ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
Notulen ALV 27 november 2013 De Algemene Ledenvergadering (ALV) is dit jaar gehouden bij Bouwen met Staal te Zoetermeer. Ir. J.F.C. van Pelt heet – als voorzitter – 17 leden welkom. Notulen ALV 25 april 2012. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Naar aanleiding van blz. 2 merkt de heer Stark op dat in de vorige vergadering is afgesproken dat de ALV op een andere manier georganiseerd zou worden. Dit is niet gebeurd en ook dit keer is het aantal aanwezigen teleurstellend. De heer Van Pelt antwoordt dat dit punt in het Dagelijks Bestuur aan de orde is geweest, maar dat de financiële zaken roet in het eten hebben gegooid. Volgend jaar wordt de ALV zeker anders georganiseerd. De heer Stark zegt de koppeling van de ALV aan de financiële resultaten niet correct te vinden. Het Dagelijks Bestuur erkent dat dit losgekoppeld had moeten worden. Naar aanleiding van blz. 3 vraagt de heer Stark hoe het met de accreditatie van de PMSE staat. De accreditatie zou tot een eind komen en er zou naar andere oplossingen gezocht worden. Het bestuur antwoordt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de Hogeschool Amsterdam, Bouwen met Staal en de Betonvereniging. De Hogeschool Amsterdam heeft het accreditatie traject al doorlopen en helpt bij het veranderingsproces. Er is een traject in gang gezet om alles klaar te krijgen voor de accreditatie, zodat de opleiding vanaf het volgend schooljaar geaccrediteerd is. Een ander punt dat geregeld moet worden is het oprichten van een aparte stichting. Alleen de gezamenlijke opleiding wordt hier ondergebracht. Jaarverslag 2012 Het algemene gedeelte van het jaarverslag wordt kort doorgenomen en ongewijzigd goedgekeurd. Toekomst visie Bouwen met Staal De heer Van Pelt geeft een presentatie over de stand van zaken. Het Dagelijks Bestuur heeft een aantal sessies gehouden onder leiding van een extern bureau, Archimedes. Wat is de vraag? Bouwen met Staal zal stappen moeten maken om met de veranderingen mee te kunnen. Bouwen met Staal is erg gewend om vanuit staal te denken. Maar de veranderende wereld vraagt steeds meer oplossingen en het antwoord is materiaal onafhankelijk. De oplossingen zijn materiaal overschrijdend. Misschien is een materiaal combinatie een betere oplossing dan alleen staal. De oplettende Staalbouwdag bezoeker heeft kunnen zien dat daar al aan gewerkt wordt. Hoe breng je dat in praktijk? Als je vanuit de wereld kijkt dan zijn de mensen met hele andere vragen bezig. De werelden van vraag en aanbod kwamen niet voldoende bij elkaar. Van origine hebben we een lobby en wij zijn het materiaal staal aan het door ontwikkelen. Waar zou Bouwen met Staal goed in moeten zijn? 1 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
Bouwen met Staal is bezig geweest de vraag op te halen bij de offshore wereld, Prorail en RWS. Er zijn een heleboel vragen die om een oplossing vragen. Het betekent niet dat het, bij het zoeken naar de oplossing, niet meer over staal gaat, maar dat staal een onderdeel uitmaakt van de oplossing. Waarom is Bouwen met Staal goed in het zoeken naar oplossingen en verbinden van partijen? Bouwen met Staal is geen brancheorganisatie, maar een ketenvereniging. De brancheorganisaties hebben het moeilijk. De toekomst ligt bij de bedrijven die hele ketens kunnen bereiken en Bouwen met Staal is er daar één van. Dit is bijzonder en daarom is Bouwen met Staal in staat om de vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. Hoe wordt er naar Bouwen met Staal gekeken? Vanuit de ketenvereniging zijn de pijlers: integriteit, toekomstgericht, betrouwbaar en kennisgericht. Dat moet Bouwen met Staal uitstralen. Het aanbod van Bouwen met Staal is de kennis, de netwerken en projecten die gezamenlijk kunnen worden gedaan. Bouwen met Staal is bezig de vraag op te halen. Als bekend is waar behoefte aan is, kan Bouwen met Staal beter definiëren wat het kan bieden. Het imago van Bouwen met Staal zal iets moeten veranderen. En intern zal aan het personeelsplan gesleuteld moeten worden. De heer Stark merkt op de presentatie heel goed te vinden, maar is van mening deze presentatie ook voor de Betonvereniging gehouden had kunnen worden. De heer Stark vindt dat wel de voorkeur voor staal uitgesproken moet worden. In verleden waren de financiers niet blij als er over andere materialen gesproken werd. De heer Van Pelt merkt op dat Bouwen met Staal een ketenvereniging is met heel veel know how over staal. En die zal Bouwen met Staal ook heel hard nodig hebben. Heel veel leden doen al meer dan alleen staal. Bouwen met Staal was voorheen sterk op het materiaal zelf gericht. Dat blijft Bouwen met Staal ook doen, maar gekeken gaat worden of Bouwen met Staal meer kan gaan doen. Het leeuwendeel van het werk dat Bouwen met Staal nu doet, moet gedaan blijven worden. Overzicht activiteiten Bouwen met Staal De heer Maatje geeft een presentatie over de afgelopen en toekomstige activiteiten. • Het ledenaantal loopt iets terug. Vanaf dit jaar kunnen Metaalunie leden collectief lid worden van Bouwen met Staal. • In 2012 en 2013 zijn enkele nieuwe boeken uitgebracht, zoals Verbinden, GTS 2013, Geometrische vormen. Ook is de App staalprofielen ontwikkeld. • Er zit een enorme druk op de markt v.w.b. de cursussen. Hierdoor hebben een aantal cursussen geen doorgang kunnen vinden. Ook van de opleidingen zijn er in 2012 een aantal niet doorgegaan. In 2013 is dit beter gegaan. • De opleiding Staalbouwkundig Detailleren moet anders ingericht gaan worden. De aanmeldingen zijn ieder jaar zo minimaal dat de opleiding niet door kan gaan.
2 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
• Ook in 2012 en 2013 zijn diverse Avondsessies georganiseerd die zeer goed bezocht werden. Twee Avondsessies zijn in samenwerking met de TC’s georganiseerd. • Het jaarlijkse symposium Voor een door staalconstructeurs heeft in 2012 bij IMd plaats mogen vinden en was helemaal vol. De editie van 2013 vindt bij Zonneveld Ingenieurs plaats. • Er zijn Tools ontwikkeld voor duurzaamheidsvraagstukken. • Voor BIM is een website gemaakt, www.bimie.nl. Staal staat hier goed in. Er is een matrix gemaakt waarin wordt aangegeven hoe zaken van het ene software pakket naar het andere pakket omgezet kunnen worden. • Er wordt gewerkt aan een App voor het vakblad Bouwen met Staal en een aparte site met de verschenen artikelen. • In de milieu databases kwam staal slecht naar voren. Hier is veel tijd aan besteed en nu komt staal goed naar voren. Er is een genormeerde database gemaakt, waarin alle materialen worden gezet. En met deze algemeen geaccepteerde data zijn de berekeningen gemaakt. Deze zijn voor staal zeer gunstig. • Er is een nieuwe activiteit waarbij ouderen de jongeren leren. Tijdens een seminar zijn in kleine groepjes met 1 senior en rest junioren 3 cases behandeld over verbindingen. Deze werden in de groepjes besproken en daarna gepresenteerd en bediscussieerd. Het concept is zeer positief ontvangen. Constructeursregister Het Constructeursregister telt op dit moment 386 Registerconstructeurs, 90 Registerontwerpers en 436 aspirant leden. Het aantal aanmeldingen loopt niet zoals gehoopt. Het Constructeursregister wordt nog niet heel breed gedragen bij de opdrachtgevers. Ook RWS, die het een zeer goed initiatief vindt, schrijft het niet voor. Zij ondersteunen het initiatief wel. Dit jaar is de stichting Constructeursregister opgericht. De bestuursleden zijn Marc Unger van ProRail (voorzitter), Frank Maatje (secretaris) en Frens Pries (penningmeester). De eerste 3 jaar zal het bestuur uit deze drie personen bestaan. Daarna kunnen er meerder personen plaatsnemen in het bestuur. Het blijft onveranderd dat het geld dat Bouwen met Staal en de Betonvereniging in het register hebben gestoken, terugkomt naar de beide organisaties. Voor 2013 is gekozen voor een andere financieringsvorm. De Betonvereniging was niet blij met de gang van zaken. Zij vonden de tarieven van Bouwen met Staal te hoog. Vanaf nu brengen beide organisaties alleen de operationele kosten in rekening. Deze kan het Constructeursregister dragen. Als er geld overblijft, wordt dat gedeelte aan Bouwen met Staal en de Betonvereniging uitgekeerd. Voor de operationele kosten brengt de Betonvereniging € 27.500 en Bouwen met Staal € 37.500 per jaar in rekening. Inclusief de overige kosten heeft het Constructeursregister per jaar ongeveer € 100.000 aan kosten. Hier tegenover staan de inkomsten uit de leden. Door het wijzigen van de kostenstructuur betekent dit wel dat Bouwen met Staal minder dekking heeft op de uren van het secretariaat. Het Constructeursregister wordt uitgebreid met toetsers. Hier is vanuit de gemeenten vraag naar. De TIS willen zelf een systeem oprichten waarbij zij hun medewerkers toetsen. Dit willen zij onder de paraplu van het Constructeursregister hangen. Ook de toetsing van de bedrijven, dit wordt nu bij
3 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
het CROW gedaan, komt hier onder te vallen. Misschien dat de naam van de stichting veranderd moet worden in bijv. Stichting Constructieve Veiligheid. Oprichten nieuwe stichting Opleidingen Dit punt is reeds behandeld. De nieuwe stichting is nodig om in aanmerking te komen voor de accreditatie van de NVAO. Financiën 2012 In 2012 is een start gemaakt om de administratie van de FME naar het NIL te verplaatsen. Het NIL was zelf gestart met een nieuw proces, waar zij zeer tevreden over waren. Zij waren klaar met het opzetten en hadden tijd over bij de financiële administratie. Het NIL heeft Bouwen met Staal gebeld en gevraagd of het een idee was om onze administratie naar hen over te brengen. Bouwen met Staal was niet tevreden over de werkwijze van de FME en heeft daarom besloten om het traject met het NIL in te gaan. Gebleken is dat de administrateur de administratie van Bouwen met Staal er niet bij kon doen. De administratie van Bouwen met Staal was ingewikkelder dan gedacht. Er is in de loop van 2013 een interim man aangetrokken die administratie nu op de rails zet. De consequentie is dat Bouwen met Staal gaat stoppen met het NIL en dat een medewerker van Bouwen met Staal, Bennie Potjes, de administratie gaat doen. Door alle perikelen heeft de accountantscontrole pas laat in het jaar kunnen plaatsvinden. De administratie van de Vereniging is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Er is echter op het laatste moment een kink in de kabel gekomen. De accountant zet zijn handtekening niet totdat hij de jaarrekening van de stichting klaar heeft. Het bestuur stelt voor om de jaarrekening goed te keuren onder voorbehoud dat de accountant deze ook goed keurt. De verwachting is dat de accountant zijn handtekening gewoon zal zetten onder de jaarrekening. Naar aanleiding van de jaarrekening: De heer Enserink merkt op dat de kortlopende schulden in 2012 driemaal zo hoog zijn als in 2011. Deze stijging wordt veroorzaakt door de rekening dit de stichting stuurt aan de vereniging. De rekening over heel 2012 is pas in 2013 verzonden. Deze is daarom op de balans terecht gekomen. Dit is ook de reden dat de accountant nog niet tekent. De heer Hardenberg vraagt of al bekend is wat de uitkomst van 2013 is. Met een jaaromzet van € 300.000 is een vermogen van € 400.000 aan de hoge kant. De heer Hardenberg vraagt zich af of de contributie wel moet stijgen. Een aantal jaar geleden is het structureel verhogen van de contributie in gang gezet omdat de contributie te laag was. In de ALV is afgesproken dat het Eigen Vermogen ongeveer € 400.000 moest bedragen. Dit is nu het geval. Qua contributie zit Bouwen met Staal vrij laag. Het lidmaatschapsgeld van de Betonvereniging is tweemaal zo hoog. Met het extra geld van het Eigen Vermogen zouden activiteiten gedaan moeten worden, bijvoorbeeld voor de TC’s. Voor de stichting vindt er binnenkort een belangrijke dag plaats. De SFN beslist dan over hun bijdrage voor 2014. Dit jaar heeft de SFN € 310.000 bijgedragen. Dit bedrag zal in 2014 zeker lager zijn. Dat maakt het bestuur huiverig voor de toekomst. 4 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
De voorzitter zegt dat de contributieverhoging wordt doorgevoerd en dat vanuit het bestuur een voorstel wordt gemaakt voor meer investering ten lasten van het Eigen Vermogen. Echter een Eigen Vermogen van € 400.000 moet behouden blijven. Er wordt een plan gemaakt van € 40.000. De jaarrekening wordt vastgesteld onder voorbehoud van de handtekening van de accountant. De ALV verleent de leden van het Algemeen Bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid over het verenigingsjaar 2012. Voorzitter dankt de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen. Begroting 2013 De penningmeester licht de begroting 2013 toe. De ALV vraagt het bestuur in het vervolg op nul te begroten. Wel mag een post onvoorzien opgevoerd worden. De begroting 2013 wordt door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Nieuwe lidmaatschap structuur. Door de voorgestelde lidmaatschap structuur zullen een aantal zaken voor de persoonlijke leden wijzigen. Vanaf 2014 kunnen persoonlijke leden geen korting meer krijgen op publicaties, cursussen en opleiding. Deze korting is alleen nog voor (medewerkers van) bedrijfsleden. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de lidmaatschap structuur. Contributieverhoging Het voorstel voor de contributie voor 2014 wordt door de aanwezigen goedgekeurd en wordt hiermee: junior lid € 58 (incl. 21% btw), persoonlijk lid € 87,50 (incl. 21% btw), bedrijfslid € 515 (excl. 21% btw) en Gold Member € 3.390 (excl. 21% btw). Huishoudelijk regelement Artikel 8 “Penning van verdienste” moet worden aangepast. Het Algemeen Bestuur kan geen erelid benoemen. In de statuten staat dat dit door de ALV wordt gedaan. De statuten staan boven het huishoudelijk regelement. De bijlage bij het huishoudelijk regelement hoort niet bij het huishoudelijk regelement van de vereniging. Dit is een aangelegenheid van de stichting en dient aan het huishoudelijk regelement van de stichting toegevoegd te worden. Tevens dient het vertaalde (Nederlandse) stuk tekstueel verbeterd te worden. Het huishoudelijk regelement wordt aangepast en komt in de volgende vergadering terug op de agenda ter goedkeuring. Erelidmaatschap ir. R. van de Waal. Wegens zijn grote inzet voor de vereniging stelt het Algemeen Bestuur voor de heer ir. R. van de Waal te benoemen tot erelid. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met deze benoeming. 5 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
ALV14-01 Agendapunt 2, bijlage 1
Opheffing Raad van Advies (RAS) Het is gebleken dat er in de praktijk geen behoefte bestaat aan een dergelijk orgaan. Er komen geen aanvragen binnen. De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met de opheffing van de RAS. Bestuursmutaties De volgende bestuursmutaties in het Algemeen Bestuur worden goedgekeurd: Algemeen bestuur per 27 november 2013 •
ing. E. Bakker (penningmeester*), Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
•
ing. J.W.J. van den Bersselaar*, Jos van den Bersselaar Constructie
•
ir. W. van den Brink, Tebodin
•
ing. W.M.E. Gijsen, ArcelorMittal Staalhandel
•
W. Helmens, Mammoet Solutions
•
drs.ir. B. Hoekstra Bonnema*, Tata Steel
•
ir. M.P. Horikx, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
•
ir. M.F. de Keizer, DCS Drecht Coating Service
•
ir. A. Lanser, Iv-Consult
•
ing. K. Larooij, ProRail
•
ing. B. van Leeuwen, Movares Nederland, Utrecht
•
dr.ir. J. Mennink, TNO
•
ir. A. Milenkovic, Grontmij Nederland, Waddinxveen
•
ing. B.P. Nieswaag*, DG Rijkswaterstaat, Bouwdienst
•
ing. N. Noorlander, Hollandia
•
ir. J.C.F. van Pelt (voorzitter*), Movares Nederland
•
ir. J.H. Reusink, Gemeentewerken Rotterdam
•
ir. A.G. van der Sluis, Van Rossum RI Amsterdam
•
prof.ir. H.H. Snijder, TU Eindhoven
•
ir. A. Witry, ArcelorMittal Commercial Sections Benelux
•
ir. F. Maatje fungeert als secretaris
* vormen tevens het Dagelijks Bestuur van de vereniging. Rondvraag De heer Stark merkt op informatie te missen voor de leden omtrent hetgeen er binnen de vereniging afspeelt. De communicatie hierover zou beter moeten. Er moet meer informatie komen op de website. De heer Stark denkt dat sommige leden willen weten wat er binnen de vereniging speelt. Tevens zou de rubriek in het vakblad wat meer informatie over de vereniging kunnen publiceren. Dit punt wordt meegenomen. Het meest logische is om de Algemene Ledenvergadering voor het symposium Voor en door staalconstructeurs te laten plaatsvinden. Dit wordt meegenomen in overwegingen. 6 Algemene ledenvergadering 27 november 2013
