C QD R R D M ª9 N Q F F QN D Oª- N N QCD Q A QD D CSD
9HD J D MGTH R Y N Q F 6$23 3$12"'$++(-&ªª
394,, 14,ªª
*.++4,
-. 1#!41&4,
iÀÊ Õ>ÌÜi}ÊÓ nÎ{Ê Ê iiÕÜ>À`i
'41#$& 18/ªª +$$46 1#$-ªª
/iiv\ÊäxnÊÊÓnÈÊÈÈÊÈÈ
' 1+(-&$-ª '
'ªªªªª
<À}ÊiÊLi
>`iViÌÀÕÊ iÊ >ÌÌ} V
ÕiÀ`ÊÓ
&1.4
nnÈÓÊÊ>À}i /iiv\Êäx£ÇÊÊ{Ê
ª
' YHDJDMGTHR
ª
UDQYNQFHMFRGTHR
ªª
FDBNLAHMDDQCªUDQYNQFHMFRGTHRUDQOKDDFGTHR
ª
UDQOKDDFGTHRRNL@SHRBG
VERPLEEGHUISPSYCHO GERIATRISCH
VERPLEEGHUISSOMATISCHPSYCHO GERIATRISCH
. TCD QD MY N Q F ,i}Ê7iÃÌ
,i}Ê ``i
,i}Ê"ÃÌ
<À}ÊiÊLi
>`iViÌÀÕÊ iÊ >ÌÌ}ÊÊ ÛiÀ«ii}
ÕÃ\ÊÃ>ÌiÊÊ iÊ«ÃÞV
}iÀ>ÌÀi® V
ÕiÀ`ÊÓ nnÈÓÊÊ>À}i /iiv\Êäx£ÇÊÊ{Ê
<À}ViÌÀÕÊ À>ÊiÀiÊÛiÀ«ii}
ÕÃ\Ê Ã>Ìi® À>ÃÌÀ>>ÌÊ{ä nÎ{Ê Ê iiÕÜ>À`i /iiv\ÊäxnÊÊÓnÈÊxÈÊxÈ
<À}ViÌÀÕÊ iÕÜÊ/ÕÌiLÕÀ}Ê ÛiÀ«ii}
ÕÃ\Ê«ÃÞV
}iÀ>ÌÀi® <iÀÜi}ÊÇx ÓxÇÊ Ê >À`LÕÀ}Õ /iiv\Êäx££ÊÊ{ÇÊ{Ç
<À}ViÌÀÕÊ iÕÜÊ iiÃÊ ÛiÀ«ii}
ÕÃ\Ê«ÃÞV
}iÀ>ÌÀi® À>ÃÌÀ>>ÌÊÎÓ nÎ{Ê Ê iiÕÜ>À`i /iiv\ÊäxnÊÊÓnnÊnÓÊÓÓ
7âÀ}ViÌÀÕÊ iV>>Ê-Ì>ÌiÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî /ÃiÀÊ``iÃÃÌÀ>>ÌÊ{ÓÊ Ó£Ê Ê ÕÊ /iiv\Êäx££ÊÊ{x£ÊÇÎä
<À}ViÌÀÕÊLL}>
iÊÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî >ÃÕÃÃÌÀ>>ÌÊ{ nÎ{Ê Ê iiÕÜ>À`i /iiv\ÊäxnÊÊÓnnÊΣÊnn
7âÀ}ViÌÀÕÊ ii>Ê-Ì>ÌiÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî ,ÃÃÌÀ>>ÌÜi}Ê£ÈxÊ Óx{Ê ÊÕÀ`i}>ÀÞ«Ê /iiv\Êäx££ÊÊ{ÇÓÊn{ÎÊ
<À}ViÌÀÕÊ iÊ-«iÀÊÛiÀâÀ}}Ã
Õî ->ÌÀÞ«iÀ>>Ê£ nnÈ£Ê6 Ê>À}i /iiv\Êäx£ÇÊÊ{äÊÓxä <À}ViÌÀÕÊ iÊ-ÌiÊ ÛiÀâÀ}}Ã
ÕÃÊiÊÛiÀ«ii}
ÕÃ\ÊÊ Ã>ÌiÊiÊ«ÃÞV
}iÀ>ÌÀi® }Ü>ÞÊÓ nnn£Ê Ê7iÃÌ/iÀÃV
i} /iiv\ÊäxÈÓÊÊ{{ÈÊ{ää <À}ViÌÀÕÊ Ê iÌ
>lÊÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî Ê iÌ
>lÊ£ nnx£Ê Ê/âÕ>ÀÕ /iiv\Êäx£nÊÊ{n£ÊÓ{£
<À}ViÌÀÕÊ À>ÃÕÃ
iÊÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî /ÀÃ`À>ÛÊÓ nÎxÊ Ê iiÕÜ>À`i /iiv\ÊäxnÊÊÓnnÊ£xÊxx <À}ViÌÀÕÊ ÊÀiÃ>ÊiÊÊ ÛiÀâÀ}}Ã
Õî iÊ7>À}ÊÈ ää£Ê<ÊÀÕ /iiv\ÊäxÈÈÊÊÈÓÊÎäÊÎx
inhoudsopgave Voorwoord
3
Over Zorggroep Noorderbreedte
4
Verslag van de Raad van Toezicht
5
Het concernjaarverslag
7
Leiderschap Strategie en beleid Medewerkers Middelen en materialen Processen en professionals Waardering door klanten en partners Waardering door medewerkers Waardering door de maatschappij Resultaten Organogram Personalia Nevenfuncties van de Raad van Bestuur (Neven)functies van de Raad van Toezicht Gebruikte afkortingen
8 9 12 16 20 22 24 26 28 35 36 40 41 42
Geconsolideerde jaarrekening
43
Geconsolideerde balans Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen en presentatie
44 44 45 46
Toelichting op de geconsolideerde balans
47
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Groepsvermogen Egalisatierekening afschrijvingen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot Overige verplichtingen
48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
1
2
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
51
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht
53
Jaarrekening Zorggroep Noorderbreedte
55
Balans Resultatenrekening ziekenhuis Resultatenrekening verpleeghuizen Resultatenrekening verzorgingshuizen
56 56 57 57
Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte
59
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Eigen vermogen Egalisatierekening afschrijvingen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot Overige verplichtingen
62 62 62 63 63 64 64 64 65 66
Toelichting op de resultatenrekening Ziekenhuis
67
Toelichting op de resultatenrekening Verpleeghuizen
69
Toelichting op de resultatenrekening Verzorgingshuizen
71
Algemene gegevens
73
Accountantsverklaring Algemene gegevens Naam, vestigingsplaats en samenwerkingsverbanden
74 75 75
Aanvullende gegevens en specificaties
77
Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V
78 80 82 87 90
Zorggroep Noorderbreedte
60 61 62
concernjaarverslag Voorwoord We hebben weer hard gewerkt in 2004. Zorggroep Noorderbreedte ligt op koers! Zowel in het MCL en De Batting als in de ouderenzorg is 'de productie' hoger geworden dan verwacht, en konden we adequaat tegemoetkomen aan de groeiende zorgvraag. Mede hierdoor kon het jaar financieel positief worden afgesloten. Ook werden de afgesproken ombuigingen grotendeels gerealiseerd. Dat goede bedrijfsmatige resultaat is belangrijk, maar ons beste resultaat is vooral dat onze organisatie weer vele duizenden mensen die bij ons komen voor goede zorg, op een goede manier heeft kunnen helpen. Tegelijkertijd is veel gedaan aan vernieuwing en verbetering van de zorg. 2004 was een historisch jaar. Na vele, vele jaren van voorbereiding kon de nieuwbouw van De Batting en van het MCL in gebruik genomen worden en ging de hartchirurgie in Leeuwarden van start. In 2004 vond een reeks van grotere en kleinere gebeurtenissen plaats. Dit jaarverslag geeft van dat jaar een beeld, waarbij vooral het perspectief van vernieuwing en verbetering van de zorg centraal staat. We kunnen trots zijn op de bereikte resultaten! Mr. W.J.G. Blaauw Voorzitter Raad van Bestuur
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
3
Over Zorggroep Noorderbreedte Zorggroep Noorderbreedte (ZNB) levert ziekenhuiszorg en ouderenzorg aan inwoners van Friesland. Tot de Zorggroep
Ouderenzorg De komende jaren vindt in de ouderenzorg de ombouw
behoren het Medisch Centrum Leeuwarden, twaalf centra voor
plaats van grootschalige intramurale zorg naar kleinschalig
ouderenzorg en zorg- en behandelcentrum De Batting. Het
zorg en wonen in dorpen en stadswijken. Ouderenzorg
verlenen van zorg gebeurt binnen de muren van deze
ontwikkelt zich steeds meer tot serviceorganisatie met een
instellingen, maar steeds vaker ook daarbuiten. Om een zo breed
fijnmazig aanbod van huisvesting, welzijn, service en zorg
en gevarieerd mogelijk zorgpakket te kunnen leveren, werkt
voor ouderen met een AWBZ-indicatie, maar ook voor 55-
Zorggroep Noorderbreedte samen met zorgpartners en
plussers.
zorgverzekeraars binnen en buiten Friesland. Ouderenzorg vindt nu nog plaats op dertien locaties, die in Bij het bieden van zorg, begeleiding en ondersteuning nemen de
2004 als volgt waren georganiseerd:
medewerkers van Zorggroep Noorderbreedte de vraag van de
• Regio West met zorg- en behandelcentrum De Batting en het
cliënt, patiënt of bewoner als uitgangspunt. Om zo goed mogelijk aan die vraag tegemoet te kunnen komen, organiseren zij hun dienstverlening rond de zorgvrager. Meestal in een multidisciplinaire aanpak samen met andere aanbieders in de zorgketen. Steeds vaker ontstaan samenwerkingsverbanden met partners buiten de zorg, zoals met woningstichtingen en
zorgcentrum De Spiker in Harlingen, en de zorgcentra De Stilen op Terschelling en Nij Bethanië in Tzummarum. • Regio Midden met de zorgcentra Bornia Herne, Nieuw Mellens, Abbingahiem, Erasmushiem, Florastate in Leeuwarden en Nij Friesma Hiem in Grou. • Regio Oost met de zorgcentra Nieuw Toutenburg in
welzijnsorganisaties. Dit alles lukt natuurlijk niet zonder goed
Noardburgum, Meckama State in Kollum en Bennema State
opgeleid en gemotiveerd personeel. Met ongeveer 5.000
in Hurdegaryp.
medewerkers is Zorggroep Noorderbreedte één van de grootste zorgaanbieders van Nederland. Zorggroep Noorderbreedte wil de medewerker in staat stellen en uitdagen zijn of haar werk zo goed mogelijk te doen.
Ziekenhuiszorg Het Medisch Centrum Leeuwarden biedt diagnostiek, behandeling en verpleging aan inwoners van Leeuwarden en de omliggende regio. Met deze medisch specialistische zorg richt het ziekenhuis zich bovendien op patiënten uit de hele provincie en soms zelfs op patiënten van daarbuiten. De zorg vult die van andere Friese ziekenhuizen aan. Het MCL werkt met hen op veel terreinen goed samen. Belangrijke partner is het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het MCL werkt met dit ziekenhuis samen, bijvoorbeeld in het Hartcentrum Friesland, bij de hoofdhalsoncologie en in de afdeling post intensive care/high care neonatologie. Het MCL heeft goede voorzieningen voor onderwijs, opleiding en onderzoek. Door het uitstekende opleidingsklimaat in het ziekenhuis, kon het MCL in 2003 toetreden tot de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ).
4
Zorggroep Noorderbreedte
Verslag van de Raad van Toezicht Jaarrekening 2004 In zijn vergadering van 23 mei 2005 heeft de Raad van
Governance De Raad van Toezicht heeft in 2004 veel aandacht besteed aan
Toezicht de jaarrekening 2004 van de stichting Zorggroep
governance. Niet alleen omdat dat formeel noodzakelijk is (door
Noorderbreedte goedgekeurd en definitief vastgesteld. Ernst &
verschillende codes), maar ook omdat de Raad zich zijn
Young accountants heeft de jaarrekening gecontroleerd en van
toenemende verantwoordelijkheid op het gebied van toezicht
een goedkeurende verklaring voorzien.
bewust is. Transparantie en verantwoording zijn terecht kernwoorden in de hedendaagse gezondheidszorg.
De Raad van Toezicht is van mening dat het resultaat bevredigend is: naast een positief resultaat uit de gewone
De Raad van Toezicht heeft de bestaande statuten en
bedrijfsuitoefening, was er ook ruimte voor een aantal
reglementen door een externe jurist laten toetsen aan de
noodzakelijke voorzieningen. De komende jaren zullen de
Nederlandse Corporate Governancecode (code Tabaksblat) en de
financiële risico's in de gezondheidszorg toenemen. Daarom
NVZ Governance Code.
moet het streven erop gericht blijven de solvabiliteit van de
Deze toetsing heeft geleid tot aanpassing van de statuten, de
onderneming te vergroten.
reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, en tot reglementen van de nieuwe remuneratie- en benoemingscommissie en de auditcommissie. Ook kwam een
Strategie Het verslagjaar 2004 was voor Zorggroep Noorderbreedte een
'klokkenluidersregeling' tot stand. Daarmee is het formele kader ‘state of the art’.
historisch jaar. Na vele jaren van voorbereiding, opende in maart 2004 de
Materieel gezien heeft, mede aan de hand van genoemde codes,
nieuwbouw van zorg- en behandelcentrum De Batting in
een verdieping van het toezicht plaatsgevonden:
Harlingen en in oktober 2004 de nieuwbouw van het Medisch
- De frequentie van de vergaderingen van de Raad van Toezicht
Centrum Leeuwarden. Hiermee kwam een einde aan een proces van 25 jaar, waarbij uit de drie Leeuwarder ziekenhuizen Diakonessenhuis, Bonifatius Hospitaal en Triotel het
is toegenomen. Naast besluitvormende vergaderingen zijn thema's behandeld. - Er kwamen een auditcommissie en een remuneratie- en
topklinisch opleidingsziekenhuis MCL op één locatie ontstond.
benoemingscommissie. Daarnaast gingen twee leden van de
In Harlingen kwam een centrum waarin onder één dak de
Raad van Toezicht zich nadrukkelijker oriënteren op medisch
nieuwbouw van verpleeghuis Dukdalf en de renovatie van het
ethisch gebied.
voormalig ziekenhuis Oranjeoord een plek kregen tezamen met de acute psychiatrie van de GGZ. Het Hartcentrum Friesland kende een vliegende start: zowel het
Toezicht en advies
aantal openhartoperaties als het aantal dotterprocedures
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar gezamenlijk met
overtrof de prognoses.
de Raad van Bestuur vijf maal over de algemene zaken overlegd.
Verder werden de speerpunten van beleid adequaat ingevuld: in
Mevrouw Ten Berge-van der Schaaf en de heren Van Winkelen
de ouderenzorg groeide de serviceorganisatie Nynke
en Olman waren daarvoor eenmaal verhinderd, de anderen
voorspoedig; na een aarzelende start groeide ook de thuiszorg,
leden hebben alle vergaderingen bijgewoond. Twee maal is er
en het kleinschalig wonen kreeg steeds meer invulling. Dit ging
een besloten vergadering geweest, waar onder meer het
gepaard met een herijking van de organisatie met meer focus op
functioneren (van de leden) van de Raad van Bestuur en het
het lokale management; in het MCL groeide het aantal
functioneren van de Raad van Toezicht zelf aan de orde was. De
specialistische opleidingen wederom fors, en kreeg het Teaching
heer Olman was voor beide vergaderingen verhinderd; de
Hospital meer gestalte. Ook kwam de post-IC/HC neonatologie
overige leden waren allen aanwezig. De jaarrekening en het
tot stand. In het overleg met de Raad van Bestuur kwamen deze
rapport van bevindingen zijn in aanwezigheid van de
en vele andere zaken het afgelopen jaar aan de orde, zoals de
accountant besproken.
nieuwe financieringsstructuur in de gezondheidszorg. De Raad van Toezicht is van oordeel dat de Zorggroep goed op koers ligt.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
5
Verslag van de Raad van Toezicht Om ook informeel voeling met de organisatie te houden, heeft
Samenstelling Raad van Bestuur
de Raad van Toezicht een rondleiding gehad in De Spiker en
In verband met het aanvaarden van een andere werkkring
heeft de directie ouderenzorg een presentatie gegeven over de
heeft de heer J.H.W.P. Stienen, lid van de Raad van Bestuur
activiteiten in die divisie. Daarnaast is een presentatie gegeven
met het aandachtsgebied ouderenzorg, per 1 september 2004
over de invoering van de nieuwe financieringsstructuur en de
zijn functie neergelegd. Onder zijn leiding zijn zowel qua
consequenties daarvan door de directeur financiën en de
inhoud als structuur een aantal vernieuwende initiatieven
manager registratie. Ook was de Raad van Toezicht aanwezig bij
in de ouderenzorg tot stand gebracht. De Raad van Toezicht
de nieuwjaarsreceptie, de opening van De Batting, de opening
is hem voor zijn werkzaamheden ten behoeve van de
van het MCL en de opening van het auditorium in het MCL.
Zorggroep veel dank verschuldigd. Verheugd is de
De heren Ybema en Minderhoud hadden ook dit jaar weer een
constatering dat per 1 februari 2005 in de vacature is kunnen
(informeel) overleg met de voorzitter van de medische staf.
voorzien met de benoeming van de heer J.B.A. Lettink.
De heer Ybema had bovendien een overleg met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.
Dank Zorgen voor mensen door mensen. Dat is de kern van
Auditcommissie
Zorggroep Noorderbreedte. De Raad van Toezicht wil graag
In 2004 is de auditcommissie ingesteld. In de auditcommissie
eenieder die zich ook weer in het verslagjaar 2004 hiervoor
hebben vanuit de Raad van Toezicht de heren Griffioen
heeft ingezet van harte bedanken.
(voorzitter) en Olman zitting. De commissie heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de heer Littooy, concerncontroller. Bij een van
Drs. G. Ybema,
de vergaderingen was ook de externe accountant aanwezig.
voorzitter Raad van Toezicht
Hoofdpunt van bespreking is geweest het interne risicobeheers-
Zorggroep Noorderbreedte
en controlesysteem, ook omdat in 2005 de Raad van Bestuur een in control statement moet afgeven. Daarnaast zijn de periodieke financiële rapportages besproken waarvan verslag is gedaan in de Raad van Toezicht. Ook is de begroting 2004 voor besluitvorming in de Raad van Toezicht voorbereid. Op verzoek van de commissie werd die begroting voorzien van een audittrail om de mutaties beter te kunnen volgen.
Remuneratie- en benoemingscommissie In 2004 is de remuneratie- en benoemingscommissie ingesteld. De commissie is samengesteld uit twee leden van de Raad van Toezicht, te weten de heren G. Ybema (voorzitter) en J.C. van Winkelen. In het verslagjaar heeft de commissie twee maal vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hoofdpunten van bespreking waren de honorering van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en de benoeming van het nieuwe lid Raad van Bestuur, de heer J.B.A. Lettink. De commissie is in twee bijeenkomsten betrokken geweest in de sollicitatieprocedure van de heer Lettink.
6
Zorggroep Noorderbreedte
Concernjaarverslag
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
7
Leiderschap Koers van het concern
Van koers naar beleid
Wie de klant heeft, heeft de toekomst. Zo is in een paar
Die strategische koers krijgt zijn vertaling in allerlei
woorden de koers te typeren die de Raad van Bestuur sinds
beleidsplannen op het niveau van het concern, de beide
2003 heeft ingezet. In 2004 is die koers niet wezenlijk
divisies, de clusters, afdelingen en locaties. De basis vormt de
veranderd, maar wel verder verdiept. Om klanten binnen te
Kaderbrief 2003 – 2005 die in 2003 door de Raad van Bestuur is
halen en binnen te houden, is ondernemerschap nodig.
vastgesteld en waarin de strategische koers van het concern in
‘Ondernemen in de zorg’ begint bij weten wat de klant wil. Een
concrete doelen staat omschreven.
patiënt in het ziekenhuis wil niet alleen goede zorg, maar ook zorg waarop hij niet te lang hoeft te wachten. Hij wil juiste en tijdige informatie en een vriendelijke bejegening. Steeds meer ouderen willen zorg en ondersteuning thuis die hen in staat stelt
Werkplan MCL In augustus 2004 is het werkplan van het MCL vastgesteld. Dit
zolang mogelijk de regie over het eigen leven te behouden. Dat
plan is een aanscherping en uitwerking van het kernprofiel uit
betekent kleinschalige zorg die rekening houdt met de
2002. Het MCL is een groot (opleidings)ziekenhuis waar alle
specifieke omstandigheden waarin zij verkeren. Zorg die
kwalitatief hoogwaardige vormen van diagnostiek, behandeling
ondersteunt, zonder afhankelijk te maken. Vraaggerichte zorg is
en verpleging beschikbaar zijn op basis van de modernste
zorg die zo goed mogelijk aansluit bij al die verschillende
inzichten. Het MCL is bovendien een patiëntvriendelijk
verlangens. Voor medewerkers – van specialist tot verzorgende
ziekenhuis. Om dat profiel waar te kunnen maken, staat in het
en van directeur tot facilitair medewerker – is niet de
plan een aantal prioriteiten voor de periode tot 2005
organisatie of het zorgaanbod, maar de klant leidraad bij alles
beschreven. Zo moet het ziekenhuis klantgerichte zorg leveren
wat ze doen. Want, hoe gek dat in dit verband ook mag klinken,
die van een aantoonbaar hoog professioneel niveau is. Ook
alleen tevreden klanten keren terug.
moeten patiënten zich in het MCL uitstekend bejegend voelen. Niet in de laatste plaats is het van belang dat de organisatie
Dit ‘knokken om de klant’ is ook een strategische noodzaak.
financieel gezond is en blijft. Meer over het profiel van het MCL
Meer marktwerking in de zorg brengt met zich mee dat de klant
in het hoofdstuk ‘Strategie en beleid’.
vaker zelf bepaalt voor welke organisatie hij kiest. Andere vormen van bekostiging – zoals financiering op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en de prestatiegerichte
Veranderingen ouderenzorg
bekostiging in de ouderenzorg – maken opbrengsten afhankelijk
De veranderingen in de ouderenzorg zijn ingrijpend en
van geleverde zorg. Dit principe van ‘boter bij de vis’ wakkert de
voltrekken zich in een hoog tempo. Met het beleidsplan ‘De
concurrentie in de zorgsector aan. Goed voor de klant, maar ook
menselijke maat’ uit 2003 als basis, is de divisie in 2004
goed voor de zorginstellingen zelf die hun best zullen moeten
voortvarend aan de slag gegaan met het scheiden van wonen en
doen om klanten voor zich te winnen. Gelet op de verschillen in
zorg. Dat betekent het afbouwen van de grootschalige zorg
ontwikkelingen en uitdagingen voor ziekenhuiszorg en
binnen de muren van de bestaande zorgcentra. Daarvoor in de
ouderenzorg, varen de twee divisies steeds meer hun eigen
plaats komen multifunctionele centra (MFC’s) in wijken en
koers. Het Medisch Centrum Leeuwarden en de ouderenzorg
dorpen. Van daaruit verlenen medewerkers zorg bij mensen
timmerden in 2004 nadrukkelijk aan de weg. De koers mag dan
thuis of in kleinschalige woonvormen in de buurt van deze
verschillen, de beide onderdelen van het concern delen
centra. Op die manier blijven ouderen zo lang mogelijk in staat
dezelfde uitgangspunten voor hun profilering zoals kwaliteit,
zelf de regie over het eigen leven te behouden. Meer over de
klantgerichtheid, kleinschaligheid en transparantie.
ontwikkelingen in de ouderenzorg in het hoofdstuk ‘Strategie en beleid’.
8
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Deze modernisering heeft natuurlijk ook gevolgen voor de wijze
Verder in 2004
waarop de divisie is georganiseerd en voor de kennis en
• Het dialysecentrum fungeerde binnen het MCL als pilot
vaardigheden die de medewerkers moeten hebben. In de notitie
afdeling voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem.
‘Samen wat kan, alleen wat moet’ uit 2004 staat de essentie van
Dit project is in 2004 afgerond met het behalen van het HKZ-
de organisatieverandering beschreven. Om de vernieuwingen
ISO certificaat. Na een inspectie van het gedocumenteerde
goed te kunnen doorvoeren, is het nodig de eenheid binnen de
systeem, is gedurende twee dagen de implementatie getoetst
divisie te versterken en te komen tot een heldere aansturing van
op basis van de geldende norm. Deze toetsing is een
de locaties. Daarom is de indeling in drie min of meer
combinatie van certificering en visitatie door de landelijke
zelfstandige regio’s losgelaten. Naast de voorzitter, zijn er twee
beroepsvereniging van de dialyseverpleegkundigen en de
directeuren met ieder hun eigen aandachtsgebieden. De
Nederlandse Federatie Nefrologie. Op basis van de
locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering
ervaringen binnen het Dialysecentrum met het ontwikkelen
van de locaties en het vertalen van het divisiebeleid naar
van een kwaliteitssysteem, is een projectplan opgesteld om
concrete initiatieven op locatieniveau. Om het personeelsbeleid
te komen tot initiële accreditatie van het MCL volgens de
beter te kunnen afstemmen op al deze ontwikkelingen,
systematiek van NIAZ.
verscheen in 2004 voor het eerst een beleidsplan van de afdeling ouderenzorg van P&O ‘Dienstverlening op maat’ (meer hierover in het hoofdstuk ‘Medewerkers’).
• Met ingang van 1 oktober 2004 heet de dienst Sociale Zaken Personeel & Organisatie of kortweg P&O. De nieuwe naam sluit beter aan bij de ambities van de dienst waarin de mens in de organisatie centraal staat. P&O bestaat uit de
Samenstelling Raad van Bestuur De heer J.H.W.P. Stienen, lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de directie ouderenzorg, heeft in september 2004
afdelingen ziekenhuiszorg en ouderenzorg. Deze indeling maakt het beter mogelijk om te kunnen inspelen op de specifieke ontwikkelingen binnen de beide divisies.
om persoonlijke redenen de Zorggroep verlaten. Gelukkig is er snel een opvolger gevonden. Begin 2005 is de heer J.B.A. Lettink
• Het MCL vindt het belangrijk om te komen tot een
in zijn nieuwe functie begonnen. De heer Lettink werkte eerder
structureel ethiekbeleid Dit is niet alleen belangrijk voor de
bij de stichting zorgcentra Laak & Eem in Amersfoort. Hij zal
dagelijkse praktijk op de werkvloer. Ethische vraagstukken
zich bij Zorggroep Noorderbreedte vooral bezighouden met de
spelen overal in het ziekenhuis en vragen om een
ouderenzorg.
gezamenlijke aanpak. Vandaar ook dat het ethiekbeleid onderdeel is van het totale kwaliteitsbeleid van het MCL. De directie MCL heeft in het najaar van 2004 een voorbereidingsgroep de opdracht gegeven om op korte termijn een zogenoemde ‘Stuurgroep Ethiek’ te realiseren. Belangrijkste taak van de stuurgroep is het opzetten en aanjagen van allerlei activiteiten op het gebied van ethiek en het bewaken van de voortgang van deze activiteiten. De stuurgroep zal in het voorjaar van 2005 starten met haar activiteiten.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
9
Strategie en beleid Mijlpaal bereikt!
Van zorg naar service
Het Medisch Centrum Leeuwarden en zorg- en
Wie vroeger extra zorg en aandacht nodig had, verhuisde vaak
behandelcentrum De Batting in Harlingen zijn in 2004 geopend.
noodgedwongen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis. De
Daarmee is een historische stap gezet in de profilering van het
oudere van vandaag wil meer te kiezen hebben en verlangt zorg
MCL als centrum voor medisch specialistische zorg (zie ook het
en dienstverlening waar én wanneer hij dat nodig heeft en in
hoofdstuk ‘Middelen en materialen’). In Leeuwarden staat nu
een vorm die hem of haar past. Bovendien krijgen ouderen ook
een groot en modern opleidingsziekenhuis met regionale
in financiële zin meer armslag om individueel maatwerk te
functies voor diagnostiek, behandeling en verpleging. Daarmee
organiseren en zorg in te kopen bij de zorgaanbieder van hun
richt het MCL zich niet alleen op patiënten uit de noordelijk
keuze. De divisie ouderenzorg speelt op al deze ontwikkelingen
helft van Friesland, maar ook op patiënten uit de rest van de
in met een aanpak die gericht is op het scheiden van wonen en
provincie. Veel van de ziekenhuisfuncties zijn ook beschikbaar
zorg en het bieden van ondersteuning, service en zorg dichtbij
in Harlingen, als onderdeel van De Batting.
huis. Rond 2012 zullen bestaande zorgcentra zoveel mogelijk omgezet zijn in wijkgerichte multifunctionele centra en kleinschalige woonvormen (als onderdeel van zogenoemde
Profilering ziekenhuiszorg
‘woonservicezones’ of ‘woonzorgzones’). Daarnaast bieden twee
Nu het bouwen en verhuizen achter de rug is, verschuift de
regionale expertisecentra specialistische verpleeghuiszorg en
aandacht naar de andere ambities uit het werkplan van het
zorg voor bijzondere doelgroepen. Om de woonzorgzones in
MCL. Zo maakt het MCL nadrukkelijk werk van
dorpen en wijken te realiseren is de divisie ook in 2004 de
patiëntvriendelijkheid. Het ziekenhuis is zo gebouwd en
samenwerking aangegaan met zorginstellingen en
ingericht dat patiënten zich er prettig kunnen voelen.
woningbouwcorporaties. Daarnaast is een groot aantal
Belangrijker nog is de bejegening van patiënten door het
bouwinitiatieven in voorbereiding of al in uitvoering. Logisch
ziekenhuispersoneel. Daarom is het project ‘Operatie P’ in
gevolg van het scheiden van wonen en zorg is het
januari 2004 officieel gestart. Het project heeft tot doel de
extramuraliseren van de zorg. In 2004 is de Zorggroep begonnen
patiëntvriendelijkheid van het ziekenhuis te vergroten (zie
met het bieden van thuiszorg. Ook de serviceorganisatie Nynke
hoofdstuk ‘Medewerkers’). Een andere belangrijke ambitie uit
ging in 2004 van start. Daarnaast zijn medewerkers in de
het werkplan is het verder verbeteren van de kwaliteit van het
ouderenzorg geschoold in het bieden van zorg buiten de muren
ziekenhuis. Zo wil het MCL op termijn voldoen aan de
van de instellingen. Meer over al deze ontwikkelingen in de
kwaliteitsnomen die door het Nederlands Instituut voor
hoofdstukken ‘Middelen en materialen’, ‘Medewerkers’ en
Accreditatie van Zorginstellingen (NIAZ) zijn opgesteld. Met
‘Processen en professionals’.
ingang van 2004 maakt het MCL zijn kwaliteit bovendien zichtbaar aan de hand van de 26 prestatie-indicatoren van de inspectie. Deze kwaliteitsgegevens zijn ook beschikbaar gekomen via de website van de Zorggroep. In 2003 is het MCL
Energie en milieu Zorggroep Noorderbreedte is een sterk groeiende
toegetreden tot de samenwerkende topklinische
organisatie. Zij ziet het als een uitdaging om deze groei te
opleidingsziekenhuizen (STZ). Ook in 2004 heeft het MCL
realiseren binnen alle randvoorwaarden op milieugebied. De
geïnvesteerd in bestaande en nieuwe opleidingen (zie hoofdstuk
Zorggroep is zich bewust van de verantwoordelijkheid die zij
‘Middelen en materialen’). Verder heeft het ziekenhuis in 2004
heeft tegenover patiënten, bezoekers, medewerkers en de
op allerlei manieren werk gemaakt van het uitbreiden van
omgeving als het gaat om het milieu. De organisatie voldoet op
functies en van zorgvernieuwing. Een belangrijke mijlpaal was
zijn minst aan de wettelijke voorschriften op het gebied van
bijvoorbeeld de eerste openhartoperatie in het Hartcentrum
milieuzorg. Zij verricht een aanzienlijke inspanning om
Friesland. Meer over nieuwe functies en zorgvernieuwing in de
schadelijke gevolgen, die kunnen ontstaan door haar
hoofdstukken ‘Middelen en materialen’ en ‘Processen en
bedrijfsvoering, te voorkomen. Relevante onderwerpen hierbij
professionals’.
zijn energieverbruik, afvalbeheer, geluid, emissies naar lucht, water en bodem. Bij dit alles is de steun van de medewerkers noodzakelijk om een verantwoord milieubeleid te realiseren. Goede milieuzorg vindt bij de Zorggroep op een systematische
10
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag wijze plaats. Dit betekent dat een milieubeleid is vastgesteld
van de medewerkers en de klanten bijdragen aan de
en dat dit milieubeleid planmatig en volgens vastgestelde
beleidsontwikkelingen binnen de Zorggroep. Meer hierover in
afspraken wordt uitgevoerd, periodiek geëvalueerd en waar
het hoofdstuk ‘Waardering van klanten en partners’.
nodig verbeterd en/of aangepast. Het doel van het energiebeleid van Zorggroep Noorderbreedte is het
De Zorggroep licht de uitkomsten van deze overleggen onder
implementeren van energiezorg binnen de organisatie. Dat wil
meer toe op een speciale OR-pagina en in andere artikelen in
zeggen, door het op een structurele en economisch
het bedrijfsblad Noordernieuws, in de diverse jaarverslagen en
verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische,
in het infobulletin van de medische staf.
technische en gedragsmaatregelen om het verbruik van energie te beheersen en te verminderen. De Zorggroep maakt haar inspanningen zichtbaar door het opstellen van een
Verder in 2004
Bedrijfsenergieplan en een jaarlijks milieuprogramma. Verder
• Tijdens de open dagen ter gelegenheid van de opening van
brengt de Zorggroep een milieujaarverslag uit, waarin getallen
het MCL is het publiek op een originele wijze gevraagd hoe
op milieugebied worden gepresenteerd en inzicht wordt
zij het ziekenhuis beoordeelt. Wat gaat goed en wat kan
verschaft in de geleverde prestaties, streefdoelen en
beter? Op een groot bord met de titel ‘als ik de baas was …’
maatregelen ten opzichte van het milieubeleid.
konden bezoekers hun voorstellen opplakken en die van andere bezoekers lezen. De opmerkingen liepen uiteen van ‘ik zou het niet beter kunnen’, via ‘meer handen aan het bed’
Meepraten en adviseren
tot ‘graag paraplubakken plaatsen’.
Raad van Bestuur, directies en management van Zorggroep Noorderbreedte vinden het van belang patiënten, bewoners en
• In 2004 heeft een afvaardiging van de cliëntenraad van het
medewerkers te betrekken bij het bepalen van de strategie en
MCL structureel overleg gevoerd met de coördinator
de vertaling daarvan in beleid. Daarom overleggen ze geregeld
kwaliteitszorg. Onderwerpen van gesprek waren de
met vertegenwoordigers van genoemde groepen over actuele
voortgang van de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem
thema’s en onderwerpen. De informatie die zo op tafel komt
binnen het ziekenhuis en het doorvoeren van verbeteringen
draagt bij aan betere besluitvorming en een groter draagvlak
in de patiëntenzorg. De cliëntenraad ontvangt daarom de
voor beslissingen.
kwartaalverslagen over kwaliteitsbeheer. In 2004 is het kwaliteitsbeleidsplan afgestemd met de cliëntenraad.
Zo praat de directie van het MCL maandelijks met het bestuur van de medische staf over het ziekenhuisbeleid. De vereniging medische staf bestaat uit de medisch specialisten in het MCL. Op de agenda van 2004 stonden onderwerpen als het werkplan van het MCL, het beleidsplan van de medische staf, verbetering van zorg, het MCL als opleidingsziekenhuis, dokterswacht, benaming poliklinieken, klachtenregeling MCL en ict-beleid. Ook op de werkconferenties van maart 2004 was er voldoende gelegenheid voor de medische staf en de directie om met elkaar over deze en andere onderwerpen van gedachten te wisselen. Ook overlegt de directie van het MCL regelmatig met de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) - de vertegenwoordiging van verpleegkundigen – over het ziekenhuisbeleid en diverse ontwikkelingen op verpleegkundig gebied. Ten slotte overleggen directie en management in het MCL en de ouderenzorg geregeld met de ondernemingsraad en de verschillende vertegenwoordigers van patiënten en bewoners. Zij kunnen vanuit het perspectief
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
11
Medewerkers Opleidingen
Arbeidsvoorwaarden
In de ouderenzorg verschuift het accent van zorg binnen de
In mei is de nieuwe CAO Ziekenhuizen vastgesteld. De CAO
muren van bestaande instellingen naar zorg bij mensen thuis.
loopt van 1 januari 2004 tot 1 april 2005. In deze periode blijven
Deze ‘extramuralisering’ doet een beroep op andere kennis en
de salarissen ongewijzigd. Verder zijn er afspraken gemaakt over
vaardigheden van medewerkers. In april startte daarom in
zaken als de verdeling van de pensioenpremie, het opnemen
Erasmushiem een training voor medewerkers die zorg thuis
van de contributie voor beroepsverenigingen in het
gaan leveren. In juni kregen 18 verzorgenden hun certificaat
meerkeuzesysteem en de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst.
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW). Met deze opleiding op zak
Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden biedt werknemers
kunnen de medewerkers bij allerlei kleinschalige projecten aan
vanaf 2003 de mogelijkheid gedeeltelijk zelf een pakket van
de slag, bijvoorbeeld als woonbegeleider bij kleinschalig wonen.
arbeidsvoorwaarden te kiezen. Zo kunnen werknemers geld of
De Zorggroep vindt het van belang om zelf zorgmedewerkers op
tijd inruilen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, een
te leiden. Daarom is in 2001 gestart met het combineren van
NS-abonnement, een tegemoetkoming in studiekosten of een
werken en leren in de zorg via de beroepsbegeleidende leerweg
aanvullend pensioen. Eind 2004 is een tussenbalans opgemaakt.
(BBL). In 2004 kreeg de eerste groep helpenden en een groep
Daaruit blijkt dat medewerkers goed gebruik maken van het
zorghulpen het diploma uitgereikt.
systeem, met name voor de aanschaf van een pc of een fiets. Ook
Verder is in 2004 ook het diploma zorghulp uitgereikt. De
de mogelijkheid om studiekosten via het meerkeuzesysteem te
studenten waren op allerlei plekken binnen de Zorggroep
financieren, wint aan populariteit.
werkzaam. Een deel van hen begon ooit als ID-medewerker en
Op 1 januari 2004 is PGGM bij de pensioenberekening
kon na de opleiding aan de slag als facilitair medewerker, of
overgestapt van een eindloonregeling naar een
ging verder met de helpende opleiding.
middelloonregeling. Bij middelloon is het gemiddeld verdiende loon over de hele loopbaan het uitgangspunt voor de pensioenberekening. Voor de meeste werknemers in de sector
Leerafdelingen
zorg en welzijn is een middelloonregeling net zo goed als een
Nieuw Toutenburg heeft als eerste verpleeghuis in Friesland
eindloonregeling, of zelfs gunstiger. Alleen werknemers die aan
in september een zogenoemde ‘leerafdeling’ geopend. Doel van
het eind van hun loopbaan een forse loonstijging doormaken,
deze afdeling is studenten uit het beroepsonderwijs in de
bereiken met de regeling over het algemeen een minder
praktijk te laten leren door ze de kans te geven zelf een afdeling
pensioenresultaat.
te ‘runnen’. De eerste periode van het traject lopen ze mee met de medewerkers van de afdeling. Daarna mogen ze het zelf doen. De tijd die hierdoor vrij komt, kunnen de medewerkers besteden aan bijvoorbeeld bijscholing. Het mes snijdt zo
Functiedifferentiatie Zorggroep Noorderbreedte maakt werk van
duidelijk aan twee kanten. De leerafdeling is opgezet in
functiedifferentiatie in de ziekenhuiszorg. Doel van deze
samenwerking met het Friesland College. Ook de afdeling
differentiatie is functies beter te laten aansluiten bij de talenten
longziekten en reumatologie in het MCL krijgt een leerafdeling.
en mogelijkheden van medewerkers. Bovendien leidt
Deze afdeling, een samenwerkingsproject met de Noordelijke
functiedifferentiatie tot een betere inzet van deskundigheid in
Hogeschool Leeuwarden, start begin 2005. Er zal plaats zijn voor
de patiëntenzorg. In 2004 is de projectgroep met het voorstel
ongeveer 15 stagiaires van het hbo-v.
gekomen om op elke ziekenhuisafdeling te gaan werken met senior- en juniorfuncties. Ook moeten verzorgenden aan de slag kunnen op een verpleegafdeling. Het voorstel is voor advies aan de OR en de VAR voorgelegd. Reageren zij positief, dan begint in 2005 de invoering van de gedifferentieerde functies.
12
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Locatiemanagement ouderenzorg In het hoofdstuk ‘Leiderschap’ is beschreven welke
patiënten beter op elkaar kunnen afstemmen. Zo kunnen onderzoeken of controles waarvoor patiënten vroeger naar het
gevolgen de ontwikkelingen in de ouderenzorg hebben voor
ziekenhuis moesten terugkomen, nu op dezelfde dagen
de manier waarop de divisie is georganiseerd. Zo krijgen de
worden gepland. Het Hartcentrum Friesland is als eerste
managers van de verschillende locaties een zwaardere functie
afdeling met het nieuwe afsprakensysteem aan de slag gegaan.
met meer bevoegdheden. Aan de ene kant zijn zij integraal
Ook hebben alle afdelingen in 2004 een plan geschreven
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de locatie zelf.
waarin staat hoe zij denken de patiëntvriendelijkheid op hun
Aan de andere kant moeten zij de extramuralisering van de
afdeling te kunnen vergroten. Uitvoering van deze plannen
zorg in hun eigen marktgebied vormgeven. Dat vraagt om een
volgt in 2005.
goed gevoel voor kansen en bedreiging. De locatiemanager nieuwe stijl is meer dan ooit lokaal ondernemer. In 2004 is daarom een nieuw functieprofiel opgesteld voor de functie
Verzuimmanagement
van locatiemanager. Voor het eerst is de functie beschreven in
Om het ziekteverzuim beter in de hand te kunnen houden,
termen van competenties (de combinatie van kennis,
heeft de Zorggroep in 2004 werk gemaakt van
persoonlijkheid en vaardigheden die voor die functie nodig
verzuimmanagement. De leidinggevende is daarbij de ‘spin in
is). Door middel van zogenoemde ‘herijkinggesprekken’ is in
het web’ die de vinger aan de pols van de zieke werknemer
2004 nagegaan of de zittende locatiemanagers bereid en in
houdt en daarop aanspreekbaar is. Werknemers melden zich
staat waren om invullingen te geven aan deze functies. Om de
ziek bij de leidinggevenden. In overleg met de werknemer
managementvaardigheden van de locatiemanagers verder te
gaat de leidinggevende na wat de aard van het verzuim is, of
verbeteren, zijn in 2004 voorbereidingen getroffen voor een
er oorzaken zijn die te maken hebben met het werk, hoe lang
management development traject. De locatiemanager en diens
de werknemer nodig heeft om te herstellen en wat voor dat
directeur maken jaarlijks afspraken over de te behalen
herstel nodig is. De leidinggevende kan advies inwinnen bij
resultaten in de vorm van een managementcontract.
andere deskundigen, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Voor deze nieuwe rol zijn andere vaardigheden nodig. Daarom zijn in 2004 cursussen voor het management georganiseerd. Ook
Operatie P Speerpunt in het werkplan van het MCL is het verbeteren
komt een nieuw programma voor verzuimregistratie Humannet voor leidinggevenden beschikbaar. Daarnaast zijn
van de patiëntgerichtheid van het ziekenhuispersoneel (zie
er twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor
het hoofdstuk ‘Strategie en beleid’). Daarom is in 2004
langdurig zieke werknemers over de gevolgen van deze
Operatie P gestart (de P staat voor patiëntvriendelijkheid). Het
nieuwe werkwijze van verzuimbegeleiding.
project richt zich op de bejegening van patiënten, de informatievoorziening en de patiëntenlogistiek. In februari en maart zijn negen workshops georganiseerd voor
Gesubsidieerd werk
afdelingshoofden, zorgcoördinatoren en teamleiders. Doel
De overheid heeft besloten het gesubsidieerd werken af te
van deze workshops was vooral om medewerkers met elkaar
bouwen. Dit heeft grote gevolgen voor de Zorggroep waar van
over het thema te laten praten. Wat gaat goed? Wat kan beter?
oudsher veel mensen in een ID-baan werken. De verwachting
Tijdens de week van Operatie P van 5 tot 9 april stond vooral
is dat slechts een beperkt gedeelte van deze groep zijn baan
de bejegening van patiënten centraal. Met behulp van
bij de Zorggroep kan behouden. In 2003 en 2004 heeft een
interactief theater konden medewerkers zelf meemaken wat
deel van de medewerkers een reguliere baan aangeboden
een patiënt in het ziekenhuis beleeft. Dit ‘anders beleven’
gekregen binnen de Zorggroep.
leidde tot interessante discussies over het thema. Ook is in 2004 hard gewerkt aan het verbeteren van de patiëntenlogistiek. Invoering van een nieuw softwarepakket moet ervoor zorgen dat poliassistenten de afspraken met
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
13
Medewerkers Verder in 2004 • Hygiëne en infectiepreventie was het onderwerp van een
• Op 8 juli hielden de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) van
themamiddag die in april in zorgcentrum Erasmushiem is
MCL-zuid een brandoefening. Locatie was afdeling T in
georganiseerd. Aanleiding was de officiële aanstelling van
MCL-zuid dat door de verhuizingen van Noord naar Zuid
de hygiëne- en infectiedeskundigen in de verschillende
tijdelijk leeg stond. Een ideale ruimte om een brandoefening
verpleeg- en verzorgingshuizen van regio Midden. Tijdens
te houden in een ziekenhuisomgeving. Over het algemeen
de middag kwamen verschillende onderwerpen aan bod,
verliep de oefening goed en de BHV-organisatie bleek
bijvoorbeeld het belang van persoonlijke hygiëne en het
uitstekend te functioneren.
naleven van protocollen. Organisatie van de middag was in handen van de Hygiëne- en Infectiecommissie Ouderenzorg
• Op 18 november organiseerde de Arbo-dienst van de
van de regio Midden. Doel van deze commissie is het
Zorggroep een open dag, die door maar liefst 75 genodigden
beoordelen en waarborgen van hygiëne- en infectiebeleid
is bezocht. Arbo-medewerkers gaven presentaties over
en het naleven van protocollen en richtlijnen.
onder meer de nieuwe werkwijze van verzuimbegeleiding voor leidinggevenden en de bedrijfshulpverlening. Ook
• Hoe ver kun je gaan als verzorgende en verpleegkundige als het om intimiteit en seksualiteit gaat? Dat was de centrale
konden de genodigden het programma voor verzuimregistratie Humannet bekijken.
vraagstelling van het symposium ‘intimiteit en seksualiteit’ dat in februari in theater Romein in Leeuwarden is
• Longarts J. Nabers is door de co-assistenten van het MCL
gehouden. Juist voor zorgmedewerkers is het thema actueel,
uitgeroepen tot ‘specialist van het jaar’. De titel is bedoeld
omdat zij vaak te maken hebben met persoonlijk intimiteit
voor de specialist die het beste onderwijs geeft.
en soms het verstoren daarvan. De ethische commissie
De co-assistenten prezen Nabers vooral om zijn
ouderenzorg van de regio Midden organiseerde het
betrokkenheid en enthousiasme.
symposium. • Hoe krijg je collega’s op de afdeling en polikliniek • De VAR organiseerde op 10 mei 2004 een verpleegkundig
enthousiast voor patiëntenvoorlichting en hoe motiveer je ze
café over het thema ongewenst gedrag. Wat is ongewenst
om mee te denken en mee te werken? Dat was de centrale
gedrag en hoe ga je hier als verpleegkundige mee om?
vraag tijdens de jaarlijkse training voor contactpersonen
Op 8 november organiseerde de VAR een verpleegkundig
patiëntenvoorlichting (copa’s) op 11 maart in zorgcentrum
café over de verpleegkundige ontwikkelingen binnen het
Bennema State. Copa’s hebben op hun eigen afdeling
Hartcentrum Friesland.
patiëntenvoorlichting als aandachtsgebied. Het netwerk bestond in 2004 uit 68 verpleegkundigen, poliassistentes, en andere MCL-medewerkers. Verder heeft op 23 november een regulier copa-overleg plaatsgevonden. Daarbij waren 20 copa's aanwezig.
14
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Aantal werknemers per 31 december 2004/2003 Man
Concerndiensten
Instroom 2004
Vrouw
Totaal
2004
2003
2004
2003
2004
2003
81
82
210
206
291
288
Concerndiensten Ouderenzorg
Man
Vrouw
8
24
Totaal 32
21
178
199 194
Divisie Ouderenzorg
200
215
1744
1724
1944
1939
Ziekenhuiszorg
40
154
Divisie Ziekenhuiszorg
271
258
1499
1442
1770
1700
Facilitair Bedrijf
26
49
75
12
15
36
41
48
56
7
7
14
204
188
327
282
531
470
102
412
514
96
91
149
153
245
244
864
849
3965
3848
4829
4697
Man
Vrouw
Totaal
12
19
31
Externe Zorg Facilitair Bedrijf Medische Facilitair Cluster Totaal Zorggroep
Medische Facilitair Cluster Totaal Zorggroep
Uitstroom 2004
Aantal fte’s per 31 december 2004/2003 Man 2004 Concerndiensten
Concerndiensten
Vrouw 2003
2004
Ouderenzorg
24
124
148
2003
Ziekenhuiszorg
27
93
120
Externe Zorg
Totaal 2003
2004
79,1
79,6
148,5
144,0
227,6
223,6
Divisie Ouderenzorg
172,1
188,0
1022,1
1019,8
1194,2
1207,7
Facilitair Bedrijf
Divisie Ziekenhuiszorg
253,3
239,9
1073,3
1018,2
1326,6
1258,1
Medische Facilitair Cluster
10,9
14,1
27,8
31,3
38,7
45,4
176,7
166,3
195,6
163,0
372,3
329,4
Medische Facilitair Cluster 91,2
87,2
113,9
116,4
205,1
203,7
775,1
2581,2
2492,7
3364,5
3267,8
Externe Zorg Facilitair Bedrijf
Eindtotaal
783,3
Aantal werknemers naar omvang dienstverband 2004 Fulltime
Parttime
Dienst Informatie en Administratie
64
32
Dienst Personeel & Organisatie
23
104
Overig (ZH)
15
39
Raad van Bestuur
4
2
Voorlichting en communicatie
2
6
Totaal Zorggroep
Naar reden
3
6
9
18
46
64
2
8
10
86
296
382
Initiatief
Initiatief
Natuurlijk
overeenkomst medewerker
Aard
werkgever
oorzaken
Totaal
Concerndiensten
13
5
2
6
5
31
Ouderenzorg
45
44
30
21
8
148
Ziekenhuiszorg
58
24
3
9
26
120
2
3
9
Externe Zorg
4
Facilitair Bedrijf Medische Facilitair Cluster Totaal Zorggroep
34
12
5
1
12
64
3
3
1
2
1
10
153
92
41
41
55
382
Ouderenzorg -Algemeen
10
59
Regio Midden
86
812
Leeftijdsverdeling en gemiddelde leeftijd (31 december 2004)
Regio Oost
53
447
in %
Regio West
Overig
tot 25 jr
25-35 jr
35-45 jr
45-55 jr
55-plus
Gem.
43
434
Concerndiensten
4,47
20,27
34,02
30,58
10,65
42,1
Cluster 1
177
444
Ziekenhuiszorg
6,61
27,97
34,12
24,07
7,23
39,1
Cluster 2
132
461
Ouderenzorg
9,36
21,30
32,56
28,29
8,49
40,0
Cluster 3
60
276
Externe Zorg
0,00
4,17
22,92
45,83
27,08
48,2
Cluster projecten
49
41
Facilitair Bedrijf
10,55
17,33
33,33
28,44
10,36
40,6
De Batting
12
78
Medische Facilitair Cluster 5,71
22,86
33,06
28,98
9,39
40,8
Totaal Zorggroep
24,40
33,69
26,31
8,67
40,0
Ziekenhuiszorg
10
30
Stichting Acute Zorg Leeuwarden
11
37
Facilitair Bedrijf
183
348
Medische Facilitair Cluster
121
124
1055
3774
Totaal Zorggroep
6,93
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
15
Middelen en materialen Het MCL is open
Opening De Batting
Op 11 oktober 2004 was het zover: de officiële opening van
Zorg- en behandelcentrum De Batting, een samengaan van
het Medisch Centrum Leeuwarden. In aanwezigheid van ruim
MCL Oranjeoord en zorgcentrum Dukdalf, biedt een combinatie
300 genodigden opende minister Hoogervorst van VWS samen
van verpleeghuiszorg, medische hulp en verpleegkundige hulp.
met oud-staatssecretaris Verder-Smit het MCL. Tijdens open
Inwoners uit Noordwest-Friesland kunnen in De Batting terecht
dagen in april konden medewerkers en inwoners van Friesland
voor bijvoorbeeld diagnostiek, poliklinische behandelingen,
al een kijkje nemen in het nieuwe ziekenhuis. Eind juli
kleine operaties, reactivering, geestelijke gezondheidszorg,
verhuisden alle medewerkers en de laatste 36 patiënten van
huisartsenzorg en fysiotherapie. In 2003 is de nieuwbouw aan
ziekenhuis MCL-noord naar het Medisch Centrum Leeuwarden.
de Achlumerdijk in Harlingen opgeleverd en verhuisden de
Met die verhuizing kwam een einde aan 121 jaar zorg in het
bewoners van zorgcentrum Dukdalf naar De Batting. Eind maart
‘oude’ Bonifatius hospitaal (het ‘Bonnehos’) en was het ‘nieuwe’
2004 was er een week vol van festiviteit en publiciteit rond de
MCL feitelijk als ziekenhuis in bedrijf.
officiële opening van De Batting. Zo was er een open dag en een feest voor patiënten en bewoners. Op 26 maart vond de officiële
In de loop van het jaar vonden diverse openingen plaats. Zo is
opening plaats met het symposium ‘meerwaarde aan zee’ over
op 28 juni de actieve dialyse unit officieel in gebruik genomen.
de positie van kleine ziekenhuizen als De Batting. Ook is er een
Het betreft een uitbreiding van de bestaande dertig
dvd uitgebracht die ingaat op de verschillende functies van De
dialyseplaatsen met twaalf stations. Dialysepatiënten hebben
Batting.
een nierziekte en komen drie keer per week naar het dialysecentrum om afvalstoffen uit hun lichaam af te (laten) voeren. De actieve unit maakt het mogelijk dat patiënten de dialysebehandeling voor een deel zelf doen.
Zorg en wonen In 2003 verscheen het Masterplan van de divisie ouderenzorg.
Op 14 oktober was het de beurt aan de poli’s endoscopie, KNO,
Dit plan geeft aan welke (bouw)initiatieven er tot 2012 nodig zijn
longfunctie en het transferpunt. Het transferpunt begeleidt en
om de omslag naar servicegerichte en kleinschalige ouderenzorg
verwijst patiënten die zorg nodig hebben na een
mogelijk te maken (zie ook hoofdstuk ‘Strategie en beleid’). In
ziekenhuisopname. Het transferpunt werkt samen met
verschillende dorpen en wijken in Friesland ontstaan
thuiszorgorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen.
multifunctionele centra die zorg en diensten leveren aan
Op 5 november is het auditorium officieel geopend. Op 23
ouderen in de buurt. In de buurt van deze centra komen
november volgde de feestelijke opening van de nieuwe kerkzaal.
kleinschalige woonvoorzieningen. Zo ontstaat een samen-
Bij die gelegenheid is ook het nieuwe orgel in het MCL in
hangende infrastructuur in de vorm van woonzorgzones of
gebruik genomen.
woonservicezones. Dat lukt natuurlijk niet zonder samen-
Op 10 december opende het Hartcentrum Friesland officieel zijn
werking. Zo maakt de Zorggroep afspraken met woningbouw-
deuren. Het centrum, een samenwerking met het Universitair
verenigingen om er zeker van te zijn dat voldoende woningen
Medisch Centrum Groningen (UMCG), is dan al bijna een jaar in
voor de doelgroep in de omgeving van het multifunctioneel
bedrijf. De eerste openhartoperatie vond plaats op 21 januari
centrum beschikbaar komen. Ook zoekt de Zorggroep
2004. Meer over het eerste jaar van het centrum in het hoofdstuk
samenwerking met allerlei instellingen op het gebied van zorg en
‘Resultaten’.
welzijn om de klant een volwaardig dienstenaanbod te kunnen garanderen. Op 29 november heeft de Zorggroep een raamovereenkomst getekend met de gemeente Leeuwarden, de woningbouwcorporaties Nieuw Wonen Friesland en de Corporatieholding Friesland, Palet en Thuiszorg Het Friese Land. Deze overeenkomst is gebaseerd op de ontwikkelingsschets ‘wonen en zorg’ voor de stad Leeuwarden voor de periode 2004 tot 2015. De overeenkomst richt zich op het aanbieden van woningen voor ouderen en gehandicapten in toekomstige woonzorgzones of
16
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag woonservicezones, het opzetten van een netwerk van boven-
• In 2004 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend
wijkse zorgfuncties en het realiseren van een onafhankelijke
met zorgcentrum Saxenoord voor de bouw van
stedelijke informatievoorziening voor de consument.
kleinschalige woningen voor 13 bewoners tegen het gebouw van het zorgcentrum aan. Er is nog geen
In 2004 heeft de Zorggroep op allerlei manieren invulling gegeven aan kleinschalig zorg en wonen. Een greep uit de initiatieven:
goedkeurende verklaring van VWS ontvangen. • Ook in St. Annaparochie komt een multifunctioneel centrum. De Zorggroep werkt hier samen met Stichting Verzorgingshuis Het Bildt, de gemeente Het Bildt en Wonen
• Er is in 2004 toestemming verkregen van het College Bouw
Noordwest Friesland. De aanvraag voor nieuwbouw is
Ziekenhuisvoorziening voor de bouw van 62
begin 2004 ingediend. Eind 2004 heeft VWS de plannen
verpleeghuisplaatsen in Hurdegaryp (uitbreiding Bennema
goedgekeurd. Het gaat hierbij om 32 plaatsen die vrijkomen
State) en nog eens 31 plaatsen in Kollum (uitbreiding
door de verplaatsing van de schakelafdeling van MCL-
Meckama State). Daarmee komt de eerste fase van de
noord naar zorgcentrum Bornia Herne, aangevuld met
vervangende nieuwbouw voor Nieuw Toutenburg in
4 extra plaatsen. Zolang de nieuwbouw nog niet gereed is
Noardburgum in zicht. Start van de bouw staat gepland voor
krijgen de bewoners tijdelijke huisvesting in de zorgcentra
2005. De overige 150 plaatsen voor psychogeriatrische zorg van Nieuw Toutenburg komen terecht in Grou, Stiens en Leeuwarden-Zuid (zie hierna).
Abbingahiem, Erasmushiem en Nij Friesma Hiem. • Op diverse plaatsen zijn in 2004 zorgsteunpunten geopend. Meer hierover in het hoofdstuk ‘Resultaten’.
• In Grou komt een multifunctioneel centrum als onderdeel van een woonzorgzone. Naast dit centrum komt een complex met groepswoningen met verpleeghuiszorg voor ouderen en gehandicapten. Ook komen er seniorenwoningen in Grou, Wergea en Reduzum beschikbaar. Na afronding van een haalbaarheidsonderzoek is er een projectplan geschreven en in 2004 door partijen goedgekeurd. • De bouw van het multifunctionele centrum in Stiens heeft vertraging opgelopen door een negatief advies van VWS. Eind 2004 heeft de Zorggroep hiertegen bezwaar aangetekend. • Het multifunctionele centrum in Leeuwarden-Zuid is onderdeel van het nieuwbouwplan voor de Zuidlanden. In 2004 heeft VWS de plannen goedgekeurd. Eind 2004 is begonnen met de stedenbouwkundige uitwerking van het gebied. Daarna volgt aankoop van de benodigde grond. • Er komt vervangende nieuwbouw voor zorgcentrum De Stilen op Terschelling. Er komen 40 appartementen, 4 groepswoningen en een multifunctioneel centrum. Ontwerp van de nieuwbouw gebeurt in samenhang met dat van het nieuwe gemeentehuis dat in hetzelfde gebied komt. In 2004 heeft de Zorggroep van het College Bouw Ziekenhuisvoorziening toestemming gekregen voor de bouw. Bouwvergunning volgt waarschijnlijk in 2005, waarna de bouw in 2006 kan beginnen. • Ook in het centrum van Franeker komt een multifunctioneel centrum met 36 plaatsen in een voormalig gebouw van GGZ Friesland. Eind 2004 heeft de Zorggroep hiervoor van het ministerie van VWS toestemming gekregen.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
17
Middelen en materialen Opleidingsziekenhuis
ICT
In 2003 is het ziekenhuis MCL toegelaten als lid van de
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is in een
vereniging samenwerkende topklinische opleidings-
moderne zorginstelling niet meer weg te denken. Niet alleen
ziekenhuizen (STZ). Deelnemers van de vereniging zijn grote,
bij de behandelingen zelf, maar ook bij het registreren van
niet-academische opleidingsziekenhuizen. Deze zieken-
gegevens van patiënten of medewerkers, DBC’s, inzicht in
huizen leveren in samenwerking met de academische
voedingslogistiek, beddenmanagement of bij het op tafel
ziekenhuizen een belangrijke bijdrage aan de opleiding van
krijgen van managementinformatie. Goed werkende systemen
medisch specialisten. De erkenning betekent een bevestiging
en netwerken, de juiste applicaties en een deskundige
van het uitstekende opleidingsklimaat en de goede
ondersteuning van een helpdesk zijn als hulpmiddelen in het
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk
werk van groot belang. Steeds vaker doen medewerkers een
onderzoek die in het ziekenhuis aanwezig zijn. Om te kunnen
beroep op de dienstverlening van de afdeling ICT. Dagelijks
voldoen aan de toekomstige behoefte aan medici zal het
komen er bij de Helpdesk gemiddeld 80 tot 100 meldingen
aantal studenten geneeskunde en assistent-geneeskundigen in
binnen. In 2004 zijn 23.683 meldingen afgehandeld. Dat zijn
opleiding in het MCL de komende jaren toenemen. Aan het
er meer dan in het voorgaande jaar. Om de service te
eind van 2004 hadden 17 vakgroepen een opleidings-
verbeteren en de telefonische wachttijd te verkorten, werkt de
erkenning.
Helpdesk sinds februari met een Front- en Backoffice. De Frontoffice neemt de melding aan. De Backoffice belt de
Overzicht opleidingserkenningen, opleiders en aantallen assistenten
melder vervolgens terug. Voordeel is dat het zo beter mogelijk
in opleiding (per 31 december 2004)
is prioriteiten te stellen. Op twee momenten in 2004 is een klantentevredenheidsonderzoek gehouden. Daaruit blijkt dat
Opleiding
Opleider
Algemene interne GV2
C. Halma
Aantal
de dienstverlening is verbeterd. Hoe divers de projecten zijn
assistenten
waaraan de afdeling in 2004 heeft meegewerkt, blijkt wel uit
13
de volgende - niet volledige - opsomming: patiëntbewaking,
Dermatologie
R. Blanken
0
automatische verslaglegging op de OK, ordermanagement,
Gynaecologie
J.G. Santema
4
fundusfotografie oogheelkunde, voedingslogistiek en
W.J.H.J. Meijerink
17
J.P.E.N. Pierie
1 (chivo)
J.G.A.M. de Visscher
1
Heelkunde P-opleiding Heelkunde voortgezette GI-opleiding Kaakchirurgie Kindergeneeskunde
verbetering managementinformatie.
Prestatiegerichte bekostiging
T.W. de Vries
2
H. Storm
1
Klinische Fysica
W.J.M. Lenglet
2
ouderenzorg. Financiering van alle intramurale en
Klinische Geriatrie
M.Th. Feitsma
2
extramurale zorg gebeurt dan op basis van daadwerkelijk
J. Nabers
0
geleverde zorg. Daarbij gaat men uit van zogenoemde
H.F. Eggink
1
‘zorgarrangementen’. Een zorgarrangement is een beschrijving
J.J. van der Biezen
2
van een groep cliënten die vergelijkbare zorg nodig heeft.
J.W.B.M. van Berkestijn
6
Eind 2004 is het project ‘prestatiegerichte bekostiging’ gestart
M.E.J. Hermens
1
om de locaties voor te bereiden op de komst van deze nieuwe
N. Haga
2
vorm van financiering. Op de locaties Bennema State en
M.J.T. Kothman
1
Nieuw Mellens en bij de thuiszorg van de Zorggroep is
Klinische Chemie
Longziekten Pathologie Plastische chirurgie Psychiatrie Psychologie Revalidatiegeneeskunde Verpleeghuisgeneeskunde
begonnen met het beschrijven van de zorgproducten en het
Ziekenhuisfarmacie en aantekening klinische
bepalen van de kostprijs ervan. Naast de activiteiten in deze
farmacologie voor ziekenhuisapothekers en overigen
Vanaf 1 januari 2006 verandert de financiering in de
J.R.B.J. Brouwers
3
pilots is in de ouderenzorg ook een werkgroep Administratieve Organisatie van start gegaan. Deze beschrijft de organisatie en de processen op de locaties die nodig zijn om kosten te kunnen beheersen.
18
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Invoering DBC’s Het MCL heeft in 2004 belangrijke stappen gezet voor de invoering van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Deze
Verder in 2004 • In 2004 is besloten tot de aanschaf van een PET-CT scan in 2005. Deze scan maakt snel inwendig onderzoek mogelijk.
systematiek komt in de plaats van de huidige budgetfinanciering. Een DBC geeft weer hoe het
• Met ingang van 2004 is de Medische Bibliotheek ook via
behandeltraject er in het ziekenhuis uitziet, van het eerste
internet bereikbaar. Via www.medischebibliotheekznb.nl
consult tot en met de laatste controle. Belangrijk is dat de
hebben alle medewerkers vanachter het eigen bureau
specialist alle verrichtingen registreert. Op die manier maakt
toegang tot de digitale artikelen van de bibliotheek.
hij inzichtelijk welke DBC’s hij uitvoert en hoeveel tijd hij aan
Daaronder ook de bekendste medische databanken.
zo’n DBC besteedt. Ook het ziekenhuis brengt in kaart welke kosten het moet maken om een bepaalde DBC te kunnen
• Wethouder Krol van de gemeente Leeuwarden heeft op
aanbieden. Daarbij gaat het natuurlijk om de kosten die
10 november het aangifte-loket van de gemeente Leeuwarden
rechtstreeks te maken hebben met een bepaalde behandeling
in het MCL officieel geopend. Bij dit loket kunnen ouders
(bijvoorbeeld gebruik van de OK), maar ook om kosten van
hun pasgeboren kinderen bij de gemeente aangeven.
gebouwen, bestuur en facilitaire ondersteuning. Door het bepalen van kostprijzen voor DBC’s vergroot het ziekenhuis
• Commissaris van de Koningin in Friesland en voorzitter
zijn transparantie. De klant ziet (via zijn zorgverzekeraar) wat
van het Ronald McDonald Kinderfonds Nijpels heeft op
hij krijgt voor zijn geld. De systematiek biedt de
12 november samen met presentatrice Pia Dijkstra het
zorgverzekeraar mogelijkheden om met ziekenhuizen te
Ronald McDonaldhuis bij het MCL officieel geopend. Het
onderhandelen over de hoeveelheid, de kwaliteit en de prijs
huis, gefinancierd door particulieren en bedrijfsleven, biedt
van de DBC’s die zij aanbieden. Daarmee is de DBC-
een tijdelijk ‘thuis’ aan ouders van zieke kinderen die voor
systematiek een opmaat naar meer marktwerking in de zorg.
behandeling in het MCL verblijven.
In 2004 is de registratie van DBC’s door de medisch specialisten verder verbeterd. Zowel de specialisten als de
• In 2004 is een aantal websites van zorgcentra verder uitgebreid.
bedrijfsadministratieve medewerkers hebben veel tijd en aandacht besteed aan het beschrijven en waarderen van
• Goede informatie over de gang van zaken in het MCL en
DBC’s. Voor een deel van de DBC’s die beschreven zijn, is de
tijdens de behandeling is voor patiënten van groot belang.
werkelijke kostprijs al in 2005 uitgangspunt voor de
In 2004 heeft de afdeling Voorlichting en Communicatie
onderhandelingen (deze behoren tot het zogenoemde ‘B-
113 nieuwe patiëntenbrochures uitgebracht.
segment’). Voor deze DBC’s zijn in 2004 zorgprofielen (een beschrijving van alle stappen in een bepaalde DBC) en kostprijzen bepaald en door de directie en maatschappen vastgesteld. De zorgprofielen en prijzen zijn bovendien vergeleken met gegevens van andere ziekenhuizen. Verder is de voorlichting opgestart voor die patiënten die met deze DBC’s te maken krijgen. Ook is er een verkoopstrategie ontwikkeld die bij de onderhandelingen met zeven ziektekostenverzekeraars en inkoopcombinaties van ziektekostenverzekeraars in 2004 is gebruikt.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
19
Processen en professionals en behandelcentrum De Batting werken al langer volgens de
Zorgvernieuwing In november is de afdeling post-IC/high-care neonatologie in
principes van kleinschalig wonen.
gebruik genomen. De afdeling is bedoeld voor kinderen die direct na de geboorte zeer intensieve zorg nodig hebben. De enige IC voor pasgeborenen in het Noorden blijft in het UMCG. Is de eerste fase van IC-zorg voorbij, dan kunnen de Friese kinderen voor behan-
Expertisecentra De ouderenzorg ontwikkelt zich naar een breed ondersteuning-
deling terug naar het MCL. In het in 2004 geopende Hartcentrum
netwerk voor ouderen in Friesland. Naast multifunctionele centra
Friesland werkt men bij open-hartoperaties volgens het zogenoemde
en kleinschalige woonvormen (zie hiervoor) bestaat dit netwerk uit
‘open long-concept’. De werkwijze voorkomt dat longblaasjes
twee expertisecentra in Harlingen en Leeuwarden. De
dichtklappen tijdens het beademen van de patiënt. De gemiddelde
expertisecentra leveren de diensten die niet lokaal tot stand komen
patiënt ontwaakt eerder, herstelt sneller en heeft minder kans op
zoals de zorg voor bijzondere doelgroepen en de medische en
complicaties. Het MCL beschikt sinds begin 2004 over de endo-
paramedische zorg op het terrein van verpleeghuiszorg. De
echografie. Deze nieuwe onderzoekstechniek maakt het mogelijk
expertisecentra beschikken over kennis en expertise met name op
inwendige echo’s te maken. Zo is bijvoorbeeld nauwkeurig
het gebied van psychogeriatrie en gespecialiseerde
onderzoek te doen naar het rectum bij ontlastingsproblemen en naar
verpleeghuisproducten (zoals CVA, aids, jong dementerenden). De
de grootte van tumoren bij slokdarmkanker. Apothekers van het
expertisecentra bieden specialistische verpleeghuiszorg aan huis en
MCL participeren in een landelijk onderzoek onder patiënten met
organiseren ambulante verpleeghuiszorg in de multifunctionele
schizofrenie. Doel van het onderzoek dat in 2004 is gestart, is meer
centra. Daarnaast is het expertisecentrum de poort naar de
grip te krijgen op het ontstaan en de behandeling van deze
herstelketen met het ziekenhuis. Zowel in Harlingen als in
psychische stoornis. Een deel van het onderzoek vindt de komende
Leeuwarden zijn er ruime mogelijkheden op te schuiven naar de
drie jaar in het MCL plaats. Dit deel spitst zich toe op de relatie
achterdeur van het ziekenhuis in de vorm van intermediate care. In
tussen erfelijke eigenschappen en de werking van medicijnen.
2004 is een projectgroep aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de expertisecentra.
Kleinschalig wonen De divisie ouderenzorg bouwt de huidige grootschalige intramurale zorgvoorzieningen om naar kleinschalige extramurale
Start thuiszorg In 2004 is Zorggroep Noorderbreedte begonnen met het bieden
voorzieningen, met name wijkgerichte multifunctionele centra en
van thuiszorg aan ouderen. Door het scheiden van wonen en zorg,
kleinschalige woonvormen (zie hoofdstuk ‘Strategie en beleid’).
ligt het aanbieden van thuiszorg voor de hand. Om ervaring op te
Door het scheiden van wonen en zorg komt zorg minder centraal te
doen, startte in 2003 daarom het project ‘Thuiszorg Noorderbreedte’.
staan en verschuift het accent meer naar wonen en welzijn van
In het kader van dit project kregen medewerkers scholing in
mensen. Ook komen er kleinschalige woonvormen voor demen-
extramuraal werken en gingen de verschillende zorgcentra aan de
terende ouderen. Om de medewerkers van regio Oost warm te
slag met het aanbieden van deze vorm van zorg. Meckama State,
maken voor deze ontwikkelingen, vond in februari de start-
Erasmushiem en De Spiker zijn als pilotlocaties al voor de zomer
bijeenkomst ‘kleinschalig wonen’ plaats. Sprekers met ervaring in
gestart. De rest van de locaties volgde na de zomer. Uit het eind-
soortgelijke projecten hielden enthousiaste verhalen over
verslag van dit project uit december 2004 blijkt dat alle zorgcentra
kleinschalig wonen. Ook gingen ze in op de gevolgen die deze vorm
inmiddels zorg in de thuissituatie leveren en dat sommige centra al
van kleinschalige zorg heeft voor medewerkers die weer moeten
een marktaandeel van 10 procent hebben bereikt. Om de inzet van de
leren de regie in handen van de bewoners zelf te leggen. Als pilot in
benodigde menskracht te kunnen garanderen, zijn er samenwerkings-
de regio is Nieuw Toutenburg in 2004 gestart met kleinschalig
overeenkomsten getekend met Samenzorg, Zorggarant en
wonen voor dementerende ouderen. Een vleugel van het
Zorgkompas. Deze zorgaanbieders kunnen in geval van nood
verpleeghuis is omgebouwd tot vier appartementen voor zes en acht
bijspringen, zodat de zorg altijd doorgaat.
personen. De bewoners delen een huiskamer en hebben een eigen slaapkamer. Onder woonbegeleiding wonen de bewoners zo zelfstandig als hun ziekte dat toelaat. Ook in zorgcentrum Erasmushiem is in 2004 een kleinschalige woonvorm van start gegaan. De somatische en psychogeriatrische afdelingen van zorg-
20
Zorggroep Noorderbreedte
Nynke van start Ook service-organisatie Nynke is in 2004 van start gegaan. Nynke biedt met name 55-plussers een breed scala aan diensten op het
concernjaarverslag gebied van zorg, gemak en service. Nynke bemiddelt in zorg en stelt
van de samenwerking is de zorg voor patiënten met een CVA
leden in staat gebruik te maken van haar netwerk van
(beroerte) te stroomlijnen. De zorgketen organiseerde in 2004 de
dienstverlenende bedrijven, bijvoorbeeld een
CVA-ketentocht. De ketentocht gaf de hulpverleners de mogelijk-
boodschappenbezorgdienst. Consulenten zorgen voor persoonlijk
heid een kijkje te nemen bij alle instellingen van de CVA-zorgketen.
advies. Daarbij gaat Nynke niet zozeer uit van de beperkingen van
Zo krijgt de hulpverlener een goed beeld van de weg die een patiënt
ouderen, maar stelt de mogelijkheden die ouderen hebben juist
doorloopt. In 2004 kwamen de resultaten op tafel van de onder-
centraal. Ook is Nynke in 2004 begonnen met een eigen gratis
zoeken die dertien 4e jaars hbo-v studenten uitvoerden naar
uitleenservice voor revalidatiehulpmiddelen. De service is opgezet
ketenzorg. Dit onderzoek richtte zich enerzijds op de gegevens-
in samenwerking met Welzorg Revalidatie Techniek.
overdracht binnen de keten en anderzijds op de vraag welke functionaris deze overdracht het best zou kunnen coördineren. Als antwoord op deze vraag is er een beschrijving gemaakt van het
Samenwerking en afstemming
gewenste functieprofiel voor de casemanager ketenzorg.
Het Centrum voor Chronische Pijn heeft eind 2003 een doorstart gemaakt. Het bestond al langer maar kwam door een gebrek aan geld stil te liggen. Het centrum behandelt niet zelf, maar zoekt uit
Verder in 2004
bij welke multidisciplinaire behandeling patiënten met pijn baat
• Dagbesteding: u een zorg? Dat was de titel van een
hebben. Het centrum werkt samen met Revalidatie Friesland, GGZ
themamiddag die begin 2004 plaatsvond in Abbingahiem.
Friesland-Noord en de Polikliniek pijnbestrijding.
Ruim 100 belangstellende managers en leidinggevenden uit de
Het project ‘geriatrische vierhoek’, dat voor een belangrijk deel in
ouderenzorg kwamen op de middag af. Diverse sprekers gingen
2004 is uitgevoerd, moet leiden tot meer afstemming en
in op de rol van dagbesteding in de hedendaagse zorg.
samenwerking tussen de klinische geriatrie, ouderenpsychiatrie, sociale geriatrie en verpleeghuisgeneeskunde. Doel van de samenwerking is de continuïteit van zorg en behandeling voor ouderen te waarborgen. In het eindverslag van het project staan voorstellen om de samenwerking te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van aanmelden, verwijzen en dossiervorming. In november 2004 is de voedingsrichtlijn geriatrie ingevoerd op het Centrum Geriatrie. De richtlijn is ontwikkeld in het Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Een multidisciplinaire projectgroep van verpleegkundigen, diëtist, logopedist, klinisch geriater en voedingsassistentie, heeft de richtlijn toepasbaar gemaakt voor het MCL. Doel van de aanpak is de kans op ondervoeding,
• Ruim 300 medici en belangstellenden uit heel Europa kwamen op 31 oktober naar Leeuwarden om een driedaags congres bij te wonen over laparoscopische en endoscopische chirurgie. Verschillende chirurgen en andere medisch specialisten hielden presentaties en lezingen over de zogenoemde ‘knoopsgatoperaties’ of minimaal invasieve chirurgie. Dit zijn ingrepen waarbij chirurgen met camera’s in zeer geavanceerde operatiekamers of endosuites via kleine insnijdingen kunnen opereren. Als eerste ziekenhuis in Europa nam het MCL in 2003 vier endosuites in gebruik. • De directie ouderenzorg heeft in 2004 de notitie ‘Verantwoorde
dehydratatie, kauw- en slikstoornissen bij ouderen te verkleinen.
zorg’ vastgesteld. Daarin staat omschreven aan welke eisen
Een achttal zorgaanbieders, onder wie Zorggroep Noorderbreedte,
verantwoorde zorg moet voldoen en hoe locaties moeten
werkt aan de oprichting van een Netwerk Palliatieve Zorg.
handelen als deze zorg in het geding mocht zijn.
Palliatieve zorg is zorg voor mensen voor wie genezing niet meer
• Om de kwaliteit van de medische staf te bewaken en te
mogelijk is. Doel van het netwerk is zorg op elkaar af te stemmen,
verbeteren, brengt het bestuur van de medische staf jaarlijks een
expertise uit te wisselen en scholing te organiseren. De deelnemers
aantal bezoeken aan vakgroepen. In 2004 zijn in totaal 17
hebben elkaar tijdens een kennismakingsdag op 2 november alvast
vakgroepen bezocht. Daarnaast heeft de medische staf in 2004
beter leren kennen.
overleg gevoerd met de Regionale Huisartsenvereniging (RHC) Noord Friesland en het Patiënten Consumenten Platform Friesland (PCPF). Ten slotte is de medische staf in
Ketenzorg De CVA-zorgketen Leeuwarden is een samenwerkingsverband
2004 begonnen met het organiseren van maandelijkse themabijeenkomsten voor leden. Onderwerpen waren mole-
van de Regionale Huisartsen Vereniging Friesland Noord,
culaire diagnostiek en farmacogenetica, de marktwerking in
Revalidatie Friesland, Stichting Palet, Thuiszorg Het Friese Land,
de zorg en rechtvaardiging van röntgendiagnostisch
Zorggroep Noorderbreedte en Zorgverzekeraar De Friesland. Doel
onderzoek.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
21
Waardering door klanten en partners Tevredenheid van patiënten
Cliëntenraden ouderenzorg
Prismant, het onderzoeksinstituut van de Nederlandse
In bijna alle verzorgingshuizen van de ouderenzorg is een
Vereniging van Ziekenhuizen, voert een landelijk onderzoek uit
cliëntenraad actief. De cliëntenraad heeft wettelijke taken en
naar patiëntentevredenheid. Een aantal algemene ziekenhuizen in
bevoegdheden die zijn geformuleerd in de Wet op Medezeggen-
Nederland doet mee. Een van die ziekenhuizen is het MCL.
schap van Cliënten in Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad
Klinische en poliklinische patiënten van de afdelingen orthopedie,
behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten binnen de
longziekten, neurologie, plastische chirurgie en gastro-entero-
doelstelling van het zorgcentrum en fungeert als klankbord voor
logische chirurgie ontvingen in 2004 een vragenlijst. Deze vragen-
afdelingen bij thema’s als communicatie, leefmilieu en welzijn
lijst is al eerder getest in acht academische ziekenhuizen en tot
binnen een instelling. Ook heeft de cliëntenraad adviesrecht bij
stand gekomen op basis van diverse onderzoeken. De vragenlijst
zaken als organisatieveranderingen, verbouwingen, fusies,
vraagt bijvoorbeeld naar de tevredenheid van patiënten over de
wijzigingen in de leiding, huisregels en klachtenprocedures.
ontvangst, de bejegening en de behandeling, en naar hun oordeel
In 2004 hebben de cliëntenraden van de zorgcentra van Zorggroep
over de informatievoorziening en de nazorg. De analyse en
Noorderbreedte zich met veel verschillende onderwerpen
rapportage vinden plaats vanaf april 2005. De resultaten kunnen
beziggehouden, zoals het beleidsplan van de divisie, de
helpen bij het verder verbeteren van de patiëntenzorg.
bezuinigingen, reorganisatie en financiële gezondwording, kleinschalig wonen, rookbeleid, klachtenprocedure, de
Waarderingsonderzoek cliënten ouderenzorg
nieuwbouw, identificatieplicht, kwaliteit en veiligheid.
De landelijke cliëntenraadpleging in de ouderenzorg vindt om de drie jaar plaats. Het is wenselijk ook in de tussentijd de tevredenheid van bewoners te meten. Daarom is in 2004 een vragenlijst
Bemiddeling, klachten en claims In 2004 zijn de registratiesystemen van de ombudsfunctionarissen,
ontwikkeld waarmee alle cliënten van de divisie ouderenzorg hun
de klachtencommissie, de MIP-commissie en kwaliteit op elkaar
waardering zelf of via een contactpersoon kunnen uitspreken.
afgestemd. Hierdoor was het mogelijk om vanuit de verschillende
De door het Trimbos instituut ontwikkelde Cliëntthermometer van
invalshoeken een topdrie van onvolkomenheden te formuleren.
de GGZ heeft model gestaan voor de vragenlijst. Eind 2004 hebben
Daarbij ging het om klachten over de bejegening, het ontbreken van
alle locaties de vragenlijst ontvangen met het verzoek deze begin
de dubbelcheck procedure bij het toedienen van medicatie en
2005 aan alle cliënten uit te reiken. Bennema State en Meckama
persoonsverwisseling van patiënten (bijvoorbeeld veroorzaakt door
State hebben al in 2004 een cliëntenraadpleging uitgevoerd.
het afdrukken van een verkeerd ponsplaatje). Eind van het verslagjaar
Deze cliëntenraadpleging is ontwikkeld door de stichting Cliënt &
is het overzicht met suggesties voor een vervolg aangeboden aan de
Kwaliteit. Doel is om de door de cliënten ervaren kwaliteit van de
directie. Voor patiënten met klachten blijkt de drempel om naar de
geleverde zorg te meten. Het verslag van de cliëntenraadpleging is
klachtencommissie te stappen nog wel eens te hoog te zijn. In 2002
binnen de deelnemende locaties besproken.
heeft het MCL daarom twee zogenoemde ombudsfunctionarissen aangesteld die als eerste aanspreekpunt fungeren voor patiënten met
Cliëntenraad MCL
klachten. Als de klager niet tevreden is met de behandeling door de
De cliëntenraad van het MCL komt op voor de belangen van
ombuds-functionaris of als hij hier uitdrukkelijk om verzoekt, kan de
patiënten en wil de medezeggenschap bevorderen. Belangrijk
klachtencommissie de klacht formeel behandelen. De behandeling
daarbij is een optimale kwaliteit van zorg, zonder wachttijden en
door de klachtencommissie is gericht op beoordeling van de
met een prettige behandeling. De cliëntenraad brengt gevraagd en
handelwijze van beklaagde en daardoor formeler. Na het doorlopen
ongevraagd advies uit. In 2004 heeft de cliëntenraad van het MCL de
van een zorgvuldige procedure geeft de commissie een oordeel over
directie geadviseerd om te stoppen met het vernietigen van
de gegrondheid van de klacht, al dan niet voorzien van aanbeve-
patiëntendossiers ouder dan tien jaar. Dit advies is door de directie
lingen aan de zorgverlener of de directie.
MCL opgevolgd. Ook heeft de cliëntenraad in 2004 aandacht besteed
In 2004 zijn er in totaal 9 klachten bij de klachtencommissie van het
aan de kwaliteitszorg, Operatie P en de ontwikkelingen op de spoed-
MCL ingediend. In 2003 waren dat er 12. Het is goed dit aantal van 9
eisende hulp. Daarnaast onderhoudt de cliëntenraad voor zover
te bezien in het licht van circa 25.000 klinische opnames en 300.000
relevant contacten met de ondernemingsraad, de afdeling geestelijke
polikliniekbezoeken per jaar. Het MCL is in 2004 27 keer door
verzorging en andere afdelingen binnen het ziekenhuis. In 2004
patiënten of verwanten aansprakelijk gesteld voor in hun ogen
namen drie leden afscheid en zijn drie nieuwe leden benoemd.
verkeerd medisch handelen (tegen 26 claims in 2003).
22
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Oordeel over de ingediende klachten
2003
2004
Gegrond
3
1
Ongegrond
2
3
in 2004 een anesthesiologisch spreekuur ingevoerd. Dit
Gedeeltelijk gegrond
1
2
spreekuur vindt ruim voor de operatieve ingreep plaats en
Onbeslist
6
0
maakt een einde aan de vaak gehaaste voorbereiding op
Ingetrokken
0
1
verpleegafdeling of operatiekamer. De patiënt ervaart het
Nog geen uitspraak per 31/12/2004
0
2
spreekuur niet alleen als prettig, maar waardeert ook de privacy
2003
2004
Specialist
9
9
Arts-assistent
-
2
ergometriesymposium in het auditorium van het MCL. Het
Verpleging
0
2
publiek bestond voornamelijk uit longfunctielaboranten,
Hotelzaken
2
0
longartsen, co-assistenten en arts-assistenten uit 15
Administratie
0
1
verschillende Noordelijke ziekenhuizen. Sprekers op het
Organisatie algemeen
1
0
symposium ging in op allerlei aspecten van ergometrie, een
Organisatie bouwkundig
1
0
fietstest voor longpatiënten. Uit de reacties van de aanwezigen
Verder in 2004 • Om patiënten beter te kunnen voorbereiden op een operatie is
tijdens het spreekuur. Over wie of waarover wordt geklaagd?
• Op 13 oktober organiseerde de longfunctie-afdeling een
viel op te maken dat het symposium een groot succes was. Het totaal in 2004 is hoger dan 9, omdat in een aantal klachten de klacht over meerdere disciplines ging. In 2003 waren de items specialist en arts-assistent samengevoegd in één kolom.
• In 2004 is er op de afdeling spoedeisende hulp gewerkt met het nieuwe triagesysteem. De invoering is een onderdeel van een pilot in 15 Nederlandse ziekenhuizen. Aan de hand van korte
2003
2004
Medisch
8
5
urgentie van de klacht waarmee de patiënt binnenkomt. Het
Verpleegkundig
1
3
systeem biedt daarmee snel duidelijkheid en dat waarderen de
Relationeel
1
3
meeste patiënten wel.
Organisatorisch
2
1
Anders
2
0
Oorzaken van claims
2003
2004
Medische nalatigheid
10
9
de afdeling psychogeriatrie en de afdeling voor de
Foutieve uitvoer ingreep
10
4
cerebrovasculaire accidenten. Dit gebeurde in samenwerking
Klacht na behandeling
3
4
met het Patiënten en Consumenten Platform Fryslân (PCPF). In
Ongeval in MCL
3
3
een focusgroep wisselen ex-patiënten ervaringen uit over het
Diversen
-
3
verloop van het zorgproces. In 2004 is deze aanpak geëvalueerd.
Organisatie
-
4
Het inzetten van focusgroepen om de kwaliteit op het gebied
Onderwerpen van de klachten
vragen bepaalt de verpleegkundige die de triage uitvoert de
• Wat vinden patiënten van hun verblijf in het ziekenhuis? Om die vraag te beantwoorden heeft de afdeling Voorlichting & Communicatie in 2003 zogenoemde focusgroepen opgestart op
van de bejegening van de patiënt te toetsen en te verbeteren, is In de ouderenzorg hebben de zorgcentra Abbingahiem, Nij Friesma-
een succes. Ook is in 2004 de focusgroep op de afdeling maag-,
hiem, Nieuw Mellens, Bornia Herne, Erasmushiem, Nieuw
darm- en leverziekten afgerond. De focusgroep op de afdeling
Toutenburg, De Spiker, Nij Bethanië en De Batting systematisch
cardiologie is in 2004 opgestart. In de loop van 2005 zullen nog
klachten geregistreerd. Resultaat is het volgende overzicht:
twee nieuwe focusgroepen van start gaan.
Klachten ouderenzorg naar aard
2004
Communicatie en bejegening
9
Zorgverlening
6
Schade aan eigendommen Anders
18 6
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
23
Waardering door medewerkers Ontwikkeling ziekteverzuim
Werkbelevingsonderzoeken
De hoogte van het ziekteverzuim zegt iets over gezondheid en
Zowel in het MCL als in de ouderenzorg is er in 2004 een
welbevinden van medewerkers. Het ziekteverzuim in 2004 is
onderzoek gehouden naar de werkbeleving van medewerkers in
gestegen ten opzichte van 2003. Het verzuimcijfer van het MCL is
de zorg. Dit onderzoek van Prismant vindt om de vier jaar plaats.
licht gedaald. Dat van de ouderenzorg is juist gestegen.
De vorige keer was in 2001. Aan de hand van een vragenlijst
Belangrijke oorzaken van deze stijging zijn de ingrijpende
konden medewerkers aangeven hoe zij over verschillende
veranderingen in combinatie met de bezuinigingen die grote
aspecten van het werk denken. Ook andere zorginstellingen in
gevolgen hebben voor de medewerkers. In 2004 is gestart met een
Nederland doen mee aan het onderzoek. Op die manier is het
vernieuwde aanpak waarbij de leidinggevende verantwoordelijk
mogelijk de resultaten van het MCL te vergelijken met die van
is voor de verzuimbegeleiding (zie hoofdstuk ‘Medewerkers’).
andere ziekenhuizen. Ook de uitkomsten van het onderzoek
Ook andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat het
onder medewerkers ouderenzorg zijn af te zetten tegen die van
ziekteverzuim laag blijft. Te denken valt aan het opstellen van een
andere instellingen voor ouderenzorg. Eind 2004 kwamen de
Arbo-beleidsplan en het in overleg met de vertrouwenspersonen
rapporten ‘personeel in beeld’ (ziekenhuiszorg) en ‘werk in beeld’
terugdringen van ongewenste omgangsvormen. Opvallend is
(ouderenzorg) op tafel. Daaruit blijkt dat de meeste medewerkers
overigens dat de gemiddelde duur van het verzuim is gedaald. De
van het MCL tevreden zijn met hun werk en werkplek.
nieuwe aanpak van de verzuimbegeleiding lijkt zijn vruchten af te
Gemiddeld geven medewerkers van het MCL een 6,7 voor
werpen. Het aantal wao’ers is in 2004 gedaald van 70 naar 57.
arbeidsbeleving. Dat cijfer wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde maar ligt hoger dan het cijfer van 4 jaar eerder. De communicatie tussen de top van de organisatie en de werkvloer is
Ziekteverzuim 2003 - 2004
MCL
2003
2004
%
%
5,89%
5,86%
2003
2004
Gem. duur Gem. duur 13,33
12,60
voor verbetering vatbaar. De locaties scoren onderling en in verhouding met het landelijke beeld zeer verschillend. Met name geldt dit voor de kwaliteit van zorg, communicatie en organisatie en de door medewerkers ervaren zelfstandigheid, maar ook voor
MCL bestaat uit: > Divisie Ziekenhuiszorg
5,39%
5,43%
12,78
11,67
lichamelijke belasting, personele bezetting,
> Facilitair Bedrijf
6,54%
6,51%
14,56
13,88
informatievoorziening, afstemming tussen werk en privé en
> Medische Facilitair Cluster
5,74%
6,40%
13,64
10,68
tevredenheid met de organisatie. Afdelingen en locaties zullen de
> Concerndiensten (P&O, DIA, RvB, V&C)
4,78%
5,03%
13,00
13,80
verschillende uitkomsten bespreken en waar nodig actie ondernemen.
> Overig ZH (ID-banen)
17,61%
17,28%
18,71
37,29
> Externe Zorg (Acute zorg Leeuwarden)
3,71%
2,68%
9,95
9,39
Ouderenzorg
6,35%
7,32%
15,93
13,33
ZNB totaal
6,06%
6,38%
14,42
12,90
Ondernemingsraad Het tweede zittingsjaar van de ondernemingsraad (OR) en onderdeelcommissies (OC’s) kenmerkte zich door veel en verschillende veranderingsprocessen in de organisatie. In de divisie ouderenzorg gebeurde zelfs zoveel dat het wenselijk bleek een divisiebrede OC in te stellen, de Interim OC Ouderenzorg. In 2004 is de OC voor het Medisch Facilitair Bedrijf van de grond
Ontwikkeling WAO 2004
gekomen.
MCL
Ouderenzorg
Totaal begin van het jaar
43
27
De volgende onderwerpen kwamen regelmatig op de agenda
Instroom
28
19
terug:
Uitstroom
37
23
• Ziekenhuiszorg: van Noord naar Zuid (lateralisatie), functiedifferentiatie in het verpleegkundigenvak.
* herstel
26
13
* uit dienst
11
10
• Ouderenzorg: de ombuigingen in de divisie ouderenzorg,
Totaal einde van het jaar 2004
34
23
ingegeven door ontwikkelingen in de zorg. Scheiden van wonen en zorg en ontwikkelingen in de thuiszorg vragen een andere manier van werken. Dit betekende verandering in de structuur en aansturing van de divisie ouderenzorg.
24
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag • Facilitair Bedrijf: reorganisatie voedingsassistentie, nieuwe
Incidenten ziekenhuiszorg naar aard en oorzaak
functie facilitair medewerker op de verpleegafdelingen,
Relationeel en communicatief
beveiliging en parkeerbeheer.
Vaktechnisch
143
• Medisch Facilitair Bedrijf: de instelling van de OC.
Medicatie
164
• Algemeen: ziekteverzuim en verzuimbegeleiding.
Organisatorisch
De OR krijgt ter instemming wijzigingen voorgelegd op de RAP-
38
65
Materieel
47
Patiëntenhandeling
18
richtlijnen. Dit zijn van de CAO afgeleide regelingen die specifiek zijn voor Zorggroep Noorderbreedte. In 2004 ging het bijvoorbeeld om wijzigingen in het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en
Valincidenten ziekenhuiszorg naar aard
het vakantiereglement. Ten slotte is er regelmatig discussie gevoerd
Anders of onduidelijk
over het al dan niet laten voortbestaan van het Model Sociaal Plan.
Uit bed
Incidenten in de zorg In de ziekenhuiszorg zijn in 2004 475 meldingen ontvangen
33 192
Lopen/staan met behulp van hulpmiddel
21
Van/naar toilet/badkamer
41
Postoel
7
(tegen 504 meldingen in 2003). Het aantal valmeldingen neemt fors
Rolstoel
16
toe van 286 in 2003 naar 426 in 2004. De meeste meldingen
Uit stoel
25
betreffen vaktechnisch handelen en medicatieverstrekking. De
Tijdens wassen/kleden
10
vaktechnische incidenten berusten vooral op een foutieve
Lopen/staan zonder behulp van hulpmiddel
64
handeling of nalatigheid. De oorzaak is veelal onoplettendheid of het niet volgen van de procedure of het protocol. Het percentage medicatiefouten is met 35% onveranderd in vergelijking met 2003.
Valincidenten ziekenhuiszorg naar oorzaak
Een onafhankelijke commissie onderzoekt de gemelde incidenten
Te weinig licht
en waar nodig worden maatregelen getroffen om herhaling te
Duizeligheid en/of flauwvallen
voorkomen. Deze MIP-commissie vergaderde 12 maal in 2004.
Er kwam/er was geen hulp
3 41 5
Ondeugdelijk materiaal of slecht gebruik
10
Verder in 2004
Struikelen (b.v. drempel, stoel)
15
• Zeven verpleegkundigen van de afdelingen plastische
Wilde uit bed / (po/rol) stoel opstaan
99
chirurgie, kno en kaakchirurgie hebben in 2004 de cursus
Uitglijden
82
‘hoofd/hals-oncologie en plastische chirurgie’ afgerond. De
Niet van toepassing of onbekend
cursus is opgezet om de theoretische kennis van
Anders of onduidelijk
10 156
verpleegkundigen over dit onderwerp te vergroten en te actualiseren. De cursus is een groot succes. Incidenten ouderenzorg Regio Midden Soort (bijna) incident
Regio Oost
Regio West
Totaal
Aantallen
%
Aantallen
%
Aantallen
%
Aantallen
%
Agressie
32
2
23
2
24
4
79
2
Anders
45
3
30
3
51
8
126
4
2
0
Inname schadelijke stoffen Medicatie Stoten-knellen-botsen Vallen
2
0
291
18
154
15
101
16
546
16
20
1
1
0
1
0
22
1
1208
75
821
79
449
71
2478
74
Verbranden
4
0
1
0
1
0
6
0
Vermissing bewoner
2
0
1
0
3
0
12
1
4
0
1
0
78
2
1614
48
1036
31
629
19
3340
100
Voeding Totaal
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
25
Waardering door de maatschappij Open dagen
Over de grens
Het is belangrijk dat het publiek de gelegenheid krijgt kennis
De beste zorg voor mensen die dat hard nodig hebben. Zo is
te maken met het MCL, zorg- en behandelcentrum De Batting en
de kernambitie van Zorggroep Noorderbreedte in een paar
de verschillende zorgcentra in de ouderenzorg. Daarom
woorden te omschrijven. De Zorggroep erkent dat zij hier een
organiseert de Zorggroep geregeld open dagen. In 2004 waren er
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft die verder reikt
prima aanleidingen om dit te doen, bijvoorbeeld de opening van
dan het eigen ‘marktgebied’. Vandaar dat de Zorggroep op
het MCL en De Batting. Zo organiseerde De Batting op 20 maart
allerlei manieren bijdraagt aan het verbeteren van zorg op
een open dag ter gelegenheid van de officiële opening. Er was
plaatsen waar goede zorg minder vanzelfsprekend is dan in
veel belangstelling voor de verschillende afdelingen van het
Nederland. Zo stond de officiële opening van het MCL op 11
nieuwe zorg- en behandelcentrum. ‘Bekijk het maar’ was de titel
oktober deels in het teken van de Stichting Urology For All in
van de open dagen die het MCL ter gelegenheid van de opening
Afrika. Genodigden is gevraagd om geld te geven aan een project
in april organiseerde. Ruim 25.000 mensen kwamen op deze
van deze stichting. Alle giften gezamenlijk, aangevuld met de
dagen af. De bezoekers gaven het MCL ruim een 8 voor de
gift van het MCL, hebben 35.000 euro opgebracht. Dit geld is
organisatie en de invulling van deze dagen. Ook verschillende
bestemd voor een ziekenhuis in Tanzania. Een ander voorbeeld
zorgcentra deden in 2004 de deuren open voor het grote
is de schenking van 100 ‘oude’ bedden aan een ziekenhuis in
publiek. Familie en vrienden van bewoners, maar ook mensen
Indonesië. Deze bedden kwamen beschikbaar door de komst
uit omliggende wijken kunnen zo op een laagdrempelige manier
van nieuwe bedden voor het MCL.
kennis maken met het aanbod van zorg en diensten op de locaties.
Werken aan een beter milieu Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over waarden en normen, over principes, over de wijze waarop organisaties hun negatieve effecten op mens en milieu willen matigen, over respect voor elkaar en de omgeving. Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen wordt de huidige generatie voorzien in haar behoeften zonder daarbij de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Het gaat in essentie om het vormgeven aan duurzaamheid met oog voor evenwicht tussen de waarde die gehecht wordt aan de belangen van mensen, milieu, financiële en operationele resultaten. Zorggroep Noorderbreedte erkent de maatschappelijk verantwoordelijkheid die zij op dit gebied heeft. Een pro-actieve milieuzorg vindt in de organisatie op een systematische wijze plaats. Dat betekent: minder verbruik van producten en stoffen, meer gebruik van milieuvriendelijke producten en een doelmatige scheiding en hergebruik van afvalstoffen. Ook in het energiebeleid let de Zorggroep op het milieu en beperkt zij de milieurisico’s tot een minimum. Hierbij houdt de Zorggroep rekening met economische, financiële en maatschappelijke omstandigheden. Naast het voldoen aan milieuregelgeving en meerjarenafspraken, is energiebesparing voor Zorggroep Noorderbreedte zowel vanuit kostenmotief als milieuoogpunt van belang. De Zorggroep wist een energiebesparing te realiseren van 21 % van de geprognosticeerde 30% zoals vastgelegd werd in de laatste Meerjarenafspraak (MJA) tussen de gezondheidszorg en de overheid.
26
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Verder in 2004 • In 2004 promoveerden vijf leden van de medische staf van het MCL. Op 14 januari promoveerde dr. R. M. Vodegel, dermatoloog, te Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Immunofluorescence microscopy of subepidermal bullous autoimmune diseases’. Op 6 februari promoveerde mw. dr. A. Spoorenberg, reumatoloog, in Maastricht. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Outcome and disease activity in Ankylosing Spondylitis an International Study’. Op 16 april promoveerde dr. M.B. Polée, internist-oncoloog, in Rotterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Chemotherapy in oesophageal cancer’. Op 3 december promoveerde dr. P.C. Rijk, orthopedisch chirurg, in Amsterdam. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘The Effects of Meniscal Allograft Transplantation on Articular Cartilage’. Op 21 december ten slotte promoveerde dr. J.H. van Zeijl, arts-microbioloog, in Nijmegen. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Viruses and Febrile Seizures’. • Mevrouw M. Roos, medewerkster van zorgcentrum De Spiker, heeft in 2004 de NHL-prijs gewonnen voor de beste scriptie van het jaar. Ze schreef de scriptie over het zorgdossier in de palliatieve zorg in het kader van de opleiding hbo-v. • De heer A. Dijkstra, directiesecretaris en hoofd van het stafbureau ouderenzorg, is in 2004 geïnstalleerd als lid van het internationale genootschap voor verpleegkundigen, Sigma Theta Tau International. Voornaamste doel van dit wereldwijde netwerk is het verspreiden van wetenschappelijke verpleegkundige kennis en de ontwikkeling van onderzoek. • Ook in 2004 vonden sportieve evenementen plaats die geld moesten opbrengen voor goede doelen. Op 9 oktober vond de zevende editie plaats van de Noorder Fit Run, voor het tweede achtereenvolgende jaar gecombineerd met de kuiertocht voor wandelaars. De opbrengst van de dag was bestemd voor Omroep Noorderbreedte, de radio-omroep van het MCL. • In oktober 2004 ontving de Stichting Vrienden van het MCL een gift uit handen van het demoteam van de Vliegbasis Leeuwarden. De Stichting Vrienden van het MCL zet zich in voor extra’s in de zorg en heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de totstandkoming van de wintertuin van het Oncologisch Centrum Leeuwarden (OCL), het auditorium en het stiltecentrum in het MCL.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
27
Resultaten Poliklinische longrevalidatie is een succes In 2003 is het poliklinische revalidatieprogramma in het MCL
Steunpunten ouderenzorg Op diverse plaatsen zijn in 2004 steunpunten geopend, zoals
van start gegaan. In 2004 bleek hoe succesvol het is. De
wijksteunpunt Bilgaard, steunpunt Florastate, wijksteunpunt
maatschap Friese longartsen heeft al in 2000 het initiatief
Erasmushiem, zorgsteunpunt Binnenstad en steunpunt
genomen voor het programma dat is bedoeld voor patiënten met
Bonnehûs in Leeuwarden en het dorpssteunpunt in
chronische longaandoeningen, zoals astma en/of COPD
Kollumerzwaag. Deze steunpunten bieden zorg, advies,
(chronische bronchitis en emfyseem). Deze niet
voorlichting, informatie, ondersteuning en begeleiding bij
medicamenteuze therapie bestaat uit een multidisciplinaire
vragen over welzijn, dienstverlening, wonen en zorg.
behandeling en begeleiding, diverse onderzoeken, een individueel oefenprogramma en groepsgebonden activiteiten. Met een zogenoemde ‘kwaliteit van leven vragenlijst’ wordt nagegaan hoe de patiënten zich voelen. De deelnemers zijn over
Financiële situatie Het MCL sloot 2004 financieel positief af. Dit kwam mede door
het algemeen zeer positief over het aangeboden
een stijging van de productie in 2004 in vergelijking met 2003. Zo
revalidatieprogramma. Patiënten kunnen lichamelijk meer aan
steeg het aantal opnamen met 7 procent, de verpleegdagen met
en hun benauwdheid neemt af. Ook krijgen ze meer inzicht in
ruim 5 procent, de dagbehandelingen met bijna 16%, het aantal
het eigen functioneren en kunnen hun longaandoening beter
zware dagbehandelingen met ruim 10 procent en het aantal 1e
hanteren. Patiënten ervaren al met al dat de kwaliteit van hun
polikliniekbezoeken steeg met bijna 5 procent. Om het MCL ook in
leven is verbeterd.
de toekomst gezond te houden, blijft het nodig efficiënt te werken, dus meer doen voor hetzelfde geld. Hogere productie leidt tot meer opbrengsten. Daarvoor is het nodig de verleende zorg beter te
Hartcentrum groeit flink
registeren, zodat deze zorg ook als productie ‘in de boeken’ komt.
Op 21 januari 2004 vond in het MCL de eerste
Het project DBC maakt zo’n betere registratie mogelijk. Daarnaast
openhartoperatie plaats. Sindsdien heeft het Hartcentrum
hebben ziekenhuizen door meer marktwerking ook meer mogelijk-
Friesland een explosieve groei doorgemaakt. In 2004 vonden
heden tot een grotere afzet van bestaande of nieuwe zorgproducten.
ongeveer 450 openhartoperaties plaats. Daarnaast zijn er al zo’n
Met ingang van 1 januari 2005 onderhandelen ziekenhuizen en
730 dotterbehandelingen verricht. Dat is 20 procent meer dan de
verzekeraars bijvoorbeeld al over de prijs van een beperkt aantal
prognose voor 2004.
DBC’s die ongeveer 10 procent van het huidige budget vormen. Samen met vijf andere ziekenhuizen, verenigd in de zogenoemde ‘Marktgroep Ziekenhuizen’, pleit de Zorggroep ervoor de
Resultaten thuiszorg
prijsvorming voor alle vormen van niet-spoedeisende ziekenhuis-
De thuiszorg van Zorggroep Noorderbreedte heeft vooral in de
zorg en chronische patiëntenzorg (zo’n 70 procent van het totale
tweede helft van 2004 een flinke groei doorgemaakt. In de
budget) vanaf 1 januari 2008 over te laten aan de vrije
pilotgebieden van Erasmushiem, Florastate, Meckama State en
prijsonderhandelingen.
de Spiker is het aantal geleverde uren zorg gestegen van 790 in januari naar 2.629 in november. Dit is een stijging van ruim 300
De bezuinigingen in de ouderenzorg die in 2003 waren
procent. In de verzorgingsgebieden van Erasmushiem en
afgesproken, zijn in 2004 gehaald. Het gaat daarbij om
Meckama State is zelfs een marktaandeel van 11 procent bereikt.
bezuinigingen op materiële kosten, maar ook op personeel. In totaal verdwijnen er in 2004 en 2005 zo’n 80 formatieplaatsen. Dit
Resultaten Nynke
betekent bijvoorbeeld dat er voorlopig een vacaturestop van kracht
Ook de serviceorganisatie Nynke kende een vliegende start. Nynke heeft in 2004 ongeveer 3.000 leden geworven.
is en tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Daarnaast is er sprake van herplaatsing van medewerkers en het stimuleren van vervroegde uittreding. Alle locaties hebben een eigen plan gemaakt om de bezuinigingen in te vullen. Een sociaal plan waarborgde een goede begeleiding van werknemers. Door het halen van de voorgenomen bezuinigingen en een aantal incidentele meevallers sloot de divisie het jaar af met een positief resultaat.
28
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Verder in 2004:
De verwachting is dat dit aantal in de toekomst flink zal
• Om de toegangstijden terug te dringen heeft het MCL de
toenemen door de centrale plek die beide voorlichtingscentra
afgelopen jaren deelgenomen aan het CBO-project ‘Werken
in de beide ziekenhuizen innemen.
zonder wachtlijst’. In 2004 zijn twee projecten afgerond. Op de poli Gynaecologie is de wachttijd teruggebracht
• De instellingen van Zorggroep Noorderbreedte staan
van 11 weken naar 3 weken (project loopt nog door in 2005).
veelvuldig in de publieke belangstelling. De afdeling
Op de poli Dermatologie is de wachttijd van 42 dagen
voorlichting en communicatie heeft een spilfunctie in het
naar 2 dagen teruggebracht.
beantwoorden van vragen van de pers. In het jaar 2004 zijn zo'n 300 inkomende vragen van de media behandeld. Er zijn
• In 2004 hadden het voorlichtingscentrum in het MCL en de
107 persberichten verstuurd, tegen 68 stuks in 2003.
Batting 3000 geregistreerde bezoekers met een specifieke
Opvallende resultaten waren de uitgave van een speciale
vraag over gezondheid en ziekte. Dit zijn er minder dan
bijlage bij de Leeuwarder Courant over de ingebruikname van
voorgaande jaren. Dit komt door de vele verhuizingen die
het MCL en uitzendingen op de regionale radio en televisie
door de nieuwbouw van het MCL nodig waren.
Omrop Fryslân over het nieuwe MCL.
Aantallen opnames, verpleegdagen, dagverpleging, 1e polibezoeken en medische verrichtingen Medische verrichtingen Klinische gegevens Aantal opnames Aantal verpleegdagen Dagverpleging Dagverpleging zwaar 1e Polibezoeken
2004
2003
(volgens zorgprofiel classificering) Diagnostische activiteiten
2004
2003
127.805
125.201 63.913
26.528
24.793
193.977
184.111
Medisch specialistische activiteiten
64.946
12.757
11.001
Overige therapeutische activiteiten
35.958
36.406
3.268
2.965
137.204
132.441
132.639
126.660
53.489
55.863
Beeldvormende diagnostiek Medische en ondersteunende activiteiten
2004 2003
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
29
Resultaten Aantallen opnames, verpleegdagen, dagverpleging en 1e polibezoeken 2004/2003
Opnamen 2004
Verpleegdagen
Dagverpleging
2003
2004
2003
2004
2003
Dagverpleging zwaar 2004
1e Polibezoeken
2003
2004
2003
Cluster 1 Algemene Chirurgie
4.380
4.389
33.179
31.666
1.115
886
819
774
17.435
18.486
Plastische Chirurgie
1.399
1.203
6.381
5.829
1.485
879
698
586
5.735
4.597
Orthopedie
1.698
1.600
19.246
18.067
162
156
505
573
7.431
6.922
Urologie
846
767
5.039
4.491
250
196
39
32
4.084
3.741
Anaesthesie
162
133
1.213
1.004
1.211
1.141
3.482
1.400
Revalidatie Totaal cluster 1
92
76
8.485
8.092
65.058
61.057
4.223
3.258
2.061
1.965
38.259
35.222
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
3.712
3.422
33.616
31.095
1.319
1.231
8
6
11.612
11.810 3.428
Cluster 2 Interne geneeskunde Gastro-Enterologie
662
502
5.552
4.997
1.060
649
37
29
3.987
Cardiologie
3.524
2.891
19.034
19.005
193
185
6
13
8.640
7.433
Longziekten
1.555
1.526
16.043
16.775
287
101
5.592
5.436
395
376
5.335
5.034
339
256
4.396
4.255
Reumatologie Radiotherapie Klinische geriatrie Totaal cluster 2
47
71
160
228
348
334
8.114
7.667
604
420
731
617
10.243
9.122
87.854
84.801
3.802
2.842
51
48
34.958
32.979
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Cluster 3 Oogheelkunde
111
116
284
313
546
357
1.080
884
15.452
15.342
K.N.O.
1.051
1.059
3.051
3.120
1.681
1.770
55
58
10.005
10.537
Verloskunde/Gynaecologie
3.655
4.024
12.799
14.418
1.189
1.406
18
7
43
43
781
1.397
-
-
1.151
1.036
7.123
6.859
155
180
285
258
1.689
1.598
298
283
1.105
980
11.027
10.548
862
905
-
-
-
36.754
38.253
4.731
4.901
Dermatologie Kindergeneeskunde Mondheelkunde Neurologie Neurochirurgie
91
63
Totaal cluster 3
7.492
7.579
Cardio-pulmonologie
Totaal
Mutatie t.o.v. 2003
30
308
4.311
1
26.528 24.793
193.977 184.111
12.757 11.001
3
1.156
3
952
6.989
7.342
10.311
10.387
3.117
3.005
5.371
5.216
6.858
6.332
400
298
58.503
58.459
919
3.268
2.965
132.639 126.660
absoluut
1.735
9.866
1.756
303
5.979
relatief
7,00%
5,36%
15,96%
10,22%
4,72%
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Cliëntengegevens divisie Ouderenzorg Capaciteit, verpleegdagen, verzorgingsdagen en dagbehandeling verpleeghuizen, totalen 2004 en 2003 2004
2003
Capaciteit Cluster 1
Intramurale zorg bedden somatisch
236
236
Intramurale zorg bedden psychogeriatrisch
464
464
232.190
222.682
39.858
15.940
Intramurale zorg Totaal dagen duurzaam verblijf
Dagactiviteiten Dagactiviteiten somatisch en psychogeriatrisch
Intramurale zorgproducten (*) Cluster 2
Aanvullende zorg somatisch
12.332
47.741
Aanvullende zorg psychogeriatrisch
11.596
34.893
Aanvullende zorg ind/combi/groep
11.645
31.140
327
810
Nachtverpleging
(*) De verschillen tussen 2003 en 2004 betreft een verschuiving in registratie van de productie in de intramurale zorgproducten tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Extramurale zorgproducten Huishoudelijke verzorging Verzorging
Cluster 3
Verzorging extra Verpleging Verpleging extra Gespecialiseerde verpleging Begeleiding
2004 2003
13.019 530 47.885
39.447
127 14.008
16.686
3.906 514
Begeleiding extra
6.659
Behandeling arts
330
Reiskosten arts
327
Multidisciplinair overleg
3.139
42.485
CVA dagen Werkelijke dagen CVA
6.788
6.197
Maximale dagen CVA toeslag
3.883
3.348
AIDS dagen toeslag
227
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
31
Resultaten Financiële gang van zaken
Capaciteit, verpleegdagen, verzorgingsdagen en dagbehandeling verzorgingshuizen, totalen 2004 en 2003 2004
2003
731
731
3
3
Capaciteit Duurzaam verblijf Palliatieve terminale zorg
Geconsolideerde jaarrekening Zorggroep Noorderbreedte
Exploitatieresultaat Over het boekjaar 2004 bedraagt het geconsolideerde resultaat
Intramurale zorg
van de Zorggroep € 5.986.000,-
Totaal dagen duurzaamverblijf Palliatieve terminale zorg
258.796
259.739
370
665
Intramurale zorgproducten (*)
Dit resultaat is als volgt opgebouwd: 2004(in €)
2003(in €)
Ziekenhuis
3.442.000
1.912.000
Verpleeghuizen
1.567.000
133.000
668.000
666.000
5.677.000
2.711.000
Verzorgingshuizen
Aanvullende zorg somatisch
42.722
Aanvullende zorg psychogeriatrisch
19.648
Aanvullende zorg ind/combi/groep
36.280
Kortdurend verblijf
5.259
Nachtverzorging
Stichting Zorggroep Noorderbreedte
Gelieerde instellingen:
5.427 31
Stichting KCL Stichting Hermes Stichting OEN
(*) De verschillen tussen 2003 en 2004 betreft een verschuiving
417.000
28.000
-143.000
- 261.000
-3.000
5.000
Fase BV
-6.000
46.000
in registratie van de productie in de intramurale zorgproducten
Stichtingen (3) in ouderenzorg
44.000
120.000
tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Geconsolideerd resultaat ZNB
5.986.000
2.649.000
Extramurale zorgproducten Huishoudelijke verzorging
Het resultaat is ten opzichte van 2003 aanzienlijk verbeterd. 5.063
96
Verzorging extra
17.319
35.872
Verpleging extra
2.653
223
Begeleiding extra
2.455
693
Deze verbetering heeft zich op vrijwel alle fronten voorgedaan.
Gelieerde instellingen In het overzicht van de gelieerde instellingen, die worden
Dagactiviteiten Dagactiviteiten basis
meegeconsolideerd, vallen de resultaten van de Stichting KCL en 18.559
7.056
de Stichting Hermes op. De Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium heeft afgelopen jaar een bevredigend resultaat behaald door incidentele externe opbrengsten. In de stichting Hermes is de parkeergarage en -terreinen van het ziekenhuis ondergebracht. Dit verlies komt overeen met de meerjarige begroting en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat sneller wordt afgeschreven dan in de rest van de Zorggroep, conform daar geldende wet- en regelgeving, gebruikelijk is. De komende jaren zullen de resultaten verbeteren en langzamerhand omslaan in een positief resultaat. In de Stichting Onroerend Goed Exploitatie zit het gebouw van de financiele dienst van ZNB. De exploitatie is ongeveer kostendekkend, maar zij heeft wel een positieve cashflow. In Fase BV zit een deel van het schoonmaakwerk dat met een externe partner wordt uitgevoerd. Tenslotte zijn er een drietal Stichtingen in de Ouderenzorg die zich bezig houden met (aanleun)woningen en maaltijdvoorziening.
32
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag Jaarrekening Stichting Zorggroep Noorderbreedte
De RAK is in principe een vrij besteedbare reserve om algemene tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. De vorming van deze reserve is van groot belang gezien de
Vermogenspositie per 31 december 2004
toenemende marktwerking in de zorg. We moeten dan naast de
Het vermogen van de Stichting Zorggroep Noorderbreedte is
steeds groter wordende variabilisering van het budget met
als gevolg van het positieve resultaat verbeterd met € 5,7 mln. en
name denken aan de introductie van Diagnose Behandel
laat zich als volgt specificeren:
Combinaties (DBC’s) waarover in 2005 voor 10% van de DBC's (de zogenaamde segment-B DBC's) vrij onderhandelbare
DZZ (x € 1.000,-)
DOZ
prijzen en hoeveelheden met de Zorgverzekeraars zijn
TOTAAL
afgesproken.
2004
2003
2004
2003
2004
2003
189
189
184
184
373
373
reserve aanvaardbare kosten 2.624
992
4.484
2.344
7.108
3.336
reserve vervanging inventaris 6.591
4.804
427
334
7.018
5.138
1.151
1.151
1.151
De reserve vervanging inventaris is om ook in de toekomst de
908
908
benodigde investeringen te kunnen financieren. Aangezien er deze jaren (2002 t/m 2004) voor het MCL meer werd
kapitaal
organisatieontwikkeling DOZ
-
-
1.151
nieuwbouw DZZ
908
908
-
algemene reserve
839
816
47
46
886
862
47
46
47
46
6.340
4.105
risico reserves Totaal
11.151
7.709
17.491 11.814
Voor de thuiszorg en ouderenzorg zal de variabilisering worden vertaald in beleidsregels rond functionele bekostiging.
geïnvesteerd dan dat er externe middelen (CTG investeringsrichtlijn) ontvangen is, zullen we uit de eigen exploitatie ook jaarlijks geld op zij moeten zetten zodat aan de
Deze vermogensverbetering was hard nodig om aan de eisen
vervangingsvraag in de toekomst kan worden voldaan. Dat
van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) te voldoen.
betekent dat er jaarlijks een positief resultaat moet komen.
In 2003 was de solvabiliteit, berekend conform de definitie van
De ouderenzorg werkt vrijwel binnen de gestelde externe
het WFZ gestegen tot 5%. Dit percentage is voor het WFZ een
kaders.
kritische ondergrens. Op basis van ons lidmaatschap bij het WFZ kunnen wij leningen bij kredietinstellingen krijgen die
Verklaring resultaat 2004
door het WFZ zijn geborgd. Daarmee kunnen we tegen een lagere rente lenen, hetgeen de exploitatie van de Zorggroep ten goede komt. Het solvabiliteitspercentage per ultimo 2004
Ziekenhuiszorg
bedraagt nu 6,96% voor de Zorggroep. De divisie Ziekenhuis-
Het ziekenhuis heeft een exploitatieresultaat over 2004
zorg blijft op basis van haar deel met 6,3% enigszins achter.
van € 3,4 miljoen hetgeen ongeveer € 1,5 miljoen hoger is dan
De Zorggroep had zich ten doel gesteld om jaarlijks met een
over 2003.
procentpunt te stijgen. Deze doelstelling is derhalve gehaald. Die stijging in de productie heeft zich met name na de concentratiebouw (medio 2004) voorgedaan. Met de
Exploitatieresultaat 2004
zorgverzekeraars was de afspraak gemaakt dat deze extra
Het exploitatieresultaat over 2004 is als volgt verdeeld in de
productie ook wordt nabetaald, temeer daar het de
reserves:
wachtlijsten in de zorg in belangrijke mate heeft gereduceerd. Er is voor ruim € 3 miljoen aan zorg boven de
(x € 1.000)
productieafspraken verantwoord. Daar heeft het nieuw
Ziekenhuiszorg
Ouderenzorg
Reserve aanvaardbare kosten (RAK)
1.632
2.140
Reserve vervanging inventaris
1.787
93
23
1
gestegen. Naast kosten die samenhangen met de hogere
1
productie (implantaten, gebruik operatiekamers etc.) zijn er
Algemene reserve Risicoreserve
gestarte hartcentrum ook haar bijdrage aan geleverd. Het is wel zo dat onze kosten, met name patiëntgebonden kosten, zijn
kostenstijgingen zoals medicijnkosten. Totaal resultaat
3.442
2.235
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
33
Resultaten De personeelskosten zijn eveneens gestegen, maar ook hier is
Reorganisatievoorziening DOZ
die vrijwel geheel te verklaren uit een hogere productie.
In het jaar 2003 is er ten behoeve van de lopende reorganisatie
De personeelskosten per medewerker zijn in 2004 gestegen
financiële gezondmaking DOZ een voorziening gevormd ter
met 3%.
dekking van de reorganisatiekosten in 2004. De looptijd van de
Ook in 2004 is er sprake geweest van een uitbreiding van het
reorganisatie liep in eerste instantie tot eind 2004.
aantal specialisten. Daarmee is het vaste budget voor het MCL
Over 2004 is een bedrag van € 537.000 aan reorganisatiekosten,
eveneens gestegen.
zowel loonkosten als begeleidingskosten, ten laste gebracht van de voorziening. Door verlenging van de reeds lopende
In de resultaten zitten ook een aantal bijzondere opbrengsten
reorganisatie én de voorgenomen reorganisatie techniek DOZ is
besloten. Over voorgaande boekjaren is bij de definitieve
er een bedrag van € 1.479.000 gedoteerd.
budgetafrekening nog een positief resultaat bereikt van € 0,7 miljoen. Daarnaast ontvingen wij een bijdrage voor de
Omzet extramuraal
aanloopkosten in het hartcentrum.
Eén van de speerpunten in 2004 was de ontwikkeling van de thuiszorgproducten. Dit heeft geleid tot een groei van de omzet Ouderenzorg
zoals in onderstaande tabel is weergegeven.
Ook het resultaat in de divisie ouderenzorg (DOZ) is over 2004 verder verbeterd.
Omzet extramuraal divisie ouderenzorg (in €)
Resultaat DOZ
(in €) 2004
2003
Verpleeghuizen
1.567.000
133.000
Verzorgingshuizen Totaal resultaat DOZ
668.000
666.000
2.235.000
799.000
De divisie ouderenzorg, waaronder de thuiszorg, heeft een positief exploitatieresultaat over 2004 van € 2,235 miljoen tegenover € 799.000 in 2003. Naast de toevoeging aan de reserve inventaris is het resultaat positief beïnvloed door bijzondere resultaten. De bijzondere resultaten hebben voornamelijk te maken met de voorbereiding op de gevolgen van de functie gerichte bekostiging en de volledige nacalculatie op productie, waarmee ten behoeve van de interne sturing reeds rekening mee wordt gehouden. Daarnaast zijn landelijk middelen beschikbaar gesteld voor de afbouw van projecten uit de voormalige beleidsregel t.b.v. zorgvernieuwing. De divisie ouderenzorg heeft uit deze middelen in 2004 nog een bedrag van € 600.000 ontvangen.
34
Zorggroep Noorderbreedte
Extramurale zorgproductie (excl. MDO) 2003:
6.075.000
Extramurale zorgproductie 2004:
7.105.000
concernjaarverslag Organogram Raad van Toezicht CR
VAR OR
Financial control Medische staf
Social control
Vakgroepen
Raad van Bestuur
ITC control
Radiotherapie RIF
GGZ Friesland Noord Directie MCL
Afdelingen
Afdelingen
Afdelingen
RG MT
RG MT
RG MT
Locaties
CL MT
Locaties
CL MT
Locaties
CL MT
Directie Ouderenzorg
Medisch Facilitair Bedrijf
Facilitair Bedrijf
Sociale Zaken
Informatie en Administratie
Voorlichting en Communicatie
CR
Cliëntenraad
Lid Raad van Bestuur
Directie Facilitair Bedrijf
OR
Ondernemingsraad
Medisch specialist / Directeur Ziekenhuiszorg
Sociale Zaken / Concerncontroller
VAR
Verpleegkundige Adviesraad
Directeur / Clustermanager
Directeur Informatie en Administratie / Concerncontroller
Directeur / Regiomanager
CLMT
Cluster Management Team
Directie Medisch Facilitair Bedrijf
RGMT
Regio Managenement Team
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
35
Personalia (per 31 december 2004) Raad van Toezicht Drs. G. Ybema, voorzitter (benoemd in 2003) Ir. J.C. van Winkelen, vice-voorzitter (benoemd in 1993; herbenoemd in 1996, 2000, 2004; aftredend in 2007) Mr. M.J. Olman, secretaris (benoemd in 1993; herbenoemd in 1995, 1999, 2003; aftredend in 2006) Mw.dr. J. ten Berge-van der Schaaf, lid (benoemd in 1995; herbenoemd in 1999, 2003; aftredend in 2005) Prof.dr. J.M. Minderhoud, lid (benoemd in 1999; herbenoemd in 2003; aftredend in 2008) Drs. C. Griffioen, lid (benoemd in 2000; herbenoemd in 2004) Raad van Bestuur Mr. W.J.G. Blaauw, voorzitter Dr.ir. J.H.M. van Eijndhoven, lid Drs. J.H.W.P. Stienen, lid (tot 1 september 2004) Directie MCL Mr. W.J.G. Blaauw, voorzitter Dr.ir. J.H.M. van Eijndhoven, lid L. Noorduin, directeur cluster 1 Mw. drs. M. Schonewille, directeur cluster 2 Drs. M. Schram, directeur cluster 3 Dr. H. den Hollander, directeur, tevens praktiserend chirurg Dr. J.G. Santema, directeur, tevens praktiserend gynaecoloog Dr. P. Inia, directeur Medisch Facilitair Bedrijf (tot 1 mei 2004) Dr. W.J.M. Lenglet, directeur Medisch Facilitair Bedrijf a.i. (per 1 mei 2004) Ir. P.M. Vink, adjunct-directeur marketing en verkoop Mw. G.E. Fukur, directiesecretaris
Zorg- en behandelcentrum De Batting K. de Graaf, directeur regio West H.F.R. Smit, directeur bouw- en huisvestingszaken (tot 1 april 2004) Directie Ouderenzorg Drs. J.H.W.P. Stienen, voorzitter (tot 1 september 2004) Dr.ir. J.H.M. van Eijndhoven, voorzitter (1 september 2004 - 1 februari 2005) K. de Graaf, directeur regio West Drs. M.C. Kirchner, directeur regio Midden L.M. Punt, directeur regio Oost Bedrijven/diensten W.A.J.P. Madlener, directeur Facilitair Bedrijf Ing. D. de Vries MBA, directeur Facilitair Bedrijf Drs. H.C. Blanksma, directeur Personeel & Organisatie Drs. P. Littooy RA, directeur Informatie & Administratie/ concerncontroller Ir. W.W.M. Hodes, hoofd Informatiezaken/concerncontroller P.C. Schuringa, hoofd Voorlichting & Communicatie Klachtencommissie MCL Mw. G.B. Nowicki-Szitajtis, arts R. Sterken, arts
Ondernemingsraad (OR) en Onderdeelscommissies (OC) OC Ziekenhuiszorg E. Buruma Mw. G. ten Hoeve Mw. U. v.d. Meer * O. v.d. Naald * Mw. S. Stork K. Tiemersma Mw. A. Twijnstra Mw. P. Wateler
* tevens lid OR
36
Zorggroep Noorderbreedte
OC Facilitair Bedrijf Mw. M. Bakker F. Bauer S. v.d. Berg R. Bergsma H. Jongbloed * Mw. E. Kooistra Mw. T. v.d. Meer OC Medisch Facilitair Bedrijf Mw. V. Mikkers J. Oegema Mw. L. Oppenheimer Mw. S. Stork F. van Zeijl * Soza/DIA/RvB/Overige Mw. M. Slotboom * OC Regio Oost Mw. P. de Bruin Mw. M. Hoekstra D. de Jonge */** Mw. R. Meetsma H. Nicolai ** K. Velstra ** Mw. G. Wedzinga OC Regio Midden B. Bakker Mw. L. Brands Mw. B. Halma */** Mw. A. Heeringa Mw. C. de Lange J. Verveer ** Mw. W. Wagenaar ** OC Regio West Mw. L. Antonides Mw. C. Bouman Mw. M. Jilderts (secretaris) Mw. G. Seepma Mw. J. Smits */** Mw. S. de Vries ** Mw. T. Zuiderhof **
** tevens lid Interim OC Ouderenzorg
concernjaarverslag Cliëntenraden Cliëntenraad MCL B.R Bakker J. Hoekman E. Hondema Mw. J. Leemeijer J. Niemeijer Mw. B. Westerhoff-Westerdijk Mw. I. Woudstra-Veenstra Cliëntenraden ouderenzorg De Batting P. Travaille T. van der Meulen A. Cuypers Mw. B. Hallema-Tichelaar Mw. W. de Jong-Tigchelaar Mw. T. Bakker J. Zittema J. Tichelaar H. Jansen Mw. J. Hengeveld Abbingahiem Mw. A. Wagenmakers-van Zandbergen S. Stallinga Mw. J. Memerda-Nijenhuis Mw. C. Meijer G.D. Dillema Mw. G. van Zandvoort-van der Heide
De Stilen --
Mw. J. Zeilstra-Dijkstra Mw. K. Munsterman H. Bruinsma Meckama State Mw. J. Kuyl Mw. T. Vellenga-Pijnakker Mw. M.J. van der Horn-Westra Mw. C. de Vries-Wiersma R. Hooghiem G. Valkema F. Dillema Nieuw Mellens Mw. C. Timmerman-Houwen J. van der Weide Mw. T. Bruinsma-Tolsma Mw. T. van der Zee-van der Wal A. Vos Mw. H. Weitenberg-Hulsinga Mw. H. Kuiper-Herrema Nieuw Toutenburg P. Dijkstra Mw. R. Dijkstra J. van der Meer Mw. A. Aukema-Derksen Mw. E.A. van Berkum-Dantuma Mw. H.J.J. Erkelens-Kuiper Mw. N. Faber-Mook Mw. R. Grolleman-Ingwersen S. Vijver
Bennema State Mw. T. Meijer-Kloetstra Mw. F. Hoekstra-Wielstra A. Kok O. Jongsma
Nij Bethanië Mw. H. Hollenga-Norder Mw. J. Boonstra-Sijbesma Mw. J. Kuiken-Ruim Mw. M. Binnema-Vlaskamp
Bornia Herne Mw. H. Scheepstra Mw. Y. Reitsma-Slager Mw. K. Sjaardema-Dijkstra Mw. F. Zwart-Koopmans B. Kingma
Nij Friesma Hiem Mw. D. Hoeneveld-Jonker Mw. G. de Vries-Lantinga Mw. J. de Boer-Bodenstaff Mw. A. Riemersma-Boonstra
Erasmushiem A. Molenaar D. Martens K. de Vries-Stellinga Y. Bouma
De Spiker A. van Peet Mw. S. Vos-van Ingen A. de Geus Mw. J. Eiling-van der Pal S. Sonsma Mw. T. de Vries
Florastate Mw. A. Westerhuis L.J. Bergema T. Jasper
Bestuur medische staf H.R. Pasma, longarts, voorzitter R.Th. Gerritsen, intensivist, vice-voorzitter, penningmeester Mw. E. van Pinxteren-Nagler, kinderarts, secretaris Dr. G.A.W. Bruyn, reumatoloog, lid Dr. J.P.E.N. Pierie, chirurg, lid C.A. Spronk, plastisch chirurg, lid Dr. A. Wolthuis, klinisch chemicus, lid Leden medische staf Anesthesiologie Mw. dr. J.R. Bottema Dr. R.H.G. van den Brom T. Brouwer M.L. Coster Th.C. van Gelder Mw. E.A.M. Heitkönig N.M. Hilgevoord Dr. H.M. Koning Mw. H.C. Koppers-Høyset E. van der Lek R.P.E. Niemeijer G.B. Nowicki Mw. M. Schuringa Cardioanesthesiologie H.J. de Boer R.M. Schepp Cardiologie Dr. A.J. van Boven R.W. Breedveld Dr. J. Brouwer S.H. Hofma M. Quéré W.M. Schenkel Dr. M.A. Taams C.J. de Vries >>
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
37
Personalia (per 31 december 2004) Cardiochirurgie Th.W.O. Elenbaas Mw. dr. A. Guderian-Devid mw. L. Jekel Chirurgie Dr. W.B. Goudswaard Dr. J.S. de Graaf J.G. Heevel C. Hoff Dr. H. den Hollander Dr. R. Leemans Dr. E.R. Manusama Dr. W.J.H.J. Meijerink Dr. J.P.E.N. Pierie Dr. M.M.P.J. Reijnen Jhr. Dr. D.B.W. de Roy van Zuidewijn J.A. Zijlstra Dermatologie R. Blanken Mw. A.T. Dijkstra F.M.C. Keukens Mw. J. Schuur Dr. R.M. Vodegel Farmacie, ziekenhuis R.J. Boskma Prof. Dr. J.R.B.J. Brouwers Mw. dr. K.N. van Dijk Dr. E.N. van Roon R. Schootstra Dr. B. Wilffert J.P. Yska Gynaecologie en verloskunde G.J. Batterink Dr. W.K. Brouwer J.J.H.M. Hirdes Dr. L.P. Morssink Dr. J.G. Santema Mw. G.M. van Selm Dr. T. Spinder D. Wilbers
38
Intensivisten E.C. Boerma P.H.M. Egbers R.Th. Gerritsen W.P. Kingma Dr. M.A. Kuiper Dr. P.H.J. van der Voort Inwendige geneeskunde Dr. J. Broekroelofs W.J. Fagel Mw. dr. H. de Graaf Dr. C. Halma Dr. L.J.M. de Heide Dr. M.H. Hemmelder S.S. Hofstra M. Hoogendoorn D.P.F. van Houte P. Joosten Dr. J.W. Kappelle Dr. M.B. Polée Mw. dr. F.L. Ubels Keel-, neus- en oorheelkunde F. Bartels Dr. H. van den Berge Dr. K.T. van der Laan R.E. Plaat A.C. Schade Mw. M. Wagenaar Kindergeneeskunde Dr. R.P. Boontje J.W. Doddema Mw. C.M. van Ede Mw. E. Van Pinxteren-Nagler J. Uitentuis T.W. de Vries K. Went Klinische chemie (KCL) Dr. A.J. Bakker Mw. dr. G.A. van den Berg Dr. H. Storm Dr. A. Wolthuis Dr. H. de Wit
Zorggroep Noorderbreedte
Klinische fysica (KCL) Mw. Ir. W.A. Hummel Dr. R.S.J.P. Kaatee Dr. W.J.M. Lenglet Dr. K.J. Visscher Klinische genetica Mw. H.E. Veenstra-Knol Klinische geriatrie Mw. Dr. D.Z.B. van Asselt M.Th. Feitsma Mw. E.J. Huinink P.E. van Walderveen K. van Wieringen Mw. H.A. Wind Longziekten en tuberculose Mw. dr. A. ten Brinke R.J.H. Koppers J. van der Maten J. Nabers H.R. Pasma Dr. B.J.W. Venmans Maag-, darm- en leverziekten Dr. H.J.A. Jebbink K. van der Linde L. Meerman Dr. P. Spoelstra Medische microbiologie (Lab. voor de Volksgezondheid) Mw. Dr. G.A. Kampinga Dr. J.F.L. Weel Dr. J.H. van Zeijl Mondziekten en kaakchirurgie Dr. K. Heijdenrijk Dr. J.G.A.M. de Visscher Neurologie L.J. Engström J.C. den Heijer Dr. W. Van der Kamp J.G. Koster G.S.D. van Leersum W.J. Schuiling L.G.F. Sinnige
concernjaarverslag Neurochirurgie E.W. Hoving Dr. J.D.M. Metzemaekers Nucleaire geneeskunde (KCL) J.J.M. Balink Dr. J. Hoving Mw. H.G. Riedstra-van Gent, arts W.D. van Schelven Oogheelkunde R. Buimer Mw. D.M.M. Edens-Schipper B.A. Smeding M.A. Talsma Mw. A.M. Tiller Orthopedische chirurgie Dr. P.F. Doorn W. de Graaf Dr. W.H.J. Kok Dr. P.C. Rijk Dr. J. Rijnks Dr. J.W. Schimmel Pathologie (Lab. voor de Volksgezondheid) Mw. C.M. Bronkhorst Dr. A.J.K. Grond Dr. H.F. Eggink Dr. R.E. Kibbelaar Mw. dr. J. Nieken Plastische en handchirurgie Dr. J.J. Van der Biezen M. Cromheecke Mw. A.B. Knepper Dr. B. van der Lei C.A. Spronk Dr. J.J. van Wingerden Psychiatrie R. Brouwer Mw. C.J. Oterdoom R.J. Rutgers Mw. D.M. Tulner
Psychologie Mw. Dr. J.A. Heineman-de Boer M.J.E. Hermens Mw. A.J. Heuberger-De Boer L.R. van Houte R. Koffijberg H.P. Postma Mw. A.M. Stavenga Radiologie J.M.P. Collins J.A. Dol B.M. Doorenbos H.J.A.A.M. Frencken H.B.W. Gort J.J. Riemersma W. de Rhoter T.T. Tjia H.S.L. Tjiong P.R. Tondu Radiotherapie (RIF) G. Botke M.R. van Eerde Mw. Y.M. van der Linden Dr. J.L. Noteboom Mw. A. Slot Mw. W.J.G.M. Smit D.H.F. Rietveld Mw. dr. O.B. Wijers Reumatologie Dr. G.A.W. Bruyn Dr. E.N. Griep Mw. Dr. P.M. Houtman Dr. T.L.Th.A. Jansen Mw. A. Spoorenberg Revalidatiegeneeskunde G. Balk Mw. N. Haga E. Heybroek H. Laman E. Lammers S.E. Slikkerveer
Tandheelkunde, bijzondere Mw. G.F. Boelens A. de Boer Mw. A.J. de Haan-Alkema P. de Haan Mw. R.M.H. Hovens J.T. Jonker Urologie W.H. de Muinck Keizer J.J. Schipper T. van der Wal Verpleeghuisgeneeskunde Regio Midden Mw. M.J.T. Kothman-Tijkotte Mw. M.E.M. Ypma-Bakker Mw. R.B. Veenhuizen Mw. V.M. van der Pol Mw. F. Kooistra D. Elzenga M.R.J. Cazemier mw. J.J.I. Ruchti (vaio) mw. M.M. Rottiné (vaio) Regio Oost mw. A.C. Brandsma mw. J.M.G. Klink K. Muller Regio West mw. J. Braaksma-van der Meer, verpleeghuisarts; R. Bettenbroek-coördinerend verpleeghuisarts (uit dienst 1 maart 2005) J.H.J. Konst, coördinator behandelzaken/verpleeghuisarts (per 1 maart 2005 1e verpleeghuisarts) P.P. van der Wal, manager ZOE/verpleeghuisarts
<<
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
39
Nevenfuncties Raad van Bestuur Mr. W.J.G. Blaauw
Dr.ir. J.H.M. van Eijndhoven
› Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kankercentrum
› Lid Raad van Toezicht Stichting Kankercentrum
Friesland/Radiotherapeutisch Instituut Friesland (SKF/RIF) › Voorzitter bestuur Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL)
Friesland/Radiotherapeutisch Instituut Friesland (SKF/RIF) › Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Laboratorium voor de Volksgezondheid in Friesland
› Voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst Friesland Noordwest
› Secretaris/penningmeester Raad van Toezicht Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL)
› Lid Bestuurlijk Overleg GGZ Friesland-Noord
› Lid bestuur Schisisstichting Friesland
› Lid Commissie Sturing en Financiering van de Nederlandse
› Lid bestuur Medirisk
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) › Lid Kamer I van het College Tarieven Gezondheidzorg (CTG) › Voorzitter bestuur Stichting Hermes
› Lid bestuur Stichting Hermes › Lid bestuur Stichting Onroerendgoed Exploitatie Noorderbreedte
› Lid Raad van Commissarissen FaSe BV
› Voorzitter bestuur Stichting Erasmushiem Woningen
› Voorzitter bestuur Stichting Onroerendgoed Exploitatie
› Lid bestuur Stichting Maaltijdvoorziening voor Senioren
Noorderbreedte
› Lid bestuur stichting Woonservice Senioren
› Lid bestuur stichting Erasmushiem Woningen
› Lid Raad van Toezicht Rabobank Leeuwarden
› Lid bestuur stichting Maaltijdvoorziening voor Senioren
› Rentmeester Ritske Boelema Gasthuis
› Lid bestuur stichting Woonservice Senioren › Voorzitter bestuur Tekke Huizinga Fonds Drs. J.H.W.P. Stienen (tot 1 september 2004) › Lid adviescommissie zorg en kwaliteit Arcares › Lid bestuur Nivel te Utrecht › Voorzitter bestuur Stichting Wonen met Dementie › Lid bestuur stichting Erasmushiem Woningen › Lid Federatie van Gezondheidszorgpsychologen/College Specialismen Gezondheidszorgspsycholoog › Lid bestuur OVDB
40
Zorggroep Noorderbreedte
concernjaarverslag
(Neven-)functies Raad van Toezicht Drs. G. Ybema (1945)
Drs. C. Griffioen RA (1941)
› Procesmanagementactiviteiten
› Lid Raad van Commissarissen SFB Groep
› Voorzitter Adviescollege voor de Markt
› Lid Raad van Commissarissen en
› Lid Raad van Commissarissen van ARCADIS NV
voorzitter Auditcommissie Kas Bank NV
› Lid Raad van Toezicht van ROC Friese Poort
› Lid Raad van Commissarissen Berenschot Holding BV
› Voorzitter Consultatief Orgaan Friese Taal
› Vice-voorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter
› Voorzitter Stichting Fair Wear Foundation › Voorzitter Stichting Friese Havendagen
Auditcommissie Tennet BV › Lid Curatorium Post Academische Controllersopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen › Adviseur Regiodirecteur Deloitte › Voorzitter Raad van Commissarissen
Mr. M.J. Olman (1952)
Gas Transport Services BV
Huidige functie: › Plaatsvervangend directeur-generaal Personenvervoer/directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ir. J.C. van Winkelen (1945) Huidige functie: › Voorzitter Raad van Bestuur Vitens NV Nevenfuncties: › Lid Raad van Toezicht WETSUS › Lid Raad van Commissarissen Douma Staal BV › Lid Raad van Commissarissen Aquario Watermanagement › Lid bestuur IRC - International Water and Sanitation Centre › Lid bestuur VEWIN Mw. dr. J. ten Berge-van der Schaaf (1936) › Medisch adviseur Rode Kruis NW Fryslân › Lid klachtencommissie GGD Fryslân › Examinator Oranje Kruis
Prof.dr. J.M. Minderhoud (1932) › Lid Raad van Toezicht Dialyse Centrum Groningen › Lid Raad van Toezicht Stichting Verzorgings- en Verpleeghuis Maartenshof te Groningen › Lid bestuur Stichting Oogheelkundig Medisch Centrum te Groningen (in wording) › Adviseur Cunningham & Lindsey (experts Medische zaken schadeverzekering)
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
41
Gebruikte afkortingen
42
AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBL
Beroepsbegeleidende Leerweg
BHV
Bedrijfshulpverlening
CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBO
Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidsorganisatie
COPA
Contactpersonen Patiëntenvoorlichting
DBC
Diagnose Behandeling Combinatie
DIA
Dienst Informatie en Administratie
GGZ
Geestelijke Gezondheidszorg
HKZ
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
I/D
Instroom / Doorstroom
IC
Intensive Care
ICT
Informatie- en communicatietechnologie
INK
Instituut Nederlandse Kwaliteit
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MCL
Medisch Centrum Leeuwarden
MFC
Multifunctioneel Centrum
MIP
Meldingen Incidenten Patiëntenzorg
MJA
Meerjarenafspraak
NHL
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NIAZ
Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen
NVZ
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
OCL
Oncologisch Centrum Leeuwarden
OK
Operatiekamer
OR
Ondernemingsraad
P&O
Personeel en Organisatie
PCPF
Patiënten en Consumenten Platform Fryslân
SEH
Spoedeisende Hulp
SPW
Sociaal Pedagogisch Werk
STZ
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
UMCG
Universitair Medisch Centrum Groningen
VAR
Verpleegkundige Adviesraad
VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAO
Wet Arbeidsongeschiktheid
WMCZ
Wet op Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen
ZNB
Zorggroep Noorderbreedte
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Geconsolideerde Jaarrekening
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
43
Balans 31 december 2004
31-12-2004
31-12-2003
Eigen vermogen 31-12-2004
31-12-2003
Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa
15.282
10.410
340.783
306.261
24.472
14.402
380.537
331.073
3.275
2.470
69.557
42.324
2.928
3.367
75.760
48.161
Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
456.297
379.234
373 13.312
925
1.080
20.775
14.765
Egalisatierekening afschrijvingen
2.172
1.717
Voorzieningen
6.834
5.860
179.361
114.642
224.752
239.124
Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal
373 19.477
Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot
22.403
3.126
Totaal vlottende passiva
247.155
242.250
Totaal
456.297
379.234
Geconsoliseerde resultatenrekening 2004
2003
257.409
235.589
22.539
20.907
Bedrijfsopbrengsten: - Wettelijke budget voor aanvaardbare kosten - Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
279.948
256.496
Bedrijfslasten: - personeelskosten
166.385
161.947
- afschrijvingen op immateriële en materiële
18.604
15.960
- overige bedrijfskosten
75.987
63.704
Som der bedrijfslasten
260.976
Financiële baten en lasten
12.990
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
44
Zorggroep Noorderbreedte
241.611
12.157 12.990
12.157
5.982
2.728
-4
26
5.986
2.702
jaarrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2004
2003
Kasstroom uit operationele activiteiten: Exploitatieresultaat
5.986
2.702
Aanpassingen voor: Afschrijvingen
18.457
15.599
Mutaties egalisatiereserve
455
457
Mutaties voorzieningen
974
1.422 19.886
17.478
Veranderingen werkkapitaal: Voorraden
-805
-99
-27.233
-10.202
Nog in de tarieven te verrekenen
19.277
7.410
Kortlopende schulden
17.436
Vorderingen
(exclusief schulden aan kredietinstellingen)
Totaal kasstroomoverzicht uit operationele activiteiten
-960 8.675
-3.851
34.547
16.329
Kasstroom uit investeringsactiviteiten: Investeringen in de materiële vaste activa Desinvesteringen in de materiële vaste activa Investeringen in de immateriële vaste activa Desinvesteringen in de immateriële vaste activa Mutatie leningen u/g
-54.660
-68.523
41 -5.460
-251
2.228 -10.070
-10.153
-67.921
-78.927
Kasstroom uit financieringsactiviteiten: Aflossing langlopende leningen Overige mutaties eigen vermogen
Mutatie geldmiddelen
64.719
-11.270
24
64.743
-11.270
31.369
-73.868
(inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
45
Geconsolideerde Jaarrekening 2004 Grondslagen van consolidatie
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor de
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.
enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de grondslagen die
De baten zijn berekend aan de hand van de door het College
worden vermeld in de toelichting op de geconsolideerde
Tarieven Gezondheidszorg Zorgautoriteit i.o. goedgekeurde
jaarrekening.
aanvaardbare kosten 2004, aangevuld met intern berekende
In de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen de
aanpassingen daarvan. Eventuele baten en lasten uit voorgaande
financiële gegevens van Zorggroep Noorderbreedte en haar
jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in het
groepsmaatschappijen.
boekjaar worden geconstateerd, worden aan het boekjaar toegerekend. Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening
Waarderingsgrondslagen en presentatie
voortvloeien.
Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat Presentatie De immateriële activa zijn gewaardeerd tegen bestede kosten,
Presentatie cijfers
onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen.
Alle opgenomen bedragen staan vermeld in duizenden euro's met uitzondering van de tekstuele toelichtingen op de
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaf- of
enkelvoudige resultatenrekening. Deze zijn opgenomen in hele
vervaardigingkosten minus jaarlijkse afschrijvingen met vaste
euro's afgerond op een veelvoud van duizend.
percentages van die kosten. De bijlage “opbouw budget” zoals genoemd in artikel 10 van de De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale
Regelgeving Jaarverslaggeving Zorginstellingen is op te vragen
waarde.
bij de Financiële Administratie van Zorggroep Noorderbreedte.
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn die, welke door het CTG/ZAio in de desbetreffende richtlijnen zijn vastgesteld. De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen, onder aftrek van een bedrag voor incourant, voor zover daartoe aanleiding bestaat. De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, en schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde; met mogelijke oninbaarheid van de vorderingen is rekening gehouden middels een voorziening voor dubieuze vorderingen.
46
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
47
Toelichting op de geconsolideerde balans Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
2004
2003
2004
2003
Aanloopkosten
15.282
10.410
Terreinen
20.242
14.079
Totaal
15.282
10.410
Gebouwen
235.056
116.844
Installaties
46.088
27.732
Het verloop van de immateriële vaste activa
Inventarissen
24.800
22.411
was in het verslagjaar als volgt:
Automatiseringsapparatuur
3.082
3.161
Vervoermiddelen Boekwaarde 31 december 2003
10.410
Investeringen
5.460
Afschrijvingen
-547
Desinvesteringen
49
75
Bouwprojecten in uitvoering
8.841
120.699
Bouwrente
2.625
1.260
340.783
306.261
Totaal
-41 Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde 31 december 2004
Boekwaarde 31 december 2003
15.282
Investeringen
54.660
Afschrijvingen
-17.910
Desinvesteringen
Boekwaarde 31 december 2004
Financiële vaste activa
2004
2003
19.600
10.745
Vorderingen op niet geconsolideerde deelnemingen: Dioptaas leasing C.V.
306.261
-2.228
340.783
Voorraad
2004
2003
Voorraden t.b.v. hotelfunctie
236
224
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
155
226
2.864
1.976
1
2
19
42
3.275
2.470
2004
2003
52.928
34.315
1.854
1.323
Benodigdheden voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging
Overige vorderingen:
Voorraden voor onderhoud terreinen,
Stichting Financiering Noordelijke Gezondheidszorg
2.874
3.287
Overige vorderingen
1.998
370
24.472
14.402
gebouwen en installaties energie Voorraden voor onderhoud instrumentarium en apparatuur
Totaal
Totaal In de loop van 1997 t/m 2002 zijn geldleningen verstrekt aan de Stichting Financiering Noordelijke Gezondheidszorg. Tot zekerheid dienen alle roerende zaken die MCL Lease aan het ziekenhuis heeft verhuurd. De Stichting
Vorderingen en overlopende activa
Financiering Noordelijke Gezondheidszorg is de houder van de aandelen van MCL Lease B.V. Bovendien zijn in 2002 t/m 2004 kapitaalstortingen gedaan in de Dioptaas
Vorderingen op debiteuren
Leasing C.V.
Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen
48
Zorggroep Noorderbreedte
986
634
Nog te ontvangen bedragen
13.789
6.052
Totaal
69.557
42.324
jaarrekening Liquide middelen
2004
2003
Voorzieningen Stand
Kas Bank Giro
47
29
2.258
3.072
623
266
31-12-2003
2.928
3.367
Stand 31-12-2004
Egalisatievoorziening onderhoud
Totaal
Dotaties Onttrekkingen
5.042
269
237
5.074
818
1.479
537
1.760
5.860
1.748
774
6.834
Reorganisatievoorziening
Eigen vermogen Stand
Mutaties
Stand
31-12-2003
2004
31-12-2004
Kapitaal
373
Langlopende schulden 2004
373 Hypothecaire leningen
Totaal
>5 jaar
Totaal
>5 jaar
171.160
122.775
112.727
73.073
8.201
6.597
1.915
1.401
179.361
129.372
114.642
74.474
Kredietinstellingen
Collectief gefinancierd
2003
gebonden vermogen Reserve aanvaardbare kosten
5.430
4.327
9.757
Reserve vervanging inventaris
5.229
1.865
7.094
Bestemmingsreserves
2.440
-27
2.413
Overige reserves
213
Stand per 31 december
213
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Algemene reserve
1.534
-9
1.525
Overige reserves
-454
-146
-600
Totaal
14.765
6.010
20.775
2004
2003
145.258
177.066
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen
13.000
10.630
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
11.048
9.581
1.241
1.144
10.493
10.892
Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan niet geconsolideerde deelnemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen
Egalisatierekening afschrijvingen Stand
Schulden ter zake van pensioenen
2.436
1.877
Overige schulden
1.740
1.493
39.536
26.441
224.752
239.124
Overlopende passiva Dotaties
1 januari
Stand 31 december
Reserve instandhouding
1.717
455
2.172
Totaal
1.717
455
2.172
Totaal
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
49
Toelichting op de geconsolideerde balans Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot
Saldo per 31 december 2003
2000
2001
2002
2003
6.550
411
1.331
-2.295
2004
122
-246
193
1.026
-32
6.672
165
1.524
-1.269
-15.216
2004
2003
261.187
236.237
Financieringsverschil boekjaar
-15.184
Correcties/betalingen/ ontvangsten
Saldo per 31 december 2004
Diversen
Totaal
-9.123
-3.126
-5.156
-20.340 1.063
-14.279
-22.403
Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden
170.688
152.121
PAAZ
4.739
4.078
Eerste polikliniekbezoek
2.736
2.237
712
671
7.136
5.486
Diagnostiek
19.378
18.276
Medisch-specialistische behandeling
29.178
18.418
9.770
9.191
Paramedische behandelingen en onderzoek
199
182
Bijzondere tandheelkunde
386
406
Klinische opname Overige dagtarieven, dagbehandeling en deeltijdbehandeling
Bijzondere verrichtingen
Honoraria voor medisch specialistische hulp
1.433
729
Huisartsendiagnostiek
1.122
1.108
Vergoedingen voor therapeutische verrichtingen Ontvangen voorschotten Overige vergoedingen
37 26.626
23.620
-3
-2
2.271
1.974
Totaal
276.371
238.532
Financieringsverschil boekjaar
-15.184
-2.295
Doorberekende kapitaalslasten
Overige verplichtingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Wachtgeldverplichtingen Ziekenhuizen
Wachtgeldverplichting 2005 t/m 2011
Verpleeghuizen
Wachtgeldverplichting 2005 t/m 2011
1125 864
Verzorgingshuizen
Wachtgeldverplichting 2005 t/m 2011
542
Bankgarantie Slokker Vastgoed Groep B.V. i.v.m. verkoop Bonifatius ziekenhuis
136
Leaseverplichtingen Gedurende de afgelopen jaren zijn verplichtingen aangegaan met de onderstaande rechtspersonen. De verplichtingen betreffen lease betalingen inzake de medische inventaris.
50
Zorggroep Noorderbreedte
M.C.L. Lease 1997 B.V.
Leaseverplichtingen 2005 t/m 2009
567
M.C.L. Lease 1998 B.V.
Leaseverplichtingen 2005 t/m 2010
691
M.C.L. Lease 1999 B.V.
Leaseverplichtingen 2005 t/m 2012
1.007
Dioptaas Leasing C.V.
Leaseverplichtingen 2005 t/m 2010
5.864
jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
51
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde personeelskosten
Geconsolideerd wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
2004
2003
118.176
117.900
26.415
25.808
Pensioenpremies
9.293
5.252
Andere personeelskosten
5.377
5.507
159.261
154.467
Lonen en salarissen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2003
235.289
Productieafspraken 2004
8.720
Sociale lasten
Subtotaal Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
Personeel niet in loondienst
2.756
Prijsindexatie materiële kosten
648
Groei normatieve kapitaalslasten
990
Totaal
7.124
7.480
166.385
161.947
4.394 Uitbreiding erkenning en toelating: Loonkosten
1.276
Materiële kosten
Geconsolideerde afschrijvingen vaste activa
73 1.349
Nacalculeerbare afschrijvingen Beleidsmaatregelen overheid:
Overige afschrijvingen materiële vaste activa
Zorgvernieuwing
Dotatie egalisatierekening afschrijvingen
-2.090 -2.090
Totaal
2004
2003
10.119
7.603
8.245
7.990
240
367
18.604
15.960
Nacalculeerbare kapitaalslasten: Rente
2.809
Afschrijvingen
4.370
Overige
Geconsolideerde overige bedrijfskosten
-354
2004
2003
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
12.187
11.343
Algemene kosten
15.722
13.073
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
34.192
27.100
8.596
7.914
6.825
Overige mutaties
2.198
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2004
256.685
Budgetafrekening voorgaande boekjaren
724
Onderhoud en energiekosten Hulpbedrijven
Totaal inclusief budgetafrekening voorgaande jaren
257.409
95
-10
Huur en leasing
3.165
2.645
Dotaties voorzieningen
2.030
1.639
75.987
63.704
Totaal
Geconsolideerde overige bedrijfsopbrengsten Zorgprestaties tussen instellingen (WDS) Zorgprestaties derde compartiment Overige zorgprestaties
2004
2003
369
345
1.026
852
2.753
Geconsolideerde financiele baten en lasten
3.211
Rentebaten
2004
2003
-29
-18
Overige dienstverlening
7.956
7.810
Rentelasten
13.019
12.175
Overige subsidies
2.403
2.858
Totaal
12.990
12.157
Overige opbrengsten Totaal
52
8.032
5.831
22.539
20.907
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
53
Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Algemene grondslagen Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen.
Toelichting op het kasstroomoverzicht Samenstelling Liquide middelen Liquide middelen per 31 december 2003
3.367
Opgenomen bankkrediet per 31 december 2003
-177.066
Geldmiddelen per 31 december 2003
-173.699
Liquide middelen per 31 december 2004
2.928
Opgenomen bankkrediet per 31 december 2004
-145.258
Geldmiddelen per 31 december 2004
-142.330
Balansmutatie geldmiddelen 2004
54
31.369
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Jaarrekening Zorggroep Noorderbreedte
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
55
Jaarrekening Zorggroep Noorderbreedte 2004 Balans per 31 december 2004
Resultatenrekening ziekenhuis 31-12-2004
31-12-2003
14.869
9.984
Materiële vaste activa
314.409
279.834
Financiële vaste activa
24.467
14.396
Overige bedrijfsopbrengsten
353.745
304.214
Som der bedrijfsopbrengsten
3.177
2.306
74.281
46.607
Vaste activa
2004
2003
181.155
158.500
10.620
9.175
Bedrijfsopbrengsten:
Immateriële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Wettelijke budget voor aanvaardbare kosten
191.775
167.675
Bedrijfslasten:
Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa
1.837
2.116
79.295
51.029
433.040
355.243
- personeelskosten
98.678
en materiële activa - overige bedrijfskosten
12.643
10.040
68.246
55.916
Som der bedrijfslasten Totaal
92.141
- afschrijvingen op immateriële
Financiële baten en lasten
179.567
8.766
158.097
7.666 8.766
7.666
3.442
1.912
Eigen vermogen Kapitaal
373
373
16.185
10.533
933
908
17.491
11.814
Egalisatierekening Afschrijvingen
2.029
1.578
Voorzieningen
5.161
4.403
162.401
103.346
223.357
230.803
Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen
Langlopende schulden
Vlottende passiva Kortlopende schulden en overlopende passiva Nog in de tarieven te verrekenen financieringsoverschot
22.601
3.299
Totaal vlottende passiva
245.958
234.102
Totaal
433.040
355.243
56
Zorggroep Noorderbreedte
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
jaarrekening Resultatenrekening verpleeghuizen 2004
Resultatenrekening verzorgingshuizen 2003
Bedrijfsopbrengsten:
Overige bedrijfsopbrengsten
53.113
2.181
1.820 49.578
aanvaardbare kosten Overige bedrijfsopbrengsten 54.933
Bedrijfslasten:
immateriële en materiële activa
4.250
Som der bedrijfsopbrengsten
30.588
26.665
42.340
- personeelskosten
20.074
15.952
- afschrijvingen op 2.388
2.319
8.457
9.021
Som der bedrijfslasten
Financiële baten en lasten
22.415
3.278
Bedrijfslasten: 35.681
- afschrijvingen op
- overige bedrijfskosten
27.310
Wettelijke budget voor 47.397
Som der bedrijfsopbrengsten
- personeelskosten
2003
Bedrijfsopbrengsten:
Wettelijke budget voor aanvaardbare kosten
2004
46.526
1.485
immateriële en materiële activa - overige bedrijfskosten 53.680
1.120 1.120
1.567
133
1.800 5.935
Som der bedrijfslasten
Financiële baten en lasten
1.485
1.775 6.314 28.163
1.757
23.687
2.312 1.757
2.312
668
666
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
57
Jaarrekening Zorggroep Noorderbreedte 2004
58
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
59
Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte Immateriële vaste activa
Ziekenhuis
2004
2003
8.970
4.943
8.970
4.943
2004
2003
Aanloopkosten
Aanloopkosten
14.869
9.984
Totaal
Totaal
14.869
9.984 Het verloop van de immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa
was in het verslagjaar als volgt:
was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde 31 december 2003
4.943 4.297
Boekwaarde 31 december 2003
9.984
Investeringen
Investeringen
5.460
Afschrijvingen
Afschrijvingen
-534
Desinvesteringen
Boekwaarde 31 december 2004
-270 8.970
-41
Boekwaarde 31 december 2004
14.869
Voor een nadere toelichting op de immateriële
Verpleeghuizen
2004
2003
vaste activa wordt verwezen naar bijlage 2
Aanloopkosten
3.016
1.994
verloopoverzichten immateriële vaste activa.
Totaal
3.016
1.994
Het verloop van de immateriële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde 31 december 2003
1.994
Investeringen
1.163
Afschrijvingen
-100
Desinvesteringen Boekwaarde 31 december 2004
-41 3.016
Verzorgingshuizen
2004
2003
Aanloopkosten
2.883
3.047
Totaal
2.883
3.047
Het verloop van de immateriële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde 31 december 2003 Afschrijvingen Boekwaarde 31 december 2004
3.047 -164 2.883
Voor een nadere toelichting op de immateriële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 2 verloopoverzichten immateriële vaste activa.
60
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Materiële vaste activa
Verpleeghuizen
2004
2003
2004
2003
Terreinen
4.713
4.141
Terreinen
19.185
12.994
Gebouwen
23.918
13.073
Gebouwen
216.911
98.755
Installaties
6.887
4.926
Installaties
42.174
23.605
Inventarissen
1.731
1.769
Inventarissen
22.070
19.825
Automatiseringsapparatuur
2.487
Bouwprojecten in uitvoering
Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen Bouwprojecten in uitvoering Bouwrente Totaal
2.397 34
44
9.091
120.946
2.547
1.178
314.409
279.834
Bouwrente Totaal
381
337
1.215
22.640
171
13
39.016
46.899
Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Het verloop van de materiële vaste activa Boekwaarde 31 december 2003
was in het verslagjaar als volgt:
Investeringen Boekwaarde 31 december 2003
279.834
Investeringen
52.928
Afschrijvingen
-16.125
Desinvesteringen Boekwaarde 31 december 2004
Ziekenhuis
Overboeking naar vooruitbetaalde kosten
-2.228 314.409
2004
46.899 184 -1.091
Overboeking naar investeringen ziekenhuis
-2.699
Afschrijvingen
-2.049
Desinvesteringen
-2.228
Boekwaarde 31 december 2004
39.016
2003
Verzorgingshuizen
2004
2003
Terreinen
13.054
7.426
Terreinen
1.418
1.427
Gebouwen
167.500
60.102
Gebouwen
25.493
25.580
Installaties
30.515
13.620
Installaties
4.772
5.059
19.538
17.221
Inventarissen
801
835
1.824
1.988
Automatiseringsapparatuur
192
162
34
44
Bouwprojecten in uitvoering
7.172
97.355
Bouwrente
2.369
1.158
242.006
198.914
Inventarissen Automatiseringsapparatuur Vervoermiddelen
Totaal
Bouwrente Bouwprojecten in uitvoering Totaal
7
7
704
951
33.387
34.021
Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Het verloop van de materiële vaste activa was in het verslagjaar als volgt:
Boekwaarde 31 december 2003
34.021
198.914
Investeringen
733
Investeringen
55.801
Afschrijvingen
-1.367
Afschrijvingen
-12.709
Boekwaarde 31 december 2004
33.387
Boekwaarde 31 december 2004
242.006
Boekwaarde 31 december 2003
Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 3 en 4 verloopoverzichten materiële vaste activa en projecten in uitvoering.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
61
Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa 2004
2003
Vorderingen op andere deelnemingen:
2004
2003
50.325
31.998
793
806
48
91
Vorderingen op debiteuren:
Dioptaas leasing C.V.
19.600
10.745
Debiteuren ziekenhuis Debiteuren verpleeghuizen Debiteuren verzorgingshuizen
Overige vorderingen: Stichting Financiering Noordelijke Gezondheidszorg
2.874
Overige vorderingen
1.993
364
24.467
14.396
Totaal
3.287 Vorderingen op groepsmaatschappijen: Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium Stichting Onroerend Goed Exploitatie Noorderbreedte
Het verloop van de financiële vaste activa
Stichting Hermes
is als volgt:
Stichting Maaltijdvoorziening voor Senioren
Boekwaarde per 31 december 2003
Stichting Woonservice Senioren
14.396
Verstrekte leningen
935
1.031
4.810
4.639
824
241
17 147
115
1.510
1.215
343
46
8.855
Aflossing leningen
Vordering op overige verbonden maatschappijen:
1.216
Boekwaarde per 31 december 2004
Stichting GGZ Acute Zorg Leeuwarden
24.467
Stichting Kankercentrum Friesland In de loop van 1997 t/m 2002 zijn geldleningen verstrekt aan de Stichting Financiering Noordelijke Gezondheidszorg. Tot zekerheid dienen alle roerende
Overlopende activa:
zaken die MCL Lease aan het ziekenhuis heeft verhuurd. De Stichting
Vooruitbetaalde posten
830
539
Financiering Noordelijke Gezondheidszorg is de houder van de aandelen van
Nog te ontvangen bedragen
13.699
5.886
MCL Lease B.V.
Totaal
74.281
46.607
2004
2003
De totale kapitaalstorting in de Dioptaas Leasing C.V. bedraagt € 20.000.000,--
Voorraad
Liquide middelen 2004
2003
Voorraden t.b.v. hotelfunctie
232
220
Kas
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
141
218
Bank
Benodigdheden voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging
Giro 2.803
1.865
1
2
3.177
2.306
Voorraden voor onderhoud terreinen, gebouwen en installaties energie Voorraden voor onderhoud instrumentarium en apparatuur Totaal
62
1
Zorggroep Noorderbreedte
Totaal
46
27
1.168
1.823
623
266
1.837
2.116
jaarrekening Eigen vermogen
Mutaties 2004
Instandhoudingsinvesteringen ziekenhuis
resultaat 2003 Kapitaal
Nog niet bestede investeringsruimte
bestemming
2004
373
373
per 31-12-2003 (rekenstaat nr. 7-2004)
1.357
Investeringen 2003
-3.790
Nog niet verwerkte nacalculatie 2003 Collectief gefinancierd
in rekenstaat nr 7-2004
gebonden vermogen
Investeringsruimte verslagjaar
Reserve aanvaardbare kosten:
Investeringen in het verslagjaar
Ziekenhuis Verpleeghuizen Verzorgingshuizen
992
1.632
2.624
Mutatie investeringsruimte
1.693
1.585
3.278
Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2004
651
555
1.206
4.804
1.787
6.591
Verpleeghuizen
36
-18
18
Verzorgingshuizen
298
111
409
1.357 999 358 0
Trekkingsrechten ziekenhuis
Reserve vervanging inventaris Ziekenhuis
2.075
Nog niet bestede investeringsruimte per 31-12-2003 (rekenstaat nr. 7-2004)
41.474
Indexering niet bestede investeringsruimte
-1.937
Correctie investeringsruimte ivm nacalculatie 2000 Bestemmingsreserves
Nog niet verwerkte nacalculatie 2003
Organisatieontwikkeling
in rekenstaat nr 7-2004
Ouderenzorg Nieuwbouw
1.151
1.151
908
908
794
-2.076
Investeringsruimte verslagjaar
3.034
Investeringen in het verslagjaar
32.795
Mutatie investeringsruimte Niet-collectief gefinancierd
-29.761
Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2004
8.494
vrij vermogen Algemene reserve Risicoreserve Totaal
862
24
46
1
886 47
11.814
5.677
17.491
Instandhoudingsinvesteringen verpleeghuizen Nog niet bestede investeringsruimte per 31-12-2003 (rekenstaat nr. 9-2004)
Egalisatierekening afschrijvingen Stand
Dotaties Onttrekkingen
1 januari
Stand 31 december
2.602
Indexering niet bestede investeringsruimte
-134
Investeringen 2002
-137
Investeringen 2003
-269
Investeringsruimte verslagjaar
609
Investeringen in het verslagjaar
718
Mutatie investeringsruimte
-109
Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2004
1.953
Reserve instandhouding Ziekenhuis Verpleeghuizen Verzorgingshuizen Totaal
31
31
1.068
237
1.305
479
245
724
1.578
482
31
2.029
Trekkingsrechten verpleeghuizen Nog niet bestede investeringsruimte per 31-12-2003 (rekenstaat nr. 9-2004)
9.053
Indexering niet bestede investeringsruimte Investeringsruimte verslagjaar
-465 989
Mutatie investeringsruimte Beschikbare investeringsruimte per 31 december 2004
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
989 9.577
63
Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte Voorzieningen
Langlopende schulden Stand
Dotaties
1 jan.
Onttrek-
Stand
kingen
31 dec.
2004
2003
Totaal
>5 jaar
Totaal
>5 jaar
Egalisatievoorziening
Hypothecaire leningen
162.401
115.321
103.346
64.780
onderhoud
Stand per 31 december
162.401
115.321
103.346
64.780
Ziekenhuis
2.029
11
109
1.931
Verpleeghuizen
682
Verzorgingshuizen
874
10
96
682 788
818
1.479
537
1.760
schulden op korte termijn.
4.403
1.500
742
5.161
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar
Reorganisatievoorziening Ouderenzorg Totaal
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de
bijlage 5 overzicht langlopende schulden ultimo 2004.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Schulden aan kredietinstellingen
2004
2003
145.038
169.825
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen
12.483
10.318
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
10.075
8.557
1.224
1.607
86
111
670
626
1.241
1.126
Belastingen en premies sociale verzekeringen
9.971
10.194
Schulden terzake van pensioenen
2.378
1.818
735
468
Schulden aan groepsmaatschappijen: Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium Fase B.V. Stichting Erasmushiem Woningen
Schulden aan overige verbonden maatschappijen: Stichting GGZ Acute Zorg Leeuwarden Stichting Kankercentrum Friesland
Overige schulden
18
Overlopende passiva: Nog te betalen kosten Totaal
64
Zorggroep Noorderbreedte
39.456
26.135
223.357
230.803
jaarrekening Nog in de tarieven te verrekenen financieringstekort Ziekenhuis
t/m 2000
2001
2002
2003
2004
Toeslag
Totaal
specialisten Saldo per 31 december 2003
5.494
-2.277
2.358
286
Financieringsverschil boekjaar Correcties/betalingen/ ontvangsten
-9.123
-3.262
-15.297
-5.156
-20.453
-15.297
-14.279
-22.987
2004
Totaal
728
Saldo per 31 december 2004
5.494
-2.277
Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar:
2.358
1.014
2004
2003
184.929
159.188
122.629
97.573
PAAZ
4.739
4.078
Eerste polikliniekbezoek
2.736
2.237
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
728
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden
Klinische opname
712
671
7.136
5.486
Diagnostiek
19.378
18.276
Medisch-specialistische behandeling
29.178
18.418
9.770
9.191
199
182
386
406
Overige dagtarieven, dagbehandeling en deeltijdbehandeling
Bijzondere verrichtingen Paramedische behandelingen en onderzoek Bijzondere tandheelkunde Honoraria voor medisch specialistische hulp
1.433
729
Huisartsendiagnostiek
1.122
1.108
Overige vergoedingen
-3
-2
Doorberekende kapitaalslasten
811
549
Totaal
200.226
158.902
Financieringsverschil boekjaar
-15.297
286
Verpleeghuizen
tm 2000
2001
2002
2003
1.299
2.529
-509
-1.472
Saldo per 31 december 2003 Financieringsverschil boekjaar Correcties/betalingen/ ontvangsten Saldo per 31 december 2004
122
-92
-40
-711
1.421
2.437
-549
-2.183
2004
2003
47.397
53.113
48.059
54.548
Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
1.847 -662
-662 -721
-662
464
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget: Verpleeg- en verzorgingsgelden Vergoedingen voor therapeutische verrichtingen Totaal Financieringsverschil boekjaar
37 48.059
54.585
-662
-1.472
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
65
Toelichting op de balans Zorggroep Noorderbreedte Verzorgingshuizen
tm 2000
2001
2002
2003
-243
159
-595
-1.205
Saldo per 31 december 2003 Financieringsverschil boekjaar
Saldo per 31 december 2004
-154
233
1.043
5
-362
-162
-243
Specificatie van het financieringsverschil in het boekjaar:
2004
2003
27.310
22.415
Ontvangen voorschotten
26.626
23.620
Totaal
26.626
23.620
684
-1.205
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:
Financieringsverschil boekjaar
Overige verplichtingen Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Wachtgeldverplichtingen Ziekenhuizen
wachtgeld verplichting 2005 t/m 2011
1125
Verpleeghuizen
wachtgeld verplichting 2005 t/m 2011
864
Verzorgingshuizen
wachtgeld verplichting 2005 t/m 2011
542
Bankgarantie Slokker Vastgoed Groep B.V. i.v.m. verkoop Bonifatius ziekenhuis
136
Lease verplichtingen Gedurende de afgelopen jaren zijn verplichtingen aangegaan met de onderstaande rechtspersonen. De verplichtingen betreffen lease betalingen inzake de medische inventaris.
M.C.L. Lease 1997 B.V.
Lease verplichtingen 2005 t/m 2009
M.C.L. Lease 1998 B.V.
Lease verplichtingen 2005 t/m 2010
691
M.C.L. Lease 1999 B.V.
Lease verplichtingen 2005 t/m 2012
1.007
Dioptaas Leasing C.V.
Lease verplichtingen 2005 t/m 2010
5.864
Zorggroep Noorderbreedte
567
Totaal -1.884
684
Correcties/betalingen/ ontvangsten
66
2004
684 1.122
684
-78
jaarrekening Toelichting op de resultatenrekening ziekenhuis
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
67
Toelichting op de resultatenrekening ziekenhuis Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Personeelskosten 2004
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2003
155.050
Productieafspraken 2004
11.445
2003
Lonen en salarissen
70.368
68.339
Sociale lasten
15.415
13.884 4.037
Pensioenpremies
5.929
Prijsindexatie materiële kosten
411
Andere personeelskosten
3.138
2.857
Groei normatieve kapitaalslasten
918
Subtotaal
94.850
89.117
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
1.552
2.881 Uitbreiding erkenning en toelating:
Personeel niet in loondienst
- Loonkosten
1.276
- Materiële kosten
Totaal
3.828
3.024
98.678
92.141
73 1.349
Beleidsmaatregelen overheid:
Bij de ziekenhuizen waren in 2004 gemiddeld 2.082 werknemers in dienst (2003: 2.007). Voor een nadere toelichting op de bezoldiging van de leden van
- Zorgvernieuwing
281
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage 1 281
'Beloning bestuurders'
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - Rente
2.784
- Afschrijvingen
4.370
Overige mutaties Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2004
7.154
Afschrijving vaste activa 2004
2003
2.267
Nacalculeerbare afschrijvingen
7.164
4.619
Overige afschrijvingen materiële vaste activa
5.724
5.445
-245
-24
12.643
10.040
180.427
Budgetafrekening voorgaande boekjaren
728
Totaal inclusief budgetafrekening voorgaande jaren
181.155
Overige bedrijfsopbrengsten Zorgprestaties tussen instellingen (WDS)
Egalisatierekening afschrijvingen Totaal
Overige bedrijfskosten 2004
2003
369
345
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
2004
2003
7.840
6.864
Overige zorgprestaties
1.583
1.063
Algemene kosten
Overige dienstverlening
6.632
6.224
Patiënt - en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten
4.063
4.419
Huur en leasing
2.719
2.255
Overige subsidies Overige opbrengsten Totaal
712
1.320
1.324
223
10.620
9.175
Dotaties voorzieningen Totaal
9.947
7.785
42.605
33.789
1.072
804
68.246
55.916
Financiële baten en lasten
68
Zorggroep Noorderbreedte
2004
2003
Rentelasten
8.766
7.666
Totaal
8.766
7.666
jaarrekening Toelichting op de resultatenrekening verpleeghuizen
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
69
Toelichting op de resultatenrekening verpleeghuizen Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Personeelskosten 2004
2003
24.216
28.951
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2003
54.972
Lonen en salarissen
Productieafspraken 2004
-5.760
Sociale lasten
5.719
6.554
1.623
1.416
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
901
Pensioenpremies
Prijsindexatie materiële kosten
131
Andere personeelskosten
Groei normatieve kapitaalslasten
17
Subtotaal
1.569
2.028
33.127
38.949
1.049 Uitbreiding erkenning en toelating:
Personeel niet in loondienst
- Loonkosten
Totaal
2.554
3.391
35.681
42.340
- Materiële kosten Bij de verpleeghuizen waren in 2004 gemiddeld 854 fte's in dienst (2003: 967) Beleidsmaatregelen overheid:
Voor een nadere toelichting op de bezoldiging van de leden van de Raad van
- Zorgvernieuwing
-2.367
Bestuur en de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage 1 'Beloning -2.367
bestuurders'
Nacalculeerbare kapitaalslasten: - Overige
-99 -99
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2004
47.795
Interne verschuiving budget ouderenzorg
-398
Totaal Budget
47.397
Afschrijvingen vaste activa Nacalculeerbare afschrijvingen
2004
2003
1.325
1.269
Overige afschrijvingen materiële vaste activa
826
836
Dotatie egalisatierekening afschrijvingen
237
214
2.388
2.319
Totaal
De verlaging van het wettelijk budget ten opzichte van 2003 wordt veroorzaakt door het vervallen van de zorgvernieuwingsmiddelen door beleidsmaatregelen
Overige bedrijfskosten
van de overheid, en een verschuiving in de registratie van kosten en opbrengsten van de aanvullende intramurale zorgproducten van de
2004
2003
verpleeghuizen naar de verzorgingshuizen. Dit verklaart ook grotendeels de
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
2.817
2.912
verschuiving in de personeelskosten en het aantal fte's.
Algemene kosten
1.132
1.699
Patiënt - en bewonersgebonden kosten
1.097
2.090
Onderhoud en energiekosten
2.180
1.289
Hulpbedrijven
Overige opbrengsten Overige zorgprestaties
Huur en leasing 2004
2003
206
94
Overige dienstverlening
779
704
Overige subsidies
938
781
Overige opbrengsten Totaal
70
258
241
2.181
1.820
Zorggroep Noorderbreedte
Dotatie voorzieningen Totaal
98
-7
191
220
942
818
8.457
9.021
Financiële baten en lasten 2004
2003
Rentelasten
1.485
1.120
Totaal
1.485
1.120
jaarrekening Toelichting op de resultatenrekening verzorgingshuizen
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
71
Toelichting op de resultatenrekening verzorgingshuizen Wettelijk budget aanvaardbare kosten
Personeelskosten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2003
23.745
Productieafspraken 2004
3.035
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
303
2004
2003
14.556
11.841
3.476
2.504
Pensioenpremies
930
533
405
270
19.367
15.148
Lonen en salarissen Sociale lasten
Prijsindexatie materiële kosten
95
Andere personeelskosten
Groei normatieve kapitaalslasten
55
Subtotaal 453 Personeel niet in loondienst Totaal
Beleidsmaatregelen overheid: - Wachtlijstverkorting
707
804
20.074
15.952
-4 -4
Nacalculeerbare kapitaalslasten:
Bij de verzorgingshuizen waren in 2004 gemiddeld 540 werknemers in dienst (2003: 429). Voor een nadere toelichting op de bezoldiging van de leden van de
- Overige
-255
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt verwezen naar bijlage 1 -255
Overige mutaties
'Beloning bestuurders'
-63
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2004
26.912
Verschuiving budget verpleeghuizen
398
Totaal Budget
Afschrijvingen vaste activa
27.310 Nacalculeerbare afschrijvingen
2004
2003
1.270
1.355
De stijging van het wettelijk budget ten opzichte van 2003 wordt veroorzaakt
Overige afschrijvingen materiële vaste activa
260
246
door een verschuiving in de registratie van de kosten en opbrengsten van de
Dotatie egalisatierekening afschrijvingen
245
199
aanvullende intramurale zorgproducten van de verpleeghuizen naar de
Totaal
1.775
1.800
verzorgingshuizen. Dat verklaart ook grotendeels de verschuiving in de personeelskosten en het aantal fte's.
Overige bedrijfskosten Overige opbrengsten Overige zorgprestaties
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
2003 2.480
2004
2003
Algemene kosten
936
707
964
2.054
Patiënt - en bewonersgebonden kosten
210
424
1.509
1.528
Overige dienstverlening
853
608
Onderhoud en energiekosten
Overige subsidies
690
636
Hulpbedrijven
Overige opbrengsten
771
952
Huur en leasing
3.278
4.250
Totaal
2004 2.822
Totaal
-3
-3
840
799
6.314
5.935
2004
2003
Financiële baten en lasten Rentebaten
72
Zorggroep Noorderbreedte
Rentelasten
1.757
2.312
Totaal
1.757
2.312
jaarrekening Algemene gegevens
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
73
Algemene gegevens
74
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Algemene gegevens
a. Ziekenhuislocaties:
- MCL-Zuid te Leeuwarden - De Batting te Harlingen
De jaarrekening heeft betrekking op de stichting Zorggroep Noorderbreedte, gevestigd te Leeuwarden. De stichting is ingeschreven en geregistreerd onder
b. Verpleeghuizen:
- Bornia Herne te Leeuwarden
nummer S 1079054 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
- Nieuw Mellens te Leeuwarden
De stichting Zorggroep Noorderbreedte beheert ziekenhuisvoorzieningen,
- Nieuw Toutenburg te Noardburgum
gevestigd op twee locaties en ouderenzorgvoorzieningen, te weten vijf
- De Batting te Harlingen
verpleeghuizen en acht verzorgingshuizen.
- De Stilen te Terschelling c. Verzorgingshuizen:
- Abbingahiem te Leeuwarden - Nij Friesma Hiem te Grou - De Stilen te Terschelling - Nij Bethanië te Tzummarum. - Erasmushiem te Leeuwarden - De Spiker te Harlingen - Bennema State te Hurdegaryp - Meckama State te Kollum
Samenwerkingsverbanden met andere instellingen De stichting Zorggroep Noorderbreedte bestuurt samen met andere rechtspersonen de hieronder vermelde samenwerkingsverbanden in de provincie Friesland:
Naam + vestigingsplaats
Naam samenwerkingsverband
Aantal deelnemende
Vertegenwoordiging in bestuur
samenwerkingsverbanden
en rechtsvorm
rechtspersonen
samenwerkingsverbanden
Lab. v.d. Volksgezondheid Leeuwarden
Stichting Laboratorium v.d. Volksgezondheid
6
1 voorzitter
Klinisch Chemisch Laboratorium Leeuwarden
Stichting Klinisch Chemisch Laboratorium
1
volledig bestuur
Radiotherapeutisch Instituut Friesland Leeuwarden
Stichting Kankercentrum Friesland
6
1 voorzitter 1 algemeen bestuur
Trombosedienst Leeuwarden
Stichting Trombosedienst Friesland Noordwest
4
1 algemeen bestuur
GGZ Friesland Noord
Stichting GGZ Friesland Noord
2
1 raad van toezicht
Zorgnet Friesland Leeuwarden
Coöperatie Zorgnet Friesland Noord U.A.
8
1 voorzitter 1 lid
Erasmushiem Woningen Leeuwarden
Stichting Erasmushiem Woningen
1
volledig bestuur
Financiering Noordelijke Gezondheidszorg Groningen
Stichting Financiering Noordelijke Gezondheidszorg
2
3 leden
Fase B.V. Leeuwarden
Besloten Vennootschap Fase B.V.
2
2 leden Raad van Commissarissen
Hermes Leeuwarden
Stichting Hermes
1
volledig bestuur
O.E.N. Leeuwarden
Stichting Onroerendgoed Exploitatie Noorderbreedte
1
volledig bestuur
Maaltijdvoorziening Senioren Kollum
Stichting Maaltijdvoorziening voor Senioren
1
volledig bestuur
Woonservice Senioren Kollum
Stichting Woonservice voor Senioren
1
volledig bestuur
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
75
76
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Aanvullende gegevens en specificaties
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
77
Bijlage I Voor bestuurlijke en toezichthoudende functies bij
Beloning bestuurders
geconsolideerde en niet geconsolideerde gelieerde Raad van Bestuur
rechtspersonen ontvangen de bestuurders geen vergoeding.
In de jaarrekening over 2003 is uitgebreid verslag gedaan van
De opbrengsten uit beroepsgerelateerde nevenfuncties (zoals bij
het beleid van de totstandkoming van de honorering van de
het CTG en Medirisk) worden door de bestuurders doorgegeven
bestuurders sinds 2001. Dit beleid is in 2004 niet gewijzigd.
aan Stichting Zorggroep Noorderbreedte.
Als uitgangspunt geldt de NVZD adviesregeling.
Voor wat betreft de pensioen- en ziektekostenregeling geldt voor
In verband met de CAO-ontwikkelingen is besloten over 2004
de bestuurders hetzelfde als voor het overige personeel.
de absolute nullijn te hanteren. Na 1 juli 2003 is het bruto
Bij de salarisontwikkeling van de afgelopen jaren is geen
salaris niet meer toegenomen.
aansluiting gezocht bij de NVZD-regeling, maar zijn de lagere
Net als voorgaande jaren hebben de bestuurders in 2004, over het
CAO-ontwikkelingen richtinggevend geweest; het verschil in
jaar 2003, naar aanleiding van hun functioneringsgesprekken een
bruto salaris wordt veroorzaakt door de CAO-stijging in 2003.
eenmalige bruto niet pensioengevende uitkering gekregen.
Over het verslagjaar 2004 waren de kosten van de bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders als volgt.
Overzicht bezoldiging bestuurders en gewezen bestuurders 1
Naam
2
Aard bestuurder
3
Periode in dienst
4 5
W.J.G. Blaauw
Voorzitter Periode in dienst als voorzitter
6
J.H.W.P. Stienen
P.C. Treffers
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
S
S
S
S
G
S
G
G
1/1/04
1/1/03
1/1/04
1/1/03
1/1/04
1/1/03
1/1/04
1/1/03
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
1/1/05
1/1/04
1/1/05
1/1/04
1/9/04
1/1/04
1/4/05
1/1/04
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
1/1/04
1/1/03 NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
tot
tot
1/1/05
1/1/04
Nee
Nee
Beëindiging dienstverband Ultimo verslagjaar
7
J.H.M. van Eijndhoven
2004
Afspraken werktijden
8
Deeltijdfactor (percentage)
9
Brutosalaris
Volledige beschikbaarheid
Volledige beschikbaarheid
Volledige beschikbaarheid
en bereikbaarheid
en bereikbaarheid
en bereikbaarheid
Ja
n.v.t.p.
n.v.t.p.
n.v.t.p.
n.v.t.p.
n.v.t.p.
n.v.t.p.
100
100
220.961
218.212
193.276
190.726
108.894
145.091
68.112
66.052
11.419
12.161
9.372
9.139
4.502
6.622
1.689
4.828
4.145
3.908
4.145
3.908
2.571
3.908
1.028
5.767
18.863
14.222
16.425
14.192
8.541
10.563
12.220
2.502
-
-
-
-
-
-
-
-
21.270
21.270
14.180
14.180
8.000
-
-
-
15 Totaal bruto inkomen
276.658
269.773
237.398
232.145
132.688
166.184
83.049
79.149
16 Belastbaar loon
221.527
225.404
181.320
181.499
107.649
133.933
122.039
151.764
10 Bruto onkostenvergoeding 11 Werkgeversbijdrage Sociale lasten 12 Werkgeversbijdrage pensioen 13 Ontslagvergoeding 14 Bonussen
ad 1) S= statutair bestuurder en G=gewezen bestuurder In het bruto inkomen van de gewezen bestuurder Treffers is opgenomen de in 2004 conform CAO betaalde wachtgelduitkering.
78
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Raad van Toezicht De bezoldiging van de toezichthouders over 2004 was als volgt: Overzicht bezoldiging toezichthouders en gewezen toezichthouders Naam
Functie
Bezoldiging 2004
Bezoldiging 2003
-
G. Ybema (voorzitter vanaf 1/7/2003))
toezichthouder
€ 10.000,-
5.000,-
-
M.J. Olman (secetaris)
toezichthouder
€ 5.000,-
4.768,-
-
J.C. van Winkelen (vice-voorzitter)
toezichthouder
€ 5.000,-
4.768,-
-
J. ten Berge-van der Schaaf (lid)
toezichthouder
€ 5.000,-
4.768,-
-
J.M. Minderhoud (lid)
toezichthouder
€ 5.000,-
4.768,-
-
C. Griffioen (lid)
toezichthouder
€ 5.000,-
4.768,-
-
D. Huisman (voorzitter tot 1/7/2003)
Gewezen toezichthouder
€ 0,-
4.437,-
-
M. Koopmans (lid 1/1/03 tot 1/10/03)
Gewezen toezichthouder
€ 0,-
3.518,-
Daarnaast hebben de toezichthouders de gelegenheid reëel gemaakte onkosten te declareren. In het verslagjaar 2004 heeft een aanmerkelijke verdieping van het toezicht plaatsgevonden. Deze taakverzwaring voor de toezichthouders heeft er toe geleid dat ingaande 2005 hun bezoldiging naar boven zal worden aangepast.
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
79
Bijlage II Verloopoverzicht immateriële vaste activa ziekenhuizen 2004 WZV/WTG-vergunningsplichtige immateriële vaste activa Aanloopkosten Afschrijvingspercentages
Totaal immateriële activa
2,5%
Stand 1 januari: Aanschafwaarde
8.636
Cumulatieve afschrijvingen
3.693
8.636 3.693
Boekwaarde
4.943
4.943
Investeringen
4.297
4.297
Afschrijvingen
270
270
Mutaties boekjaar:
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen: Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december: Aanschafwaarde
12.933
12.933
Cumulatieve afschrijvingen
3.963
3.963
Boekwaarde
8.970
8.970
Verloopoverzicht immateriële vaste activa verpleeghuizen 2004 WZV/WTG-vergunning/meldingsplichtige immateriële vaste activa Totaal immateriële Aanloopkosten
Aanloopkosten
Aanloopkosten
2,5%
5,0%
10,0%
Aanschafwaarde
3.372
18
104
Cumulatieve afschrijvingen
1.432
12
56
1.500
Boekwaarde
1.940
6
48
1.994
Afschrijvingspercentages
activa
Stand 1 januari: 3.494
Mutaties boekjaar: Investeringen
1.163
Afschrijvingen
90
1.163 10
100
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen: Aanschafwaarde
333
18
351
Afschrijvingen
298
12
310
Stand 31 december: Aanschafwaarde
4.202
104
Cumulatieve afschrijvingen
1.224
66
1.290
Boekwaarde
2.978
38
3.016
80
Zorggroep Noorderbreedte
4.306
jaarrekening Verloopoverzicht immateriële vaste activa verzorgingshuizen 2004 WZV/WTG-vergunningsplichtige immateriële vaste activa Totaal immateriële
Afschrijvingspercentages
Aanloopkosten
Aanloopkosten
Aanloopkosten
Aanloopkosten
2%
2,5%
30 jaar
annuïteit
activa
Stand 1 januari: Aanschafwaarde
13
52
78
3.917
Cumulatieve afschrijvingen
5
35
32
941
4.060 1.013
Boekwaarde
8
17
46
2.976
3.047
1
3
160
164
52
78
3.917
4.060
Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde Afschrijvingen
Stand 31 december: Aanschafwaarde
13
Cumulatieve afschrijvingen
5
36
35
1.101
1.177
Boekwaarde
8
16
43
2.816
2.883
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
81
Bijlage III Verloopoverzicht materiële vaste activa 2004 - ziekenhuizen WZV vergunningsplichtige vaste activa Grond
Terreinvoorzieningen 5,00%
Gebouwen 2%/5%
Verbouwingen 5,00%
5.873
2.561
60.672
1.361
23.420
5.873
1.200
1.213
Afschrijvingspercentages
Onderhanden projecten
Subtotaal vergunningen
90.890
208.349
Installaties 5,00%
Bouwrente 2,50%
15.761
31.125
1.467
7.938
19.951
309
37.252
7.823
11.174
1.158
90.890
4.482
50.085
24.548
18.463
1.236
-90.890
240
1.717
1.373
2.013
25
Stand 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
52.979 155.370
Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen
9.137 5.368
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
2
1.222
27
1.251
Afschrijvingen
2
1.222
27
1.251
Stand 31 december: Aanschafwaarde
7.086
Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
7.086
7.041
110.757
39.087
49.561
2.703
216.235
1.599
25.137
8.089
21.937
334
57.096
5.442
85.620
30.998
27.624
2.369
159.139
WZV meldingsplichtige vaste activa Onderhanden projecten
Subtotaal
Terreinvoorziening
Verbouwing
Installaties
6.221
20.352
1.076
5.959
7.131
3.031
722
2.031
4.687
7.440
11.100
6.221
17.321
354
3.928
2.444
Investeringen
32.795
-311
32.484
61
1.367
Afschrijvingen
1.526
1.526
108
640
Trekkingsrechten Afschrijvingspercentages 5,00%
Instand- Onderhanden houding projecten 10,00%
Subtotaal
Subtotaal meldingen
244
14.410
34.762
7.440
10.471
6.726
244
6.970
24.291
533
1.961
1.018
2.979
35.463
711
1.459
1.459
2.985
Stand 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
14.131 3.031
14.166
Mutaties boekjaar:
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
52
647
572
1.271
1.271
1.271
Afschrijvingen
52
647
572
1.271
1.271
1.271
Stand 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
82
46.926
5.910
4.557 42.369
5.910
52.836
1.085
6.679
7.092
14.856
4.557
778
2.024
4.826
7.628
48.279
307
4.655
2.266
7.228
Zorggroep Noorderbreedte
1.262
1.262
16.118
68.954
7.628
12.185
8.490
56.769
jaarrekening WTG gefinancierde vaste activa
Niet WZV/WTG-gefinancierde vaste activa
Inventarissen 10,00%
Vervoermiddelen 20,00%
Auto matisering 20,00%
Subtotaal
Aanschafwaarde
33.641
49
3.402
37.092
280.203
Cumulatieve afschrijvingen
16.420
5
1.414
17.839
81.289
Boekwaarde
17.221
44
1.988
19.253
198.914
521
6.378
225
3.957
641
4.823
55.801
685
4.235
6
99
16
121
12.709
Afschrijvingspercentages
Terreinvoorzieningen Verbouwingen
Installaties
Subtotaal
Totaal materiële vaste activa
Stand 1 januari:
Mutaties boekjaar: Investeringen
5.857
Afschrijvingen
3.540
10
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
2.591
471
3.062
5.584
Afschrijvingen
2.591
471
3.062
5.584
Stand 31 december: Aanschafwaarde
36.907
49
3.452
40.408
225
3.957
641
4.823
330.420
Cumulatieve afschrijvingen
17.369
15
1.628
19.012
6
99
16
121
88.414
Boekwaarde
19.538
34
1.824
21.396
219
3.858
625
4.702
242.006
Verloopoverzicht materiële vaste activa 2004 - verpleeghuizen WZV vergunningsplichtige vaste activa Grond
Terrein voorzieningen 5,00%
Gebouwen 2,00%
3.526
1.005
13.979
1
405
6.410
3.525
600
7.569
4.782
4.305
13
22.640
43.434
137
694
11.070
1.448
2.848
160
-21.425
-5.068
67
339
418
398
2
Afschrijvingspercentages
Verbouwingen 5,00%
Installaties 5,00%
Bouwrente 2,50%
9.289
7.829
13
4.507
3.524
Onderhanden Subtotaal projecten vergunningen
Stand 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
22.640
58.281 14.847
Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen
1.224
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
16
47
91
154
Afschrijvingen
16
47
91
154
Desinvesteringen: Aanschafwaarde
187
6
2.641
1.266
1.314
5.414
5
1.615
792
797
3.209
3.476
1.677
22.408
9.424
9.272
173
1
451
5.134
4.086
3.034
2
3.475
1.226
17.274
5.338
6.238
171
Afschrijvingen Stand 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
1.215
47.645 12.708
1.215
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
34.937
83
Bijlage III Verloopoverzicht materiële vaste activa 2004 - verpleeghuizen WZV meldingsplichtige vaste activa Terrein voorzieningen
Verbouwing
Installaties
Afschrijvingspercentages
Instandhouding
Subtotaal
Subtotaal meldingen
10,00%
Stand 1 januari: Aanschafwaarde
40
1.621
1.139
2.800
2.800
2.800
Cumulatieve afschrijvingen
24
899
518
1.441
1.441
1.441
Boekwaarde
16
722
621
1.359
1.359
1.359
784
148
932
932
932
177
120
301
301
301
Aanschafwaarde
13
22
35
35
35
Afschrijvingen
13
22
35
35
35
Mutaties boekjaar: Investeringen Afschrijvingen
4
Terugname geheel afgeschreven activa:
Desinvesteringen: Aanschafwaarde
232
232
232
232
Afschrijvingen
209
209
209
209
Stand 31 december: Aanschafwaarde
40
2.160
1.265
3.465
3.465
3.465
Cumulatieve afschrijvingen
28
854
616
1.498
1.498
1.498
Boekwaarde
12
1.306
649
1.967
1.967
1.967
WTG gefinancierde vaste activa Subtotaal
Totaal materiële vaste activa
524
4.411
65.492
187
2.305
18.593
337
2.106
46.899
Inventarissen
Automatisering
10,00%
20,00%
Aanschafwaarde
3.887
Cumulatieve afschrijvingen
2.118
Boekwaarde
1.769
Afschrijvingspercentages Stand 1 januari:
Mutaties boekjaar: Investeringen
365
165
530
-3.606
Afschrijvingen
403
121
524
2.049
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
168
7
175
364
Afschrijvingen
168
7
175
364
Desinvesteringen: Aanschafwaarde
5.646
Afschrijvingen
3.418
Stand 31 december: Aanschafwaarde
4.084
682
4.766
55.876
Cumulatieve afschrijvingen
2.353
301
2.654
16.860
Boekwaarde
1.731
381
2.112
39.016
84
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Verloopoverzicht materiële vaste activa 2004 - verzorgingshuizen WZV vergunningsplichtige vaste activa Terrein voorzieningen
Gebouwen
Verbouwingen
Installaties
Bouwrente
5,00%
2,00%
5,00%
5,00%
2,50%
1.347
192
25.160
7.944
7.680
7
36
76
5.302
2.244
2.621
1.311
116
19.858
5.700
5.059
10
383
Grond Afschrijvingspercentages
Onderhanden projecten
Subtotaal vergunningen
Stand 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
951
43.281 10.279
7
951
33.002
Mutaties boekjaar: Investeringen
7
Afschrijvingen
6
536
74
348
361
-247
1.108
370
Aanschafwaarde
192
192
Afschrijvingen
192
192
Terugname geheel afgeschreven activa:
Desinvesteringen: Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
1.354
192
25.160
8.480
7.562
42
86
5.685
2.592
2.790
7
704
1.312
106
19.475
5.888
4.772
7
704
Onderhanden projecten
Subtotaal
Onderhanden Instandhouding
Subtotaal projecten
Subtotaal
meldingen
23
23
43.459 11.195 32.264
WZV meldingsplichtige vaste activa Trekkingsrechten Afschrijvingspercentages
5,00%
10,00%
Stand 1 januari: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen
23 1
1
1
22
22
22
Investeringen
116
116
116
Afschrijvingen
8
8
8
139
139
139
Boekwaarde Mutaties boekjaar:
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde Afschrijvingen Desinvesteringen: Aanschafwaarde Afschrijvingen Stand 31 december: Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
9
9
9
130
130
130
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
85
Bijlage III Verloopoverzicht materiële vaste activa verzorgingshuizen WTG gefinancierde vaste activa
Afschrijvingspercentages
Inventarissen
Automatisering
10,00%
20,00%
Subtotaal
Totaal materiële vaste activa
45.347
Stand 1 januari: Aanschafwaarde
1.770
273
2.043
Cumulatieve afschrijvingen
935
111
1.046
11.326
Boekwaarde
835
162
997
34.021
Investeringen
153
94
247
733
Afschrijvingen
187
64
251
1.367
Mutaties boekjaar:
Terugname geheel afgeschreven activa: Aanschafwaarde
126
25
151
343
Afschrijvingen
126
25
151
343
45.737
Desinvesteringen: Aanschafwaarde Afschrijvingen
Stand 31 december: Aanschafwaarde
1.797
342
2.139
Cumulatieve afschrijvingen
996
150
1.146
12.350
Boekwaarde
801
192
993
33.387
86
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening
Bijlage IV Projecten in uitvoering en mutaties in boekjaar Projectgegevens
Investeringen tm 2003
Projectnummer
Omschrijving
2004
WZV-type
Status
tm 2004 Gereed/Geactiveerd
x 1000
x 1000
x 1000
(*1) x 1000
Ziekenhuiszorg A.407.02.0.91.N.1
Concentratiebouw/interimvoorziening
Vergunningsdeel
1.966
A.407.02.0.91.N.1
Concentratiebouw
Vergunningsdeel
88.788
Concept-eindafrekening
A.407.02.0.01.M.3
Concentratiebouw
Meldingsdeel
9.462
Concept-eindafrekening
Concentratiebouw
Niet vwz/wtg
Totaal concentratiebouw
4.333 79.929
18.438
13.121
-233
12.888 2.791
A.407.02.0.95.N.1
MFE
Vergunningsdeel
A.407.02.0.02.M.3
Apotheek
Melding
1.550
1.159
A.407.02.0.02.M.1
Facilitair centrum
Melding
2.569
3.283
A.672.02.0.01.N.1
RIF
Vergunningsdeel
A.672.02.0.01.M.1
RIF
A.672.02.0.04.M.1
RIF
Beschikking door CBZ -82 5.852
Concept-eindafrekening Oplevering in 2005
Meldingsdeel
462
Concept-eindafrekening
Meldingsdeel
500
Melding
A.407.02.0.02.N.2
Hartcentrum/Hemodialyse
Vergunning
A.407.02.0.02.M.7
Renovatie 2e+3e verdieping gebouw 22 Melding Totaal Hartcentrum/renovatie
Concept-eindafrekening
6.266
885
7.172
-21
2.103
1.595
3.639
59
6.952
Verkoop Noord
Batting ziekenhuiszorg
Concept-eindafrekening -6.182
Concept-eindafrekening
Oncologisch Centrum
A.404.02.0.99.N.1
104.549
6.210
Totaal RIF
A.407.02.0.02.M.6
Beschikking door CBZ
Concept-eindafrekening
7.152
Concept-eindafrekening
11.996
Concept-eindafrekening
10.754
19.148
-1.442
244
1.018
1.262
Nog niet afgerond
2.699
Concept-eindafrekening
Vergunningsdeel
(zie Batting ouderenzorg)
A.407.02.0.01.M.2
Gevelrenovatie en investeringen in infrastructuur
Meldingsdeel
2.421
Concept-eindafrekening
(zie Batting ouderenzorg)
A.407.02.0.01.J.1
Kleine aanpassingen 2001
Melding
226
3
229
A.407.02.0.02.J.1
Kleine aanpassingen 2002
Melding
807
41
848
Nog niet afgerond
A.407.02.0.02.M.2
Renovatie ketelhuis
Melding
1.066
-4
1.062
Nog niet afgerond
A.407.02.0.02.M.4
Infrasrtucturele voorzieningen ICT
Melding
457
457
Nog niet afgerond
A.407.02.0.02.M.5
Een 5-tal projecten
Melding
2.819
1.742
4.561
Nog niet afgerond
A.407.02.0.03.J.1
Kleine aanpassingen 2003
Melding
194
607
801
Nog niet afgerond
Melding 2004
Melding
715
715
Nog niet afgerond
Melding 2005
Melding
6
6
Nog niet afgerond
A.691.02.0.01.M.2
Afgerond
Renovatie therapiebed Revalidatie Friesland
Totaal ziekenhuiszorg
Melding
86
-86
117.932
40.380
Afgerond 163.986
-554
(*1) Betreft onderhanden werk en nog te betalen nota's
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
87
Bijlage IV Projecten in uitvoering en mutaties in boekjaar Projectgegevens
Investeringen tm 2003
Projectnummer
Omschrijving
2004
WZV-type
Gereed/Geactiveerd x 1000
x 1000
Status
tm 2004
x 1000
(*1) x 1000
Ouderenzorg Bornia Herne/Nieuw Mellens: B.189.02.0.01.N.2
Uitbreiding capaciteit - 18 bedden s.z. in MCL Noord
Vergunning
114
B.189.02.0.01.N.1
Capaciteitsuitbreiding - 20 bedden s.z. Vergunning
236
B.189.02.0.02.N.1
Oprichting dagbehandeling/gedeelte
114
Eindafrekening bij CBZ
3
239
Eindafrekening bij CBZ
nieuwbouw/topkoeling
Vergunning
38
B.189.02.0.02.M.1
Een 4-tal projecten
Melding
33
6
39
38
Nog niet afgerond Nog niet afgerond
B.189.02.0.03.M.1
Een 10-tal projecten
Melding
46
6
52
Nog niet afgerond
Batting ouderenzorg A.404.02.0.99.N.1
De Batting
Vergunningsdeel
De Batting
Niet vwz/wtg
Totaal
Dukdalf (verkoop/kosten)
17.520
Concept-eindafrekening
489 22.176
791
77
207
18.009
Concept-eindafrekening -162
284
Nog niet afgerond
Nieuw Toutenburg B.397.02.0.01.N.1
Tijdelijke uitbreiding - 12 bedden p.g.p. Vergunning
250
B.397.02.0.00.N.1
Vervangende nieuwbouw
Vergunning
350
250
B.397.02.0.00.M.1
Een 7-tal projecten
Melding
238
B.397.02.0.02.M.1
Een 10-tal projecten
Melding
279
15
294
Nog niet afgerond
B.397.02.0.03.J.1
Kleine aanpassingen
Melding
81
168
249
Nog niet afgerond
B.397.02.0.03.M.1
Verbouwing de Singel
Melding
658
658
Nog niet afgerond
49/67945
Kleine aanpassingen 2004
Melding
45
45
Nog niet afgerond
541
Eindafrekening bij CBZ 891
238
Nog niet afgerond Afgerond
Abbingahiem F.107.02.0.02.V.1
Diverse projecten
VKP
53
21
74
Nog niet afgerond
F.107.02.0.03.V.1
Diverse projecten
VKP
126
15
141
Nog niet afgerond
F.107.02.0.02.N.1
Verbouwing individ. sanitaire ruimten
Vergunning
224
35
-30
Nog niet afgerond
VKP
73
53
126
Nog niet afgerond
Diverse projecten
VKP
64
Realisatie dependance
Melding
289
Erasmushiem F.101.02.0.01.V.1 F.101.02.0.03.V.1
Diverse projecten
7 43
71
Nog niet afgerond
43
Nog niet afgerond
Concept-eindafrekening
De Stilen F.073.02.0.02.V.1
Diverse aanpassingen
VKP
84
F.073.02.0.03.V.1
Diverse aanpassingen
VKP
84
Concept-eindafrekening
Diverse aanpassingen
Melding
32
Concept-eindafrekening
Totaal project
177
32
200
9
>>
88
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening >> Projecten in uitvoering en mutaties in boekjaar Projectgegevens
Investeringen tm 2003
Projectnummer
Omschrijving
WZV-type
Vervangende nieuwbouw
43 Melding
Jaarlijkse instandhouding verzorgingshuis Melding
Status
tm 2004 Gereed/Geactiveerd
x 1000
Jaarlijkse instandhouding verpleeghuis
2004
23
x 1000
x 1000
2
(*1) x 1000
45
Nog niet afgerond
3
3
Nog niet afgerond
38
61
Nog niet afgerond
Nij Bethanië F.114.02.0.01.V.1
Diverse aanpassingen
VKP
131
F.114.02.0.02.V.1
Diverse aanpassingen
VKP
18
Vervangende nieuwbouw
131 1
11
Eindafrekening bij CBZ 19
Nog niet afgerond
11
Nog niet afgerond
De Spiker F.117.02.0.01.V.1
Diverse projecten
VKP
299
F.117.02.0.02.V.1
Diverse projecten
VKP
1
F.117.02.0.03.V.1
Diverse projecten
VKP
Uitbreiding tbv Hospice
Vergunning
F.117.02.0.01.V.2
Jaarlijkse instandhouding verzorgingshuis Melding
Totaal ouderenzorg
299
Eindafrekening bij CBZ
158
159
Nog niet afgerond
60
60
Nog niet afgerond
141
141 36
36
25.302
2.944
Concept-eindafrekening Nog niet afgerond
21.249
1.877
(*1) Betreft onderhanden werk en nog te betalen nota's
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
89
Bijlage V Overzicht langlopende schulden ultimo 2004 Lening
Datum
Oorspronkelijke
Totale
Restschuld
Resterende
Rente
Aflossings
Gestelde
nummer
storting
hoofdsom
looptijd
31-12-2004
looptijd
percentage
wijze
zekerheid
2004
Aflossing 2005
6
15088
1971
272
50 jaar
198
17 jaar
7,000
annuïtair
Gemeentegarantie
5
109051
1971
227
50 jaar
164
17 jaar
7,000
annuïtair
Gemeentegarantie
5
5
1232600
1971
399
50 jaar
291
17 jaar
7,000
annuïtair
Gemeentegarantie
8
9
146340001
1971
490
50 jaar
357
17 jaar
7,000
annuïtair
Gemeentegarantie
276300327
1976
4.084
39 jaar
2.581
11 jaar
8,000
annuïtair
276300335
1976
1.361
39 jaar
860
11 jaar
8,000
276302303
1979
3.630
25 jaar
-
0 jaar
9,500
3209904006
1984
2.224
40 jaar
1.112
20 jaar
6,350
lineair
400064985
1985
6.807
40 jaar
3.863
21 jaar
6,100
10
11
126
136
annuïtair
42
45
lineair
244
-
Gemeentegarantie
56
56
lineair
Gemeentegarantie
184
184
10111
1986
760
25 jaar
213
7 jaar
6,820
lineair
Gemeentegarantie
30
30
400066999
1986
4.538
25 jaar
1.271
7 jaar
5,920
lineair
Gemeentegarantie
182
182
400067000
1986
9.076
40 jaar
5.254
22 jaar
5,970
lineair
Gemeentegarantie
239
239
236414585
1987
7.714
25 jaar
2.777
8 jaar
5,400
lineair
Neg. hypotheekcl.
309
309
400068373
1987
2.269
25 jaar
789
8 jaar
6,280
lineair
Gemeentegarantie
99
99
400069499
1987
6.807
25 jaar
2.368
8 jaar
5,950
lineair
Gemeentegarantie
296
296
400070365
1987
9.076
25 jaar
3.157
8 jaar
6,110
lineair
Gemeentegarantie
395
395
400070371
1987
2.559
25 jaar
819
8 jaar
6,120
lineair
Gemeentegarantie
102
102
400071904
1988
6.807
25 jaar
2.450
9 jaar
6,010
lineair
Gemeentegarantie
272
272
400073891
1988
11.345
25 jaar
4.084
9 jaar
6,470
lineair
Gemeentegarantie
454
454
580127516
1988
318
21 jaar
48
5 jaar
5,200
lineair
16
16
580129993
1989
590
20 jaar
111
5 jaar
6,010
lineair
29
29
400076238
1990
390
20 jaar
190
6 jaar
6,890
annuïtair
Gemeentegarantie
25
27
3209915571
1991
154
15 jaar
13
2 jaar
6,200
lineair
Gemeentegarantie
10
10
14122
1991
1.797
30 jaar
1.491
17 jaar
6,600
annuïtair
Gemeentegarantie
37
41
400076681
1991
10.709
20 jaar
3.748
7 jaar
6,090
lineair
Gemeentegarantie
535
535
400077365
1991
1.465
16 jaar
319
3 jaar
6,720
annuïtair
Gemeentegarantie
140
153
400092856
1992
771
20 jaar
458
8 jaar
8,380
annuïtair
Gemeentegarantie
39
42
400077859
1992
204
15 jaar
62
3 jaar
5,850
annuïtair
Gemeentegarantie
19
20
14244
1993
340
20 jaar
216
9 jaar
6,580
lineair
Gemeentegarantie
11
11
400082453
1994
3.267
40 jaa
3.058
30 jaar
6,700
annuïtair
Gemeentegarantie
30
46
3209903727
1994
91
11 jaar
-
0 jaar
7,300
lineair
Gemeentegarantie
9
-
400082104
1994
1.600
30 jaar
1.341
20 jaar
6,250
annuïtair
Gemeentegarantie
33
35
400082608
1996
669
16 jaar
504
8 jaar
7,700
annuïtair
Gemeentegarantie
38
41
3209940479
1996
319
40 jaar
254
32 jaar
6,500
lineair
Gemeentegarantie
8
8
90
Zorggroep Noorderbreedte
jaarrekening Overzicht langlopende schulden ultimo 2004 Lening
Datum
Oorspronkelijke
Totale
Restschuld
Resterende
Rente
Aflossings
Gestelde
nummer
storting
hoofdsom
looptijd
31-12-2004
looptijd
percentage
wijze
zekerheid
640125018
1997
15.882
20 jaar
8.196
13 jaar
5,930
lineair
WfZ garantie*
986
986
402713125
1997
27.227
20 jaar
14.050
13 jaar
5,930
lineair
WfZ garantie*
1.691
1.691
653392370
1997
6.353
28 jaar
5.688
21 jaar
7,625
annuïtair Pos/neg hypotheekcl.
112
120
83
1998
322-
25 jaar
244-
19 jaar
2,000
lineair
13-
13-
3215918498
1998
771
30 jaar
604
24 jaar
5,670
lineair
Gemeentegarantie
26
26
660542498
1998
22.689
20 jaar
15.882
14 jaar
6,220
lineair Pos/neg hypotheekcl.
1.134
1.134
229422241
1999
4.538
10 jaar
2.269
5 jaar
4,140
lineair
454
454
10020802
2001
4.538
20 jaar
3.857
17 jaar
5,365
lineair
WfZ garantie*
227
227
10020803
2001
4.538
15 jaar
3.630
12 jaar
5,200
lineair
WfZ garantie*
303
303
10020804
2001
4.538
10 jaar
3.176
7 jaar
4,970
lineair
WfZ garantie*
454
454
10020805
2001
4.538
5 jaar
1.815
2 jaar
4,655
lineair
WfZ garantie*
908
908
400099134
2004
30.000
20 jaar
29.250
20 jaar
4,569
lineair
WfZ garantie*
750
1.500
400099135
2004
42.500
50 jaar
42.288
50 jaar
5,014
lineair
WfZ garantie*
212
850
11.280
12.483
174.883
Aflossing 2004
2005
* Garantstelling van het Waarborgfonds voor de Zorgsector
Concernjaarverslag & Jaarrekening 2004
91
92
Zorggroep Noorderbreedte
v ÌÊ>>ÀÛiÀÃ>}ÊÓääxÊÃÊÌÌÊÃÌ>`Ê}iiÊ`iÀÊ ÛiÀ>ÌÜÀ`i
i`ÊÛ>Ê`iÊ,>>`ÊÛ>Ê iÃÌÕÕÀÊÊ iÊ`iÊ>v`i}Ê6ÀV
Ì}ÊiÊ ÕV>ÌiÊÊ Û>Ê<À}}Ài«Ê À`iÀLÀii`Ìi°
À`>Ìi]ÊÌiÃÌ]ÊÛÀ}iÛ}ÊiÊ«À`ÕVÌi ÀÌÊ>>ÀÊEÊ"ÀÌ
]Ê iiÕÜ>À`i Ì}À>viÊÃ>} >ÀÌiÊÕià ÕÊÓääx
ÕÊÓääx
