Toelichting agendapunten vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 juni 2015

Zaaknummer:

Z - 15024767

Documentnummer: INT - 1514413

Toelichting agendapunten vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 juni 2015

4.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 11 mei 2015.

Naast de vaststelling van de besluitenlijst is bij dit agendapunt de stand van zaken betreffende de toezeggingenlijst aan de orde. Afspraak is dat alleen die toezeggingen worden besproken die op deze commissie betrekking hebben. 5.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Eventuele mededelingen worden aan u gedaan. Antwoorden op gestelde vragen in commissie Algemene Zaken van 11 mei 2015 ten aanzien van Attero zullen als ingekomen stuk worden behandeld. 6.

Nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015.

De inhoud van dit onderwerp wordt ter kennisname in de commissie gebracht. 7.

1e Tussenrapportage 2015.

Gevraagd wordt om advies uit te brengen over het voorliggende raadsvoorstel en concept besluit tot vaststelling van de 1e tussenrapportage 2015. 8.

Stand van zaken intergemeentelijke/regionale samenwerking.

Bij dit vaste agendapunt wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

Z - 15024330 INT - 1514258

Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 11 mei 2015. Aanwezig: de heer A.G.M. van de Wijdeven

plv. voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

de heer B.M. Straatman

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

mevrouw M.A.H. van der Zanden-Swinkels lid de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer F.H.G.M. Ronnes

burgemeester

de heer A.J.L. Meulensteen

wethouder

de heer F.P.A.C. van Zeeland

wethouder

de heer N. Withagen

medewerker

Afwezig: De heer J.P.H. Gruijters

1.

voorzitter

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid van de heer J. Gruijters. 2.

Vaststelling van de agenda

De agenda wordt conform het concept vastgesteld. 3. Spreekrecht Er hebben zich geen insprekers gemeld. 4. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering 26 februari 2015 De besluitenlijst wordt conform concept vastgesteld. Toezeggingenlijst: Mevrouw Van der Zanden meldt dat in de vorige commissievergadering is toegezegd dat de besluitvorming over de vertegenwoordiger van Laarbeek in het Algemeen Bestuur van de MRE wordt toegelicht. Deze toezegging is niet in de lijst opgenomen. Burgemeester Ronnes geeft aan dat wethouder Van Zeeland als vertegenwoordiger namens Laarbeek is afgevaardigd in het Algemeen Bestuur van de MRE. Het besluit daartoe is impliciet genomen door het besluit van de raad in januari tot goedkeuring van de concept zienswijze ten aanzien van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.

5. Ingekomen stukken en mededelingen Burgemeester Ronnes geeft een korte toelichting op zijn brief aan een aantal probleemjongeren. Hierin worden zij, samen met hun ouders, uitgenodigd voor een preventief traject dat door enkele betrokken organisaties (onder andere bureau Halt) wordt begeleid, om te voorkomen dat dat zij echt in de problemen geraken. 6. Aansluiting van de gemeente Gemert-Bakel bij de regionale bezwaarschriftencommissie Werkplein, regio Helmond De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 7.

Bespreking uitkomsten van de Monte Carlo analyse grondexploitatie

Mevrouw Van der Zanden geeft aan dat de analyse wel een aantal vragen oproept. Zij wil onder andere weten wat er wordt gedaan om de apparaatskosten terug te dringen. Verder vraagt zij of de analyse inderdaad wel betrekking heeft op het boekjaar 2014 omdat enkele relevante mutaties in de grondexploitatie niet zijn meegenomen. Het aanwenden van het fonds bovenwijkse voorzieningen als mogelijke dekking roept bij haar de vraag op wat er in dat geval gaat gebeuren met de plannen waarvoor dit fonds was bestemd. Tot slot wil zij weten of het weergegeven weerstandsvermogen wel correct is. De heer Swinkels is van mening dat de zekerheidsmarge van 90 % voldoende veilig is om de geïnventariseerde risico’s af te dekken. Hij wil weten wat de rol is van de gemeentelijke accountant in dit verhaal. Tot slot wil hij weten of er voldoende aandacht is voor het stimuleren van de verkoop van gronden in het plan Bemmer IV. De heer Strijbosch neemt de analyse voor kennisgeving aan. Hij is content met de conclusies van het rapport waarin hij ook een bevestiging vindt van het feit dat het onverstandig is om de grondprijzen te verlagen. De heer Withagen geeft aan dat de gronden van de voorzieningenclusters bewust buiten de analyse zijn gehouden omdat deze gronden geen boekwaarde hebben. Volgens de accountant mogen deze gronden ook niet opgevoerd worden. Wethouder Meulensteen merkt op dat het saldo van het huidige fonds bovenwijkse voorzieningen niet is meegenomen. Het genoemde bedrag is wat we mogelijk nog aan dit fonds kunnen toevoegen volgens de huidige exploitatie opzet. Op de inhoud van het fonds kan geen aanspraak worden gemaakt omdat over de bestaande voorziening geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. De gestorte gelden hoeven dus niet terug betaald te worden als beoogde projecten niet doorgaan. Op de mogelijkheden tot vermindering van de apparaatskosten zal in de kadernota nader worden ingegaan. Ten aanzien van het weerstandsvermogen merkt hij op dat dit een momentopname is. De analyse is volgens hem waarheidsgetrouw. De gemeentelijke accountant heeft in deze een andere rol. Hij toetst of de boekhoudregels correct zijn toegepast. Tot slot merkt hij op dat het college voornemens is om voor het komende halfjaar een externe deskundige in te schakelen om de verkoop van gronden in Bemmer IV te bevorderen. Hij ziet geen aanleiding voor doemdenken op dit moment. Mevrouw Van der Zanden vraagt om een toelichting op de stand van zaken in het LOG gebied.

2/5

Wethouder Meulensteen geeft aan dat 14 ha aan de Vossenberg zijn verkocht. Voor de ca 10 ha aan de Rooiseweg is één ondernemer in beeld. Op dit moment is er verder niets bekend 8.

Nieuwsbrief website.

Mevrouw Van der Zanden vindt dat de overwegingen in de motie van haar partij nog steeds actueel zijn. Hier ligt een goede mogelijkheid om op een makkelijke laagdrempelige manier de betrokkenheid van de burgers te bevorderen. Zij vraagt zich af of een vraaggerichte communicatie wel bevorderlijk is voor meer burgerparticipatie. Zij wijst er op dat veel regiogemeenten en bijna alle dimpactgemeenten een digitale nieuwsbrief hebben. Door de vorige portefeuillehouder is destijds gesteld dat een digitale nieuwsbrief erg makkelijk te realiseren zou zijn. De heer Swinkels is het eens met de argumentatie en de conclusie van het college. Hij is een voorstander van een snelle adequate informatie voorziening om de burgerparticipatie te bevorderen. Mevrouw Slaets wijst op de teleurstellende ervaringen met bestaande nieuwsbrieven en is daarom van mening dat het tijd is om nieuwe middelen aan te boren. Zij is het eens met de conclusie van het college. Volgens burgemeester Ronnes is ook het college een groot voorstander van het bevorderen van burgerparticipatie. De ervaring leert dat mensen zoveel ongevraagde informatie krijgen toegestuurd dat het gros hiervan ongezien wordt weggegooid. Het college leunt zeker niet achterover maar wil juist naar de mensen toe. Dit is een regelmatig terugkerend gespreksonderwerp in het college. Nagegaan moet worden wat de burger wil hebben en daarop dient geanticipeerd te worden. We moeten geen energie steken in ongevraagde informatie. Mevrouw Van der Zanden vindt het jammer dat de overige partijen een digitale nieuwsbrief niet zien zitten. 9. Voorstel tot vaststelling van een gedragscode voor de gemeenteraad, het college en de burgemeester van Laarbeek Alle partijen kunnen zich vinden in de nieuwe gedragscodes en het daaraan verbonden gentle agreement. Het geeft houvast. Wel dient er gewaakt te worden voor juridische haarkloverij. Het gebruik van gezond boerenverstand is een belangrijke leidraad. Daarnaast is het van essentieel belang om elkaar aan te spreken maar ook om te accepteren dat je aangesproken wordt. Door enkele commissieleden wordt gepleit voor een verwijzing de handreiking van de VNG met daarin overzichten van wat uit de bestaande onkostenvergoedingen betaald moet worden. Burgemeester Ronnes wijst erop dat integer handelen en integer zijn een manier van leven en werken is. Elkaar aanspreken als daar aanleiding voor is zou vanzelfsprekend moeten zijn. Als men daar huiverig voor is, is er iets niet goed. Hij wijst er verder op dat raadsleden altijd zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Niet alles is in regels te vangen. Het belangrijk dat men elkaar kan vertrouwen, dat er een wil is om elkaar goed te verstaan. De verwijzing naar de handreiking van de VNG kan wat hem betreft achterwege blijven. De genoemde overzichten kunnen ook bij aanvang van elke raadsperiode als naslagwerk worden aangereikt. De commissie adviseert de raad om het voorstel als bespreekstuk te behandelen.

3/5

10. Jaarrekening 2014 en Begroting 2015 en meerjarenraming Gemeenschappelijke Regeling Blink Mevrouw Van der Zanden maakt enkele opmerkingen over de managementfee, die zij aan de hoge kant vindt. Zij pleit ervoor om deze naar beneden bij te stellen. Daarnaast is zij van mening dat de gevraagde personeelsuitbreiding ten behoeve van de administratie uit de bestaande middelen bekostigd zou moeten worden. Tot slot vraagt zij een toelichting op de rekeningcijfers op pagina 11, waar het gaat om de rekening-courant saldi. Wethouder Van Zeeland geeft aan dat er een nieuwe gemeenschappelijke regeling in voorbereiding is die omstreeks medio dit jaar aan de raad zal worden voorgelegd. Dat is het moment om een onderwerp als de managementfee ter discussie te stellen. Het college zal hier in elk geval specifiek aandacht voor vragen. De mening van mevrouw Van der Zanden over de personele uitbreiding bij de administratie zal hij in de discussie van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Blink meenemen. De gevraagde toelichting op de rekeningcijfers zal op schrift worden verstrekt. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 11. Zienswijze Ontwerpbegroting VRBZO 2016 Enkele commissieleden stellen een technische vraag die door de burgemeester worden beantwoord. De commissie stemt vervolgens in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 12. Zienswijze op begrotingswijziging 2015 en conceptprogrammabegroting 2016 GGD De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 13. Zienswijze conceptbegroting MRE Enkele commissieleden stellen een technische vraag en pleiten daarnaast voor voldoende aandacht voor het thema duurzaamheid. Daarnaast wordt geïnformeerd naar de stand van zaken over de afwikkeling van de afbouw van het personeelsbestand. Wethouder Van Zeeland geeft aan dat de overgang van personeel van de WGR+ regeling naar de provincie onlangs is besproken in het Algemeen Bestuur. Zodra hij het verslag daarvan heeft zal hij de commissie daarover inlichten. Ten aanzien van het personeel dat is overgegaan naar de ODZOB meldt hij dat er sprake is van impasse die via mediation zal worden opgelost. De uitkomst daarvan zal omstreeks juni bekend worden waarna hij de commissie hierover zal informeren. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen.

14. Zienswijze ontwerpbegroting Peel 6.1

4/5

Op een daartoe gestelde vraag meldt wethouder Buter dat er hard gewerkt wordt aan het inrichten van de organisatie Peel 6.1 en dat er veel waarde aan wordt gehecht om per 1 januari 2016 met deze organisatie te kunnen starten. De commissie stemt in met het voorstel en adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te behandelen. 15. Verantwoording vertegenwoordigers Laarbeek in besturen gemeenschappelijke regelingen Na enige discussie aan de hand van het aangereikte praatstuk wordt besloten om een werkgroepje van enkele raadsleden te formeren die zich gaan buigen over de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de diverse gemeenschappelijke regelingen. Burgemeester Ronnes geeft tot slot nog enkele suggesties mee voor het te formeren werkgroepje. 16. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking Burgemeester Ronnes geeft aan dat alle relevante onderwerpen al in de vorige agendapunten zijn besproken. Hij heeft hier niets aan toe te voegen. 17. Rondvraag Mevrouw Van der Zanden wijst op een artikel in de Telegraaf over de nieuwe eigenaar van Attero. Zij is geschrokken van de inhoud daarvan en vraagt of dit consequenties heeft voor de huidige contracten. Verder informeert zij naar de stand van zaken ten aanzien van het conflict met Attero. Burgemeester Ronnes vraagt mevrouw Van der Zanden om een kopie van het artikel. De gestelde vragen zullen op korte termijn door het college worden beantwoord. 18. Sluiting De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juni 2015. De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters

5/5

TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN COMMISSIES (bijgewerkt t/m 13-05-2015)

Datum / nr.

Toezegging

Portefeuillehouder/Pijler/Team

Planning Afdoening

Stand van zaken

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN: 17-12-2013

De vraag m.b.t. stand van zaken invoe- F. Ronnes ring digitale nieuwsbrief zal schriftelijk beantwoord worden.

27-08-2013

De raad zal op de hoogte gehouden worden van de toekomstvisie op ontwikkeling organisatie gemeente Laarbeek

G Buter

April 2015

De gemeenteraad is inmiddels bijgepraat over het plan van aanpak. Een en ander zal in het verdere traject onder leiding van de nieuwe gemeentesecretaris zal worden opgepakt. Daarmee kan de toezegging van de agenda. Kan worden afgevoerd

08-01-2015

De wijze waarop de betrokkenheid van en de terugkoppeling naar de raad zal plaatsvinden van zaken die betrekking hebben op de MRE, wordt aan de commissie voorgelegd.

F Ronnes

mei 2015

Op 22 april 2015 is er een bijeenkomst voor alle raadsleden door MRE georganiseerd. In de commissie van mei 2015 zal de portefeuillehouder voorleggen hoe de betrokkenheid van de Raad is bij de GRMRE.

26-2-2015

De uitkomsten van de Monte Carlo ana- A Meulensteen lyse over de begroting 2015 worden aan de raad en de commissie voorgelegd

Het rapport is ter kennisname aan de commissie AZ gebracht. Kan worden afgevoerd

02-04-2015

De vraag, over de verhouding tussen A Meulensteen het werk dat bij de ODZOB ondergebracht wordt en het werk dat aan particuliere bedrijven wordt gegund, zal schriftelijk beantwoord worden

Alle producten en diensten die binnen het team omgevingsvergunning niet door de medewerkers zelf uitgevoerd kunnen worden en onderdeel uitmaken van de productcatalogus van de ODZOB, worden binnen het werkplan 2015 en/of via incidentele opdrachten aan de ODZOB gegund. Na oprichting van ODZOB (juli 2013) zijn er geen opdrachten aan andere externe partijen gegund. Kan worden afgevoerd

02-04-2015

Onderzocht wordt of de verlaagde prijzen van de bouwgrond aangemerkt kunnen worden als ongeoorloofde

De raad is via een RIB nader geïnformeerd. Kan afgevoerd worden

A Meulensteen

De raad is via RIB geïnformeerd mei 2015 Kan afgevoerd worden

Datum / nr.

Toezegging

Portefeuillehouder/ afdeling

Planning Afdoening

F v Zeeland

Juni 2015

Stand van zaken

staatssteun 11-05-2015

De commissie wordt via het verslag van het Algemeen Bestuur van de MRE ingelicht over de overgang van personeel van de WGR+ regeling naar de provincie

11-05-2015

De commissie wordt geïnformeerd over F v Zeeland het resultaat van de mediation inzake de overgang van personeel naar de ODZOB

Het gaat hier over arbeidvoorwaarden binnen de ODZOB. Deze informatie is niet bij ons bekend. Lijkt me een vraag die misschien via personeelszaken opgepakt kan worden. Zij kunnen contact opnemen met personeelszaken van de ODZOB. Het antwoord op deze vraag via Tonny Meulensteen (lid van het Algemeen Bestuur) richting ODZOB.

11-05-2015

De gestelde vragen over de situatie t.a.v. de nieuwe eigenaar van Attero zullen schriftelijk worden beantwoord

Deze vragen zijn via de Griffie schriftelijk doorgespeeld aan Jan Sprengers.

F v Zeeland

COMMISSIE RUIMTELIJK DOMEIN: 06-06-2013/ 03-10-2013 2013-09 (vh cie BOR)

Er wordt een memo opgesteld over alle A Meulensteen/ ins en outs over de mogelijkheden voor Beleid en Projecten natuurvriendelijker beheer van gemeentelijke gronden en in het najaar zal dit opnieuw in de commissie aan de orde worden gesteld.

13-03-2014 2014-22 (vh cie BOR)

Een overzicht van opbrengsten en mo- FvZeeland/ gelijkheden van het Biofonds zal schrif- Beleid en Projecten telijk aangeleverd worden.

Een evaluatie van uitvoeringsprogramma van de structuurvisie is in de commissie RO besproken en aan de raad voorgelegd. Kan afgevoerd worden

25-02-2015

De commissie wordt in kennis gesteld van het antwoord van het college aan de stichting Klankbordgroep AarleRixtel over het stiltegebied aan de Kie-

De milieuwachter heeft deze zaak opgepakt en het gebied al bezocht. Zijn bevindingen zijn al teruggekoppeld naar de Wethouder van Zeeland. Jagen op de verkeerde

F v Zeeland

juni 2015

Een voorstel over de (on)mogelijkheden met betrekking tot een natuurvriendelijke beheer van gemeentelijke gronden wordt in februari aan het college voorgelegd.

2/4

Datum / nr.

Toezegging


Planning Afdoening

Stand van zaken

vitlaan.

manier wordt in de gaten gehouden door de milieuwachter. Er mag gejaagd worden volgens de milieuwachter als dat op de goede manier gebeurd.

01-04-2015

Ten aanzien van concept bestemF v Zeeland mingsplan Nieuwenhof zal juistheid van de berekende geurbelasting op de omgeving nogmaals gecheckt worden bij de ODZOB

Door de ODZOB is een en ander opnieuw gecontroleerd. De conclusie is, dat er geen noodzaak is tot het aanpassen van het bestemmingsplan Nieuwenhof.

01-04-2015

Er wordt een prioriteitenlijst opgesteld van de geconstateerde knelpunten in het beleidsplan fietsverkeer 2015

F v Zeeland

Een prioriteitenlijst is via een RIB bekend gemaakt.

01-04-2015

Er wordt geïnformeerd bij Vierbinden op welke wijze men invulling heeft gegeven aan het informeren van ouderen over veilig gebruik van elektrische fietsen

F v Zeeland

Dit jaar gaan wordt een cursus ‘ Dode Hoek’ en een ‘Broemcursus’ verzorgd. Voor volgend jaar is weer een Ebike cursus gepland.

13-05-2015

De commissie wordt geïnformeerd over F v Zeeland de reactie van de Provincie op de ingezonden lijst met harde plancapaciteit die beschikbaar is

Aug/sept 2015

13-05-2015

De financiële onderbouwing van het Uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie Laarbeek wordt nader toegelicht

Juni 2015

13-05-2015

De commissie wordt geïnformeerd over F v Zeeland de mogelijkheid van glasvezel in het buitengebied. Er wordt nagegaan of de deadline van 27 mei 2015 verlengd kan worden.

Via een RIB zijn commissie en raad geïnformeerd. Kan afgevoerd worden

13-05-2015

Bekeken wordt of de plantafstand van de knotwilgen Beekseweg beïnvloed kan worden

Langs de Beekseweg staan knotwilgen in het kader van de voorpootregeling. De rechthebbenden hebben hier afgelopen jaar, parallel aan onze vervangingswerkzaamheden, hun populieren ook laten kappen. Als vervanging zijn er knotwilgen geplant,

F v Zeeland

F v Zeeland

3/4

Datum / nr.

Toezegging


Planning Afdoening

Stand van zaken

die zeer dicht op de weg zijn gezet om er mogelijk voor te zorgen dat verkeersdeelnemers hun snelheid matigen. In de CROW richtlijnen wordt gesproken over een gewenste opstakelvrije zone langs dergelijke wegen van minimaal 50 cm en bij voorkeur nog groter. Hoewel deze richtlijn geen bindende regeling is, kunnen wij als wegeigenaar de boomeigenaren hier wel op wijzen en hen verzoeken te bomen te verplaatsen. Wij zullen met de boomeigenaren in gesprek gaan om de verkeersveiligheid te waarborgen (danwel door de bomen te laten verplaatsen, danwel door af te dwingen dat er meermaals per jaar takken van de boom verwijderd worden, die over de weg groeien).

COMMISSIE SOCIAAL DOMEIN: 31-03-2015

In overleg met de Stichting Leergeld G Buter zal de verhoging van de bijdrage aan de Stichting nader worden onderbouwd

Het door de Stichting Leergeld aangedragen financieel en sociaal jaarverslag zijn betrokken bij de onderbouwing. Kan worden afgevoerd.

31-03-2015

Er wordt contact opgenomen met de Wielerclub Lieshout om te achterhalen waar hun activiteiten op vastlopen.

J Briels

Een en ander heeft geleid tot een voorstel voor een aanvullende subsidietoekenning. Kan worden afgevoerd.

12-05-2015

Toegelicht wordt hoe de cijfers van de Stichting Leergeld m.b.t. de gemeente Laarbeek zich verhouden tot andere gemeenten

G Buter

De Stichting Leergeld is schriftelijk geïnformeerd. Commissie en raad zijn via een RIB geïnformeerd. Kan worden afgevoerd.

12-05-2015

Bij de schoolbesturen wordt geïnformeerd of er sprake is van een spanningsveld t.a.v. de begeleiding van scholen in het passend onderwijs

J Briels

Juni 2015

4/4

In de vergadering van het presidium van 2 juni 2015 is afgesproken de schriftelijke beantwoording van de vragen van mevrouw Ria van der Zanden inzake Attero te agenderen op de lijst van ingekomen stukken commissie AZ van 18 juni a.s.

Vragen Ria van der Zanden in cie AZ (11-5-2015) over krantenbericht Telegraaf: ‘Jackpot voor Waterland’. 1. Heeft dit consequenties voor de huidige contracten? 2. Gaat Attero de huidige contracten verhogen? 3. Hoe staat het met de boete omdat we te weinig afval geleverd hebben? 4. Is de provincie ook partij bij deze onderhandelingen? 5. Wat blijft over van de woorden van gedeputeerde Pauli bij de verkoop van Attero dat ook de verplichtingen overgedragen zijn. Wie gaat die verplichtingen betalen (Attero, de provincie of de burger)? 6. Klopt het dat er al een nieuw contract is getekend voor de periode na afloop van het huidige contract.?

Antwoorden:

Ad 1: neen, de bestaande contracten blijven gelden. Ad 2: neen, de wijze waarop vergoedingen voor verbranden worden aangepast zijn in het bestaande contract vastgelegd. Ad 3: over het al dan niet afleveren van te weinig afval en een eventueel boete loopt een arbitragezaak. Ad 4: neen. Ad 5: Dit zou u aan de heer Pauli moeten vragen. Overigens blijft de koper verantwoordelijk voor de verplichtingen. Ad 6: Op basis van een Europese aanbesteding is het verwerken van het restafval na 01-022017 (einddatum huidig contract) gegund aan Attero.

AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling Vastgesteld in B&W-vergadering van 28 april 2015 Zaaknummer:

Z - 15024333

Registratienummer:

CIE - 1500287

Onderwerp Nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015 Inhoud Jaarlijks wordt een nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen opgesteld. Deze nota wordt ter kennis gebracht van de commissie Algemene Zaken. Met dit verzoek mee te zenden stukken 1. De nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015; 2. Risico-overzicht maart 2015. Inhoud ter inzage liggende dossier N.v.t. Portefeuillehouder: A.J.L. Meulensteen Naam behandelend ambtenaar: N.C.W. Withagen Het college van burgemeester en wethouders verzoekt de inhoud van dit onderwerp ter kennis te brengen van de commissie Algemene zaken.

Nota risico-inventarisatie en berekening weerstandsvermogen 2015 Inleiding Sinds de invoering van het Beluit Begroting en Verantwoording is risicomanagement bij gemeenten verplicht gesteld. In 2008 is onze gemeente gestart met de invoering van risicomanagement. In eerste instantie werd gekozen voor alleen een inventarisatie van de risico’s. Zowel de accountant als onze provinciale toezichthouder hadden er echter op gewezen dat niet alleen een inventarisatie van de risico’s volgens het BBV verplicht is, maar ook de kwantificering van deze risico’s om het weerstandsvermogen van de gemeente te kunnen berekenen. Dit heeft geleid tot een gewijzigde aanpak in 2013. In 2013 is er gekozen om de belangrijkste risico’s qua financiële impact in kaart te brengen door middel van een korte scan van de organisatie. Hiertoe heeft een tweetal sessies plaatsgevonden met het managementteam en een aantal beleidsmedewerkers. Op basis van ons eigen risicoprofiel zoals opgenomen in de begroting en voorbeeldrisico’s van andere gemeenten is een inschatting gemaakt van de risico’s met mogelijke financiële gevolgen voor onze gemeente. Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (N.A.R.) heeft hierbij een ondersteunende rol vervuld. Gevolgde aanpak 2015 Wij hebben ervoor gekozen om de belangrijkste risico’s qua financiële impact in kaart te brengen door middel van een korte scan van de organisatie. Hiertoe hebben interviews plaatsgevonden met het managementteam en een aantal beleidsmedewerkers. Op basis van ons eigen risicoprofiel zoals opgenomen in de begroting 2015 en voorbeeldrisico’s van andere gemeenten is een inschatting gemaakt van de risico’s met mogelijke financiële gevolgen voor onze gemeente. Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (N.A.R.) heeft hierbij een ondersteunende rol vervuld. Klasse-indeling De risico’s zijn ingedeeld volgens een klasse-indeling voor de berekening van de gevolgen van de risico’s. Klasse

Financieel

Imago

Doelstelling

1

< € 10.000

Afdeling intern/individu

Zeer klein

2

€10.000 - €50.000

Groep burgers

Klein

3

€50.000 - €100.000

Plaatselijke pers

Matig

4

€100.000 - €250.000

Regionale pers

Groot

5

> €250.000

Landelijke pers

Zeer groot

1

Overzicht risico’s In de Excel-bijlage bij deze nota treft u aan een totaaloverzicht van de geïnventariseerde risico’s met daarbij opgenomen het nummer, het kans-percentage, de kans-klasse, het financiële risicobedrag, en de klasse-indelingen financieel, imago en doelstellingen. In de kolom opmerking is een toelichting gegeven met betrekking tot de verschillende risico’s. Tevens treft u in deze bijlage aan een overzicht van de imago- en doelstellingen-risico’s op basis van hun gevolgen. Risicoprofiel In totaal zijn er 39 risico’s opgenomen in het risicoprofiel. Onderstaande risicokaart geeft weer hoe deze risico’s gespreid zijn voor wat betreft de inschatting van de kans op optreden en de maximale financiële gevolgen.

Figuur 1: Risicokaart Gemeente Laarbeek

De getallen in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak bevinden. Daarmee wordt direct inzichtelijk hoe de risico’s verdeeld zijn over de groene, oranje en rode zone en welke risico’s de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen aantasten. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht. Het risico vormt dan nog geen reëel gevaar voor de continuïteit van de organisatie, maar naarmate de tijd vordert, kan het risico wel een bedreiging gaan vormen. Het is dan ook aan te raden niet te lang te wachten met het nemen van beheersmaatregelen. Een risico in het rode gebied vereist directe aandacht om te voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. In onderstaand overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit.

2

Tabel 1 Belangrijkste financiële risico’s Gemeente Laarbeek Nr.

Risico

1

Niet realiseren geraamde saldi grondexploitaties

2

Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd

3

Minder bouwaanvragen of gewijzigde wetgeving m.b.t. vergunningen

Kans 100%

Gevolg € 5.600.000

Invloed 81%

90%

€ 700.000

5%

90%

€ 400.000

3%

4

Lokale vertaling participatiewet

50%

€ 500.000

2%

5

Lokale vertaling decentralisatie jeugdzorg

70%

€ 300.000

2%

6

Effecten invoering Vennootschapsbelasting

50%

€ 250.000

1%

7

Lokale vertaling decentralisatie WMO/AWBZ

50%

€ 200.000

1%

50%

€ 200.000

1%

40%

€ 200.000

1%

50%

€ 150.000

1%

(nieuwe taken/minimabeleid)

8

Beheerkosten gemeentelijke voorzieningen (en gebouwen) op termijn niet op te vangen in de begroting

9

Extra financiële bijdrage aan deelneming/gesubsidieerde instelling/verbonden partij

10

Teruglopende werkzaamheden personeel grondexploitatie en kapitaalwerken Totaal grote risico's (maximaal gevolg)

€ 8.500.000

Overige risico's (maximaal gevolg)

€ 6.415.000

Totaal alle risico's (maximaal gevolg)

€ 14.915.000

3

Op basis van de ingevoerde risico’s is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 14,9 miljoen) ongewenst is. De risico’s zullen zich immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang manifesteren. Zekerheidspercentage

Bedrag

10%

€ 6.418.841

25%

€ 6.637.816

50%

€ 6.897.449

75%

€ 7.167.086

80%

€ 7.234.983

90%

€ 7.418.178

95%

€ 7.574.164

99%

€ 7.952.731

Figuur 2: Uitkomsten risicosimulatie gemeente Laarbeek

Toelichting: In de tabel wordt de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit aangegeven, verbonden aan de mate van betrouwbaarheid van de simulatie. De grafiek toont de verdeling van de kansen en totale financiële gevolgen. Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico’s kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 7,4 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit). Beschikbare weerstandscapaciteit Zoals in het besluit begroting en verantwoording is aangegeven bestaat de weerstandscapaciteit uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit: -

Het vrije aanwendbare deel van de reserves;

-

De stille reserves (P.M.);

-

De post onvoorzien incidenteel;

-

Eventuele begrotingsruimte;

-

De post onvoorzien structureel;

-

Onbenutte belastingcapaciteit;

-

Kostenreductie.

Vrij aanwendbaar deel reserves In de raadsvergadering van 22 september 2011 is de “Nota reserves en voorzieningen" vastgesteld. In deze nota wordt aangegeven aan welke criteria de diverse reserves en voorzieningen dienen te voldoen.

4

De "vrije reserve" (aanwending heeft geen budgettaire consequenties) bestaat enkel uit de "algemene reserve ter dekking van financiële risico's". Per 1 januari 2015 wordt deze reserve geraamd op ± € 500.000,-. Volledigheidshalve zij nog opgemerkt, dat de "algemene reserve ter dekking van financiële risico's" wordt aangewend voor het opvangen van eenmalige nadelen; voor structurele nadelen moet dekking worden gevonden in de begroting. De algemene reserve bedraagt per 1 januari 2015 ± € 10 miljoen. Stille reserves Van stille reserves is sprake als bedrijfsmiddelen meer waard zijn dan uit de boekhouding blijkt. De stille reserves zijn een onderdeel van de bedrijfsmiddelen die de gemeente gebruikt. Het is niet mogelijk om de middelen direct beschikbaar te maken en daarom nemen we dit onderdeel niet mee. Onvoorzien incidenteel Het is verplicht om voor incidentele zaken een bedrag op te nemen in de begroting. Met dit bedrag kunnen incidentele nadelen opgevangen worden. Het gaat dan om zaken die bij het maken van de begroting nog niet bekend zijn, maar door bijvoorbeeld wetswijziging wel kosten voor de gemeente met zich meebrengen. In Laarbeek wordt voor 2015 een raming opgenomen van € 45.000,-. Begrotingsruimte Het is mogelijk dat er ruimte in de begroting zit. De omvang van deze ruimte is onbekend en niet objectief te bepalen. Bij het opstellen van het bezuinigingsplan is al een deel van deze begrotingsruimte ingeleverd. Bij het opmaken van de jaarrekening bleek in het verleden wel steeds een overschot. Uit een analyse van het overschot bleek echter dat het vooral gaat om incidentele begrotingsruimte en niet om structurele begrotingsruimte. Onvoorzien structureel/nieuw beleid Bij het maken van de begroting kan de gemeenteraad ervoor kiezen om een bedrag beschikbaar te maken voor onvoorziene zaken met een structureel karakter. In de begroting van 2015 is hiervoor een bedrag van € 15.000,- opgenomen. In de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2018 is vooralsnog geen budget voor nieuw beleid opgenomen. Onbenutte belastingcapaciteit Bij onbenutte belastingcapaciteit wordt uitsluitend gekeken naar de OZB-heffing. Wettelijk is namelijk bepaald dat de tarieven voor heffingen maximaal 100%-kostendekkend mogen zijn. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is dus geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit. Jaarlijks geeft de minister van Financiën aan wat de macronorm is. De macronorm beperkt de landelijk gemiddelde OZB-stijging. Wanneer de OZB sterker stijgt dan de macronorm toestaat

5

lopen de gemeenten kans op een korting op de algemene uitkering. De macronorm voor 2015 is bepaald op 3% inclusief correcties vorige jaren (bron: meicirculaire gemeentefonds 2014). Om de onbenutte belastingcapaciteit van de OZB te berekenen maken we gebruik van de norm die het rijk stelt aan de artikel 12-status. Zodra een gemeente in financiële problemen komt houdt het Rijk rekening met een minimaal OZB tarief van 0,179%. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit ziet er als volgt uit: soort eigenaar eigenaar gebruiker

woning niet-woning niet-woning

WOZ-waarde tarief 2015 tarief verschil onbenutte begin 2015 Laarbeek art.12-status in tarief capaciteit 2.248.000.000 0,091784% 0,179000% 0,087216% 1.960.616 490.000.000 0,153265% 0,179000% 0,025735% 126.102 490.000.000 0,127093% 0,179000% 0,051907% 254.344 saldo onbenutte belastingcapaciteit 2.341.061

Beschikbare weerstandscapaciteit - Onvoorzien structureel

€

- Onbenutte belastingcapaciteit

€

- Vrije reserve

€

- Algemene reserve

€

15.000,2.341.000,489.000,10.000.000,-

- Onvoorzien incidenteel

€

- Laten vervallen fondsvorming grondexploitatie

€

2.700.000,-

45.000,-

- Reserve grondexploitatie

€

3.800.000,-

Per saldo beschikbare weerstandscapaciteit € 19.390.000,-

6

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's

Weerstandscapaciteit

Personeel / arbo Financieel Juridisch / aansprakelijkheid Bedrijfsproces Letsel / veiligheid Imago / politiek Informatie / strategie Milieu Materieel

-



Onvoorzien structureel Onbenutte belastingcapaciteit Vrije reserve Algemene reserve Onvoorzien incidenteel



WEERSTANDSVERMOGEN Figuur 3: Weerstandsvermogen Gemeente Laarbeek

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 19,4 mln. € 7,4 mln.

= 2,6

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

>2

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

7

De ratio bedraagt in 2015: 2,6. Dit betekent dat de ratio uitkomt op een waardering A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Grondexploitatie Risico's zijn in beginsel ook mogelijk ten aanzien van de exploitatie van bestemmingsplannen, in het bijzonder de renteverliezen bij een lagere omloopsnelheid. Het provinciaal beleid met betrekking tot de toekenning van woningcontingenten speelt hierbij een rol. Een andere factor is de economische situatie in Nederland. Bij een verdere verslechtering van de economische ontwikkelingen zullen nieuwe bouwprojecten binnen onze gemeente moeilijker te realiseren blijken. Jaarlijks wordt een Grondnota aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarbij de exploitaties zijn geactualiseerd op basis van de rekeningcijfers van het afgelopen jaar, de recente ontwikkelingen en de toekomstverwachtingen van dat moment. Tevens vindt een tussentijdse evaluatie plaats bij de vaststelling van de jaarrekening. In 2014 is door een extern bureau een Monte Carlo analyse uitgevoerd voor de grondexploitaties. Dit resulteerde in een berekend risico van € 5,6 mln. voor de grondexploitaties. Omdat hier al een Monte Carlo simulatie aan ten grondslag ligt is dit risico opgeteld bij de overige gemeentelijke risico’s door kans op optreden op 100% te zetten en zowel minimaal als maximaal financieel gevolg op € 5,6 mln. Daarnaast is bij de beschikbare weerstandscapaciteit € 6,5 mln. opgeteld. Imago-risico’s en doelstellingen-risico’s Naast de kwantificering van de risico’s en de berekening van het weerstandvermogen encapaciteit, is ook een inventarisatie gedaan met betrekking tot eventuele imago-risico’s (imagoschade voor de gemeente) en doelstellingen-risico’s (doelstellingen worden niet bereikt) op grond van de eerdergenoemde klasse-indeling. Voor een totaaloverzicht van deze risico’s wordt verwezen naar de Excelbijlage. In onderstaande tabellen zijn voornaamste imago- en doelstellingen-risico’s opgenomen met hun bijbehorende risico-klasse. De overzichten zijn samengesteld op basis van de mogelijke gevolgen van de risico’s, waarbij de inschatting van de kans op optreden buiten beschouwing is gelaten.

8

Tabel 2 Belangrijkse imago-risico’s

Nr.

Risicogebeurtenis

1


2

Voorfinanciering voorzieningenclusters wordt niet in het geraamde tempo

klasse

5 5

terugverdiend 3

Imago-

Extra financiële bijdrage aan deelneming/gesubsidieerde instelling/verbonden partij

5

4

Externe risico's zoals milieurampen, explosies, gevaarlijk transport etc.

5

5

Grootschalige evenementen: paniek in grote menigten (20.000 bezoekers),

5

doden/gewonden 6

Incident wordt groter waardoor deze onbeheersbaar wordt en effecten krijgt

5

op omgeving 7

Ongelukken als gevolg van onveilige situaties in niet- gemeentelijke eigendommen

5

8


4

9

Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging

4

10

Schadeclaims als gevolg van ongeluk of schade in de openbare ruimte

4

11

Onterechte toekenning omgevingsvergunningen (bouw)

4

12

Ongeluk of letsel medewerkers tijdens uitoefening van het werk of dienst

4

Tabel 3 Belangrijkse doelstellingen-risico’s

Nr.

Risicogebeurtenis

1


2

Grootschalige evenementen: paniek in grote menigten (20.000 bezoekers),

Doelst. klasse

5

doden/gewonden

5

3


5

4

Teruglopende werkzaamheden personeel grondexploitatie en kapitaalwerken

5

5

Ontslag van ambtenaren en/of bestuurders

5

6

Voorfinanciering voorzieningenclusters wordt niet in het geraamde tempo terugverdiend

4

7


4

8

Ongelukken als gevolg van onveilige situaties in niet- gemeentelijke eigendommen

4


4

10

Onterechte toekenning omgevingsvergunningen (bouw)

4

11

Er zijn fouten in het contract geconstateerd

4

12

Financiële tekorten bij culturele instellingen

4

13

Lokale vertaling participatiewet

4

9

Vergelijking financiële risico’s 2014 en 2015

9

Onderstaand zijn de risico’s weergegeven die de grootste stijging danwel daling laten zien in financiële zin en de belangrijkste nieuwe risico’s met financiële gevolgen. Nieuwe risico’s

Risicogebeurtenis

Kans

2014 Maximaal financieel gevolg

Kans


Effecten invoering Vennootschapsbelasting

50%

€ 250.000

Leningnemers in het kader van startersgarantie zijn niet in staat hun lening af te lossen

20%

€ 200.000

Schade door natuurgeweld

30%

€ 30.000

Schade aan openbare ruimte/bezittingen gemeente door afsteken vuurwerk

50%

€ 15.000

Risico’s met de grootste stijging

Risicogebeurtenis

Kans


Kans

€ 0 100%



90%


90%

€ 500.000

90%

€ 5.600.000 € 700.000

Minder bouwaanvragen of gewijzigde wetgeving m.b.t. vergunningen

90%

€ 250.000

90%

€ 400.000


70%

€ 200.000

70%

€ 300.000

Lokale vertaling decentralisatie WMO/AWBZ (nieuwe taken/minimabeleid)

50%

€ 100.000

50%

€ 200.000

Risico’s met de grootste daling

Risicogebeurtenis

Kans


Kans


Voorfinanciering voorzieningenclusters wordt niet in het geraamde tempo terugverdiend

40%

€ 3.300.000 50%

€ 120.000

Teruglopende werkzaamheden personeel grondexploitatie en kapitaalwerken

50%

€ 300.000 50%

€ 150.000

Onderstaand is de totale verschuiving in aantallen risico’s weergegeven in 2 risicokaarten (links is 2014, rechts is 2015).

10

Dergelijke verschuivingen zullen altijd blijven plaatsvinden. Omstandigheden veranderen immers en ook het inzicht van de eigen organisatie in de risico’s kan in de loop van de tijd wijzigen. Om grote verrassingen te voorkomen is het wel van groot belang alert te blijven op deze wijzigingen en deze tijdig op te nemen of aan te passen in het risicoprofiel. Door bij grote onzekerheid over risico’s expliciet te maken of deze onzekerheid zich in de kansen of gevolgen bevindt en hier bij de inschatting rekening mee te houden zijn grote verschillen naar boven in het totale risicoprofiel grotendeels te voorkomen. Naarmate meer zekerheid ontstaat over de inschatting van risico’s kan vervolgens de bandbreedte verkleind worden door kans of gevolg een lagere waarde mee te geven.

11

Door alle verschuivingen kent de verdeling van mogelijke financiële gevolgen van het totale risicoprofiel een duidelijkere staart naar rechts. Onderstaande grafiek laat het verschil tussen 2014 (gele lijn) en 2015 (blauwe lijn) duidelijk zien. De grafiek is in zijn geheel naar rechts opgeschoven door toevoeging van de risico’s met betrekking tot de grondexploitaties.

Zekerheidspercentage

2015

2014

2015

2014

10%

€ 11.973.640

€ 670.011

Minimum

€ 5.701.603

€ 69.888

25%

€ 12.190.362

€ 866.517

Maximum

€ 10.226.222

€ 6.672.191

50%

€ 12.449.888 € 1.157.841

Gemiddeld

€ 6.917.875

€ 1.622.646

75%

€ 12.721.494 € 2.222.090

Standaard-

€ 406.964

€ 1.053.733

80%

€ 12.790.188 € 2.623.636

90%

€ 12.976.951 € 3.426.456

€ 14.915.002

€ 11.270.002

95%

€ 13.137.925 € 3.842.780

99%

€ 13.514.596 € 4.318.344

deviatie Absolute maximum

12

Conclusie Sinds 2013 is een goede slag is gemaakt met betrekking tot het realiseren van een goed risicomanagement. Met ondersteuning van het bureau N.A.R. wordt jaarlijks een actualisatie uitgevoerd door middel van een aantal vooraf geplande interviews met management en beleidsmedewerkers, waarin zij het bestaande risicoprofiel bijstellen op basis van actuele informatie en eventueel aanvullen met nieuwe risico’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen bij andere gemeenten en de N.A.R.-database met gemeentelijke risico’s. Het is overigens van belang te onderkennen dat niet alleen een risico-inventarisatie, maar het bewustzijn van het te allen tijde alert zijn op het onderkennen van risico’s, de essentie is van risicomanagement. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat deze bewustwording bij zowel het college als bij de organisatie meer en meer ingeburgerd raakt. Risicomanagement is in de organisatie ingebed door koppeling aan de jaarlijkse planning en control cyclus. Bij de actualisatie van het risicoprofiel ten behoeve van begroting en rekening staan de huidige en mogelijke nieuwe risico’s expliciet op de agenda. Deze regelmatige bespreking van risico’s draagt tevens bij aan het vergroten van het risicobewustzijn.

13

Nr. Risicogebeurtenis

Risico-oorzaak

Risicogevolg

R1

Organisatie - Weinig doorstroom, medewerkers lang dienstverband met maximum salaris. Medewerkers kiezen voor zekerheid en vaste aanstelling.

Financieel - Minder flexibiliteit, geen mogelijkheden om jongere medewerkers in dienst te nemen, Up to 50% date blijven moet gebeuren met trainingen en congressen.; Imago - -; Doelstellingen - Imago - -; Doelstellingen - -; Financieel Van werk naar werk trajecten met doorbetalen salaris voor 2 jaar en daarna maximaal 3 jaar WW verplichting. Voor 25% bestuurders moet een voorziening worden getroffen en nieuwe bestuurders nemen werk over.

R2

R3

Onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand (vergrijzing).

Ontslag van ambtenaren en/of bestuurders

Organisatie - Reorganisatie, verkiezingen, onvoldoende werk en onvoldoende financiële middelen.

Een beslissing op een aanvraag wordt Organisatie - Aanvraag is kwijt; Aaanvraag is blijven liggen; Aanvraag is nog in niet tijdig genomen. procedure ; Aanvraag wacht nog op gegevens .

Kans

Imago - ; Doelstellingen - ; Financieel Betalen van een dwangsom van rechtswege; Door de rechter veroordeeld worden tot het betalen van een dwangsom; Imago schade 20%

Maximaal financieel gevolg

€ 6 0 ,0 0 0

€ 1 2 0 ,0 0 0

€ 1 5 ,0 0 0

DoelstellingenImago Opmerking

3

5

2

Afdeling

Programma

De gemiddelde loonsom bedraagt € 60.000,00 op jaarbasis. Er is uitgegaan van 1 FTE voor de financiële gevolgen.

Onderhoud en Middelen 0 8 Financiën en Bedrijfsvoering

De gemiddelde loonsom bedraagt € 60.000,00 op jaarbasis. Uitgegaan is van 1 FTE per jaar waar de dekking voor ontbreekt en 1 bestuurder die niet terug komt na de verkiezingen. De kosten bedragen dan 2x € 60.000,00 = € 120.000,00.

Onderhoud en Middelen 0 8 Financiën en Bedrijfsvoering

1

1

3

Gaat met name om (oneigenlijke) WOB verzoeken, gericht op Onderhoud en Middelen 0 7 Relatie tussen betaling van dwangsom. In 2013 slechts 1x dwangsom betaald, in burgers en 2014 geen, maar het aantal van dergelijke verzoeken neemt toe (in bestuur 2014 71 oneigenlijke verzoeken). Om schade te voorkomen is de interne procedure hoe om te gaan met dergelijke verzoeken aangepast. Je hebt altijd de mogelijkheid om het gebrek in twee weken te herstellen (wettelijk geregeld). Nagenoeg alle besluiten worden tijdig afgewikkeld, door interne controlemaatregelen.

R4

R5

R6

Organisatie - Er is niet aanbesteed ; Er is verkeerd aanbesteed. Een en ander in het licht van de nieuwe aanbestedingswet.

Financieel - Schade claim; Aanbesteding over doen; Juridische procedure; Klachten.; Imago - ; Doelstellingen 10%

€ 2 0 0 ,0 0 0

2

3

Niet tijdig inspelen op nieuwe wetgeving.

Organisatie - Wet en regelgeving is veranderd.

Financieel - Onrechtmatige besluiten; Imago - ; Doelstellingen -

€ 2 0 0 ,0 0 0

3

1

Er zijn fouten in het contract geconstateerd

Organisatie - Ontbreken van kennis over contractvorming; Foutieve ondertekening

Financieel - Gemeente kan naleving niet eisen; Anderen eisen naleving van de gemeente; schadeclaim; Imago - ; Doelstellingen - Ongewenst resultaat

Er is onrechtmatig of onjuist aanbesteed.

30%

30%

R7


Organisatie - Calamiteit


Omgeving - Economische crisis, verminderde gronduitgifte

€ 2 5 0 ,0 0 1

R11 Voorfinanciering voorzieningenclusters wordt niet in het geraamde tempo terugverdiend

3

4

5

Financieel - Verlies op grondexploitatie; Imago - ; Doelstellingen 100% € 5 ,6 0 0 ,0 0 0

R10 Kosten leerlingenvervoer

4

Financieel - Aansprakelijkheid; Imago - ; Doelstellingen 1%

R8

€ 1 0 0 ,0 0 0

Omgeving - Meer leerlingen dan waarvoor Financieel - Ontoereikend budget; budget beschikbaar is. Imago - ; Doelstellingen -

Financieel - Wegvallen dekking; Organisatie - Financiële beperkingen bij Woningstichting, kinderopvang, vertraging vertraging in planning; niet behalen wooncontingent; Imago - ; bouw Doelstellingen -

40%

50%

€ 2 0 ,0 0 0

€ 1 2 0 ,0 0 0

4

1

4

4

1

5

Bestaande aanbestedingsprocedure wordt gevolgd door de interne Onderhoud en Middelen 0 8 Financiën en controle, financiële controle en juridische controle. Grotere Bedrijfsvoering aanbestedingen ( meer dan € 10.000) worden begeleidt door BIZOB. Uit jaarlijkse interne controle kan worden geconcludeerd dat alert wordt omgegaan met aanbestedingsprocedures. Tijdig instellen projectgroep bij grote wetswijzigingen. Op dit moment speelt de wijziging met betrekking tot vennootschapsbelasting (is als apart risico opgenomen). Vooraf toetsen van contracten (facilitair, beheer, inkoop diensten, onderhoud, telefoon etc.) kan dit risico beperken. Er is inmiddels een contractenbank ingesteld. Uit interne controles van verhuur, aanbesteding etc. is gebleken dat niet alle contracten in de contractenbank waren opgenomen. Deze zijn alsnog opgenomen in de contractenbank. Juridische control attendeert op contracten vastgesteld door het college. Om volledigheid te borgen blijft regelmatige interne controle gehandhaafd. Veel contracten worden in samenwerking met BIZOB opgesteld. De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering (gericht op al dan niet handelen van de gemeente). Het betreft hier bijkomende kosten zoals onderzoek, juridische bijstand, communicatie etc. Vanaf GRIP3 kan aanspraak gemaakt worden op het landelijk calamiteitenfonds (gericht op kosten voor gemeentelijke inzet na een ramp). Exploitatie is verwerkt in de Grondnota. In 2014 is door een extern bureau een Monter Carlo analyse uitgevoerd op de grondexploitaties. Het risico wordt gedekt door interne fondsvorming en de reserve grondexploitatie. Risico is becijferd op € 5,6 mln. en dekking daarvoor is fondsvorming laten vervallen € 2,7 mln. en reserve grondexploitaties € 3,8 mln.

Onderhoud en Middelen 0 8 Financiën en Bedrijfsvoering 0 8 Financiën en Onderhoud en Middelen Bedrijfsvoering

Beleid en projecten

01 Veiligheid

Beleid en projecten

05 Economie en Werkgelegenhei d

Openeindregeling. Verlaagd doordat in 2014 een nieuwe Beleid en projecten aanbesteding heeft plaatsgevonden die een voordeel van € 110.000 heeft opgeleverd en in 2015 wordt het beleid aangepast (versoberd). Er blijft nog een risico doordat dit een open eind regeling is. Grondopbrengsten zijn ingecalculeerd als dekking voor Beleid en projecten investeringen. Risico is fors verkleind doordat het contract met de woningcorporatie is vervallen. Betreft nu nog voorfinanciering voorzieningen cluster ten laste van de algemene reserve tot de verkoop van de gronden Beek. Deze voorfinanciering betreft ongeveer € 4.000.000. Financieel gevolg is toenemende rentelasten op de voorfinanciering (3% rekenrente). Dit betekent dat een jaar later verkopen € 120.000 aan extra rente kost.

04 Welzijn en Onderwijs



Risico-oorzaak

Risicogevolg

R12 Teruglopende werkzaamheden personeel grondexploitatie en kapitaalwerken

Omgeving - Verminderde uitgifte

Financieel - Boventallige formatie; Imago - ; Doelstellingen -

R13 Beheersbaarheid kosten omgevingsdienst

Organisatie - Efficientcykorting en frictiekosten

Kans

50%

5

€ 5 0 ,0 0 0

2

Organisatie - Mismanagement en rijks/gemeente kortingen

Financieel - Ontoereikend budget; Imago - Ontevreden burgers; Doelstellingen -

R16 Gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is nog in onderzoek en ter discussie

Omgeving - In eerste instantie was Laarbeek voordeelgemeente

Financieel - Hogere dan geraamde bijdrage; Imago - ; Doelstellingen -

08 Financiën en Bedrijfsvoering

1

Op dit moment is er bij de ODZOB nog geen Beleid en projecten weerstandsvermogen opgebouwd. Risico's kunnen dus niet binnen de ODZOB worden opgevangen. Dit wordt in het meerjarenperspectief van de ODZOB meegenomen. De vraag is in hoeverre zij het geraamde groeipad hierin gaan halen. Voor 2016 ziet het er volgens de kadernota ODZOB gunstig uit.

07 Relatie tussen burgers en bestuur


1% € 1 ,0 0 0 ,0 0 0

5

5

Via traject van vergunningverlening worden voorzienbare risico's Beleid en projecten teruggedrongen. De gemeente heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Het betreft hier bijkomende kosten zoals onderzoek, juridische bijstand, communicatie etc. Betreft jaarlijkse evenementen zoals bijvoorbeeld WISH.

10%

€ 1 0 0 ,0 0 0

4

3

Beleid en projecten Kans is beperkt door budgetgestuurde contractfinanciering en toezicht gemeente. De bruikbare delen van het BCF ontwikkelen we door. Dit levert ene betere financiële grip op.


01 Veiligheid

€ 1 0 0 ,0 0 0

2

3

Financiële gevolgen van overdracht materieel en huisvesting worden nog verder uitgewerkt, rekening houdende met de toekomstvisie van de veiligheidsregio. Mogelijk komt in 2015 hierover duidelijkheid. Kan wellicht positief uitkomen.

Beleid en projecten

10%

Schadeclaims kunnen dan groter zijn dan 1 miljoen euro. De Beleid en projecten aanspraak is van meerdere oorzaken afhankelijk. De gemeente zal niet altijd aansprakelijk zijn. Claims worden doorgelegd aan onze verzekering. De opkomsttijden worden niet altijd gehaald in de buitenperiferie. Er is een nieuwe toekomstvisie in de maak door de veiligheidsregio.

01 Veiligheid

Jaarlijkse controles op brandveiligheid worden reeds uitgevoerd. In 2015 wordt een project ter legalisatie van alle bekende locaties war arbeidsmigranten gehuisvest worden opgestart. Vanaf 2016 verplaatst het risico naar de ondernemer.

02 Woonklimaat en Leefklimaat

1% € 2 ,5 0 0 ,0 0 0

3

5

Financieel - Persoonlijke slachtoffers;; Imago - Handhavingsvraag; Doelstellingen 10%

Financieel - Bugdettair nadeel; Imago - ; Doelstellingen -

Programma

Beleid en projecten

1

Financieel - Schadeclaim; Imago Imago schade; Doelstellingen -

Organisatie - Overheidskorting; Er wordt Financieel - Bugdettair nadeel; Imago - ; R19 Uitgaven hoger dan huidig beschikbaar WMO-budget (bestaande meer beroep ingesteld; Openeind-regeling Doelstellingen taken)

Afdeling

Toegerekende uren kunnen niet meer terug naar begroting met als gevolg sanering of verschuiving van taken naar samenwerkingsverband. Probleem wordt groter naarmate geraamde werkzaamheden op exploitatie vertragen. Is naar beneden bijgesteld omdat dit in de kadernota meegenomen is.

Financieel - Aansprakelijkheid; Imago -; Doelstellingen - -

R15 Financiële tekorten bij culturele instellingen

R17 Incident wordt groter waardoor deze Omgeving - - Onvoldoende bluswatervoorzieningen - Overschrijding onbeheersbaar wordt en effecten genormaliseerde opkomsttijden krijgt op omgeving Aanrijroutes brandweer worden belemmert door tijdelijke wegwerkzaamheden dan wel door structurele snelheidsbeperkende maatregelen. R18 Ongelukken als gevolg van onveilige Organisatie - Het niet of gedeeltelijk uitvoeren van wettelijke taken op illegale situaties in niet- gemeentelijke huisvesting; Omgeving - Mogelijk illegaal eigendommen gebruik van ruimten, bijvoorbeeld de huisvesting van buitenlandse arbeiders in schuren (risico van brandveiligheid en overtreden bestemmingsplan)

€ 1 5 0 ,0 0 0


Financieel - Ontoereikend budget; Imago - ; Doelstellingen 30%

R14 Grootschalige evenementen: paniek in Organisatie - Calamiteit grote menigten (20.000 bezoekers), doden/gewonden


€ 2 0 0 ,0 0 0

4

5

Burgers en bedrijven

30%

€ 2 0 0 ,0 0 0

1

1

Regionale samenwerking en afspraak dat de uitvoering moet Burgers en bedrijven gebeuren binnen het van het rijk beschikbaar gesteld budget. Daarbij is besloten dat de 40% korting op de huidige integratieuitkering van het rijk wordt opgevangen binnen de uitvoering van de regeling. Hiervoor worden maatregelen getroffen. Of deze maatregelen haalbaar zijn zal nog moeten blijken. Lening, verhaal, terugvordering, fraude. Er is een voorziening ingesteld, dus risico gering. Betreft een eventuele opplussing van de voorziening. Kans hierop is als laag ingeschat. In 2014 is de voorziening verlaagd met ongeveer € 60.000.

R20 Uitstaande debiteurensaldi WWB worden niet (helemaal) geïnd

Organisatie - Systematie bijstandswet; Oninbaarheid van vordering: fraude

20%

€ 1 0 0 ,0 0 0

1

1

R21 Overschrijding in beschikbare Rijksbudgetten WWB

Omgeving - Hogere werkeloosheid; Groter Financieel - Bugdettair nadeel; Imago - ; Doelstellingen beroep op de voorziening; Open 40% eindregeling.

€ 1 9 0 ,0 0 0

1

1

R23 Onterechte toekenning omgevingsvergunningen (bouw)

Mens - Menselijke onzorgvuldigheid/fouten

Financieel - Schade voor derden; Claims; Imago - ; Doelstellingen -

10%

€ 1 0 0 ,0 0 0

4

4

R24 Lokale vertaling decentralisatie jeugdzorg

Organisatie - Rijksbezuinigingen

Financieel - Bugdettair nadeel (of er gebeurt iets met een kind i.v.m. imagoschade); Imago - ; Doelstellingen - 70%

€ 3 0 0 ,0 0 0

5

5

03 Gezondheid en Zorg



Bij meer dan 7,5% overschrijding treedt IAU in werking. Er is Burgers en bedrijven geen voorziening getroffen. Als risico is opgenomen de 7,5% eigen risico, waarvan de kans relatief groot is dat we die moeten aanspreken. Het risico is klein omdat in de werkprocessen het voorkomen van Burgers en bedrijven fouten is meegenomen. Controle door collega, extern constructiebureau en door brandweer. Regionale samenwerking en afspraak dat de uitvoering moet Beleid en projecten gebeuren binnen het van het rijk beschikbaar gesteld budget. Risicobedrag is vooralsnog gebaseerd op het over te dragen rijksbudget van ongeveer € 4 mln. Ook de stapsgewijze overgang van historisch naar objectief verdeelmodel vanaf 2016 vormt een risico.

05 Economie en Werkgelegenhei d 02 Woonklimaat en Leefklimaat 03 Gezondheid en Zorg


Risico-oorzaak

Risicogevolg

Kans


R25 Schadeclaims als gevolg van ongeluk Omgeving - Politieke keuzen, te weinig capaciteit of kwaliteit personeel, of schade in de openbare ruimte onvoldoende middelen, weersomstandigheden

Financieel - Aansprakelijkheidsstelling; Imago - ; Doelstellingen -

R26 Beheerkosten gemeentelijke voorzieningen (en gebouwen) op termijn niet op te vangen in de begroting

Organisatie - Hoog voorzieningenniveau voor alle kernen

Financieel - Onbetaalbaar voorzieningenniveau, begrotingstekort; Imago - ; Doelstellingen 50%

€ 2 0 0 ,0 0 0

R27 Extra financiële bijdrage aan deelneming/gesubsidieerde instelling/verbonden partij

Omgeving - Economische crisis, wanbeleid Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; Doelstellingen 40%

2

3

Onderhoud en Middelen Er zijn beheerplannen opgesteld voor de gemeentelijke 0 8 Financiën en gebouwen, met een looptijd van 10 jaar, waarvan de gemiddelde Bedrijfsvoering kosten zijn opgenomen in de begroting. De kans voor de komende jaren is dus nog erg gering (2012-2021). Kwaliteitsniveau is voor alle gebouwen gelijk op niveau 3 (redelijk). Hierin kan nog differentiatie worden aangebracht binnen de niveaus 1 tot en met 5. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan 2015-2024.

€ 2 0 0 ,0 0 0

3

5

Gedeelde financiële aansprakelijkheid met andere deelnemende 0 7 Relatie tussen Onderhoud en Middelen gemeenten/partijen zoals bijvoorbeeld ODZOB (als specifiek risico burgers en opgenomen), MRE, GGD, Peel 6.1, Veligheidsregio etc. bestuur

€ 7 0 0 ,0 0 0

5

3

€ 2 5 0 ,0 0 1

3

3

Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; 20% Doelstellingen -

€ 2 5 ,0 0 0

3

3

Financieel - Aansprakelijkheidsstelling, verzuim of arbeidsongeschiktheid; Imago - ; Doelstellingen -

€ 6 0 ,0 0 0

1

4

€ 4 0 0 ,0 0 0

1

1

R32 Minder bouwaanvragen of gewijzigde wetgeving m.b.t. vergunningen R34 Lokale vertaling decentralisatie WMO/AWBZ (nieuwe taken/minimabeleid)

Omgeving - Minder economisch klimaat

Financieel - Bugdettair nadeel door 90% minder legesopbrengsten; Imago - ; Doelstellingen Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; Doelstellingen -

R35 Lokale vertaling participatiewet

Omgeving - Rijksbezuinigingen

10%

€ 1 5 ,0 0 0

2

50%

€ 2 0 0 ,0 0 0

3

2

Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; Doelstellingen 50%

€ 5 0 0 ,0 0 0

4

2

90%

€ 7 0 ,0 0 0

3

1

Financieel - Budgettair nadeel; Imago - -; 75% Doelstellingen - -

€ 2 5 ,0 0 0

2

2

Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; 50% Doelstellingen -

€ 1 0 0 ,0 0 0

2

4

Omgeving - Nieuwe wetgeving; Omgeving Financieel - Hogere kosten dan - Economische crisis zorgt voor vergroting geraamd; Imago - ; Doelstellingen aantal aanvragen

R37 Modernisering GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) R38 Gevolgen uitvoeringsplan informatiebeveiliging

Omgeving - Strengere eisen

R45 Effecten invoering Vennootschapsbelasting

Omgeving - Onduidelijkheid over Financieel - ; Doelstellingen - ; Imago regelgeving; Omgeving - Onzekerheid over effecten

50%

€ 2 5 0 ,0 0 0

2

2

Financieel - Gemeente moet renteverplichting en aflossing overnemen; Doelstellingen - ; Imago -

20%

€ 2 0 0 ,0 0 0

2

2

30%

€ 3 0 ,0 0 0

2

3

Omgeving - Vervallen van provinciale en R46 Leningnemers in het kader van startersgarantie zijn niet in staat hun rijksbijdragen startersleningen lening af te lossen R47 Schade door natuurgeweld

Omgeving - Storm, zware sneeuwval, gladheid

Programma

4

30%

Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; 90% Doelstellingen Financieel - Budgettair nadeel; Imago - ; 1% Doelstellingen -

R36 Schulddienstverlening

Afdeling

0 2 Woonklimaat Er is een aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico van € Onderhoud en Middelen en Leefklimaat 5.000 per schadegeval . Schades in de openbare ruimte als gevolg van onderhoud, gladheid, gebreken etc. komen frequent voor. We gaan alert en kritisch met de aanvragen om. Voor wegen en gebouwen zijn actuele beheersplannen aanwezig evenals een gladheidsbestrijdingsplan. (Het bedrag is niet gemaximeerd en wordt binnen de budgetten van de openbare ruimte verantwoord).

R28 Algemene uitkering valt lager uit dan Omgeving - Rijksbezuinigingen, regeerakkoord, bestuursakkoord geraamd Omgeving - Economische crisis, R29 Aanspreken van gemeente op ontwikkelingen rondom garantstelling of borgstellingen woningbouwverenigingen Omgeving - Economische crisis, weinig R30 Niet realiseren geraamde verkopen (moeilijk taxeren door ontbreken belastinginkomsten vergelijkingsmateriaal) R31 Ongeluk of letsel medewerkers tijdens Organisatie - Fysieke risico's uitoefening van het werk of dienst

Omgeving - Rijksbezuinigingen


Financieel - herstelkosten; Doelstellingen - ; Imago -

Dit betreft met name korting op de ambtelijke organisatie van 2019 tot en met 2025. Achtervang voor woningbouwvereningingen als 2e. Eerste achtervang ligt bij Waarborgfonds (WSW)

0 8 Financiën en Onderhoud en Middelen Bedrijfsvoering 0 2 Woonklimaat Onderhoud en Middelen en Leefklimaat

Meer oninbare posten en meer gegronde bezwaren. Het betreft 0 8 Financiën en Onderhoud en Middelen OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing. Bedrag en kans zijn Bedrijfsvoering gebaseerd op recente gegevens. Er is een aansprakelijkheidsverzekering met een eigen risico van € Onderhoud en Middelen 0 8 Financiën en 5.000 per schadegeval. De indirecte kosten (bv. ziekteverzuim, Bedrijfsvoering juridische kosten etc.) zijn opgenomen als risicobedrag en vallen niet binnen de verzekering. Burgers en bedrijven 02 Woonklimaat Geraamde leges zijn ± € 700.000,-. In de kadernota wordt hier aandacht aan besteed (voorstel structureel aframen). en Leefklimaat Regionale samenwerking en afspraak dat de uitvoering moet gebeuren binnen het van het rijk beschikbaar gesteld budget. Risicobedrag is gebaseerd op het over te dragen rijksbudget. Ongeveer € 2,5 mln. rijksuitkering voor nieuwe taken WMO/AWBZ. Ook de stapsgewijze overgang vanaf 2016 van historisch naar objectief verdeelmodel vormt een risico.


03 Gezondheid en Zorg

Regionale samenwerking en afspraak dat de uitvoering moet Beleid en projecten gebeuren binnen het van het rijk beschikbaar gesteld budget. Risicobedrag is gebaseerd op het over te dragen rijksbudget met name in de voormalige WSW regeling. Door wettelijke verplichtingen krijgt de gemeente meer taken op Beleid en projecten het gebied van schulddienstverlening. Ook de economische crisis brengt vele mensen in de financiële problemen.


Er is een intentieverklaring voor aansluiting bij Dimpact. Definitieve financiële consequenties zijn nog niet bekend, uitvoering is voorzien in 2016. Uitvoeringsplan informatiebeveiliging is vastgesteld. Mogelijk zijn hier financiële gevolgen aan verbonden door te nemen maatregelen. Wordt uitgevoerd 2015-2016. Een projectgroep is onder leiding van een extern bureau bezig met een inventarisatie. De richtlijnen c.q. uitleg van de wetgeving zijn nog niet geheel helder. Het grootste risico ligt hoogstwaarschijnlijk binnen de grondexploitatie. Achtervang nationale hypotheekgarantie. Provinciale en rijksbijdrage zijn vervallen.


06 Directe dienstverlening


08 Financiën en Bedrijfsvoering

Extra gladheidsbestrijding, extra inhuur aannemers bij storm en dergelijke, opruimen bomen en stortkosten, afbreken takken/bomen bij hevige sneeuwval. Voor zover niet binnen de reguliere budgetten opgevangen kan worden.

0 2 Woonklimaat Onderhoud en Middelen en Leefklimaat


0 8 Financiën en Onderhoud en Middelen Bedrijfsvoering

Beleid en projecten

02 Woonklimaat en Leefklimaat

Nr. Risicogebeurtenis R48 Schade aan openbare ruimte/bezittingen gemeente door afsteken vuurwerk

Risico-oorzaak

Risicogevolg Financieel - Herstelkosten; Doelstellingen - ; Imago -

Kans 50%

Maximaal financieel gevolg € 1 5 ,0 0 0

DoelstellingenImago Opmerking 2

3

Schade aan verkeersvoorzieningen en straatmeubilair voor zover dit niet binnen de reguliere budgetten kan worden opgevangen.

Afdeling

Programma

0 2 Woonklimaat Onderhoud en Middelen en Leefklimaat

1e tussenrapportage 2015

Laarbeek, mei 2015 Raadsvergadering: 9 juli 2015 1 van 60

1e tussenrapportage 2015.docx

Inhoudsopgave Bladzijde: Inleiding

4

1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Programma 1 – Veiligheid Beleidsverantwoording Financiële verantwoording Budgetbijstellingen Lopende kredieten

5 5 6 6 6

2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2.

Programma 2 – Woon- en leefklimaat Beleidsverantwoording Financiële verantwoording Budgetbijstellingen Lopende kredieten

7 8 9 9 12

3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2.

Programma 3 – Gezondheid en zorg Beleidsverantwoording Financiële verantwoording Budgetbijstellingen Lopende kredieten

16 17 19 19 19

4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2.

Programma 4 – Welzijn en onderwijs Beleidsverantwoording Financiële verantwoording Budgetbijstellingen Lopende kredieten

21 22 23 23 25

5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2.


28 29 32 32 34

6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2.


36 36 38 38 40

2 van 60


7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.2.


43 43 45 45 46

8. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2.


47 47 48 48 52

9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.

Bezuinigingstaakstellingen Voortgang bezuinigingsplan 2012 t/m 2017 Voortgang vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning Voortgang inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 Voortgang aanvullende bezuinigingstaakstelling

54 55 56 57 58

10.

Ontwikkeling budget onvoorziene lasten en nieuw beleid

59

11.

Verwacht rekeningresultaat 2015

60

3 van 60


Inleiding Jaarlijks ontvangt u twee tussenrapportages waarin aangegeven wordt in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd. Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2015. In deze rapportage zijn de gegevens verwerkt zoals die begin mei bekend waren. In december 2015 wordt de 2e en tevens laatste tussenrapportage gepresenteerd. De eindverantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2015. Er is ten opzichte van voorgaande jaren gekozen voor een andere opbouw van de tussenrapportage. De rapportage richt zich nu voornamelijk op de tussentijdse beleids- en financiële verantwoording per programma. De rapportage betreft de verantwoording over de periode t/m 30 april 2015. Beleidsverantwoording Per programma wordt verslaglegging gedaan over de voortgang van het in de programmabegroting 2015 benoemde beleid in de vorm van ‘Wat gaan we er voor doen in 2015’. Per onderdeel is aangegeven in hoeverre het doel is gerealiseerd. De status van de voortgang wordt aangegeven door middel van kleuren. De kleuren zijn bedoeld om de leesbaarheid te vergroten. In één oogopslag is te zien wat de status is van een voorgenomen ambitie. Zo wordt de status rood aangegeven als nog geen actie is ondernomen, status geel als wel actie is ondernomen, maar het doel nog niet is gerealiseerd. Bij de status blauw is wel al actie ondernomen maar er vindt een jaaroverschrijding plaats. Tot slot de status groen als het doel gereed en/of afgerond is. Als het doel nog niet volledig gerealiseerd is, wordt een toelichting gegeven waarom het doel nog niet bereikt is. Financiële verantwoording Daarnaast wordt per programma financiële verantwoording over de voortgang afgelegd door middel van het presenteren van budgetbijstellingen (verwerkte B&W-besluiten t/m 30 april 2015) en verslaglegging over de lopende kredieten. Diverse budgetten en resultaat Vanaf deze rapportage worden de budgettaire effecten per programma gepresenteerd. Het gaat dan om het effect van collegebesluiten of om noodzakelijke budgetbijstellingen die voortkomen uit een beoordeling van de actuele begroting. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van diverse saldi (budgetten voor onvoorziene lasten en nieuw beleid). Daarnaast wordt een berekening gegeven van het verwachte saldo van de toekomstige jaarrekening 2015. Bezuinigingstaakstellingen In de programmabegroting 2015 is een 4-tal bezuinigingstaakstellingen benoemd. Over de voortgang van de invulling hiervan vindt in deze tussenrapportage een verdere verslaglegging plaats.

4 van 60


1.

Programma 1 - Veiligheid

Ambities -

De burger ervaart een veilige woon- en leefomgeving als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

-

Veiligheidsproblemen pakken we op een systematische en samenhangende wijze binnen het samenwerkingsverband aan. We realiseren ons daarbij dat de aanpak van deze problemen niet statisch is, maar vraagt om een dynamische benadering.

-

Als bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid zullen we de gemeentelijke regisseursrol vorm geven en pakken we overlast en criminaliteit stevig aan.

-

Binnen alle plannen en vormen van samenwerking houden we steeds oog voor onze lokale problematieken.

-

Gezamenlijk én als gemeente Laarbeek streven we er naar onze prioriteiten te verankeren in het op te stellen ‘politieplan Oost-Brabant’.

-

Het bij de nieuwe Drank- en Horecawet behorende sanctiebeleid stemmen we af met de andere 5 Peelgemeenten.

-

Druggerelateerde overlast en criminaliteit worden niet getolereerd. De aanpak van softdrugs is een regionale taak. Daarbij moet brede aandacht zijn voor de bestrijding van straathandel, die overlast en risico’s met zich meebrengt.

-

Verkeersoverlast en agressief rijgedrag vormen een belangrijke bron van overlast. Wij zullen blijven inzetten op het handhaven van de verkeerssnelheid en het tegengaan van ongewenst rijgedrag.

-

Door actief deel te nemen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) willen we bijdragen aan een effectieve bestrijding van alle vormen van georganiseerde criminaliteit, in Laarbeek én de regio.

1.1.

Beleidsverantwoording Legenda mbt status beleidsverantwoording: Gereed/afgerond Actie ondernomen Actie ondernomen maar wel jaaroverschrijding Nog geen actie ondernomen

Wat gaan we er voor doen in 2015

Status

Er wordt een Beleidsplan Integrale Veiligheid Peel 2015-2018 opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Burgemeester

Beleid & Projecten

Juni 2015

Het Beleidsplan Integrale Veiligheid Peel 2015 – 2018 is gereed en wordt half 2015 voorgelegd aan college en raad. 5 van 60


In Laarbeek voeren we jaarlijks gemiddeld 10 tot 20 (leeftijds-) controles uit in het kader van de nieuwe Drank- en Horecawet.

Burgemeester

December 2015

Controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.

In overleg met de politie zullen periodiek verkeerscontroles worden gehouden.

Beleid & Projecten

Burgemeester

Beleid & Projecten

December 2015

Controles worden verspreid over het jaar uitgevoerd.

We zullen ons beleid aanpassen aan de invoering van de tweede

Burgemeester

Beleid & Projecten

September 2015

De aanpassing van het beleid zal in breder verband worden uitgezet

fase van de wet BIBOB, die zich richt op bouwen en milieu.

door het RIEC en is voorzien in het derde kwartaal.

1.2.

Financiële verantwoording

1.2.1. Budgetbijstellingen Structurele onvoorziene lasten FCL

ECL

Omschrijving

Extra bijdrage Veiligheidsregio

-1.050

Incidentele Structureel onvoorziene nieuw beleid lasten (-/- = nadeel)

Incidenteel nieuw beleid

0

0

0

0

0

0

In maart 2015 heeft de gemeente een brief ontvangen van de Veiligheidsregio waarin is aangegeven dat het bestuur van de Veiligheidsregio een extra bijdrage vraagt van de gemeente van € 30.000,- voor opleiding, training en oefening (OTO) van de gemeentelijke medewerkers die een rol hebben in de rampenbestrijding. De bijdrage wordt verdeeld over alle deelnemende gemeenten. Voor Laarbeek gaat het om een bedrag van € 1.050,-. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van onvoorzien structureel. (Brief VRBZO: 19-3-2015)

61202020

42.000 Bijdrage Veiligheidsregio ikv opleiding, training en oefening

TOTAAL mutaties Programma 1 - Veiligheid

-1.050

-1.050

1.2.2. Lopende kredieten Krediet

Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014

Uitgaven + verplichtingen 2015

Saldo

Niet van toepassing. 6 van 60


2.

Programma 2 - Woon- en leefklimaat

Ambities -

Wij streven een goede balans tussen natuur, milieu, cultuur, sociaal beleid en economie na. Daarbij werken we volgens de principes van Cittaslow: het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren.

-

Er is ingezet op een vitaal, aantrekkelijk en leefbaar platteland, waar plaats is voor de (agrarisch) ondernemer, de inwoner en de recreant. We zoeken daarbij een goede balans tussen de verschillende belangen.

-

We streven naar een woningaanbod van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen, met een woningbouwprogramma dat flexibel aansluit op de vraag naar zowel huur- als koopwoningen en (zelf)bouwkavels.

-

We zorgen voor adequate huisvesting en stimuleren de integratie van inwoners van niet-Nederlandse afkomst.

-

Het aantal bouwclaims wordt in deze periode teruggebracht.

-

Een goede en veilige doorstroming van het verkeer vinden we belangrijk. De groei van niet-gemotoriseerd verkeer wordt gestimuleerd, we hebben aandacht voor het openbaar vervoer en andere vervoersconcepten.

-

Behoud van de cultuurhistorie en contrastrijkdom binnen de vier kernen is van wezenlijk belang.

-

De aanleg van groen en nieuwe natuur in en rond de dorpen staat ten dienste van de leefbaarheid, een gezond leefklimaat en behoud en herstel van de biodiversiteit.

-

De openbare ruimte is schoon, onderhouden, veilig en toegankelijk voor iedereen. Ze is effectief en efficiënt ingericht en wordt ook zo beheerd, in overleg met de betrokken inwoners.

-

Oude plattelandsstructuren willen we zo veel mogelijk herstellen, ook ten behoeve van de recreatie. Bebouwingsconcentraties in het buitengebied worden niet verruimd.

-

Instandhouden van (waardevolle) natuur in het buitengebied heeft prioriteit.

-

We streven niet naar de aanleg van meer asfalt, maar naar slimme oplossingen en het gebruik van innovatieve technieken.

7 van 60


2.1.



Status

Verantwoordelijke

Er is een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de om-

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Van Zeeland

Beleid & Projecten

Juni 2015

vang, de locaties en de wijze waarop de gemeente Laarbeek

Op 28 april is een startnotitie in het college besproken met betrekking

investeert in de toepassing van duurzame energie.

tot duurzaamheid/Cittaslow/energieakkoord. Behandeling in de raad is voorzien in het tweede kwartaal.

Op basis van de Structuurvisie wordt een voorstel gedaan tot

Weth. Van Zeeland

Beleid & Projecten

Juni 2015

het uitwerken van een ruimtelijk en economisch ontwikkelings-

De herijking van de eerdere opzet, aangevuld met nieuwe plannen zal

programma.

het eerste kwartaal aan het college worden voorgelegd en in de commissie RD van 31 mei worden behandeld, zodat een en ander nog in het tweede kwartaal aan de raad kan worden voorgelegd.

Minimaal 3 uitvoeringsprojecten uit het Landschapsontwikkelingsplan zijn opgestart (2014-2015).

Weth. Meulensteen

Beleid & Projecten

December 2015

In 2015 worden de volgende projecten opgestart: -

Aanleg bloemrijke akkerlanden en pilot meerjarig graan;

-

Realisatie EVZ Goorloop in de omgeving Croy;

-

Uitvoering Natuurmonitoring met IVN Laarbeek.

8 van 60


2.2.



ECL

Omschrijving

Budgetoverheveling van 2014 naar 2015

0


0


0

0

0

0

In de 2e tussenrapportage 2014 is aangegeven dat er een budgetoverheveling plaats zou vinden van € 34.500,-. Dit bedrag was opgebouwd uit € 25.000,- voor omvormen openbaar groen en € 9.500,- voor onderhoud speeltoestellen. De budgetten zijn destijds toegevoegd aan de reserve 'incidenteel nieuw beleid'. Via deze mutatie komen de budgetten beschikbaar in 2015. (Raadsbesluit 2e TR 2014: 11-12-2014)

65601060 65808060 69801002

Overhevelen budget van 2014 naar 2015 34.550 Kosten omvormen openbaar groen 34.010 Kosten speeltuinen 60.190 Onttrekking aan reserve incidenteel nieuw beleid

-25.000 -9.500 34.500

LIR-bijdrage Gemertseweg 26

0

0

Het college heeft ingestemd met het sluiten van een anterieure overeenkomst met de eigenaar van Gemertseweg 26. De eigenaar betaalt een bijdrage van € 15.800,-. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied'. (B&W-besluit: 14-10-2014)

68100040 69801002

34.000 LIR-bijdrage Gemertseweg 26 60.122 Dotatie aan reserve kwaliteitsverbetering buitengebied

9 van 60

15.800 -15.800


LIR-bijdrage voormalige boerderij Eyckenlust

0

0

0

0

0

0

0

0

Het college heeft ingestemd met het sluiten van een anterieure overeenkomst met de eigenaar van voormalige boerderij Eyckenlust. De eigenaar betaalt een bijdrage van € 52.500,-. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied'. (B&W-besluit: 3-2-2015)

68100040 69801002

34.000 LIR-bijdrage voormalige boerderij Eyckenlust 60.122 Dotatie aan reserve kwaliteitsverbetering buitengebied

Krediet 'verwijderen boldrempels en aanleg punaises in Voorbeemd'

52.500 -52.500

0

0

Een krediet van € 8.000,- wordt beschikbaar gesteld voor het verwijderen van boldrempels en de aanleg van enkele punaises in de Voorbeemd. Het krediet wordt ineens ten laste gebracht van de reserve bovenwijkse voorzieningen. (B&W-besluit: 17-32015)

72101167 79999900

krediet 33.310 Krediet verwijderen boldrempels en aanleg punaises Voorbeemd 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

-8.000 8.000

62101000 69801002

dekking 61.000 Kapitaallasten 60.116 Onttrekking aan reserve bovenwijkse voorzieningen

-8.000 8.000

Planschade perceel Otterweg 20 B&D

0

0

Besloten is om de eigenaar van perceel Otterweg 20 in Beek en Donk een planschadevergoeding toe te kennen van € 1.750,-. De kosten worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Oorzaak van de planschade is de bouw van woon-zorgcomplex de Regt. (B&W-besluit: 17-3-2015)

68100042 68100042

43.810 Te betalen planschade 34.522 Te verhalen planschade bij veroorzaker

-1.750 1.750 10 van 60


LIR-bijdrage perceel Pater van der Burgtweg 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het college heeft ingestemd met het sluiten van een anterieure overeenkomst met de eigenaar van perceel Pater van der Burgtweg 1. De eigenaar betaalt een bijdrage van € 10.000,-. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'kwaliteitsverbetering buitengebied'. (B&W-besluit: 24-3-2015)

68100040 69801002

34.000 LIR-bijdrage perceel Pater van der Burgtweg 1 60.122 Dotatie aan reserve kwaliteitsverbetering buitengebied

Planschadeverzoek Otterweg 14 B&D

10.000 -10.000

0

0

Besloten is om de eigenaar van perceel Otterweg 14 in Beek en Donk een planschadevergoeding toe te kennen van € 1.500,-. De kosten worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Oorzaak van de planschade is de bouw van woon-zorgcomplex de Regt. (B&W-besluit: 24-3-2015)

68100042 68100042

43.810 Te betalen planschade 34.522 Te verhalen planschade bij veroorzaker

-1.500 1.500

Budgetbijstelling pijler Onderhoud & Middelen

-265

Bij het opstellen van de tussenrapportages is het gebruikelijk om te kijken of de begroting nog aansluit bij de actualiteit. Aan alle budgethouders is gevraagd om te beoordelen of er een begrotingswijziging nodig is. Voor het budget verkeersveiligheid is een extra budget nodig van € 265,-. Het betreft een transportverzekering die in het verleden onterecht werd begroot bij de brandweer.

62109000

34.201 Extra budget: transportverzekering

-265

TOTAAL mutaties Programma 2 - Woonklimaat en leefklimaat 11 van 60

-265



Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

2012: Extern adviseur Noordoost Corridor 7.210.1146

Van Zeeland

B&P

2012

31-5-2012

50.000

44.056

-

5.944

Het bureau Ecorys/Movares is in de arm genomen om Laarbeek te ondersteunen en te adviseren inzake het te doorlopen traject met betrekking tot de NOC. In het kader van het geven van een reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is gebruik gemaakt van de diensten van Accent Adviseurs. Afhankelijk van de besluitvorming op provinciaalniveau over het doorgaan van de aanleg van de ruit, zal bezien moeten worden in hoeverre het noodzakelijk is om gebruik te maken van de diensten van de extern adviseur. Daarbij zal bezien moeten worden in hoeverre de financiële ruimte binnen het bestaande krediet toereikend is. 2013: Onderhoud aan aansluitingen N615 7.210.1150

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

125.000

7.203

-

117.797

Voor de aansluitingen N615 zijn in 2014 nog geen werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld worden aan de werkzaamheden van de provincie aan deze weg. Op dit moment wordt ingeschat dat de uitvoering plaats zal vinden in 2016. 2013: Verplaatsing bushalte ’t Laar 7.210.1153

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

29.794

-

-

29.794

Wordt betrokken bij de aanpak van de N615 Lieshoutseweg door de provincie. Op dit moment wordt ingeschat dat de uitvoering plaats zal vinden in 2016. 2013: Reconstructie Oranjelaan BD, openbare verlichting Oranjelaan en onderhoud Kanaaldijk 7.210.1154 7.210.1156 7.210.5064 7.722.1116

Van Van Van Van

Zeeland Zeeland Zeeland Zeeland

O&M O&M O&M O&M

(Beh) (Beh) (Beh) (Beh)

2013 2014 2013 2013

4-4-2013 17-4-2014 4-4-2013 4-4-2013

960.000 325.000 35.000 450.000

1.490.105 -

2.861

-/- 530.105 325.000 35.000 447.139

Het totaal van het krediet bedraagt € 1.770.000,- en de uitvoering van het werk is zeer voorspoedig van maart tot en met mei 2014 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn afgerond voor een bedrag van € 1.484.059,-. In dit eindbedrag is rekening gehouden met een totaal bedrag van € 40.000,- aan subsidies van SRE en MRE. In de tweede helft van 2015 wordt dit project ook financieel volledig afgerond, na ontvangst van de laatste facturen van Brabant Water en van de subsidie van MRE. 2014: (plaatselijk) herstraten 7.210.1157

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

68.500

55.873

1.764

10.863

Het werk is afgerond Dit krediet kan financieel worden afgesloten met een met een positief saldo van ca. € 10.000,-. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2014: Onderhoud asfaltwegen 7.210.1158

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

Diverse

471.600

440.943

-/- 9.111

40.768

Het onderhoud van de asfaltwegen is afgerond en de financiële balans is opgemaakt. Dit krediet kan worden afgesloten met een positief resultaat van circa € 40.000,-. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd.

12 van 60


2015: (plaatselijk) herstraten 7.210.1161

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

38.800

-

25.666

13.134

-

8.050

741.300

10.000

-

-

10.000

32.500

-

12.840

19.660

2.457

-/- 457

De uitvoering van het plaatselijk herstraten loopt momenteel. 2015: Onderhoud asfaltwegen 7.210.1162

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-04-2015

749.350

De aanbesteding van het onderhoud asfaltwegen loopt momenteel. 2015: Scheuren vullen in asfaltwegen 7.210.1163

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

Werkzaamheden worden de komende periode opgepakt. 2015: Onderzoek wegen en inspecties 7.210.1164

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

De globale weginspecties zijn bijna gereed. 2015: Aanleg stukje voetpad Ptr.Becanusstraat in Beek en Donk 7.210.1165

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

2.000

-

Het voetpad is inmiddels aangelegd en het krediet kan met een geringe overschrijding van € 450,- worden afgesloten. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2015: Extra maatregelen Irisstraat B&D 7.210.1166

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

3.500

-

-

3.500

-

113.706

Deze maatregelen worden betrokken bij het onderhoud asfalt wegen in 2015. 2011: Verlichten van fietspaden 7.210.5056

Van Zeeland

B&P

2011

3-11-2011

175.000

61.294

Het betreft 6 fietsverbindingen, waarvan er inmiddels 5 zijn verlicht. Het laatste fietspad ligt langs de N615. Daar wordt de verlichting zo mogelijk aangebracht als onderdeel van de werkzaamheden die de provincie naar verwachting in 2016 zal uitvoeren aan deze weg.

2011: Aanschaf en implementatie van een beheerpakket voor openbare verlichting 7.210.5057

Van Zeeland

B&P

2011

3-11-2011

45.000

-

-

45.000

Aanschaf van beheerpakket openbare verlichting wordt gecombineerd met vervanging overige beheerpakketten openbare ruimte. Deze vervanging vindt naar verwachting halverwege 2015 plaats. 2014: Vervangingen openbare verlichting 2014 7.210.5066

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

154.000

89.570

20.435

43.995

De vervangingen zijn uitgevoerd en afgerekend met de aannemer. In de eerste helft van 2015 volgen nog de facturen van het netwerkbedrijf Enexis. Een deel van de kosten van het netwerk zijn ontvangen, maar nog niet alles. 2014: Vervanging armaturen Kapelstraat BD 7.210.5067

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

11-12-2014

8.000

10.017

-/- 543

-/- 1.474

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Doordat de op de werf geleverde armaturen zijn gestolen, zijn er extra kosten gemaakt voor de bestelling van nieuwe armaturen. De factuur van deze nieuwe levering bedroeg circa € 8.000, waarvan minus eigen risico een bedrag van € 5.000 van terug is ontvangen. Dit leidt tot een geringe overschrijding, waarbij het krediet nu kan worden afgesloten. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd.

13 van 60


2015: Vervanging openbare verlichting 2015 7.210.5068

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

40.000

-

-

40.000

De tekeningen zijn klaar en de offerte van de aannemer wordt eind april verwacht, waarna gunning en uitvoering vanaf tweede kwartaal kan plaatsvinden. Aanpassingen Kerkplein Aarle-Rixtel 7.210.6004

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

20-2-2013

43.615

945

-

42.670

15.000

-

-

15.000

Gewacht wordt op een reactie van het parochiebestuur. 2015: Aanleg 2 parkeerterreintjes Leliestraat B&D 7.210.6005

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

Werkzaamheden zijn afgerond met een kleine overschrijding. Kosten zijn ook deels ten laste gebracht van grootboeknummer 7.210.6005. Beide kredieten kunnen worden afgesloten. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. Groot onderhoud Kerkgracht Lieshout 7.210.8002

Van Zeeland

O&M (Beh)

2010

7-4-2011

70.000

-

-

70.000

Op basis van een collegebesluit van 7 februari 2012 zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden door de parochie. Een concept-overeenkomst is voorgelegd aan het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de benodigde goedkeuring van het bisdom nog niet ontvangen; het is de verwachting dat deze nog geruime tijd op zich zal laten wachten. 2014: aanleg brug en afscheiding evenemententerrein BD 7.210.8003

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

10-7-2014

19.700

15.624

500

3.576

4.219

-

3.781

133.949

80.086

215.965

Werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden afgesloten. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2015: Vervanging 2 verkeerstellers 7.211.1008

Van Zeeland

B&P

2015

23-4-2015

8.000

Dit project is afgerond. De werkelijke kosten zijn € 4.218,50. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. Uitvoering natuur- en landschapsprojecten 2013 7.550.2007

Meulensteen

B&P

2013

24-1-2013

430.000

De uitvoering loopt volgens planning. Contract voor de volgende periode Stimuleringskader Groen-Blauwe diensten is ondertekend en projecten worden momenteel voorbereid en in uitvoering genomen. Een deel EVZ langs de Goorloop ter hoogte van de Voorbeemd in Beek en Donk is uitgevoerd. Het kavelruilproject Croy is in een vergevorderd stadium. Een eerste perceel van 1,5 hectare is aan de gemeente overgedragen. Via een tweede fase van de kavelruil zijn er inmiddels nog enkele hectares grond beschikbaar gekomen langs de Goorloop voor inrichting van de EVZ. De uitvoering loopt volgens planning. Diverse projecten LOP 2014 7.550.2009

Meulensteen

B&P

2014

17-4-2014

25.000

21.905

-

3.095

De gebruikelijke projecten zoals akkerranden, natuurmonitoring en het poelenproject van IVN en Laarbeeks Landschap zijn weer uitgevoerd. Daarnaast is een succesvolle cursus snoeien van fruitbomen gehouden waaruit een actieve vrijwilligersgroep is ontstaan die in de toekomst fruitbomen gaat snoeien. De vervanging van populierenlanen van slechte kwaliteit door gebiedseigen beplanting is uitgevoerd. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 14 van 60


2012: Pilot verkoop groenstroken / aanpak illegaal gebruik 7.560.1015 7.560.1015

Meulensteen Meulensteen

B&P B&P

2012 2012

27-6-2012 27-6-2012

74.000 74.000 I

110.748 -/- 6.230

12.938 -

-/- 49.686 -/- 67.770

Dit project is in december 2013 met een voorlichtingsavond definitief van start gegaan en inmiddels nagenoeg afgerond. Een evaluatie en analyse volgt in het 2e kwartaal 2015. Opstellen bomenbeleidsplan 7.560.1102

Van Zeeland

B&P

2010

10-12-2010

28.805

24.811

-

3.994

Het bomenbeleidsplan is op 20 februari 2013 door de raad vastgesteld. Ook de ‘Groene Kaart’ is inmiddels vastgesteld. Nog enkele zaken met betrekking tot waardevolle bomen moeten worden afgerond, daarna kan het krediet in de loop van 2015 afgesloten worden. Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid 2009-2012 7.723.2027

Van Zeeland

B&P

2009

10-12-2009

158.000

78.219

851

78.930

In het coalitieakkoord is gesteld werk te maken van duurzaamheid. Op basis van het restant bedrag klimaatbeleid zal nog dit jaar een eerste aanzet aangereikt worden. Inmiddels is wel een subsidieaanvraag ingediend, tezamen met de overige 20 voormalige SRE-gemeenten, voor een bijdrage op basis van het Energieakkoord bij de VNG. Deze aanvraag is op 14 juli gehonoreerd. Voor de periode tot 1 januari 2017 is (voor 21 gemeenten) procesgeld beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 473.691,-. Inmiddels is gestart met de voorbereiding om een duurzaamheidsbeleid op te stellen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de (on)mogelijkheden Cittaslow. Voor de zomer willen wij een plan voorleggen aan de raad. Daarbij willen wij ook de mogelijkheid van nieuwe subsidiemogelijkheden bekijken. Vooruitlopend daarop is de bestaande subsidieregeling voor zonnepanelen per 01-01-2015 beëindigd. 2013: Saneren onverharde sintelwegen in Laarbeek 7.723.3005

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-12-2013

130.000

-

-

130.000

472.683

149.696

-

322.987

Saneringen zijn in uitvoering. Uitvoering van reconstructie- en gebiedsplannen 7.810.1001

Van Zeeland

B&P

Div

diverse

Inmiddels is er duidelijkheid over de voortgang van de verplaatsing van agrarische ondernemers naar het LOG. Voor vier locaties is geen belangstelling meer om daar nieuwvestiging te realiseren. Met één ondernemer worden afsluitende besprekingen gevoerd. Met de provincie zijn de besprekingen geopend om een vergoeding voor de door de gemeente geleden schade. Harmoniseren en afstemmen bestemmingsplannen 7.810.1002

Van Zeeland

B&P

2006

diverse

155.000

138.992

1.364

14.644

Het Komplan Mariahout is op 15 oktober 2009 vastgesteld door de raad en het komplan Beek en Donk op 14 december 2011 en het komplan AarleRixtel op 29 januari 2015. Alle drie de komplannen zijn onherroepelijk. Het komplan Lieshout is op 27 juni 2013 vastgesteld. De provincie heeft ten aanzien van dit plan een aanwijzingsbesluit genomen. Tegen dat besluit alsmede de vaststelling is beroep ingesteld. De uitspraak van de Raad van State ter zake heeft inmiddels geleid tot een hernieuwde vaststelling van het bestemmingsplan Kom Lieshout door de gemeenteraad op 29 januari 2015. Publicatie van dit besluit heeft plaatsgevonden op vrijdag 13 februari 2015. In deze publicatie wordt mededeling gedaan van de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij de Raad van State van 18 februari t/m 1 april 2015. Daarvan is door twee personen gebruik gemaakt. 2013: Bestemmingsplan Wish Outdoor 7.810.1006

Van Zeeland

B&P

2013

Diverse

18.500

15.749

-

2.751

Het bestemmingsplan is door de raad op 6 november 2014 ongewijzigd vastgesteld. Er is door één appellant beroep ingesteld. De zitting bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vindt plaats op 11 juni 2015. De appellant heeft geen voorlopige voorziening aangevraagd, zodat het bestemmingsplan wel rechtskracht heeft. 15 van 60


3.

Programma 3 - Gezondheid en zorg

Ambities -

Iedere inwoner van Laarbeek wordt in staat gesteld te participeren in de maatschappij. Niemand zal sociaal worden uitgesloten. Kwetsbaren worden ontzien en beschermd.

-

Er is zoveel mogelijk voorkomen dan wel uitgesteld dat mensen zorg en ondersteuning nodig hebben. Er is meer gekeken naar de mogelijkheden die mensen nog zelf hebben, dan naar problemen en beperkingen. Centraal hierbij komt een omslag van het claimen van voorzieningen ( “ik heb er recht op”) naar een maatwerkoplossing (evt. met behulp/inzet van de omgeving). Maatwerk impliceert dat er oog is voor verschil tussen situaties in inwoners. Dat maakt ook dat bewoners op verschillende manieren kunnen worden ondersteund. Dat vraagt een veranderende opstelling van ons als lokale overheid, van welzijns- en zorgorganisaties, het verenigingsleven als ook van de bewoner zelf en zijn omgeving. Van zorgen vóór, naar zorgen dát. Zorgbehoevenden wonen langer in de eigen vertrouwde omgeving.

-

Het uitgangspunt bij alle decentralisaties is dat we veel op de Laarbeekse schaal doen, in de Peelregio wat nodig is en op MRE-niveau wat moet op basis van solidariteit. Hierbij wordt expertise op Peelniveau noodzakelijk geacht om de nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Dit echter vanuit het besef dat de meeste “winst” behaald kan worden in de zgn. nuldelijn, het lokale veld. Dicht bij de bewoner en zijn omgeving.

-

De samenwerking tussen maatschappelijke en welzijnsorganisaties wordt bevorderd om effectiever te werken en daardoor tot betere resultaten te komen.

-

Instellingen en organisaties worden gestimuleerd tot het opnemen van sportieve activiteiten in hun jaarprogramma. Inwoners zullen geattendeerd worden op mogelijkheden met betrekking tot burgerinitiatieven op het gebied van sport en bewegen.

-

Het betrekken van jeugd bij deze ontwikkeling verdient speciale aandacht.

16 van 60


3.1.



Status

Verantwoordelijke

Voor minimaal twee doelgroepen uit het programma ‘Sport en

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

bewegen in de Buurt’ zijn er activiteiten, bij voorkeur op eigen

In 2015 wordt onderzocht of een Gezondheidsrace voor jeugd haalbaar

(burger)initiatief gerealiseerd, waarvan één structureel.

is en of succesvolle activiteiten uit voorgaande edities van de Gezondheidsrace een structureel vervolg kunnen krijgen. In het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties wordt gekeken waar uitvoerende buurtsportcoaches kunnen worden ingezet.

In 2015 voldoet minimaal hetzelfde percentage inwoners van

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

Laarbeek als in 2014 aan de Nederlandse Norm Gezond Bewe-

Aandacht wordt geschonken aan laagdrempelig sport- beweegaanbod

gen.

in de gemeente, sportsimulering en samenwerking, o.a. door deelname aan Rijksprogramma Sport en Bewegen in de Buurt/Brede Impuls Combinatiefuncties. Cijfers worden gevolgd aan de hand van GGDmonitoring.

De pilot Zorg Dichtbij wordt uitgerold in Laarbeek indien deze

Weth. Briels

Beleid & Projecten

September 2015

succesvol blijkt te zijn. Dit betekent dat in alle dorpen een ge-

Met ingang van januari 2015 is er in Aarle-Rixtel een professioneel

dragen vorm van gebiedsgericht werken actief is. Het aantal

team Zorg en Welzijn actief, dat in samenspraak met het informele cir-

casussen waarin het sociaal netwerk actief wordt ingezet (in-

cuit naar een passende oplossing zoekt. De pilotperiode loopt tot de

clusief de inzet van dorpsondersteuners) blijft minimaal gelijk

zomer van 2015. Besluitvorming over continuering vindt door het col-

aan 2014.

lege in de zomer plaats. Na de zomer zal die pilot zijn vertaling krijgen naar de andere kernen.

In 2014 en 2015 worden de voorbereiding en aftrap gedaan in

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

de samenwerking met provincie en zorgaanbieders voor de

De decentralisatie jeugdzorg is ingegaan per januari 2015. Op basis

jeugdzorg. Dit zal resulteren in een overname per 1 januari

van evaluatie vindt bijstelling plaats. 17 van 60


2015 van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie en het Rijk. Met deze decentralisatie wordt een effectiever, meer samenhangend en goedkoper stelsel van jeugdzorg verwezenlijkt, dat dichter bij de mensen staat. Het Beleidsplan Wmo 2015-2017 wordt - na vaststelling - uitgevoerd.

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

Er zullen 7 geprioriteerde projecten uit het Wmo-beleidsplan “Iedereen doet mee” worden opgepakt en uitgevoerd. De afzonderlijke plannen van aanpak zullen tussentijds door het college worden vastgesteld.

Samen met partners zullen we periodiek aandacht besteden

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

aan de veranderingen in de zorg en ondersteuning. Hierbij

In de lokale media worden structureel themapagina’s gepubliceerd. In-

worden vormen gekozen die passen bij de inhoud (informatie-

formatiebijeenkomsten worden verspreid over de kernen georgani-

bijeenkomsten, nieuwsbrieven, etc.).

seerd met specifieke aandacht voor diverse doelgroepen.

De lokaal aanwezige netwerken (met inbegrip van de dorps-

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Januari 2015

ondersteuners) helpen ons bij een vroegtijdige signalering

De GG-methode maakt onderdeel uit van de werkwijze van de in ont-

waardoor een opschaling naar zwaardere en duurdere zorg

wikkeling zijnde (dorp)teams Zorg en Welzijn. Dit maakt onderdeel uit

beperkt of voorkomen wordt. Hierbij zal het accent niet langer

van de monitoring van de pilot Zorg Dichtbij.

liggen op zorg en ziekte (ZZ) maar op gezondheid en gedrag (GG). Het project Guido Laarbeek wordt succesvol geïmplementeerd.

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Februari 2015

Guido Laarbeek gaat in de basisversie in mei online. Guido zal gedurende 2015 “Laarbeekproof” worden gemaakt. De nota Lokaal Gezondheidsbeleid wordt in 2015 geactualiseerd en heeft vervolgens een looptijd tot en met 2018.

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juli 2015

Het lokaal gezondheidsbeleid maakt integraal deel uit van het Wmobeleidsplan 2015-2018 “Iedereen doet mee!”. De uitvoering is gestart.

18 van 60


3.2.



ECL

Omschrijving

Huishoudelijke Hulp Toeslag Peel 6.1

0



0

0

0

0

0

0

Peel 6.1 heeft van het rijk een toekenning ontvangen voor extra financiële middelen in het kader van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Dit is een regeling die mogelijkheden biedt om behoud van werkgelegenheid in de thuiszorg te bevorderen. Voor Laarbeek gaat het om een uitkering van € 196.172,- voor 2015 en € 196.172,- voor 2016 in de vorm van een extra decentralisatieuitkering Sociaal Domein. Daarna eindigt deze regeling. Via deze mutatie wordt zowel de bijdrage als de doorbetaling in de begroting verwerkt. (B&W-besluit: 16-12-2014)

66620080 69230000

42.360 Uitbreiding budget WMO: huishoudelijke verzorging 41.525 Extra decentralisatie-uitkering Scoiaal Domein; Wmo

-196.172 196.172

TOTAAL mutaties Programma 3 - Gezondheid en zorg

0


Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

Project Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid 7.620.4004

Briels

B&P

2010

10-12-2010

33.088

11.037

439

21.612

Op 18 mei 2010 heeft het college ingestemd met project mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en bijbehorende financiering. Dit project is na de zomer (2010) gestart en loopt nog steeds. Diverse grote werkgevers uit Laarbeek waaronder ook de gemeente hebben deelgenomen aan het project. Het aantal individuele ondersteuningsvragen dat voortkomt uit het project, is lager dan verwacht. Daardoor zijn ook de uitgaven lager dan verwacht. Medio 2015 zal bezien worden in welke vorm dit project een vervolg dient te krijgen. Transitiekosten decentralisatie AWBZ-begeleiding 7.620.6001

Briels

B&P

2012

diversen

180.164

125.129

-/- 21.141

76.176

De uitvoering van de WMO geschiedt met ingang van 1 juli 2014 vanuit Peel 6.1. Er moeten nog enkele verrekeningen plaatsvinden. De uitvoering van de Wmo (inclusief nieuwe taken) geschiedt per 1 januari 2015 vanuit Peel 6.1. Gelet op recente ontwikkelingen mbt Beschermd Wonen is het 19 van 60


risico op budgetoverschrijding door de centrumgemeente (Helmond) aanwezig. Eventuele budgetoverschrijdingen worden via een verdeelsleutel verdeeld over de Peelgemeenten. Het verdient derhalve aanbeveling om het batige saldo te reserveren. Project Samen Gezond in Laarbeek (ZonMw) 7.714.0002

Briels

B&P

2012

12-12-2012

62.590

60.169

-

2.421

ZonMw heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de Gezondheidsrace 2011-2012. Doel van de subsidie is het project te beschrijven en overdraagbaar te maken. Inmiddels is subsidie inhoudelijke en financieel vastgesteld. Restant bedrag is bedoeld voor de verdere borging van initiatieven die bijdragen aan gezondheidsbevordering.

20 van 60


4.

Programma 4 - Welzijn en onderwijs

Ambities -

Ieder kind geniet in beginsel basisonderwijs in het eigen dorp. We zullen dan ook blijven investeren in leerlingen die achterstanden hebben en met de scholen samen wordt een passend aanbod voor ieder kind georganiseerd.

-

Laarbeek wil dat zoveel mogelijk leerlingen een startkwalificatie behalen. De blinde vlek rond de jeugd (bijvoorbeeld jeugd die na schoolverlating niet bekend is bij uitkeringsinstanties) dient in beeld te komen, want deze groep mag niet buiten de boot vallen.

-

Wij blijven aandacht besteden aan voorzieningen die bijdragen aan en vroege signalering van leerstoornissen en -achterstanden.

-

Elk kind moet kunnen deelnemen aan sociale, educatieve, culturele of sportieve activiteiten of evenementen. Een goed vangnet rond de minimavoorzieningen is hierbij onontbeerlijk; deze vangnetfunctie omvat het gehele minimabeleid.

-

In het kader van armoedebeleid blijven wij inzetten op onderwerpen als kwijtschelding gemeentelijke belastingen, bijzondere bijstand, subsidiering van de stichting Leergeld en de bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten.

-

Rond het minimabeleid worden bestaande initiatieven - maar ook nieuwe - getoetst/beoordeeld op grond van hun bijdrage in het realiseren van de doelen van het participatiebeleid.

-

Werk draagt bij aan bestaanszekerheid en het gevoel van eigenwaarde. Werk is daarom de beste manier om mee te doen - te participeren in de samenleving.

-

Waar inwoners niet zelf in werk kunnen voorzien, bieden we ondersteuning. Voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn via werk te participeren, organiseren we een vangnet.

-

De primaire voorzieningen zijn bereikbaar, maar niet in elk dorp beschikbaar, er wordt meer gebruik gemaakt van elkaars accommodaties. De gebruikers van accommodaties dragen meer verantwoordelijkheid.

-

Het voorzieningenniveau levert aantoonbaar een positieve bijdrage aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen. Hierdoor krijgt iedere inwoner van Laarbeek goede mogelijkheden om een volwaardig bestaan als individu en als participerend lid van de gemeenschap te ontwikkelen en op te bouwen.

-

Het subsidiebeleid is meer (in)gericht op vrijwilligersinitiatieven en gefundeerd op signalen van burgers en maatschappelijke organisaties.

-

Vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven worden door de gemeente met raad en daad ondersteund.

21 van 60


4.1.



Status

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juli 2015

Een herzieningsvoorstel van het beleid leerlingenvervoer wordt opgesteld.

De planning is om de beleidsvoorziening voor de zomervakantie te hebben afgerond.

De nieuwbouw van de Brede School aan de Schoolstraat in

Weth. Buter

Beleid & Projecten

December 2015

Aarle-Rixtel zal worden opgeleverd (2015). Voor de school-

De oplevering van de nieuwbouw is voorzien in november 2015. De

woningen aan de Jan van Rixtelstraat zal een andere be-

herbestemming eind 2015.

stemming worden gezocht. Het netwerk rond de jeugd (verenigingen, onderwijsinstellin-

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

gen, jeugd maatschappelijk werk, dorpsondersteuners, leer-

In samenwerking met Vierbinden worden verenigingen verbonden met

plichtambtenaren) wordt verder versterkt.

het Centrum voor Jeugd en Gezin. Met de vroeg- en voorschoolse voorziening en het basisonderwijs vindt een pilot plaats waarbij versterking van de zorgstructuur in en rondom de vroeg- en voorschoolse voorzieningen en het onderwijs centraal staat.

Groepen mensen zijn zelf in staat om oplossingen te bedenken voor problemen in de eigen leefomgeving. Om dit te faci-

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juni 2015

Dit is één van de actielijnen uit het Wmo-beleidsplan 2015-2018 “Ie-

literen gaan we bij wijze van experiment buurt budgetten en

dereen doet mee!”. Uitvoering hiervan zal opgepakt worden in het voor-

wijkvouchers inzetten.

jaar 2015.

Het onderzoek gemeenschapshuizen en binnensportaccom-

Weth. Buter

Beleid & Projecten

Juni 2015

modaties is inmiddels gestart. De resultaten hiervan met

Het college is meegenomen in de onderzoeksresultaten en heeft toe-

aanbevelingen voor de toekomst worden in 2015 gepresen-

stemming gegeven voor voortzetting van het proces. Raad en commis-

teerd aan de raad.

sie worden medio mei over de voortgang geïnformeerd. In de periode daarna wordt verdere uitwerking gegeven aan de onderzoeksresultaten. 22 van 60


We realiseren de verplichte trajecten voor inburgering/integratie van niet-Nederlandse inwoners op basis van

Weth. Buter

Beleid & Projecten

December 2015

In 2015 circa 35 meer instromers.

de instroom. In de resultaatafspraken met door de gemeente gesubsidi-

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

eerde/gefinancierde organisaties wordt onderlinge samen-

Om met deze samenwerking de noodzakelijke verbinding tussen de de-

werking als kwaliteitseis opgenomen.

centralisaties te realiseren en te benutten zal hier ook op andere manieren en zo specifiek mogelijk op worden gestuurd. Bijvoorbeeld door het realiseren van gezamenlijke huisvesting, het houden van gezamenlijk overleg en het vaststellen van overeenkomstige doelrealisatie. In 2015 vindt een evaluatie en een hernieuwde vaststelling van het subsidiebeleid plaats.

Jaarlijks vindt er drie keer een overleg van de Stuurgroep

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juli 2015

Wonen, Zorg en Welzijn plaats waarin afstemming op be-

Het functioneren van de stuurgroep wordt in het voorjaar van 2015 ge-

leidsmatig niveau plaatsvindt (2014-2018).

evalueerd. Op basis van de uitkomsten hiervan zal een nieuwe vorm van sturing/afstemming in het sociaal domein worden voorgesteld. Besluitvorming wordt voor de zomer van 2015 verwacht.

4.2.



ECL

Omschrijving

Aanpassing huurprijs Fides en Spring kinderopvang

0


0

0


0

Besloten is om in te stemmen met een huurverlaging voor Fides en Spring. De nieuwe huurprijs bedraagt € 100,- per m2. gemeente verhuurt drie locaties voor kinderopvang: Klokhuis, Raagten en MFC Lieshout. Per saldo zorgt dit besluit voor een lagere huuropbrengst van € 74.317,- per jaar. Dekking van dit bedrag vindt plaats door een lagere dotatie aan de reserve Voorzieningenclusters. (B&W-besluit: 24-3-2015)

23 van 60


66500090 66500090 66500090 69801004

32.100 32.100 32.100 60.169

Verlaging huuropbrengst Klokhuis Verlaging huuropbrengst de Raagten Verlaging huuropbrengst MFC Lieshout Lagere dotatie aan reserve Voorzieningenclusters

-23.826 -21.522 -28.969 74.317

Noodlokalen voor Commanderij College

0

0

0

0

0

0

0

0

Besloten is om in te stemmen met de verplaatsing van twee noodlokalen ten behoeve van het Commanderij College. De kosten bedragen € 53.573,-. Dekking van het krediet vindt plaats uit de voorziening onderhoud schoolgebouwen. (B&W-besluit: 24-3-2015)

74431003 69801002

krediet 33.310 Krediet verplaatsen noodlokalen tbv Commanderij College 60.515 Onttrekking aan voorziening onderhoud schoolgebouwen


-53.573 53.573

0

-1.900

Bij het opstellen van de tussenrapportages is het gebruikelijk om te kijken of de begroting nog aansluit bij de actualiteit. Aan alle budgethouders is gevraagd om te beoordelen of er een begrotingswijziging nodig is. In programma 4 is één aanpassing nodig. Het gaat om een uitgaaf die niet begroot is. Het gaat om het nabetalen van sleutelgeld voor het openen en sluiten van het afgebroken gymzaaltje aan de Otterweg. Via deze begrotingswijziging wordt de bijdrage incidenteel geraamd.

65301190

34.080 Nabetaling 2014 sleutelbijdrage gymzaal Otterweg

TOTAAL mutaties Programma 4 - Welzijn en onderwijs

-1.900

0

24 van 60

-1.900



Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

Voorzieningenclusters Laarbeek Dit project bestaat uit 9 deel-projecten, vanaf de 1e tussenrapportage 2012 wordt op de volgende wijze over de voorgang gerapporteerd. Deelproject 1: algemene Kosten - Voorzieningenclusters 7.480.6003 7.480.6014

Buter Buter

B&P B&P

diverse 4-12-2013

1.022.000 326.000

1.104.319 311.878

-

-/- 82.319 14.122

Hier worden alle algemene kosten verantwoord. Bijvoorbeeld kosten haalbaarheidsonderzoeken, ambtelijke uren en gemeentelijke financieringskosten. Deelproject 2: Beek – openbare ruimte 7.560.1013

Buter

B&P

2012

diverse

1.409.868

1.561.189

2.789

-/- 154.110

De aanleg van de openbare ruimte is nagenoeg gereed. Deelproject 3: Beek – Primair onderwijs (project is inmiddels afgerond) Deelproject 4: Beek – Commanderijcollege en D’n Ekker (project is inmiddels afgerond) Deelproject 5: Donk – openbare ruimte 7.560.1014

Buter

B&P

2012

Diversen

540.000

676.235

-

-/- 136.235

Dit project is in februari 2014 afgerond, echter de financiële afwikkeling loopt nog enige tijd door. Dit heeft ook te maken met nog enkele werkzaamheden c.q. voorzieningen (riolering, verlichting en groenaanplant) die gekoppeld zijn aan de aanpassingen van het naastgelegen evenemententerrein. Deelproject 6: Donk – Primair onderwijs (project is inmiddels afgerond) Deelproject 7: Aarle-Rixtel – Primair onderwijs 7.480.6009 7.480.6013 7.650.0004

Buter Buter Buter

B&P B&P B&P

diverse 12-9-2013 12-9-2013

236.156 3.120.838 1.049.455

773.496 977.727 43.824

449.160 -

-/- 537.340 1.693.951 1.005.631

De nieuwbouw is gestart in mei 2014 en zal volgens planning worden opgeleverd in november 2015. Deelproject 8: Lieshout – Primair onderwijs (project is inmiddels afgerond) Deelproject 9: Lieshout – openbare ruimte (project is inmiddels afgerond) 2013: Privatiseringsovereenkomst TV de Raam Lieshout 7.530.3303

Briels

B&P

2013

4-12-2013

33.030

30.333 25 van 60

-

2.697 1e tussenrapportage 2015.docx

De overeenkomst is getekend. Notariële afhandeling volgt na overleg met belastingdienst. 2015: Doorontwikkeling Sport en Bewegen in de buurt 7.530.9003

Briels

B&P

2015

23-4-2015

26.000

-

10.000

16.000

In het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties wordt gekeken waar uitvoerende buurtsportcoaches kunnen worden ingezet. In overleg met diverse partijen, waaronder onderwijs, worden samen met sportadviesbureau Ne9en de mogelijkheden van cofinanciering voor de inzet van sportcoaches onderzocht. Kunst door en in de buurt; social sofa’s 7.540.0005

Briels

B&P

2010

10-12-2010

22.000

18.000

-

4.000

Planning 10 social sofa’s totaal € 20.000,-. In 2011 t/m 2014 zijn negen social sofa’s gerealiseerd; bijdrage gemeente € 2.000,- per social sofa. De 10e en laatste sociale sofa komt in Lieshout te staan en wordt in 2015 opgeleverd. 2014: Vormgevingsobject bergingsvijver Beekse Akkers 7.540.0007

Briels

B&P

2014

11-12-2014

15.000

-

-

15.000

In de vijver aan de Lieshoutseweg is een berkenboom voorzien als kunstvorm object. De Kunstadviescommissie heeft positief geadviseerd. De verwachting is dat plaatsing in het voorjaar 2015 kan geschieden. 2014: Onderhoud kunst- en culturele objecten 7.540.0008

Briels

B&P

2014

11-12-2014

15.000

-

-

15.000

In 2015 zal het éénmalig onderhoud/reparatie geeffectueerd worden aan een aantal kunstwerken/vormgevingsobjecten. Monumentensubsidie Pater de Leeuwstraat 19 te Beek en Donk 7.541.3011

Van Zeeland

B&P

2012

27-6-2012

7.089

-

-

7.089

De aanvraag voor subsidie is goedgekeurd. De bewoners kunnen het bedrag declareren, na uitvoering en controle door de gemeente. Uitvoering voor 2016. Monumentensubsidie Dorpsstraat 18 te Aarle-Rixtel 7.541.3013

Van Zeeland

B&P

2013

4-4-2013

2.904

-

-

2.904

1.922

-

-

1.922

De aanvraag is goedgekeurd. Uitvoering voor 2017. Monumentensubsidie Havenweg 2 te Aarle-Rixtel 7.541.3016

Van Zeeland

B&P

2015

23-4-2015

De aanvraag is goedgekeurd. Uitvoering voor 2017. 2014: procesbegeleider onderzoek exploitatie gemeenschapshuizen en sporthallen 7.630.0005

Buter

B&P

2014

17-4-2014

8.600

10.000

-

-/- 1.400

50.096

86.466

De onderzoeksresultaten zijn het 1e kwartaal 2015 aan het college voorgelegd. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 7.630.3005

Briels

B&P

2013

Diversen

151.000

14.438

De uitvoering vindt vanuit peel 6.1 plaats. Er moeten nog enkele verrekeningen plaats vinden.

26 van 60


27 van 60


5.

Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

Ambities -

Laarbeek benut het toeristisch en recreatief potentieel voor dagrecreatie en kort verblijf beter.

-

De agenda van Brabant is mede uitgangspunt bij de formulering van lokale standpunten.

-

Er is sprake van een gevarieerd, goed ontsloten en rustiek buitengebied voor de extensieve, route-gebonden recreatie.

-

Een divers en uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt Laarbeek tot een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te bezoeken en te verblijven en leidt tot hogere bestedingen door bezoekers van Laarbeek.

-

Er is sprake van een optimalisering van het ondernemings- en vestigingsklimaat en de mogelijkheden daartoe.

-

De bestaande bedrijventerreinen zijn doelmatig ingericht. Parkmanagement Laarbeek (PML) en Centra Management Laarbeek (CML) dragen collectief meer verantwoordelijkheid.

-

Voor Laarbeek biedt Brainport kansen in de toelevering, maar ook voor startende bedrijven. Dit zal vooral zijn op het gebied van agrofood,

-

Bedrijventerrein Bemmer IV is een aansprekend visitekaartje aan de N279.

-

Werkloosheid is integraal en met aandacht voor werkgever en individu aangepakt.

-

Wij vinden het gerechtvaardigd een tegenprestatie te vragen (in de vorm van -vrijwillig- werken of scholen) voor het verkrijgen van een uit-

technologisch hoogwaardige bedrijvigheid en de automotive.

kering, dit in samenwerking met de regionale partners rondom Peel 6.1. -

Het hebben van betaald werk is belangrijk; men kan in het eigen inkomen voorzien en het sociaal netwerk wordt vergroot.

-

Wij gaan door met het stimuleren van werken door maatwerk bij re-integratie. De samenwerking op het gebied van Werk en Inkomen via het Werkplein te Helmond wordt verder vorm gegeven, waarbij kostenbeheersing, kwaliteit en voorkoming van kwetsbaarheid de uitgangspunten zijn.

-

Ingezet wordt op een duurzame economische ontwikkeling van de gemeente en versterking van sociaaleconomische ontwikkelingen en de arbeidsmarkt. De aanwezigheid van winkeliers in de kernen is wezenlijk voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze gemeente.

-

We stimuleren de ontwikkeling van dagrecreatie en innovatieve ontwikkelingen door het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor en ondersteuning van deze initiatieven in de vorm van advies, begeleiding en indien nodig financiële ondersteuning.

28 van 60


5.1.



Status

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

De projecten uit het Programma ‘Laarbeek Waterpoort van de Peel’ worden in deze periode uitgevoerd.

Verantwoordelijke

De projecten uit het programma worden verdeeld over het jaar uitgevoerd.

Het beeldmerk ‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’ is geadopteerd door Laarbeekse organisaties (2014-2018).

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juni 2015

Een beeldmerk is in concept gereed. Vóór het derde kwartaal kan een definitieve keuze worden gemaakt en implementatie plaatsvinden.

Initiatieven Juni Watermaand zijn in 2015 minimaal gelijk aan die in 2014 met een lichte groei in de jaren daarna.

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juni 2015

Helmond neemt in 2015 voor het eerst deel aan Juni Watermaand, waarbij ook gezamenlijk evenementen worden opgepakt. Verder wordt in overleg met Helmond bekeken in hoeverre de Waterboulevard hierin kan worden betrokken.

We stellen een helder en stimulerend evenementenbeleid op.

Weth. Briels

Burgers en Bedrijven

December 2015

Het opstellen van evenementenbeleid staat al langer gepland. Inmiddels is gestart. Het resultaat wordt eind 2015 verwacht. In 2015 wordt de markt gevraagd om op basis van een con-

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Juni 2015

sultatiedocument voorstellen neer te leggen voor ontwikke-

Op 31 maart 2015 is een consultatiedocument in de markt uitgezet.

lingen op de kop van Aarle-Rixtel. Dit marktconsultatiedocu-

Voor de zomerperiode is er meer zicht op mogelijk kansrijke invullingen

ment - in eigen beheer - zal duidelijkheid geven over de inte-

voor het gebied.

resse van marktpartijen en investeerder, ontwikkelaar of exploitant, de kansrijke ontwikkelingen en de randvoorwaarden. Voor deze gebiedsontwikkeling voeren we ook gesprekken met Veghel en Helmond, met als doel de totale water recreatieve beleving in Zuidoost-Brabant te versterken. We zijn 29 van 60


hierbij op zoek naar de meerwaarde van samenwerken in deze sector. Rond de realisatie van de Waterboulevard zal begin 2015 een

Weth. Briels

Beleid & Projecten

Mei 2015

business case worden opgesteld. Deze wordt aan de gemeen-

Zowel in Laarbeek als in Helmond hebben lokale inventarisaties plaats-

teraden van Helmond en Laarbeek voorgelegd.

gevonden. Gemeenschappelijke items moeten nog worden afgestemd en zullen vervolgens aan de raden worden voorgelegd.

Er vindt een update van de inventarisatie plaats van bedrij-

Burgemeester

Beleid & Projecten

December 2015

ven die zich niet goed meer verhouden met hun activiteiten

De industrieterreinen zijn voor wat betreft de inventarisatie gepland

tot hun directe omgeving. De bestaande inventarisatie wordt

voor het voorjaar, de centrumgebieden medio 2015 en het buitengebied

hierbij als leidraad gebruikt en jaarlijks geactualiseerd.

in het najaar.

Rondom het belang van het MKB nemen wij een ondersteu-

Burgemeester

Beleid & Projecten

Juli 2015

nende, coördinerende en stimulerende rol, die start bij de

Voorbereiding is gestart. De wijze waarop de benodigde input moet

opstelling van de nieuwe Retailnota voor Laarbeek in 2015.

worden opgehaald (proces) heeft vooralsnog alle aandacht.

Vervolgens wordt op Peelniveau gekeken naar aanknopingspunten. In Peelverband wordt een gezamenlijk Peelmarketingplan opgesteld om de Peel te positioneren samen met de Limburgse

Burgemeester

Beleid & Projecten

Juli 2015

Hieraan wordt uitvoering gegeven door de stichting Peelpromotie.

Peel. Hiermee haken we aan op VisitBrabant. Aan de hand van het KVO zal met inbreng van PML, brand-

Burgemeester

Beleid & Projecten

Juni 2015

weer, politie en gemeente een bijdrage geleverd worden aan

Een project op bedrijventerrein Bemmer is in voorbereiding. Gestart is

de optimalisatie van de openbare ruimte, infrastructuur, on-

met een brede en volledige inventarisatie van een deel van het bedrij-

roerend goed en - belangrijk - aan de bereikbaarheid van de

venterrein.

bedrijventerreinen. Op 1 januari 2015 is het Werkbedrijf voor de uitvoering van

Weth. Buter

Beleid & Projecten

December 2015

de Participatiewet operationeel. Hierin komen de werkzaam-

Het reduceren van het aantal bijstandsgerechtigden houdt verband met

heden van de Atlant Groep en Werk & Inkomen (Werkplein)

een actief regionaal arbeidsmarktbeleid, waarin de Atlant Groep als lin-

samen. Wij helpen onze inwoners bij het vinden van werk,

king pin fungeert tussen uitkeringsgerechtigden enerzijds en werkge-

waarbij de nog door te voeren Participatiewet als uitgangs-

vers anderzijds. Het gaat erom uitkeringsgerechtigden een zo geschikt

punt wordt genomen. Het aantal bijstandsgerechtigden zal

mogelijk aanbod te laten zijn voor werkgevers; de vraag van de werk-

met 10% zijn gereduceerd en 40% van de uitkeringsgerech-

gevers staat daarbij centraal. Instrumenten als loonkostensubsidie en

tigden levert een tegenprestatie.

no riskpolissen kunnen werkgevers stimuleren om mensen vanuit de 30 van 60


uitkering een kans op reguliere arbeid te bieden. De tegenprestatie voor het recht op een bijstandsuitkering is een nieuwe verplichting voor uitkeringsgerechtigden en is in eerste instantie bedoeld om hen in ruil voor een uitkering maatschappelijk nuttige activiteiten te laten verrichten binnen hun lokale samenleving. Er mag geen sprake zijn van verdringing van reguliere arbeid (of van verdringing van ander vrijwilligerswerk), de tegenprestatie mag geen volledige werkweek vergen en moet in een beperkte periode worden uitgevoerd. Om de te verrichten tegenprestatie ook een zeker realiteitsgehalte te geven, worden bijstandsgerechtigden actief betrokken bij de keuze om die tegenprestatie in te vullen; dit heeft de meeste kans van slagen. In 2015 organiseert de gemeente een bijeenkomst om met mogelijke partners (bv instanties, die een subsidierelatie met de gemeente hebben) het onderwerp van de tegenprestatie te bespreken. Doel is om bepaalde werkzaamheden bij deze instanties door een tegenprestatie te laten verrichten. We onderzoeken alle subsidiemogelijkheden op toepasbaarheid voor de initiatieven die in Laarbeek opstarten.

Weth. Briels

Beleid & Projecten

December 2015

Op het moment dat initiatieven zich voordoen zal een en ander worden onderzocht.

Binnen het minimabeleid blijft ruimte om onderwerpen lokaal in te vullen (2014-2015).

Weth. Buter

Beleid & Projecten

Juli 2015

Bij de regionale vormgeving van het minimabeleid onder de Zorgpoort in Helmond gaat aandacht uit naar de volgende aandachtspunten/keuzes: 1. Intrekking van categoriale regelingen bijzondere bijstand. Alle gemeenten onder Peel 6.1 maken gebruik van de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV) om de gemeentelijke maatwerkvoorziening in te vullen. Mensen met een bepaald inkomen kunnen met korting op de nominale premie van deze collectieve verzekering gebruik maken. 2. De mate van harmonisatie binnen de regio van Peel 6.1 aan de 31 van 60


hand van 3 modellen (volledige harmonisatie, harmonisatie met behoud van eigen initiatieven, cafetariamodel met inkoop van producten minimabeleid door deelnemende gemeenten). Randvoorwaarden voor minimabeleid (grens draagkracht loos inkomen en draagkrachtberekening boven deze grens, meenemen waarde eigen woning, gebruik kostendelersnorm).

5.2.



ECL

Omschrijving

Aanvulling krediet 'Educatieborden historie van de kanalen'

0


0

0


0

Via de 2e tussenrapportage 2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor het plaatsen van educatieborden over de historie van de kanalen. Abusievelijk is een krediet beschikbaar gesteld van € 9.500,-. Dit had een krediet van € 12.000,- moeten zijn. Dekking van het krediet vindt plaats uit de reserve 'kunst- & cultuurfonds'. (B&W-besluit: 8-7-2014) Via deze mutatie wordt het meerdere alsnog beschikbaar gesteld.

75600019 79999900

aanvullend krediet 'informatiepanelen' 33.310 Aanvulling krediet 'plaatsing educatieborden historie kanalen' 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

-2.500 2.500

65600000 69801005

Dekking 61.000 Kapitaallast 60.134 Onttrekking uit reserve 'kunst- & cultuurfonds

-2.500 2.500

32 van 60


Extra subsidiebijdrage aan stichting Leergeld

0

0

0

0

0

0

0

0

Besloten is om de stichting Leergeld een extra incidentele subsidie te verstrekken van € 2.000,- vooruitlopend op het toekomstige minimabeleid. De subsidie wordt aangevraagd voor het stimuleren van maatschappelijke activiteiten om te zorgen dat vooral jeugdige mensen maatschappelijk actief kunnen zijn. De eenmalige bijdrage wordt ten laste gebracht van de eenmalige restant-stelpost 2013 'intensivering armoede- & schuldenbeleid'. (B&W-besluit: 10-3-2015)

66141290 69220000

42.962 Extra subsidiebudget: stichting Leergeld 00.068 Stelpost intensivering armoede- & schuldenbeleid

-2.000 2.000

Juni Watermaand 2015

0

0

Besloten is om een krediet beschikbaar te stellen van € 21.000,- voor Juni Watermaand 2015. Een bedrag van € 6.000,- wordt van externe partijen ontvangen. Per saldo is de last voor gemeente Laarbeek € 15.000,-. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve 'Recreatie en Toerisme'. (B&W-besluit: 24-3-2015)

75605009 75605009 79999900

krediet 33.310 2015: Juni Watermaand 43.000 Te ontvangen bijdragen Juni Watermaand 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

-21.000 6.000 15.000

65605000 69801005

dekking 61.000 Kapitaallasten 60.147 Onttrekking aan reserve recreatie en toerisme

-15.000 15.000

Krediet bouwrijp maken Isidorusplein - Ter Lijnden Beekse Akkers

0

0

Besloten is om een krediet beschikbaar te stellen van € 220.000,- voor het bouwrijp maken van Isidorusplein - Ter Lijnden in de Beekse Akkers. Het krediet wordt op termijn terug verdiend met de opbrengst van verkoop kavels. (B&W-besluit: 31-3-2015)

68301966 68301900

33.310 Krediet: bouwrijpmaken Isidorusplein - Ter Lijnden 34.900 Voorraadmutatie grondexploitatie 33 van 60

-220.000 220.000 1e tussenrapportage 2015.docx

Jaarrekening 2014 Atlantgroep

0

0

0

0

0

0

Het Algemeen Bestuur van Atlant Groep heeft haar jaarrekening 2014 vastgesteld. Een deel van het positieve saldo wordt door Atlant toegevoegd aan de reserves. Een ander deel wordt aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Laarbeek gaat het om een incidentele opbrengst van € 177.028,-. Het college stelt voor om dit bedrag aan de Algemene Reserve toe te voegen.

66111090 69801005

42.000 Te ontvangen winstuitkering 2014 Atlantgroep 60.000 Dotatie aan Algemene Reserve

177.028 -177.028

TOTAAL mutaties Programma 5 - Economie en werkgelegenheid

0

0


Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

Economisch Actieplan Laarbeek 7.310.0102

Burgemeester

B&P

2007

diverse

75.000

41.714

-

33.286

Het krediet Economisch Actieplan Laarbeek is een krediet voor verschillende acties uit het plan. Pilot is opgeleverd, restant moet blijven staan voor nieuwe of nog lopende meerjarige projecten. Bijdrage opwaardering Zuid-Willemsvaart 7.310.0105

Van Zeeland

B&P

2010

10-12-2010

800.000

682.461

-

117.539

Het resterende bedrag wordt ingezet ten behoeve van projecten met betrekking tot de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Dit jaar wordt gestart met de bochtverruiming Zuid-Willemsvaart – Wilhelminakanaal. De planning is dat de bochtverruiming begin juli 2015 is afgerond. 2014: Beeldmerk ‘Laarbeek, Waterpoort van de Peel’ 7.560.0018

Briels

B&P

2014

11-12-2014

8.000

-

-

8.000

Het proces om te komen tot een gedragen ontwerp voor het beeldmerk wordt betrokken bij de herziening van de gemeentelijke huisstijl. 2014: Informatiepanelen historie Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal 7.560.0019

Briels

B&P

2014

11-12-2014

12.000

-

-

12.000

De plaatsing van de panelen is gepland voor de 1e helft van 2015. Uitbreiding passantenhaven Aarle-Rixtel 7.560.2101

Briels

B&P

2011

Diversen

90.000

97.031

-

-/- 7.031

Rijkswaterstaat heeft vergunning verleend voor de uitbreiding van de passantenhaven. In september 2013 is gestart met de uitvoering. De uitbreiding is begin 2014 gerealiseerd. BTW-verrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 34 van 60


2014: Voorbereidingskrediet Businesscase Waterboulevard 7.560.2104

Briels

B&P

2014

17-4-2014

10.000

499

-

9.501

Het startdocument business case recreatie oude Zuid-Willemsvaart is de onderlegger voor de samenwerking met de gemeente Helmond om te komen tot een gezamenlijke business case voor de kop van Aarle-Rixtel. Ten behoeve hiervan heeft een aantal ambtelijke werksessies samen met de gemeente Helmond plaats gevonden. In de tussentijd wordt ook bij beide gemeentes gewerkt om per gemeente het huiswerk op orde te krijgen door voor het eigen gebied een plan of business case te ontwikkelen, dat als input dient voor de gezamenlijke business case. Om een volgende stap te kunnen maken in het inventariseren van plannen, wensen en mogelijkheden en het uitwerken van onze eigen visie en scenario’s is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Deze middelen zijn nodig voor externe begeleiding van een externe bijeenkomst en financieel en ruimtelijk onderzoek van implicaties van mogelijke scenario’s. Dit traject loopt door tot in 2015. Inmiddels is gestart met een marktconsultatie om de (water recreatieve) mogelijkheden voor van de kop van Aarle-Rixtel te verkennen. Projecten armoedebeleid 7.614.1201

Buter

B&P

2007

13-12-2007

60.837

53.824

3.000

4.013

Uit het restantbedrag ad € 7.013,- is € 3.000,- betaalbaar gesteld voor een aanvraag voor een startersbeurs. Normaal gesproken zou dit bedrag betaald zijn vanuit regionale middelen aanpak jeugdwerkloosheid, maar de voor startersbeurzen gereserveerde middelen waren reeds volledig ingezet. Aangezien belanghebbende zelf een grote inzet heeft gepleegd om de werkervaringsplaats te krijgen, is besloten om alsnog een startersbeurs voor de duur van een half jaar toe te kennen. De werkervaringsplaats vergroot de kans van belanghebbende op reguliere arbeid aanzienlijk. Er resteert nu nog € 4.013,- voor projecten armoedebeleid.

35 van 60


6.

Programma 6 - Directe dienstverlening

Ambities -

In zijn algemeenheid: klantgerichtheid en dienstverlening zijn verder verbeterd.

-

We laten de klanten (burgers en bedrijven) zoveel mogelijk zelf hun dienstverlening en informatievoorziening regelen. De toegang tot het digitale loket en de digitale informatievoorziening vormen daar een belangrijk onderdeel van.

-

Dienstverlening wordt steeds meer geleid en gestuurd via de verschillende kanalen. De dienstverlening via het digitale kanaal wordt verbeterd en uitgebreid. Andere kanalen worden ingezet als dit een toegevoegde waarde heeft.

-

We geven klanten een grotere rol in co-creatie van het dienstverleningsproces waardoor de dienstverlening efficiënter wordt en we sluiten aan bij hun wensen/mogelijkheden en vergroten hiermee zelfredzaamheid.

-

Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun ‘standaard’ dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.

-

Burgers worden actief betrokken bij controle van gegevens en inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot ingediende bezwaren of aangevraagde vergunningen.

-

Via één digitale overheidspoort kunnen burgers hun ‘standaard’ dienstverlening gemakkelijk regelen en monitoren en hun eigen gegevens beheren.

6.1.



Status

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Burgemeester


December 2015

De basisregistraties zijn op orde en we zijn aangesloten op het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de Ba-

Medio 2015 komt er een voorstel hoe dit op te pakken voor de gemeen-

sisregistratie Kadaster.

ten Gemert-Bakel en Laarbeek. Op basis van dit voorstel komt er een nadere planning (Verwacht 4e kwartaal 2015).

36 van 60


De basisadministraties zijn geïmplementeerd en er kan worden aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Burgemeester

December 2015

Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Peel 6.1.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt in 2015 in gebruik genomen.


Burgemeester


Juli 2016

De voorbereiding voor de inrichting loopt en de basisregistratie is uiterlijk 1 januari 2016 operationeel. Er lijkt een vertraging op te treden in de levering. Wij hebben een contract met het SVB-BGT die de geselecteerde externe partij hierop aanspreekt. Er is echter nog geen duidelijkheid omtrent een nieuwe planning. Deze helderheid zal een dezer weken komen. Dan kan er een nieuwe planning worden afgegeven. Verwachting is nog wel dat dit jaar haalbaar is voor de invoering van de BGT.

De bijgestelde normen uit de evaluatie van het kwaliteits-

Burgemeester


December 2015

handvest zijn gehaald. Van de meldingen openbare ruimte

De resultaten worden periodiek getoetst en per kwartaal teruggekop-

wordt 85% binnen vijf werkdagen opgelost en terug gemeld.

peld. Het programma biedt (nog) geen managementinformatie om de norm te evalueren. Dat wil niet zeggen dat de norm niet behaald is. Het eerste kwartaal zijn totaal 334 meldingen openbare ruimte gedaan. Alle meldingen zijn opgelost en terug gemeld.

Een verbeterde website met geïntegreerd digitaal loket voor de dienstverlening van burgers en bedrijven is beschikbaar.

Burgemeester


Juli 2015

Structuur en inhoud van de nieuwe website wordt momenteel bepaald. De medewerkers ontvangen binnenkort training en instructie voor daadwerkelijk inrichten van de website.

Meer producten, diensten en informatie zijn digitaal toegan-

Burgemeester


2014-2018

kelijk en worden digitaal afgehandeld. Burgers en bedrijven

Dit is een continu proces.

hebben digitaal inzicht in de eigen lopende transacties of

Momenteel wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat klanten digitaal een

communicatie met de gemeente (2014-2018).

gemaakte afspraak kunnen wijzigen of annuleren. Deze functionaliteit is deze zomer beschikbaar.

De gemeente is voor telefonische dienstverlening aangesloten op het landelijk 14+ nummer voor gemeenten.

Burgemeester


Medio 2015

Technisch is de aansluiting gerealiseerd in 2014. In 2015 is er regionale afstemming over de inrichting en de routering van telefonie. Begin 2015 komt hiertoe een voorstel van King en de regiogemeenten. Nadat de 37 van 60


definitieve keuze voor de routering is gemaakt, kan de implementatie volgen. Er komt een voorstel voor de wijze van communicatie binnen de gemeente. Het KCC zal de telefonische dienstverlening verder ontwikke-

Burgemeester


Medio 2015

len, met als doel dat meer vragen direct, in één keer, juist

Telefonische dienstverlening m.b.t. burgerzaken is verbeterd opdat

worden afgehandeld (2014-2018).

meer vragen bij het eerste telefonische contact beantwoord worden. Klantcontacten worden geregistreerd. Voor het Wabo team wordt een script opgesteld en met dit team is gebruik van het medewerker portaal voor registratie van klantcontacten afgestemd. het KCC zijn met betrokken afdelingen afspraken gemaakt over de dienstverlening in het KCC voor de aanslagen gemeentelijke belastingen, leerlingenvervoer en burgerzaken. Deze dienstverlening is geïmplementeerd.

6.2.



ECL

Omschrijving

Aanvullend krediet rioolrenovatie Goossensstraat - Wilhelminalaan AR

0


0

0


0

Besloten is om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 56.200,- voor de rioolrenovatie aan de Goossensstraat - Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel. Eerder is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 380.000,- uit een actuele directieraming blijkt een extra krediet nodig van € 56.200,-. Het extra krediet wordt voor een bedrag van € 35.000,- gedekt door een bijdrage van het MRE. Het overige deel wordt onttrokken aan de voorziening egalisatie rioolheffing. (B&W-besluit: 3-3-2015)

77221129 77221129 77221129

krediet 33.310 Aanvullend krediet rioolrenovatie Goossensstraat 43.010 Te ontvangen bijdrage van het MRE 60.140 Onttrekking aan voorziening egalisatie rioolheffing 38 van 60

-56.200 35.000 21.200 1e tussenrapportage 2015.docx

Aanvullend krediet inrichting Schoolstraat in Beek en Donk

0

0

0

0

0

0

0

0

Besloten is om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 425.000,- voor de inrichting van de Schoolstraat in Beek en Donk. Eerder is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 195.000,-. Destijds was al aangegeven dat een aanvullende krediet nodig zou zijn omdat toen nog onduidelijk was of de aanleg van een regenwater riool mogelijk was door de aanwezigheid van een groot aantal waardevolle bomen. De kapitaallasten die bij het extra krediet horen bedragen € 24.083,- per jaar (obv 60 jaar / 4%) en worden ten laste van de stelpost kapitaallasten riolering gebracht. (B&W-besluit: 7-4-2015)

77221128 79999900

krediet 33.310 Aanvullend krediet inrichting Schoolstraat B&D 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

67221000 67221060

dekking 61.000 Kapitaallasten 00.002 Aframing stelpost kapitaallasten riolering

-425.000 425.000

Krediet bijleggen regenwaterriool Nieuwstraat Lieshout

-24.083 24.083

24.083 -24.083

0

0

Besloten is om een krediet van € 11.750,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van een regenwaterriool in de Nieuwstraat te Lieshout. De kapitaallasten die bij deze investering horen bedragen € 666,- per jaar (obv 60 jaar / 4%) en worden ten laste van de stelpost kapitaallasten riolering gebracht. (B&W-besluit: 7-4-2015)

77221145 79999900

krediet 33.310 Krediet bijleggen regenwaterriool Nieuwstraat LH 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

67221000 67221060

dekking 61.000 Kapitaallasten 00.002 Aframing stelpost kapitaallasten riolering

-11.750 11.750

TOTAAL mutaties Programma 6 - Directe dienstverlening 39 van 60

-666 666

666 -666

0

0



Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

Digitalisering bouwvergunningen RHC 7.541.6001

Burgemeester

O&M (Div)

2010

25-11-2010

70.000

-

-

70.000

Aan M & R micro-imaging B.V. te Kampen is de opdracht verstrekt om de over te dragen bouwvergunningen te scannen. Er zijn tijdens de uitvoering bij een aantal gemeenten die aan de aanbesteding deel hebben genomen een aantal knelpunten ontstaan. De juridische consequenties worden hiervan momenteel bekeken. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen en is er door M & R nog niet gestart bij de gemeente Laarbeek. Het streven is om het project zo spoedig mogelijk aan te vangen. Door de vertraging moet mogelijk gebruik worden gemaakt van de verlengoptie in het contract. De uitvoering zal waarschijnlijk dan ook deels in 2016 plaatsvinden. 2012: Verbindingsleiding Tuindersweg-Rooijseweg 7.722.1102

Van Zeeland

O&M (Beh)

2012

diverse

135.000

83.130

-

51.870

Werk is afgerond, maar deel bestrating moet nog in definitieve vorm worden gelegd. Zodra dat is gemaakt, zal krediet worden afgesloten. 2012: Verplaatsen overstort De Zicht (incl. aanleg stamriool) 7.722.1109

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

100.000

-

-

100.000

-

91.864

Dit project is in afwachting van de ontwikkelingen rondom Nieuwenhof Noord. 2013: Hemelwaterriool Lieshoutseweg Beek en Donk 7.722.1110

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

98.000

6.136

Voor dit project werden in 2013 geen werkzaamheden opgestart, aangezien deze gekoppeld zijn aan de werkzaamheden van de provincie aan de Lieshoutseweg. Op dit moment wordt ingeschat dat de uitvoering plaats zal vinden in 2016. Krediet moet worden doorgeschoven. 2013: Re-lining riolering 7.722.1111

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

395.000

75.235

31.775

287.990

Uitvoering van de re-lining van het riool aan het Thiboterrein zijn begin 2014 afgerond. Voor het overige programma loopt momenteel een gezamenlijke aanbesteding in Peelverband. De uitvoering zal in het derde kwartaal in 2015 plaatsvinden. 2013: Hemelwaterriool 2e overstortleiding Voorbeemd 7.722.1112

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

300.000

191.936

74.712

33.353

Werk is nagenoeg afgerond. Vanwege de slechte conditie heeft het college recent besloten om speelveld De Ratel ten laste van dit krediet af te graven en van nieuw zand te voorzien en daarna in te zaaien. Zodra deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan het krediet worden afgesloten. Naar verwachting zal dit met een positief resultaat zijn als gevolg van een aanbestedingsvoordeel en de ontvangst van subsidie. 2013: Verlengen overstortleiding naar Vogelzang 7.722.1113

Van Zeeland

O&M (Beh)

2013

4-4-2013

100.000

-

-

100.000

5.377

2.377

52.246

8.729

-

47.971

Dit project is in afwachting van de ontwikkelingen rondom Nieuwenhof Noord. 2014: Aanleg HW riool en maken overstort Crommenacker 7.722.1124

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

60.000

De aanbesteding loopt en de uitvoering start binnenkort. 2014: Groot onderhoud en vervangen pompen en gemalen 7.722.1125

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

56.700

Deze post wordt samen met 7722.1139 ingezet voor 4 gemalen. De aanbesteding wordt momenteel voorbereid, waarna de uitvoering in september 40 van 60


2015 zal plaatsvinden. 2014: Drukopnemers plaatsen in probleemgemalen 7.722.1126

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

15.000

13.485

3.147

-/- 1.632

Werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Nog twee of drie meters worden in 2015 geplaatst en dan kan het krediet worden afgesloten. 2014: Vervangen riolering Schoolstraat Beek en Donk 7.722.1128

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

195.000

14.473

9.227

171.300

Uit de verschillende varianten voor de uitvoering heeft het college inmiddels een keuze gemaakt. Het overleg met bewoners vindt op korte termijn plaats, waarna de aanbesteding gaat lopen. De uitvoering zal in verband met de bomen in het najaar plaatsvinden. 2015: Vervangen en bijleggen riolering Goossenstraat/Wilhelminalaan Aarle-Rixtel 7.722.1129

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

380.000

16.228

7.360

356.412

7.591

17.200

85.209

De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de uitvoering is gestart. 2015: Bijleggen HW riool Grotenhof Lieshout 7.722.1130

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

120.000

De aanbestedingsprocedure loopt momenteel en de uitvoering is gepland voor de zomervakantie, zodat de school en bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. 2015: Verruimen riool en aanpassen gemaal Meerven Mariahout 7.722.1131

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

17-4-2014

208.000

-

-

208.000

34.203

-

-/- 2.903

Voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn opgestart. 2014: Aanleg retentievoorziening evenemententerrein BD 7.722.1132

Van Zeeland

O&M (Beh)

2014

11-12-2014

31.300

De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de retentievijver zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2015: Nieuwe Erven Mariahout, herstraten en aanleg HWR 7.722.1134

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

52.300

-

-

52.300

In afwachting van eventuele ontwikkelingen in de Nieuwe Erven worden de werkzaamheden voorlopig niet uitgevoerd. Enig noodzakelijk herstraatwerk wordt wel uitgevoerd op korte termijn. 2015: Aanleg retentievoorziening Oranjelaan in Beek en Donk 7.722.1135

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

120.000

-

-

120.000

Project wordt in de loop van dit jaar opgestart, als onderdeel van de werkzaamheden in het kader van het versterken van de hoofdgroenstructuur in de Oranjelaan. 2015: Aanpak grondwaterprobleem Laarsche Velden in Beek en Donk 7.722.1136

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

50.000

-

-

50.000

De metingen worden momenteel beëindigd, waarna een externe partij het plan van aanpak met conclusies zal opstellen. 2015: Opstellen BRP Lieshout 7.722.1137

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

40.000

-

-

40.000

De gegevens zijn inmiddels verstrekt aan Helmond om te komen tot een basisrioleringsplan voor Lieshout.

41 van 60


2015: Groot onderhoud en vervangen drukrioolgemaal en pompen 7.722.1138

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

84.000

-

11.526

72.474

Momenteel wordt op basis van inspectieresultaten bekeken waar groot onderhoud en/of vervangingen nodig is/zijn. 2015: 2 Gemalen aansluiten op hoofdpost via telemetrie 7.722.1139

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

28.000

-

-

28.000

Deze post wordt samen met 7722.1125 ingezet voor 4 gemalen. De aanbesteding wordt momenteel voorbereid, waarna de uitvoering in september 2015 zal plaatsvinden. 2015: Voorbereidingskrediet de Duivenakker in Aarle-Rixtel 7.722.1140

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

10.000

-

-

10.000

-

-

21.000

-

-

8.000

12.000

-

-

12.000

15.000

-

-

15.000

De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. 2015: Voorbereidingskrediet ’t Hof/Hazelaar in Beek en Donk 7.722.1141

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

21.000

De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. 2015: Voorbereidingskrediet Lage Heesweg in Beek en Donk 7.722.1142

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

8.000

De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. 2015: Voorbereidingskrediet Schoolstraat/Heindertweg 7.722.1143

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart. 2015: Voorbereidingskrediet Papenhoef in Lieshout 7.722.1144

Van Zeeland

O&M (Beh)

2015

23-4-2015

De voorbereidingen voor dit project zijn opgestart.

42 van 60


7.

Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

Ambities -

Het college is meer zichtbaar voor haar inwoners. Laarbeek presenteert zich trots en zelfverzekerd aan inwoners en bezoekers.

-

Het aantal burgerinitiatieven voor de eigen woon- en leefomgeving is toegenomen.

-

De samenwerking met regiogemeenten is toegenomen. Hierbij is ook het draagvlak voor en betrokkenheid bij de samenwerking van inwoners toegenomen.

-

Er wordt regie gevoerd op de verbonden partijen.

-

De burger heeft kennis van en begrip voor regelgeving.

7.1.



Status

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Buter

Onderhoud en Middelen

December 2015

Als eerste stap om te komen tot een nieuwe rolopvatting (het gaat immers om mensen) wordt het HRM-beleid herschreven

Met de ondernemingsraad zijn in 2014 de doelstellingen van strategisch

met daarin opgenomen de gewenste bestuurs- en manage-

personeelsbeleid opgesteld. In het licht van de opdracht van de raad is

mentstijl (2014-2015).

in maart 2015 een plan van aanpak rond het op te starten verbetertraject van de organisatiecultuur opgemaakt. De doelstellingen en activiteiten op het vlak van strategisch personeelsbeleid zijn zoveel als mogelijk geïntegreerd in dat plan van aanpak.

De gemeente Laarbeek gaat invulling geven aan het ‘geregis-

Weth. Buter


December 2015

seerd verantwoordelijkheidsmodel’ en dit wordt gedurende

Met de ondernemingsraad zijn in 2014 de doelstellingen van strategisch

deze bestuursperiode gefaseerd geïmplementeerd. Dit vergt

personeelsbeleid opgesteld. In het licht van de opdracht van de raad is

de volgende aanpassingen binnen de bedrijfsvoering en be-

in maart 2015 een plan van aanpak rond het op te starten verbetertra-

drijfscultuur:

ject van de organisatiecultuur opgemaakt. De doelstellingen en activi43 van 60


-

Een platte organisatie met mandaat;

teiten op het vlak van strategisch personeelsbeleid zijn zoveel als mo-

-

Het opleiden van ‘zelfstandig ondernemende ambte-

gelijk geïntegreerd in dat plan van aanpak.

naren’; -

Het toepassen van de overheidsparticipatietrap (waar dit zich voordoet);

-

Het werken in co-creatie met burgers, instellingen/maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en andere overheden (waar dit zich voordoet).

We stellen een plan van aanpak op met betrekking tot bur-

Weth. Briels

Beleid en Projecten

December 2015

gerparticipatie in brede zin, waarin centraal de veranderende

Eerste voorbereidende stappen, meekijken in de keuken van buurge-

rol en de daarbij behorende processen van de gemeente.

meente Veghel, zijn gezet. Uitwerking vindt in de loop van dit jaar verder plaats.

Het spreekuur voor inwoners wordt eind 2014 per dorp ingesteld. Tijdens het wekelijks spreekuur kunnen burgers en be-

Weth. Briels

Beleid en Projecten

Ingevoerd

Het spreekuur is inmiddels ingevoerd.

drijven met vragen terecht bij de burgemeester en wethouders. Afspraken worden vastgelegd en gemonitord. De huidige constructieve samenwerking met Wmo-raad en

Weth. Briels

Beleid en Projecten

December 2015

dorpsraden wordt gecontinueerd. Om in gesprek te komen

De eerste voorbereidende stappen zijn gezet. Verdere uitwerking vindt

met inwoners in de eigen leefomgeving kunnen buur-

plaats in de loop van dit jaar.

ten/wijken zich aanmelden voor een buurtschouw. De organisatie hiervan wordt in handen gegeven van de buurt(vereniging) zelf; zij bepaalt de inhoud van de buurtschouw.

44 van 60


7.2.



ECL

Omschrijving

Waardeoverdracht pensioen voormalig wethouder

0


0


0

0

0

0

Een voormalig wethouder heeft verzocht om waardeoverdracht van de opgebouwde pensioenrechten. Onafhankelijk bureau Deloitte heeft de waardeoverdracht berekend. Het gaat om een bedrag van € 177.002,- (waarde peildatum: 20-4-2015). Dit bedrag is in het verleden bij Laarbeek opgebouwd en is beschikbaar in de voorziening 'Pensioenen wachtgeldverplichtingen voormalig wethouders'. (Verzoek tot overdracht: 10-42015)

60012030 60012030

34.000 Waardeoverdracht opgebouwde pensioenrechten 60.521 Onttrekking voorziening 'Pensioen- en wachtgeldverplichting'

Loonkosten 2014 voormalig burgemeester

-177.002 177.002

0

-24.844

Tot 1 maart 2015 heeft de gemeente Laarbeek te maken gehad met dubbele burgemeesterslasten. De extra kosten bedragen € 24.844,- en komen in 2015 ten laste van het budget onvoorzien incidenteel. Via deze tussenrapportage wordt de begroting gecorrigeerd.

60012030 60012030

10.000 Salariskosten 34.195 Ambtstoelage

-24.087 -757

45 van 60



-4.000

0

0

0

-24.844

0

0

Bij het opstellen van de tussenrapportages is het gebruikelijk om te kijken of de begroting nog aansluit bij de actualiteit. Aan alle budgethouders is gevraagd om te beoordelen of er een begrotingswijziging nodig is. In programma 7 is één aanpassing nodig. Het gaat om een bijstelling van de premie van de pensioenverzekering van wethouders. Door de personele wisseling in het college is een hogere raming nodig. Via deze begrotingswijziging wordt de hogere premie structureel in de begroting verwerkt.

60012000

34.201 Verzekeringspremie college

-4.000

TOTAAL mutaties Programma 7 - Relatie tussen burgers en bestuur

-4.000


Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

Voorbereiding uitvoering nieuw beleid 7.002.1001

Meulensteen

O&M (Fin.)

2003

27-3-2003

200.000

-

-

200.000

Het betreft een voortdurend voorbereidingskrediet op basis van de financiële verordening. Eventuele beschikking over dit krediet wordt vervolgens meegenomen bij de definitieve vaststelling van het betreffende krediet.

46 van 60


8.

Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

Ambities -

De gemeente Laarbeek beschikt over een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.

-

De gemeente Laarbeek kent een gezonde financiële positie.

-

Wij streven naar een evenwichtige ontwikkeling van de lokale lastendruk.

-

De uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 wordt lean en op basis van business cases ingericht. Daarbij wordt onderzocht of inbreng van een taak voordelen oplevert en wat het gevolg is voor de latende organisatie. Er is sprake van een gezonde en qua omvang stabiele, latende organisatie.

8.1.



Status

Jaarlijks wordt een nota Risicomanagement opgesteld, waarin de kwantificering van de risico’s is opgenomen.

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke

Planning

Portefeuillehouder

Pijler

(maand-jaar)

Weth. Meulensteen

Secretaris (Staf)

Mei 2015

De voorbereidingen voor de inventarisatie zijn ingang gezet en een conceptnota is gereed. Deze zal in juni ter kennisname aan de commissie AZ worden gebracht.

Laarbeek beschikt over een hernieuwde visie op de financiële

Weth. Meulensteen


November 2015

positie in relatie tot de lokale lastendruk in het algemeen en de

Momenteel wordt de nota heffingen en belastingen 2011-2014 geac-

onroerendezaakbelastingen in het bijzonder.

tualiseerd met de intentie dat deze in de begroting 2016 zijn beslag krijgt (bijvoorbeeld in de paragraaf lokale heffingen).

Financiële uitwerking wordt gegeven aan de bezuinigingsop-

Weth. Meulensteen


Juni 2015

dracht zoals opgenomen in de begroting in een aparte para-

In de begroting 2015 is reeds een afzonderlijke paragraaf bezuinigin-

graaf bezuinigingen.

gen opgesteld en deze zal ook in de begroting 2016 weer (geactualiseerd) worden gepresenteerd. 47 van 60


8.2.


8.2.1 Budgetbijstellingen Structurele onvoorziene lasten FCL

ECL

Omschrijving

Budgetoverheveling van 2014 naar 2015

0


0


0

0

0

0

In de 2e tussenrapportage 2014 is aangegeven dat er een stelpost overgeheveld zal worden naar 2015. Het gaat om een bedrag van € 35.000,- voor intensivering armoede- & schuldenbeleid. Dit budget is destijds toegevoegd aan de reserve 'incidenteel nieuw beleid'. Via deze mutatie komt het budget beschikbaar in 2015.

69220000 69801008

Overhevelen budget van 2014 naar 2015 00.068 Stelpost intensivering armoede- & schuldenbeleid 60.190 Onttrekking aan reserve incidenteel nieuw beleid

-35.000 35.000

Herberekening reserve incidenteel nieuw beleid

0

90.768

Uit een herberekening van de reserve 'incidenteel nieuw beleid' blijkt dat een bedrag vrij kan vallen van € 90.768,-. Periodiek wordt een berekening gemaakt waaruit blijkt welke kosten nog uit deze reserve betaald moeten worden. Nu blijkt dat het saldo van deze reserve te hoog is, komt dit bedrag ten gunste van de exploitatie. Dit heeft een positief effect op het uiteindelijk te verwachte rekeningsaldo 2015.

69801008

60.190 Onttrekking aan reserve incidenteel nieuw beleid

90.768

48 van 60


Dividend BNG 2014

0

-14.196

0

0

0

0

Uit de jaarrekening van de BNG blijkt dat de bank in 2014 een winst heeft gerealiseerd van € 126 miljoen (winst 2013: € 283 miljoen). Tijdens de vergadering van aandeelhouders is besloten om een dividend uit te keren van € 0,57 per aandeel. Gemeente Laarbeek is houder van 20.709 aandelen. Dit betekent dus een opbrengst van € 11.804,-. In de begroting is rekening gehouden met een opbrengst van € 26.000,-. Via deze tussenrapportage wordt de begroting gecorrigeerd. Deze wijziging levert een nadeel op van € 14.196,-. (AVA BNG dd: 23-4-2015)

69135000

20.030 Dividend BNG

-14.196

Vervangings- en uitbreidingsplan hard- en software 2015

0

0

Het hard- en softwarevervangingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd, nu voor de periode 2015 t/m 2019. Om uitvoering te kunnen geven aan de jaarschijf 2015 is het nodig om een aantal kredieten beschikbaar te stellen. Via deze tussenrapportage wordt een en ander in de begroting verwerkt.

70014044 70014045 79999900

kredieten 33.310 2015: uitbreiding software 33.310 2015: uitbreiding hardware 90.000 Sluitrekening kapitaaldienst

-110.000 -255.000 365.000

52021000 69801008

dekking krediet software 61.000 Kapitaallasten software - incidenteel 60.123 Onttrekking aan reserve NUP

-110.000 110.000

52021000 69801008 52021000 52021030

61.000 60.123 61.000 00.007

dekking krediet hardware Kapitaallasten hardware - incidenteel Onttrekking aan reserve NUP Kapitaallasten hardware - activering Verlaging stelpost vervangingsinvesteringen

-39.730 39.730

49 van 60

-118.000 118.000 39.730 -39.730


Voortgang bezuinigingstaakstellingen

0

0

0

0

In de begroting 2015 is een 4-tal bezuiniginstaakstellingen opgenomen, tw Bezuinigingsplan 2012-2017, Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning, Inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 en Aanvullende bezuinigingstaakstelling. In deze 1e tussenrapportage vindt de verwerking plaats van de voortgang hiervan.

Bezuinigingsplan 2012-2017

52001031 65309590 69220000

Het opheffen van de functie van de milieuwachter en de besparing op het voertuig van de milieuwachter krijgt in de tweede helft van 2015 nader beslag, omdat dan het moment aanbreekt waarop de milieuwachter met pensioen gaat. Met betrekking tot de bezuiniging op het management is vanaf 2016 een bezuinigingsbedrag opgenomen van € 48.000,- oplopende tot structureel € 63.000,- in 2017. Deze bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld vanuit de vrijgevallen loonsom van de voormalige functies hoofd Openbare Werken (€ 80.000,-) en de functie hoofd Facilitaire Dienstverlening (€ 78.000,-). Er resteert dan een bedrag aan loonsom van € 158.000,- in 2015, € 110.000,- in 2016 en € 95.000,- in 2017 en verder. Met het restant loonsom kan de bezuinigingstaakstelling ‘oprekken beleidscycli’ worden ingevuld. Deze bedraagt € 42.100,- in 2015 en loopt op tot structureel € 69.100 in 2017. 00.000 Gedeeltelijke aframing stelpost voorm.hoofd OW 00.000 Aframing stelpost 'geen indexering subsidies' 00.002 Invulling bezuinigingstaakstelling

50 van 60

42.100 6.000 -48.100


Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning De Griffie ziet voor de resterende taakstellende bezuiniging van € 9.725 euro, geen enkele mogelijkheid om hier binnen de bestaande begroting invulling aan te geven. Het verzoek van de Griffie is daarom om deze taakstellende bezuiniging te laten vervallen.

52001030 69220000 60011030 69220000

10.000 00.002 34.195 00.002

De Griffie blijft van mening dat de post 'publieke ambtsdragers + ondersteuning' in de afgelopen jaren al aanzienlijk minder kost dan bij de opstelling van de bezuinigingsplannen. Daarbij wordt gewezen op o.a. een verminderde inzet aan ambtelijke uren ten behoeve van de griffie: - Schrappen commissiegriffiers (±€ 9.000,-) - Minder uren administratieve ondersteuning (±€ 14.000,-) Als dit in het verleden was geformaliseerd, had de Griffie met inlevering van deze uren (en het vervallen van de onkostenvergoeding computerapparatuur) al ruimschoots aan deze taakstellende bezuiniging voldaan. Hogere loonsomkosten a.g.v. uitbreiding ondersteuning Griffie Verhoging bezuinigingstaakstelling Vervallen onkostenvergoeding comp.app./Internetverb. Invulling bezuinigingstaakstelling

-7.675 7.675 19.950 -19.950

Inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1 Invulling niet van toepassing voor het dienstjaar 2015

69220000 69220000 69220000 69220000 69220000

00.000 00.000 00.000 00.000 00.000

52001030

34.198

Aanvullende bezuinigingstaakstelling Bij een aantal voordelen was al eerder besloten om deze in te zetten ter realisering van deze aanvullende bezuinigingstaakstelling. Begroting SRE Uitkomsten BTW-compensatiefonds Aangepaste subsidie De Zorgboog Inkoopvoordeel openbaar groen Onderuitputting gebundelde uitkering Wwb Daarnaast worden ook de overige ingezette voordelen eveneens verwerkt ter realisering van deze aanvullende bezuinigingstaakstelling. De bezuiniging mbt de lagere dotatie voorziening inventaris binnensportaccommodaties zal op basis van een apart voorstel later worden verwerkt. Werving personeel 51 van 60

5.853 10.000 9.559 60.000 125.000

9.600 1e tussenrapportage 2015.docx

65413090 69801004 60012030 69801008 52011060 52011060 52031060 52031060 67230040 68100040 68101040 69220000

00.045 60.516 00.000 60.190 34.015 34.430 34.202 34.207 34.811 00.000 34.220 00.002

Aframing stelpost monumentenbeleid Lagere dotatie reserve huisvesting voortgezet onderwijs Lagere dotatie voorz. wachtgeld +pensioen wethouders Vrijval opgenomen stelpost budgetten W&I (éénmalig) Verlaging budget meubilair gemeentehuis Verlaging budget schoonmaak gemeentehuis Verlaging budget kantoorkosten Verlaging budget kopiers/printers Verlaging budget reconstructieprojecten Verlaging budget stelpost WRO Verlaging advertentiekosten structuurplannen Invulling bezuinigingstaakstelling


8.194 40.000 15.000 132.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 40.000 4.120 -355.326

-132.000

-5.000

14.682

0

0

0

0

Bij het opstellen van de tussenrapportages is het gebruikelijk om te kijken of de begroting nog aansluit bij de actualiteit. Aan alle budgethouders is gevraagd om te beoordelen of er een begrotingswijziging nodig is. Bij de kostenverdeelstaat zijn drie aanpassingen nodig. Via deze begrotingswijziging worden de mutaties in de begroting verwerkt.

52001000 52041000 52041000

budgetaanpassingen 34.201 Lagere premie personeelsverzekering 34.201 Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering 34.916 Incidenteel hogere opbrengst dwanginvordering agv inhaalslag

TOTAAL mutaties Programma 8 - Financiën en bedrijfsvoering

1.000 -6.000 14.682

-5.000

91.254


Port.houder

Pijler

Jaar

Raadsbesl.

Krediet

Uitgaven t/m 2014


Saldo

2014: Deelname traineeship-traject 7.001.0007

Buter

Secretaris

2013

4-12-2013

60.000

-

-

60.000

In 2014 is vooralsnog besloten om niet deel te nemen aan een nieuw traineeship-traject. Een nadere oriëntatie gaat nog plaatsvinden. De middelen moeten vooralsnog dan ook gereserveerd blijven.

52 van 60


2014: geplande diverse inhuur 2014 7.001.0008

Buter

Secretaris

2013

4-12-2013

123.000

114.989

-

8.011

-

-

24.000

6.236

13.793

92.971

Dit krediet is belast met diverse inhuur van expertise in 2014. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2015: geplande diverse inhuur 2015 7.001.0009

Buter

Secretaris

2014

11-12-2014

24.000

Dit krediet wordt belast met diverse inhuur van expertise in 2015. 2014: Investeringen software 7.001.4040

Burgemeester

B&B (ICT)

2014

10-07-2014

113.000

Krediet kan worden afgesloten. De openstaande investeringen software van het krediet van 2014, welke te maken hebben met uitgestelde projecten, zijn verwerkt in het geactualiseerde uitbreidings- en vervangingsplan hard- en software 2015-2019. De uitgestelde projecten van 2014 betreffen o.a. de overgang naar de e-suite van Dimpact (website, zaaksysteem en datadistributie), de invoering van de basisregistraties kadaster en het nieuwe handelsregister en de BGT. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2014: Investeringen hardware 7.001.4041

Burgemeester

B&B (ICT)

2014

10-07-2014

205.000

69.992

77.596

57.412

Krediet kan worden afgesloten. De openstaande investeringen hardware van het krediet van 2014 zijn verwerkt in het geactualiseerde uitbreidings- en vervangingsplan hard- en software 2015-2019. De projecten Oracle, Citrix en de vervanging van de werkplekken zijn weliswaar gestart in 2014, maar een groot deel van de uitgaven vinden plaats in 2015. Dit project kan van de lijst worden afgevoerd. 2015: Transitie van GBKN naar BGT 7.001.4042

Burgemeester

B&B (ICT)

2015

23-04-2015

60.524

-

-

60.524

De uitgaven voor de basisregistratie BGT zullen naar verwachting pas eind 2015 plaatsvinden. 2015: Aanschaf beheerapplicatie BGT 7.001.4043

Burgemeester

B&B (ICT)

2015

23-04-2015

12.000

-

-

12.000

De uitgaven voor de basisregistratie BGT zullen naar verwachting pas eind 2015 plaatsvinden. 2014: realisatie opslagruimte Cendra in MF de Dreef 7.001.8007

Buter

B&P

2014

17-4-2014

20.000

13.855

-

6.145

Bouwwerkzaamheden gereed eind november 2014. Afronding van het werk aan de buitenkant, stukadoren en schilderen, april/mei 2015. Uitvoeringsbudget organisatieontwikkeling 7.002.1803

Buter

Secretaris

2003

Diverse

428.084

405.749

-/- 25

22.360

Het nu nog aanwezige krediet wordt ingezet voor intergemeentelijke samenwerking en incompany activiteiten ter ondersteuning van de interne mobiliteit en kwaliteitsverbetering. Hierbij ligt de focus op Peel 6.1. De stuurgroep Peel 6.1 heeft de afspraak gemaakt dat elke gemeente ten behoeve van de voorbereidingskosten een bedrag van € 50.000,- bijdraagt. Hieruit wordt o.a. de programmamanager bekostigd, maar ook externe inhuur (specifieke deskundigheid). Bij ons is dit ten dele bekostigd uit deze post (30.000,-) en voor het overige deel uit de post nieuw beleid incidenteel. Naast deze bijdrage worden allerlei activiteiten ontwikkeld. Afgesproken is dat de gastgemeente, waar de activiteit gehouden wordt, deze kosten op zich neemt. Er wordt gerouleerd, zodat elke gemeente eenzelfde inbreng heeft. Het gaat dan om activiteiten als bijeenkomsten managementteams van de Peel, workshops, etc. 53 van 60


9.

Bezuinigingstaakstellingen

Bezuinigingstaakstellingen Begroting 2015 Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017 Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning

2015

2016

2017

2018

177.100 29.675

354.100 29.675

488.100 29.675

488.100 29.675

0 507.326

100.000 380.326

300.000 430.326

300.000 430.326

714.101

864.101

1.248.101

1.248.101

143.100 19.950 0 487.326

143.100 19.950 0 360.326

143.100 19.950 0 360.326

143.100 19.950 0 360.326

650.376

523.376

523.376

523.376

34.000 9.725 0 20.000

211.000 9.725 100.000 20.000

345.000 9.725 300.000 70.000

345.000 9.725 300.000 70.000

63.725

340.725

724.725

724.725

(€ 22.000, vermeerderd met € 7.675 a.g.v. uitbreiding formatie Griffie)

Inverdieneffect Peelsamenw erking 6.1 Aanvullende bezuinigingstaakstelling TOTAAL BEZUINIGINGSTAAKSTELLINGEN

Gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen (t/m 1 e tussenrapportage 2015): Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017 Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning Inverdieneffect Peelsamenw erking 6.1 Aanvullende bezuinigingstaakstelling GEREALISEERDE BEZUINIGINGSMAATREGELEN

Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen: Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017 Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning Inverdieneffect Peelsamenw erking 6.1 Aanvullende bezuinigingstaakstelling PER SALDO NOG TE REALISEREN BEZUINIGINGSMAATREGELEN

54 van 60


9.1.

Voortgang bezuinigingsplan 2012 t/m 2017

Bezuinigingsplan 2012 t/m 2017 Taakstelling Invulling: Personeel en management: management opheffen functie milieuw achter besparing voertuig milieuwachter oprekken beleidscycli

Subsidies en voorzieningen: grondslagen subsidies

Belastingen en leges: verhogen opbrengst ozb (t/m 2017 jaarlijks 3%)

Restant nog te realiseren (ná 1 eTR2015)

2015

2016

2017

2018

toelichting

177.100

354.100

488.100

488.100

42.100

42.100

42.100

42.100 1 eTR2015; invulling middels gedeeltelijke inzet loonsom voorm.hoofd OW

6.000

6.000

6.000

6.000 1 eTR2015; invulling middels aframing beschikbare stelpost 'geen indexering subsidies'

95.000

95.000

95.000

34.000

211.000

345.000

95.000 raadsbesluit 11-122014, verw erkt in de 1 e financiële bijstelling 2015

345.000

Het opheffen van de functie van de milieuwachter en de besparing op het voertuig van de milieuwachter krijgt in de tweede helft van 2015 nader beslag, omdat dan het moment aanbreekt waarop de milieuwachter met pensioen gaat. Met betrekking tot de bezuiniging op het management is vanaf 2016 een bezuinigingsbedrag opgenomen van € 48.000,- oplopende tot structureel € 63.000,- in 2017. Deze bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld vanuit de vrijgevallen loonsom van de voormalige functies hoofd Openbare Werken (€ 80.000,-) en de functie hoofd Facilitaire Dienstverlening (€ 78.000,-). Er resteert dan een bedrag aan loonsom van € 158.000,- in 2015, € 110.000,- in 2016 en € 95.000,- in 2017 en verder. Met het restant loonsom kan de bezuinigingstaakstelling ‘oprekken beleidscycli’ worden ingevuld. Deze bedraagt € 42.100,- in 2015 en loopt op tot structureel € 69.100,- in 2017. 55 van 60


9.2

Voortgang vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning

Vermindering publieke ambtsdragers + ondersteuning

2015

2016

2017

2018

Taakstelling

29.675

29.675

29.675

29.675

19.950

19.950

19.950

19.950 Raadsbesluit: 10-7-2014 waarin een gedeeltelijke dekking is aangegeven.

9.725

9.725

9.725

9.725

Invulling: Vervallen onkostenvergoeding computerapparatuur/internetverbinding raadsleden

Restant nog te realiseren (ná 1 eTR2015)

56 van 60

toelichting


9.3

Voortgang inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1

Inverdieneffect Peelsamenwerking 6.1

2015

Taakstelling

2016

2017

2018

0

100.000

300.000

300.000

0

100.000

300.000

300.000

toelichting

Invulling: Niet van toepassing

e

Restant nog te realiseren (ná 1 TR2015)

Invulling is niet van toepassing voor het dienstjaar 2015.

57 van 60


9.4

Voortgang aanvullende bezuinigingstaakstelling

Aanvullende bezuinigingstaakstelling

2015

Taakstelling

2016

2017

2018

toelichting

507.326

380.326

430.326

430.326

5.853 10.000 9.559

5.853 10.000 9.559

5.853 10.000 9.559

5.853 verw erkt in 1 eTR2015 10.000 verw erkt in 1 eTR2015 9.559 verw erkt in 1 eTR2015

60.000 125.000

60.000 125.000

60.000 125.000

60.000 verw erkt in 1 eTR2015 125.000 verw erkt in 1 eTR2015

9.600 8.194 40.000

9.600 8.194 45.000

9.600 8.194 45.000

9.600 verw erkt in 1 eTR2015 8.194 verw erkt in 1 eTR2015 45.000 verw erkt in 1 eTR2015

15.000 132.000 5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 40.000 4.120

15.000

15.000

5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 40.000 4.120

5.000 5.000 5.000 5.000 8.000 40.000 4.120

15.000 verw erkt verw erkt 5.000 verw erkt 5.000 verw erkt 5.000 verw erkt 5.000 verw erkt 8.000 verw erkt 40.000 verw erkt 4.120 verw erkt

20.000

20.000

70.000

Invulling: Reeds besloten in te zetten voordelen: - Begroting SRE - Uitkomsten BTW-compensatiefonds - Aangepaste subsidie De Zorgboog - Bemensing staf - Inkoopvoordeel openbaar groen - Onderuitputting gebundelde uitkering Ww b Overige nog in te zetten voordelen: - Werving personeel - Aframing stelpost monumentenbeleid - Lagere dotatie reserve huisvesting voortgezet onderwijs - Lagere dotatie voorz. inventaris binnensportaccommodaties - Lagere dotatie voorz. wachtgeld +pensioen w ethouders - Vrijval stelpost budgetten Werk & Inkomen (éénmalig) - Verlaging budget meubilair gemeentehuis - Verlaging budget schoonmaak gemeentehuis - Verlaging budget kantoorkosten - Verlaging budget kopiers/printers - Verlaging budget reconstructieprojecten - Verlaging budget stelpost WRO - Verlaging advertentiekosten structuurplannen

e

Restant nog te realiseren (ná 1 TR2015)

in in in in in in in in in

1 eTR2015 1 eTR2015 1 eTR2015 e 1 TR2015 e 1 TR2015 e 1 TR2015 e 1 TR2015 e 1 TR2015 e 1 TR2015

70.000

Bij een aantal voordelen was al eerder besloten om deze in te zetten ter realisering van deze aanvullende bezuinigingstaakstelling. Daarnaast worden ook de overige ingezette voordelen eveneens verwerkt ter realisering van deze aanvullende bezuinigingstaakstelling. De bezuiniging mbt de lagere dotatie voorziening inventaris binnensportaccommodaties zal op basis van een apart voorstel later worden verwerkt. 58 van 60


10.

Ontwikkeling budget onvoorziene lasten en nieuw beleid (-/- = nadeel)

Begroting 2015

budget budget budget budget

'structurele 'incidentele 'structureel 'incidenteel

onvoorziene lasten' onvoorziene lasten' nieuw beleid' nieuw beleid'

t/m raad 23-4-2015

15.000 45.000 0 40.000

-36.473 27.605 0 40.000

e

Saldo ná 1 tussenrapportage 2015 -46.788 92.115 0 40.000

De saldi van de diverse budgetten onvoorziene lasten (structureel en incidenteel) en nieuw beleid (structureel en incidenteel) bedraagt per saldo afgerond € 85.000,- positief. Voorgesteld wordt om deze saldi voorlopig te handhaven en dus nog niet te verrekenen met het verwachte rekeningresultaat 2015. Het structurele nadeel van afgerond € 37.000,- uit de 1e financiële bijstelling 2015 zal worden betrokken bij de behandeling van de Kadernota 2016.

59 van 60


11.

Verwacht rekeningresultaat 2015

Omschrijving

Bedrag (-/- = nadeel)

Resultaat Programmabegroting 2015

-1.440.000

Begrotingswijziging raad 30 oktober 2014 Dekkingsplan begroting 2015 (prim.wijz. 2015) Septemberc irc ulaire 2014 (prim.wijz. 2015)

777.000 -22.000

Verwac ht rekeningresultaat 2015 (ná verwerking dekkingsplan+sept.c irculaire 2014) Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging Géén aanpassingen Begrotingswijziging

-685.000

raad 11 december 2014 0 raad 22 januari 2015 0 raad 29 januari 2015 0 raad 5 februari 2015 0 raad 26 februari 2015 0 raad 19 maart 2015 0 raad 23 april 2015

e

1 financ iële bijstelling 2015

107.000

Geprognosticeerd rekeningresultaat 2015 (t/m raadsverg. 23 april 2015)

-578.000

e

Mutaties 1 tussenrapportage 2015: Géén aanpassingen

0 e

Verwacht rekeningresultaat 2015 (ná 1 tussenrapportage 2015)

60 van 60

-578.000


AANBIEDINGSFORMULIER COMMISSIEBESPREKING

Verzoek college van burgemeester en wethouders voor commissiebehandeling Vastgesteld in B&W-vergadering van 26 mei 2015 Zaaknummer:

Z - 15024610

Registratienummer:

CIE - 1500307

Onderwerp 1e Tussenrapportage 2015 Inhoud Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning & Control-cyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de ambities. Na vaststelling van de Programmabegroting 2015 en de eerste financiële bijstelling is nu de 1e Tussenrapportage 2015 aan de orde. Met dit verzoek mee te zenden stukken concept-raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e Tussenrapportage 2015. concept-exemplaar van de 1e Tussenrapportage 2015. Inhoud ter inzage liggende dossier Niet van toepassing. Portefeuillehouder: A.J.L. Meulensteen Naam behandelend ambtenaar: J. Post Het college van burgemeester en wethouders verzoekt om behandeling in de raadsvergadering van 9 juli 2015 waarbij rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissies SD/RD/AZ van 16, 17 en 18 juni 2015. om over de inhoud van dit onderwerp met de commissie Algemene zaken en de portefeuillehouder van gedachte te wisselen. de inhoud van dit onderwerp ter kennis te brengen van de commissie Algemene zaken.

Zaaknummer:

Z - 15024610

Documentnummer: Raad - 1500553

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Laarbeek; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, aangaande de 1e Tussenrapportage 2015; gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken / Sociaal Domein / Ruimtelijk Domein, d.d. 16-17-18 juni 2015 om de 1e Tussenrapportage 2015 vast te stellen en het voorstel als hamerstuk/bespreekstuk te behandelen; gelet op de bepalingen van de

;

besluit: 1) De 1e Tussenrapportage 2015 vast te stellen; 2) De begrotingswijzinging die voortvloeit uit de 1e Tussenrapportage 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Laarbeek van 9 juli 2015. De raad voornoemd, de griffier,

de voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

F.H.G.M. Ronnes

Zaaknummer:

Z - 15024610

Documentnummer: Raad - 1500551

Raadsvergadering d.d. 9 juli 2015

Aan de raad,

Onderwerp 1e Tussenrapportage 2015 Beslispunten De 1e tussenrapportage 2015 vast stellen. Samenvatting De 1e tussenrapportage 2015 is onderdeel van de planning- en controlcyclus. Via dit document informeert het college de raad over de voortgang van de ambities zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2015. Aanleiding Jaarlijks wordt de raad op grond van de Planning & Controlcyclus tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot enerzijds het beleid en anderzijds de financiën van onze gemeente. De planning en controlcyclus in beeld: −

programmabegroting 2015

(raadsbesluit: 30 oktober 2014)

−

1e Financiële bijstelling 2015

(raadsbesluit: 23 april 2015)

Nu is aan de orde de presentatie van de 1e tussenrapportage 2015. Beoogd effect en/of resultaat De raad informeren over de stand van zaken van de ambities zoals opgenomen in de programmabegroting 2015. Argumenten Door middel van deze 1e Tussenrapportage wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de benoemde ambities. Per programma wordt inzicht geboden in: •

Voortgang van de activiteiten

•

Eventuele budgetbijstellingen

•

Voortgang van lopende projecten/kredieten

Activiteiten Per programma worden de ambities weergegeven. Vervolgens wordt aangegeven ‘wat gaan we er voor doen in 2015’. Per activiteit wordt de status weergegeven en wordt een actuele planning gepresenteerd. De activiteiten worden door middel van een kleurcode gepresenteerd. Het zogenaamde ‘stoplichtmodel’ geeft snel inzicht in de voortgang van de verschillende activiteiten. Het

is van belang om te weten dat zaken die eerder gerealiseerd zijn niet opnieuw in de rapportage zijn opgenomen. Dit om de rapportages zo kort en leesbaar mogelijk te houden. Budgetbijstellingen Vanaf deze rapportage wordt per programma in beeld gebracht welke budgetbijstellingen gedaan worden. In eerdere tussenrapportages betrof dit een bijlage. Het bevordert het inzicht in de verschillende programma’s door de verschillende bijstellingen per programma te presenteren. Kredieten Tot slot wordt ook voortgang van de verschillende kredieten per programma gepresenteerd. Aan het eind van de rapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van het bezuinigingsplan. Deze kan niet per programma gepresenteerd worden omdat niet alle maatregelen al concreet zijn ingedeeld per programma. Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten De financiële bijstellingen voortvloeiende uit deze 1e tussenrapportage 2015, worden verwerkt middels een begrotingswijziging. Het te verwachte rekeningresultaat 2015 wordt niet bijgesteld en blijft gehandhaafd op € 578.000,- nadelig. Vervolgstappen Niet van toepassing. Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken) Rapport ‘1e Tussenrapportage 2015’

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 26 mei 2015 Wij stellen u voor om in te stemmen met de: 1. vaststelling van de 1e tussenrapportage van de begroting 2015; 2. vaststelling van een begrotingswijziging van de begroting 2015 in verband met de inhoud van deze 1e tussenrapportage begroting 2015.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, de loco secretaris,

de burgemeester,

P.J.A.M. Schouw

F.H.G.M. Ronnes

2/2

Toelichting agendapunten vergadering raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 juni 2015

Recommend Documents