JAARVERSLAG
2013
VASTGESTELD DOOR AB 30 JUNI 2014
Jaarverslag 2013
Kerngegevens
Inhoudsopgave
Naam:
1.Voorwoord
4
2. Algemeen beeld
5
Veiligheidsregio Kennemerland
Bezoekadres: Zijlweg 200 2015 CK Haarlem Postadres:
Postbus 5514 2000 GM Haarlem
Telefoon: 023-5159500 Website: www.vrk.nl Dagelijks bestuur:
De heer mr. B.B. Scheiders (voorzitter) De heer drs. Th.L.N. Weterings (vice-voorzitter) De heer O.R. Wagner De heer F.M. Weerwind De heer T. Bruggeman
Directie:
De heer ing. A.F.M. Schippers MPA, directeur Veiligheidsregio De heer A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid Mevrouw mr. E. Rutten-Teuben, directeur Bedrijfsvoering
2
3. Programmaverantwoording 3.1 Programma Openbare Gezondheid 3.2 Programma Regionale Brandweerzorg 3.3 Programma Ambulancezorg 3.4 Programma GHOR 3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking 3.6 Programma Financiële middelen 3.7 BDUR
7 7 15 21 24 27 31 32
4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risico’s 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 4.3 Verbonden partijen 4.4 Financiering 4.5 Bedrijfsvoering
35 35 38 38 38 41
5. Jaarrekening 5.1 Grondslagen 5.2 Programmarekening en toelichting 5.3 Balans en toelichting
44 44 45 51
6. Controleverklaring onafhankelijke accountant
61
7. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2013 Bijlage 2: Overzicht salariskosten en formatie 2013 Bijlage 3: Overzicht vaste activa Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen Bijlage 6: Langlopende leningen Bijlage 7: Monitor menukaarten Bijlage 8: Verantwoording in het kader van SISA
62 64 66 67 68 74 76 77 79
Pagina 3
Jaarverslag 2013
1. Voorwoord In dit jaarverslag 2013, dat tevens de jaarrekening bevat, wordt op programmaniveau beleidsmatig en financieel verantwoording afgelegd. In de twee bestuursrapportages 2013 zijn bestuur en gemeenten tussentijds over de voortgang van de realisatie geïnformeerd en is een prognose gegeven voor het jaarresultaat.
Minder inkomsten Het bestuur heeft in 2011 via de menukaarten besluiten genomen over het verminderen van de taken van de VRK vanwege de terugloop van inkomsten vanuit de gemeenten. De inkomsten uit de inwonerbijdragen lopen ten opzichte van 2012 tot en met 2014 in totaal met 9% terug. In 2013 is hard gewerkt aan het uitvoeren van de tweede tranche van bezuinigingen, inclusief alle wijzigingen van organisatie, werkwijzen en samenwerkingsverbanden, die daarmee in verband staan. Naast het voorgaande worden door het Rijk de BDUR-inkomsten in vier jaar tijd met 6% gekort.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s De ‘Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing’ (commissie Hoekstra) heeft in het 3e kwartaal van 2013 zijn advies afgerond. Belangrijkste conclusie, ook van het Kabinet: geen stelselwijziging, wel verdere professionalisering binnen de veiligheidsregio’s. Het kabinet wil voor de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing een zo eenvoudig mogelijk stelsel met operationele en bestuurlijke slagkracht. In praktijk draait het vooral om opleiden, trainen en oefenen. Naar de mening van het kabinet moeten de regio’s zich de komende periode volledig kunnen richten op het verbeteren van de kwaliteit van hun werk en verdere versteviging van hun positie. Het kabinet onderschrijft ook de aanbeveling om het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur te handhaven. Daarmee houdt het ook vast aan financiering van de veiligheidsregio’s uit middelen van gemeenten en Rijk samen. Aan opschalen naar tien veiligheidsregio’s wordt op dit moment geen meerwaarde gezien.
2. Algemeen beeld Daarnaast zullen bij het IFV naar verwachting ook meer en meer gemeenschappelijke activiteiten van de regio’s ondergebracht worden. In 2013 zijn daar concrete voorstellen voor gedaan. Voorbeelden zijn het beheer van de nieuwe Slachtofferregistratie Systematiek, het beheer van een bovenregionale pool crisiscommunicatie en het borgen van de kwaliteit van de processen bevolkingszorg. De VRK ziet de voordelen van samenwerking, en wil deze ook benutten. Wel dringt het bestuur van de VRK er steeds op aan dat het instituut ‘mean and lean’ blijft.
Transitie Meldkamer Op 16 oktober 2013 is het Transitieakkoord Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) getekend. De huidige 25 meldkamers in Nederland gaan door fusie en schaalvergroting op in één LMO met maximaal tien meldkamerlocaties, met een landelijk gestandaardiseerde werkwijze. Op dit moment is het bestuur van de VRK verantwoordelijk voor de instelling en instandhouding van het MICK. Deze verantwoordelijkheid gaat over naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. De minister draagt het in stand houden van de LMO op aan de korpschef van politie. Het gezag op de meldkamer blijft ongewijzigd: bij een lokale crisis ligt het gezag ten aanzien van alle disciplines bij de burgemeester, en bij een bovenlokale crisis bij de voorzitter van de veiligheidsregio.
De VRK heeft het boekjaar 2013 van de Veiligheidsregio afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921. Dit resultaat is opgebouwd uit het basisexploitatieresultaat van € 450.921, dat mede is opgebouwd vanuit een negatief resultaat van Ambulancezorg van € 841.000. Dit negatieve resultaat Ambulancezorg komt conform bestaand beleid echter niet ten laste van het VRKresultaat. Want het negatieve resultaat wordt grotendeels (te weten voor € 711.000) ten laste gebracht van de Reserve Aanvaardbare Kosten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulance. Deze reserve functioneert als egalisatiefonds voor de budgetten van Ambulancezorg, waarvoor de ziektekostenverzekeraars als inkomstenbron dienen. Voorgesteld wordt een klein deel van het tekort van Ambulancezorg, te weten € 130.000 te laste te brengen van het BDUR budget ‘Kwaliteitsverbetering MICK’. Deze ruimte is in het budget nog aanwezig. Een deel van het tekort bij Ambulancezorg is veroorzaakt door de invoering van ProQA, en dit is een systeem dat bij moet dragen aan kwaliteitsverbetering van de triage door de meldkamer. Daarnaast wordt op basis van besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage een voorstel gedaan om uit het rekeningresultaat € 200.000 toe te voegen aan een voorziening Aanbestedingen.
Na deze verrekeningen bedraagt het rekeningresultaat € 961.921. Dit resultaat is hoger dan in de loop van het jaar werd verwacht. Bij de programma’s Brandweerzorg en Multidisciplinaire Samenwerking is te zien dat bij de 2e bestuursrapportage voorzichtig is ingeschat.
Financiële positie Het bestuur gaat uit van een weerstandsvermogen van 5% van de begroting. Dit percentage is afgeleid van de beoordeling dat sprake is van een gematigd risicoprofiel. Het risicoprofiel van de VRK wordt door alle ontwikkelingen zwaarder. Met de toenemende kans op organisatorische veranderingen is de huidige omvang van het weerstandvermogen een minimale positie. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt inclusief het rekeningsresultaat 2013 per ultimo 2013 € 3,6 miljoen. Een weerstandsvermogen van 5% van de begroting betekent € 3,8 miljoen.
Investeringen Eind 2013 zijn vijf kazernes overgenomen. Dit betreft kazernes die in de afgelopen tien jaar zijn gebouwd. Het overnemen voorkomt dat de betreffende gemeenten geconfronteerd worden met terugvordering van BTW. Om deze kazernes te kunnen financieren is een lening aangetrokken van € 4 miljoen.
In Noord-Holland zal de meldkamer gevestigd worden in het huidige MICK-gebouw aan de Zijlweg in Haarlem. Op grond van het Regeerakkoord Rutte 1 is een taakstelling op de LMO van toepassing van € 10 miljoen in 2015, die oploopt tot € 50 miljoen structureel in 2021. Aan de totale begroting zullen Veiligheidsregio’s naar verwachting 21% gaan bijdragen. In het transitieakkoord staan tientallen afspraken over de transitie, van de uitgangspunten tot en met de situatie na de noodzakelijke wetswijziging. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de overgang van het personeel naar de LMO en over de financiën.
Bedrijfsvoering
Het kabinet is het verder met de Evaluatiecommissie eens dat veiligheidsregio’s moeten worden beoordeeld op de resultaten die ze leveren. Dat kan consequenties hebben voor de eisen in de regelgeving waar veiligheidsregio’s moeten voldoen. Ook zal de minister, in overleg met het Veiligheidsberaad, voor de komende jaren nog een aantal landelijke doelstellingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing vaststellen.
In 2013 werd een groot aantal verbeteringen die het gevolg waren van het proces ‘Bedrijfsvoering op orde’ geborgd en geconsolideerd. Voor een goede inkooporganisatie was al een basis gelegd, maar in de verdere uitvoering waren in 2013 nog veel acties nodig. Deze acties zijn conform een ambitieus plan van aanpak alle opgepakt. De VRK heeft echter met een groot inkoopvolume te maken, en heeft veel contracten overgenomen bij de regionalisering. Dit betekent dat de noodzakelijke inhaalslag tijd en energie vraagt, waardoor het geheel aan inkoop in 2013 naar verwachting nog niet binnen de rechtmatigheidsgrenzen kan vallen.
Instituut Fysieke Veiligheid
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland
Op 1 januari 2013 is het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) van start gegaan. Het IFV is een landelijke organisatie waarin verschillende rijkstaken zijn ondergebracht, aangestuurd door de voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Het IFV heeft een groot aantal wettelijke taken.
de voorzitter de secretaris mr. B.B. Schneiders ing. A.F.M. Schippers MPA
4
Financieel resultaat
Pagina 5
Jaarverslag 2013
Rekening 2012
Resultatenrekening Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
3. Programmaverantwoording
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
3.1 Programma Openbare Gezondheid
Resultaten per programma: Programma Openbare Gezondheidszorg
18.296
9.816
-8.480
17.952
9.317
-8.635
17.802
9.092
-8.710
Programma Brandweerzorg
39.014
848
-38.167
40.598
945
-39.653
39.764
988
-38.776
Programma Multidisciplinaire Samenwerking
4.429
30
-4.399
5.067
30
-5.037
4.428
102
-4.326
Programma Ambulancezorg
9.348
1.471
-7.877
8.797
891
-7.906
10.079
1.866
-8.213
Programma GHOR
2.317
79
-2.238
2.181
35
-2.146
2.223
80
-2.143
Financiële middelen
1.587
277
-1.310
1.841
269
-1.572
2.232
199
-2.033
74.991
12.521
-62.471
76.436
11.487
-64.949
76.528
BDUR
-
11.174
11.174
-
11.126
11.126
-
11.126
11.126
Inwonerbijdrage
-
11.619
11.619
-
11.884
11.884
-
11.882
11.882
Programmadoelstellingen
Bestuursafspraken
-
33.193
33.193
-
33.734
33.734
-
33.735
33.735
Overig
-
248
248
-
-
-
-
321
321
Zorgverzekeraars
-
7.876
7.876
-
7.906
7.906
-
7.269
7.269
Onttrekking voorziening
-
291
291
-
239
239
-
239
239
De GGD voert voor de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de publieke gezondheid uit. De bestuurlijke focus lag in 2013 op het doorontwikkelen van de GGD als betrouwbare partner binnen de publieke gezondheid, efficiënte inzet van middelen en het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de publieke gezondheid.
Totaal dekkingsbronnen
-
64.401
64.401
-
64.889
64.889
-
64.572
64.572
-
402
402
1.157
15
-1.142
-
-
-
-
-
-
-137
212
349
-
-
-
-
-
-
1.020
629
-391
-
-
-
-
-
-
Totaal programma's
12.327 -64.201
Dekkingsbronnen:
Overige resultaten: Incidentele extra bijdrage BDUR Incidentele baten en lasten Resultaat voorgaand dienstjaar Totaal overige resultaten
Resultaat voor bestemming
76.011
77.551
1.540
Onttrekking reserve bevelvoerder
45
45
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles
16
16
102
102
15
15
77.729
1.718
Onttrekking reserve systeemoefening Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond Resultaat na bestemming
76.011
76.436
76.436
76.376
-60
60
60
76.436
-
76.528
76.528
76.899
371
15
15
65
65
76.979
451
Het programma Openbare Gezondheid betreft de uitvoering van de wettelijke taken die de Wet Publieke Gezondheid aan de tien gemeenten in de regio oplegt. Wettelijke taken zijn onder andere infectieziektebestrijding, medische milieukunde, epidemiologie en jeugdgezondheidszorg. Hiernaast voert GGD Kennemerland een groot aantal projecten en markttaken uit in opdracht van gemeenten, het Rijk of derden. Dat zijn bijvoorbeeld taken in de zorg voor dak- en thuislozen, cursussen, forensische geneeskunde en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma.
Wat wilden we bereiken in 2013? • Infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOA/Aids bestrijding en reizigersadvisering. Het doel is het voorkomen van epidemieën. • Bevorderen hygiënezorg en beoordelen of de objecten voldoen aan de gestelde normen. Hieronder vallen de inspecties van de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus, schepen, grootkeukens en advisering bij evenementen. • Medische Milieukunde: voorkomen of beperken van gevaar, ziekte en hinder als gevolg van een verontreinigd leefmilieu. • Epidemiologie: inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners verkrijgen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming en bevordering van de volksgezondheid. • Gezondheidsbevordering: bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status en ouderen. • Gezondheidsbeleid en beleidsadvisering: adviseren van gemeenten over het lokaal gezondheidsbeleid en bevorderen dat gezondheidsaspecten worden meegewogen in bestuurlijke beslissingen op lokaal en regionaal niveau. • OGGZ, hygiënisch woningtoezicht, sociaal medische advisering en forensische geneeskunde dragen bij aan een gezonder bestaan van de zwakkeren in de samenleving. • De GGD biedt cursussen aan (EHBO, BHV, Reanimatie/AED) om inwoners beter van dienst te zijn en de gezondheid in brede zin te bevorderen en zelfredzaamheid te stimuleren.
Wat hebben we bereikt in 2013? Infectieziektebestrijding De Minister van VWS heeft op 3 juli MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) aangemerkt als een meldingsplichtige ziekte, groep A. De GGD heeft aan deze ziekte in 2013 relatief veel tijd besteed. Daarnaast vroeg de uitbraak van mazelen aandacht, ook al concentreerde deze zich in de gebieden in Nederland die we de Biblebelt noemen. Er zijn oefeningen gehouden om goed voorbereid te zijn op een grootschalige infectieziekte-uitbraak Hieronder een grote multidisciplinaire oefening op Schiphol, waarbij de quarantainefunctie centraal stond. Het totaal aantal afgehandelde meldingsplichtige ziekten is lager dan verwacht, vanwege minder meldingen van kinkhoest. Infectieziektebestrijding Afhandeling meldingsplichtige ziekten
528
Begroting 2013
Resultaat 2013
350
212
TBC Tuberculose is in Nederland op zijn retour. De gevallen die over blijven worden wel complexer, en gezien de ontwikkeling van resistentie blijft waakzaamheid geboden. De werkzaamheden van de GGD worden steeds meer bovenregionaal georganiseerd. TBC
Resultaat 2012
Begroting 2013
Resultaat 2013
Thoraxfoto’s (locatie Spaarnepoort)
945
1.000
812
Geregistreerde adviezen verpleegkundigen
656
700
417
Seksuele gezondheid Het nieuwe kwaliteitsprofiel Hulpverlening Seksuele Gezondheid, dat is opgesteld vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), is geïmplementeerd. Op de locatie Kennemer Gasthuis kon niet volledig aan de normen worden voldaan. Daarom is in mei 2013 de polikliniek seksuele gezondheid verplaatst naar de GGD-locatie Zijlweg in Haarlem. De resultaten van deze verplaatsing zijn positief. Steeds meer mensen uit de risicogroepen weten onze poliklinieken te vinden. De gemiddelde groei is 10%. Seksuele Gezondheid SOA consulten
6
Resultaat 2012
Resultaat 2012 3.163
Begroting 2013
Resultaat 2013
3.240
3.373
Pagina 7
Jaarverslag 2013
Reizigersadvisering April 2013 is een publiek/private samenwerking gestart met Travel Health Clinic Spaarne. De inschatting van het aantal consulten is daarbij verhoogd van 11.000 naar 13.025. Totaal zijn in 2013 11.622 consulten uitgevoerd. Voor de GGD betreft dit getal heel 2013, voor THC de periode waarin we samenwerkten (vanaf 1 april ). De afwijking van 10,7% kan worden verklaard doordat mensen minder (ver) op reis gaan en daardoor minder advies en vaccinatie nodig hebben. GGD-en in de buurt van Kennemerland kennen een teruggang van gemiddeld 20-25%. Reizigersadvisering Consulten reizigersadvisering
Resultaat 2012 11.057
Begroting 2013 13.025
Resultaat 2013 11.622
Technische Hygiënezorg - Inspectie kinderopvang In 2013 is gestart met het risicogestuurde toezicht in de kinderopvang. Inspectieduur en diepgang is daarbij afhankelijk van een inschatting of aan de wettelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. Uiteraard zijn wel alle locaties bezocht. De differentiatie in inspecties heeft gevolgen gehad voor het aantal inspectie-uren. Zo is een aantal locaties gelet op het risicoprofiel meerder malen geïnspecteerd. Om veelal economische redenen zijn ruim 7% van de kinderopvanglocaties gedurende het jaar gesloten en is 18,8% van de gastouders gestopt. Daar staat tegenover dat het aantal nieuwe gastouders in een aantal gemeenten explosief is gestegen. In 2013 heeft een klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder de Kennemerlandse gemeenten over de wijze waarop de GGD de inspectietaak kinderopvang verricht. De uitkomsten hiervan waren zeer positief. Waar er nog verbeterpunten zijn worden die door de GGD planmatig opgepakt. THZ - Inspectie kinderopvang Inspecties kinderopvang
Resultaat 2012 366
Begroting 2013 400
Resultaat 2013 428
Nieuwe meldingen, vooronderzoek, nader onderzoek en incidenteel onderzoek
156
Inspecties peuterspeelzalen
129
125
123
Inspecties gastouders
263
160
326
165
115
Technische Hygiënezorg - Overige inspectietaken In 2013 is een nieuwe taak uitgevoerd: de GGD heeft bijgedragen aan het opstellen van het Keurmerk Coffeeshops van de gemeente Haarlem en heeft daarnaast inspecties verricht bij coffeeshops en deelgenomen aan de toetsings-/beoordelingscommissie. Deze activiteiten worden in 2014 gecontinueerd. THZ - Overige inspectietaken
Resultaat 2012
Begroting 2013
Resultaat 2013
Inspecties instellingskeukens
178
143
146
Inspecties tattoo & piercing bedrijven
48
5
28
Inspecties evenementen
16
11
25
Inspecties ship sanitation
114
Inspecties pensions, prostitutiebedrijven en penitentiaire inrichtingen
4
120
105
12
0
Toelichting afwijkingen: De wettelijk geldigheidstermijn van een vergunning voor een tattoo& piercingbedrijf is van twee naar drie jaar verhoogd. Dat heeft invloed op het aantal inspecties. Inspecties prostitutiebedrijven: Doordat de Wet regulering prostitutie nog niet in werking is getreden, is het nog niet mogelijk geweest om inspecties bij prostitutiebedrijven te verrichten Medische Milieukunde (MMK) De nadruk heeft in 2013 gelegen op advisering aan burgers over asbest, luchtkwaliteit rond wegen, sfeerverwarming en koolmonoxide, en over het binnenmilieu van woningen zoals schimmels en vocht. Daarnaast zijn beleidsadviezen aan de gemeenten gegeven over bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, het transformatorstation in Vijfhuizen, en de gezondheidsrisico’s van de zomerhitte in augustus. Scholen hebben advisering gevraagd over het binnenmilieu en de GGD heeft een tiental scholen geadviseerd over ventilatie. Tenslotte heeft MMK veel uren besteed aan de gezondheidsmonitor IJmond en Floriande. Daarnaast is de geneeskundig ambtenaar gevaarlijke stoffen (GAGS) vier keer in actie gekomen in Kennemerland. Medische Milieukunde
Resultaat 2012
Begroting 2013
Resultaat aug. t/m dec. 2013
Epidemiologie Gezondheidsmonitors (lopend)
5
Aantal rapportages (extern en intern)
14
Factsheets
10
Aantal beantwoorde vragen en adviezen
36
Presentaties (extern)
13
Gezondheidsbevordering De vernieuwde samenwerking met gemeenten, scholen en netwerkpartners is geëvalueerd. Dit resulteerde in een plan om meer lokaal zichtbaar en aanwezig te zijn. De werkwijzen van ‘De Gezonde School’ en ‘De Gezonde Wijk/Gemeente’ waren het uitgangspunt voor de activiteiten. Centraal staat de integrale regionale benadering, die als randvoorwaarde geldt voor effectieve (leefstijl)interventies. In 2013 zijn verschillende projecten uitgevoerd: • gezonde voeding en bestrijden van overgewicht (zoals JOGG en ‘Ik Lekker Fit’) • overmatig alcoholgebruik. tegengaan van roken en drugsgebruik (zoals Gezonde School en Genotmiddelen, Effe Wachten) • pesten, seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag (zoals Loving me, Loving You) • op gebied van wijkgericht werken (GIDS: Gezond In De Stad Haarlem). Gezondheidsbevordering
Resultaat 2013
Adviesvragen vanuit gemeenten en scholen
47
Uitgevoerde leefstijlinterventies
32
Resultaat 2013
Nieuwe dossiers
180
200
181
Afgesloten dossiers
195
200
114
Dossiers in behandeling
375
300
296
Toelichting afwijkingen: Het aantal nieuwe dossiers valt iets lager uit dan vooraf ingeschat. Het aantal afgeronde dossiers is lager dan verwacht, dit hangt onder meer samen met de complexiteit van de dossiers en de inzet van medewerkers bij de gezondheidsmonitor IJmond en Floriande.
8
Epidemiologie In 2013 is de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gepresenteerd. De gemeenten hebben alle een algemene rapportage ontvangen. Daarnaast hebben verschillende gemeenten om verdiepende analyses gevraagd. Bovendien is eind 2013 de IJmond monitor afgerond, deze is op 22 januari 2014 gepresenteerd. Naast deze onderzoeken zijn door de epidemiologen voor diverse wettelijke GGD-taken analyses uitgevoerd, zoals voor de polikliniek seksuele gezondheid en jeugdgezondheidszorg.
Beleidsadvisering Nieuw in 2013 is de intensivering van de activiteiten rond alcoholmatiging in Kennemerland. Verder is met gemeenten verkend op welke wijze de gezondheidsbeleid- en preventieactiviteiten effectiever regionaal ingezet kunnen worden. Eind 2013 is besloten dat voorstellen in 2014 verder regionaal uitgewerkt worden. Beleidsadvisering Aantal gegeven adviezen Presentaties
OGGZ / Brede Centrale Toegang (BCT) De druk op de Vangnet-voorzieningen is toegenomen. De economische crisis zorgt er voor dat steeds meer mensen financieel niet rond kunnen komen. (Dreigende) huisuitzetting komt vaker voor en leidt ook vaker tot een beroep op ondersteuning vanuit de BCT. Door deze ontwikkeling is de samenstelling van de doelgroep aan het veranderen: naast de dak- en thuislozen en zorgwekkende zorgmijders vragen meer burgers om begeleiding via het Meldpunt Zorg en Overlast. Ook de vragen om informatie en advies aan het fysieke BCT loket zijn toegenomen ten opzichte van 2012. De Veldmonitor OGGZ volgt de begeleidingstrajecten van de cliënten, signaleert lacunes in het zorgaanbod en verschaft inzicht aan de gemeenten en de ketenpartners over deze doelgroep. In september 2012 is de regionale uitvoeringsnota van het Regionaal Kompas 2013- 2014 vastgesteld. Dit heeft tot substantiële wijzigingen in de taken van het BCT geleid Per 1 januari 2013 zijn de werkprocessen aangepast. In 2013 is een extra coördinatietaak uitgevoerd voor de gemeente Haarlem: de indicering voor psychosociale begeleiding aan ontregelde huishoudens Brede Centrale Toegang
23
Begroting 2013
Resultaat 2013
Aanmeldingen Nieuwe meldingen via loket BCT
769
Vragen om informatie en advies aan Loket BCT Nieuwe meldingen via Vangnet & Advies (Meldpunt Zorg & Overlast en HWT)
488
Psychosociale Hulp bij Ontregelde Huishoudens
757
825
200
282
571
688
72
74
750
871
Aantal cliënten Aantal cliënten in begeleiding bij zorgcoördinatie
Sociaal Medische Advisering Voor een aantal gemeenten voerde de GGD de Sociaal Medische Advisering (SMA) uit. In 2013 heeft het bestuur besloten deze markttaak per 1 januari 2014 te beëindigen omdat de tarieven al vele jaren niet kostendekkend zijn. In 2013 is een traject gestart om tot afronding van de taak te komen en tot mogelijke herplaatsing van het betreffende personeel. Sociaal Medische Advisering
Resultaat 2013
Resultaat 2012
Aantal adviezen
Resultaat 2012
Begroting 2013
Resultaat 2013
811
717
6
Pagina 9
Jaarverslag 2013
Forensische Geneeskunde Er is een nieuw contract afgesloten met de politie voor de jaren 2013 en 2014. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken met de Forensische Maatschap Kennemerland (FMMK) en een andere kostensystematiek. Forensische Geneeskunde
Resultaat 2012
Aantal verrichtingen
Begroting 2013
1.619
Resultaat 2013
1.689
1.978
Hygiënisch woningtoezicht (HWT) Het aantal meldingen van zwaar vervuilde en verwaarloosde woningen is licht afgenomen ten opzichte van 2012. Hygiënisch woningtoezicht
Resultaat 2012
Hygiënische woonproblemen
Begroting 2013
180
Resultaat 2013
172
176
Cursusbureau Er zijn veel bedrijven die door de recessie moeten bezuinigen en vooral binnen het MKB zijn er veel bedrijfssluitingen. Hierdoor zijn de aanmeldingen voor cursussen verder terug gelopen. Om dit op te vangen is het Cursusbureau gestart met het faciliteren van de JGZ-cursussen en themabijeenkomsten. Daarnaast is in 2013 een begin gemaakt met een plan om de activiteiten van het Cursusbureau breder bekend te maken. Cursusbureau
Resultaat 2012
Aantal cursussen (BHV, EHBO, EHBO bij kinderen)
Begroting 2013
117
Resultaat 2013
118
105
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Programmadoelstelling Uitvoering van Basistakenpakket JGZ zoals beschreven in de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) en het Besluit Jeugdgezondheidszorg.
Wat wilden we bereiken? Uitvoering van Basistakenpakket. Conform wet- en regelgeving het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheid bevorderende en -bedreigende factoren. En daarnaast het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.
Wat hebben we bereikt in 2013? Jeugdgezondheidszorg is actief, systematisch aangeboden aan alle kinderen van 4 tot 19 jaar en aan kinderen van 0-19 in de gemeente Haarlemmermeer. Volgens het Basistakenpakket JGZ kregen ouders van 0-4 jarigen vijftien consulten aangeboden. Schoolgaande kinderen worden gezien als ze 5 jaar zijn en vervolgens als ze 10-11 en 13-14 jaar zijn.
10
De GGD heeft zich in 2013 gericht op drie hoofdtaken: preventie, vroegsignalering en ondersteuning. Er is bijgedragen aan het bevorderen van een gezonde ontwikkeling van de jeugd in Kennemerland. Door de uitvoering van het Basistakenpakket voor alle jeugdigen is het volgende gerealiseerd: het verkrijgen van inzicht in de gezondheidstoestand van jeugdigen; het tijdig onderkennen van gezondheidsproblemen en -risico’s, opvoedings- en psychosociale problemen; het volgen van de lichamelijke groei en ontwikkeling; het positief beïnvloeden van gezondheid middels voorlichting, advisering en verwijzing; een gerichte opsporing van stoornissen of problemen in de lichamelijke, psychosociale en emotionele ontwikkeling en opvoedingssituatie en door vroegtijdige signalering tijdig starten met een behandeling/aanpak van de problemen/verwijzing en bijdragen aan een sluitende ketenaanpak. 0-4 jaar gemeente Haarlemmermeer In 2013 zijn in de gemeente Haarlemmermeer 1.334 baby’s en 1.603 peuters onderzocht tijdens de reguliere contactmomenten (0-1-jarigen en 3-jarigen). Tabel: Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep volgens criteria Inspectie voor de Gezondheidszorg Bereik 0-4 jarigen per leeftijdsgroep
Uitgenodigd 2013*
Bereik 2013**
% 2013
0-1-jarigen
1.373
1.334
97
3-jarigen
1.737
1.603
92
Totaal
3.110
2.937
94
* In zorg volgens Cope ** Bereik volgens Cope
4-19 jaar regio Kennemerland In het schooljaar 2012-2013 zijn 17.801 kinderen onderzocht tijdens de contactmomenten. Daarnaast zijn in het speciaal onderwijs bij 1.335 kinderen entree- en herhalingsonderzoeken afgenomen. Het totaal aantal contactmomenten in het speciaal onderwijs is 2.171. Dit betreft een optelsom van eerder genoemde entree- en herhalingsonderzoeken en 836 consulten op indicatie.
Scholing dialooggerichte consultvoering De zorg voor jeugd is door de ontwikkelingen zoals de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en de transitie van de jeugdzorg in beweging. Relevante ontwikkelingen zijn ontzorgen, eigen kracht versterken en ‘erbij-halen’ in plaats van verwijzen. Deze ontwikkelingen hebben ook invloed op de wijze waarop professionals consulten uitvoeren. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten 4-19 zijn in 2013 geschoold in dialooggerichte consultvoering. Het doel is consulten zo vorm te geven dat ouders het aanbod als waardevol ervaren en dat zij een gelijkwaardige inbreng kunnen hebben tijdens het consult. Verbeteracties consultatiebureaus Haarlemmermeer In 2012 is onder ouders van 0-4 jarigen in de Haarlemmermeer een tevredenheidsonderzoek gehouden. De conclusie was dat ouders behoorlijk tevreden zijn over het consultatiebureau en haar medewerkers. In 2013 zijn resultaten uit het onderzoek omgezet in acties en verbeterideeën. Zo zijn op vijf locaties inloopspreekuren gestart waar ouders binnen kunnen lopen voor een kort consult. Ook zijn er ruimere spreekuurmogelijkheden op woensdag en vrijdag, en gaat een pilot avondspreekuur starten. Ouders met een kind van 18 maanden oud kunnen meedoen aan een workshop gericht op specifieke ontwikkeling en opvoedvragen. De website van GGD Kennemerland wordt meer klantvriendelijk en informatief gemaakt en de voorbereidingen zijn getroffen voor het digitaal afnemen van de vragenlijsten.
Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep
2011-2012*
2012-2013*
groep 2/5-jarigen
6.074
5.983
groep 7/10-11-jarigen
6.140
6.304
klas 2 VO/13-14-jarigen
4.965
5.514
17.197
17.801
Totaal
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Van de Kennemerlandse jeugd heeft 15% overgewicht, waarvan 3% in ernstige mate. JGZ-professionals besteden veel aandacht aan het bevorderen van een gezond gewicht. In 2013 is gewerkt aan een nieuwe invalshoek waarbij het accent niet op het gewicht ligt, maar op het realiseren van gedragsverandering tot een gezondere leefstijl. Ook participeerden GGD-medewerkers in werkgroepen van de JOGG-gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer om samen met alle betrokkenen onze leefomgeving gezonder te maken door te investeren in gezonde voeding en meer bewegen. Rijksvaccinatieprogramma Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een preventieprogramma dat sinds 1957 door de overheid wordt aangeboden. Het RIVM rapporteert hierover, het laatste rapport betreft 2012. De gegevens voor de GGD zijn hieronder overgenomen. Zuigelingen De vaccinatiegraad van zuigelingen is landelijk 95%. De vaccinatiegraad van zuigelingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt nog iets hoger.
Tabel: Overzicht vaccinatiegraad zuigelingen geboren in 2010 Plaats
Tabel: Bereik 4-19 jarigen per leeftijdsgroep in absolute aantallen per schooljaar 2012-2013
Naast deze verbeteracties zijn de consultatiebureaus ook gestart met het programma Stevig Ouderschap, bedoeld voor gezinnen die extra steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van jonge kinderen.
De GGD heeft in 2013 geparticipeerd in vele werkgroepen en bijeenkomsten, die gemeenten organiseerden in het kader van de transitie jeugdzorg. De IJmond-gemeenten startten na ontwikkellijnen en pilotprojecten met CJG-coaches op school, waarin een jeugdverpleegkundige van de GGD participeerde. Ook in Heemstede en Haarlem zijn jeugdverpleegkundigen actief als CJG-coach. Haarlemmermeer reorganiseerde het frontlijnteam en startte met sociale wijkteams waarin jeugdverpleegkundigen hun bijdrage leveren.
DKTP %
Hib %
Pneumo-coccen
BMR
Meningo-coccen C
Landelijk
95,5
96,1
94,3
96
96,3
Provincie Noord Holland
95,2
96
95,1
96,1
96
Haarlemmermeer
97,4
97,8
95,6
97,4
97,2
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (*)
100
100
100
100
100
* GGD Kennemerland vaccineert in enkele kernen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
* contactmomenten: screening 5-jarigen of PGO 5-jarigen, screening groep 7 of PGO groep 7, screening havo-vwo en PGO VMBO
Pagina 11
Jaarverslag 2013
Kleuters en schoolkinderen De vaccinatiegraad van schoolkinderen ligt over het algemeen in lijn met de landelijke en provinciale vaccinatiegraad. In verslagjaar 2012 werd nog gemeld dat de vaccinatiegraad voor BMR in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede onder de landelijke gestelde norm van 90% lag. Dit geldt nu alleen
nog voor Heemstede, waarbij de vaccinatiegraad wel gestegen is naar 89,2%. De vaccinatiegraad HPV (tegen baarmoederhalskanker) van meisjes geboren in 1998 is landelijk gezien laag (55,5%). In de regio Kennemerland varieert de vaccinatiegraad van 57,3% tot 70% en is met een gemiddelde van 62,4% relatief goed.
Financiële verantwoording Rekening 2012 Bedragen x € 1000
DTP % schoolkinderen Volledig
BMR % schoolkinderen Volledig
HPV % meisjes Volledig
91,9
93,2
92,9
55,5
Provincie Noord Holland
92,3
93,1
92,9
58,1
Beverwijk
94,1
95,7
94,8
Bloemendaal
85,8
90,3
Haarlem
90,8
91,3
Rekening 2013
Ink.
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
-15
-15
-
-
-
-
-65
-65
Infectieziekte bestrijding Alg
896
45
-851
826
10
-816
852
69
-783
403
12
-391
451
14
-437
443
8
-436
SOA
1.234
876
-358
1.190
810
-379
1.178
808
-370
942
689
-253
889
661
-228
951
726
-225
Gezondheidsbeleid & Beleidsadvisering
378
-
-378
391
-
-391
391
-
-391
669
37
-632
748
57
-691
696
50
-646
66,2
Gezondh.Bevordering&Preventie
485
20
-465
515
3
-512
515
-
-515
90,3
69,4
OGZ te bestemmen
35
-
-35
-74
-
74
46
133
87
90,2
57,9
91,8
93,5
93,5
70
Haarlemmermeer (*)
95,2
93,3
92,7
62
Heemskerk
92,7
95,5
95,1
63,3
Heemstede
88,7
89,8
89,2
62,1
Uitgeest
95,6
93,9
93,9
59,7
Velsen
91,8
94,7
93,9
67
Zandvoort
91,4
92,8
92,8
57,3
93
-
Epidemiologie
HaarlemmerliedeSpaarnwoude (*)
92,6
Uitg.
Tuberculosebestrijding Technische hygiënezorg
Landelijk
Totaal regio Kennemerland
Saldo
Wettelijke taken:
Tabel: Overzicht vaccinatiegraad kleuters en schoolkinderen DKTP % kleuters Gere-vaccineerd (*)
Begroting 2013
Ink.
Algemene Gezondheidszorg: Gezondheidsmonitor IJmond
Plaats
Uitg.
92,3
62,4
* De vaccinatiegraad van kleuters wordt in hoge mate bepaald door de vaccinatie tijdens het laatste consult op het consultatiebureau. Kleuters uit Haarlemmermeer en enkele kernen van Haarlemmerliede/Spaarnwoude zijn door GGD Kennemerland gevaccineerd. Kleuters woonachtig in de overige gemeenten zijn door JGZ Kennemerland gevaccineerd.
-
-
-
250
50
-200
76
50
-26
Medische Milieukunde
Toekomstbestendige GGD
407
27
-381
446
20
-426
483
20
-463
Projecten gezondheidsbevordering
165
165
-
302
298
-4
213
209
-4
5.614
1.856
-3.759
5.934
1.923
-4.010
5.844
2.008
-3.837
Markttaken: Reizigersadvisering
798
766
-32
789
801
12
926
822
-105
Forensische geneeskunde
354
390
36
312
390
78
393
473
80
Sociaal Medische Advisering
170
124
-46
124
124
-
218
116
-103
Cursussen GGD
250
187
-63
254
185
-69
195
141
-54
1.572
1.467
-105
1.479
1.500
21
1.732
1.552
-182
Subsidietaken: Zorgcoordinatie OGGZ
271
228
-43
39
39
-
39
39
-
Hygienisch Woningtoezicht (V&A)
193
233
41
198
198
-
200
201
1
Bemoeizorg Jeugd en multiprobleemgezinnen
129
106
-23
-
-
-
-
-8
-8
1.169
1.159
-10
1.311
1.311
-
1.324
1.324
-
Brede Centrale Toegang Kennemerland Totaal producten AGZ Totaal projecten AGZ Totaal AGZ
1.762
1.726
-35
1.548
1.548
-
1.563
1.556
-7
8.948
5.049
-3.899
8.961
4.971
-3.989
9.139
5.116
-4.026
110
110
-
14
14
-
19
19
-
9.058
5.160
-3.899
8.974
4.986
-3.988
9.161
5.135
-4.026
4.440
201
-4.239
4.617
171
-4.446
4.623
162
-4.461
4.440
201
-4.239
4.617
171
-4.446
4.623
162
-4.461
2.605
2.436
-169
2.625
2.436
-189
2.484
2.296
-189
558
562
4
444
433
-11
445
433
-13
Jeugdgezondheidszorg: Wettelijke taken: Basistakenpakket uniform 4-19 Subsidietaken: Basistakenpakket uniform 0-4 Basistakenpakket maatwerk 0-19 DDJGZ
763
763
-
742
742
-
626
626
-
Plusproducten JGZ
873
693
-180
549
549
-
461
440
-22
Totaal producten JGZ Totaal projecten JGZ Totaal JGZ
12
4.799
4.454
-345
4.360
4.160
-200
4.016
3.795
-224
9.239
4.655
-4.584
8.977
4.331
-4.646
8.639
3.957
-4.685
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.239
4.655
-4.584
8.977
4.331
-4.646
8.639
3.957
-4.685
Pagina 13
Jaarverslag 2013
Rekening 2012 Bedragen x € 1000 Totaal Openbare gezondheidszorg
Begroting 2013
3.2 Programma Regionale Brandweerzorg
Rekening 2013
Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo Uitg. Ink. Saldo 18.297 9.815 -8.483 17.952 9.317 -8.635 17.802 9.092 -8.711
Dekkingsbronnen: BDUR
-
150
150
-
153
153
-
153
153
Inwonerbijdrage
-
8.169
8.169
-
8.482
8.482
-
8.483
8.483
Totaal dekkingsbronnen
-
8.319
8.319
-
8.635
8.635
-
8.636
8.636
18.297
18.134
-164
17.952
17.952
-
17.802
17.728
-75
15
15
65
65
18.149
-149
17.793
-8
Resultaat voor bestemming Openbare gezondheidszorg Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond Resultaat na bestemming Openbare gezondheidszorg
18.297
17.952
17.952
-
17.802
Toelichting op de cijfers Het programma Openbare Gezondheid (OGZ) heeft over het jaar 2013 een nagenoeg neutraal resultaat behaald ten opzichte van de begroting. De belangrijkste afwijkingen binnen dit resultaat zijn: • Vrijval voorziening 10% toeslag op subsidies van € 59.000 conform melding in de 1e bestuursrapportage (product OGZ te bestemmen) • Vrijval voorziening gezondheidsmonitor IJmond van € 45.000 conform melding in 2e bestuursrapportage (product Epidemiologie) • Een positief resultaat op het product Infectieziektebestrijding Algemeen van € 30.000. O.a. het gevolg van een inhaalslag m.b.t. interne vaccinaties van medewerkers. • Een negatief resultaat op het product Medische Milieukunde van € 37.000 als gevolg van niet begrote kosten voor tweedelijnsondersteuning door GGD Amsterdam. • Een negatief resultaat op het product Reizigersadvisering van € 105.000 als gevolg van sterk teruglopende inkomsten, met name in de laatste vier maanden. • Een positief resultaat van € 174.000 op het product Toekomstbestendige GGD als gevolg van heroriëntering op de inzet van deze middelen na het aantreden van de nieuwe directeur Publieke Gezondheid.
• Een negatief resultaat van € 103.000 op het product Sociaal Medische Advisering. Dit product wordt afgebouwd in 2014. • Een negatief resultaat van € 46.000 op het product “OGZ te bestemmen”. De gerealiseerde besparingen van € 28.000 zijn niet voldoende om de gehele taakstelling van € 74.000 in te vullen. • Een negatief resultaat op het product ‘basistakenpakket 0-4’ van € 187.000. Conform beleid wordt dit bedrag ten laste gebracht van de voorziening ‘frictiekosten GGD Amstelland de Meerlanden’. Als gevolg hiervan is er in de jaarrekening 2013 sprake van een neutraal resultaat. • Een positief resultaat op het product ‘digitaal dossier’ van € 126.000 als gevolg van niet uitgegeven incidentele middelen. Conform beleid worden deze middelen overgeheveld naar 2014 waardoor er in de jaarrekening 2013 sprake is van een neutraal resultaat. • Een negatief resultaat op het product ‘basistakenpakket uniform 4-19’ van € 15.000. Dit wordt veroorzaakt door € 77.000 hogere inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma, € 6.000 diverse hogere kosten en € 86.000 lagere inkomsten als gevolg van het wegvallen van de subsidie tegemoetkoming huisvesting vanuit de gemeente Haarlem.
Programmadoelstellingen De verdere ontwikkeling van het regionale korps geeft invulling aan hogere eisen die aan de brandweer worden gesteld en biedt de mogelijkheid de brandweer verder te professionaliseren om zo tot een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg te komen.
Brandweer Kennemerland streeft ernaar meer procesmatig te werken. In 2013 zijn hierin stappen gezet, onder andere door procesbeschrijvingen op te stellen en te implementeren. Hierbij is rekening gehouden met de eisen die invoering van een kwaliteitszorgsysteem aan procesbeschrijvingen stelt.
Wat wilden we bereiken in 2013? • In 2013 heeft de brandweer Kennemerland een behoorlijk basisniveau.
Ten laste van het resultaat is een bedrag voorzien van € 40.000 om bovenformatieve medewerkers uit de reorganisatie te begeleiden naar andere functies binnen of buiten de VRK.
Dit betekent dat wij, mede gelet op het Besluit veiligheidsregio’s, in ieder geval landelijk behoren tot een van de best scorende regio’s voor wat betreft de opkomsttijden. • In 2013 richt de brandweer Kennemerland haar focus meer naar buiten toe en spelen we in op een goede afstemming het bedrijfsleven. Daarbij behouden we onze kritische rol • In 2013 wordt de samenwerking met Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord verder geïntensiveerd. • In 2013 is de brandweer Kennemerland erkend als onderdeel van de expertregio op het gebied van luchtvaartongevallen. • In 2013 levert de brandweer Kennemerland haar aandeel in de netwerkorganisatie van de VRK. De diverse disciplines van de VRK en hun partners werken nauw samen om de veiligheid in Kennemerland en daarbuiten te vergroten. De verdere concretisering van het interregionaal versterkingsplan levert hier een aanzienlijke bijdrage aan. • In 2013 zijn de afspraken die zijn gemaakt tussen de VRK, gemeenten en de regionale uitvoeringsdiensten geëffectueerd.
Wat hebben we bereikt in 2013? Ontwikkeling organisatie Brandweer Kennemerland heeft een visie ontwikkeld op de ontwikkeling van de organisatie tot en met 2015. Daarin is gekozen voor een structuur waarin de posten centraal staan als het fundament van het korps. Het doel is dat de posten van betekenis zijn in de buurt, wijk, dorp of stad en de potentie in zich hebben de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven te vergroten. De brandweer Kennemerland zet zich meer in op aansluiten bij burgers. Van belang is dat burger weten wat zij kunnen doen om brand te voorkomen en brand snel te ontdekken (en melden).Gezien de centrale rol van de posten is ervoor gekozen de postcommandanten meer beslissingsbevoegdheden te geven. De managementlaag van districtscommandanten vervalt vanaf 2014. De pilot op twee vrijwillige posten (Bennebroek en Lisserbroek) in 2013 was geslaagd, en wordt met vijf andere posten uitgebreid. Met de reorganisatie wordt een van de menukaart voor 2014 uitgevoerd. Door het schrappen van een managementlaag en de reorganisatie van de afdeling Proactie & Preventie realiseert de brandweer een structurele taakstelling van € 500.000. Met het oog op deze reorganisatie is de afdeling Pro-actie & Preventie terughoudend geweest bij het invullen van vacatures, waardoor er een batig saldo is ontstaan van € 283.000. Het programma Ontwikkeling leiderschap is in 2013 tot en met het niveau van de ploegchefs ingezet.
14
Op repressief gebied een voldoende De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in 2012 haar onderzoeksrapport Ter Plaatse! gepubliceerd waarin de feitelijke opkomsttijden van de 25 brandweerkorpsen zijn onderzocht. De Inspectie heeft de opkomsttijden afgezet tegen de normen die in de Wet veiligheidsregio’s zijn opgenomen. De Veiligheidsregio Kennemerland bleek met een dekkingspercentage van 78% het tweede korps van Nederland. Op 1 juli 2013 heeft het Algemeen Bestuur VRK het dekkingsplan brandweer Kennemerland vastgesteld, na de gemeenteraden geraadpleegd te hebben. Dit dekkingsplan geeft een overall-beeld van de voor brandweer Kennemerland realiseerbare opkomsttijden. Het beeld hiervan komt overeen met de rapportage van de Inspectie uit 2012. Met als doel de opkomsttijden verder te verbeteren is de brandweer Kennemerland eind 2013 gestart met het sneller alarmeren van de eenheden en het optimaliseren van de interregionale samenwerking. De brandweer Kennemerland is verder gegaan in het effectiever en efficiënter organiseren van de repressieve taak. Hiertoe heeft onder andere een proef gedraaid op de post Heemstede met een voertuigbezetting van vier brandweermensen in plaats van zes op een basisbrandweereenheid (tankautospuit). Focus gericht op buiten Landelijk is de toekomstrichting voor de brandweer uitgewerkt in de visienota Brandweer over Morgen. Centraal staat een verschuiving van aandacht naar activiteiten aan de voorkant van de veiligheidsketen, wat ook betekent dat de brandweer meer naar buiten treedt om bijvoorbeeld voorlichting te geven aan burgers en bedrijven. Het reorganisatieplan van brandweer Kennemerland sluit hierop aan. De projecten Brandveilig leven binnen de gemeente Haarlemmermeer waren succesvol; de gemeente heeft in 2013 voor twee vervolgprojecten gekozen. In het project Community Safety (onderdeel van Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn 801 woningen bezocht en hebben de brandweerinspecteurs 1061 rookmelders geplaatst in 569 woningen. In 2013 is daarna een volgend project gestart met specifieke aandacht voor zelfstandig wonende ouderen.
Pagina 15
Jaarverslag 2013
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Brandweer Kennemerland draagt bij aan beperking van brandgevaar in winkelgebieden en bedrijventerreinen. In de regio Kennemerland lopen op dit moment 30 KVO trajecten binnen acht gemeenten.
Expertregio luchtvaartongevallen Op landelijk niveau is discussie ontstaan over het concept van ‘expertregio’s’. Dit betekent dat deze doelstelling op dit moment niet verder uitgewerkt wordt.
Brandpreventieweek De Brandpreventieweek kende in 2013 als thema ‘Blijf uit de rook’. De gevaren van rookvergiftiging zijn extra onder de aandacht van het publiek gebracht.
Voldoen aan wet- en regelgeving Het Besluit personeel veiligheidsregio’s is volledig geïmplementeerd en uitgevoerd. De Brandweer Kennemerland voldoet hiermee aan de vereisten uit de wet en het besluit.
Tata Steel en Schiphol De brandweer werkt intensief samen met Tata Steel en Schiphol. Samen met de bedrijfsbrandweer van Tata Steel wordt onder andere toegewerkt naar een herziening van het samenwerkingsconvenant en een nieuwe aanwijzingsbeschikking. Het convenant met Schiphol is geëvalueerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat er sprake is van goede samenwerking op alle niveaus. Er zijn kansen voor de toekomst benoemd en tevens een aantal concrete verbeterpunten. Over een nieuw convenant tussen Schiphol en VRK neemt het bestuur begin 2014 een besluit, wanneer de financiële aspecten ook zijn uitgewerkt.
Het Bouwbesluit 2012 brengt met zich mee dat het aantal verplichte doormeldingen van brandmeldinstallaties van gebouwen op de Regionale Alarmcentrale Kennemerland vermindert. In 2013 is uitvoering gegeven aan het Bouwbesluit en met ingang van januari 2014 is een groot aantal gebouwen van de regionale alarmcentrale afgesloten. In 2013 zijn voor het project vernieuwing brandpreventiecontroles de mogelijkheden tot invoering van deze nieuwe methode bij de gemeenten onderzocht.
Financiële verantwoording Het totale voordelig resultaat op programma Brandweerzorg bedraagt € 1.048.000. Dit bedrag heeft voor € 891.000 betrekking op de Regionale brandweer en € 167.000 op het product Alarmering Brandweer. Een aantal oorzaken van het resultaat op Regionale brandweer is in voorgaande tekst toegelicht. Rekening 2012 Bedragen x € 1000 Alarmering brandweer
Samenwerking en netwerken De brandweer werkt binnen de veiligheidsregio samen met de andere disciplines. Ook buiten de VRK participeert de brandweer in diverse netwerken. Dit is essentieel voor goede brandweerzorg en brandveiligheid. De samenwerking met de brandweer in AmsterdamAmstelland, Zaanstreek-Waterland en Noord Holland-Noord is in 2013 geïntensiveerd, bijvoorbeeld op het gebied van bestrijding van Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en interregionale logistieke bijstand. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een gezamenlijk piket voor de Hoofdofficier van Dienst. De mogelijke uitwerking gaat verder in 2014. Op het gebied van opleiden & oefenen zijn de samenwerkingsafspraken in een vergevorderd stadium. Ook in 2013 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Private en publieke partijen bundelen daarin hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.
16
Brandweermensen moeten voldoen aan een aantal opleidings- en oefeneisen. Daarom is in 2013 een meerjarenplan Vakbekwaamheid vastgesteld. Mede vanwege tragere instroom van vrijwilligers is er in 2013 budgettair ruimte ontstaan. Andere opleidingen zijn later gestart dan gepland. Daarmee ontstaat bij elkaar een overschot van € 288.000. Het later opstarten van opleidingen leidt tot hogere kosten in 2014, geschat wordt € 143.000 . Bezien zal worden of dit in de begroting 2014 kan worden opgevangen. Hierop wordt zo nodig in de 1e bestuursrapportage 2014 teruggekomen. Afspraken met regionale uitvoeringsdiensten Het overleg met beide RUD’s in de regio is in 2013 opgestart. In 2013 heeft de start van de RUD’s nog geen grote verschuivingen in de werkwijzen geleid. De WABO-taken zijn door gemeenten in beperkte hoeveelheid overgedragen. In 2013 is naar aanleiding van een vraag vanuit de gemeenten gestart met een onderzoek naar mogelijke regionale afspraken voor advies- en controletaken brandpreventie met gemeenten, RUD’s en de brandweer. Dit traject onder leiding van een van de gemeentesecretarissen loopt door in 2014.
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
2.115
218
-1.897
2.370
419
-1.951
2.161
201
-1.960
30.893
308
-30.585
31.178
167
-31.011
30.853
289
-30.564
Grootschalig optreden
1.549
-
-1.549
1.572
-
-1.572
1.556
-
-1.556
Risicobeheersing
4.173
243
-3.930
4.573
246
-4.326
4.282
230
-4.052
158
52
-106
138
60
-78
128
46
-82
Brandonderzoek
42
-
-42
80
-
-80
40
-
-40
SCL - Special Coverage Location
57
-
-57
-
-
-
12
-
-12
Totaal producten brandweerzorg
38.987
821
-38.166
39.912
892
-39.018
39.032
766
-38.266
Totaal projecten brandweerzorg
27
27
-
686
53
-633
732
222
-510
39.014
848
-38.166
40.598
945
-39.651
39.764
988
-38.776
BDUR
-
3.144
3.144
-
2.959
2.959
-
2.959
2.959
Inwonerbijdrage
-
2.339
2.339
-
2.659
2.659
-
2.659
2.659
Bestuursafspraken
-
33.193
33.193
-
33.734
33.734
-
33.735
33.735
Onttrekking voorziening
-
291
291
-
239
239
-
239
239
Overig
-
213
213
-
-
-
-
217
217
Totaal dekkingsbronnen
-
39.180
39.180
-
39.591
39.591
-
39.809
39.809
39.014
40.028
1.014
40.598
40.536
-60
39.724
40.797
1.033
Onttrekking reserve opleiding bevelvoerder
45
45
60
60
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontrole
16
16
15
15
40.089
1.075
40.812
1.048
Basis Brandweerzorg
Publiek private samenwerking
Totaal Brandweerzorg Dekkingsbronnen:
Resultaat voor bestemming Brandweerzorg
Resultaat na bestemming Brandweerzorg
39.014
40.598
40.596
-
39.724
Pagina 17
Jaarverslag 2013
Overige toelichting op de cijfers
Alarmering Brandweer
De brandweer heeft in 2013 een tekort op de exploitatiekosten exclusief loon en inhuur van € 361.000. De belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten van het onderhoud van materieel en posten. Door aanschaffingen in 2013 te doen, is een BTW-voordeel behaald. Daarnaast is roostersoftware aangekocht met als doel de roostertijden te toetsen met de regels van de Arbeidstijdenwet. Daar tegenover staat een meevaller van € 118.000 als gevolg van hogere opbrengsten van de verkoop van materieel.
De kosten voor Alarmering Brandweer zijn per saldo € 167.000 lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt onder meer veroorzaakt door lagere personeelslasten van € 79.000, lagere afdelingskosten van € 50.000 en lagere uitgaven voormalig personeel van € 38.000.
De ambulancediensten vergoeden de brandweer voor het inzetten van redvoertuigen. Dit veroorzaakt een structurele meevaller van € 107.000. Het afstoten van het oefencentrum in Velsen veroorzaakt een incidenteel tekort van € 58.000 doordat er, ten opzichte van de begroting, minder inkomsten zijn ontvangen. Op de loonkosten en inhuur heeft de brandweer in 2013 een bedrag van € 79.000 overgehouden. Dit is inclusief een eenmalig bedrag voor een afkoop in 2013 op basis van het sociaal statuut als gevolg van de reorganisatie brandweer. Het overschot is hoofdzakelijk te danken aan het sneller realiseren van de krimp in de repressieve dienst. De formatie zit eind 2013 op het afgesproken niveau van 2017. De kosten voor de vrijwilligers waren dit jaar € 85.000 hoger dan geraamd. De kapitaallasten waren in 2013 uiteindelijk € 591.000 minder dan geraamd. Deze meevaller was reeds gemeld in de tweede bestuursrapportage.
Omschrijving prestaties en kengetallen Aantal posten Aantal beroepsbrandweerlieden (fte) Aantal vrijwilligers Leiding, ondersteuning districten en de afdeling Preparatie en Nazorg (fte) Afdeling Pro-actie/ Preventie*
Advies en vergunning
Resultaat 2012 20
Begroting 2013
Resultaat 2013
20
20
180,5
183,96
175
424
424
413
101,1
102,71
103
50
43,8
= Gezien de op handen zijnde reorganisatie Brandweer Kennemerland is, terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures.
Eveneens is in de 2e bestuursrapportage gemeld dat er sprake is van eenmalige kosten voor de reorganisatie van de brandweer. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 307.000. Ten behoeve van de uitvoering van het tweede loopbaanbeleid is, zoals vermeld in de 2e bestuursrapportage, € 61.000 ten laste van het resultaat gestort in een voorziening. Dit ten behoeve de repressieve medewerkers die na 1 juli 2008 in dienst van de brandweer zijn gekomen. De inhaalslag verlof heeft minder gekost dan geraamd. Hierdoor valt € 81.000 vrij.
Resultaat 2013
10
10
10
Advies Bevi/BRZE/EV *
48
38
41
Ontheffing route gevaarlijke stoffen*
48
2
52
Advies Vuurwerkbesluit *
39
26
18
Bestemmingsplannen*
0
46
0
Infrastructurele projecten *
2
30
0
Advies fysieke projecten*
11
45
22
Advies Milieu*
21
78
12
Advies bouwvergunning*
993
1049
1013
Controle tijdens bouw *
55
291
35
Advies gebruiksvergunning*
101
58
112
Advies melding*
259
138
214
Advies APV/BBV vergunning (evenementen), incl. meldingen*
192
547
224
11
7
5
1
1
1
Deelname Keurmerk Veilig Ondernemen
21
21
30
Afhandelen signalen en klachten brandveiligheid*
51
105
73
Algemene regionale voorlichting
20
20
20
Controles Regulier / enkelvoudig
2603
2540
2842
Controles Intensief / meervoudig
871
761
690
88
263
180
6
4
11
11
6
6
Project Brandveilig Leven
*
Begroting 2013
Bijdragen risicoprofiel / risicokaart
Advies specifieke projecten* 43
Resultaat 2012
Controles APV/BBV* Themacontroles Controle industriële veiligheid (BRZO)
= het gaat hier om vraaggestuurde (klantgestuurde) producten. Gerealiseerde aantallen wijken soms sterk af (zowel naar boven als beneden) van de aanvankelijke inschatting. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten gekeken naar de planning. Het voorspellen van de klantvraag blijft echter lastig.
*
Brandweer Kennemerland heeft hard gewerkt aan de inhaalslag rechtmatig inkopen. Aanvankelijk was hiervoor een kostenpost van € 80.000 opgevoerd. Dit is uiteindelijk binnen de eigen begroting opgevangen.
18
Pagina 19
3.3 Programma Ambulancezorg Programmadoelstellingen Totaal
Overige
Ongeval
Dienstverlening
Buitenbrand
Binnenbrand
Aantal uitrukken 2013
Automatische brandmelding
Jaarverslag 2013
Beverwijk
194
32
68
284
47
5
630
Bloemendaal
136
32
37
136
18
3
362
Haarlem
836
158
255
1.002
112
15
2.378
Haarlemmerliede
17
7
25
89
30
Haarlemmermeer
750
121
224
824
266
10
2.195
Heemskerk
101
25
46
288
32
4
496
Heemstede
106
17
19
145
16
1
304
10
5
25
81
16
Velsen
226
69
108
523
93
14
1.033
Zandvoort
141
20
22
190
18
3
394
Schiphol
625
45
37
350
112
1
1.170
85
85
Uitgeest
Tata Steel Buiten regio Totaal
7
26
17
51
21
3.149
557
883
3.963
781
168
137
122 141
9.474
Ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen of waar nodig adequaat te vervoeren, met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis beschikbaar is. Het hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.
Wat wilden we bereiken in 2013? GGD Kennemerland wil een professionele organisatie zijn voor ambulancezorg die zichtbaar en bereikbaar aanwezig is in de regio met het doel: • Verantwoorde ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard • Een duidelijke en betrouwbare partner zijn in de totale zorgketen • Op een kwalitatief hoogwaardige en kostendekkende wijze uitvoering geven aan de ambulancezorg. Prestatie-indicatoren daarvoor zijn: • Continueren van de HKZ certificering • Behalen van afgesproken ritproductie • Rittijd overschrijdingen in geval van spoed vervoer regionaal lager dan 5% • Kostendekkend uitvoeren van ambulancezorg uit de opbrengsten van de rittarieven. Op 1 januari 2013 is de Tijdelijke Wet op de Ambulancezorg (TWAZ) ingegaan. De TWAZ wijst per ambulanceregio één rechtspersoon aan voor het uitvoeren van ambulancezorg en het in stand houden van de Meldkamer Ambulancezorg. Om deze aanwijzing te verkrijgen hebben de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg van de VRK in 2011 een Coöperatie opgericht met Connexxion ambulancezorg (inmiddels: Witte Kruis) en Ambulance AmsterdamKennemerland. De financiering en verantwoording in het kader van de TWAZ leidde voor de Coöperatie in 2013 tot de noodzaak om bedrijfsprocessen te uniformeren en standaardiseren.
In 2010 zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Ambulance Zorg Nederland (AZN) over efficiency. Eén van de maatregelen was een budgetkorting, inhoudend dat iedere RAV minimaal 2,5% productiegroei (aantal ambulanceritten) moest realiseren over de jaren 2011 t/m 2013. Indien de (in totaal) 7,5% productiegroei eind 2013 niet gerealiseerd zou zijn, dan zou er een eenmalige budgetkorting plaatsvinden over het begrotingsjaar 2013 van maximaal 7,5%. Eind 2013 was duidelijk dat de RAV Kennemerland de vereiste productiegroei van 7,5% niet heeft gehaald. Ten opzichte van het referentiejaar 2010 zit de RAV Kennemerland qua ritproductie 2011 t/m 2013 op 100,4% in plaats van de benodigde 107,5%. Daarmee moest er, voor de sector Ambulancezorg, eind 2013 een eenmalige budgetkorting worden ingeboekt van € 391.000. Uit het jaarrapport van ANZ “Ambulances in-zicht” blijkt dat de RAV Kennemerland de afgelopen jaren een percentage rittijd-overschrijding realiseerde dat tot de beste van Nederland behoorde. Dit betreft het percentage van de spoedritten, waarbij het meer dan 15 minuten duurt van de aanname telefoon op de meldkamer Ambulance tot aankomst ambulance bij de patiënt. In 2012 was het percentage 7,1% landelijk, versus 4,8% voor de RAV Kennemerland (2011: 6,7% respectievelijk 4,2%). Voor 2013 zijn de cijfers van “Ambulances in-zicht” nog niet bekend, de eigen berekening van de RAV Kennemerland komt uit op 5,2% rittijdoverschrijding. Een belangrijke oorzaak van de verslechtering in 2013 ten opzichte van 2012 ligt in het genoemde nieuwe paraatheidrooster per 1 januari en 1 september 2013. Deze betekende een RAV-brede vermindering van het aantal parate ambulances. Om het aantal ritten zonder overschrijding te verhogen is op 1 november 2013 gestart met Direct Inzetbare Ambulance (DIA). Dit houdt in dat, zodra de locatie van een incident bekend is, een ambulance wordt gealarmeerd en vertrekt richting incident. Verdere uitvraag door de centralist kan leiden tot continuering van de rit of tot het terugroepen van de ambulance. Landelijk blijkt slechts 8% van de DIA-inzetten te worden teruggeroepen.
Wat hebben we bereikt in 2013? Per 1 september 2013 geldt een nieuw paraatheidrooster. Dit rooster zorgt voor een vermindering van het aantal parate ambulances, en zorgt daarnaast voor een betere balans tussen zorgvraag en zorgaanbod van de drie vervoerders over de regio Kennemerland. Het nieuwe rooster betekende een overheveling van formatie (en budget) van GGD Ambulancezorg naar Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Deze overheveling van formatie heeft geleid tot een kleine reorganisatie binnen de sector Ambulancezorg, met instemming van de OR en het GO. Boventallige ambulancemedewerkers zijn gedetacheerd bij Ambulance Amsterdam-Kennemerland. Bovendien heeft Ambulance Amsterdam-Kennemerland voor € 104.000 bijgedragen aan de ontstane frictiekosten.
20
Pagina 21
Jaarverslag 2013
Financiële verantwoording
Alarmering ambulance
Rekening 2012 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Alarmering ambulance
2.304
372
-1.932
2.219
282
-1.937
2.557
282
-2.275
Ambulance Zorg
6.597
739
-5.858
6.087
204
-5.882
6.887
988
-5.899
447
360
-87
491
404
-87
471
471
-
Totaal producten Ambulancezorg
9.348
1.471
-7.877
8.797
891
-7.906
9.915
1.741
-8.174
Totaal projecten Ambulancezorg
-
-
-
-
-
-
164
125
-39
9.348
1.471
-7.877
8.797
891
-7.906
10.079
1.866
-8.213
Overige baten
-
35
35
-
-
-
103
103
Zorgverzekeraars
-
7.876
7.876
-
7.906
7.906
-
7.269
7.269
Totaal dekkingsbronnen
-
7.911
7.911
-
7.906
7.906
-
7.372
7.372
Resultaat voor bestemming Ambulancezorg
9.348
9.382
34
8.797
8.797
-
10.079
9.238
-841
Resultaat na bestemming Ambulancezorg
9.348
9.382
34
8.797
8.797
-
10.079
9.238
-841
RAV
Totaal Ambulancezorg
Ook de meldkamer ambulance sluit uiteindelijk met een tekort van € 380.000. De meerkosten hebben betrekking op: • een met een medewerker getroffen afvloeiingsregeling van € 62.000. Tegelijkertijd is een bedrag € 100.000 gereserveerd voor mogelijke WW-aanspraken. • Het resterende bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de noodzaak personeel te vervangen dat ten behoeve van de implementatie van ProQA (wettelijke verplichte geprotocolleerde uitvraag) opgeleid diende te worden. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.
Voorgesteld wordt om de extra inzet van personeel voor de implementatie van ProQA ten laste te brengen van het budget ‘Kwaliteitsverbetering MICK’. In dit budget is in 2013 € 130.000 onderschrijding. Het dan resterende saldo van het tekort van € 250.000, wordt verrekend met de RAK van de meldkamer. In deze RAK was het saldo € 55.000 positief; eind 2013 derhalve € 195.000 negatief. Deze negatieve RAK zal binnen drie jaar worden ingelopen, zodat voor de overgang van de meldkamer naar de LMO het tekort is weggewerkt.
Dekkingsbronnen:
Toelichting op de cijfers: Het totale nadelige resultaat op programma Ambulancedienst bedraagt € 841.000. Dit resultaat is verdeeld over Ambulancezorg en product Alarmering ambulance. Het jaar 2013 is het eerste jaar waarin de RAV heeft gefunctioneerd en vastgesteld kan worden dat de governance van de organisatie nog in ontwikkeling is. De bekostiging van de Ambulancezorg is een zogenoemd gesloten systeem. Dat wil zeggen dat binnen de (financiële) kaders, zoals die door de zorgverzekeraars worden meegegeven, gewerkt dient te worden. Aangezien het kan voorkomen dat fluctuaties optreden doordat voorcalculatorische aannames in de praktijk anders blijken uit te vallen, bestaat er een Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).
Ambulancezorg Het jaar 2013 werd gestart met een negatieve reserve van € 182.000. Uit de jaarcijfers blijkt een tekort van € 461.000. Dat maakt dat de RAK oploopt naar € 643.000. De verklaring voor het tekort is gelegen in het feit dat in 2013 in één keer een cumulatieve budgetkorting van € 391.000 is verrekend. De bekostiging 2014 door de zorgverzekeraars laat een verbetering zien ten opzichte van 2013, omdat de hiervoor genoemde budgetkorting niet structureel wordt doorgezet, wat maakt dat erop wordt gekoerst de negatieve reserve in vijf jaar te neutraliseren. Deze doelstelling zal worden geconcretiseerd in de meerjarenbegroting van Ambulancezorg.
22
Naast de budgetkorting is het resultaat in 2013 in belangrijke mate beïnvloed door een incidentele frictiebijdrage van € 104.000 van Ambulance Amsterdam-Kennemerland in verband met de paraatheidsroosters,, en een (incidentele) onderbenutting kapitaallasten van € 64.700. In de bedrijfsvoering is ook sprake van enkele incidentele tegenvallers namelijk: • Externe advisering in verband met RAV-vorming en Europese aanbesteding ambulances € 32.000. • Inhuur personeel motorambulances € 22.000 (beëindigd in 3e kwartaal). • Onderhoud (motor)ambulances € 80.000. Motorambulances zijn relatief duur in onderhoud en kwetsbaar. Daarnaast is het wagenpark relatief verouderd. De vervanging hiervan loopt. • Aandeel kosten RAV € 50.000. De regionale opleidingsbehoefte heeft geleid tot o.m de aanschaf van een Virtueel Trainingsprogramma. Daarnaast zijn medewerkers opgeleid tot motorverpleegkundige en is gestart met E-training. Het aandeel van de kosten voor rekening van de ambulancezorg heeft geleid tot een incidentele tegenvaller van € 50.000. • Verzekeringen € 14.000. In de begroting 2013 was geen rekening gehouden met personeelsverzekeringen. Voor 2014 is dit hersteld. • Onderhoud medische instrumenten € 12.000. Het onderhoud en de controle op de goede en juiste werking van medische instrumenten is een kostbare zaak waaraan geen concessie mogen worden gedaan. Door herschikking van budget in de begroting 2014 wordt verwacht dat dit incidenteel is.
Pagina 23
Jaarverslag 2013
3.4 Programma GHOR
Resultaat 2012
Omschrijving prestaties en kengetallen Sleutelfunctionarissen (piket) in aantal personen
Programmadoelstellingen De GHOR heeft als doel een bijdrage leveren aan het voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers in Kennemerland als gevolg van crises, rampen en zware ongevallen. In de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr, art.1) staat de taak als volgt omschreven: ‘Coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.’ Bij rampen en crises draagt de GHOR zorg voor leiding en coördinatie van de geneeskundige keten, en voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten. In de ‘koude’ fase bewaakt de GHOR de adequate voorbereiding van zorginstellingen en de zorgketen. Onderdeel van de regiefunctie is het maken van afspraken met de gezondheidszorg over de mate waarin personeel en materieel worden ingezet. Alle zorginstellingen zijn wettelijk gezien zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en het leveren van zorg in crisisomstandigheden. Tevens vormt de GHOR de verbinding van de gezondheidszorg met de overige disciplines in het multidisciplinaire veiligheidsdomein.
Wat wilden we bereiken in 2013? • Actualiseren van (deel)procesplannen
Crisisbeheersing Het proces Crisisbeheersing bestaat uit de processen Publieke Gezondheidszorg en Opgeschaalde Acute Zorg. Voor beide processen zijn nieuwe plannen vastgesteld Verder zijn bijdragen geleverd aan diverse multidisciplinaire plannen zoals het Crisisbestrijdingsplan Schiphol en Rampenbestrijdingsplan Tata-Steel. Ook is meegewerkt aan een nieuwe landelijke SlachtofferInformatieSystematiek (SIS), dat per 1 januari 2014 operationeel wordt, en aan de ontwikkeling van het concept Grootschalige Geneeskundige bijstand.
Inzetten In 2013 zijn er zeventien GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure) opschalingen geweest. De Officier van Dienst Geneeskundig is bij 307 ‘Grip-0’- inzetten in actie gekomen.
• Vastleggen van samenwerkingsafspraken met gehele zorgketen in Kennemerland • Oefenen en beschikbaar houden van sleutelfunctionarissen GHOR voor de hoofdstructuur van de rampenbestrijding.
Activiteiten opleiden, Resultaat trainen en oefenen 2012 Monodisciplinair
52
56
60
Wat hebben we bereikt in 2013?
Multidisciplinair
35
41
38
Risicobeheersing Risicobeheersing omvat evenementenadvisering, advisering op grote infrastructurele en ruimtelijke ordeningsprojecten en het leveren van inbreng op multidisciplinaire projecten in de risicobeheersing. Het in 2012 ingezette evenementenbeleid is in 2013 voortgezet. Het bestuur heeft besloten de adviserende rol van de GHOR niet te bekostigen via de inwonerbijdragen, maar via separate facturen aan de gemeenten. Evenementen
2012
32
32
245
245
245
Voertuigen voor piket / GNK-C
8
8
8
Voertuigen GNK-C
2
2
2
Grote realistische oefening
1
1
1
Nieuwe procesplannen vaststellen
0
2
2
44
32
32
Aantal te beoefenen functionarissen in GHOR functie
275
277
277
Aantal OTOactiviteiten
113
97
98
Deelname in de voorbereiding van grote evenementen
25
61
53
Aantal adviezen ten aanzien van evenementen
25
30
38
Piketfunctionarissen (vrije instroom) in aantal personen
Resultaat 2013
Monodisciplinaire evaluaties vanaf GRIP 2
9
7
Monodisciplinaire evaluaties op verzoek
0
1
10
17
3
7
Beheren van convenanten Bijdrage aan multi-evaluatie vanaf GRIP2
Financiële verantwoording Toelichting op de cijfers: Het programma GHOR kent een nagenoeg neutraal resultaat van € 3.000. Rekening 2012 Bedragen x € 1000
51
53
Adviezen
25
38
Gefactureerde adviezen
25
25
GGD RampenOpvangPlan (GROP) In 2013 is samen met andere afdelingen van de GGD het GGD RampenOpvangplan geheel herschreven. Hierin is ook de verbinding van de GGD met de multi-disciplinaire crisisorganisatie (de GRIPstructuur) geborgd. De GHOR beheert het GROP.
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Operationele activiteiten
612
32
-580
707
-
-707
724
31
-693
Interregionale activiteiten
214
-
-214
147
-
-147
123
-
-123
Opleiden, oefenen, trainen (OTO)
727
1
-726
654
-
-654
699
24
-675
Evenementen
90
46
-44
83
35
-48
87
26
-61
Planvorming
674
-
-674
590
-
-590
590
-
-590
2.317
79
-2.238
2.181
35
-2.146
2.223
80
-2.144
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.317
79
-2.238
2.181
35
-2.146
2.223
80
-2.144
BDUR
-
1.659
1.659
-
1.676
1.676
-
1.676
1.676
Inwonerbijdrage
-
593
593
-
470
470
-
470
470
Totaal dekkingsbronnen
-
2.252
2.252
-
2.146
2.146
-
2.146
2.146
Resultaat voor bestemming GHOR
2.317
2.331
14
2.181
2.181
-
2.223
2.226
3
Resultaat na bestemming GHOR
2.317
2.331
14
2.181
2.181
-
2.223
2.226
3
Totaal producten GHOR
2013
Evenementen met (verhoogde) veiligheidsaandacht
24
Begroting 2013
Resultaat 2013
44
Aantal te beoefenen sleutelfunctionarissen
Operationele organisatie De beschikbaarheid van crisisfunctionarissen is in 2013 op niveau gebleven, inclusief de daarvoor noodzakelijke middelen. Verschillende vacatures zijn gedurende het jaar vervuld en de nodige scholingsactiviteiten zijn hiervoor in volle gang.
Begroting 2013
Totaal projecten GHOR Totaal GHOR Dekkingsbronnen:
Pagina 25
Jaarverslag 2013
3.5 Programma Multidisciplinaire samenwerking Veiligheidsbureau Programmadoelstellingen De VRK heeft zich in 2014 - binnen de wettelijke kaders, landelijke richtlijnen en het strategisch beleidskader voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing - samen met de ketenpartners verder ontwikkeld tot een netwerkorganisatie die bijdraagt aan een veilig en gezond werk- en leefklimaat in de regio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau stimuleert en bevordert een integrale aanpak op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Een goede samenwerking en verbinding met de ketenpartners en andere belanghebbenden in de regio leidt tot kwaliteitsverbetering en/of synergievoordeel op de diverse schakels van de veiligheidsketen.
Wat wilden we bereiken in 2013? • Voldoen aan de Wet veiligheidsregio’s, Besluit veiligheidsregio’s en aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie • Een duidelijke focus op de interregionale samenwerking • Goede samenwerkingsafspraken met partners • Een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie • Van toegevoegde waarde zijn binnen de organisatie van de VRK en voor de partners in de multidisciplinaire samenwerking
Wat hebben we bereikt in 2013? Wettelijke eisen en normen De Veiligheidsregio voldoet aan vrijwel alle wettelijke eisen en normen van de inspectie. Dankzij het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland uit 2012 is er een goed inzicht in de belangrijkste risico’s binnen de regio. Vervolgens is beoordeeld of de crisisbeheersing van de VRK voldoende op deze risico’s is afgestemd. Hiertoe is in 2013 een z.g. capaciteitenanalyse uitgevoerd op de zes grootste risico’s in de regio. Najaar 2013 was de conceptrapportage gereed. Een aantal aanbevelingen krijgen een plek in het door het bestuur vast te stellen regionale beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 dat in 2014 voorligt. Ook is een geactualiseerde versie van het Crisisbeheersingsplan Schiphol vastgesteld. Interregionale samenwerking is een speerpunt. Met omliggende regio’s is energie gestoken in de vaststelling van een bovenregionale multidisciplinaire scenariokaart luchtvaartongevallen. Daarnaast is samengewerkt rond het thema overstromingen. Het bestuurlijk overleg Dijkringen 14, 15 en 44 richt zich op dit thema. In 2013 is de samenwerking tussen Veiligheidsregio Kennemerland, Politie Eenheid Noord-Holland en het Ministerie van Defensie vastgelegd in een convenant. Daarin zijn afspraken vastgelegd over de civiel-militaire samenwerking op gebied van crisisbeheersing. In het najaar van 2013 is gestart met de voorbereiding van de gehele crisisorganisatie op de Nuclear Security Summit (NSS) in maart 2014. Ook is begonnen met de interregionale capaciteitenanalyse voor de risico’s op en rond het Noordzeekanaal.
26
Evenementenadvisering en -begeleiding Het afgelopen jaar vonden er weer vele honderden evenementen in de regio Kennemerland plaats. Van deze evenementen waren 18 gecategoriseerd als risicovol evenement (A-evenement) en 43 als aandachtevenement (B-evenement). Beide categorieën evenementen zijn onder regie van de desbetreffende gemeente multidisciplinair voorbereid conform het regionaal evenementenbeleid. Er is steeds een integraal multidisciplinair advies uitgebracht aan het verantwoordelijke gemeentebestuur .
Het Regionaal Crisiscentrum (RCC) van Veiligheidsregio Kennemerland op Schiphol is eind mei 2013 verhuisd naar de nieuwe Koningin Máxima Kazerne van de Koninklijke Marechaussee. Het RCC biedt 24/7 ondersteunende faciliteiten bij een ramp of crisis op of rond Schiphol, naast de faciliteiten op de Zijlweg. Omschrijving prestaties en kengetallen
Resultaat 2012
De (wettelijk) verplichte planfiguren zijn conform de landelijke leidraden opgesteld en voldoen aan de eisen gesteld in de Wvr. Uitvoering geven aan het MOTO-programma, waarbij voldaan wordt aan de normen in het toetsingskader van de Inspectie V en J.
Begroting 2013
Realisatie 2013
3 planfiguren
3
3 planfiguren[1]
BT – 11x
BT – 14 x
BT- 13 x
OT – 7x
OT 9 x
OT 9 x
CoPI – 20x
CoPI – 22 x
CoPI –22 x
Aantal GRIP-incidenten
38
p.m.
18
In goed overleg met evenementenorganisatoren is afgelopen jaar veel aandacht besteed aan nieuwe vormen van crowdmanagement en publieksvoorlichting via sociale media. Dat gebeurde onder meer bij grote evenementen zoals Bevrijdingspop, Latin Village, en, Mysteryland, en daarnaast op de Kroningsdag.
Waarvan GRIP-1-incidenten
28
p.m.
11
Waarvan GRIP-2-incidenten
7
p.m.
7
Waarvan GRIP-3-incidenten
3
p.m.
0
Aantal multidisciplinaire evaluaties
5
Opleiden en oefenen Vrijwel alle geplande MOTO activiteiten hebben in 2013 doorgang gevonden. In 2013 moest slechts een BT-oefening worden geannuleerd wegens afmeldingen door de deelnemers.1 Het VRK-bestuur heeft in 2011 besloten om eens per twee jaar een systeemoefening te organiseren, vanwege de noodzaak tot bezuinigingen. Daarom vond in 2013 geen systeemoefening plaats, ook al is dit wettelijk verplicht. De volgende systeemoefening staat gepland voor 2014. In dat jaar wordt de frequentie van de systeemoefening ook heroverwogen, waarbij het aandringen van het Ministerie van V&J op een jaarlijkse systeemoefening wordt meegenomen.
bij GRIP 1 en hoger:
Netwerkbijeenkomst Op 10 oktober 2013 organiseerde de Veiligheidsregio voor de tweede keer een brede netwerkbijeenkomst voor alle partners in de crisisorganisatie. De VRK is hier wettelijk toe verplicht op basis van artikel 15.5 Wet veiligheidsregio’s. Europese projecten Op 30 en 31 oktober 2013 organiseerde de VRK onder de vlag van door Europa gesubsidieerde projecten ‘Miracle’ en ‘Disaster’ een internationaal congres over regionale weerbaarheid (resilience). Resilience betreft alles wat in een regio georganiseerd kan worden om de veerkracht bij het herstellen na een incident te verhogen. Dit betreft bijvoorbeeld zelfredzaamheid van burger, robuustheid van de vitale infrastructuur en de flexibiliteit van de eigen medewerkers. Het congres met enkele honderden deelnemers vond plaats op locaties in Haarlemmermeer, op Schiphol, bij Tata steel en in Madurodam. Het congres was de derde en het grootste in een Europese serie en werd als een uiterst leerzaam succes ervaren. Een belangrijk leerpunt is dat de hulpverlener spontaan gegroeide maatschappelijke inzet niet blokkeert, maar juist ondersteunt. In maart 2014 bezoekt een Schotse delegatie de VRK voor verdere verdieping.
3
Meldkamerbeeld < 5 minuten
5 minuten
5 minuten
Start alarmering < 2 minuten
100%
100%
Aantallen
15
18
Integrale evenementenadvisering en begeleiding (A-evenementen)
21
18
Integrale evenementenadvisering (B-evenementen)
18
43
Netcentrisch werken Het VRK heeft in 2013 gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van netcentrisch werken binnen de crisisorganisatie. Doel is om in geval van een ramp of crisis snel tot een eenduidig en door alle betrokkenen gedeeld totaalbeeld van de situatie te komen en zo sneller er beter te kunnen besluiten tot acties. Het project netcentrisch werken en de inrichting van het operationeel informatiemanagement is landelijk afgestemd.
Risicocommunicatie In 2013 is beleid ontwikkeld op het gebied van risicocommunicatie. Risicocommunicatie is een wettelijke verantwoordelijkheid van het VRK-bestuur. In juni 2013 heeft het Dagelijks Bestuur de uitgangspunten voor risicocommunicatie vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat de veiligheidsregio deze taak uitvoert in nauwe samenwerking met de gemeenten en overige ketenpartners. Daarbij ligt het accent op het gebruik maken, en zo nodig stimuleren, van zelfredzaamheid en veerkracht van de burgers van Kennemerland.
1 Een BT realistische simulatieoefening van woensdag 27 maart 2013
Pagina 27
Jaarverslag 2013
Meld- Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan in het teken van de voorbereidingen voor de vorming van de landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). Tevens heeft de locatiekeuze voor de meldkamer in de eenheid Noord-Holland en de totstandkoming van het transitieakkoord het MICK beziggehouden.
Wat wilde het MICK bereiken in 2013? • Voldoen aan de Wet veiligheidsregio’s, Besluit veiligheidsregio’s en aan het toetsingskader van de Inspectie V&J. • Duidelijke focus op interregionale samenwerking. • Goede samenwerkingsafspraken met partners. • Een professionele, goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie. • Van toegevoegde waarde zijn binnen de organisatie van de VRK en naar haar partners in de multidisciplinaire samenwerking.
Wat heeft het MICK bereikt in 2013? Multidisciplinaire samenwerking Brandweer en politie hebben samen Burgernet succesvol ingevoerd, waarbij de brandweer de politiemeldkamer ondersteunt. Ook op andere manieren is gewerkt aan vernieuwing van werkwijzen. Bij de meldkamer ambulance is in oktober een gedigitaliseerd uitvraagsysteem in gebruik genomen (ProQA). Bij de meldkamer brandweer is uitvoering gegeven aan een maatregel waartoe is besloten bij de vaststelling van het Dekkingsplan Brandweer. Voortaan wordt binnen 30 seconden na melding deze doorgegeven aan de uitrukpost, verdere uitvraag bij de melder volgt daarna. Binnen de meldkamer politie is een project gestart voor de invoering van het DROC, daarbij is integratie van de meldkamers politie van NoordHolland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland aan de orde. De eerste programma’s voor uitwisseling van medewerkers en
uniformering van werkprocessen zijn in 2013 gestart. Bovengenoemde aanpak bereidt de meldkamer voor op de toekomstige multidisciplinaire aanname. Samenwerkingsafspraken met partners Met Schiphol is gewerkt aan het operationeel krijgen van het Geïntegreerd Meldkamer Systeem in het in het regiecentrum Schiphol. Daarbij maken zowel Koninklijke Marechaussee als Regiecentrum Schiphol gebruik van dezelfde database van het MICK. De daadwerkelijke implementatie is in 2014 mogelijk, maar hangt af van de instemming van het ministerie van V&J. Daarnaast is de samenwerking met ProRail verbeterd met als belangrijk resultaat een aanzienlijk sneller verloop van het alarmeren van hulpdiensten bij incidenten in de Schiphol Spoortunnel. Dit leidt tot snellere hulpverlening, maar ook tot minder vertragingen voor reizigers. Met ketenpartner Tata Steel zijn (financiële) afspraken gemaakt over het beheer van gezamenlijke systemen. Schaalvergroting In 2013 is de basis gelegd voor de Landelijke Meldkamerorganisatie. Er is door het bestuur ingestemd met het landelijke transitieakkoord, waarin de hoofdlijnen van de aanpak van deze grote reorganisatie zijn vastgelegd. Lange tijd bleef in 2013 onduidelijk waar de meldkamer Noord Holland zich zou vestigen. Uiteindelijk heeft de minister gekozen voor vestiging in Haarlem, in het MICK gebouw. De minister van V&J werkt op dit moment met prioriteit aan het doorvoeren van een wetswijziging waarbij de verantwoordelijkheid van de meldkamer geheel wordt overgedragen van de veiligheidsregio’s aan de minister van V&J. Eventuele (frictie)kosten op personeel gebied zijn voor rekening van de huidige werkgever.
Financiële verantwoording Rekening 2012 Bedragen x € 1000 Risicobeheersing
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
224
-102
-326
265
-
-265
168
-
-168
1.478
-
-1.478
1.404
-
-1.404
1.244
27
-1.217
Herstel
127
-
-127
141
-
-141
107
-
-107
Opschaling Meldkamer
698
-
-698
748
-
-748
725
-
-725
Systeemoefening
102
102
-
-
-
-
8
-
-8
Risicoprofiel-analyse
-
-
-
20
-
20
28
8
-20
Risico- en capaciteitsanalyse
-
-
-
20
-
20
37
17
-20
300
-
-300
309
-
309
310
-
-310
12
10
-2
Incidentbeheersing
Multidiciplinaire Informatievoorziening (M.I.V.) Stimuleringsgeld innovatieve applicaties
-
-
Kwaliteitsverbetering MICK
138
-
-138
257
-
257
121
-
-121
Versterking commandovoering Politie
120
-
-120
126
-
126
120
-
-120
Gemeentelijke processen
480
-
-480
618
-
618
590
10
-579
Auditteam
296
-
-296
527
-
527
317
-
-317
Netcentrisch werken
248
-
-248
309
-
309
307
-
-307
-
30
30
30
30
-
-
30
30
Opleiden en oefenen politie (M.O.O.P.)
140
-
-140
140
-
140
140
-
-140
RCC Schiphol (voorheen Commandoruimte Triport-2)
78
-
-78
153
-
153
194
-
-194
4.429
30
-4.399
5.067
30
-5.037
4.428
102
-4.325
BDUR
-
4.581
4.581
-
4.676
4.676
-
4.676
4.676
Inwonerbijdrage
-
458
458
-
361
361
-
361
361
Totaal dekkingsbronnen
-
5.039
5.039
-
5.037
5.037
-
5.037
5.037
4.429
5.069
640
5.067
5.067
-
4.428
5.139
711
102
102
5.171
742
5.067
5.067
-
4.428
5.139
711
Doorontwikkeling netcentrischwerken
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking Dekkingsbronnen:
Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking Onttrekking reserve systeemoefening Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking
28
4.429
Pagina 29
Jaarverslag 2013
Toelichting op de cijfers: Het voordelig resultaat van € 711.000 bestaat uit verschillende onderdelen: Veiligheidsbureau Het veiligheidsbureau heeft over het boekjaar 2013 een voordelig resultaat van € 302.000 geboekt. In hoofdlijnen is dit resultaat als volgt te specificeren: Personele lasten Als gevolg van vacatureruimte en een terughoudend beleid ten aanzien van externe inhuur en door goedkopere tijdelijk inzetbare VRKmedewerkers in te schakelen. Hierdoor heeft het VBK een overschot op salariskosten van € 221.000. Daarnaast is een wachtgeldverplichting van € 27.000 vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Incidentbeheersing Er is een terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van het organiseren van relatief dure operationele oefeningen waarvan uit evaluaties is gebleken dat het rendement onvoldoende hoog is. Daarnaast is meer gewerkt met collegiale uitwisseling en minder inhuur. Deze aanpak leidt tot kostenbesparingen. Regionaal coördinatiecentrum Schiphol (RCC) Het totaal beschikbare budget van € 153.000 is met € 41.000 overschreden wegens extra inrichtingskosten van de crisisruimten. Doorontwikkeling netcentrisch werken De € 30.000 beschikbare middelen voor 2013 zijn niet aangewend omdat het landelijk project de implementatie van LCMS 2.0 definitief heeft stopgezet en beëindigd. Er vindt een doorstart plaats met het door ontwikkelen van het bestaande LCMS 1.4. De incidentele middelen voor de doorontwikkeling van netcentrisch werken, worden pas ingezet wanneer het afdelingsbudget ontoereikend blijkt te zijn. In 2013 was dit niet het geval.
Overige projecten Gemeentelijke processen Van het beschikbare budget van € 600.000 is € 561.000 uitgegeven in 2013 ten behoeve van de verbetering en instandhouding van de gemeentelijke processen. Over het boekjaar 2013 resteert een saldo van € 39.000. Van de grote onderschrijdingen die er in eerdere jaren waren, was in 2013 geen sprake. In 2013 hebben we een investering gedaan op het gebied van crisiscommunicatie en de andere processen bevolkingszorg (verbetertraject crisiscommunicatie en traject Bevolkingszorg op orde). Deze kwaliteitsverbetering van de organisatie vraagt om continuering van middelen.
30
Politieprocessen De versterkingsmiddelen van € 260.000 worden benut voor de inzet van politiemedewerkers om een integrale bijdrage te leveren aan multidisciplinaire resultaten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De inzet van politiemedewerkers gebeurt op twee manieren n.l. op aanvraag en op projectbasis; zij vormen de verbindende schakel tussen de politie Noord-Holland en het Veiligheidsbureau. Ook worden hieruit de kosten voor het opleiden en trainen betreffende crisisbeheersing van politiemedewerkers uit gefinancierd, evenals een deel van de inzet van politiemedewerkers in het multidisciplinair oefenen.
3.6 Programma Financiële middelen
Bedragen x € 1000 Saldi Kostenplaatsen
Exploitatie MICK
Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden
Kwaliteitsverbetering MICK De implementatie van werkplekken met het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) op Schiphol is uitgesteld naar 2014. Reden voor de vertraging is dat pas bij het in gebruik nemen van de volgende versie van GMS (4.12) in 2014 aan de randvoorwaarden van het ministerie van V&J kan worden voldaan.
Op saldo kostenplaatsen is het nadelig resultaat ad € 661.000 van de ondersteunende diensten verwerkt. De toelichting op deze resultaten is opgenomen in hoofdstuk 4.5 Bedrijfsvoering.
Rekening 2012
Auditteam Het budget Auditteam laat een voordelig resultaat zien van € 210.000 Dit is € 80.000 hoger dan gemeld in de 2e. bestuursrapportage ten gevolge van het feit dat de destijds beoogde aanschaf van een Kwaliteit Managementsysteem nog niet heeft plaatsgevonden.
Het personeelsbudget kent een overschrijding van € 31.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door bovenformatieve bezetting van 0,7 fte (tot 1 januari-2014), waar overigens vacatureruimte van 0,2 fte tegenover staat .
Saldo kostenplaatsen
Het programma Financiële middelen bevat middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s, en middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom wordt gevormd door BDUR-gelden. Naast de BDUR zijn het financieringsresultaat en de resultaten van de ondersteunende functies opgenomen.
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
262
-
-262
263
39
-224
916
-
-916
Renteresultaat
-
277
277
-
230
230
-
199
199
Nader te verdelen BDUR (regulier)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
-
-46
320
-
-320
52
-
-52
1.250
-
-1.250
1.250
-
-1.250
1.250
-
-1.250
Onvoorzien
-
-
-
124
-
-124
15
-
-15
Stelpost taakstellingen menukaart
-
-
-
-90
-
90
-
-
-
30
-
-30
30
-
-30
-
-
-
Taakstelling i.v.m. afnemende basis BDUR
-
-
-
-56
-
56
-
-
-
Totaal producten Financiële middelen
1.588
277
-1.311
1.841
269
-1.572
2.233
199
-2.034
Totaal projecten Financiële middelen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal Financiële middelen
1.588
277
-1.311
1.841
269
-1.572
2.233
199
-2.034
BDUR
-
1.640
1.640
-
1.662
1.662
-
1.662
1.662
Inwonerbijdrage
-
60
60
-
-90
-90
-
-91
-91
Totaal dekkingsbronnen
-
1.700
1.700
-
1.572
1.572
-
1.571
1.571
1.588
1.977
389
1.841
1.841
-
2.233
1.770
-463
Nader te verdelen Interregionale versterkingsgelden
Informatievoorziening
Dekkingsbronnen:
Resultaat voor bestemming Financiële middelen
Renteresultaat
Onvoorzien
De VRK werkt met een rekenrente van 5% over alle investeringen. Per saldo resulteert dit in een voordeel, omdat de VRK over het geheel genomen minder dan 5% rente betaalt. Over 2013 bedraagt dit voordeel € 199.000. In de begroting was rekening gehouden met € 230.000.
Er is in 2013 een bedrag van € 124.000 opgenomen om onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Hiervan is € 15.000 ingezet in verband met extra kosten die de GGD heeft moeten maken voor het harmoniseren van het opleidingsbeleid.
Nog niet ingezette Interregionale versterkingsgelden
Fasering invulling taakstelling menukaarten
Het ministerie bezuinigt in de jaren 2012-2016 op de reguliere BDURmiddelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet opgehoogd voor de nominale ontwikkelingen. Om dit op te kunnen vangen is in het budget voor interregionale versterkingsgelden ruimte gereserveerd.
Op 10 december 2012 heeft het DB de bezuinigingsmaatregelen genomen die bij de besluitvorming over de menukaarten in 2011 nog niet concreet waren ingevuld. Enkele maatregelen in dit besluit hadden betrekking op 2013, maar omdat het om personele maatregelen (bij de sector JGZ) gaat kunnen deze pas een jaar later effectief zijn. Dit brengt met zich mee dat voor 2013 sprake is van een eenmalig tekort van € 100.000.
Pagina 31
Jaarverslag 2013
3.7 BDUR De VRK ontvangt de standaard BDUR-financiering voor veiligheidsregio’s. Daarnaast ontvangt de VRK, € 5 miljoen aan extra BDUR-middelen de zogenaamde regionale versterkingsgelden. Ten slotte stelt het Rijk € 2,5 miljoen beschikbaar voor interregionale versterking van de regio’s Kennemerland en Amsterdam-Amstelland.
Overzicht ontvangen BDUR middelen 2013 BDUR
BDUR circulaire
Voor een belangrijk deel zijn de investeringen in kwaliteit rechtstreeks opgebracht uit de versterkingsgelden van de BDUR en ook zo budgettair vertaald. Andere kwalitatieve verbeteringen, zoals het verbeteren van de samenwerking, zijn moeilijk(er) kwantificeerbaar, en ook niet altijd rechtstreeks terug te voeren op inzet van extra middelen. Gezien de vele risicofactoren in de regio, waaronder Schiphol, is een blijvende investering van de BDUR gelden in de
BDUR ontvangen
BDUR middelen verantwoord in programma's
BDUR middelen verantwoord in fin. Middelen
Basis BDUR 2013
3.626.200
3.626.200
3.694.200
-68.000
Regionale versterking
5.000.000
5.000.000
4.855.000
145.000
Interregionale versterking KL
1.250.000
1.250.000
915.000
335.000
Interregionale versterking AA
1.250.000
1.250.000
11.126.200
11.126.200
1.250.000 9.464.200
Regionale versterking Overzicht inzet BDUR middelen Regionaal Versterkingsplan Kennemerland 2013 Verantwoord onder: Gemeentelijke processen
Financiële middelen
De BDUR-middelen zijn toereikend voor de directe kosten van versterkingsprojecten. Wanneer de indirecte kosten van versterkingsprojecten (in programma’s verwerkte indirecte kosten van personeel en materieel) worden meegerekend, blijkt dat er meer middelen zijn besteed dan ontvangen.
Ontvangen
Realisatie in programma's
In 2013 hebben de commandanten van Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord en Kennemerland de overlegstructuren opnieuw ingericht en aan laten sluiten bij de landelijke overlegvormen. Dit heeft geleid tot een sanering en herschikking van de samenwerkingsprojecten die Kennemerland samen met Amsterdam-Amstelland had gepland. Hierdoor zijn niet alle geplande en begrote activiteiten gerealiseerd.
Indirecte uren
600.000
245.000
Regionale Brandweerzorg
Multi (niet VBK)
1.115.000
815.000
1.662.000
kwaliteit van alle facetten van hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing noodzakelijk
Realisatie in financiële middelen
Begroting
Totaal BDUR besteed in 2013
Basis BDUR
3.626.200
3.694.200
-68.000
3.626.200
Regionale BDUR
5.000.000
4.417.380
215.000
1.994.550
6.626.930
Interregionale BDUR
2.500.000
705.952
1.414.600
419.666
2.540.219
11.126.200
8.817.533
1.561.600
2.414.216
12.793.349
Regionale Brandweerzorg
260.000
375.000
200.000 Crisiscommunicatie
103.000
100.000 Acute informatie voorziening bevolking
309.000
279.453 Gemeentelijke Processen
115.000
115.000 Adviseur Bestuur
100.000
100.000 Taakstelling ivm afnemende BDUR
318.000
-
Automatische info verstrekking media, bestuur
514.000
514.000 Regionalisering Brandweer
632.000
632.000 Versterking commandostructuur
309.100
310.360 Multidisciplinaire informatievoorziening
526.800
316.700 Auditteam
140.000
140.000 Multi opleiden en oefenen politie
126.000
120.000 Versterking commandostructuur
200.000
200.000 Pro-actie en Preventie
150.000 GHOR
Onderwerp
206.000
25.000
203.000
25.000 Meetploegen eerste uur 65.834 MDT’s beheer 203.000 Regie acute zorgketen
77.000
77.000 Kwaliteitsverbetering PSGHOR
44.000
44.000 Versterking commandostructuur
AGZ
150.000
153.000
153.000 Quarantaine functie
Veiligheidbureau
450.000
309.100
307.138 Netcentrisch werken
153.000
193.761 Inrichting triport-2, incl 2e COH
415.000
415.000 Meldkamer opschaling
257.000
121.134 Kwaliteitsverbetering Mick
MICK
672.000
Totaal
5.097.000
4.632.380
Dekking regionale middelen
-5.000.000
-5.000.000
-97.000
-97.000
0
-464.620
Dekking nominaal uit interregionale middelen Totaal
De Regionale Versterkingsgelden zijn grotendeels verwerkt in de verschillende programma’s. Een beperkt deel is gereserveerd in afwachting van een aantal ontwikkelingen. De rol van het MICK bij incidenten op en rondom Schiphol en de Tata Steel-site, waarbij meerdere meldkamers betrokken zijn, is versterkt. Verdere uitbouw hiervan wacht op een aantal landelijke ontwikkelingen. Kennemerland
32
Realisatie
30.000
Politie De BDUR-middelen zijn bij de desbetreffende programma’s verantwoord. De middelen zijn over het algemeen ingezet voor structurele versterking van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Totaal bedrag
loopt daarnaast inmiddels voorop bij het integreren van kaartmateriaal bij Netcentrisch werken. De versterking van de brandweer is met gebruikmaking van de BDUR-gelden doorgezet. De verantwoording over de inzet van middelen bij de politie en de gemeenten is opgenomen in het programma ‘Multidisciplinaire samenwerking’.
Pagina 33
Jaarverslag 2013
Interregionale versterkingsgelden
Bijstandsbureau (IBB)
Het gaat hier om samenwerking met de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland (AA). In 2012 is samen met de brandweer en GHOR van Amsterdam-Amstelland gewerkt aan de opzet en uitvoering van het versterken van beide regionale organisaties. De beschikbare middelen bedragen € 2.500.000, voor iedere regio € 1.250.000. Onderstaande tabel toont de projecten voor Kennemerland.
Het IBB is volledig ingericht en operationeel. Het IBB is betrokken bij de uitvoering van een aantal interregionale projecten zoals de interregionale compagnie en HOVD-piketten. In 2012 is het Regionaal Risicoprofiel Kennemerland vastgesteld. Op basis hiervan is in 2013 een capaciteitenanalyse uitgevoerd, waarbij ook het IBB is betrokken. Ook de omliggende regio’s spelen een rol in de capaciteitenanalyse.
Interregionale projecten Onderwerp
Begroting
Realisatie
Risicoprofiel-analyse
20.000
20.000
Risico- en capaciteitsanalyse
20.000
20.000
Special Coverage Location
11.711
AYMA Amsterdam Ymond Mutual Aid
45.000
27.830
100.000
77.875
40.000
99.794
110.000
116.361
Brandweercompagnie
23.000
-7.170
HOVD piketten
55.000
9.395
Bijstandsbureau Veiligheidspaspoort Versterking expertise risicobeheersing
Informatiemanagement
110.000
62.955
Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek
30.000
3.200
Disaster
40.000
40.000
GHOR
224.000
224.000
Compensatie nominaal versterkingsmiddelen
97.000
97.000
Taakstelling afnemende BDUR
16.000
16.000
320.000
51.600
1.250.000
1.250.000
2.500.000
2.120.551
-2.500.000
-2.500.000
0
-379.449
Nader te bestemmen Aandeel Amsterdam Amstelland Dekking interregionale versterkingsmiddelen Totaal
Risicoprofiel- en capaciteitsanalyse In 2013 hebben de VRK, VRAA en VRZW een gezamenlijk Plan van Aanpak voor een integrale en interregionale capaciteitenanalyse voor het Noordzeekanaalgebied opgesteld. Doel van de capaciteitenanalyse is om inzicht te krijgen in de risico’s op het rond het Noordzeekanaal. De uitvoering van dit project is op verzoek van VRAA getemporiseerd wegens Kroningsdag, daarnaast speelde ziekte bij het VBK een vertragende rol. De capaciteitenanalyse wordt nu in 2014 uitgevoerd.
Veiligheidspaspoort Beide regio’s hebben in 2009 en 2010 fors ingezet op de oefenregistratie en-administratie als voorwaarde om beter te kunnen sturen op de repressieve inzet. In 2012 is Veiligheidspaspoort geoperationaliseerd en zal de komende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid worden. Doordat deze applicatie vanaf 2013 binnen de hele brandweer gebruikt wordt, zijn er meer gebruikers, waardoor de kosten zijn verdubbeld. Vanaf 2014 is de begroting hierop aangepast.
Publiek Private samenwerking AYMA Ook in 2013 is uitvoering gegeven aan de afspraken die zijn gemaakt in de Publiek Private samenwerking Amsterdam Ymond Mutual Aid (AYMA). Private en publieke partijen bundelen daarin hun krachten bij de bestrijding van brand van grote tanks en tankputten.
Onderzoek samenvoeging Team Brandonderzoek Het onderzoek heeft in 2013 nog niet plaatsgevonden en staat nu gepland voor 3e kwartaal 2014.
Disaster In 2013 is een bedrag begroot van € 40.000 ter financiering van de VRK-verplichting in het kader van het project Disaster dat door de EU wordt gefinancierd. De VRK is in 2012 gestart met dit Europese project en dit loopt door tot 2015. In het kader van dit project heeft in oktober, gecombineerd met het VRK congres Resilience, een experiment op Schiphol plaatsgevonden.
Nader te bestemmen Het ministerie bezuinigt in de jaren 2012-2016 op de reguliere BDUR-middelen. Daarnaast worden de versterkingsgelden niet opgehoogd voor de nominale ontwikkelingen. Om dit op te kunnen vangen is in het budget voor interregionale versterkingsgelden ruimte gereserveerd.. Door bovenstaande projecten is de samenwerking met de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ook op andere punten geïntensiveerd. Hierdoor ontstaat een betere kwaliteit en grotere slagkracht.
4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen en risico’s Weerstandspositie Reserves zijn één van de instrumenten om risico’s af te dekken. Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit en vormen het weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit bestaat verder uit (potentiële) ruimte in de begroting. Met het weerstandsvermogen kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit en risico’s als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en de kans op gelijktijdigheid van tegenslagen of, in het geval van de VRK, de kans op grootschalige incidenten. Op zichzelf genomen kleine risico’s kunnen door toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de weerstandscapaciteit noodzakelijk is. Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is complex. Het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico’s is moeilijk en vaak ook subjectief. Het beleid met betrekking tot de hoogte van de weerstandscapaciteit (5% van de totale inkomsten van de begroting) is gebaseerd op het gematigd risicoprofiel. Met de toenemende kans op organisatorische veranderingen is deze omvang een minimale positie. Op een begroting van € 76 miljoen is 5% een bedrag van € 3,8 miljoen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en bedraagt per ultimo 2013 € 3,6 miljoen.
Risicomanagement Risicomanagement is het geheel van identificeren, analyseren en managen van risico’s. In 2012 is het risicomanagement binnen de VRK opgezet en geïmplementeerd. In 2013 maakte risicomanagement een onderdeel uit van de begrotings- en verantwoordingscyclus. In de managementrapportages en de bijbehorende bedrijfsvoeringgesprekken wordt periodiek gerapporteerd over de uitwerking van de openstaande beheersmaatregelen. (Nieuwe) risico’s worden benoemd in de programmabegroting en worden vervolgens uitgewerkt in de jaarwerkplannen.
De voorziene ombuigingen 2013 zijn nagenoeg gerealiseerd. Wel is het zo dat met sommige maatregelen eenmalige lasten zijn gemoeid, waarvoor in deze jaarrekening voorzieningen zijn getroffen. De begroting van de GGD wordt voor circa € 8 miljoen gevormd door inkomsten uit markttaken, subsidies en plusproducten. De formatie van de GGD, en daarvan afgeleid ook van het Facilitair Bedrijf, is afgestemd op alle activiteiten, dus de wettelijke taken én de markttaken, subsidies en plusproducten. De GGD vult de hiervoor benodigde personele formatie zo flexibel mogelijk in, zodat beperkte terugloop op te vangen is. Echter, als er sprake is van significante afbouw van deze inkomsten, door bezuinigingen of het door gemeenten weghalen van niet-wettelijke taken, ontstaat overcapaciteit binnen de GGD en ook teruglopende dekking voor de kosten van de ondersteunende functie. Deze situatie heeft zich in 2013 niet op grote schaal voorgedaan, maar gaat zich naar verwachting wel voordoen in de komende jaren. Het blijft derhalve een belangrijk risico voor de komende jaren. Ambulancezorg De door de zorgverzekeraars veronderstelde groei van de ritproductie in de jaren 2011 – 2013 is niet gehaald. De daarmee gepaard gaande budgetkorting is in 2013 verrekend en heeft daarmee geleid tot een aanzienlijk tekort. Dit tekort wordt verrekend met de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Deze reserve zal hierdoor € 573.000 negatief komen te staan. De nieuwe bekostigingssystematiek van de ambulancezorg biedt voor de sector Ambulancezorg vanaf 2014 de uitdaging en de verplichting om efficiënt en effectief met beschikbare financiële middelen om te gaan, en wel zodanig dat er geld toegevoegd kan worden aan de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK), met de bedoeling weer tot een positieve RAK te komen. Dit vraagt van de sector bijzondere aandacht, aangezien de bekostiging door de zorgverzekeraars niet ruimhartig is en de exploitatie van het ambulancevervoer in de regio ondergebracht is in de RAV als samenwerkingsverband.
Risicoprofiel Zoals hierboven beschreven is het schatten van uitgavenflexibiliteit en risico’s niet eenvoudig en vaak ook subjectief. Om die reden is ervoor gekozen te volstaan met een schouw van de belangrijkste risico’s en risicodragers, het zogenaamde risicoprofiel. In de begroting 2013 zijn de onderstaande risico’s ten behoeve van het risicoprofiel beoordeeld.
34
Afnemende inkomstenbronnen De VRK heeft relatief weinig mogelijkheden extra inkomsten te generen. Voor de veiligheidsregio staat de financiële reikwijdte op voorhand voor 98% vast. Omdat gemeenten worden gekort vanuit het Rijk, dient de VRK er rekening mee te houden dat, na de ombuiging van €4,2 miljoen middels de menukaarten, er nieuwe bezuinigingen vanuit gemeentezijde zullen volgen.
Economische recessie Brandweer Kennemerland hield rekening met een verhoogd aantal branden (gericht op de uitkeringen van verzekeringen). Feitelijk nam het aantal branden in 2013 iets af. Ook is sprake van terugloop van het aantal automatische brandmeldingen
Pagina 35
Jaarverslag 2013
Daar staat tegenover dat het aantal uitrukken van de repressieve dienst in 2013 sterk onder invloed heeft gestaan van weersomstandigheden. Het aantal hulpverleningen is in 2013 enkele honderden hoger als gevolg van twee stormen. Extreme weeromstandigheden vormen een relevant risico voor de VRK. De economische recessie brengt ook een groter risico op oninbare debiteuren met zich mee als gevolg van een afnemende kredietwaardigheid van particulieren en bedrijven. In de praktijk is de VRK daar in 2013 niet mee geconfronteerd. Werkkostenregeling Het Rijk wil de systematiek van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer sterk vereenvoudigen. Met de werkkostenregeling (WKR) wordt een forfaitaire ruimte ingevoerd voor niet-fiscaal vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van 1,4% van de fiscale loonsom. Alle bedragen boven dit forfait worden met 80% belast. De VRK heeft er voor gekozen de invoering van de werkkostenregeling uit te stellen. Hiermee zijn we onderhevig aan de ‘oude’ fiscale regelgeving en missen we de kans om diverse onkostenvergoedingen tot de fiscaal vrije ruimte van 1,4% belastingvrij te regelen. Daar staat tegenover dat de VRK meerdere soorten onkostenregelingen kent waardoor er een risico is op overschrijding van die 1,4%. Dit risico is becijferd op maximaal € 100.000. In 2014 wordt de WKR binnen de VRK uitgewerkt, waarbij het doel is de vergoedingsregelingen optimaal in te richten, dienend aan een goed personeelsbeleid, en binnen de fiscale regelgeving. Grootschalige incidenten Met grootschalige incidenten kan veel geld gemoeid zijn. De financiële positie van de VRK is daar niet tegen bestand. Daarnaast geeft de betreffende regeling voor vergoeding bij het ministerie van V&J weinig houvast. In 2013 hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan. Frictiekosten personeel In 2013 is de reorganisatie van de brandweer doorgevoerd. Ook hier is een risico van frictiekosten. Jaarlijks worden de frictiekosten becijferd bij de opmaak van de jaarrekening en waar nodig voorzieningen getroffen. In de begroting zijn hiervoor geen bedragen opgenomen. In deze rekening is de betreffende voorziening aangevuld met € 40.000 ten behoeve van reïntegratiekosten. Taakreductie Pro-actie en Preventie voor gemeente Haarlem In het verleden zijn inhoudelijke afspraken gemaakt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de dienstverlening. Over de financiële consequenties bestond bij het opstellen van de begroting 2013 nog een verschil van inzicht. Dit verschil van inzicht is in 2013 opgehelderd. De uitvoering van taken is realiseerbaar binnen de financiële kaders. Schaalvergroting meldkamers Consequenties van de schaalvergroting voor het MICK als zodanig zijn nog niet duidelijk, maar er zal sprake zijn van frictie- en transitiekosten. Het MICK moet kunnen beschikken over voldoende personele capaciteit voor het begeleiden van de transitie in een
36
projectorganisatie, maar ook om de 24/7 bezetting op peil te houden. De financiële verantwoordelijkheid voor personele frictiekosten ligt bij de huidige werkgever. Het ministerie draagt de achterblijvende materiële kosten en de projectkosten van de veiligheidsregio’s. In juni 2013 heeft de VRK zich een eerste beeld gevormd van de PIOFACHonderwerpen die samenhangen met het ontvlechten van het MICK uit de VRK, en ook het feit dat de meldkamer van Noord-Holland op de Zijlweg wordt gevestigd. Dit beeld zal in 2014 verder worden uitgediept.
de Landelijke Meldkamerorgansatie een eenheid in deze gebouwen gaat vestigen. Het risico dat de voorziening van het MICK-gebouw ontoereikend is, is gering. Het gaat om een redelijk nieuw pand. Het kantoor en de kazerne aan de Zijlweg zijn beduidend ouder en de kans op onverwacht groot onderhoud is daarmee groter. Om die reden is recent een onderhoudsplan opgesteld op basis van beoordeling van de staat van het pand.
Beschouwing Afname (brand)preventietaken Gemeenten gaan (brand)preventietaken gedeeltelijk zelf uitvoeren. Vermindering van preventietaken bij de VRK kan leiden tot vermindering personeel, waardoor kritische massa en specifieke kennis van gebouwen vermindert. Dit levert binnen de brandweerzorg een uitdaging op, omdat het bestuur meegaat in de landelijke ontwikkeling waarbij de nadruk juist ligt op de voorkant van de veiligheidsketen. P&P bereidt zich op de eventuele ‘concurrentie’ voor door de werkprocessen te certificeren. In 2013 zijn hiertoe de eerste acties uitgezet, volgens de planning zal in april 2014 de ISO-certificering zijn afgerond. Het risico blijft bestaan dat er in de toekomst een andere taakverdeling komt met de omgevingsdiensten. Wegvallen aansluitverplichtingen voor bedrijven Bedrijven zijn door wijziging van het Bouwbesluit veelal niet meer verplicht om een aansluiting te hebben te hebben op het meldsysteem van de brandweer. Voor deze aansluiting ontvangt de VRK een financiële vergoeding, in 2013 van € 431.000. Op termijn zal de financiële vergoeding teruglopen vanwege het geringere aantal aansluitingen; in 2013 was deze afname van inkomsten nog niet zichtbaar. Bij de 1e berap 2014 en de programmabegroting 2015 zal een voorstel voor een structurele oplossing aan het bestuur worden gedaan.
Het bovenstaande is een verantwoording op de risicoparagraaf zoals die in april 2012 is opgesteld. Inmiddels zijn inzichten veranderd en doen zich nieuwe risico’s voor. De belangrijkste ontwikkelingen die het risicoprofiel van de VRK in een ander daglicht plaatsen zijn: • de ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamer Organisatie en daarmee de ontvlechting van het MICK uit de VRK-organisatie • de mogelijke gevolgen van de ontwikkelingen in het sociale domein, en meer specifiek de toekomst van de organisatie rond jeugdgezondheidszorg • de ontwikkeling van de omgevingsdiensten • eventuele verdere bezuinigingen vanaf 2015. Ook zullen gemeenten zich bezinnen op taken die op dit moment aan de VRK zijn toevertrouwd op basis van subsidies. Volgens de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dienen risico’s op basis van kans x bedrag gekwantificeerd te worden. De beoordeling van het weerstandsvermogen is gerelateerd aan de optelsom van deze kwantificering. Een goed uitgangspunt, echter veel risico’s laten zich niet kwantificeren, of alleen op basis van arbitraire becijferingen. De belangrijkste risico’s van de VRK hebben betrekking op het imago van de VRK en de gevolgen van strategische keuzes met betrekking tot ontvlechting, ombuiging e.d. In het geval de omvang van het risico bekend is, is dat bij de beschrijving van de risico’s gemeld.
Masterplan ICT Hoewel de uitvoering van het Masterplan ICT vergevorderd is, zijn gezien de complexiteit niet alle risico’s uit te sluiten. Dit betreft vooral de mogelijke toename van de exploitatielasten door nieuwe factoren rond vervangende applicaties met bijbehorende conversiekosten. In 2013 zijn de exploitatielasten van de VRK-omgeving niet gestegen. De belangrijkste reden hiervoor is dat een grootschalige vervanging van applicaties tot nu toe niet nodig is gebleken. Door aanpassing van de inrichting van de ICT-omgeving in 2013 en 2014 is een grootschalige vervanging waarschijnlijk ook niet nodig. Uitval ICT en elektriciteit Zowel bij ‘warme’ als de ‘koude’ taken van de VRK is uitval van ICT of elektriciteit zeer ongewenst. Ondanks noodvoorzieningen is een en ander kwetsbaar. Alle afdelingen en sectoren dragen in 2013 zorg voor het uitwerken van een continuïteitsplan op het gebied van ICT en elektriciteit. Het continuïteitsplan zal eind 1e kwartaal 2014 worden afgerond. Kosten groot onderhoud Huisvesting De VRK is verantwoordelijk voor het groot onderhoud van het MICKgebouw en een deel van het pand Zijlweg. Het toekomstig beheer van gebouwen moet nader worden bepaald in verband met de het feit dat
Pagina 37
Jaarverslag 2013
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet in 2013
1e kwartaal
Begrotingstotaal Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer met inrichting (MICK) en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). In 2013 zijn enkele kazernes overgenomen in het belang van de betreffende gemeenten, maar overwegend zijn ze nog in eigendom en beheer van de deelnemende gemeenten. Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden
geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.
4.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarin de VRK bestuurlijk en of financieel deelneemt en waardoor zij in de realisatie van haar doelstellingen financieel risico’s loopt.
Binnen de coöperatie behoudt elke deelnemer zijn eigen verantwoordelijkheden. Per 31-12-2013 heeft de VRK in rekening courant een vordering van afgerond € 3,3 mln. op de RAV .
De VRK neemt, met ingang van 2012, deel in de Coöperatieve vereniging RAV. Deze vereniging is opgericht met de ambulancevervoerders Connexxion (inmiddels Witte Kruis) en Ambulance Amsterdam-Kennemerland in deze regio en dient met ingang van 2013 als aanspreekpunt voor budgettering en verantwoording naar het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.
De VRK heeft ook een belangrijk samenwerkingsverband met de Regiopolitie Kennemerland bij de meldkamer (MICK). De regiopolitie draagt op basis hiervan 53% van de algemene kosten van de meldkamer. Deze samenwerking valt echter niet onder de definitie van verbonden partij:
4.4 Financiering Algemeen
Risicobeheer
Op grond van de Wet Fido zijn de gemeenten en veiligheidsregio’s als verlengd lokaal bestuur verplicht om een treasurystatuut op te stellen en zowel in de begroting als in het jaarverslag een financieringsparagraaf op te nemen. De beleidsvoornemens en de realisatie van het treasurybeleid dienen te worden toegelicht in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. Voor een goede uitvoering van de treasury moet naast inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten ook een goed beeld voorhanden zijn van de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. De VRK heeft in 2010 een nieuw het treasurystatuut vastgesteld. Deze paragraaf geeft de ontwikkeling van de korte en lange termijn schuldpositie van de VRK weer.
Renterisico Renterisico’s kunnen worden onderscheiden in het renterisico van de vlottende schuld (c.q.de kasgeldlimiet) en het renterisico van de vaste schuld (c.q. de renterisiconorm). Renterisico vlottende schuld (kasgeldlimiet) Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de Wet Fido. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (< 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte-termijn-financiering. Indien deze limiet overschreden wordt, dient een korte-termijn-lening in een langetermijn-lening te worden omgezet. De kasgeldlimiet is 8,2% van het begrotingstotaal. Voor 2013 is het lasten begrotingstotaal € 76,1 miljoen exclusief interne doorbelastingen naar de ondersteunende diensten. Hieruit volgt een kasgeldlimiet van € 6,237 miljoen.
2e kwartaal
3e kwartaal
4e kwartaal
76.062
76.062
76.062
76.062
Percentage regeling
8,20%
8,20%
8,20%
8,20%
Kasgeldlimiet (A)
6.237
6.237
6.237
6.237
96.541
95.804
102.271
99.448
102.648
103.708
105.163
105.973
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) (B-C=D)
-6.107
-7.905
-2.892
-6.525
Ruimte onder de kasgeldlimiet (A-D)
12.344
14.142
9.129
12.762
Gemiddelde vlottende schuld (B) Gemiddelde vlottende middelen (C)
Renterisico vaste schuld (rente risiconorm) Het renterisico kan worden gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. Dit bedrag bestaat uit het saldo van opgenomen en uitgezette leningen. De Wet Fido stelt hiervoor een limiet van 20% van de stand van de vaste schuld (>1 jaar) per 1 januari. Dat wil zeggen dat niet meer dan 20% van het bedrag aan opgenomen leningen per 1 januari in een jaar aan rente aanpassing onderhevig is. De vaste schuld van VRK bedroeg aan het begin van 2013 € 22.3 miljoen minus € 1,075 miljoen aflossing 2013, waardoor voor maximaal € 5,7 miljoen mocht worden geherfinancierd. De VRK heeft in 2013 een nieuwe lening afgesloten voor € 4 miljoen. Met het voorgaande heeft de VRK per einde van elk kwartaal voldaan aan de eisen die de wet Fido oplegt aan openbare lichamen.
Door de economische ontwikkelingen in Nederland is het rentepercentage gedaald. Ook de VRK heeft hiervan weten te profiteren. Rentevisie De begroting 2013 houdt rekening met een rentepercentage van 5%. De oudere leningen kennen een rentepercentage van gemiddeld 4,1% en een saldo van €22,3 miljoen. In 2013 is er een lening aangetrokken. Het positieve renteresultaat bedraagt €199.000.
Leningenbeheer
Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat zich voordoet als over onvoldoende liquide middelen beschikt kan worden om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Met een adequate liquiditeitsplanning wordt dit risico beheerst. In 2013 beschikte de VRK over voldoende liquide middelen gedurende het hele jaar.
Leningenportefeuille De leningen van de VRK zijn de volgende: In 2013 is een nieuwe lening aangetrokken ter financiering van de overname van kazernes van de gemeenten.
Kredietrisico’s De VRK verstrekt geen leningen en garanties aan derden, dus er is geen sprake van kredietrisico’s.
Leningnr
Instelling
40.102078
BNG
9-10-2006
4.500.000
4,49
1-8-2038
4.021.875
112.500
3.909.375
40.102079
BNG
12-9-2006
3.000.000
4,35
1-9-2021
3.000.000
0
3.000.000
40.102080
BNG
9-10-2006
6.500.000
4,45
1-11-2037
5.687.500
162.500
5.525.000
40.104410
BNG
6-7-2009
8.000.000
3,76
6-7-2019
5.600.000
800.000
4.800.000
40.104411
BNG
3-8-2009
4.000.000
3,40
1-8-2014
4.000.000
0
4.000.000
40.108888
BNG
23-12-2013
4.000.000
3,29
1-11-2023
0
4.000.000
1.075.000
25.234.375
Totaal
Datum overeenkomst
Oorspron- Rente % kelijke bedrag
30.000.000
Rente/afl. Datum
Saldo 1 januari 2013
22.309.375
Opgenomen 2013
0
Aflossingen 2013
Saldo 31 december 2013
Hierna de specificatie van ontwikkeling van de liquiditeitspositie ten opzichte van de kasgeldlimiet.
38
Pagina 39
Jaarverslag 2013
4.5 Bedrijfsvoering
Inkoop en aanbestedingen
Wijziging gemeenschappelijke regeling
Archiefinspectie
De gemeenschappelijk regeling VRK is per 1 juli 2013 op het onderdeel directiesamenstelling aangepast om op een flexibele wijze te kunnen inspelen op organisatieontwikkelingen. De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze zijn vastgelegd in een bestuurlijk vastgesteld directiestatuut.
In 2013 heeft de VRK een rapport ontvangen van de archiefinspectie. Daarin is geconstateerd dat op het punt van documentbeheer en archivering nog een aantal slagen gemaakt moet worden om aan de wettelijke eisen te voldoen. Dit is verder uitgewerkt in een tiental aanbevelingen van de archiefinspecteur. Door de VRK wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van het informatiebeleidsplan 2013 - 2018, en een functioneel ontwerp voor het gebruik van Sharepoint als Document Management Systeem.
Eindrapport evaluatie Wet veiligheidsregio’s September 2013 presenteerde de Cie. Hoekstra haar eindrapport over de evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Belangrijke conclusies uit het rapport betreffen de noodzaak van het versterken van de interdisciplinaire en intersectorale samenwerking, meer aandacht voor risicobeheersing en het realiseren van uniforme kwaliteitszorg bij de veiligheidsregio’s waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt. Tot voorstellen voor belangrijke systeemwijzigingen heeft de evaluatie niet geleid. Het principe van lokaal verlengd bestuur stond ter discussie in de evaluatie, maar dit element blijft uiteindelijk in stand. De VRK zal, in gezamenlijkheid met de andere 24 regio’s, uitvoering geven aan de geconstateerde verbeterpunten. .
Kwaliteitsbeleid
Het ziekteverzuim en het personeelsverloop laten de volgende ontwikkelingen zien:
De VRK heeft een aantal ambities verwoord met betrekking tot kwaliteit, waar in 2013 op een aantal onderdelen invulling aan gegeven is: • Voldoen aan wet- en regelgeving en aan gestelde normen en kwaliteitseisen. • Een proces van continu verbeteren en het hanteren van een PDCA cyclus is in de organisatie verankerd. • Risico’s zijn in beeld gebracht en risicomanagement is ingebed in het reguliere bedrijfsvoeringproces.
Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage VRK
De organisatie heeft aanzienlijke inspanningen geleverd op de onderdelen risicomanagement en rechtmatigheid. Voor de VRK en de organisatieonderdelen zijn de risico’s in beeld gebracht en voor het beoordelen of de VRK rechtmatig handelt zijn op onderdelen audits uitgevoerd. Uit de audits zijn aanbevelingen voortgekomen die in 2014 worden uitgewerkt.
Projecten De participatie in landelijke projecten (Aristoteles en Cicero) is gecontinueerd. In oktober heeft de VRK - met gebruikmaking van een Europese subsidie - in het kader van het Miracle-project een internationale conferentie over resilience (weerbaarheid) georganiseerd. Vanuit de organisatie is een substantiële bijdrage geleverd aan de verdere vormgeving van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en aan landelijke projectgroepen op het gebied van standaardisatie (VERA), informatievoorziening en het ontwerp voor het nieuwe meldkamersysteem. Tenslotte is ook samen met een aantal andere regio’s een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een kostenmonitor (verplicht ingevolge de Wet veiligheidsregio’s).
Relatie gemeenteraden De organisatie heeft zich voorbereid op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Ook in 2013 is invulling gegeven aan de in de gemeenschappelijke regeling vastgelegde eis om de raadsleden van de deelnemende gemeenten periodiek te informeren. Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd waarvan twee over het regionaal dekkingsplan brandweer.. De derde bijeenkomst ging uiteindelijke wegens gebrek aan belangstelling niet door.
40
Resultaat Norm 2012 6%
6,1%
Resultaat 2012
Resultaat 2013 5,6%
Resultaat 2013
Aantal uitstromers
87
75
Aantal instromers
71
52
Huisvesting Door de noodzaak tot bezuinigingen en ook door ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, is kritisch gekeken naar huisvesting. Het huurcontract van de 5e en (deel van de) 2e etage van het gebouw Spaarnepoort is per 1 mei 2014 opgezegd. Aan de hand van het concept ‘Het Nieuwe Werken’ is er kritisch gekeken naar de indeling van de ruimte die op Spaarnepoort overblijft en de kantoorruimte op de Zijlweg. Na een eerste verbouwing en verhuizing op de 3e etage op de Zijlweg, volgt begin 2014 de verbouwing op de 2e etage op de Zijlweg. Zodra deze gereed is zullen medewerkers van Spaarnepoort verhuizen naar de Zijlweg.
Overdracht kazerne Afgelopen jaar is in overleg met vijf gemeenten die een brandweerkazerne/-post hebben jonger dan tien jaar oud de waarde van de panden vastgesteld. In de gemeenten is besloten tot overdracht van de kazernes aan de VRK, om negatieve BTW-consequenties voor hun gemeente te voorkomen. Het Algemeen Bestuur heeft in december besloten tot verwerving van de brandweerkazernes Zandvoort, Heemstede, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Uitgeest. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden.
Bij het Veiligheidsbureau en de afdeling P&P van de Brandweer is gewerkt aan de opzet en invoering van een kwaliteitssysteem, waaronder een gestructureerde PDCA cyclus. Bij de GGD, Brandweer en Veiligheidsbureau zijn diverse interne kwaliteitsaudits uitgevoerd.
Personeel
Personeelsverloop
Risico’s en rechtmatigheid
Ondanks alle inspanningen in 2013 (zoals project professionalisering inkoop en aanbestedingen, koppeling van het financiële systeem aan contracten, uitvoering van de e-marktplaats en informatiebijeenkomsten voor leidinggevenden), kon de inkoop nog niet op alle fronten aan eisen van rechtmatigheid voldoen, waardoor de accountantsverklaring ook over 2013 een beperking zal kennen. De reden hiervan moet worden gezocht in contracten uit het verleden; de noodzaak nieuwe regels te introduceren in lopende contracten; de tijd die nodig is om ordentelijk een nieuw aanbestedingstraject te doorlopen en de continuerende leveringen waarvan de relatie met eerdere leveringen onvoldoende in beeld is gebracht.
De GGD heeft zich in 2013 voorbereid op de invoering van de nieuwe HKZ-normen voor de Publieke Gezondheid. In februari 2013 heeft Lloyd’s, als externe auditor, de sector Ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg gecertificeerd voor de HKZ. Hiermee is zowel de sector als de Meldkamer Ambulancezorg tot 2016 gecertificeerd voor het kwaliteit managementsysteem inclusief de module VMS (Veiligheid Management Systeem).
Facilitair bedrijf De begroting van het Facilitair Bedrijf is met € 286.000 overschreden. Oorzaken hiervan zijn onder meer hogere exploitatie-uitgaven en inhuur derden van € 287.000. € 118.000 is uitgegeven ten behoeve van het project Professionalisering Inkoop en Aanbesteding. Voordelen waren de vrijval van € 21.000 uit de voorziening Fuwa en een voordeel op kapitaallasten van € 161.000.
In 2013 heeft de directie opdracht gegeven voor de uitwerking van een integraal kwaliteitsbeleid voor de hele VRK. Voor de uitwerking van de kaders voor kwaliteit heeft zij een beleidsmedewerker aangesteld binnen de Holdingstaf.
Resultaat op ondersteunende afdelingen Begroting 2013 Bedragen € 1000 Facilitair Bedrijf
Uitg.
Ink.
Rekening 2013 Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
11.082
11.082
-
11.490
11.204
-286
Huisvesting
4.315
4.315
-
4.811
4.286
-525
Totaal Directie en Holdingstaf
2.451
2.451
-
2.284
2.434
150
17.848
17.848
-
18.585
17.924
-661
Totaal ondersteunende afdelingen
Pagina 41
Jaarverslag 2013
Huisvesting
Directie en Holdingstaf Begroting 2013
Bedragen € 1000 Haarlem, Huisvesting MICK
Uitg.
Ink.
Rekening 2013 Saldo
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
740
740
-
684
721
37
1.521
1.521
-
2.016
1.516
-500
Haarlem, Floris v. Adrichemlaan
136
136
-
93
136
43
Heemskerk, Duitslandlaan 3
139
139
-
146
111
-35
IJmuiden, CJG Marktplein 1
67
67
-
26
67
41
Haarlem-Oost, Amsterdamstr. 7
23
23
-
25
23
-2
Haarlem-Schalkwijk, Athenestraat 31
38
38
-
39
38
-1
Haarlem-Noord, Flevoplein 6
24
24
-
22
24
2
Heemstede, Lieven de Keijstraat 7
17
17
-
25
17
-9
1.312
1.312
-
1.338
1.312
-27
Badhoevedorp, Meidoornweg 2
54
54
-
69
54
-16
Hoofddorp, Markenburg 129
46
46
-
58
46
-12
Lisserbroek, Krabbescheerstraat
3
3
-
9
3
-6
Nieuw-Vennep, Vivaldisingel 309
83
83
-
88
84
-4
Rijsenhout, Schouwstraat 19
9
9
-
-4
9
13
Zwanenburg, Van Hallstraat 2
2
2
-
-
2
2
Zwanenburg, Iepenlaan
30
30
-
41
31
-9
Hoofddorp, Graan voor Visch
74
74
-
95
93
-2
Rijsenhout, Jolweg 21
-
-
-
6
-
-6
Heemstede, Nijverheidsweg
-
-
-
34
-
-34
4.315
4.315
-
4.810
4.285
-525
Haarlem, Zijlweg 200
Hoofddorp, Spaarnepoort
Totaal huisvesting
Huisvesting De begroting huisvesting laat een overschrijding zien van € 525.000. Dit wordt veroorzaakt door de volgende posten: Toevoeging voorziening onderhoud Zijlweg Zoals bij de 2e bestuursrapportage gemeld, was in de begroting 2013 geen rekening gehouden met een dotatie aan voorzieningen voor onderhoud van totaal € 170.000. In de begroting 2014 wordt weer voorzien in een structurele dotatie. Vervroegde afschrijving investeringen Spaarnepoort Het contract voor de huur van een deel van de locatie Spaarnepoort is opgezegd na afloop van de vastgelegde termijn, vanwege de hoge huurprijs en de mogelijkheden die worden gezien om op de Zijlweg meer mensen te huisvesten (onder andere door introductie van Het Nieuwe Werken). Eind april 2014 wordt dit deel opgeleverd. Gevolg hiervan is wel dat versneld een aantal investeringen aan de Spaarnepoort afgeschreven moeten worden, ad € 145.000.
42
Bedragen € 1000
Uitg.
Ink.
Rekening 2013 Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Dekking Directie
-
722
722
-
722
722
Dekking Holdingstaf
-
1.263
1.263
-
1.246
1.246
642
104
-537
626
105
-521
83
-
-83
53
-
-53
1.485
222
-1.263
1.302
222
-1.080
-
-
-
-
-
-
Ondernemingsraad
28
-
-28
24
-
-24
Directie Projecten
143
139
-4
246
139
-107
70
-
-70
33
-
-33
2.451
2.451
-
2.284
2.434
150
Directie Managementthema dagen Holding staf Hulpconstructie F&C
Bestuurskosten Totaal Directie en Holdingstaf
Het resultaat van Directie en Holdingstaf bedraagt totaal € 150.000 Directie Als geheel sluit het budget voor directiekosten af met een nadelig saldo van € 16.000. Dit is een afwijking t.o.v. de 2e. bestuursrapportage, waarin een voordelig resultaat wordt genoemd van € 43.000. Het nadelig saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de dotatie van € 92.000 naar de voorziening t.b.v. voormalig personeel (voormalig commandant). Daartegenover staat een positief saldo van in totaal € 76.000 dat wordt veroorzaakt door onderschrijdingen op de kostenplaatsen directie (€ 16.000), managementthemadagen (€ 30.000), ondernemingsraad (€ 4.000) en bestuurskosten (€ 36.000) en een overschrijding op materiële kosten (€ 10.000). Een aantal van deze onderschrijdingen heeft een structureel karakter.
Holdingstaf De kostenplaats van de Holdingstaf laat een positief resultaat van € 166.000 zien. Dit is hoger dan in de 2e bestuursrapportage was gemeld (€ 116.000). De onderschrijding op salarissen wordt incidenteel veroorzaakt door vacatures in 2013 bij het directiesecretariaat en adviseur kwaliteitsbeleid (samen € 130.000) en het ontvangen van een vergoeding voor de inzet van een van de informatiemanager in landelijke projecten. De genoemde vacatures zijn inmiddels ingevuld. Daarnaast is sprake van een onderschrijding van € 40.000, die wordt veroorzaakt doordat terughoudend is omgegaan met de inzet van materiële budgetten.
Interne verhuizingen en verbouwingen Met het opzeggen van het een deel van het huurcontract van de locatie Spaarnepoort wordt een bijdrage van € 140.000 geleverd aan de bezuinigingen waartoe in 2011 met de menukaarten is besloten. Voor de verhuiskosten van medewerkers naar de Zijlweg bestaat reeds een voorziening van € 200.000. Om de huisvesting van meer medewerkers op de Zijlweg mogelijk te maken, is verbouwing van de 2e en 3e etage noodzakelijk. De verbouwing op de 3e etage van de Zijlweg is inmiddels gerealiseerd. De oplevering van de 2e etage wordt medio april 2014 verwacht. Tegelijkertijd loopt er een aantal pilots in het kader van Het Nieuwe Werken. Beide ontwikkelingen (verhuizing en HNW) leiden tot efficiënter gebruik van de kantoorruimten. Aan dit efficiënter gebruik gaat wel een noodzakelijke investering vooraf. Hiervoor is een extra bedrag van € 280.000 aan de voorziening toegevoegd. Voordelen waren daarnaast lagere kapitaallasten van € 24.000 en minder exploitatiekosten van € 52.000.
Pagina 43
Jaarverslag 2013
5. Jaarrekening
5.2 Programmarekening en toelichting
5.1 Grondslagen
Het boekjaar 2013 van de Veiligheidsregio is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 450.921 na bestemming. In onderstaande tabel zijn de programmaresultaten samengevat.
De jaarrekening 2013 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De samenstelling van de jaarrekening vindt plaats op basis van een aantal grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat. Deze kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën a. algemene grondslagen b. waarderingsgrondslagen c. grondslagen voor resultaatbepaling. Ad a. Algemene grondslagen Als algemeen uitgangspunt wordt het voorzichtigheidsbeginsel gehanteerd, wat wil zeggen dat de VRK bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid in acht neemt. Ad b. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Duurzame activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op grond van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Is een object niet ingedeeld, dan geldt de verwachte gemiddelde levensduur van een soortgelijk object. Op grond wordt niet afgeschreven.
Afschrijving vindt plaats in het jaar volgend op de investering. De objectspecificatie, het verloop van de boekwaarden, gedurende het verslagjaar en een specificatie van de vermeerderingen en verminderingen blijken uit de staat van geactiveerde investeringen. Vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaar. Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. De overige activa en passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Rekening 2012
Resultatenrekening Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Begroting 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Rekening 2013
Saldo
Uitg.
Ink.
Saldo
Resultaten per programma: Programma Openbare Gezondheidszorg
18.296
9.816
-8.480
17.952
9.317
-8.635
17.802
9.092
-8.710
Programma Brandweerzorg
39.014
848
-38.167
40.598
945
-39.653
39.764
988
-38.776
Programma Multidisciplinaire Samenwerking
4.429
30
-4.399
5.067
30
-5.037
4.428
102
-4.326
Programma Ambulancezorg
9.348
1.471
-7.877
8.797
891
-7.906
10.079
1.866
-8.213
Programma GHOR
2.317
79
-2.238
2.181
35
-2.146
2.223
80
-2.143
Financiële middelen
1.587
277
-1.310
1.841
269
-1.572
2.232
199
-2.033
74.991
12.521
-62.471
76.436
11.487
-64.949
76.528
12.327
-64.201
BDUR
-
11.174
11.174
-
11.126
11.126
-
11.126
11.126
Inwonerbijdrage
-
11.619
11.619
-
11.884
11.884
-
11.882
11.882
Bestuursafspraken
-
33.193
33.193
-
33.734
33.734
-
33.735
33.735
Financiële administratie
Overig
-
248
248
-
-
-
-
321
321
De financiële administratie van de VRK wordt gevoerd met het pakket Agresso Business World.
Zorgverzekeraars
-
7.876
7.876
-
7.906
7.906
-
7.269
7.269
Onttrekking voorziening
-
291
291
-
239
239
-
239
239
Totaal dekkingsbronnen
-
64.401
64.401
-
64.889
64.889
-
64.572
64.572
-
402
402
1.157
15
-1.142
-
-
-
-
-
-
-137
212
349
-
-
-
-
-
-
1.020
629
-391
-
-
-
-
-
-
76.011
77.551
1.540
76.436
76.376
-60
76.528
76.899
371
Onttrekking reserve bevelvoerder
45
45
60
60
Onttrekking reserve vernieuwing preventiecontroles
16
16
15
15
102
102
15
15
65
65
77.729
1.718
76.979
451
Ad c. Grondslagen voor de resultaatbepaling Bij de bepaling van het resultaat wordt het volgende in acht genomen: Het toerekeningbeginsel: de baten en lasten in het boekjaar worden in de jaarrekening verantwoord, ongeacht of zij tot daadwerkelijke ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Het realisatiebeginsel: alleen gerealiseerde resultaten worden verantwoord.
Totaal programma's Dekkingsbronnen:
Overige resultaten: Incidentele extra bijdrage BDUR Incidentele baten en lasten Resultaat voorgaand dienstjaar Totaal overige resultaten Resultaat voor bestemming
Onttrekking reserve systeemoefening Onttrekking gezondheidsmonitor IJmond Resultaat na bestemming
44
76.011
76.436
76.436
-
76.528
Pagina 45
Jaarverslag 2013
Verantwoordingsniveau
Balansposities
In het jaarverslag 2013 wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd. Dit houdt concreet in dat op de totalen van Openbare Gezondheidszorg, Brandweer, Multidisciplinaire Opschaling, Ambulancezorg en GHOR in dit verslag een verantwoording is opgesteld. Deze toelichting in hoofdstuk 3 is onderverdeeld naar sectoren.
Voor de jaarrekening zijn alle balansposities gecontroleerd en zijn risico’s geïnventariseerd. Toekomstige verplichtingen en onderhanden projecten zijn gecontroleerd en in kaart gebracht. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorzieningen zijn vrijgevallen. Anderzijds zijn ook risico’s geconstateerd die nu in de voorzieningen zijn opgenomen of in de risicoparagraaf zijn omschreven.
Jaaruitkomsten in vergelijking met de Bestuursrapportage 2013 2e Berap
Resultaat 2013
Programma brandweerzorg Formatie en inhuur P&P
145
283
Exploitatie repressie brandweer opleiden en oefenen
106
288
Exploitatie repressie brandweer (excl. personeel en materieel)
-96
-267
Afhijsingen voor rekening ambulancezorg
100
107
Overige directe inkomsten Tekort op exploitatie materieel (onderhoud en brandstof) Boekwinst verkoop materieel Loonkosten en inhuur brandweer
-58 -220
-94
60
118
60
79
Vrijwilligersvergoeding
-50
-85
Onderschrijding kapitaallasten Brandweer
629
591
Extra capaciteit inhaalslag aanbestedingen
-80
Interregionale samenwerking Extra capaciteit voorbereiding organisatieveranderingen, project-leiderschap zelfstandige posten en op orde brengen voertuigenbeheer Bijdrage 2e loopbaanbeleid
78
166
-340
-267
-68
-61
Product Brandonderzoek
40
Vrijval voorziening Afkoop Verlof
81
Toevoeging voorziening boventallig Totaal regionale brandweer Alarmering brandweer
-40 324
881
79
178
79
167
403
1.048
35
33
-
-88
-
174
Project Special Coverage Location Totaal Alarmering brandweer Totaal programma Brandweerzorg
-11
Programma Openbare gezondheidszorg Onderschrijding kapitaallasten PAC Product OGZ AGZ Project Toekomstbestendige GGD Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond (prod.Epidemiologie)
45
Vrijval egalisatievoorziening 10% toeslag subsidies (prod.OGZ_te_bestemmen)
59
JGZ JGZ 4-19: wegvallen bijdrage Haarlem voor huisvesting CJG's JGZ 4-19: hogere opbrengsten vaccinaties
-86
-86
-
73
Plusproducten JGZ
46
-22
Product infectieziektebestrijding
-
33
Product Sociaal Medische Advisering
-
-103
Product Medische Milieukunde
-
-37
Product Reizigersadvisering
-
-117
Overige producten OGZ
-
28
Pagina 47
Jaarverslag 2013
Totaal programma OGZ
-51
-8
Producten GHOR
0
3
Totaal programma GHOR
0
3
Programma GHOR
Ambulance Alarmering ambulance
-191
Personeelskosten meldkamer
-150
Project ProQA
-39
Ambulancezorg
-461 -841
Programma multidisciplinaire samenwerking MICK Exploitatie MICK Onderschrijding kapitaallasten MICK
27
-58
100
80
Kwaliteitsverbetering MICK
136 158
VBK Doorontwikkeling netcentrisch werken
30
Onderschrijding kapitaallasten VBK
21
Systeemoefening
8
RCC Schiphol
-41
Salarissen en inhuur
194
Kosten voormalig personeel
15
Vrijval verplichting wachtgeld
27
Opleiden en oefenen
48 302
Externe projecten : Auditteam
210
Externe projecten : Gemeentelijke processen
39
Overig
2
Informatie over maximum inkomensnorm Vanaf 2013 is een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die onder de werking van de WNT vallen, gelden openbaarmakingseisen. Deze
Naam
Functie
de heer A.F.M. Schippers MPA Algemeen directeur VRK
openbaarmakingseisen gelden ongeacht in welk beloningsregime een instelling valt. In dit kader dient de VRK in de jaarrekening van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris de navolgende gegevens van het boekjaar en het voorgaand boekjaar te vermelden (artikel 4.1 lid 1 WNT):
Beloning 2013
Beloning betaalbaar op termijn
Belaste onkosten 2013
DienstPeriode verband
138.306
536
24.735 vast
01-03-2007-heden
12.171 vast
01-06-2013-heden
de heer B. van der Velden
Directeur publieke gezondheid
64.473
342
mevrouw E. Rutten
Directeur Bedrijfsvoering
98.644
0
0 inhuur
01-12-2012-heden
0
0
nvt
05-07-2010-heden
Burgemeester Haarlemde heer drs. TH.L.N. Weterings mermeer, Vice-voorzitter dagelijks bestuur
0
0
nvt
05-07-2010-heden
de heer O.R. Wagner,
Wethouder volks-gezondheid Heemskerk
0
0
nvt
05-07-2010-heden
de heer F.M. Weerwind
Burgemeester Velsen
0
0
nvt
05-07-2010-heden
de heer T. Bruggeman
wethouder volks-gezondheid Bloemendaal
0
0
nvt
05-07-2010-heden
0
0
nvt
Dagelijks bestuur: de heer mr. B.B. Schneiders
Burgemeester Haarlem, Voorzitter dagelijks bestuur
Algemeen bestuur: de heer J.F.C. van Leeuwen
Burgemeester Beverwijk
0
0
nvt
04-07-2013-heden
de heer R.Th.M. Nederveen
Burgemeester Bloemendaal
0
0
nvt
04-07-2013-heden
de heer mr. B.B. Schneiders
Burgemeester Haarlem
0
0
nvt
04-07-2013-heden
127
711
de heer P.J. Heiliegers
Burgemeester Haarlemmerliede-Spaarnwoude
0
0
nvt
04-07-2013-heden
Nog niet ingezette interregionale versterkingsgelden
268
268
de heer drs. TH.L.N. Weterings
Burgemeester Haarlemmermeer
0
0
nvt
04-07-2013-heden
Ruimte voor knelpunten menukaarten en innovatie
16
mevrouw drs. A.E.H. Baltus
Burgemeester Heemskerk
0
0
nvt
04-07-2013-heden
mevrouw M.J.C. Heeremans
Burgemeester Heemstede
0
0
nvt
04-07-2013-heden
de heer F.M. Weerwind
Burgemeester Velsen
0
0
nvt
04-07-2013-heden
de heer mr. N. Meijer
Burgemeester Zandvoort
0
0
nvt
04-07-2013-heden
de heer Th. Van Eijk
Waarnemend burgemeester Uitgeest
0
0
nvt
04-07-2013-heden
Totaal programma Multidisciplinaire samenwerking Financiële Middelen
Fasering invulling resterende taakstelling menukaarten Incidentele baten: afwikkeling voorzieningen en overige balansposten Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond Treffen van niet begrote voorzieningen
-100
-90
178 45 -92
Informatievoorziening
30
Renteresultaat
-31
Taakstelling BDUR
-56
Saldi kostenplaatsen: overig
30
Saldi kostenplaatsen: resultaat Facilitair bedrijf huisvesting
-491
-525
Saldi kostenplaatsen: resultaat Facilitair bedrijf overig
-364
-286
Saldi kostenplaatsen: resultaat Directie en holdingstaf
159
150
Budget onvoorzien Totaal programma Financiële middelen Totaal jaarresultaat
48
109 -381
-462
98
451
Pagina 49
Jaarverslag 2013
5.3 Balans en toelichting
Bijzondere resultaten per programma
ACTIVA
Incidentele baten en lasten per programma Programma Openbare Gezondheid 45.000
Vrijval voorziening 10% toeslag subsidies
59.000 104.000
Programma Brandweerzorg Bijdrage voorziening Loopbaanontwikkeling aandeel 2012
Materiële vaste activa:
0
Bedrijfsgebouwen
14.957
Vervoersmiddelen
7.534
0 Algemene reserve 6.646 Bestemmingsreserves 7.818 Totaal reserves
-34.000
Machines, apparaten en intstallaties
3.746
3.509 Saldo Jaarrekening
Overig
1.750
1.596
Totaal vaste activa
Huisvesting Voorziening huisvesting Zijlweg
-170.000
Financiële vaste activa:
Voorziening verhuizing en verbouwing Zijlweg
-280.000
Bijdr aan activa en eigendom derden
Vervroegde afschrijving Spaarnepoort ivm verhuizing
-145.000
Totaal financiële activa
Directie -92.000 -687.000
31-12-2013
31-12-2012
Eigen vermogen
Vervoersmiddelen in ontwikkeling
Ondersteunende afdelingen
Totaal
PASSIVA
81.000 47.000
Voorziening boventalligen: extra storting
31-12-2012
Vaste activa
Vrijval bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond
Vrijval voorziening afkoop verlof
31-12-2013
322
28.309
2.128 2.128
3.001
1.285
112
319
3.113
1.604
451
1.716
3.564
3.320
4.443
3.404
4.443
3.404
25.234
22.309
25.234
22.309
0
0
3
19.572 Totaal eigen vermogen
2.234 Voorzieningen 2.234 Totaal voorzieningen
0
0
Vlottende activa
0
0
Voorraad
2
7 Langlopende leningen
Totaal vlottende activa
2
7 Totaal langlopende schulden
-536.000
Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen
Kortlopende schulden 3.862
4.728 Schulden aan openbare lichamen Kasgeldleningen o/g
Rek. courant niet financ.instellingen
25
0 Transitoria overig
3.006
3.856
1.678 Overige schulden
6.296
1.520
9.327
5.376
42.568
34.409
Overige vorderingen
1.536
Overige uitzettingen
0
0
Looptijd < 1jr
5.398
6.406
Transitoria overig
6.700
1.580
6.700
1.580
Uitzettingen met een rentetyp.
Overlopende activa
Liquide middelen Totaal ACTIVA
50
31 42.568
4.610 Totaal vlottende passiva 34.409 Totaal PASSIVA
Pagina 51
Jaarverslag 2013
Toelichting op de balans
Voorraden
ACTIVA
Brandweerkazerne Hoofddorp beschikt over een eigen dieselpomp. De voorraad brandstoffen is per balansdatum € 2.426.
Vorderingen op openbare lichamen € 3.862.441
Materiële vaste activa Voor de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingsmethodiek wordt verwezen naar paragraaf 5.1
Omschrijving
Het verloop van de ‘Materiële vaste activa’ is als volgt:
Onderdeel
(Bedragen * € 1000)
Boekwaarde 31-12-2012
Vermeerdering 2013
Bedrijfsgebouwen
6.646
8.747
Vervoersmiddelen
7.818
1.232
Machines, apparatuur en installaties
3.509
Overige materiële vaste activa
Afschrijving 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Bedrag per 31-12-2012
Vordering op openbare lichamen
3.862
4.728
Totaal
3.862
4.728
Deze balanspost bestaat uit de volgende vorderingen op deelnemende gemeenten:
14.956
-1.496
7.534
Gemeente Beverwijk
88.107,65
1.058
-821
3.746
Gemeente Bloemendaal
16.857,43
1.596
694
-540
1.751
Gemeente Haarlem Centr. Fin. Adm
3
306
309
13
13
0
0
Machines, apparaten en installaties in ontwikkeling Overig in ontwikkeling 19.572
12.050
20
20
-3.293
28.308
97.401,56
Gemeente Heemstede
4.754,95
Gemeente Uitgeest
88.513,49
Gemeente Velsen
47.651,20
In 2013 is door de VRK voor een bedrag van € 12 miljoen geïnvesteerd, waarvan de belangrijkste € 3.087.577 brandweermaterieel, € 322.800 MICK materieel, € 91.636 meubilair en € 287.808 ICT. Daarnaast zijn eind 2013 een aantal kazernes van de gemeenten overgenomen voor een bedrag van € 8.7 miljoen. De investeringen passen binnen de kredieten die in de jaarschijf 2013 van het meerjareninvesteringsplan beschikbaar zijn gesteld. Voor een specificatie van deze investeringen wordt verwezen naar bijlage 4 overzicht kredieten en investeringen.
In de stichtingskosten van de nieuwe brandweerkazerne aan de Zijlweg 200 te Haarlem is in 1993 een bijdrage ineens verstrekt van € 4.182.946. In 1996 heeft een afrekening plaatsgevonden van de stichtingskosten. De bijdrage van de VRK in het object Zijlweg is daarmee bepaalbaar op 36,8%. De gemeente Haarlem heeft dit percentage verdisconteerd in de vastgestelde huurbedragen.
Totaal
2.234
Totaal
2.234
1.382.979,39
Gemeente Heemskerk
Gemeente Zandvoort
Bedrijfsgebouwen
54.866,74
Gemeente Haarlemmermeer
Financiële vaste activa
Boekwaarde 31-12-2012
1.794.025,12
Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Investeringen
Onderdeel
Bedrag per 31-12-2013
-437
Vervoersmiddelen in ontwikkeling
Totaal
Vermindering 2013
(Bedragen * € 1000)
287.284,46 3.862.441,99
Overige vorderingen € 1.535.182 Deze vorderingen zijn als volgt opgebouwd: Omschrijving
(Bedragen * € 1000) Bedrag per 31-12-2013
Publiekrechtelijke vorderingen (Bedragen * € 1000)
Vermeerdering 2013 -
Vermindering 2013
Afschrijving 2013 -
Boekwaarde 31-12-2013
-106
2.128
-106
2.128
Bedrag per 31-12-2012 1.057
23
Dubieuze debiteuren
-56
-65
Overige nog te ontvangen bedragen
527
1.716
8
4
1.536
1.678
Overige vorderingen Totaal
Transitoria overig Onderdeel Nog te ontvangen exploitatiebaten Vooruitbetaalde exploitatielasten Nog te ontvangen overige transitoria Totaal
52
(Bedragen * € 1000) Bedrag per 31-12-2013
Bedrag per 31-12-2012 6.191
1.219
486
353
23
8
6.700
1.580
Pagina 53
Jaarverslag 2013
PASSIVA Het saldo nog te ontvangen exploitatiebaten bestaat uit de volgende grootste posten: • Nog te ontvangen inkomsten Ambulancedienst (RAV) • Nog te ontvangen afrekening FLO Ambulancezorg • Nog te ontvangen afrekening FLO Brandweer • Nog te ontvangen BCF december gemeenten • Nog te ontvangen belastingdienst • Nog te ontvangen TATA steel • Nog te ontvangen RAV inz. Afhijsingen 2013 • Nog te ontvangen overig Het saldo vooruitbetaalde exploitatielasten ad € 485.673 betreft betalingen van facturen die in 2013 ontvangen zijn maar die betrekking hebben op boekjaar 2014.
€ 3.378.303 € 725.404 € 778.560 € 458.322 € 213.963 € 112.431 € 111.888 € 412.012 € 6.190.883
Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit:
Algemene reserve € 3.000.835 Omschrijving
Saldo per 31-12-2012
Algemene Reserve
Toevoeging 2013
Totaal
1.285
0
1.716
1.285
1.716
1.716 0
3.001
Bestemmingsreserve € 111.987 (Bedragen * € 1000)
Liquide middelen € 31.178 De saldi van de dagafschriften van de bank en kasbladen per 31 december 2013, die periodiek geteld worden, zijn in overeenstemming met het weergegeven bedrag in de balans 2013. Hiervan betreft: • Kas € 544 • Bank € 25.734
Omschrijving
De huisvestingskosten die voortvloeien uit huurovereenkomsten voor de verschillende bedrijfsruimten zijn afgedekt door drie bankgaranties die zijn ondergebracht bij de Rabobank te Amstelveen. Het bedrag is geblokkeerd en beperkt de liquiditeit met € 154.162. Onderstaand een specificatie.
Gezondheidsmonitor Ijmond
Spaarnepoort 5, Hoofddorp
124.933
Helende Meesters 8, Amstelveen
17.812
Binnenweg 6, Hoofddorp
11.417 154.162
Toevoeging 2013 16
Vernieuwing preventiecontrole
83
Boekwaarde 31-12-2013
Onttrekking 2013
16 15
68
135
135
85
65
20
Reserve aanvaardbare kosten (AZ)
0
182
-182
Reserve aanvaardbare kosten (CPA)
0
55
319
55
Totaal Bedrag
Saldo per 31-12-2012
Systeemoefening
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW
Ruimte
55 262
112
Saldo jaarrekening € 450.921 Dit saldo, ad € 450.921 is het resultaat na onttrekking aan de reserves Vernieuwing preventiecontroles, en Gezondheidsmonitor IJmond. De bestemmingsreserve vernieuwing preventiecontrole is bedoeld om een alternatieve controlesystematiek te ontwikkelen. De verwachting is dat dit in 2014 geïmplementeerd kan worden. De bestemmingsreserve gezondheidsmonitor IJmond is bedoeld om eventuele veranderingen in de gezondheidseffecten in relatie tot veranderingen in de luchtkwaliteit in het gebied IJmond te onderzoeken.
54
Boekwaarde 31-12-2013
Onttrekking 2013
1.285
Saldo Jaarrekening 2012
Het saldo nog te ontvangen overige transitoria ad € 23.438 bestaat uit:: • Nog te ontvangen diversen € 23.438
Totaal
(Bedragen * € 1000)
Als gevolg van wetgeving is de negatieve voorziening Aanvaardbare kosten AZ en de voorziening Aanvaardbare kosten CPA omgezet naar een bestemmingsreserve. Deze reserves aanvaardbare kosten zijn egalisatievoorzieningen van de sector Ambulancezorg. Conform bestaand beleid wordt een positief exploitatieresultaat aan deze reserve toegevoegd en een negatief exploitatieresultaat uit deze reserve onttrokken.
Pagina 55
Jaarverslag 2013
Voorzieningen € 4.442.676 Omschrijving RAV vorming (AZ) Reserve aanvaardbarekosten (AZ) Onderhoudsfonds (AZ) Afkoop Verlof Egalisatievoorziening Kleding BRW Aanvaardbarekosten CPA Boventalligen
Saldo per 31-12-2012
(Bedragen * € 1000)
Toevoeging 2013
Boekwaarde 31-12-2013
Onttrekking 2013
25 -182
25 182
0
6
6
88 249
270
55 575
206
Nacalculatie MKA
-212
1.383
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)
-210
88
0
419
100
55
0
256
525 1.171 -210
Frictiekosten TC
778
239
539
Frictiekosten JGZ AM
626
187
439
Groot onderhoud Zijlweg
314
170
250
234
Wachtgeld verplichtingen
69
106
62
113
Fuwa
30
30
0
128
32
96
ICT WABO
20
20
0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort
43
Egalisatie gezondheidsmonitor
75
Sociaal plan vrijwilligers
43 71
146
Onderhoud Kazerne Oost
162
Onderhoud Huisvesting Mick
124
10% risico opslag Tariefegalisatie
57
Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash
8
Afbouw soc. medische advisering
250
250
Risico subsidie BCT
100
100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg
200
Sociaal voorzieningsfonds Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance Totaal
56
130
32
55
35
144
145
202
0
6
2
280
25 0
391
3.403
3.259
183
297
25
0
Onder de voorzieningen zijn de (op het moment van opstellen van de jaarrekening) bekende latente verplichtingen opgenomen, evenals verwachte verliezen en risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voorzieningen zijn dan ook resultaatbepalend. Voorzieningen zijn/worden gevormd omdat: • Er sprake is van geoormerkte ontvangen middelen van derden, of; • Er sprake is van onvermijdbare kosten als gevolg van besluitvorming, welke niet in de normale begroting worden opgenomen, of; • Er sprake is van egalisatie van onvermijdbare kosten/risico’s in de toekomst Aan alle voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag. Wanneer de grondslagen vervallen wordt een eventueel restant ten gunste van het resultaat gebracht.
Toelichting op bestedingen dan wel toevoegingen: De reserves Aanvaardbare kosten AZ en CPA zijn vanwege wettelijke voorschriften geherrubriceerd naar bestemmingsreserves. De in 2011 gevormde voorziening Afkoop verlof is in 2013 afgewikkeld. In 2013 is het, in 2012 vastgestelde, kledingbeleid uitgerold. Op basis van een bestedingsplan vindt een jaarlijkse dotatie plaats en zijn de jaarlijkse bestedingen in beeld gebracht. In de voorziening boventalligen zijn de kosten van enkele bovenformatieve medewerkers opgenomen inclusief reintegratiekosten. Nacalculatie MKA en nog in tarieven te verrekenen AZ betreffen egalisatievoorzieningen ten behoeve van de Ambulancedienst en de meldkamer Ambulance. De voorziening frictiekosten Territoriale congruentie is bedoeld ter compensatie van het verschil in inwonerbijdrage tussen Haarlemmermeer en de overige gemeenten. Deze aanvulling wordt de komende 5 jaar afgebouwd.
Het project FUWA is afgerond en de voorziening is vrijgevallen. Het bedrag uit de voorziening Sociaal plan vrijwilligers blijft gereserveerd in afwachting van besluitvorming rondom de specifieke opdracht van Haarlem om vanaf 2014 € 200.000 te besparen. Het project ICT Wabo is afgerond en het restant is vrijgevallen. De voorziening gezondheidsmonitor is bedoeld om iedere 4 jaar elke bevolkingsgroep te onderzoeken volgens de landelijke standaard. De onderhoudsvoorzieningen Zijlweg, kazerne Oost en Mick zijn gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in 2011. De voorziening 10% risico-opslag tariefegalisatie is eind 2013 vrijgevallen. Om invulling te geven aan de besparingsopdracht uit de menukaarten verhuist het Facilitair Bedrijf van Spaarnepoort naar de Zijlweg. De voorziening is bedoeld voor de kosten van de amovatie van Spaarnepoort, het fysieke verhuizen, het herinrichten van de kantoorruimten en de voorzieningen voor ICT ed. Het saldo uit de voorziening Sociaal Voorzieningenfonds is, na oprichting van de stichting, overgeboekt naar een rekening courant op naam van de stichting. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.
Nieuw gevormde voorzieningen: Egalisatie cumulatieve budgetkorting Als gevolg van de lagere ritaantallen over de jaren 2011-2013 wordt in de jaren 2014-2016 het budget van de Regionale Ambulancevoorziening gekort met een totaalbedrag van € 841.771. Op basis van de afspraken met de partners draagt GGD-Ambulance hiervan € 391.423. Deze voorziening, gebaseerd op de ritproductie 2011-2013, dient ter egalisatie van de kortingen 2014-2016 op het budget van de GGD-ambulance.
Het nadelig resultaat van de Jeugdgezondheidszorg 0-4 is gecompenseerd uit de voorziening frictiekosten JGZ AM. De wachtgeldverplichting heeft per eind 2013 betrekking op twee personen.
391 2.219
4.443
Pagina 57
Jaarverslag 2013
Transitoria € 3005.510
Langlopende schulden Vaste schulden € 25.234.375 Leningnr
Instelling
Datum overeenkomst
De schuld is als volgt opgebouwd: Oorspronkelijke bedrag
Rente %
Rente/afl. Datum
"Saldo 1 januari 2013"
Opgenomen 2013
Aflossingen Saldo 2013 31 december 2013
Omschrijving
(Bedragen * € 1000) Bedrag per 31-12-2013
Nog te betalen exploitatiekosten Diversen nog te verrekenen posten
Bedrag per 31-12-2012 1.334
2.295
-29
-26
40.102078
BNG
9-10-2006
4.500.000
4,49
1-8-2038
4.021.875
112.500
3.909.375
Tussenrekening salarissysteem
82
73
40.102079
BNG
12-9-2006
3.000.000
4,35
1-9-2021
3.000.000
0
3.000.000
Niet gespecificeerde ontvangsten
57
79
40.102080
BNG
9-10-2006
6.500.000
4,45
1-11-2037
5.687.500
162.500
5.525.000
Toekomstige verplichtingen
1.549
1.374
40.104410
BNG
6-7-2009
8.000.000
3,76
6-7-2019
5.600.000
800.000
4.800.000
13
61
40.104411
BNG
3-8-2009
4.000.000
3,40
1-8-2014
4.000.000
0
4.000.000
3.006
3.856
40.108888
BNG
23-12-2013
4.000.000
3,29
1-11-2023
0
4.000.000
1.075.000
25.234.375
Totaal
30.000.000
22.309.375
Kortlopende schulden Lening o/g looptijd kleiner dan 1 jaar. De in voorgaand jaar hier benoemde aflossing geldleningen is conform voorschriften nu verwerkt in de saldo langlopende schulden van het jaar. (Bedragen * € 1000) Omschrijving
Bedrag per 31-12-2013
Bedrag per 31-12-2012
Sociaal Voorzieningenfonds VRK
25
0
Totaal
25
0
0
Vooruitontvangen exploitatiebaten Totaal De nog te betalen exploitatiekosten wordt grotendeels bepaald door de verwerking van transitorische posten. Dit zijn lasten met betrekking tot het boekjaar 2013 waarvoor in 2013 nog geen inkoopfacturen ontvangen zijn. Enkele grote posten betreffen Instituut Fysieke Veiligheid: nog te betalen kleding € 107.543 Nog te betalen btw € 52.710 Afrekening Haarlem FLO 2013 € 253.097 Rente BNG leningen € 231.232 Nog te betalen huur 2012/2013 € 96.040 Mee, Amstel en Zaan € 33.525 Overige posten € 559.853 € 1.334.407 De toekomstige verplichtingen ad € 1.548.620 worden in onderstaande tabel toegelicht. Omschrijving
In 2013 is de stichting Sociaal Voorzieningenfonds personeel VRK in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het verlenen van geldelijke en/of andere bijstand aan contribuanten die naar het oordeel van het bestuur van het fonds in (financiële) nood verkeren.
Overuren F&C 2007
Toevoeging 2013
Ontrekking 2013
Saldo per 31-12-2013
80
80
Diverse kleine projecten GGD
129
242
183
188
Digitaal dossier Jeugdgezondheidsz.
220
153
248
125
ESF 2 / Project
205
2
203
Project risicoprofiel
87
25
62
Wagenpark beheer
12
12
0
SW kst HP-Zone HP-Travel
25
25
Europees Fp7 project Disaster
102
34
126
10
2e Loopbaanbeleid
442
569
442
569
Community Safety
72
4
39
37
Project Miracle
0
82
82
Haarlem Brede Centrale Toegang
0
106
106
Brandveilig leven IV
0
61
61
1.374
1.251
Totaal
58
Bedrag per 31-12-2012
1.077
1.548
Pagina 59
Jaarverslag 2013
Toelichting: Overuren F&C Dit betreft extra gewerkte uren van een medewerker die in 2014 zullen worden gecompenseerd. Diverse projecten GGD, DDJGZ, ESF: Dit betreft projectgelden waarbij de projecten nog niet zijn afgerond. Overig: In 2013 zijn diverse projecten, gefinancierd door derden, opgestart maar nog niet volledig tot afronding en/of uitgaven gekomen. De resterende budgetten zijn hier gereserveerd voor komende jaren. • Voor deelname aan het project Disaster is Europese subsidie verstrekt. Dit internationale project heeft tot doel om een (Europese) standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van informatie bij rampen en crises. Voor de VRK levert het project mogelijkheden om te komen tot snellere beschikbaarheid van informatie en het beter delen van die informatie, ook met externe partijen zoals Schiphol. Dit project loopt door tot 2015. • In 2013 is een project Community Safety (Brandveilig leven) binnen de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Na het realiseren van het project heeft 87% van de betreffende bewoners een goed brandveiligheidsbewustzijn en is de zelfredzaamheid vergroot. De een-op-een-benadering van de bewoners door de inspecteurs van de brandweer was de grootste succesfactor. Gezien de succesvolle resultaten heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten verder te gaan op de ingeslagen weg. • Brandweer Kennemerland is verplicht een 2e loopbaanbeleid op te stellen ten behoeve van de medewerkers die maximaal 20 jaar een bezwarende functie mogen uitoefenen. De verwachte kosten zijn opgenomen in een meerjarenbestedingsplan en het beleid wordt begin 2014 definitief vastgesteld. • Het project Miracle is de naam van het Europese subsidieproject waarin de VRK participeert. Het project kent een drietal niveaus en loopt door tot halverwege 2015: • De verplichtingen in EU verband, Miracle • De interne VRK projectorganisatie Miracle • Het Netwerk Resilience • Haarlem BCT: bij vaststelling van het subsidie Maatschappelijke opvang 2012 heeft gemeente Haarlem ingestemd om, ten behoeve van onderbesteding van deze subsidie, een egalisatiereserve te vormen. • Brandveilig leven: Vanaf eind februari start Brandweer Kennemerland met het project “Brandveilig Leven IV, minder zelfredzame bewoners eengezinswoningen Haarlemmermeer”. Door middel van huisbezoeken worden bewoners geattendeerd op brandgevaar en krijgen zij advies over hoe te handelen om brandgevaar te voorkomen. Daar waar nodig, zullen rookmelders worden opgehangen. De financiële bijdrage vanuit Haarlemmermeer voor dit project is in 2013 ontvangen.
60
Overige schulden € 6.296.471 (Bedragen * € 1000) Omschrijving Ontvangen facturen en lonen
Bedrag per 31-12-2013
Bedrag per 31-12-2012 0
0
Schulden aan leveranciers publiek
3.372
92
schulden aan leveranciers privaat
2.755
1.521
Betalingen onderweg
-91
-73
Te betalen lonen en salarissen
253
-23
Nominale premie IZA
4
3
Pensioen ABP
3
0
6.296
1.520
Totaal
6. Controleverklaring accountant
De toename in saldo van deze balanspost ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt doordat sociale premies in 2012 nog datzelfde jaar waren betaald terwijl in 2013 deze begin 2014 zijn voldaan.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Kredietfaciliteit De VRK is met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een kredietarrangement overeengekomen. Hierin stelt de BNG een kredietfaciliteit ter beschikking van maximaal € 5.5 mln.
Pagina 61
Jaarverslag 2013
62
Pagina 63
Jaarverslag 2013
7. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht gemeentelijke bijdragen 2013 prijspeil 2013 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2013 (op basis aantal inwoners per 01-01-2011 *)
bedrag * € 1.000
Brandweerzorg
Inwonerbijdrage 2013
Gemeente
Aantal inwoners per 1-1-2011
Programma Brandweerzorg Per inwoner
Regionale brandweer zorg
Alarmering Brandweerzorg Per inwoner
Totaal
Totaal
Programma Openbare Gezond heidszorg Per inwoner
Totaal
DD-JGZ
Totaal
Totaal
GHOR
VBK
Fin middelen
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Programma Multidisciplinaire Samenwerking
Bijdrage per inwoner, nader in te vullen
Per inwoner
Per inwoner
Totaal
Totaal
Per inwoner
Totaal
Totaal
Totaal
Beverwijk
39.329
1,87
73
3,67
144
2.270
16,22
638
28
0,90
35
0,69
27
-0,17
-7
3.209
Bloemendaal
22.039
1,87
41
3,67
81
1.037
16,22
357
17
0,90
20
0,69
15
-0,17
-4
1.565
Haarlem
64
Openbare Gezondheidszorg
150.670
1,87
281
3,67
553
11.394
16,22
2.443
102
0,90
135
0,69
104
-0,17
-26
14.986
Haarlemmerliede
5.432
1,87
10
3,67
20
364
16,22
88
3
0,90
5
0,69
4
-0,17
-1
493
Haarlemmermeer
143.374
1,35
193
2,53
362
9.292
16,22
2.325
248
0,90
129
0,69
99
-0,17
-25
12.623
Heemskerk
39.206
1,87
73
3,67
144
1.758
16,22
636
30
0,90
35
0,69
27
-0,17
-7
2.696
Heemstede
26.297
1,87
49
3,67
97
1.082
16,22
426
19
0,90
24
0,69
18
-0,17
-5
1.711
Uitgeest
12.819
1,87
24
3,67
47
578
16,22
208
10
0,90
12
0,69
9
-0,17
-2
885
Velsen
67.347
1,87
126
3,67
247
4.625
16,22
1.092
54
0,90
61
0,69
46
-0,17
-12
6.240
Zandvoort
16.632
1,87
31
3,67
61
1.335
16,22
270
10
0,90
15
0,69
11
-0,17
-3
1.731
TOTAAL
523.145
1.757
33.735
8.483
522
-91
46.139
902
470
361
Pagina 65
Jaarverslag 2013
Bijlage 2: overzicht salariskosten en formatie 2013
Bijlage 3: Overzicht vaste activa
Directie
Bezetting in Fte per 01-01-2013
Toegestane formatie in Fte
Totaal begrote personeelslasten
Totaal personeelslasten
Toeslagen, vergoedingen, overwerk,
Sociale premies
Salarissen
Afdelingsnaam
vrijwilligers vergoed.
Materiële vaste Activia Onderdeel
1.232
Vervoersmiddelen
3
1.058
1.596
Machines, apparatuur en installaties Overige materiële vaste activa
226
38
1.064
1.387
13,30
12,60
Vervoersmiddelen in ontwikkeling
4.946
0
1.402
145
6.493
6.565
99,10
98,50
5.747
0
1.628
182
7.557
7.952
112,40
111,10
Machines, apparaten en installaties in ontwikkeling
860
0
228
32
1.120
1.290
17,90
15,70
Meldkamer Brandweer en Ambulance en MICK
2.489
0
553
385
3.427
3.458
39,50
38,10
Alarmering en multidisciplinaire opschaling
3.348
0
782
417
4.547
4.748
57,40
53,80
Algemene Gezondheidszorg
4.549
0
1.221
205
5.976
6.228
94,00
92,60
Jeugd Gezondheidszorg
4.269
0
1.167
87
5.523
5.410
82,30
84,50
Ambulancehulpverlening
2.986
0
1.045
756
4.787
4.478
53,80
59,10
-77
0
57
69
48
50
0,00
0,00
11.727
0
3.489
1.118
16.334
16.166
230,10
236,20
District West
4.848
786
1.759
1.413
8.806
8.007
119,90
120,00
District Oost
2.845
1.426
1.136
808
6.216
6.375
85,40
77,50
Preparatie&Nazorg
3.363
0
966
494
4.823
5.099
81,60
77,40
Proactie/Preventie
2.139
20
593
97
2.850
3.200
50,00
42,30
0
6
0
0
6
14
0,00
0,00
Brandweerzorg
13.195
2.239
4.454
2.813
22.701
22.696
336,90
317,20
Totaal
34.017
2.239
10.354
4.530
51.139
51.562
736,80
718,30
Veiligheidsbureau Kennemerland
GHOR Openbare gezondheidszorg
JBW Algemeen
66
Vermeerdering 2013
7.818
0
Centrale Overhead
Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen
800
Facilitair bedrijf
(Bedragen * € 1000) Afschrijving 2013
Boekwaarde 31-12-2013
-1.496
7.554
-821
240
694
-540
1.751
19.572
306
0
19.878
3.509
13
3.522
0
0
12.050
12.050
Overig in ontwikkeling Totaal
Vermindering 2013
32.498
0
15.353
0
-2.856
Financiële vaste Activia Onderdeel
44.994
(Bedragen * € 1000) Boekwaarde 31-12-2012
Bedrijfsgebouwen
2.234
Totaal
2.234
Vermeerdering 2013
Vermindering 2013 -
Afschrijving 2013 -
Boekwaarde 31-12-2013
-106
2.128
-106
2.128
Pagina 67
Jaarverslag 2013
Bijlage 4: Staat van kredieten en investeringen Omschrijving
Restantkredieten 2012
Kredieten 2013
Realisatie 2013
Restant-krediet 31-12-2013
Omschrijving
MJIP 2014
OT ruimte Triport
8.700
0
0
8.700
8.700
Brancardsysteem en brancard 12-144
BT ruimte
8.300
0
0
8.300
8.300
0
13.600
0
13.600
13.600
17.000
13.600
0
30.600
30.600
26.200
0
0
26.200
Diversen GMS
0
14.500
0
Diverse Meldkamers systemen
0
127.300
2013 Auto
0
EAL IRIS
Restantkredieten 2012
Kredieten 2013
Realisatie 2013
Restant-krediet 31-12-2013
MJIP 2014
0
0
8.892
-8.891,58
0
VW Polo (82-SL-TH) ABZ 12-501
10.000
0
0
10.000,00
10.000
SW OpenCare Ambu / Ambuweb
46.500
0
0
46.500,00
46.500
Inrichting Ambulance C2000
20.000
0
0
20.000,00
20.000
0
Inrichting Ambulance: digitaal ritformulier
50.000
0
0
50.000,00
50.000
14.500
0
12-133: Ambulance (feb 2008)
120.000
0
0
120.000,00
120.000
0
127.300
0
Inrichting Ambulance: inventaris 1 (133-134)
7.500
0
0
7.500,00
7.500
32.200
0
32.200
0
2013 Inrichting Motorambulances algemeen
0
7.700
0
7.700,00
7.700
0
37.000
0
37.000
37.000
2013 12-131 Ambulance (feb 2008)
0
120.000
0
120.000,00
120.000
Diverse Meldkamers systemen
0
25.000
0
25.000
25.000
2013 12-147 Ambulance (feb 2008)
0
120.000
0
120.000,00
120.000
Diverse telefonie
0
37.000
0
37.000
37.000
2013 Inrichting motorambulances 2 monitors
0
14.500
0
14.500,00
14.500
Diverse Meldkamer, 5 jr levensduur
0
49.800
0
49.800
49.800
2013 Inrichting ambulances inventaris 2 (131-147)
0
7.500
0
7.500,00
7.500
26.200
322.800
0
349.000
148.800
2013 Mobiele Data Terminals (was Multi naar ABZ)
0
90.000
0
90.000,00
90.000
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2000
5.700
0
0
5.700
5.700
Totaal investeringen Ambulance
254.000
359.700
8892
604.808
613.700
Vervanging diverse apparatuur JGZ 2001
5.000
0
0
5.000
5.000
54-599 Piketvoertuig MPL / CC
4.607
0
5.579
-972
0
Vervanging audiometers
7.500
0
0
7.500
7.500
54-598 Piketvoertuig HS Brw
4.887
0
5.579
-692
0
18.200
0,00
0
18.200
18.200
54-794 Dienstauto (prev. /pool)
10.000
0
8.864
1.136
0
Vervanging 135: 01-DD-KX GGD*BPM*2012
0
0
-2.113
2.113
0
54-496 Dienstauto (prev. /pool)
10.000
0
8.991
1.009
0
Vervanging 103: 44-SG-PP GGD*BPM*2012
0
0
-2.113
2.113
0
54-797 Dienstauto (prev. /pool)
10.000
0
8.864
1.136
0
Orion Globe SW
27.900
0
0
27.900
27.900
Personenauto (90-hp-jp)
10.000
0
8.864
1.136
0
Diverse medische SW AGZ
36.400
0
0
36.400
36.400
Personenauto (91-hp-jp)
10.000
0
8.864
1.136
0
2013 Auto 101 30-PR-KP
0
16.700
0
16.700
16.700
Personenauto (92-hp-jp)
10.000
0
8.864
1.136
0
2013 Vervanging Piket GGD 136 SN-ZL-26
0
16.700
0
16.700
16.700
Scooters
4.879
0
2.570
2.309
0
64.300
33.400
-4226
101.926
97.700
54-367 Logistiek voertuig
39.857
0
51.228
-11.371
0
54-377 Materiaalwagen (logistiek voertuigen)
49.857
0
51.175
-1.318
0
54-369 logistiek voertuig (logistiek voertuigen
49.857
0
51.304
-1.447
0
54-871 Materiaalwagen (dienst bus)
11.568
0
10.526
1.042
0
54-790 Personenauto
17.028
0
11.836
5.192
0
54-694 voertuig BVD
20.000
0
8.864
11.136
0
54-693 voertuig commandant
20.000
0
16.142
3.858
0
54-687 Duinvoertuig (dienst bus)
12.304
0
11.614
690
0
Redvest (regionaal 327 stuks) 2012
14.800
0
14.671
129
0
2013 OT ruimte Triport Totaal investeringen VBK auto 593
Totaal investeringen MICK
Totaal investeringen JGZ
Totaal investeringen PAC
68
Pagina 69
Jaarverslag 2013
Omschrijving
Restantkredieten 2012
Kredieten 2013
Realisatie 2013
Restant-krediet 31-12-2013
Omschrijving
MJIP 2014
Restantkredieten 2012
Kredieten 2013
Realisatie 2013
Restant-krediet 31-12-2013
MJIP 2014
Portofoon: Operationeel 2012
162.500
0
166.769
-4.269
0
Omnummeren voertuigen
0
40.000,
19.632
20.368
0
Portofoon: Object 2012
415.000
0
419.941
-4.941
0
Benodigde diverse kleine investeringen
0
0
20.925
-20.925
0
Ademlucht: Testapparatuur
35.000
0
28.716
6.284
0
54-593 Dienstauto TBO
20.000
0
0
20.000
20.000
Slangenbak en spoelmachine
15.000
0
6.224
8.775
0
Duikpak 2012
21.000
0
0
21.000
21.000
Inrichting kazerne Zandvoort
150.000
0
124.992
25.009
0
Pager 2012
31.900
0
0
31.900
31.900
2013 1 Tankautospuit TS terreinvaardig (4x4)
0
310.000
297.213
12.788
0
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 1
30.000
0
0
30.000
30.000
2013 2 Tankautospuit TS terreinvaardig (4x4)
0
310.000
296.919
13.081
0
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 2
30.000
0
0
30.000
30.000
2013 394 (was cdt-wagen VW passat)
0
9.000
8.714
286
0
Ademlucht: Compressor, buffer, vulbalk 3
30.000
0
0
30.000
30.000
2013 6 Personenauto´s onopvallend klein
0
54.000
51.383
2.618
0
Pl&Pr: Computers tekenaars
6.192
0
0
6.192
6.192
2013 690 (dienstauto´s 390 t/m 692)
0
12.000
8.714
3.286
0
Bluspak 2012
1.673
0
0
1.673
1.673
2013 691 (dienstauto´s 390 t/m 692)
0
12.000
8.714
3.286
0
2013 1 Waterongevallen :boot
0
15.000
0
15.000
15.000
2013 692 (dienstauto´s 690 t/m 692)
0
12.000
8.768
3.232
0
2013 2 Waterongevallen :boot
0
15.000
0
15.000
15.000
2013 706 (personen-materiaalwagen)
0
40.000
66.054
-26.054
0
2013 1 Waterongevallen :trailer
0
15.000
0
15.000
15.000
2013 379 (personenbus Hoofddorp)
0
40.000
64.382
-24.382
0
2013 2 Waterongevallen :trailer
0
15.000
0
15.000
15.000
2013 Heftruck
0
8.300
8.500
-200
0
2013 3 Waterongevallen :trailer
0
15.000
0
15.000
15.000
2013 1 Standaard Basis inventaris TS
0
35.000
32.122
2.878
0
2013 Motorspuitaanhanger : MSA
0
25.000
0
25.000
25.000
2013 2 Standaard Basis inventaris TS
0
35.000
34.437
563
0
2013 Natuur / Duinbrand: (4x4)
0
50.000
0
50.000
50.000
2013 Automatische externe defibrillator (AED)
0
35.000
35.973
-973
0
2013 Inventaris HAB OGS: Bronbestrijdingsmateriaal
0
12.000
0
12.000
12.000
2013 Valbeveiliging (daklijnenset)
0
21.000
20.980
20
0
2013 Meetapparatuur 6 WVD´en MPL
0
21.000
0
21.000
21.000
2013 Brandweerhelm
0
177.200
143.943
33.257
33.257
2013 Meetapparatuur OvD: EX, O2, CO
0
3.900
0
3.900
3.900
2013 Ademluchtcilinder
0
369.000
281.007
87.993
0
2013 Redvest (regionaal 327 stuks)
0
29.337
0
29.337
29.337
2013 Ademlucht: Testapparatuur Hoofddorp
0
35.000
36.794
-1.794
0
2013 Ademlucht: Testapparatuur Velsen
0
35.000
0
35.000
35.000
2013 Ademlucht: Testapparatuur Haarlem
0
35.000
23.588
11.412
0
2013 Oefenaanhanger
0
3.000
0
3.000
3.000
2013 1 Wasapparatuur maskers
0
9.000
6.216
2.784
0
2013 Portofoon: Oortjes in helm
0
55.000
0
55.000
55.000
2013 2 Wasapparatuur maskers
0
9.000
6.216
2.784
0
2013 Ademlucht: Compressor,buffer, vulbalk
0
30.000
0
30.000
30.000
2013 3 Wasapparatuur maskers
0
9.000
5.529
3.471
0
2013 Mobilofoon
0
25.313
24.840
473
0
2013 Portofoon: Oortjes in helm
0
28.000
3.668
24.332
0
2013 Bluspak
0
239.673
162.655
77.018
0
2013 Oefengebouw
0
50.000
46.812
3.189
0
70
Pagina 71
Jaarverslag 2013
Omschrijving
Restantkredieten 2012
Kredieten 2013
Realisatie 2013
Restant-krediet 31-12-2013
Toelichting overschrijding kredieten:
MJIP 2014
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 1
0
7.000
0
7.000
7.000
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 2
0
7.000
0
7.000
7.000
2014 Inventaris waterongevallenvoertuig 3
0
8.000
0
8.000
8.000
Optische en geluidssignalen
0
70.000
0
70.000
70.000
2013 Inventaris AGS Hazmat en klein (deel 1 van 2)
0
14.500
11.821
2.679
2.679
2013 Meetapparatuur TS: EX, O2, CO en dosistempometer
0
50.400
840
49.560
49.560
2014 Waterongevallenvoertuig 1
0
127.000
102.698
24.302
24.302
2014 Waterongevallenvoertuig 2
0
127.000
102.698
24.302
24.302
2014 Waterongevallenvoertuig 3
0
127.000
102.698
24.302
24.302
2014 Natuur - Duinbrandvoertuig
0
51.000
1.090
49.910
49.910
1.257.909
2.887.623
3.087.577
1.057.955
810.313
Algemene applicaties (Share point)
75.000
0
74.737
263
0
ABW*Contract management module
75.000
0
90.600
-15.600
0
0
123.000
122.472
528
0
80.000
0
0
80.000
80.000
2013 ICT (Citrix 5jr)
0
170.000
0
170.000
170.000
2013 ICT (Laptops tablets 5jr)
0
107.000
0
107.000
107.000
230.000
400.000
287.808
342.192
357.000
2012 Flex Meubilair 10 jr
36.000
0
36.914
-914
0
2012 Flex Meubilair 10 jr
27.000
0
27.575
-575
0
2013 Hogedrukspuit
0
10.000
12.488
-2.488
0
2013 Volkswagen caddy 13-PT-FV Overname GGD Amstel)
0
15.000
14.660
340
0
2013 Brandmeld installatie 4 stuks
0
20.000
0
20.000
20.000
Techn.Install., drukverh installatie
5.100
0
0
5.100
5.100
2013 6x Beamers en schermen
0
50.000
0
50.000
50.000
2013 Inventaris keuken
0
24.800
0
24.800
24.800
2012 Flex Meubilair 10 jr
20.000
0
0
20.000
20.000
2012 Flex Meubilair 10 jr
0
41.400
0
41.400
41.400
2012 Flex Meubilair 10 jr
0
36.000
0
36.000
36.000
2012 Flex Meubilair 10 jr
0
32.800
0
32.800
32.800
2012 Flex Meubilair 10 jr
0
20.000
0
20.000
20.000
88.100
250.000
91.637
246.463
250.100
1.955.709
4.267.123
3.471.688
2.751.144
2.326.413
Totaal investeringen BRW
2013 ICT (600 stuks office licenties) 2013 ICT (Laptops tablets 5jr)
Totaal investeringen FB-ICT
Totaal investeringen FB-(HV & FJZ)
72
Overschrijdingen kredieten brandweer Bij de investeringen van de brandweer is sprake van enkele overschrijdingen van kredieten/budgetten tot een totaalbedrag van € 96.500. Daartegenover staan flinke onderschrijdingen tot een bedrag van ruim € 347.000. Deze compenseren daarmee de overschrijdingen ruimschoots. Overschrijding krediet Ambulancedienst In 2012 is bij de Ambulance een modern en arbo-technisch verantwoord brandcardsysteem aangeschaft. In 2013 bleek dat hier nog enkele aanpassingen op moesten plaatsvinden die niet waren voorzien hetgeen tot € 8.900 meerkosten heeft geleid. Overschrijding kredieten Facilitair bedrijf Krediet ABW contractmanagement module: de kosten van oplevering van de module zijn gelijk aan de offerte, echter het beschikbaar gestelde krediet was te laag ingeschat. Krediet hogedrukspuit: De meerkosten van € 2.488,26 zijn veroorzaakt doordat bij de aansluiting van het apparaat is gebleken dat de aansluiting van de gastoevoer en watertoevoer naar het apparaat vervangen moesten worden..
Investeringen brandweer Voor de taken die verband houden met Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) en het Team Brandonderzoek zijn inmiddels interregionale oplossingen onderwerp van gesprek. De kredieten zijn in afwachting hiervan doorgeschoven naar 2014. In afwachting van de uitkomsten van periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden (RI&E) en de ontwikkelingen die volgen uit de toekomstvisie op de brandweer worden de ademlucht-compressoren niet in 2013 vervangen. Investeringen ICT Alle (restant)investeringen ICT worden doorgeschoven naar 2014 omdat de aanbestedingen in dat jaar zullen plaatsvinden. Investeringen Meubilair In verband met de invoering van het Nieuwe Werken vanaf eind 2013, e.v. moet het bestaande meubilair vervangen worden. Vooruitlopend daarop is er de afgelopen twee jaar vrijwel geen meubilair meer aangeschaft. Ook is er vanwege de aanbesteding van het meubilair in 2013 voor driekwart jaar een stop geweest op de aanschaf van meubilair. De middelen die we hierdoor niet hebben gebruikt, worden nu ingezet voor de inrichting van de werkplekken t.b.v. het nieuwe werken.
Doorschuiven kredieten naar 2014: Investeringen VBK De restantkredieten uit 2012 voor het inrichten van de OT en BTruimten zijn in 2013 niet besteed, maar zullen in 2014 alsnog worden uitgegeven. Dat geldt ook voor het in 2013 beschikbaar gestelde krediet voor de inrichting van de OT-ruimte RCC Schiphol. Investeringen MICK Met de in 2013 geplande investeringen van het MICK is zeer terughoudend omgegaan vanwege de transitie naar de Landelijke Meldkamer Organisatie. Een aantal daarvan dient echter wel in 2014 te worden gerealiseerd.
Pagina 73
Jaarverslag 2013
Bijlage 5: Overzicht reserves en voorzieningen Algemene reserve Omschrijving
(Bedragen * € 1000) Saldo per 31-12-2012
Algemene Reserve
Onttrekking 2013
Boekwaarde 2013
1.285
Saldo Jaarrekening 2012 Totaal
Toevoeging 2013 0
1.716
1.285
1.716
0
Voorzieningen Omschrijving
1.285
RAV vorming (AZ)
1.716
Reserve aanvaardbarekosten (AZ)
3.001
Onderhoudsfonds (AZ) Afkoop Verlof
Bestemmingsreserve Omschrijving
(Bedragen * € 1000) Saldo per 31-12-2012
Toevoeging 2013
Systeemoefening
16
Vernieuwing preventiecontrole
83
Inhaalslag opleid.bevelvoerders BRW Gezondheidsmonitor Ijmond Reserve aanvaardbare kosten (AZ)
Totaal
Onttrekking 2013
Aanvaardbarekosten CPA
Boekwaarde 2013 15
135
Boventalligen
25 182
0 6
88 249
270
55 575
206 1.383
-210
88
0
419
100
55
0
256
525 1.171 -210
Frictiekosten TC
778
239
539
Frictiekosten JGZ AM
626
187
439
-182
Groot onderhoud Zijlweg
314
170
250
234
55
Wachtgeld verplichtingen
69
106
62
113
Fuwa
30
30
0
128
32
96
ICT WABO
20
20
0
Onderzoek Redvoertuig zandvoort
43
Egalisatie gezondheidsmonitor
75
182
112
Sociaal plan vrijwilligers
Onderhoud Kazerne Oost
162
Onderhoud Huisvesting Mick
124 57
10% risico opslag Tariefegalisatie Onderzoek psychosociale nazorg Poldercrash
43 71
146 130
32
55
35
144
145
202
0
6
2
8
Afbouw soc. medische advisering
250
250
Risico subsidie BCT
100
100
Kosten verhuizing FB/Zijlweg
200
Sociaal voorzieningsfonds Egalisatie cumulatieve budgetkorting Ambulance Totaal
74
Boekwaarde 2013
6
Nog in tarief te verrekenen financieel verschil (AZ)
0
262
-182
68
20
55
Onttrekking 2013
25
-212
65
319
Toevoeging 2013
Nacalculatie MKA
85
55
Saldo per 31-12-2012
16
135
0
Egalisatievoorziening Kleding BRW
(Bedragen * € 1000)
280
25 0
391
3.403
3.259
183
297
25
0 391
2.219
4.443
Pagina 75
Jaarverslag 2013
Bijlage 6: Langlopende leningen Leningnr
Instelling
40.102078
BNG
9-10-2006
4.500.000
4,49
1-8-2038
4.021.875
112.500
3.909.375
40.102079
BNG
12-9-2006
3.000.000
4,35
1-9-2021
3.000.000
0
3.000.000
40.102080
BNG
9-10-2006
6.500.000
4,45
1-11-2037
5.687.500
162.500
5.525.000
40.104410
BNG
6-7-2009
8.000.000
3,76
6-7-2019
5.600.000
800.000
4.800.000
40.104411
BNG
3-8-2009
4.000.000
3,40
1-8-2014
4.000.000
0
4.000.000
40.108888
BNG
23-12-2013
4.000.000
3,29
1-11-2023
0
4.000.000
Totaal
Datum overeenkomst
Oospronkelijke bedrag
Bijlage 7: Monitor menukaarten
30.000.000
Rente %
Rente/afl. Datum
Saldo 1 januari 2013
22.309.375
Opgenomen 2013
Aflossingen 2013
0
Saldo 31 december 2013
De monitor geeft inzage in de voortgang menukaarten in 2013, met een vooruitblik naar 2014. Het jaar 2012 komt alleen aan de orde wanneer in dat jaar bijzonderheden waren. Producten openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheids-zorg 4-19 jaar
1.075.000 25.234.375
Maatregelen Stoppen met aandachtsscholen mits andere instrumenten goed worden uitgevoerd.
2012
2013
2014
Grotendeels gerealiseerd in 2012; volledig gerealiseerd in 2013
90
Herschikken uitvoeringstaken gezondheidsbeleid en beleidsadvisering met in acht neming wettelijke normen
60 Vanaf 2014
Digitaliseren papieren vragenlijsten ouder/kind ten behoeve van wettelijke contactmomenten
80 Vanaf 2014
Efficiëntere organisatie en besturing kwaliteitszorg binnen GGD als geheel
60 Vanaf 2014 0
Producten Regionale brandweer Repressie
Stand van zaken
Maatregelen Het regionaal uitvoeren van onderhandse aanbestedingen/ het interregionaal én landelijk uitvoe-ren van Europese aanbestedingen.
2012
2013
200
2014 Stand van zaken
150
T/m 2016 gedekt uit onderschrijding kapitaalslasten.
Doorberekenen van de kosten voor advisering WABO, APV en BBV aan de vergunningsaanvrager
p.m.
De huidige verrekenings-structuur tussen brandweer en gemeenten (bestuursafspraken) maakt het moeilijk eenduidig vast te stellen om welke kosten het precies gaat. Gemeenten kunnen advieskosten doorberekenen in hun leges.
Reductie bezetting 24-uursdienst door 'springen' tussen redvoertuig en hulpverleningsvoertuig
128
57
40 Gerealiseerd per 1 jan 2014 Het AB heeft op 1 juli 2013 het dekkingsplan vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ladderwagen in ieder geval tot 2016 gehandhaafd blijft, mede in afwachting van landelijke helderheid over criteria voor redvoertuigen.
Redvoertuig Zandvoort (2015)
Bezetting redvoertuig Haarlem anders financieren
Aanpassen bluswatervoorziening
76
131
142
109
61
Gerealiseerd. Het redvoertuig is per 1 november 2013 afgestoten. Ter financiële dekking van deze taakstelling is 1,33 fte controle bluswater ingezet. Voorbereiding ontwikkeling en implementatie nieuw bluswaterbeleid (reductie brandkranen) is opgestart.
Pagina 77
Jaarverslag 2013
Bijlage 8:Verantwoording in het kader van SISA
Aanpassing van het brandweer-korps Kennemerland; leidinggevenden en ondersteunende taken
500 Vanaf 2014
35
Matigen/versoberen programma opleiden, trainen en oefenen binnen GHOR met in achtneming van wettelijke normen
25
Maatregelen
0
95
2012
2013
Verlagen frequentie systeemoefening
Maatregelen
Alarmering brandweer
Standaardisatie van protocollen en werkwijzen/ Multi Intake
2012
2013
Ontwikkeling vakgebied, voorzichtigheidsmarge
-296
Ondersteuning
Totaal maatregelen
78
Gerealiseerd
2.800
V&J
A2
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa
Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Besteding (jaar T)
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's
I N D I C A T O R E N
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01
€ 11.126.094
Gerealiseerd 0
2014 Stand van zaken Gerealiseerd 0
2014 Stand van zaken Nog niet gerealiseerd. Multi-intake zal een van de te implementeren onderdelen worden van LMO.
60 60
Financiële middelen
Gerealiseerd
60 60
Producten MICK
2014 Stand van zaken
Ontvanger
Planvormingsproces anders vormgeven
Producten Multi
2013
Juridische grondslag
35
Planvorming
Terugbrengen personele inzet/ minder frequent actualiseren plannen
GHOR-OTO
2012
Specifieke uitkering
Maatregelen
Nummer
Producten GHOR
601 Departement
308
0 Conform AB-besluit is de helft structureel bestemd. De andere helft -196 is incidenteel en hiervoor volgen jaarlijks bestemmingsvoorstellen.
559
-35
600
600
Pagina 79
