celkového počtu. Po převodu odešlo k jiným správcům pouze 232 bytů (5,2 % z převedených), ostatní zůstaly ve správě družstva. Do naší správy přešlo 673 bytů jiných subjektů. Nesplacené úvěry k 31.12.2015 – 12 127 109,59 Kč. Přehled BD podle vlastnictví BJ Nájemní byty SBD 1 375 Vlastníci mimo SVJ 1 228 SVJ PO (158) 3 615 Celkem 6 218
% Poznámka 22 20 58 100 278 BD
10.2 SVJ Družstvo spravuje celkem 171 SVJ s právní subjektivitou, z toho 147 původních družstevních domů a 24 domů převzatých do správy. V rámci činnosti družstvo zajišťuje dle požadavků jednotlivých SVJ technické a provozní záležitosti a celou ekonomickou agendu včetně vedení účetnictví. Spolupráce s orgány společenství je velice dobrá. Systém správy pro SVJ je nastaven tak, aby správce nezasahoval do rozhodování jednotlivých SVJ. V rámci metodické činnosti družstvo upozorňuje zástupce SVJ na právní normy, které jsou SVJ povinna dodržovat. V roce 2015 bylo ustaveno 11 nových SVJ. 11. Stížnosti a podání Viz zpráva kontrolní komise. 12. Ostatní 12.1 Zprostředkovatelská činnost Od června 2013 provozuje družstvo realitní činnost. V průběhu roku 2015 družstvo v rámci realitní činnosti zprostředkovalo prodej několika bytů, v některých případech pouze zajišťovalo smluvní dokumentaci včetně úschovy finančních prostředků. Výnos z této činnosti za rok 2015 činil 45 tis. Kč. 12.2 Výstavba bytů 10
Vzhledem k situaci na realitním trhu v Třebíči, kdy je volná kapacita bytů z nové výstavby i dostatek volných starších bytů, družstvo prozatím neuvažuje s přípravou výstavby nových bytů. 12.3 Zastoupení v orgánech Svazu Ing. Zdeněk Veškrna, ředitel družstva, pracoval v roce 2015 jako člen představenstva Svazu a dále jako člen Rady bytových družstev Moravy a Slezska. 12.4 Informační systém Informační portál má zřízený dosud 224 funkcionářů a 101 uživatelů bytů. Od roku 2010 bylo na www stránkách družstva registrováno cca 16,9 mil. návštěv. 13. Hospodářský plán na rok 2016 Představenstvo družstva schválilo pro rok 2016 tento finanční plán: Výnosy celkem 79 782 tis. Kč Náklady celkem 79 462 tis. Kč Hospodářský výsledek +320 tis. Kč V letošním roce se bude družstvo dále věnovat revitalizaci domů v sídlišti Borovina a bytových domů mimo Třebíč. V oblasti organizační to bude především práce s přijetím nových stanov SVJ a zakládání SVJ. 14. Závěr Ředitel družstva závěrem jménem všech zaměstnanců družstva i jménem svým poděkoval všem delegátům a celému funkcionářskému aktivu za spolupráci v uplynulém roce. Především poděkoval představenstvu družstva, kontrolní komisi a funkcionářům bytových domů. Zároveň poděkoval všem zaměstnancům za jejich obětavou práci a přístup k řešení úkolů i všem našim obchodním partnerům. Výroční zpráva o hospodaření družstva je přílohou č. 7 zápisu. K bodu 6: Zpráva mandátové komise Předseda mandátové komise pan Ing. Miroslav Votínský podal zprávu o počtu přítomných delegátů na shromáždění delegátů. Na shromáždění delegátů bylo pozváno 58 delegátů, dle prezenční listiny bylo přítomno 47 delegátů, což je 81 % s celkového počtu pozvaných delegátů. Shromáždění delegátů bylo usnášení schopné. Zpráva mandátové komise je přílohou č. 3 zápisu.
K bodu 7: Diskuse 7.1 Možnost tisku prezence v Informačním portále družstva – dosud nelze, v nové verzi Integri bude možné - předpoklad rok 2018 7.2 Zákaz chovu zvířat v bytech – dle NOZ nelze zakázat, lze upravit ve stanovách podmínky chovu 7.3 Při rekonstrukcích bytů (zásahy do sytému ÚT) musí provádět demontáž a následnou montáž rozdělovače topných nákladů oprávněná firma. Při manipulaci s rozdělovačem hrozí jeho zkratování a ztráta dat. K bodu 8: Návrh usnesení Návrh usnesení obdrželi delegáti v podkladových materiálech – příloha č. 8 zápisu. Předseda návrhové komise p. Ing. Jan Chromek předložil ke schválení usnesení ze shromáždění delegátů (zpráva návrhové komise je přílohou č. 9 zápisu):
A. Shromáždění delegátů schvaluje: 1. Zprávu o činnosti představenstva družstva a plnění usnesení ze shromáždění delegátů dne 27.5.2015 2. Zprávu kontrolní komise 3. Výroční zprávu o hospodaření družstva a hospodářské výsledky za rok 2015 4. Řádnou účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku dle návrhu 11
B. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva: 1. Pravidelně projednávat hospodaření družstva, stavy dlužníků a stavy dlouhodobých záloh 2. Konat porady předsedů samospráv dle potřeby, minimálně 1x ročně 3. Zajišťovat plnění úkolů dle plánu činnosti C. Shromáždění delegátů ukládá kontrolní komisi družstva 1. Čtvrtletně provádět kontrolu hospodaření středisek družstva v návaznosti na celoroční plán 2. Provádět kontroly hospodaření a činnosti samospráv 3. Pololetně provádět kontrolu pokladny 4. Čtvrtletně provádět kontrolu vyřizování stížností adresovaných představenstvu a vedení družstva 5. Provádět kontrolu nákladů služebních vozidel 6. Provádět kontrolu nákladů pevných a mobilních telefonů a internetu D. Shromáždění delegátů ukládá vedení družstva 1. Důsledně uplatňovat postihy proti dlužníkům 2. Pravidelně projednávat hospodaření družstva, stavy dlužníků, zprávy předkládat představenstvu družstva 3. Pokračovat v opravách bytových domů 4. Zajistit změny stanov SVJ ve správě družstva K bodu 9: Schválení usnesení Přítomno: 47 delegátů, což je 81 % s celkového počtu pozvaných delegátů. Výsledek hlasování: pro: 47 hlasů, proti 0, zdržel se 0 Usnesení ze shromáždění delegátů SBD Třebíč konaného dne 25.05.2016 bylo schváleno 100% hlasů přítomných delegátů. K bodu 10: Závěr Místopředsedkyně družstva Mgr. Julie Dolejší poděkovala všem přítomným za účast a popřála všem funkcionářům a pracovníkům družstva mnoho pracovních úspěchů. Poté konstatovala, že byly projednány všechny body dle programu a jednání shromáždění delegátů ukončila. V Třebíči dne 25.5.2016 Zapsala: Ivana Bendová
Ověřovatel zápisu: Přílohy: č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10
Jana Schneiderová
…………………………..
Ludvík Šindelář
…………………………..
Pozvánka Prezenční listina Zpráva mandátové komise Zpráva o činnosti představenstva družstva Zpráva kontrolní komise Hospodaření družstva za rok 2014, návrh rozdělení zisku (zasílaný podklad) Výroční zpráva o hospodaření SBD Třebíč za rok 2014 Návrh usnesení (zasílaný podklad) Zpráva návrhové komise Seznam delegátů
12
