Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland

Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Inhoud presentatie • • • • •

Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke transactie? Gebruik van verdachte transacties

FIU-Nederland I 2012

Wat is witwassen?


Omschrijving witwassen

Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Doel is het versluieren van de herkomst van geld.


Wereldwijde omvang witwasactiviteiten? Inschatting: $ 750 miljard dollar per jaar. Omstreeks € 1.65 miljard euro per dag!!


Organisatie FIU-Nederland


Missie en visie van de FIU-Nederland Missie Het is de missie van de FIU-Nederland om misdaad, waaronder witwassen en de financiering van terrorisme, te voorkomen en te bestrijden met het oog op het waarborgen van de integriteit van het (Nederlandse) financiële stelsel

Visie De FIU-Nederland streeft ernaar de professionele verbinding te vormen tussen de melders van ongebruikelijke transacties en de netwerkpartners die een rol spelen in het bestrijden van nationale en internationale criminaliteit. Dit doet de FIU-Nederland door tijdig hoogwaardige en bruikbare informatie en expertise te bieden binnen de relevante netwerken


FIU-Nederland (I) • Professioneel expertisecentrum met ruim16 jaar ervaring • Centraal, nationaal, onafhankelijk orgaan • Hoog beveiligde omgeving met uitsluitend gescreend personeel • Beleidsmatige aansturing door Ministerie van Veiligheid en Justitie en Financiën • Beheersmatig ondergebracht bij de dienst IPOL van het KLPD • Hybride van samenstelling, deels administratief, deels politieel


Beheer OT en VT data Beheerder databestand ongebruikelijke transacties

Gemandateerd beheerder databestand ongebruikelijke transacties

Minister van Veiligheid en Justitie

Minister van Veiligheid en Justitie

Korpschef KLPD

Hoofd FIU Nederland

Diensthoofd IPOL

ongebruikelijke transacties

Beheerder databestand financiële criminaliteit

Gemandateerd beheerder databestand financiële criminaliteit

verdachte transacties


Van ongebruikelijk naar verdacht


Meldplicht Ongebruikelijke transacties melden bij de FIU (is meldpunt van de WWFT). Dit is een (bijzonder) politiegegeven Maar: geen voor de politie toegankelijke informatie. Slechts geautoriseerde toegang binnen de FIU-Nederland Alleen na onderzoek: OT kan VT worden.


Van ongebruikelijk naar verdacht Meldende instellingen

Ongebruikelijke transacties

1. Automatische match 2. Eigen onderzoek

Buffer

3. LOvJ-verzoek 4. Verzoek van buitenlandse FIU

Verdachte transacties

1. 2. 3. 4.

(Bijzondere) opsporingsdiensten Inlichtingendiensten Veiligheidsdiensten OM/ Functioneel Parket FIU-Nederland I 2012

Bronnen Bevragen databestanden politiegegevens. Bevragen openbare bronnen/registers. Vergelijken met reeds eerder gemelde transacties. Bevragen buitenlandse meldpunten. Aanvullende vragen aan de melder


Ongebruikelijke transacties 450.000 388.842

400.000 350.000 300.000 250.000

214.040 183.395

200.000

196.877 167.237

163.933

150.000 100.000 50.000 0

2007_Motion

2008_Motion

2009_Motion

2010_Motion

2010_GoAML

2011_GoAML

25.093

21.472

16.105

19.331

22.459

21.572

money transfers

188.947

367.370

147.828

164.064

174.418

145.665

Totaal

214.040

388.842

163.933

183.395

196.877

167.237

niet-money transfers


Verdachte transacties 60.000 54.605

50.000

45.656

40.000 32.100 29.795

30.358

30.000 23.224 20.000

10.000

0

2007_Motion

2008_Motion

2009_Motion

2010_Motion

2010_GoAML

2011_GoAML

niet-money transfers

4.763

3.802

3.453

4.408

4.988

3.653

money transfers

40.893

50.803

28.647

25.387

25.370

19.571

Totaal

45.656

54.605

32.100

29.795

30.358

23.224


Enkele verplichtingen voor meldende instellingen • Tijdigheid van melden • Verboden de cliënt te informeren • Verantwoordelijkheid voor de melding ligt bij de instelling


Vrijwaring Strafrechtelijke vrijwaring vs. Civielrechtelijke aansprakelijkheid Voorwaarden: 1) te goeder trouw melden 2) en norm conform!


Wat is een ongebruikelijke transactie?


Ongebruikelijke transacties Indicatoren • OBJECTIEVE indicatoren Melding is altijd verplicht. • SUBJECTIEVE oordeel van de meldende instelling (risico gebaseerd) Melding is verplicht als de instelling oordeelt dat er een vermoeden is van … Witwassen Financiering van terrorisme


Gebruik Verdachte Transacties


Verdachte transacties Politie informatie Accountmanager FIU-Nederland Kan gebruikt worden als sturingsinformatie (financieel én niet financieel onderzoek) Kan gebruikt worden als start van een opsporingsonderzoek Kan gebruikt worden voor analyses (criminaliteitsbeeld, overlast, e.d.) Kan gebruikt worden voor ontnemingszaken Vaak kunnen verdachte transacties informatie verschaffen met betrekking tot het gronddelict in lopende zaken, zoals verdovende middelen, mensenhandel, prostitutie, etc.


Tel: Fax: E-mail: Website:

+ 31(0)79 - 345 96 81 + 31(0)79 - 345 87 68 [email protected] www.fiu-nederland.nl


Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Recommend Documents