UITGESTELDE ALGEMENE (VOORJAARS)VERGADERING 2012 Almere, zaterdag 29 september 2012
De Algemene Vergadering vindt plaats in het Hotel Van der Valk te Almere
De NBB is lidorganisatie van NOC*NSF, FIBA en IWBF:
Aan de afgevaardigden van de Algemene Ledenvergadering van de NBB
Nieuwegein, 29 augustus 2012 Onderwerp: Kenmerk:
Algemene Vergadering 29 september 2012 BR2012.281/YB
Geachte Afgevaardigde, Hierbij nodigen wij alle afgevaardigden van rayons en landelijk spelende verenigingen uit voor de uitgestelde Algemene (Voorjaars) Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond die zal worden gehouden op zaterdag 29 september 2012, in het Van der Valk Hotel Almere, Veluwezoom 45, te Almere. Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom, de koffie staat klaar! Het tijdschema voor de vergadering is als volgt: 10.00 uur: Opening AV 11.15 uur: Pauze 11.30 uur Hervatten vergadering 13.00 uur Lunch Wij gaan er vanuit de vergadering na de lunch te kunnen afsluiten, mocht er echter meer tijd nodig zijn, dan wordt er na de lunch verder vergaderd. Wij wensen u een prettige vergadering toe en zien uit naar uw komst. Met vriendelijke groet, NEDERLANDSE BASKETBALL BOND
Jan-Wim Stals Directeur
Routebeschrijving Van der Valk Almere Veluwezoom 45 1327AK Almere Bereikbaarheid Hotel Almere is zeer gunstig gelegen langs de A6 in de buurt van steden als Lelystad, Zeewolde, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. De parkeerplaats (tevens gedeeltelijk overdekt) van Hotel Almere zorgt voor voldoende gratis parkeergelegenheid waardoor u altijd dicht bij het hotel kunt parkeren. Met de auto Vanuit de richting Haarlem/Amsterdam (A1) Vanaf de A1 richting Amersfoort neemt u de A6 richting Almere. Op de A6 neemt u afslag 5 (Almere Stad). Aan het eind van de afslag gaat u linksaf richting Almere Stad (S103 Veluwedreef). Bij het 2e verkeerslicht slaat u linksaf de Veluwezoom op. Aan uw rechterhand vindt u Hotel Almere. Vanuit de richting Utrecht (A27) Vanaf de A27 richting Hilversum/Huizen neemt u afslag 36 richting Almere Stad. Aan het eind van de afslag gaat u linksaf richting Almere Stad (N305). Vlak voor Almere rijdt u onder het viaduct van de snelweg A6 door, nog steeds richting Almere Stad. De weg heet nu Veluwedreef. Bij het 2e verkeerslicht slaat u linksaf de Veluwezoom op. Aan uw rechterhand vindt u Hotel Almere. Vanuit de richting Lelystad (A6) Vanaf de A6 richting Almere neemt u afslag 5 (Almere Stad). Aan het eind van de afslag gaat u bij het verkeerslicht linksaf richting Almere Stad (S103 Veluwedreef). Bij het 1ste verkeerslicht slaat u linksaf de Veluwezoom op. Aan uw rechterhand vindt u Hotel Almere. Vanuit de richting Amersfoort binnendoor (A28) Vanaf de A28 richting Zwolle neemt u de afslag Nijkerk. Aan het eind van de afslag gaat u bij de verkeerslichten linksaf richting Almere (N301). Bij de eerste en tweede rotonde neemt u de 2de afslag, dus rechtdoor. Bij de derde rotonde gaat u linksaf richting Almere (N305). Vlak voor Almere rijdt u onder het viaduct van de snelweg A6 door richting Almere Stad. De weg heet nu Veluwedreef. Bij het 2e verkeerslicht slaat u linksaf de Veluwezoom op. Aan uw rechterhand vindt u Hotel Almere. Vanuit de richting Apeldoorn / Amersfoort (A1) Vanaf de A1 richting Amersfoort heeft u twee mogelijkheden: * Vervolg de route via de A28 en dan binnendoor (zie hierboven) * Vervolg de route over de A1 verder richting Amsterdam. Neem bij Hilversum de afslag naar de A27 richting Almere/Huizen. Vervolg verder de route vanuit de richting Utrecht (zie boven). Vanuit de richting Zwolle (A28) Vanaf de A28 richting Amersfoort heeft u twee mogelijkheden: * Via Lelystad: zie route vanuit de richting Lelystad. * Vanaf de A28 richting Amersfoort/Utrecht neemt u de afslag Harderwijk. U vervolgt uw route via de N302 richting Lelystad. Daarna vervolgt u de route via de N305 richting Almere. Vlak voor Almere rijdt u onder het viaduct (snelweg A6) door richting Almere Stad. De weg heet nu Veluwedreef. Bij het 2e verkeerslicht slaat u linksaf de Veluwezoom op. Aan uw rechterhand vindt u Hotel Almere. Met het openbaar vervoer: Hotel Almere is uitstekend met het openbaar vervoer te bereiken. Treinstations Almere Parkwijk of Almere Centrum zijn slechts enkele minuten van het hotel verwijderd. Vanaf deze stations kunt u per bus of taxi naar het hotel reizen. Het dichtstbijzijnde busstation is gelegen op de Veluwezoom.
VERZENDLIJST UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 29 september 2012 _________________________________________________________________________ Aan (per post en per email): - De afgevaardigden van de Rayons - De plaatsvervangend afgevaardigden van de Rayons - De afgevaardigden van de Functionele Organisatie-Eenheden (FOE’s) - De voorzitter en secretaris van de AV-commissies - De leden van de Financiële Commissie - De leden van de rayonbesturen - De internationale bestuurders - De leden van het Bondsbestuur Ter kennisgeving (alleen per email): - De overige leden van de AV-commissies - De leden van de Bondscommissies - De ereleden - De leden van Verdienste - De rayonbureaus - De bondscoaches heren senioren, dames senioren, heren rolstoel, dames rolstoel - De Federatie Eredivisie Basketball - De contactpersonen van de Heren Eredivisie clubs - De NBB-verenigingen - De medewerkers van de NBB
AGENDA AV 29 september 2012
01.
Opening (10.00 uur)
02.
Verslag en actielijst van de AV d.d. 26 november te Almere
03.
Mededelingen WKU17/Eredivisie Mannen/Scheidsrechters
04.
Verkiezingen a. Leden Bondsbestuur
05.
06. 07. 08.
Jaarrekening 2011 a. Verslag van de Financiële Commissie bij de jaarrekening 2011 en reactie van het bestuur hierop b. Vaststelling Jaarrekening 2011, inclusief verslag van bestuur, en resultaatbestemming c. Décharge penningmeester voor het gevoerde financieel beheer d. Décharge bestuur voor het gevoerde beleid
Bijlage A
Bijlage B
Bijlage C Zie jaarrekening
Verkiezingen a. Leden van de commissies van de Algemene Vergadering
Bijlage D
Begroting 2012 a. Ter kennisgeving, begrotingswijziging 2012
Bijlage E*
Strategisch Plan a. Ter kennisgeving Stand van Zaken Strategisch Plan b. Transitie i. Ter kennisgeving Statuten i.o. en Huishoudelijk Reglement ii. Ter kennisgeving Plan van Aanpak Project Integratie & Upgrade Administratie c. Instellingsbesluiten ter kennisgeving i. Educatie Commissie ii. VEC iii. Afdelingscommissie (concept)
09.
Rondvraag
10.
Sluiting
Nieuwegein, augustus 2012 Bondsbestuur NBB * nazending
Bijlage F Bijlage G*/H* Bijlage I Bijlage J Bijlage K Bijlage L
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage A bij agendapunt 02 Verslag en actielijst AV d.d. 26 november 2011 te Almere
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND ALGEMENE VERGADERING Almere, september 2012 BIJLAGE A bij agendapunt 3
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 26 november 2011 te Almere
1.
Opening
o
De voorzitter opent om 10.00 uur de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder voor het erelid de heer Berteling en het lid van verdienste, de heer De Zwaan.
o
De voorzitter memoreert dat op 4 juni 2011 oud-international Peter Rijsewijk is overleden op 65-jarige leeftijd. Op 4 juli is op 71-jarige leeftijd de Surinaamse oud-international Rudi van Eyck overleden. Op 9 juli 2011 is op 18-jarige leeftijd het rolstoelbasketballtalent Eric van Beusekom overleden. De heer Henk Aldenberg, drager van de Bondsspeld, is op 23 juli 2011 op 93-jarige leeftijd overleden. Op 8 augustus 2011 is het lid van verdienste Jan Burgert op 81-jarige leeftijd overleden. Ter nagedachtenis nemen de aanwezigen staande een minuut stilte in acht.
o
Vaststellen agenda: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslag en actielijst van de AV d.d. 25 juni 2011 te Almere
o
Redactioneel Pag. 18: De heer Simons (FOE Landelijk Heren) merkt op dat bij de stemming over het strategisch plan niet de FOE Eredivisie zich van stemming onthield maar de FOE Landelijk Heren. Met inachtneming van deze correctie wordt het verslag vastgesteld. Actiepunten De voortgangsrapportage inzake de actiepunten wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.
Mededelingen
o
De voorzitter deelt mede dat twee bestuursleden, mevrouw Kogeldans en de heer Meeuwsen, om persoonlijke redenen zijn gestopt met het bestuurswerk. Het bestuur zal nog afscheid van hen nemen. Het bestuur is dringend op zoek naar een penningmeester en een bestuurslid marketing.
o
De voorzitter heeft begrepen dat de rayonvoorzitters behoefte hebben aan een schorsing tussen de agendapunten 5 en 6.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 1
o
De stemverhoudingen zijn in de loop van de dag opgemaakt en zijn als volgt: STEMGERECHTIGDEN
MAXIMAAL
WERKELIJK
AANWEZIG BIJ
STEMMING Rayon Noord Rayon Noord-Holland Rayon Oost Rayon West Rayon Zuid FOE Heren Eredivisie FOE Landelijke Heren clubs FOE Landelijke Dames clubs FOE Rolstoelbasketball clubs Bondsbestuur TOTAAL
29 57 57 101 75 4 6 8 6 7 350
12 57 57 101 75 4 4 4 2 4 320
4.
Strategisch Plan
a.
Stappenplan inventarisatie en integratie (Bijlage B) (ter informatie)
6 57 57 61 45 4 4 234
Reacties en vragen van de rayons o
o
o
Rayon Noord-Holland (H. Molster) In de financiële stukken staat dat de uitvoering van het strategisch plan wordt getemporiseerd. Welke gevolgen heeft dat voor het kruisjesschema? De voorzitter meent dat de temporisering daarin al is verwerkt. De heer Witvoet voegt toe dat de beslissing om de invoering van het strategisch plan te temporiseren niet was gerelateerd aan de begroting, maar aan het feit dat die invoering veel meer werk vergde. Vervolgens zijn bepaalde kosten die met de invoering te maken hebben, over een grotere periode uitgesmeerd. Rayon Noord-Holland (M. Groot) In de vorige AV is een begeleidingscommissie ingesteld. Het heeft veel moeite gekost om daarmee een start te maken. De commissie is eenmaal bijeengeweest en heeft toen meer gesproken over procesafspraken en de rolverdeling dan over de inhoud. Spreker had een uitgebreider stuk verwacht dat ook aan de begeleidingscommissie zou zijn voorgelegd. De heer Witvoet vindt dit een terechte opmerking. Er was het voornemen om voor deze AV inhoudelijk te spreken met de begeleidingscommissie. Aangezien de vertegenwoordiging vanuit het bestuur is gehalveerd, moesten er echter keuzes worden gemaakt. De heer Kastermans (Rayon Noord) begrijpt dit, maar had een mededeling aan de commissie op zijn plaats gevonden. De heer Witvoet neemt zich deze opmerking ter harte. Rayon Zuid (mw. A. Knuvers) Rayon Zuid maakt zich zorgen over het wedstrijdreglement en de invoering van alle promotieen degradatieregelingen. Het was de bedoeling om met ingang van 2013-2014 te gaan spelen met de nieuwe opzet. Met dit tijdschema gaat dat niet lukken. De heer Witvoet antwoordt dat dit klopt. Het is niet mogelijk om voor het seizoen 2012-2013 een nieuw wedstrijdreglement vast te stellen. De invoering schuift dan ook een jaar op, zodat men een jaar langer doorspeelt met het huidige reglement. De AV neemt kennis van het stappenplan inventarisatie en integratie. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 2
b.
MJP Topsport Vrouwen (Bijlage C) (ter besluitvorming) Vragen en opmerkingen in 1e termijn
o o
o
o o o o
o
o o
o
o o o
Rayon Oost (J. Brandenbarg) Rayon Oost heeft waardering voor het plan. In het plan ontbreekt de nationale promotiedivisie. Is daarvoor een rol weggelegd? Rayon Noord-Holland (M. Groot) Rayon Noord-Holland spreekt zijn complimenten uit voor het plan en voor de wijze waarop het tot stand is gekomen en roept op er werk van te maken. Rayon West (A. Dekker) Het lijkt Rayon West goed dat de ondersteuning van het breedtesportprogramma gezamenlijk aan de orde komt. Het is goed om bij een meerjarenbeleidsprogramma in kaart te brengen wat de financiële budgettering is. Aandacht wordt gevraagd voor het aansluiten bij de Europese top. Er is echter geen marktonderzoek gedaan naar de manier waarop dat moet gebeuren. De externe markt is niet in kaart gebracht. FOE Landelijk Heren (F. Simons) In het hoofdstuk over de vergoedingssystematiek wordt gevraagd om een onderzoek. Het is niet correct om dan in hetzelfde plan met een voorbeeld te komen. Beter kan worden verwezen naar de commissie van enkele jaren geleden, die destijds heeft geconcludeerd dat het Belgische systeem het beste is. Dat systeem is omgezet naar Nederlandse maatstaven en kan worden uitgebreid. Het systeem gaat uit van het belang van de individuele spelers. Als het voorbeeld wordt geschrapt, kan FOE Landelijk Heren zich bij het plan aansluiten. Rayon Noord (H. Kastermans) Rayon Noord vindt het een goed plan met goede ambities. Er wordt veel aandacht besteed aan instrumenten en programma's, maar weinig aandacht aan de menselijke component. Het is de vraag wie al die ambitie, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling en het toeleiden naar topsport, gaat waarmaken. Het is jammer dat de werkgroep met betrekking tot het beleidsplan topsport dames bestaat uit 14 heren en 5 dames. Rayon Zuid (K. Spitters) Rayon Zuid heeft waardering voor het plan. In het plan ontbreekt een risicoparagraaf. Op de landkaart zijn Venlo en Weert verplaatst. Reactie bestuur, bij monde van bestuurslid Rengelink
o o
De heer Rengelink spreekt zijn dank uit voor de complimenten. Ten aanzien van de promotiedivisie moeten nog teksten worden toegevoegd. Met de commissie Dames Eredivisie zal gezamenlijk worden gekeken naar de mogelijkheid om via de promotiedivisie de Dames Eredivisie te versterken. De promotiedivisie is een prima tussenlaag tussen nog niet tot wasdom gekomen speelsters en de eredivisie. Wel is het zorgelijk dat er 12-jarigen in de eredivisie spelen. Tussen beide divisies kan een wisselwerking plaatsvinden.
In het MJP Topsport Vrouwen wordt een paragraaf opgenomen over de promotiedivisie.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 3
o
o
o o
Basketballondersteuning en breedtesport hebben beide raakvlakken met dit plan. De essentie van het plan is dat op vier plekken tegelijk wordt gewerkt aan damesontwikkeling. Het bestuur probeert alles goed te laten aansluiten. Mocht blijken dat bepaalde uitwerkingen van invloed zijn op dit plan, dan zal het plan worden geamendeerd. Met betrekking tot het financiële budget is indicatief een begroting opgenomen. De opmerkingen van de heer Simons over het nieuwe vergoedingssysteem zullen worden verwerkt. De incidentele kosten zijn geraamd op ongeveer € 45.000. Als alles structureel wordt gedaan, is € 150.000 meer nodig. Voorts hangen de kosten af van de WK-cycli. In het beslispunt staat dat jaarlijks via de begroting voorstellen worden voorgelegd die verband houden met financiële aspecten van het meerjarenprogramma. Via de jaarrekening wordt inhoudelijke verantwoording afgelegd over de voortgang van het beleid. Het benodigde geld is er niet, zodat de uitvoering van het plan moet worden getemporiseerd. Het bestuur spreekt de ambitie uit dat de top van de Dames Eredivisie zich gaat mengen in de Europese competities. Het voorbeeld bij het vergoedingssysteem mag de commissie niet beperken in haar denken.
Het voorbeeld bij het vergoedingssysteem zal in de bijlage worden opgenomen. De commissie zal worden gewezen op het onderzoek van zes jaar geleden. o
o
De uitvoering is in handen van het bureau en de individuele verenigingen. Het plan geeft slechts de richting aan. Talentontwikkeling kan op twee verschillende manieren. Via de clublijn kan intensief worden gewerkt aan de ontwikkeling van meisjesbasketball. Daarnaast zijn er de regionale talentcentra, die tijd en aandacht moeten besteden aan het meisjesbasketball als zij gecertificeerd willen worden. De toetsing van de haalbaarheid zit verwerkt in de financiën. Met de jaarrekening en de begroting wordt voortdurend gemonitord of de uitvoering haalbaar is. Er is veel werk van onderop nodig en daarom wordt over twee jaar geëvalueerd of het plan in voldoende mate sturing heeft gegeven. Dan kan eventueel een herijking van het plan plaatsvinden. Vragen en opmerkingen in 2e termijn
o
Rayon West (R. Sparreboom) Bij de certificering van de RTC's zou aandacht moeten worden geschonken aan de opleiding van scheidsrechters om problemen zoals in het afgelopen seizoen in Zwolle te voorkomen. De heer Rengelink noteert dit als actiepunt.
Bij de certificering van de RTC's moet aandacht worden geschonken aan de opleiding van scheidsrechters. Gevraagd besluit aan de Algemene Vergadering 1. Het Meerjarenprogramma Topsport Vrouwen 2011-2016 vaststellen en het bestuur opdragen de uitvoering hiervan binnen deze kaders ter hand te nemen. 2. Het bestuur opdragen om jaarlijks via de begroting voorstellen voor te leggen die verband houden met financiële aspecten van het Meerjarenprogramma Topsport Vrouwen 20112016. 3. Het bestuur opdragen om jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af te leggen over de voortgang van het Meerjarenprogramma Topsport Vrouwen 2011-2016. Besluit Beslisdocument Strategisch plan Meerjarenplan Topsport Vrouwen: De AV neemt het beslisdocument aan.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 4
c.
Onderlegger Basketball Support (Bijlage D) (ter opinievorming) Vragen en opmerkingen
o
o
Rayon West (R. Sparreboom) Wordt met betrekking tot de oriënterende gesprekken met "de komende winter" de winter van 2011 of die van 2012 bedoeld? Rayon Noord (H. Kastermans) In dezelfde zin staat "een door de NBB aangestelde persoon". Wat is daarvan de bedoeling? Reactie bestuur, bij monde van bestuurslid Burgers
o
Het is de ambitie om de NBB Nieuwegein bij de verenigingen te krijgen. Getracht wordt een en ander op 1 januari 2013 operationeel te hebben. Daarvoor is minimaal een jaar nodig, zodat deze winter moet worden gestart. De huidige medewerker die op de payroll staat, wordt daarvoor benoemd. Er worden dus geen externen aangetrokken. Een alternatief is dat een vrijwilliger het werk onder aansturing van de directeur gaat doen. De heer Kastermans stelt voor om niet meer te spreken over NBB Nieuwegein, maar over de NBB.
5.
Reglementen
a.
Vaststellen gewijzigd Tucht- en geschillenreglement (Bijlage E)
o
o
Rayon Noord-Holland (H. Molster) Geconstateerd is dat de suggestie uit de vorige najaarsvergadering om op te nemen dat een zaak met letsel niet door een enkelvoudige kamer moet worden behandeld, niet is overgenomen in de voorliggende versie. De motie, die overigens destijds is teruggetrokken, was gestoeld op het feit dat een zaak met letsel door een enkelvoudige kamer is behandeld. Als de reglementen dat niet verbieden, is er geen bezwaar om dit op te nemen. Rayon NoordHolland wil een dergelijk artikel dan ook graag opgenomen zien in het nieuwe reglement. Rayon West (R. Sparreboom) Vanuit de verenigingen zijn er berichten dat strafzaken met betrekking tot twee onsportieve fouten en twee technische fouten leiden tot zorgen over de kosten. In de lagere competities geven scheidsrechters geen twee opzettelijke fouten omdat het te duur is. Rayon West verzoekt het bestuur na te gaan of voor dit soort overtredingen een vaste strafmaat kan worden vastgesteld. Als een speler het er niet mee eens is, kan hij in beroep gaan. Dat kost dan geld. Reactie bestuur, bij monde van bestuurslid Witvoet Het bestuur is ervan uitgegaan dat het amendement van Noord-Holland was blijven liggen en dat vandaag zou worden uitgelegd waarom het niet verwerkt is in het reglement. Een ander amendement betreft het openstellen van appèl voor de competitieorganiserende eenheid. Bij de totstandkoming van het reglement is met de commissie van beroep, de tucht- en geschillencommissie en de bondscommissie uitvoerig stilgestaan bij de behandeling door de enkelvoudige kamer. Geconcludeerd is dat deze kwestie niet in het reglement moet worden opgenomen, maar meer een kwestie van orde is. De commissie zelf beslist hoe zij zaken behandelt. Tot nu toe was het uitgangspunt dat ernstige zaken door de meervoudige kamer werden behandeld. Het bestuur is van mening dat het reglement niet moet worden aangepast op basis van één incident. Het is wel een aandachtspunt voor de commissie zelf. Een antwoord inzake het amendement betreffende het appèlrecht voor de competitieorganiserende eenheid kan wellicht in de pauze worden verstrekt. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 5
De heer Witvoet zegt toe na te denken over de opmerking van Rayon West. In de spelregels staat een aantal situaties opgenomen waarin iemand het veld moet verlaten en er een tuchtzaak volgt. Het is goed om dit punt samen met de commissie te bespreken. Het reglement dat nu voorligt, is in hoofdzaak het resultaat van noeste arbeid van Hans van der Heijden. De heer Witvoet spreekt zijn dank uit voor dit karwei. De vergadering sluit zich met een applaus bij deze worden van dank aan. De heer Groot (Rayon Noord-Holland) vraagt hoe wordt omgegaan met punten op de actielijst die betrekking hebben op reglementen. Voorts maakt hij graag gebruik van het aanbod om een toelichting te mogen vernemen op het tweede amendement van Rayon Noord-Holland. De heer Witvoet meldt dat in artikel 56 een beperkt appèlrecht voor de competitieorganiserende eenheid staat voor die gevallen waarin de scheidsrechter het niet eens is met de uitspraak van de Tucht- en geschillencommissie. In andere gevallen zou dit recht niet moeten worden gegeven. Als anderen het niet eens zijn met de uitspraak, hebben zij zelf de mogelijkheid tot hoger beroep. De heer Van der Heijden (BRC) spreekt zijn dank uit voor de lovende woorden. Het reglement is met een aantal collega's opgesteld. Hij meldt dat de Tucht- en geschillencommissie in principe vaste straffen hanteert voor de geschetste situaties. De boete is een besluit geweest van de AV en daar kan nog eens nader naar gekeken worden. Besluit De AV stelt het gewijzigd Tucht- en geschillenreglement vast.
De AV geeft het bestuur de suggestie mee om na te denken over een andere strafmaat bij twee onsportieve of twee technische fouten. b.
Vaststellen Dopingreglement (Bijlage F) De heer Berteling (Commissie van Beroep) merkt op dat het reglement op een aantal punten afwijkt van het oude dopingreglement. Bij een geval van doping is de wedstrijd verloren en dat is bij de meeste teamsporten niet het geval. Een ander punt is dat de NBB de tolk moet betalen. Tot nu toe was een tolk steeds voor eigen rekening. Deze regel staat in het standaardreglement voor andere situaties. In een internationaal forum is het een logische bepaling, maar in Nederland moeten de Nederlandse regels van toepassing zijn. Het standaardreglement is gemaakt voor individuele sporten en dat strookt niet altijd met de regels voor teamsporten. De heer Simons (FOE Landelijk Heren) ziet in het reglement dat spelers zich met betrekking tot de whereabouts moeten houden aan de regels van de WADA en moeten laten weten waar zij zijn. Hij zou graag informeel druk willen laten uitoefenen op de regelstellende organisatie om deze regels minder drastisch te laten zijn. Reactie de heer Stals, directeur De afstemming tussen WADA en de federaties zou beter moeten zijn. De NBB maakt deel uit van de werkgroep Doping. Daar is afgesproken dat er voor alle drie de onderwerpen een notitie komt richting de Dopingautoriteit en NOC*NSF. De notitie is een toevoeging op het advies dat de werkgroep heeft gegeven. De werkgroep is een partner in geheel. De regel ten aanzien van whereabouts is reeds aangepast op advies van de werkgroep. De weg om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen, is dus ingeslagen, maar er is tijd nodig om het doel te bereiken.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 6
De heer Reekers (FOE Heren Eredivisie) meent dat de wedstrijd verloren is bij een overtreding door 2 spelers. De heer Berteling wijst op artikel 37. De heer Molster (Rayon Noord-Holland) vraagt zich af hoe het voortraject van dit reglement is geweest. Hij is verbaasd dat de voorzitter van de Commissie van Beroep tijdens de vergadering deze opmerking maakt. De heer Stals zou graag meer invloed hebben op de procedure. Sinds kort is de NBB in de gelegenheid om invloed uit te oefenen. Bij het voortraject van dit reglement was dat nog nauwelijks aan de orde. In de nieuwe situatie zal het ongetwijfeld beter gaan. De voorzitter stelt voor het reglement aan te nemen in de hoop dat het in een volgende vergadering op een aantal punten kan worden versoepeld. De heer Simons begrijpt niet waarom de regel inzake de verloren wedstrijd is opgenomen als de NBB de enige bond is die het op die manier regelt. De heer Stals licht toe dat de toevoeging voor alle sporten geldt. Het algemeen reglement vormt de basis voor het NBB-regelement. Er is een verplichting om een aantal zaken over te nemen. Er zijn in de toekomst veel minder mogelijkheden tot individuele aanpassing van het reglement. De werkgroep is er om te trachten voor alle bonden betere regels te krijgen die aansluiten op specifieke situaties. De heer Van der Heijden (BRC) merkt op dat het model van de Dopingautoriteit niet is afgestemd op het reglement van de NBB. Enkele aspecten in het modelreglement zijn in strijd met de Nederlandse wetgeving. Voor de privacyregeling loopt bijvoorbeeld een onderzoek in Europees verband. De heer Berteling (Commissie van Beroep) onderschrijft de oproep om het reglement vast te stellen. Wel moet er overleg plaatsvinden met de Dopingautoriteit. De bepalingen kunnen immers grote gevolgen hebben. Als blijkt dat een bepaling anders kan, moet snel worden ingegrepen. De heer Reekers (FOE Hereneredivisie) meent dat artikel 37 individuele sporten betreft: als iemand alleen sport en een overtreding begaat, is de wedstrijd verloren. Artikel 50 gaat over teamsporten en daar staat duidelijk dat de wedstrijd verloren is als twee spelers betrapt worden op dopinggebruik. De heer Spanier (Rayon Noord) is het eens met de oproep om het reglement vandaag vast te stellen. Hij doet een dringend verzoek aan het bestuur om snel uit te zoeken hoe de bepalingen moeten worden uitgelegd en dit door te geven. Op verzoek van het bestuur wordt de vergadering enkele minuten geschorst. Na de schorsing heropent de voorzitter de vergadering. De heer Witvoet stelt voor het reglement vast te stellen met de volgende interpretatie. De AV gaat ervan uit dat artikel 37 is bedoeld voor individuele sporten en dat artikel 50 een nadere uitwerking is voor de teamsporten. Het bestuur geeft de AV in overweging om vandaag de instructie te geven aan de tuchtrechtelijke colleges om zaken aldus af te doen.
Het bestuur zegt toe dat het deze kwestie binnen twee weken onder de aandacht brengt van NOC*NSF met het verzoek om binnen twee weken uitsluitsel te mogen ontvangen. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 7
De heer Groot (Rayon Noord-Holland) stemt in met het voorstel en verzoekt het bestuur in de periode van twee weken gebruik te maken van de kennis die in de NBB aanwezig is. De voorzitter zegt dit toe.
Het bestuur zal zo snel mogelijk berichten of hetgeen vandaag wordt besloten, is toegestaan. De heer Berteling (Commissie van Beroep) is het zeer eens met deze gang van zaken. Besluit De AV stelt het Dopingreglement vast met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en gedane toezeggingen. c.
Vaststellen gewijzigd Huishoudelijk Reglement (Bijlage G) Geen opmerkingen. Besluit Het gewijzigd Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld.
6.
6. Financiën
a. b. c.
Prognose 2011 (ter kennisgeving) Verslag van de Financiële Commissie bij de begroting 2012 Goedkeuren Begroting 2012 De heer Spitters meldt dat de rayons, gezien de late ontvangst van een aantal stukken, behoefte hebben aan een schorsing voor overleg. Op verzoek van Rayon Zuid wordt de vergadering 25 minuten geschorst. De heer Berteling heeft tijdens de schorsing de vergadering verlaten. Na de schorsing heropent de voorzitter de vergadering. De heer Groot (Rayon Noord-Holland) spreekt namens de vijf rayonvoorzitters waardering uit voor de bestuursleden. Voor veel ontwikkelingen binnen de NBB wordt een goede koers ingezet. Er zijn echter drie aspecten die bij de rayons onrust geven. De rayons willen hiervoor graag de helpende hand bieden. De rayons maken zich zorgen over de bezetting van het bondsbestuur. Zowel de financiën als de transitie als de lopende zaken vormen voor het bestuur een enorme opgave. Voorts is er zorg om de transitie die is ingezet en over het operationaliseren van het strategisch plan. Tot slot hebben de rayons zorgen over de financiën. In de afgelopen vijf weken zijn er veel verschillende begrotingen en wisselende cijfers rondgestuurd. Het is goed om ambities te hebben, maar voor de besluitvorming is het nodig om met een reële begroting te komen. Dit alles leidt tot het voorstel om in deze vergadering de begroting niet te behandelen, maar daarvoor een beter moment in 2011 te kiezen. Er zijn vijf heel kritische rayonjaarvergaderingen geweest, waar helaas meer over de financiën is gesproken dan over basketball. De rayonvoorzitters willen de komende weken met het bestuur spreken over de transitie, over de werving van nieuwe bondsbestuurders en de wijze waarop de rayonvoorzitters het bestuur hierbij kunnen ondersteunen. Gekeken moet worden of het mogelijk is om deze trajecten in een praktische constructie te zwaluwstaarten met behoud van ieders positie. De voorzitter vraagt aan welke vorm van ondersteuning wordt gedacht. De heer Groot nodigt het bestuur uit om een goede constructie te kiezen. In allerlei overleggen zijn verschillende varianten over tafel gegaan. Op verzoek van het bestuur wordt de vergadering 15 minuten geschorst. Na de schorsing heropent de voorzitter de vergadering. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 8
De voorzitter meldt dat het bestuur zich over het voorstel van de rayonvoorzitters heeft beraden en van mening is dat het te ver gaat. Het doet geen recht aan de inspanningen die het bestuur, de directie en het bondsbureau hebben gepleegd om de tering naar de nering te zetten. Het bestuur heeft gemeend er goed aan te doen de AV tijdig deelgenoot te maken van de dilemma's. De ambities kwamen eerst € 900.000 en later € 600.000 boven budget uit. Dit is meegedeeld aan de bondsraad en de financiële commissie in de hoop dat zij zouden meedenken over keuzes die moesten worden gemaakt. Dat is steeds in goede harmonie gegaan. Vervolgens is een begroting gepresenteerd die met een plus eindigt. Nu wordt gezegd dat de begroting niet reëel is. Het bestuur vindt de begroting zeer reëel en wil graag de gelegenheid hebben om deze toe te lichten. Het bestuur wil graag gebruikmaken van de kennis en kunde binnen de bond. Het bestuur aanvaardt de handreiking om mee te denken over de transitie. Het bestuur stelt zich voor dat er dan geen sprake meer is van een begeleidingscommissie, maar van een officiële bestuurscommissie, die wordt ingesteld met een instellingsbesluit. Aan die commissie wordt een bestuurslid toegevoegd, waarna de commissie zich moet buigen over de transitie en concrete voorstellen zal doen over de transitie. De heer Groot (Rayon Noord-Holland) geeft een reactie zonder ruggespraak te hebben gehad met de overige rayons. Er is geen bezwaar tegen een toelichting van het bestuur op de begroting. Er is niet gezegd dat de begroting niet reëel is. Het proces rond de totstandkoming van de begroting heeft echter niet op de juiste wijze kunnen plaatsvinden. De rayonvoorzitters houden vast aan het uitstellen van de behandeling en vaststelling van de begroting. Het overleg over de transitie is met de instelling van een bestuurscommissie goed ingevuld. Op het derde punt van de zorgen, de continuïteit van het bondsbestuur, is niet ingegaan. De voorzitter staat open voor suggesties voor nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt dat de situatie met vier bestuursleden zo kort mogelijk duurt. De heer Groot stelt een andere procedure voor, namelijk om met elkaar te kijken welke rollen er zijn in het bestuur, hoe die rollen kunnen worden vervuld en op welke punten uitbreiding nodig is, mede gezien het feit dat het bestuur in de nieuwe constellatie als het enige bestuur gaat functioneren binnen de NBB. De heer Witvoet licht toe dat in de statuten de inrichting van het bestuur is omschreven. De voorzitter en penningmeester worden gekozen en de invulling wordt verder aan het bestuur zelf overgelaten. Het bestuur beslist zelf hoe het de taken verdeelt. De heer Groot antwoordt dat dit een weergave is van de formele bevoegdheid. Bestuursleden worden benoemd door de AV en de werkverdeling binnen het bestuur is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Er is echter geen belemmering om gebruik te maken van de kennis van rayonvoorzitters. De heer Witvoet merkt op dat het bestuur zich zeer wel in staat acht om de taken onderling te verdelen met de kanttekening dat het bestuur op dit moment te weinig mensen telt. Er moet in ieder geval iemand bij, omdat het bestuur statutair moet bestaan uit vijf leden. De heer Groot meent dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de positie die het bestuur vervult ten dienste van de NBB. De voorzitter memoreert dat de AV bepaalt wie erbij komt, want elk bestuurslid wordt in de AV gekozen en benoemd. De heer Groot denkt dat er iemand bij moet die een goede aanvulling is op de huidige bestuursleden.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 9
De heer Witvoet heeft de heer Groot horen zeggen dat het bestuur moet nadenken over de manier waarop taken binnen het bestuur moeten worden verdeeld. Voor het voorzitterschap en de functie van penningmeester is dit geregeld in de statuten en voor het overige is het een verantwoordelijkheid van het bestuur. De AV gaat niet over de taakverdeling binnen het bestuur. Als de AV daar wel over wil gaan, moeten de statuten worden gewijzigd. De heer Groot merkt op zijn woorden zorgvuldig te hebben gekozen. De suggestie dat de rayonvoorzitters zich willen bemoeien met het bestuur is dan ook niet terecht. De voorzitter merkt op dat dit bij het bestuur anders is gevoeld. Zij begrijpt dat de rayonvoorzitters vandaag wel een toelichting van het bestuur willen horen, maar geen besluit willen nemen, daarmee uitsluitend dat er argumenten op tafel komen waardoor men toch kan instemmen. De heer Groot zegt te hebben gepleit voor een ordentelijke besluitvorming. Dat kan niet als op donderdag de begroting wordt toegezonden, terwijl daarover op zaterdag moet worden besloten. De heer Rengelink benadrukt dat de begroting slechts op 4 posten afwijkt van de begroting die eerder in de oranje bundel is toegezonden, een en ander naar aanleiding van een gesprek met de financiële commissie. Het bestuur heeft er moeite mee dat op voorhand wordt uitgesloten dat na de toelichting van het bestuur en van de financiële commissie een besluit kan worden genomen. Er kunnen vragen worden gesteld en amendementen worden ingediend. Vervolgens ligt bij de stemming alles op tafel en kan een besluit worden genomen. Dat is een ordentelijk procesvoorstel. De heer Kastermans is van mening dat het bestuur in de gelegenheid moet worden gesteld om een toelichting geven. Het bestuur moet echter van goeden huize komen om de vergadering te overtuigen om tot een positief besluit te komen. Het gaat immers niet alleen om de cijfers, maar ook om de risico's. De heer Groot deelt mede dat de rayons met de nadere toelichting van de heer Kastermans instemmen met het voorstel van de heer Rengelink. Hij heeft niet de indruk willen wekken dat er geen bereidheid is om met elkaar te praten en overtuigd te worden. Toelichting op de begroting 2012 door de heer Rengelink aan de hand van een presentatie o
o o
De begroting 2012 gaat uit van € 400.000 minder kosten en opbrengsten dan in 2011. Dit wordt in grote mate veroorzaakt door het feit dat de subsidiebeschikkingen van het NOC*NSF en het ministerie pas tussen februari en april 2012 worden verwacht. In 2011 ontving de NBB circa € 700.000 aan subsidies. In deze begroting is voorzichtiger geraamd met het oog op de financiële situatie in Nederland. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een bedrag in de begroting op te nemen en gaat ervan uit dat er, als dit bedrag lager uitvalt, voldoende bijsturingsmogelijkheden zijn. Het bestuur heeft in de begroting van € 850.000 negatief alle ambities op een rij gezet en die met de bondsraad en de financiële commissie besproken. Op 19 oktober 2011 heeft overleg plaatsgevonden met de financiële commissie. Deze heeft geadviseerd om ten aanzien van de ambities scherpe keuzes te maken. Op 21 oktober 2011 zijn in een bijeenkomst van de penningmeester en het bureau keuzes voorgesteld. De ambities voor het aanvullende programma voor de nationale vrouwenteams zijn bijgesteld. Een bijdrage voor het CTO voor het seizoen 2012-2013 is niet opgenomen. Hiervoor moet apart een financiering worden gevonden. Het nationaal herenprogramma moet het doen met een minimale begroting. Aan de opbrengstenkant zijn de subsidies verhoogd naar € 300.000. Op deze wijze is de begroting in evenwicht gebracht. Als het subsidiebedrag lager uitvalt, ziet het bestuur voldoende bijsturingsmogelijkheden. Met de financiële commissie zullen hierover heldere afspraken worden gemaakt.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 10
o
o
o
o
Vervolgens heeft de bondsraad geadviseerd om voor het WK een garantiestelling te vragen aan de leden van de NBB. Een bijdrage wordt slechts gevraagd als risicodekking achteraf. Daarna is aan de financiële commissie een begroting gepresenteerd waarin nog enkele stelposten stonden. De FEB bleek bereid om nog eens te kijken naar de bijdrage van de NBB aan de FEB en was van mening dat het een kostenneutrale operatie zou moeten zijn voor de NBB. Omdat de contractuele verplichtingen moeten worden nagekomen, is hiervoor € 10.000 in de begroting opgenomen. Met de financiële commissie is gesproken over de 3,7% extra contributieverhoging. Besloten is deze te schrappen en te besluiten dat de transitie met vrijwilligers moet gebeuren. Eventuele kosten worden pas opgevoerd nadat duidelijkheid is ontstaan over de subsidie. Alle mutaties zijn daarop verwerkt en vervolgens is een nieuwe begroting voorgelegd aan de financiële commissie. Met het rolstoelbasketball zijn goede en minder goede resultaten bereikt. Het vrouwenrolstoelteam mag naar Londen. Aan de totale rolstoelafdeling is een taakstelling opgelegd. Het WK U17 is in de begroting opgenomen. Die begroting sluit op € 198.000 negatief. De dag van het bezoek van de FIBA is de cruciale dag waarop de begroting rond moet zijn. De garantstelling die aan de leden wordt gevraagd, betreft het tekort van de laatste € 75.000. Met de eventmanager is afgesproken dat Kerst de uiterste datum is. Ook wordt gezocht naar een mogelijkheid om via een organisatorische constructie het risico te spreiden. Het bestuur gaat geen onverantwoord risico aan. Toelichting op het advies van de Financiële Commissie door de heer Gijzenij Er zijn afspraken gemaakt over het op regel corrigeren van de stelposten. Als € 900.000 uit een begroting wordt geschrapt en de post "kosten arbeid" bijna niet wordt geraakt, dan worden er geen kosten maar ambities geschrapt. Nu blijkt dat er nog € 700.000 aan subsidie kan binnenkomen. Dit bedrag staat echter niet in de begroting. Daarom vindt de financiële commissie dat de begroting beter moet worden uitgewerkt. De heer Rengelink komt terug op het bedrag van € 700.000 subsidie. Het bedrag in de begroting 2011 betreft een deel arbeid en een deel out of pocket kosten. Als de subsidie vervalt, werkt dat voor een deel door in de arbeidskosten en voor een deel in de out of pocket kosten. In de begroting 2012 is een bedrag van € 300.000 aan subsidie-inkomsten opgenomen. Dit bedrag bestaat voor de helft uit arbeidskosten en voor de helft uit out of pocket kosten. Als de subsidie hoger is, gaat het geld voor een deel naar arbeid en voor een deel naar out of pocket kosten. De heer Gijzenij meent dat bij een hoger bedrag de arbeidskosten reeds afgedekt zijn. Er komen dan niet meer mensen en dus is er meer winst. De heer Rengelink stelt dat bij meer subsidie meer mensen nodig zijn, omdat anders het werk niet kan worden gedaan. De kosten arbeid zijn ten opzichte van de vorige begroting gemuteerd. Het netto resultaat is dat er ten opzichte van de eerste begroting € 80.000 minder arbeid is. Grofweg betreft dit de coach en de teammanager van het CTO. De heer Rengelink meldt dat op het voorstel van de financiële commissie om de begrotingsbehandeling uit te stellen, het bestuur heeft geantwoord dat de begroting mogelijk nog muteert in februari/april 2012. Het bestuur zal daaraan via de reguliere P&C-cyclus sturing geven in overleg met de financiële commissie. Er ligt nu een goede werkbegroting. Als zich grote schommelingen voordoen, lopen die via de reguliere weg. Het bestuur vindt het dus niet nodig om de besluitvorming over de begroting uit te stellen. Het is uiteraard mogelijk om in deze vergadering amendementen op de begroting in te dienen.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 11
Vragen en opmerkingen in 1e termijn o
o
o
o
o
o
o o o
o o o
o
o
o o
Rayon Noord (H. Kastermans) De werkwijze die de heer Rengelink heeft geschetst, is normaal gesproken de gebruikelijke. De informatie is echter laat ontvangen, waardoor er onvoldoende gelegenheid was tot overleg. Het is de vraag of staande de vergadering amendementen kunnen worden opgesteld. Rayon Noord sluit zich aan bij de vraag van de heer Gijzenij over de subsidie en de arbeidskosten. De post salarissen stijgt van € 1,3 naar € 1,6 miljoen. Als de subsidie minder wordt, worden er minder projecten uitgevoerd en is er minder personeel nodig. De post zou dus lager moeten zijn. Er zijn weliswaar ambities geschrapt maar wat resteert, is nog altijd meer dan het afgelopen jaar was begroot, terwijl de subsidie omlaag gaat. Per saldo betalen de leden meer aan de nationale teams. Waarom zijn de kosten niet verder omlaag gebracht? Wellicht is het beter om één of meerdere jaren geen nationaal herenteam te hebben. De besparing die dat oplevert, kan dan voor een deel worden besteed aan talentontwikkeling. Rayon Zuid (K. Spitters) Rayon Zuid steunt het advies van de financiële commissie. De uitleg van de heer Rengelink overtuigt niet. In de bondsraad is om een fte-overzicht gevraagd, maar dit is niet verstrekt. Daardoor is een oordeel over de personele kosten lastig. Het is goed dat er keuzes zijn gemaakt, maar het zijn slechts halve keuzes. In de begroting worden die keuzes niet verder uitgewerkt. Rayon Noord-Holland (H. Molster) Rayon Noord-Holland is onder de indruk van de hoeveelheid werk die is verzet. Het is echter niet eenvoudig om ter plekke te oordelen over deze begroting. De prognose 2011 ontbrak in de eerdere stukken en is pas sinds donderdag beschikbaar. Spreker beperkt zich tot de hoofdlijnen. Het bijsturen wanneer subsidies achterblijven, iets waarop keer op keer is aangedrongen, is het afgelopen jaar onvoldoende gebeurd. Waarom zou dit volgend jaar wel goed gaan? Als men de begroting 2012 naast de jaarrekening 2010 en de begroting 2011 legt, is een en ander niet kloppend te krijgen. Spreker mist hierbij een afdoende toelichting. Ten aanzien van het aantal fte's is er een verschil tussen de begroting 2012 en de realisatie 2010 van € 260.000. De begrotingen 2012 en de prognose 2011 laten een verschil zien van € 86.000. Bij de begrotingen van 2012 en 2011 is het verschil € 218.000. Spreker deelt dan ook de zorgen over de personeelskosten. Bij de CTO blijft na saldering van inkomsten en uitgaven een kostenpost over van € 45.000. Het bestuur doet een oproep om met amendementen te komen, maar dat is helaas niet mogelijk omdat de consequenties daarvan niet duidelijk zijn. Alleen al op statutaire gronden is het niet mogelijk om de begroting aan te nemen, omdat de stukken vier weken tevoren beschikbaar moeten zijn. Er is meer tijd nodig om met de achterban te overleggen. Rayon West (R. Sparreboom) Rayon West meent dat een structurele oplossing voor het begrotingsprobleem kan liggen in het gelijk laten lopen van het boekjaar aan het seizoen. Dan kan de begroting in maart/april worden opgesteld, wanneer de subsidies zeker zijn. In de toelichting staat dat er geen deelname is van U20 aan het EK Heren. In de cijfers staat echter € 12.500 begroot, net als vorige jaren. Rayon West is van mening dat deelname wel gewenst is. Niet voor niets is immers een aanvullende bijdrage van € 11 hiervoor geoormerkt. Waarom zijn bij de contributie de BU-leden niet geprognosticeerd? Bij het programma Europese jeugd stond in vorige jaren een vrijwilligersbijdrage, maar nu is er niets opgenomen. Wordt er geen gebruik gemaakt van vrijwilligers? Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 12
o o
o
o o
In de tarievenlijst staat € 23 voor de hoofdopleiders, terwijl zij een heel zware taak hebben. Waarom is dat tarief niet gelijk aan de andere, zijnde € 26? Rayon West vindt in het kader van WK U17 een bijdrage van € 1,75 toegestaan, indien dit echt noodzakelijk is. Daarbij komt € 15.000 uit het eigen vermogen en wordt € 0,75 per lid bijgedragen. Rayon Noord-Holland (H. Molster) Rayon Noord-Holland heeft nog enkele opmerkingen over de toelichting. Het bestuur stapt erg luchtig heen over een verwacht negatief resultaat ten opzichte van de begroting 2011. De bond kan zich gezien de vermogenspositie geen negatief saldo permitteren. De geprognosticeerde winst is al minimaal. Met betrekking tot de monitoring van de voortgang financiën zou een eerste prognose in juni 2012 moeten verschijnen. De garantstelling WK U17 treedt in werking bij een onverwacht tekort. In deze werkbegroting is het tekort echter als inkomsten opgenomen. Rayon Noord-Holland kan daarmee alleen instemmen als het een garantstelling betreft. De voorzitter benadrukt dat de bijdrage van de leden pas als allerlaatste wordt gevraagd. Eerst wordt getracht om de middelen elders te halen. De heer Molster meent dat de begroting dan had moeten sluiten op € 525.000 en niet op € 600.000. Reactie bestuur, bij monde van de heer Rengelink
o
De definitieve begroting is inderdaad laat toegezonden en het kan zijn dat dit niet klopt met de statuten. Op 28 oktober 2011 zijn echter de stukken voor de AV verstuurd. Sindsdien heeft bestuur geen vragen ontvangen ter verduidelijking. In de afgelopen 29 dagen heeft het bestuur overleg gevoerd met de financiële commissie. Het bestuur heeft de plicht om de AV van ordentelijke informatie te voorzien. Het bestuur is bij alle rayonvergaderingen geweest en heeft daar de zaken intensief besproken en toegelicht. Reactie bestuur, bij monde van de heer Witvoet
o
In de afgelopen jaren is er vaker gediscussieerd over de bezetting van het bureau. De directeur heeft een overzicht gemaakt van de bemensing van het bureau. Het gaat hierbij om de mensen in loondienst. Begin 2010 waren er 19 fte's. Daarvan waren 12,5 fte's tijdelijk of op projectbasis. Op 1 januari 2011 waren er 18,5 fte's, waarvan 12,5 fte's tijdelijk of op projectbasis. Per 1 januari 2012 zal de bezetting 19 fte's zijn, waarvan 13,5 fte's op tijdelijke of projectbasis. Voorts zijn er vele vrijwilligers die allerlei werkzaamheden voor het bureau verrichten. Geconcludeerd kan dus worden dat de bemensing van het bureau gelijk is gebleven. Hiermee is de suggestie dat er op het bureau veel krachten aan het werk zijn, weerlegd. De heer Kastermans (Rayon Noord) meent dat deze uitspraak niet is gedaan .De toelichting is duidelijk. De vraag blijft echter waarom de bezetting gelijk blijft of toeneemt als er € 900.000 aan projecten wordt geschrapt vanwege een lagere subsidie. Reactie bestuur, bij monde van de heer Rengelink.
o o
Voor de laatste vraag is overleg nodig, deze later zal worden beantwoord. De topsportbegroting sluit ongeveer op hetzelfde negatieve bedrag als in 2011. Er wordt niet meer geld van de leden gevraagd. In de begroting staan subsidies op basis van activiteiten. Als een activiteit wordt geschrapt, wordt het bedrag dus zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant lager. Het bestuur kan de bijbehorende cijfers ter inzage verstrekken. Het subsidiebedrag van € 300.000 zit helemaal in de breedtesportbegroting.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 13
o
o o o o o
Er zitten inderdaad verschillen tussen de begrotingen van 2010, 2011 en 2012. De realisatie 2010 was € 100.000 positief, maar ten opzichte van de begroting 2012 waren de kosten in 2010 € 1 miljoen hoger. In de begroting 2011 waren de kosten € 600.000 lager en in de begroting 2012 zijn de kosten wederom € 400.000 lager. Het bedrag van € 45.000 bij CTO betreft de kosten voor de tweede helft van dit seizoen. Voor de Heren U20 is inderdaad nog € 12.500 opgenomen. Het bestuur is in overleg met NOC*NSF en andere partijen om na te gaan of deelname toch mogelijk is. De bijdrage van de BU-leden is niet in de contributie opgenomen, omdat die opbrengsten ergens anders zijn geboekt . De vraag over het bedrag van € 50.000 vrijwilligersvergoeding topsport wordt in tweede termijn beantwoord. In de begroting staat voor het WK U17 aan baten € 400.000 opgenomen en aan lasten € 600.000. Daarbij is geen rekening gehouden met een bijdrage van de leden. Het begrotingstekort in de werkbegroting is dus € 200.000. Ten aanzien van de verblijfskosten, een post van € 300.000, is echter nog niet onderhandeld over kortingen. Een dergelijke korting is niet op voorhand ingeboekt. Ook is er niet uitgegaan van een sponsorbijdrage. Voor het tekort van € 200.000 moet op korte termijn een oplossing worden gevonden teneinde het WK U17 verantwoord te kunnen organiseren, ofwel via hard geld of via garantstellingen.
Het bestuur zal onderzoeken of een structuurwijziging van de financiële rapportage, namelijk het gelijk laten lopen van het seizoen en het boekjaar, mogelijk en wenselijk is. Mevrouw Knuvers (Rayon Zuid) stelt het op prijs dat het bestuur probeert een toelichting op de begroting te geven. Deze toelichting is echter niet voldoende. Zij begrijpt dat het bestuur de begroting dit jaar wil vaststellen. Zij doet het ordevoorstel om een extra vergadering te beleggen. De voorzitter antwoordt dat de interim-penningmeester eraan hecht om in tweede termijn de personeelskosten toe te lichten. De vergadering wordt van 13.45 uur tot 14.30 uur geschorst voor de lunchpauze. Na hervatting van de vergadering geeft de voorzitter het woord aan de heer Rengelink. De heer Rengelink vervolgt de beantwoording. o Het uurtarief van de hoofdopleiders is conform de begroting 2011. De andere tarieven zijn soms uurtarieven en soms producttarieven. o De € 50.000 vrijwilligersbijdrage in de topsportbegroting zit in de realisatie 2010, maar deze post is in de begroting 2011 opgegaan in andere posten. o Er is gevraagd hoe het mogelijk is dat € 850.000 minder geen effect heeft op de personeelsbegroting. In de oorspronkelijke begroting is € 180.000 opgenomen voor transitiekosten. Omdat dit externe inhuur betrof, zat dat bedrag niet in de standaard personeelslasten en heeft het geen invloed. Er is uitgegaan van € 75.000 WK en daarin zaten geen personele kosten van het bureau. De opbrengsten zijn ten opzichte van de eerste begroting verhoogd met € 130.000. Bij elkaar zijn er beslissingen ten bedrage van € 400.000 die geen invloed hebben op personeel. Daarnaast zijn er beslissingen ten bedrage van € 400.000 die wel van invloed zijn op de personeelslasten. Daarvan is iets meer dan € 80.000 verwerkt in de personeelslasten. Dit betreft 0,5 jaar teammanager CTO, 0,5 jaar coach CTO, 0,5 fte rolstoel. Er werkten wel meer mensen, maar dat ging op basis van vrijwilligersbijdragen of op declaratiebasis. De heer Kastermans begrijpt het niet. Er wordt gekeken naar de mutaties in de laatste begroting ten opzichte van die van oktober. Als er in 2012 minder inkomsten uit subsidies zijn en minder projecten worden gedraaid, blijft de vraag waarom de personeelslasten van 1,3 miljoen naar 1,6 miljoen stijgen. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 14
De heer Rengelink antwoordt dat de bondscoaches anders zijn ingezet. Een bondscoach vrouwen drukt nu bijvoorbeeld op het personeelsbudget in plaats van dat een factuur wordt gestuurd. De heer Kastermans ziet in de begroting van18 november 2011 bij "Algemene baten en lasten" dat voor salarissen en sociale lasten 1,6 miljoen is opgenomen. In 2011 was dit € 1.386.000. Voor de bondscoaches staat € 170.000 in 2011 en € 160.000 in 2012 begroot. Alleen bij de dames is er een verschil. Ook de personeelskosten topsport stijgen bijvoorbeeld met € 32.000. De heer Rengelink licht toe dat dit te maken heeft met de doorbelasting aan de topsportbegroting. In de financiële commissie kan uitleg worden gegeven over de details, maar dit hoort niet thuis in de AV. De voorzitter is het ermee eens dat technische vragen over getallen eerder moeten worden gesteld en niet plenair moeten worden besproken. De heer Van Urk (Rayon Oost) meent dat uitstel van de besluitvorming over de begroting voor problemen zorgt. Hij stelt voor om de voorliggende begroting te accepteren. Wel moet met de financiële commissie en de bondsraad worden gekeken waar de pijnpunten zitten die nog moeten worden opgelost. Spreker doet een dringend beroep op de vergadering om de begroting te aanvaarden. Anders kan de organisatie niet sturen op basis van een begroting. De voorzitter dankt de heer Van Urk voor zijn constructieve ordevoorstel om de begroting te aanvaarden en nog dit kalenderjaar met de financiële commissie en de bondsraad om de tafel te gaan zitten. Als dit overleg leidt tot aanpassing van de begroting, zullen de leden worden geïnformeerd. Eventueel kan een nieuwe AV worden uitgeschreven. De heer Groot (Rayon Noord-Holland) meent dat zijn voorstel om de besluitvorming over de begroting aan te houden tot later dit jaar, nadat ruggespraak heeft plaatsgevonden, nog steeds op tafel ligt. De heer Kastermans (Rayon Noord) doet in navolging van Rayon Oost een beroep op de vergadering. De inbreng van de rayons is niet gebaseerd op wantrouwen maar op zorg. De rayons willen het bestuur graag steunen. De beide ordevoorstellen komen ongeveer op hetzelfde neer. Wel is het nodig om een datum af te spreken waarop een rapportage verschijnt over het gevoerde overleg. De voorzitter deelt mede dat het bestuur zich kan vinden in het ordevoorstel van Rayon Oost. Het bestuur gaat overleg voeren met de financiële commissie en de bondsraad. Als dit overleg leidt tot wijzigingen in de begroting, zal het bestuur de leden daarover informeren. Als het nodig is, kan een extra AV worden belegd. De verduidelijking op detailniveau, die in deze vergadering te ver voert, kan in de financiële commissie worden gegeven. De heer Spitters (Rayon Zuid) meent dat er een fundamenteel verschil is tussen beide ordevoorstellen. Als de begroting nu wordt aanvaard, is dat iets anders dan wanneer het bestuur er eerst over in gesprek gaat met de financiële commissie en de bondsraad. De voorzitter merkt op dat het de intentie is om de voorliggende begroting te accepteren als werkbegroting. De mogelijkheid van aanpassing blijft echter open. De heer Kastermans (Rayon Noord) wil voorkomen dat voor de formaliteit een AV moet worden bijeengeroepen. De voorzitter vindt dat als de gesprekken met de financiële commissie en de bondsraad niet bevredigend verlopen, er een extra AV moet komen. Als de gesprekken wel bevredigend verlopen, worden de leden hierover geïnformeerd. Het staat de leden vrij om een nieuwe AV aan te vragen als de uitkomst niet bevredigend is. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 15
De heer Molster (Rayon Noord-Holland) vraagt of de vragen die hij heeft gesteld en die niet zijn beantwoord, in het overleg worden meegenomen. De voorzitter zegt dit toe en verzoekt de heer Molster en anderen hun vragen op schrift aan te leveren. De heer Groot (Rayon Noord-Holland) legt een stemverklaring af. Rayon Noord-Holland onthoudt zich van stemming. De uitkomst van het debat staat te ver af van de positieve intentie die aan het begin van de vergadering door hem is uitgesproken. Aan het overleg de komende weken zal Rayon Noord-Holland constructief en positief kritisch bijdragen. Gevraagd besluit aan de Algemene Vergadering 1.
Goedkeuring begroting Vanwege de bestaande onzekerheden voor wat betreft de toekenning van subsidies stelt het bestuur voor om de begroting zoals deze voorligt goed te keuren onder voorbehoud van de in de begroting opgenomen subsidiebedragen waarvoor nog geen definitieve toekenning heeft plaatsgevonden. Bij de definitieve toekenning wordt bekeken in hoeverre de definitieve toekenningen afwijken van de in de begroting 2012 opgenomen bedragen. Indien afwijkingen in de toekenning aanpassing van de begroting noodzakelijk maken, zal het bestuur deze als begrotingswijziging aan de AV voorleggen.
2.
WK U17 De begroting van de organisatie van het WK U17 laat een tekort zien van € 75.000. Indien dit tekort daadwerkelijk optreedt, wordt eenmalig € 1,75 per lid geheven.
Besluit Beslispunten: De rayons West, Oost en Noord stemmen voor het beslisdocument, de overige afgevaardigden onthouden zich van stemming. Daarmee is het beslisdocument aangenomen, met de aantekening dat de begroting 2012 als werkbegroting is vastgesteld en met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en gedane toezeggingen. Op verzoek van de heer Spitters meldt de voorzitter met welke stemverhouding het voorstel is aangenomen. Er zijn maximaal 350 stemmen en er zijn 234 stemmen in de vergadering aanwezig. Het voorstel is met 124 stemmen aangenomen. Ten aanzien van het WK U17 zegt de voorzitter nogmaals dat pas in allerlaatste instantie een beroep wordt gedaan op de bijdrage van de leden. De heer Spitters (Rayon Zuid) meldt dat de AV van Rayon Zuid het voorstel doet om het WK U17 terug te geven. De heer Kastermans Rayon Noord) sluit zich hierbij aan. Rayon Noord acht het niet verantwoord om het WK U17 te organiseren vanwege de zorgen om de financiën en de transitie. De voorzitter deelt mede dat het bestuur de haalbaarheid zal onderzoeken en hierover zal terugrapporteren aan de bondsraad. De heer Spitters (Rayon Zuid) meent dat een meerderheid vandaag aangeeft dat het organiseren van het WK U17 niet verantwoord is. De voorzitter licht toe dat het punt niet apart op de agenda is opgenomen. Het bestuur neemt kennis van het standpunt van de rayons. Het WK U17 is een enorme kans om de sport te promoten. Als de NBB het niet eens probeert, krijgt men de eerstvolgende tientallen jaren geen toernooi meer van de FIBA. Het bestuur wil een poging doen om te kijken of het haalbaar is. In de begroting is daarmee rekening gehouden. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 16
De heer Spitters (Rayon Zuid) heeft zich daarom onthouden van stemming. De voorzitter merkt op dat de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bij de uitwerking zal hierover nader worden gesproken. De voorzitter meldt tot slot dat het bestuur de laatste stand van zaken inzake de prognose 2011 in december 2011 zal toezenden. 7.
Rondvraag
o
De heer Dekker (Rayon West) merkt op dat in de eredivisie sinds een aantal jaren met drie scheidsrechters wordt gewerkt. Hij verzoekt het bestuur na te gaan of drie scheidsrechters een verbetering is ten opzichte van twee en of het het extra geld waard is.
o
De heer Sparreboom (Rayon West) stelt voor om meer rechtstreeks te communiceren wat de afdeling Basketball Unites doet. Hij vraagt of de presentaties van PeanutPower ook naar de clubs gaan.
o
De heer Molster (Rayon Noord-Holland) wijst op de motie over de scheidsrechterskosten JU14, die niet aan de orde is geweest. De voorzitter antwoordt dat deze motie niet op de agenda staat, maar vandaag wel in stemming kan worden gebracht. De heer Witvoet merkt op dat over deze motie een bestuursstandpunt is rondgestuurd. Het bestuur ontraadt de motie, maar wil wel nadenken over de vergoedingen. Dat geldt niet alleen voor JU14, maar voor het geheel. Het bestuur is van mening dat er onvoldoende verschillen zijn tussen het fluiten van JU14, JU16 en JU18. De rayonscheidsrechters vallen qua beloning onder het landelijk regime. Daarom wordt het voorstel ontraden. De heer Molster (Rayon Noord-Holland) spreekt dit argument niet aan. Bij de scheidsrechters is er al jaren verschil tussen de eredivisie en JU18. Het is geen probleem als ook JU16 erbij worden betrokken. Een amendement op de motie om de verhoging pas per 1 juli 2012 in te laten gaan, is voor Rayon Noord-Holland acceptabel. Een verandering binnen het seizoen is immers ongewenst. De heer Sparreboom (Rayon West) is voorstander van het goed belonen van scheidsrechters. Het is jammer dat het advies niet door het bestuur is overgenomen. De heer Witvoet meent dat het uitgangspunt moet zijn dat over een landelijke competitie wordt gesproken. Verenigingen zijn niet gedwongen om mee te doen, maar hebben de gelegenheid gekregen. Het bestuur ziet geen aanleiding om onderscheid te maken tussen JU14 en JU16. Besluit De voorzitter brengt de geamendeerde motie scheidsrechterskosten JU14 van Rayon Noord-Holland en de FOE Landelijk Heren in stemming. Voor de motie stemmen de rayons West, Noord-Holland, Noord en de FOE Landelijk Heren. Daarmee is de motie met 128 stemmen aangenomen. De aanpassing gaat in met ingang van het lopende seizoen.
o
De heer Molster (Rayon Noord-Holland) heeft nog niets gehoord over de vorig jaar ingediende motie over een aparte topsportafdeling. Is daarnaar onderzoek verricht? De heer Burgers antwoordt dat het komend jaar een programma Topsport Heren wordt gemaakt. Dan wordt naar de totale organisatie van de topsport gekeken.
o
De heer Molster (Rayon Noord-Holland) miste vandaag de naambordjes en zou deze graag volgende keer weer zien. De voorzitter zegt dit toe. Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 17
o
De heer Molster (Rayon Noord-Holland) memoreert dat het vroeger gebruikelijk was om financiële vragen een uur voor de vergadering te stellen aan de penningmeester. Wellicht kan dit gebruik in ere worden hersteld. De voorzitter zegt toe dat het bestuur deze suggestie meeneemt.
7. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 15.15 uur de vergadering.
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 18
Presentielijst van de Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond van 26 november 2011 Rayon Noord (31)
Rayon Oost (57)
• H. Kastermans (6) • C. Spanier (6)
• • • • •
J. Brandenbarg (12) T. Bweefar (12) F. van Urk (11) P. Weekers (11) H. Zomer (11)
Rayon NoordHolland (57) • • • • •
M. Groot (12) J. Joosten (12) K. Vermunt (11) D. de Zwaan (11) H. Molster (11)
Rayon West (101) • • • • •
Rayon Zuid (75)
O. Bos (21) A. Dekker (20) B. Koot (20) D. Tjeerde (20) R. Sparreboom (20)
• • • • •
K. Spitters (16) K. van der Pols (15) A. Knuvers (15) A. de Laat (15) E. de Rooij (15)
Vertegenwoordigers Landelijk spelende clubs (FOE’s) FOE Landelijk Heren (6) • F. Simons (2) • L. van Overdijk (2)
FOE Dames (8) • D. vd Horst (2)
Bondsbestuur (4)
Bondsbureau
• • • •
F. Ravestein (1) A. Burgers (1) M. Rengelink (1) J. Witvoet (1)
Financiële Commissie • • • •
G. Gijzenij H. van Eembergen B. Wassink M. Müller
• • • • • • • •
E. Wender J. Jansen J. Stals M. Jongsma M. Schuurman M. Ho Suie Sang W. Steen Y. Baudo
FOE Rolstoel (6) • J. Staarthof
Heren Eredivisie (4) • H. Reekers (2) • T. Rolvink (2)
Belangstellenden E. van de Sande
Tucht- en Geschillen Commissie
Commissie van Beroep
Bond Reglement Commissie
• H. van der Heijden
• J. Berteling • M. Buitenhuis
• H. van der Heijden
Lid van Verdienste
Erelid
• D. de Zwaan
• J. Berteling
Conceptverslag AV 26.11.2011 Pagina 19
VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIEPUNTEN D.D. 29 september 2012
Nog openstaande actiepunten 26.06.2009 1.
AWR • Algemene herziening
Nog openstaand actiepunten 13.02.2010 2.
Uitstroom van leden: • Uitstroom van leden nader analyseren (verzoek Rayon Noord-Holland). Nog openstaand actiepunten 20.11.2010
3.
•
Aanbieden van scheidsrechterscursussen via elearning
Nog openstaand actiepunten 25.06.2011 4.
•
Bestuur nadenken over het houden van regionale bijeenkomsten om communicatie tussen Bestuur, rayons en verenigingen te optimaliseren.
5.
•
Onderzoek naar de wenselijkheid van een aparte stichting voor de activiteiten van de nationale teams
6.
•
Toegankelijk boekwerk voor leden van de besluiten en toelichtingen van SP van de AV’s in 2010
Voortgang Wordt voorbereid door Bonds Reglement Commissie BRC is ook bezig met statuten en Huishoudelijk Reglement. Voortgang
Wordt opgenomen in de uitwerking van Leven Lang Sporten. Voortgang Wordt opgenomen in uitwerking Strategisch Plan
Voortgang Na opheffen rayons zal de communicatie via de afdelingen verlopen. Dit wordt verder meegenomen in de integratiecommissie.
Afgehandeld
Verantwoordelijk bestuurder JW Verantwoordelijk bestuurder AB Verantwoordelijk bestuurder AB Verantwoordelijk bestuurder
Datum afgerond
AV november 2012
Datum afgerond
AV november 2012
Datum afgerond AV november 2012
Datum afgerond
FR
AV november 2012
MR
AV november 2012
MR
Afgehandeld
VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIEPUNTEN D.D. 29 september 2012
Nog openstaand actiepunten 26.11.2011 7.
8.
9.
MJP Topsport Vrouwen • Opnemen paragraaf iz promotiedivisie • Voorbeeld bij het vergoedingsysteem zal in de bijlage worden opgenomen. De cie zal worden gewezen op onderzoek van 6 jr geleden • Bij certificering RTC’ss moet aandacht worden geschonken aan de opleiding van scheidsrechters Gewijzigd Tucht- en Geschillenreglement: • Nadenken over vaste strafmaat voor 2 onsportieve en 2 technische fouten ivm hoge kosten verenigingen Dopingreglement: binnen 2 wkn contact NOC*NSF, met verzoek binnen 2 wkn uitsluitsel of geldt: • artikel 37 algemeen voor individuele sporten • artikel 50 nadere uitwerking voor teamsporten
10. Bestuurscommissie transitie Begeleidingscommissie vervalt en er komt een andere, tijdelijke, bestuurscommissie . Hier dient een instellingsbesluit voor te worden gemaakt.
Voortgang
Verantwoordelijk bestuurder
Datum afgerond
Dit is aangepast in de definitieve versie
MR
Afgehandeld
Voorgelegd aan TGC.
JW
Afgehandeld
Een aantal bonden met teamsporten heeft art 50 geschrapt, is nu punt van discussie. Loopt nog.
JW
AV November 2012
JW
Afgehandeld
In BV 8/2/2012 besloten dat deze commissie bestaat uit rayonhoofden. Instellingsbesluit is niet nodig, cie voert namens het bestuur de transitie uit. Deze commissie zal door het leven gaan als integratiecommissie.
VOORTGANGSRAPPORTAGE ACTIEPUNTEN D.D. 29 september 2012
11. Begroting 2012 • Het bestuur onderzoekt of een structuurwijziging van de financiële rapportage, nl het gelijk laten lopen van het seizoen en het boekjaar, mogelijk en wenselijk is. • Het bestuur gaat overleg voeren met de financiële commissie en de bondsraad. Als dit overleg leidt tot wijziging in de begroting, zal het bestuur de leden daarover informeren • Bestuur zal vragen van de heer Molster beantwoorden mbt de begroting en roept de rayons op vragen schriftelijk aan te leveren • Financieel vragenuurtje in ere herstellen? Suggestie meenemen
Dit is niet wenselijk gebleken, subsidie wordt verstrekt op basis van jaarkalender (eis NOC*NSF Goed Sportbestuur) Overleg heeft 14/12/2011 plaatsgevonden en het voorbehoud is van de begroting gehaald.
Afgehandeld
Afgehandeld
Financieel vragen uurtje heeft plaatsgevonden in Breed Overleg d.d. 18/7 Eind december is de Bondsraad geïnformeerd over het besluit van de BV om het WKU17 te organiseren
13. Prognose • Laatste stand van zaken iz prognose 2011 in december toesturen aan afgevaardigden
Prognose is niet verstuurd. Tzt zal jaarrekening worden toegestuurd.
15. Presentaties Peanut Power Nagaan of deze presentaties naar verenigingen worden gestuurd
FR
Vragen zijn schriftelijk beantwoord in december
12. WKU17 • Haalbaarheid onderzoeken en hierover terugrapporteren aan de Bondsraad.
14. Eredivisie Nagaan of 3 scheidsrechters een verbetering is tov 2 en of het het extra geld waard is
Afgehandeld
Afgehandeld
FR
Afgehandeld
MR Afgehandeld
JW wacht het advies van de BSC af. Er gaat in het komende jaar in de dames eredivisie geëxperimenteerd worden met drie scheidsrechters. Evaluatie volgt.
JW
AV September 2012
Verenigingen zijn via BB*Info en website geïnformeerd
AB
Afgehandeld
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage B bij agendapunt 04a Verkiezingen Leden bondsbestuur
Verkiezingen leden bondsbestuur
Het bondsbestuur draagt de heer M. Groot voor als penningmeester in verband met het aftreden van de heer Meeuwsen. De heer Burgers is herkiesbaar. Bovenstaande leidt tot de volgende opstelling: Naam F. Ravestein A. Burgers M. Rengelink J. Witvoet M. Groot
Functie Voorzitter Lid Lid Lid Penningmeester
Benoemd 13-02-2010 13-02-2010 13-02-2010 Voorjaar 2011
Benoemd tot Voorjaar 2013 Voorjaar 2012 Voorjaar 2014 Voorjaar 2014
Ter vergadering ontvangt u het CV van het kandidaat bestuurslid.
September 2012
Periode Periode 1 Periode 1 Periode 2 Periode 1
Status Herkiesbaar
Verkiesbaar
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage C bij agendapunt 05a Jaarrekening 2011 Verslag van de Financiële Commissie bij de jaarrekening 2011 en reactie van het bestuur hierop
* Jaarrekening 2011 is een aparte bijlage bij vergaderboek
Nederlandse Basketball Bond Financiële Commissie De Financiële Commissie heeft na de laatste AV viermaal met het bestuur vergaderd. Bij twee vergaderingen waren ook de rayonvoorzitters aanwezig en bij één ook de rayonpenningmeesters. De bespreekpunten van deze vergaderingen waren: - Cijfers 2011 - Begroting 2012 - WK meisjes U17 - Prognose 2012 Algemeen Het jaar 2011 is voor de NBB een financieel rampjaar geworden. Het resultaat over het jaar 2011 kwam uit op een verlies van -/- € 186.745,--. De Financiële Commissie (FC) is pas in een zeer laat stadium geïnformeerd over deze verliezen, terwijl de FC met het bestuur een afspraak heeft, dat bij grote afwijkingen de FC direct zou worden ingelicht. De FC is dan ook van mening dat een goede communicatie tussen Bestuur en FC van essentieel belang is, wil de FC haar werk als vertegenwoordiger van de AV goed kunnen uitvoeren. Cijfers 2011 Het jaarverslag van 2011, zoals die door het bestuur is gepresenteerd, ziet er goed uit en de toelichtingen zijn helder en sluiten aan bij het cijfermatige. Wel heeft de FC een probleem met het bestuursverslag. In dit verslag geeft het bestuur uitleg van wat er is gebeurd in 2011. Maar in het hele bestuursverslag komt geen enkele keer naar voren dat het bestuur spijt heeft dat men slecht is omgegaan met de gelden van de NBB. Als je naar de inhoud van het Financiële verslag kijkt, moet je toch concluderen dat het bestuur in 2011 niet goed op de centen heeft gepast en dat de Financiële administratie volledig heeft gefaald. De afspraken met de FC om per kwartaal te rapporteren, zijn niet nagekomen. En als men rapporteerde blijkt nu dat dit niet met juiste gegevens is gebeurd. Bij de bespreking van het verslag zijn door de FC nog enkele kanttekeningen geplaatst bij enkele balansposten. - 1 – De FC heeft zijn twijfels over kwaliteit van de balanspost voorraden en vindt dat in deze post nog een groot risico aanwezig is. - 2 – In de toelichting van de voorraden staat in de tweede alinea een verklaring over een eventuele voorraad post van € 79.391,--. Deze post is door de accountant en de FC afgewezen als voorraad en zijn volgens deze gewoon kosten van projecten. De FC vindt het dan ook vreemd dat dit nu weer in het jaarverslag terugkomt. - 3 – Bij de post overige vorderingen staat een Vordering verloning arbiters van € 34.591,--. Deze post vormt een risico, omdat het twijfelachtig is dat deze Vordering in zijn geheel inbaar is. De FC onderschrijft de conclusie van Accountant, die het in zijn Accountantsverklaring in de laatste alinea heeft over de onzekerheid omtrent de continuïteit van de NBB. Het is een grote zorg die ons allemaal in de komende tijd bezig zal houden.
De Financiële Commissie heeft naar aanleiding van de gesprekken met het bestuur en de Accountantsverklaring de mening dat de jaarrekening van 2011 een betrouwbaar beeld geeft van de financiële situatie van de bond. Met het gegeven dat financiële situatie zeer slecht is en dat het bestuur onvoldoende heeft gereageerd op deze situatie, kan de Financiële Commissie u geen voorstel doen om aan het bestuur decharge te verlenen voor het beheer en gevoerde beleid. Wij hebben het bestuur genoemd daar er in het jaar geen gekozen penningmeester aanwezig was. Begroting 2012 In de najaarsvergadering heeft de AV de Begroting 2012 goedgekeurd. De FC heeft toen het advies gegeven, om deze begroting later te presenteren. Nu komt het bestuur met een nieuwe begroting, daar de vorige niet de juiste gegevens bevatte. De FC heeft deze nieuwe begroting nog niet ter beoordeling gezien en kan daar geen mening over geven. WK meisjes U17 In de AV van 26 november 2011 is afgesproken, dat bij een sluitende begroting van het WK meisjes U17, er een GO gegeven kan worden voor de organisatie. Op 14 december 2011 zijn de uitgangspunten nogmaals besproken in de vergadering Bestuur – Bondsraad en FC en vastgesteld. Op 29 december 2011 heeft het bestuur de Bondsraad en de FC bericht dat de organisatie van de WK meisjes U17 doorgaat. Op 29 december 2011 vraagt de Financiële Commissie aan het bestuur om de begroting die heeft geleid tot de GO van het WK. Tot op heden heeft de FC geen begroting van de GO gezien. Later hebben wij alleen een vervolg begroting gekregen die sluit met een tekort van plusminus -/- € 125.000,--. Deze -/- € 125.000,-- zou voor € 75.000,-- worden gedekt door een toegezegde vergoeding van de leden en de overige € 50.000,-- was ongedekt. Het bestuur heeft bij onze één na laatste bespreking een overzicht gegeven van het hele traject die heeft geleid tot een GO. Hierin kwam uitdrukkelijk naar voren dat het bestuur dacht, dat men de organisatie van het WK nog kon teruggeven, maar de FIBA dat allang niet meer zou accepteren. Bij een teruggave van de organisatie van het WK zou een zeer hoge boete volgen. De FC vindt dat er slecht gecommuniceerd is en dat in deze slechte financiële situatie, de NBB een te groot financieel risico is aangegaan. Prognose 2012 Binnen het bureau wordt hard gewerkt aan het maken van een prognose 2012. De FC heeft tot op dit moment (22/8) nog geen rapportage gehad over de stand van zaken 2012. Wel heeft de FC in de vergadering van 18 juli een voorlopige eerste prognose gehad, die uitkwam op een verlies van € 108.000,--. De begroting 2012 kwam uit op een winst van € 25.070,-Het bestuur zal op de komende AV met de meest recente cijfers komen. Bij onze laatste vergadering had het bestuur geen enkel idee hoe deze cijfers er uit zullen zien. De FC vindt dit zeer vreemd en onacceptabel.
Totaal overzicht Als afsluiting van dit verslag wil de FC u een overzicht geven welke gevolgen de uitkomsten hebben voor het eigenvermogen van de NBB. Eigenvermogen per 31-12 2010 Resultaat 2011 Gebruikte bestemmingsreserve Voorlopig resultaat 2012 Voorlopig resultaat WKU17 Extra bijdrage Leden WKU17
€ € € € € €
105.584 -186.165 - 45.730 -108.000 -125.000 75.000
Prognose Eigenvermogen 31 dec. 2012
€ - 284.311
Gezien dit overzicht is er binnen de NBB heel veel werk op Financieel gebied te verzetten, om tot een gezonde NBB te komen.
Financiële Commissie 22 augustus 2012
Aan:
Afgevaardigde AV
Betreft:
Advies van de Financiële Commissie
Van:
Bestuur NBB
Aantal pagina’s:
Datum : 30 augustus 2012
1
Het bestuur heeft kennis genomen van het advies van uw Financiële Commissie van 22 augustus 2012. Wij hebben dat aangeboden advies ook toegevoegd aan de AV stukken. Hoewel het bestuur zeker bereid is te erkennen dat onze Bond grote financiële zorgen heeft, deelt het de conclusies van de Commissie niet en zeker niet waar aangegeven wordt geen advies te kunnen geven om het bestuur decharge te verlenen; niet voor het gevoerde beleid en ook niet voor het gevoerde beheer. Er zijn in 2011 tegenvallers te noteren geweest. Daar wordt in 2012 hard aan gewerkt. Voor de tegenvallers zijn verklaringen. Die zijn ook gegeven. Het advies staat bovendien in schril contrast tot wat er op 18 juli 2012 is besproken tussen bestuur, rayonvoorzitters, rayonpenningmeesters en financiële commissie, tijdens welk gesprek is vastgesteld dat er weliswaar grote financiële problemen waren maar men overtuigd was van de inzet van het bestuur. Het advies staat ook in contrast tot het feit dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft gegeven. Het bestuur stoort zich aan de mededeling dat men niet bereid is de vergadering te adviseren het bestuur decharge te verlenen voor beheer en beleid. Er is naar eer en geweten gewerkt op basis van voorhanden gegevens. Er is geenszins gebleken van malversaties en er is een goedkeurende verklaring van de accountant. De Commissie hanteert criteria, die niet in de statuten of het huishoudelijk reglement staan. Om decharge te onthouden moet er meer zijn dan een verschil van mening over de doelmatigheid van het gevoerde beleid. In het eerdere genoemde overleg van 18 juli 2012 is bovendien uitgebreid stil gestaan bij de financiële ontwikkelingen in 2012. Ook die zijn ongunstig, ondanks maatregelen van het bestuur die al € 200.000 besparen. Alle stukken hieromtrent waren vooraf aan deelnemers van het overleg verstrekt. En ook op de agenda van deze AV staat dit onderwerp geagendeerd. De geactualiseerde begroting 2012 wordt u voor aanvang van de vergadering toegestuurd."
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage D, bij agendapunt 06a Verkiezingen Leden van de Commissies van de AV
Verkiezingen leden van de commissies van de Algemene Vergadering Financiële Commissie G. Gijzenij H. van Eembergen M. Müller P. den Turk B. Wassink
voorzitter lid lid lid lid
herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar
Tucht- en Geschillen Commissie P. Bokern voorzitter H. van der Heijden secretaris R.J. Koopman kernlid P. Kusters kernlid R. Schrauwen kernlid J. Smulders kernlid P. van der Velde kernlid
herkiesbaar herkiesbaar aftredend herkiesbaar verkiesbaar verkiesbaar herkiesbaar
Commissie van Beroep J. Berteling M. Buitenhuis B. Baas R. Franke R.J. Koopman H. Koorenhof E. Mulders M. van der Vlugt-Smit
herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar herkiesbaar verkiesbaar herkiesbaar aftredend herkiesbaar
voorzitter secretaris lid lid lid lid lid lid
De CV’s van de verkiesbare leden voor de TGC en CvB worden ter vergadering uitgereikt .
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage E bij agendapunt 07a* Begroting 2012 Ter kennisgeving Begrotingswijziging 2012
* wordt nagezonden
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage F bij agendapunt 08a Strategisch Plan Ter kennisgeving Stand van Zaken Strategisch Plan
Aan:
Afgevaardigde AV
Betreft:
Stand van Zaken inhoudelijke stukken Strategisch Plan augustus 2012
Van:
Bestuur NBB
Aantal pagina’s:
Datum : 31 augustus 2012
2
Algemeen De implementatie van IkspeelTEAMbasketball ligt op schema. Het is van belang om de ontwikkeling van de inhoudelijke stukken te monitoren en zodoende de planning af te stemmen op de einddatum van 31 december 2012. Vastgesteld: - IkspeelTEAMbasketball - Besturingsmodel - Meerjarenprogramma Topsport Vrouwen - Onderlegger Basketball Support Masterplan Breedtesport Het Masterplan is bijna gereed, finale aanpassingen vinden op korte termijn plaats. Planning vaststelling: AV november 2012 Meerjarenprogramma Topsport Mannen Masterplan Topsport Mannen - stand van zaken: In overleg tussen bestuur en betaald basketball organisaties is afgesproken de volgende onderdelen op te nemen in het Meerjarenprogramma Topsport Mannen en deze producten gezamenlijk te maken • Evaluatie Mannentop. • Inhoudelijk programma 2012-2016 met doorkijk naar 2028 • Gezamenlijk marketing programma NBB en BBO’s Planning vaststelling: AV november 2012 Na vaststellen van het Meerjarenprogramma Topsport Mannen wordt ook gekeken naar het besturingsmodel voor Topsport Mannen Masterplan Educatie In de bestuursvergadering van eind juni is ingestemd met de notitie (de zgn onderlegger) van de Educatie Commissie die het Strategisch Kader schetst voor het in 2012 te ontwikkelen ‘Masterplan Educatie'. De Educatie Commissie bereidt vanuit dit Strategisch Kader een Masterplan voor. Eind september is een eerste draft beschikbaar. Deze zal in een bredere setting worden besproken. De voorkeur gaat hierbij uit naar het organiseren van een werksessie met vertegenwoordigers vanuit trainers, scheidsrechters, bestuurders, bondscoaches, rayons, etc. Het Masterplan Educatie zal zich richten op een beleidsperiode tot 2016. Planning vaststelling: AV november 2012
Masterplan Basketball Support Actiepunten uit onderlegger zijn deels uitgevoerd. Er worden inventariserende gesprekken gevoerd met de rayons. Een eerste conceptnotitie is opgesteld, deze nog moeten worden afgerond. Planning vaststelling: AV november 2012 Naslagwerk Strategisch Plan Is momenteel in druk, zal op AV van 29 september a.s. worden uitgereikt. Nota Vrijwilligersbeleid Een nota vrijwilligersbeleid wordt voorbereid, waarbij goed gekeken wordt naar voorbeelden van collegabonden. Inmiddels in gang gezet binnen het kader Seksuele Intimidatie & Discriminatie: Gedragsregels, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), Vertrouwens Contact Persoon (VCP) Als voorbereiding op de conceptnotitie dient het volgende te gebeuren: -Afstemming VOG lange termijn -Afstemming Vrijwilligersovereenkomsten bondsvrijwilligers en verenigingsvrijwilligers Planning vaststelling: AV november 2012
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage G bij agendapunt 08bi Strategisch Plan Transitie Ter kennisgeving Statuten i.o.*
* wordt nagezonden
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage F bij agendapunt 08bi Strategisch Plan Transitie Ter kennisgeving Huishoudelijk Reglement* * wordt nagezonden
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage I bij agendapunt 08bii Strategisch Plan Transitie Ter kennisgeving Plan van Aanpak Project Integratie en Upgrade Administratie*
* Dit is een aparte bijlage
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage I bij agendapunt 08ci Strategisch Plan Instellingsbesluiten ter kennisgeving Educatie Commissie
Instellingsbesluit Educatie Commissie Nederlandse Basketball Bond Ingesteld door het Bondsbestuur van de Nederlandse Basketball Bond, op grond van artikel 6 van het Huishoudelijk reglement, op 14 maart 2012. Kader De Educatie Commissie is een bestuurscommissie van de Nederlandse Basketball Bond met mandaat om binnen de gevormde kaders beleid vorm te geven en uit te voeren, een en ander met ondersteuning van het bondsbureau. Het kader bestaat uit: - Het strategisch beleid van de Nederlandse Basketball Bond - Het Masterplan Educatie - De jaarkalender van de Nederlandse Basketball Bond - De statuten en reglementen van de Nederlandse Basketball Bond. Taken • Het vormgeven van integraal kaderbeleid voor sporttechnisch-, arbitrerend en bestuurlijk kader. • Het formuleren, bewaken én zonodig bijsturen van de opleidings-, leer- en toetsingsvisie. • Het aanbieden van opleidingen voor zowel spelers, sporttechnisch-, arbitrerend en bestuurlijk kader vanuit één integrale visie. • Het vertalen van het NBB-beleid in het opleidingsbeleid. • Het vormgeven van de opleiding voor opleiders en waarborgen van de kwaliteit van opleiders. • Het voorbereiden van het jaarplan en de begroting. Het vaststellen geschiedt door het Bondsbestuur en/of Algemene Vergadering van de Nederlandse Basketball Bond. • Het geven van sturend advies t.a.v. knelpunten binnen de opleidingen en aandragen van oplossingen voor deze knelpunten. • Het Bondsbestuur (en het bondsbureau) gevraagd en ongevraagd advies geven over beleid en activiteiten binnen de opleidingsgebieden. • Het organiseren van de in het jaarplan benoemde evenementen die onder de verantwoordelijkheid van de Educatie Commissie vallen. • Het doen van voorstellen richting de Toetsingscommissie inzake het wijzigen/aanpassen van Toetsplannen en Proeven van Bekwaamheden. • Het vormgeven en bewaken van licentie-eisen. • Het beoordelen van buitenlandse licenties, diploma’s en/of verklaringen en deze vervolgens omzetten naar een Nederlandse licentie. • Het behandelen van dispensatie-verzoeken en verlenen van ontheffing van de licentie-eisen. • Het bewaken en up to date houden van het lesmateriaal voor zowel cursisten, als opleiders. Vastgesteld 14 maart 2012 Pagina 1
• • • •
Het kwalificeren van opleiders volgens de hiervoor vastgestelde protocollen door NOC*NSF. Het onderhouden van contacten met opleiders. Het formuleren van tariefvoorstellen. Fungeren als klankbord voor de coördinator opleidingen.
Bevoegdheden • De commissie beschikt over een jaarlijks in de begroting van de Nederlandse Basketball Bond vastgesteld bedrag voor de uitvoering van activiteiten. • Binnen kaders van beleid is de Educatie Commissie bevoegd om – in samenwerking met het bondsbureau – uitvoeringsbeleid te maken en aan het Bondsbestuur voor te leggen ter besluitvorming (ic gedetailleerde afspraken om invulling te geven aan het strategisch beleid). Deze voorstellen behoeven instemming van de meerderheid van de Educatie Commissie. Verantwoordelijkheden • Behoudens haar eindverantwoordelijkheid jegens het Bondsbestuur is de Educatie Commissie vrij, om binnen de haar gegeven taken, die zaken te ondernemen die passen binnen het beleid en de reglementen van de Nederlandse Basketball Bond, met inachtneming van ; o Het aangaan van externe contracten gaat altijd in samenspraak met en ondersteuning van de verantwoordelijke medewerker van het Bondsbureau en/of verantwoordelijk bondsbestuurslid. o Het aangaan van overeenkomsten is voorbehouden aan het Bondsbestuur, dan wel de directeur (een en ander conform het mandaatbesluit) • De Educatie Commissie is verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en bewaking van jaarplannen t.b.v. het bereiken van de geformuleerde doelstellingen, waarbij vaststelling geschiedt door het Bondsbestuur. • De Educatie Commissie is verantwoordelijk voor een actueel, consistent en kwalitatief hoogwaardige bevordering van de opleidingen in het land. • De Educatie Commissie is direct verantwoordelijk voor het waarborgen van de opleidingsstructuur van de reguliere opleidingen voor sporttechnisch-, arbitrerend en bestuurlijk kader én indirect voor de begeleiding en opleiding van spelers. • De Educatie Commissie is er verantwoordelijk voor, dat opleidingen en alle andere vormen van kaderontwikkeling vanuit één integrale visie worden aangeboden, waarbij competentiegericht leren en ontwikkelen centraal staat. Samenstelling Commissie De commissie bestaat uit minimaal drie leden; De minimale bezetting bestaat uit, en wordt in functie benoemd: • Voorzitter • Lid Technische opleidingen • Lid Arbitrage opleidingen Aan de commissie wordt vanuit het bondsbureau een ambtelijk secretaris toegevoegd.
Vastgesteld 14 maart 2012 Pagina 2
Benoeming leden • De Educatie Commissie wordt door het Bondsbestuur benoemd. • De commissie houdt zich aan en werkt volgens de regels van NOC*NSF ten aanzien van goed sportbestuur. • De leden van de commissie zijn niet bestuurlijk vertegenwoordigd in een afdelingscommissie van de Nederlandse Basketball Bond. Managementoverleg Zo vaak als nodig, doch minimaal 1 keer per 3 maanden is er formeel managementoverleg. Het managementoverleg bestaat uit minimaal: • de directeur van de Nederlandse Basketball Bond • de coördinator opleidingen van de Nederlandse Basketball Bond • de voorzitter van de Educatie Commissie • een lid van de Educatie Commissie Het managementoverleg heeft tot taak a) Het afstemmen van alle lopende uitvoerende zaken b) Het voorbereiden van het bestuurlijk overleg Bestuurlijk Overleg Zo vaak als nodig, doch minimaal 2 keer per jaar, is er bestuurlijk overleg Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit: • de verantwoordelijk portefeuillehouder van het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond • de directeur van de Nederlandse Basketball Bond • de coördinator opleidingen van de Nederlandse Basketball Bond • de voorzitter van de Educatie Commissie • een lid van de Educatie Commissie Op onderwerp kunnen derden aanschuiven. Zij hebben tot taak de opschaling van het managementoverleg en het algehele voortgangsbewaking Werkwijze CE • De commissie komt regelmatig met zijn leden bijeen; het aantal bijeenkomsten is opgenomen in het jaarplan; • Een vergadering kan slechts plaats vinden indien minimaal de helft van het aantal leden van de commissie aanwezig is; • Bij afwezigheid van de voorzitter kiest de commissie uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering; • Van de vergadering wordt een verslag opgesteld; het verslag wordt ter stond ter beschikking gesteld aan het bondsbureau en Bondsbestuur; • De commissie voert tenminste tweemaal per seizoen overleg met de voorzitters van de opleidingswerkgroepen in de afdelingen; • Het commissie voert tenminste tweemaal per seizoen overleg met de Toetsingscommissie.
Vastgesteld 14 maart 2012 Pagina 3
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage K bij agendapunt 08cii Strategisch Plan Instellingsbesluiten ter kennisgeving VEC
Instellingsbesluit Vrouwen Eredivisie Commissie (VEC) Nederlandse Basketball Bond Ingesteld door • Het bondsbestuur van de NBB, op grond van artikel 6 van het HHR, op 24 september 2011. Kader - De Vrouwen Eredivisie Commissie is een bestuurscommissie van het bestuur van de NBB met mandaat om binnen de gevormde kaders beleid vorm te geven en uit te voeren (in afstemming met het bondsbureau), het kader bestaat uit: - Het strategisch beleid van de NBB - Het meerjaren programma Topsport Vrouwen - Het akkoord op hoofdlijnen tussen NBB en Vrouwen Eredivisie Verenigingen - De jaarkalender van de NBB - De statuten en reglementen van de NBB. Taken • Binnen kaders vormgeven van beleid; • Het organiseren van de competitie: o Vaststellen wedstrijdprogramma o Vaststellen wedstrijdwijzigingen o Overleg over benoemen scheidsrechters en commissarissen o Vaststellen wedstrijdprogramma play-offs • Het organiseren van de in het jaarplan benoemde evenementen die onder de verantwoordelijkheid van de VEC vallen; • Onderhouden van contacten met bestuursleden van de Vrouwen Eredivisieverenigingen en met de trainers/ coachen van Vrouwen Eredivisieteams; • Het vormgeven en bewaken van licentie-eisen, waarbij vaststelling geschiedt door het bestuur van de NBB; • Het vormgeven en bewaken van doelstellingen per seizoen, waarbij vaststelling geschiedt door het bestuur van de NBB; • Het vormgeven, uitvoeren en bewaken van jaarplannen ten behoeve van het bereiken van de geformuleerde doelstellingen, waarbij vaststelling geschiedt door het bestuur van de NBB.
Vastgesteld 24 september 2011 Pagina 1
Verantwoordelijkheden • In principe is de VEC vrij om binnen de haar gegeven taken (ic de DE) die zaken te ondernemen die passen binnen het beleid en de reglementen van de NBB, met in acht name van; o Ten aanzien van het aangaan van externe contracten gaat altijd in samenspraak met en ondersteuning van de verantwoordelijke medewerker van het Bondsbureau en/of verantwoordelijk bondsbestuurslid. Het aangaan van overeenkomsten is alleen voorbehouden aan het bestuur, dan wel de directeur (een en ander conform het mandaatbesluit) o Ten aanzien van samenwerking met het bondsbureau tracht de VEC en het bureau wederzijds alles in het werk te stellen om tot goede samenwerking te komen Besluitvorming • Binnen kaders van beleid is VEC bevoegd om – in samenwerking met het bondsbureau - uitvoeringsbeleid te maken en aan het bestuur voor te leggen ter besluitvorming (ic gedetailleerde afspraken om invulling te geven aan het strategisch beleid); • Deze voorstellen behoeven instemming van de meerderheid van de VEV; • Besluitvorming geschiedt door het bestuur, indien een meerderheid bij de VEV ontbreekt kan het bondsbestuur alsnog besluiten de voorstellen van de VEC te accorderen; • Jaarplan en begroting worden voorbereid door de VEC, behoeven de inspraak van de clubs maar wordt vastgesteld door bondsbestuur en/of AV NBB. Samenstelling Commissie • De commissie bestaat uit minimaal drie leden; • De leden van de commissie zijn niet gebonden aan een vereniging uitkomend in de dames eredivisie • De minimale bezetting bestaat uit, en wordt in functie benoemd: o Voorzitter o Secretaris o Lid sporttechnische zaken Benoeming leden • De VEC wordt door het bestuur benoemd, waarbij kandidaten ook mogen worden voorgedragen door de Vrouwen Eredivisie Verenigingen (VEV); • Het NBB bestuur kan voorgedragen kandidaten door de VEV alleen beargumenteerd afwijzen; • De commissie houdt zich aan en werkt volgens de regels van NOC*NSF ten aanzien van goed sportbestuur. Managementoverleg • Zo vaak als nodig, doch minimaal 1 keer per 2 maanden is er formeel managementoverleg; • Het managementoverleg bestaat uit minimaal: a) de directeur van de NBB (voorzitter) b) de manager topsport van de NBB c) de voorzitter van de VEC d) de secretaris van de VEC (secretaris) • Zij hebben tot taak: a) Het afstemmen van alle lopende uitvoerende zaken b) Het voorbereiden van het Bestuurlijk Overleg
Vastgesteld 24 september 2011 Pagina 2
Bestuurlijk Overleg • Zo vaak als nodig, doch minimaal 1 keer per 2 maanden is er Bestuurlijk Overleg; • Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit: o de verantwoordelijk portefeuillehouder NBB (voorzitter) o De directeur NBB o Manager Topsport NBB o Voorzitter VEC o Secretaris VEC (verslaglegging) o Lid Sporttechnische zaken VEC • Op onderwerp kunnen derden aanschuiven; • Zij hebben tot taak: o Opschaling managementoverleg o Algehele voortgangsbewaking Werkwijze VEC • De commissie komt regelmatig met zijn leden bijeen; het aantal bijeenkomsten is opgenomen in het jaarplan; • Een vergadering kan slechts plaats vinden indien minimaal de helft van het aantal leden van de commissie aanwezig is; • Bij afwezigheid van de voorzitter kiest de commissie uit de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering; • Van de vergadering wordt door de secretaris een verslag opgesteld; het verslag wordt ter beschikking gesteld aan het bondsbureau en bondsbestuur; • De commissie voert tenminste driemaal per seizoen overleg met vertegenwoordigers van de Vrouwen Eredivisie Verenigingen (VEV); • Het Lid technische zaken voert tenminste driemaal per seizoen overleg met coaches van de VEV. Verantwoording • De commissie beschikt over een jaarlijks in de begroting van de NBB vastgesteld bedrag voor de uitvoering van de activiteiten; • Verdere afspraken over begroting, budgetbeheer en verantwoording worden gemaakt in het financieel statuut, op te stellen door de penningmeester NBB en vast te stellen door het bestuur.
Vastgesteld 24 september 2011 Pagina 3
Algemene Vergadering Nederlandse Basketball Bond Almere, 29 september 2012 Bijlage L bij agendapunt 08ciii Strategisch Plan Instellingsbesluiten ter kennisgeving Afdelingscommissies (concept)
Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies NOORD / OOST / ZUID / WEST / NOORD-HOLLAND CONCEPT
Ingesteld door • het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 6 van het HHR, op @@@@@@ Taken - De Afdelingscommissiei is een bestuurscommissie van het bestuur van de NBB, ingesteld om binnen de gestelde kaders, het basketball op regionaal en lokaal niveau te coördineren en te begeleiden, door - Het organiseren van (beker-)competities, voor te bereiden en vorm te geven in overleg met de direct verantwoordelijken binnen de gedefinieerde aandachtgebieden - Uitvoeren van het door het NBB bestuur vastgestelde beleid - Het uitvoeren van de verenigingsondersteuning bij clusters van verenigingen - Uitvoeren en mede vormgeven van plannen in basketballontwikkeling en breedtesport - Binnen kaders organiseren van de vertegenwoordigende afdelingsteams - Verzorgen van informatieverschaffing binnen de eigen afdeling - Het operationeel leidinggeven aan afdelingsmedewerkers Verantwoordelijkheden en Kader • De afdelingscommissie is vrij om de aan haar gemandateerde taken, die activiteiten te ondernemen die passen binnen dit instellingsbesluit, met in acht name van onderstaand kader: - het strategisch beleid van de NBB als vastgelegd in het Strategisch plan “Ik speel team basketball” - het wedstrijdreglement van de NBB - de jaarkalender van de NBB - de statuten en reglementen van de NBB. - Het nog op te stellen Masterplan Educatie - Het nog op te stellen Beleid Verenigingsondersteuning - Leven Lang Sporten - De begroting van de NBB - De regels van NOC*NSF ten aanzien van goed sportbestuur
Versie 23 augustus 2012 Pagina 1
Samenstelling afdelingscommissie o De afdelingscommissie wordt aangesteld door het bestuur van de NBB, zo mogelijk op voordracht van de verenigingen die in het gebied liggen waar de afdeling verantwoordelijk voor is o de NBB wijst ter assistentie van de afdelingscommissie een ambtelijk secretaris van de afdeling aan, die naast de secretariële werkzaamheden het uitvoerende werk coördineert dat het bondsbureau voor de afdeling doet o medewerkers van de NBB kunnen niet benoemd worden tot lid van een afdelingscommissie. o Het bestuur van de NBB wijst een verantwoordelijk bestuurder aan als contactpersoon. Communicatie o De afdelingscommissie bepaalt in overleg met de verantwoordelijke bestuurder van de NBB de communicatielijnen tussen de afdelingscommissie en het bestuur o zo vaak als nodig, doch minimaal 10 keer per jaar is er een formele vergadering van de afdelingscommissie o Het verantwoordelijk bestuurslid van de NBB, de directeur van de NBB ontvangen een kopie van de agenda en notulen van de vergaderingen van de afdelingscommissie en wel binnen een week nadat die notulen zijn opgemaakt. o Zo vaak als nodig, maar minimaal drie maal per jaar vindt overleg plaats, tussen de voorzitter van de afdelingscommissie, de directeur van de NBB en eventueel betrokken medewerkers van de NBB om de voortgang van beleid- en uitvoerende zaken te bewaken en af te stemmen. o De voorzitter van de afdelingscommissie treedt op als voorzitter van de vergadering en stelt frequentie, tijdstippen en agenda vast. De ambtelijk secretaris van het afdelingsbestuur maakt de notulen. o Ten aanzien van samenwerking met het bondsbureau trachten de afdelingscommissie en het bondsbureau wederzijds alles in het werk te stellen om tot goede samenwerking te komen Werkwijze en Besluitvorming HTB o Besluiten van de afdelingscommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen o Een vergadering kan slechts plaats vinden indien minimaal de helft van het aantal leden van de commissie aanwezig is; o Bij afwezigheid van de voorzitter kiezen de aanwezige leden een voorzitter voor de vergadering; o Van de vergadering wordt door de ambtelijk secretaris een verslag opgesteld. o Externe contracten gaan, tenzij elders anders is bepaald, altijd in samenspraak met en ondersteuning van de verantwoordelijke medewerker van het Bondsbureau en/of verantwoordelijk bondsbestuurslid. o Het aangaan van overeenkomsten is tenzij elders anders is bepaald, alleen voorbehouden aan het bestuur van de NBB, dan wel de directeur van de NBB (een en ander conform het mandaatbesluit) o De afdelingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur van de NBB Budgettering o De commissie beschikt over een jaarlijks in de begroting van de NBB vastgesteld bedrag voor de uitvoering van de activiteiten; o Verdere afspraken over begroting, budgetbeheer en verantwoording worden gemaakt in het financieel statuut, op te stellen door de penningmeester NBB en vast te stellen door het bestuur. i
Dit instellingsbesluit is voor elke afdelingscommissie altijd gelijkluidend Versie 23 augustus 2012 Pagina 2
