INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 3. Inleiding 5

Jaarstukken Holland Rijnland 2005

pagina

INHOUDSOPGAVE

1

JAARVERSLAG

3

Inleiding

5

Rekeningresultaat

7

Programma’s:

9

Paragrafen:

Afrekenstaat:

Ruimte Verkeer en Vervoer

22

Economische Zaken

28

Sociale Agenda

32

Bestuur

43

Financiering en middelen

48

Weerstandsvermogen

50

Onderhoud kapitaalgoederen

52

Financiering

53

Bedrijfsvoering

55

Verbonden partijen

61

Bijdragen gemeenten per taak

63

Bijdragen gemeenten rekening 2005

64

Afrekenstaat

66

Pagina 1 van 99


JAARREKENING

69

Holland Rijnland 2005 a.

BALANS

- Waarderingsgrondslagen - Balans - Toelichting op de balans - Staat van de reserves - Staat van de voorzieningen - Investerings- en financieringsstaat b.

71 72 73 79 80 82

BATEN EN LASTEN

- Staat geraamde en werkelijke uren

83 84 85 86 91 92

c.

BESLUIT

97

d.

ACCOUNTANTSVERKLARING

98

- Programmaberekening over begrotingsjaar - Overzicht baten en lasten

-

Kostenverdeelstaat

- Analyse van de verschillen per programma

-

Overzicht incidentele baten en lasten

Pagina 2 van 99


JAARVERSLAG 2005

In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Pagina 3 van 99


Pagina 4 van 99


INLEIDING Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2005 van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Nadat de bestuurlijke fusie per 1 oktober 2004 tussen de gemeenschappelijke regelingen van de Leidse Regio en het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek een feit was, heeft per 1 januari 2005 de samensmelting van de personele organisaties plaatsgevonden. Deze jaarrekening heeft dan ook betrekking op het eerste volledige jaar van Holland Rijnland. Een jaar waarin het besluit over de invoering van een regionaal woonruimteverdelingsysteem met voltallige instemming werd genomen, waarin een start is gemaakt met de regionale structuurvisie en stappen werden gezet die moeten leiden tot de totstandkoming van de noodzakelijke Rijnlandroute. Waarin de kantorenstrategie werd besproken en ook op het gebied van de Sociale Agenda forse inspanningen zijn gepleegd. Door het projectbureau As Leiden Katwijk is ook grote voortgang geboekt. Verder vergde de ontwikkelingen in de Noordvleugel en de Zuidvleugel de nodige aandacht. Omdat de ambtelijke fusie eerst per 1 januari 2005 plaatsvond en in de loop van 2005 zaken op stoom zijn gekomen lopen projecten door naar 2006. Ook de middelen lopen in een aantal gevallen over de einddatum van 2005 heen, waardoor het wenselijk is een deel van de budgetten mee te nemen naar 2006. Per saldo blijft de rekening daarna binnen de begrote bedragen voor 2005 en is er sprake van een voordelig resultaat van ongeveer € 90.000. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. In het hierna volgende jaarverslag en de jaarrekening wordt verder inhoudelijk op de Programma’s ingegaan.

Pagina 5 van 99


Pagina 6 van 99


REKENINGRESULTAAT Resultaat bepaling Bij het vaststellen van de jaarrekening 2005 dient tevens het besluit genomen te worden tot het doen van de beoogde stortingen en onttrekkingen. Deze worden vervolgens verantwoord in het daarop volgende begrotingsjaar in casu 2006. Voordelig resultaat voor beoogde onttrekkingen aan en stortingen in reserve Onttrekking aan reserveringsposten: RIO Stortingen in reserveringsposten: Opleidingsbudget CVV: bijdrage PZH in kosten uitvoeringsorgaan Overlopende projecten Sociale Agenda Overlopende algemene projecten Afwikkeling fusie: verhuizing Totaal stortingen Saldo mutaties in reserves

€ -

€

89.979

€

398.168

€ 398.423

7.119 45.000 118.290 82.608 145.151

Voordelig resultaat af te rekenen met de gemeenten

€

308.189

€

90.234

Hieronder worden deze voorgenomen onttrekkingen en stortingen toegelicht. Toelichting op de stortingen en onttrekkingen in de reserveringsposten - In 2005 is een verplichting aangegaan met betrekking tot een (Ciep-)cursus. Een deel hiervan loopt door in 2006, inclusief de facturering. Conform de BBV-voorschriften deze verplichting ad € 7.119,- ten laste van een reserveringspost gebracht. Inmiddels is deze cursus afgerond. -

De ontvangen bijdrage van de Provincie Zuid-Holland in de uitvoeringsorgaankosten van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) ad € 45.000,- zal in 2006 worden besteed. Conform de voorschriften van de BBV loopt deze transactie via een reserveringspost en zal het bedrag in 2006 worden uitgegeven.

-

De overlopende projecten Sociale Agenda zijn enerzijds een gevolg van langdurige ziekte, anderzijds kosten jeugdwerk, waarvoor de prestatie begin 2006 heeft plaatsgevonden en nog geen facturen zijn ontvangen. Teneinde stagnatie in uitvoering van het programma te voorkomen zijn derden ingehuurd. De werkzaamheden van deze personen lopen door in 2006. Conform de BBV-voorschriften zijn de verplichtingen voor in totaal € 118.290,- via een reserveringspost overgebracht naar 2006.

-

De overlopende algemene projecten betreffen met name bestuurlijke opdrachten (voornamelijk het onderzoek inbedding Regionaal Bureau Leerplicht) die in 2006 doorlopen. De facturering van deze verplichtingen vindt ook in 2006 plaats. Conform de BBV loopt deze overdracht ad € 82.608,- naar 2006 via een reserveringspost.

Pagina 7 van 99


-

De afwikkeling fusie betreft een bedrag van € 150.000 welke in de begroting van 2005 eenmalig ter beschikking was gesteld voor de verhuis- en inrichtingskosten. Daar de verhuizing niet in 2005 heeft plaatsgevonden, maar eind maart / begin april 2006 is het nog te bestede bedrag ad € 145.151,-, conform de BBV-voorschriften, via een reserveringspost overgebracht naar 2006.

-

Als gevolg van de afwikkeling van de overgang van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) naar het Centrum voor Indicatie Zorg en de hiermee samenhangende nakomende kosten dient er een bedrag van € 89.979,- te worden onttrokken aan de bestaande reserve RIO. Deze reserve was opgebouwd uit de ontvangen gelden voor de Robuuste RIO’s. Het restant saldo van deze reserve wordt verrekend met de deelnemende gemeenten.

Het resultaat vóór de bovenvermelde onttrekkingen en stortingen bedroeg € 398.423,- en na de bestemmingen € 90.234,-. Toelichting op het rekeningresultaat (met de gemeenten af te rekenen) Het voordelige netto resultaat (met de gemeenten nog te verrekenen) van Holland Rijnland over 2005 bedraagt € 90.234,-. In onderstaand overzicht is het resultaat uitgesplitst naar regiotaak en plustaken. Bijdragen gemeenten in: Regiotaak Plustaken Leidse Regio Plustaken Duin- en Bollenstreek Totaal

Begroting Rekening Verschil 3.542.382 3.541.073 1.309 810.290 742.425 67.865 527.040 505.980 21.060 4.879.712 4.789.478 90.234

Bij de diverse programma’s zijn de verschillen toegelicht. Het resultaat van € 90.234,- voordelig wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. Per programma wordt ingegaan op de verschillen tussen de jaarrekening en begroting. Het voordeel op de plustaken Leidse Regio is een gevolg van lagere personeelkosten bij de producten CVV, ondersteuning Sport, Cultuur en Recreatie en ondersteuning W&I. Met name het per 1 juli 2005 wegvallen van de deurwaarderstaak, de lagere personeelskosten uitvoering Landschapsbeleidsplan en de hogere kosten Milieutaken leveren per saldo het voordeel op voor de Duin- en Bollenstreek.

Pagina 8 van 99


PROGRAMMA RUIMTE Doelstelling van het programma Een duurzame en integrale ruimtelijke ontwikkeling van de regio op de beleidsterreinen wonen, werken, infrastructuur en groen, waarbij de randvoorwaarden vanuit landschap, natuur, water en cultuurhistorie (de groen-blauwe onderlaag) sturend zijn voor infrastructuur, wonen en werken. Dat betekent: • Behoud en versterking van Groene Hart (en de functie van veehouderij), plassengebied en Bollenstreek, en de recreatieve en groenblauwe verbindingen tussen landelijk en stedelijk gebied • Verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden voor het bollencomplex en behoud, concentratie en verplaatsing van gespecialiseerde glastuinbouw • Evenwichtige stedenbouwkundige ontwikkeling van de stedelijke band langs de Oude Rijn, inclusief een zorgvuldige en duurzame inpassing en bebouwing van het Marine Vliegkamp (MVK) Valkenburg • Versterking van openbaar vervoer, betere benutting van bestaande en optimale inpassing van nieuwe infrastructuur (zie verder: programma Verkeer & Vervoer) • Selectieve economische ontwikkeling met als speerpunten Research & Development, Kennisintensieve dienstverlening en Recreatie & Toerisme (zie verder: programma Werken) • Ontwikkeling en regionale verdeling van het regionale woningenbestand (incl. nieuwbouw en herstructurering) op basis van migratiesaldo = 0

Wat wilden we bereiken? De regio Holland Rijnland ligt centraal in de randstad en kent daarmee volop kansen en bedreigingen. Het gebied kenmerkt zich door een sterk verstedelijkt deel langs de Oude Rijn (as Leiden-Katwijk) wat wordt omringd door een diversiteit aan hoogwaardige landschappen als de zee en het duingebied, de veenweidegebieden van het Groene Hart, het plassengebied en de “Greenport” Bollenstreek. De vraag en dientengevolge de ruimteclaims van verschillende functies als wonen, werken en recreëren is hoog. Daarnaast zijn er de claims en onderlinge relaties met andere regio’s als Haaglanden, Rijnstreek en ROA (regio Amsterdam en Schiphol). Het gebrek aan ruimte in de regio en de randstad, én het behoud van de nog open en groene gebieden zorgen voor een continu spanningsveld. In dit spanningsveld opereert de ruimtelijke ordening. In 2001 zijn door middel van het Programma van Afspraken SDB-SLR oplossingsrichtingen gegeven aan een aantal ruimtelijke knelpunten en vraagstukken waar grote belangen mee gemoeid zijn op het gebied van de thema’s wonen, werken, infrastructuur en natuur & landschap. Daarmee is tevens geprobeerd het heft in eigen hand te nemen gezien actuele beleidsontwikkelingen rond o.a. het Streekplan en de Nota Ruimte en Mobiliteit. De Stuurgroep Fusie SDB-SLR had de nadrukkelijke intentie om op zo kort mogelijke termijn te starten met een beleidsproces wat moest leiden tot de integratie van al deze beleidsdocumenten middels een Regionaal Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland.

Wat hebben we bereikt? • • •

Holland Rijnland geeft vorm aan de belangenbehartiging/platformfunctie door middel van formele participatie in de Zuidvleugel, alsmede informeel overleg met partijen binnen en buiten de mede-overheden; Het Plan van Aanpak Regionale Structuurvisie (RSV) Holland Rijnland is vastgesteld en het proces om te komen tot het opstellen van een RSV is gestart; Het project As Leiden-Katwijk (incl. financiële vereveningsvraagstuk regionale infrastructuur, stedenbouwkundige ontwikkelingen MVK Valkenburg) draait op volle toeren. Vele onderzoeken zijn gestart en inmiddels grotendeels afgerond. Een Visie As Leiden-Katwijk zal medio 2006 officieel worden vastgesteld;

Pagina 9 van 99


• •

•

•

In het kader van het Offensief van Teylingen worden door middel van een modulematige aanpak praktijkervaringen opgedaan met ontwikkelingsgerichte gebiedsuitwerking. Dit moet in 2006 resulteren in een extra dynamiek met betrekking tot dit project; De totstandkoming van één woonmarkt is inmiddels een feit. Er is een nieuwe regionale Woonruimteverdeelverordening. Een start is gemaakt met de onderzoeken om te komen tot een regionale woonvisie en bouwscenario (bouwprogrammering en –financiering). Begin 2006 zullen beide producten worden afgerond; Met betrekking tot beleid natuur & landschap kan worden opgemerkt, dat het Pact van Teylingen nog steeds overeind staat; uitvoering wordt gegeven aan de eigen Stimuleringsfondsen; een intentieovereenkomst is gesloten met de provincie Zuid-Holland in het kader van Zuidvleugel Zichtbaar Groener; gewerkt wordt aan de totstandkoming van een Regionaal Bestuursakkoord Water; milieu: bovengemeentelijke milieutaken worden voor de bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten uitgevoerd door de Milieudienst West-Holland

Wat heeft het gekost? Regionale taken taak Belangenbehartiging Platformfunctie Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosten kosten 34.966 40.710 75.676 93.740

45.000

Totaal Directe lasten Baten 34.966 40.710 75.676 138.740

Bijdrage gemeenten 34.966 40.710 75.676 138.740

Pagina 10 van 99


1.1

Deelprogramma Ruimtelijke Ordening

Doelstelling van het programma Het realiseren van een platform waarbij de verschillende ruimteclaims van de diverse programma’s binnen Holland Rijnland worden ingebracht en samen met de deelnemende gemeenten worden gewogen en bewerkt tot één integrale ruimtelijke visie voor de gehele regio; “de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland”. De visie vormt tegelijkertijd het strategisch meerjarenuitvoeringsprogramma van grote projecten op het gebied van o.a. het landelijk gebied, de verstedelijkingsbehoefte (wonen, bedrijvigheid, infrastructuur) en de daarbij behorende gewenste voorzieningen. De Regionale Structuurvisie Holland Rijnland wordt uitgedragen in de diverse overleggremia met de andere overheden (Zuidvleugel, Noordvleugel, Provincie ZuidHolland en Rijk).

Wat wilden we bereiken? Holland Rijnland wil zich richting Rijk en Provincie Zuid-Holland ontwikkelen tot een bestuurlijke factor van betekenis. Hierbij is het van belang dat de deelnemende gemeenten komen tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de regio en waar nodig ook knopen doorhakken op lastige bestuurlijke dilemma’s, zoals op het gebied van Woonvisie; Bouwscenario 20052010; Kantorennota en Bedrijfsterreinprogrammering. Holland Rijnland draagt daarom een zo coherent en consistent mogelijke visie op de gewenste ontwikkelingsrichtingen uit. Vanuit de diverse programma’s binnen Holland Rijnland worden verschillende activiteiten ontplooid die elke op andere wijze een claim op de inrichting van de ruimte van Holland Rijnland legt. Binnen het deelprogramma Ruimtelijke Ordening worden de verschillende ruimteclaims tegen elkaar afgewogen en met elkaar in overeenstemming gebracht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan: Wonen (afstemming woonbeleid; verkenning en programmering woonbehoefte en herstructurering; het oplossen van de bouwlocatieproblematiek tot 2010); - Werken (revitalisatie van bestaande en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen; ontwikkelingsmogelijkheden van toerisme en recreatie; ontwikkeling Greenport Bollenstreek; uitvoering Offensief van Teylingen; behoud, concentratie en reeallocatie gespecialiseerde glastuinbouw); - Infrastructuur (inpassing van de Rijnlandroute [oostwestverbinding A4 en A44]; RijnGouwe lijn; een verbinding N206-N205 bij Hillegom); - Natuur & landschap (strategiekaart groenblauwe onderlaag; realisering van projecten Zuidvleugel Zichtbaar Groener; behoud van het Groene Hart versus ontwikkelingsmogelijkheden randzone Groene Hart). - Ditzelfde geldt voor de vele gemeentelijke plannen en visies. Ook die worden binnen dit deelprogramma met elkaar in overeenstemming gebracht.

Wat hebben we bereikt? - De As Leiden Katwijk functioneert als overleg- en coördinatieplatform voor de binnen -

-

dat gebied liggende projecten. Tal van onderzoeken zijn gestart en deels al afgerond; Namens de bollengemeenten wordt geparticipeerd in het project Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek. Medio mei 2006 zal het eindrapport door de colleges van GS van Noord- en Zuid-Holland aan de Minister VROM worden aangeboden; Er is een aanvang gemaakt met de discussie met betrekking tot de kosten van uitvoering van het Programma van Afspraken en de dekking daarvan. Medio 2006 zal door middel van een brede Investeringsnota Holland Rijnland inzichtelijk gemaakt worden voor welke door de deelnemende gemeenten geambieerde producten welke financiële investeringen gedaan moeten worden. De deelnemende gemeenten zullen inzichtelijk maken “hoe” en ten behoeve van “welke projecten” deze investeringen financieel gedekt zullen worden;

Pagina 11 van 99


-

-

Er is een start gemaakt met het werken door middel van brede gemeentelijke multidisciplinaire inzet aan de RSV Holland Rijnland, die medio 2007 door de deelnemende gemeenten kan worden vastgesteld en vervolgens voor besluitvorming kan worden doorgeleid aan het Algemeen Bestuur; Het Regioprofiel Holland Rijnland is na een brede inspraak van zowel maatschappelijk middenveld als de gemeenteraden vastgesteld door het Algemeen Bestuur; Actieve deelname aan het platform Zuidvleugel en tal van andere structurele en ad hoc overlegsituaties met Provincie en Rijk.

Wat heeft het gekost? Regionale taken taak Bestuurlijk platform Zuidvleugel Regionale Structuurvisie (RSV) As Leiden-Katwijk (ALK) Offensief van Teylingen Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten lasten Baten 65.217 74.535 139.752

Bijdrage gemeenten 139.752

156.563

156.563

156.563

117.796 77.060 416.636 423.870

117.796 77.060 491.171 488.470

117.796 77.060 491.171 488.470

74.535 64.600

Uitvoeringsprogramma taak Regionaal Structuurvisie (RSV) As Leiden-Katwijk (ALK) Offensief van Teylingen Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe Totaal Directe Bijdrage kosten lasten Baten gemeenten 293.846 293.846 140.000 153.846 304.389 208.849 807.084 605.000

304.389 208.849 807.084 605.000

29.597 128.697 298.294 125.000

274.792 80.152 508.790 480.000

Bij begrotingswijziging is de raming voor de uitvoeringskosten van de As Leiden-Katwijk verhoogd met een bedrag van € 180.000. De bijdrage gemeenten op dit programma stijgt daarom ook met hetzelfde bedrag. Als dekking van dit bedrag dienen de in het programma Financiering en Middelen bijgeraamde hogere renteopbrengsten van € 180.000. Van de Provincie Zuid-Holland is een bijdrage van € 140.000 in het uitvoeringsprogramma 2005 ontvangen. Dit bedrag wordt vooral aangewend ten behoeve van de Regionale Structuurvisie.

Pagina 12 van 99


1.2

Deelprogramma Wonen

Doelstelling van het programma Het samen met gemeenten realiseren van één regionale woningmarkt, het optimaliseren van vraag en aanbod wat betreft volume en woonmilieus in deze woningmarkt door het opstellen van een regionale woonvisie en bouwscenario dat voorziet in de bouw van plm. 14.600 woningen tot 2010 en het daaropvolgend concretiseren van de daarbij gemaakte afspraken tussen de gemeenten en het volgen daarvan.

Wat wilden we bereiken? Implementatie van regionale woonruimteverdeling inhoudende: het opstellen van een regionale verordening en modelverordening en/of convenant de ontwikkeling van een goede actuele monitor om te constateren of zich (tijdelijke) ontwrichtingen van delen van de woningmarkt voordoen het inrichten van een bestuurlijke organisatie voor de concrete uitvoering van de woonruimteverdeling, dat recht doet aan de afzonderlijke belangen en verantwoordelijkheden tussen regio, gemeenten en woningcorporaties het inrichten van (gekoppelde) informatiesystemen voor woonconsumenten om hun zoekgedrag te optimaliseren en de kosten te minimaliseren (woningmarktloket of –portaal). Het opstellen van een beleidsvisie Wonen inhoudende: Op basis van RIGO-rapportage en Beleidskader Wonen nader onderbouwen van de kwalitatieve vraag en aanbod; In samenhang met de andere producten t.a.v. regionale woningmarkt (x,x en x) opstellen van kwalitatieve doelstellingen op het gebied van gewenste woningen en woonmilieus. In 2005 concreet werken aan: vaststellen finale versies bouwplannen en woonmilieus; bedoelde en onbedoelde effecten bepalen; alternatieve scenario’s opstellen; gevoeligheidsanalyse uitkomsten en financiële randvoorwaarden vaststelling regionaal bouwscenario en herstructureringsprogramma. Wat hebben we bereikt? Vaststelling van één regionale woonruimteverdelingverordening door het Algemeen Bestuur en daarmede de totstandkoming van één woningmarkt. Toedeling van woningen volgens het nieuwe systeem per 1 april 2006; De totstandkoming van een daarop afgestemde organisatie (communicatie, informatievoorziening, intake, uitvoering, urgentiebeoordeling en bezwaarschriftenverwerking [wordt in 2006 nog verder vervolmaakt]); De start van een project om te komen tot een Regionale Woonvisie en Bouwscenario. Afronding 1e kwartaal 2006;

Pagina 13 van 99


Wat heeft het gekost? Regionale taken taak Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB Beheer BWS-budget Regionale beleidsvisie wonen Implementatie regionale woonruimteverdeling Regionaal bouwen herstructureringsprogramma Financieel kader regionaal bouwen herstructureringsprogramma Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosten kosten 33.091 55.353 24.842

Totaal Directe lasten Baten 33.091 63.493 24.842

63.493 24.842

36.372

36.372

36.372

8.906

8.906

8.906

4.687

4.687

4.687

171.391 85.360

171.391 85.360

163.251 83.740

8.140


8.140 1.620

Plustaken Leidse Regio Taak

Indirecte kosten

Uitvoering bestaande verordeningen SLR/SDB Monitoring Vinex en Vinac-subsidies Totaal rekening Totaal begroting

Directe Totaal Directe Bijdrage Kosten lasten Baten Gemeenten 315.728 315.728 35.915 279.813

5.062

84.938

90.000

90.000

5.062 15.980

400.666 344.020

405.728 360.000

90.000 90.000

279.813 270.000

Pagina 14 van 99


1.3

Deelprogramma Natuur en Landschap

Doelstelling van het programma Het samen met gemeenten inventariseren, ontwikkelen en tot uitvoering brengen van voor de regio belangrijke landschappelijke en groen/blauwe plannen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de spanning tussen het Groene Hart (de conservering en het behoud van, alsmede het vinden van nieuwe groene functies en diensten) en de voortgaande verstedelijking (het toenemend ruimtebeslag van rode functies). Dit deelprogramma ziet op het realiseren van een zogenaamde “groene contramal” als tegenwicht voor “rode contramal” van de grootschalige stedelijke ontwikkelingsopgaaf waarvoor Holland Rijnland zich de komende jaren gesteld ziet.

Wat wilden we bereiken? Afronding van de pilot groene diensten (doorloop 2004), i.c.: • Uitgewerkt uitvoeringsplan • Rapportage quick scan (SWOT, aanbevelingen) • Organiseren van bijeenkomsten met potentiële afnemers en producenten (agrariërs) • Concretisering financieringsmogelijkheden • Opzetten van eindrapportage en financieringsstructuur Verkenning Groenfonds: • Verkennen van gebiedsversterkende projecten (bv. kavelruil en verbetering van de ontsluitingsstructuur) vergroting • Verkenning financiële varianten Groenfonds

Wat hebben we bereikt? - De regio participeert aan 2 proefprojecten: Gebiedsfonds Land van Wijk en Wouden en Gebiedsfonds De Ade. Evaluatie zal in 2006 plaatsvinden; - Een intentieovereenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener is gesloten met de provincie Zuid-Holland. Afspraken zullen in 2006 met de betrokken gemeenten nader worden geconcretiseerd; - In overleg met provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap wordt gewerkt aan een Regionaal Bestuursakkoord Water; - Uitvoering wordt gegeven aan de regionale subsidieverordeningen inzake erf- en laanbeplanting. Evaluatie dient in 2006 plaats te vinden; - Behoud openheid van het landschap binnen de regio wordt uitgedragen naar andere overheden, waaronder in het project Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek; - Het Groenfonds c.q. de investeringen ten behoeve van groen zijn een onderdeel van de kosten in de discussie met betrekking tot de Investeringsstrategie; - Bij de ontwikkeling van gebieden, waaronder Valkenburg, is toepassing van de zogenaamde lagenbenadering van groot belang. Hierin wordt bijzondere aandacht geschonken aan de groene en blauwe onderlaag.

Pagina 15 van 99


Wat heeft het gekost? Regionale taken Taak Secretariaat Pact van Teylingen Regionaal bestuursakkoord Water Oude Rijn doet nieuwe zaken Handhaving buitengebied Groene diensten & Groenfonds Uitvoering projecten Masterplan landgoederen Gebiedsuitwerking HaarlemmermeerBollenstreek Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosten kosten 25.215

Totaal Directe lasten Baten 25 25.240


34.350

34.350

34.350

2.389

2.389

2.389

4.247

240.000

39.131 105.332 105.920

270.025 486.330

244.247

230.000

14.247

39.131

21.100

18.031

345.357 592.250

251.100 497.500

94.257 94.750

Plustaken Duin- en Bollenstreek Taak Cultuurhistorie Landschap Duin- en Bollenstreek Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 7.874 131.300 139.174 131.300 7.874 23.534

45.142

68.676

45.000

23.676

31.408 86.700

176.442 181.300

207.850 268.000

176.300 181.300

31.550 86.700

Uitvoeringsprogramma Taak Regionaal bestuursakkoord Water Groene diensten & Groenfonds Totaal rekening Totaal begroting

Personele kosten

Materiële Totaal Directe kosten lasten Baten 30.000 30.000 15.000

15.000

45.000 90.000

45.000 90.000

Bijdrage gemeenten 30.000 15.000

45.000

45.000 45.000

Pagina 16 van 99


1.4

Deelprogramma Milieu

Doelstelling van het programma Milieu is in de programmabegroting een apart deelprogramma. Het deelprogramma betreft het ontwikkelen en uitvoeren van het regionale beleid op het gebied van Milieu (de zogenaamde bovengemeentelijke milieutaken). De uitvoering danwel coördinatie van onderstaande regionale milieutaken is uitbesteed aan de Milieudienst West-Holland te Leiden. De Milieudienst voert deze regionale milieutaken uit voor alle gemeenten die onderdeel uitmaken van Holland Rijnland: Wat wilden we bereiken? 1. Faciliteren en coördineren van het Regionaal Servicepunt Handhaving Holland Rijnland (SEPH); 2. Coördinatie van subsidiestromen en stimuleringsregelingen,(waaronder Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid; Stimuleringsregeling Beleidsplan Milieu en water; 3. Voeren van programmamanagement van het Meerjarenprogramma Milieucommunicatie Holland Rijnland; 4. Uitvoeren project Regionale Milieumonitoring Holland Rijnland; 5. Coördinatie gevelisolatieprojecten weg- en railverkeerslawaai; 6. Facilitering Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS); 7. Luchtkwaliteit; 8. Vertegenwoordiging Holland Rijnland in overlegstructuren door de Milieudienst

Wat hebben we bereikt? 1.

Regionaal Servicepunt Handhaving Holland Rijnland (SEPH) De fusie tussen de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek in september 2004 tot het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft geleid tot één Servicepunt handhaving en één handhavingsprogramma voor Holland Rijnland. Het Servicepunt handhaving faciliteert de handhavingsamenwerking milieu in de regio. De Milieudienst West-Holland voert het SEPH uit voor alle gemeenten van Holland Rijnland. De provincie stelt hiervoor een subsidie beschikbaar. Eén van de taken die voortvloeit uit de Bestuursovereenkomst milieuwethandhaving is het (jaarlijks)opstellen van een regionaal handhavingprogramma. De in 2005 vastgestelde Meerjarenvisie handhaving Leidse regio 2005-2007 vormt samen met de Gebiedsanalyse Duin- en Bollenstreek 2003-2005 en de bestuurlijk vastgestelde Nota handhavingprioriteiten Holland Rijnland 2005 het beleidsmatige kader voor het handhavingprogramma. Naast het regionale handhavingprogramma wordt jaarlijks een provinciebreed programma opgesteld dat dwarsverbanden heeft met de regionale programmering. Zo zullen naast de landelijke thema’s van het Landelijk Overleg Milieu (LOM) ook de provinciebrede prioriteiten deel uitmaken van de regionale handhavingprogramma’s en zal een aantal, meer overkoepelende projecten, provinciebreed worden opgepakt. Doel van het handhavingprogramma is het verbeteren van het inzicht in de uitvoering van de milieuwethandhaving in de regio Holland Rijnland om daarmee een bijdrage te leveren aan een verbetering van de uitvoering van de samenwerking bij de milieuwethandhaving. Dat moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in Holland Rijnland. Met betrekking tot de in 2005 uitgevoerde activiteiten zal uitgebreid verslag worden gedaan in het SEPH jaarverslag dat jaarlijks wordt opgesteld. Dit jaarverslag zal, na vaststelling door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, voor 1 juni 2006 aan de provincie worden gezonden.

Pagina 17 van 99


2.

Coördinatie van subsidiestromen en stimuleringsregelingen,waaronder: Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid Holland Rijnland 2006-2010 Vanuit het Ministerie van VROM wordt gedurende een periode van vijf jaar geld beschikbaar gesteld om de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid op een hoger niveau te brengen. De programmacoördinatie ligt in handen van de Milieudienst West-Holland. De provincie sluist de beschikbare VROM gelden voor het grootste deel door volgens de subsidieverordening Zuid-Holland naar regionale samenwerkingsverbanden. Door tussenkomst van de Milieudienst West-Holland is in 2005 voor Holland Rijnland en regionaal programma opgesteld waarin de uitwerking van het beleid en de besteding van het beschikbaar gestelde budget is beschreven. De subsidieregeling voorziet in een structureel deel, dat voor de looptijd van vijf jaar wordt gegarandeerd en een incidenteel deel dat jaarlijks wordt vastgesteld. Het regionale programma moet jaarlijks worden bijgesteld voor wat betreft de incidentele bijdrage. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 12 oktober 2005 met het uitvoeringsprogramma ingestemd. Holland Rijnland zet in op vier hoofdthema’s: • Informatie en communicatie • Milieubeheer en externe veiligheid • Externe veiligheid en ruimte • Organisatie, samenwerking en kennis De uitvoering van milieubeheer en externe veiligheid ligt lokaal, de overige thema’s worden regionaal georganiseerd. Deze regionale taken zijn ondergebracht bij Milieudienst West-Holland. Stimuleringsregeling Beleidsplan Milieu en water De coördinatie van deze provinciale stimuleringsregeling ligt bij de Milieudienst WestHolland. Begin 2005 is de subsidieaanvraag in het kader van de uitvoering van de regionale doorwerking van het Beleidsplan Milieu en Water 2005-2006 voor de regio Holland Rijnland door tussenkomst van de Milieudienst West-Holland bij de provincie ingediend. Vervolgens zijn de projectvoorstellen bij brief van 28 november 2005 door de provincie goedgekeurd en zijn de aangevraagde stimuleringsgelden definitief toegekend. Het gaat om een bedrag van totaal € 236.000,-. De gelden kunnen tot en met 2006 besteed worden. Niet bestede gelden komen te vervallen. Het gaat om de volgende projecten: Project: “Een eerste stap op weg naar gebiedsgericht milieubeleid binnen Holland Rijnland” (Projecttrekker: Milieudienst) Project: “Regionale milieumonitor Holland Rijnland” (Projecttrekker: Milieudienst) Project: “Regionale verkeersmilieukaart (RVMK) Holland Rijnland (Projecttrekker: Holland Rijnland) Project: “Regionale uitwerking deelstroomgebiedsvisies Holland Rijnland (Projecttrekker: Holland Rijnland

3.

Meerjarenplan Milieucommunicatie Holland Rijnland 2006-2009 Dit jaar is, met alle betrokken partijen, hard gewerkt aan de totstandkoming van dit Meerjarenplan. Aan dit meerjarenplan doen alle gemeenten van Holland Rijnland mee. Dit vergroot de efficiency, de reikwijdte en de uitstraling van de milieucommunicatie. Het programmamanagement ligt bij de Milieudienst West-Holland, evenals het opzetten van de projecten. Het meerjarenplan is op 11 januari 2006 in het PHO Ruimte besproken en vervolgens als zodanig vastgesteld. Voor het uitzetten in de gemeente zelf reserveren de gemeenten tijd, de Milieudienst doet dat voor de bij haar aangesloten gemeenten.

Pagina 18 van 99


Gekozen is voor een themagewijze uitvoering van het plan: ieder jaar een thema. Daarnaast zullen er enkele losse projecten zijn of projecten die ieder jaar terugkomen, zoals publieksinformatie in de huis-aan-huisbladen, de Nieuwsbrief Bedrijf en Milieu en een project Duurzaam Ondernemen met branchegerichte bijeenkomsten. 4.

Project Regionale Milieumonitoring Holland Rijnland Op 2 november 2005 is de regionale monitor/benchmark voor de Duin- en Bollenstreek 2004 bestuurlijk vastgesteld. Eind 2005 is gestart met een verbreding van dit project naar alle gemeenten die deel uitmaken van Holland Rijnland. Dit project wordt(deels)gefinancierd met BMW stimuleringsgelden (zie onder punt 2) Voor het project zijn de volgende doelen geformuleerd: Een monitoringssystematiek ontwikkelen die aansluit bij alle gemeenten die deel uitmaken van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, gericht op milieuprestaties, –kwaliteit en –beleid. De aanpak van het voormalige samenwerkingsorgaan SDB en de Milieudienst West-Holland vormen hiervoor de basis. Een eerste monitor (over 2005) uitvoeren op basis van de ontwikkelde systematiek.

5.

Coördinatie gevelisolatieprojecten weg- en railverkeerslawaai De milieudienst coördineert de uitvoering van gevelisolatieprojecten sanering weg- en railverkeerslawaai voor alle gemeenten die deel uitmaken van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, met dien verstande dat sprake is van gescheiden geldstromen en een eigen prioriteitstelling per (voormalige) regio (SDB en SLR). De provincie stelt in dit kader financiële middelen ter beschikking. Op 14 maart 2005 is een Plan van aanpak voor de gevelisolatieprojecten in de Duin- en Bollenstreekgemeenten bestuurlijk vastgesteld. In dit verslag worden (vooralsnog) uitsluitend de belangrijkste in 2005 uitgevoerde activiteiten voor de Duin- en Bollenstreek genoemd. De verslaglegging in dit kader voor de bij de milieudienst aangesloten gemeenten vindt plaats in het jaarverslag van de milieudienst:

Project Rijnsburg. In 2005 zijn in Rijnsburg bij ca. 25 woningen (Brouwerstraat, Oegstgeesterstraat en Rijnsburgerweg) van de A-lijst geluidwerende voorzieningen aangebracht. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Project 70+ woningen. Dit betreft de sanering van woningen die een geluidsbelasting ondervinden van meer dan 70 dB(A). In 2005 zijn voor dit gevelisolatie-

project in Lisse en Katwijk de voorbereidende werkzaamheden verricht om een subsidieaanvraag voor de uitvoeringskosten bij VROM in te dienen. Het betreft een project van ca. 10 woningen (waarvan één in Katwijk, Zeeweg en negen in Lisse, Heereweg). Project Geluidschermen. In 2005 zijn twee akoestische onderzoeken uitgevoerd (in Voorhout en Hillegom) naar de mogelijkheden om een geluidsscherm te realiseren langs de spoorbaan. De subsidieaanvraag voor Voorhout is in 2005 bij VROM ingediend. Voor Hillegom is de subsidieaanvraag in 2005 voorbereid en zal in 2006 bij VROM worden ingediend. Budgethouderscontrole 2003 project Hillegom/Lisse/Sassenheim Aan de hand van de door het voormalige SDB ingediende jaarverantwoordingen over de budgetjaren 1998 tot en met 2002 is in het kader van de budgethouderscontrole 2003 het project Hillegom/Lisse/Sassenheim geselecteerd door het Ministerie van VROM, Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV). BSV heeft in haar definitieve besluit van 30 november 2005 geconcludeerd dat vanwege onduidelijkheid m.b.t. de doelmatigheid van getroffen akoestische maatregelen de subsidiabele kosten worden vastgesteld op € 743.116,--, zijnde ruim € 184.000,- minder dan in dit kader is uitgegeven. Dit zou als consequentie kunnen hebben dat laatstgenoemd bedrag niet ten laste kan komen van het saneringsbudget.

Pagina 19 van 99


In het meest ongunstige geval zou dit kunnen betekenen dat (een deel van) laatstgenoemd bedrag moet worden terugbetaald door de voormalige SDBgemeenten. De inspanningen vanuit de milieudienst zijn er (uiteraard) op gericht terugbetaling te voorkomen, onder meer door gebruik te maken van de bezwaarmogelijkheden in dit kader. 6.

Facilitering Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) De Milieudienst West-Holland voert het secretariaat voor het bestuurlijk vooroverleg van het CROS-cluster Zuidwest ten behoeve van de plenaire CROS. De wettelijke grondslag voor de CROS is de Wet luchtvaart. De voornaamste functie van het CROS is het vormen van een overlegplatform teneinde het spanningsveld tussen de milieudoelstelling en de mainportdoelstelling bespreekbaar te maken en af te stemmen. Deelnemers zijn o.a. gemeenten, provincies, vliegmaatschappijen, Schiphol etc. Deelname aan CROS cluster Zuidwest staat vrij voor alle gemeenten in Holland Rijnland, maar tot dusverre zijn in de CROS-cluster Zuidwest de volgende gemeenten vertegenwoordigd: Lisse Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Leiden. Deze gemeenten betalen hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Door hun deelname kunnen de belangen en standpunten van de regio (door de twee clustervertegenwoordigers)ingebracht worden in de plenaire CROS.

7.

Luchtkwaliteit Eind 2005 werd de aandacht van de regio door de provincie Zuid-Holland gevraagd voor het onderwerp Luchtkwaliteit. Dit heeft in december 2005 geresulteerd in een intentieovereenkomst Luchtkwaliteit. Ook hier zal, in samenwerking met de Milieudienst West-Holland, in de loop van 2006 verder vorm en inhoud gegeven moeten worden. Dit is enerzijds van belang om eventuele problemen op het gebied van luchtkwaliteit in de regio Holland Rijnland in beeld te brengen en anderzijds om provinciale en rijksgelden tijdig veilig te stellen.

8.

Vertegenwoordiging Holland Rijnland in overlegstructuren door de Milieudienst De milieudienst vertegenwoordigt Holland Rijnland in het Ambtelijk Overkoepelend Milieuoverleg (A-OMO) van de provincie Zuid-Holland en het Ambtelijk Provinciaal Handhavingoverleg. De bestuurlijke vertegenwoordiging in het B-OMO en het B-PHO geschiedt door de portefeuillehouder milieu van Holland Rijnland

Wat heeft het gekost? Regionale taken taak Regionale Servicepunt Handhaving Milieu sanering geluidshinder Milieubeleid Luchtkwaliteit Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

5.272

5.272

Directe Totaal Directe Bijdrage Kosten lasten Baten gemeenten 111.893 111.893 57.594 54.299 38.955

44.227

118.786 3.095 272.729 375.560

118.786 3.095 278.001 375.560

44.227 29.291 5.000 91.885 263.000

89.495 -1.905 186.116 112.560

Pagina 20 van 99


Totaal van het programma Ruimte

Totaal begroting Totaal rekening Verschil

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 809.952 2.193.430 3.003.382 1.201.800 1.801.582 802.637 2.024.621 2.827.258 943.494 1.883.764 7.315 168.809 176.124 -258.306 -82.182

Analyse van het verschil Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Binnen de directe kosten en baten waren voor het project Masterplan Landgoederen een last en een baat geraamd van € 397.500. De werkelijke lasten bedragen € 240.000 en de werkelijke baten € 230.000, een verschil van respectievelijk € 157.500 en € 167.500. Het verschil van € 167.500 tussen begroting en werkelijk is het gevolg van een te hoge raming van de opbrengsten in de begroting van 2005. De baat van € 230.000 wordt opgebracht door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de Provincies Noord- en Zuid-Holland en Haaglanden. De werkelijke lasten zijn aangepast aan ontvangen bijdragen. Het product ’Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek’ is een project waar de regio in 2005 mee werd geconfronteerd. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2005 was er geen zicht op dat Holland Rijnland bij dit project intensief betrokken zou raken, waardoor er voor 2005 niets begroot was. De verschillen met betrekking tot het Deelprogramma Wonen worden met name veroorzaakt door een verschuiving van de werkelijke uren. Op pagina 91 is een specificatie van de uren weergegeven. De overschrijding op het product ’Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB is voornamelijk veroorzaakt door de afrekening Huis-aan-Bod over 2004. De hogere bijdrage gemeenten is met name een gevolg van de hogere kosten voor de milieutaak. Per saldo is het personeel overgegaan naar de MDWH en nemen wij van de MDWH uren af voor de uitvoering van taken. In de begroting waren alleen de kosten opgenomen van hetgeen na afstoting van de formatie milieu naar verwachting bij ons samenwerkingsorgaan zou blijven, maar in de praktijk blijken er nog meerdere verrekeningen plaats te vinden tussen de MDWH en Holland Rijnland, waardoor de doorrekening aan de deelnemende gemeenten door Holland Rijnland hoger uitvalt. Met betrekking tot deze constructie zal in 2006 een notitie verschijnen.

Pagina 21 van 99


PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER Doelstelling van het programma Het tot stand brengen van een regionaal verkeersen vervoersbeleid, gericht op: het instandhouden en verbeteren van bereikbaarheid door middel van openbaar vervoer, fiets en auto: het bevorderen van het gebruik van alternatieve vervoerswijzen: het bevorderen van een situatie van duurzame verkeersveiligheid. Wat wilde we bereiken? Het uiteindelijke doel is een kwalitatief hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer- fiets- en weginfrastructuur te bereiken zodat we in de regio een goed leefbaar ruimtelijk economisch klimaat creëren. Een goede en (verkeers)veilige bereikbaarheid van de woon- en werkgebieden is daarbij de inzet. Dit is echter niet in één jaar te bereiken, het is een lange termijn doelstelling. Voor 2005 hadden we de volgende concretere doelstellingen: 1) Volgen van de ontwikkelingen aangaande de noord-zuidverbindingen met speciale nadruk op de uitwerking die wordt gegeven aan het project Stedenbaan waarbij wordt onderzocht of en op welke wijze vrijvallende capaciteiten op het spoor (als gevolg van HSL en Betuwelijn) opnieuw benut kunnen worden. 2) Een start maken met de ingrijpende verbeteringen die nodig zijn in oost-west richting. Specifieke projecten daarin zijn: Rijn-Gouwelijn (Oost en West), de Rijnlandroute, de N205N206 en het optimaliseren van de N206 door benuttingsmaatregelen en flankerend beleid. 3) Uitvoering van maatregelen uit het RVVP die in 2005 voorzien waren. 4) Opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma voor de periode na 2005. 5) Samenvoegen van de uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio’s met aansturing van één Stuurgroep RPV. Ook de twee afzonderlijke programma’s worden tot een geheel gesmeed in een meerjarenprogramma. 6) Overdracht van de vervoersautoriteit van CVV/OV-taxi van Leiden naar de provincie. Voor het CVV/OV taxi Leidse Regio wordt een Bestuurscommissie opgericht (Plustaak). 7) Daarnaast wordt een overleg gestart over mogelijke uitbreiding met gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek waarbij wordt gestreefd naar een uniform CVV-systeem voor de volledige regio. 8) De Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) actualiseren en uitbreiden naar de hele regio. Hiervoor waren in 2005 onder andere de volgende activiteiten nodig: • Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer. • Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota’s en rapporten. • Het uitvoeren van het UP - RVVP en de jaarlijkse BDU-projectenlijst. • Het uitvoeren van het UP –RPV en het indienen van ROV subsidieaanvragen. • Het beheer, uitvoering van de CVV/OV taxi Leidse Regio, afronding overleg provincie over overdracht vervoersautoriteit, het secretariaat Bestuurscommissie, regulier overleg met de vervoerder en belangenorganisaties en het bezien van de mogelijkheden tot uitbreiding • Beheer Regionale Verkeersmilieukaart Leidse regio en bezien mogelijkheden tot uitbreiding naar de gehele regio. Wat hebben we bereikt? Ad. 1) Eind 2005 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat aangekondigd de planstudie A4 De Hoek-Prins Clausplein te versnellen om de capaciteitsproblemen tussen Den Haag en Leiden zo snel mogelijk op te lossen. Het gaat daarbij om benuttingsmaatregelen en eventuele verbre-

Pagina 22 van 99


ding (mogelijk tot 2x4). Voor Stedenbaan heeft de Minister de middelen toegezegd voor de realisatie van station Sassenheim, als een van de twee pilotstations. Prorail is gestart met de verdere uitwerking. Eind 2007 (afhankelijk van de dienstregeling) moet het station in gebruik worden genomen. In het kader van de ’Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek’ is gekeken naar de wenselijkheid van stations bij Noordwijkerhout en Hillegom. Vanuit Holland Rijnland is hiervoor in eerste instantie gepleit en zijn in Zuidvleugelverband producten geleverd die mede hebben geleid tot genoemde beslissingen. Inmiddels heeft de regio het standpunt ingenomen dat de bouw van station Noordwijkerhout i.v.m. eventuele verstedelijkingsgevolgen niet wenselijk is. Ook is deelgenomen aan diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen hieromtrent. In het kader van Swingh zijn diverse maatregelen ontwikkeld om de doorstroming op de A44 te verbeteren. Het gaat daarbij onder andere om betere afwikkeling van het verkeer op het onderliggende wegennet, zoals bij afrit 6 van de A44 richting Noordwijkerhout. Verder wordt in dit kader opnieuw de mogelijkheid onderzocht de doorstroming op de N206 Katwijk - Leiden te verbeteren en het knelpunt nabij de Lammebrug te verbeteren. Ad. 2) In 2005 heeft het AB een unaniem besluit genomen over de keuze van tracés voor de Rijnlandroute. Dit besluit is overgenomen door Gedeputeerde Staten zodat de tracés worden uitgewerkt in de planstudie. De realisatie van de Rijnlandroute is daarmee een stap dichterbij gekomen maar wordt, vanwege de benodigde tijd voor studie en procedures, pas voorzien in de periode 2010-2014. Naast het organiseren van draagvlak en het inbrengen van regionale expertise had Holland Rijnland vaak de rol om de ontwikkelingen bij de provincie aan te jagen. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van de Rijn-Gouwelijn west. In 2005 zijn de overeenkomsten gesloten tussen gemeenten en de provincie voor het oostelijk deel van de lijn. Holland Rijnland heeft zich in de diverse overleggen telkens hard gemaakt voor de realisatie van de totale lijn en het voorkomen van beslissingen met negatieve gevolgen voor de totale RijnGouwelijn. Het eerste heeft erin geresulteerd dat de provincie eind 2005 heeft besloten de tweede fase Tracé-MER in te gaan voor het westelijke deel. De besluitvorming bij de RGL-oost heeft er echter toe geleid dat de complexiteit voor het westelijke deel is toegenomen, ondanks de inzet van Holland Rijnland om dit te voorkomen. Vooral de verlegging van de halte bij het transferium ten noorden van de N206 en het beperken van de stallingscapaciteit in het oosten, maakt de opgave voor het westelijke deel omvangrijker en daarmee duurder dan in eerste instantie verwacht. Het onderzoek naar de N205-206 verbinding is in 2004 stilgelegd omdat de varianten niet de gewenste oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen van de Duin- en Bollenstreek leverden. In 2005 is echter gebleken dat de problematiek toe is genomen. Een aantal gemeenten heeft deze verbinding in het kader van het UP RVVP en de investeringsstrategie (zie hieronder) weer opgevoerd en eind 2005 is in het portefeuillehoudersoverleg besloten om het probleem opnieuw op te pakken. In 2005 zijn de mogelijkheden bestudeerd om de doorstroming op de N206 te verbeteren, onder andere met zgn. ‘green logic’. Medio 2005 heeft de Provincie echter laten weten geen heil te zien in de voorgestelde maatregelen. Wel heeft de Provincie toegezegd de grootste knelpunten op korte termijn aan te pakken, desnoods met –duurdere- infrastructuurmaatregelen. In 2005 is het besef gegroeid dat de grote infrastructuurprojecten die de regio gerealiseerd wil zien (Rijnlandroute, Rijn-Gouwelijn west en de N205/206), veel geld kosten. In de systematiek van het rijk is het bovendien zo dat regio en provincie bij dergelijke projecten voor een deel van de kosten zullen opdraaien. Om op een eventuele bijdrage vanuit de regio voorbereid te zijn, is in 2005 het voorstel gedaan een investeringsstrategie te ontwikkelen voor de grootste opgaven waar de regio voor gesteld staat. Het gaat daarbij niet alleen om infrastructuur maar ook om de realisatie van een robuuste groenstructuur en het offensief van Teylingen. Eind 2005 is hiertoe een ambtelijke conferentie gehouden om te polsen hoe de gemeenten hier te-

Pagina 23 van 99


genover staan. Deze is gevolgd door een succesvolle bestuurlijke conferentie begin 2006 waarin de colleges van de gemeenten van Holland Rijnland zich (nogmaals) achter de projecten hebben geschaard en daarbij ook hebben uitgesproken zich hard te willen maken voor een bijdrage aan de genoemde projecten. Gestreefd wordt naar een zogenaamde ’package deal’ met het rijk en de provincie waardoor de realisatie van de projecten wordt gewaarborgd. In 2006 dient een intentieverklaring hiertoe tussen de overheden te worden uitgewerkt. Harde financiële afspraken worden pas gemaakt op het moment dat de projecten verder in de uitwerking zijn, vermoedelijk pas in 2008. Ad. 3) De bovengenoemde (verkeers)projecten maken onderdeel uit van het RVVP. Daarnaast zijn andere maatregelen uitgevoerd. Deze zijn met name gefinancierd vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) die de provincie ter beschikking stelt voor maatregelen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid. In dit kader zijn projecten in drie categorieën aangemeld te weten fietsprojecten waarbij onder meer de aanleg van route R5 Haagweg/Noordeinde/Noordeindeplein en de fietsroute over de Hogewoerd voor subsidie zijn aangemeld. Voor de categorie regionaal hoofdwegennet zijn onder andere de reconstructie van N208 in Hillegom en herindeling van de Koningin Julianalaan/Schoolstraat in Voorschoten aangemeld en tot slot is sprake van de (gesubsidieerde) aanpak van een black spot op de Herenweg/Zwarteweg. Ad. 4) In 2005 is een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma (UP) voor de periode 2006-2010 en een voor 2010-2020. Daartoe zijn een werkgroep en een stuurgroep samengesteld. Het eerste deel van de opdracht bestond uit het herijken van de beleidsuitgangspunten van het RVVP. Omdat dit vraagstuk ook aan de orde was in het kader van de op te stellen Regionale Structuurvisie (RSV), is ervoor gekozen de werkgroep UP ook de inbreng te laten verzorgen voor het verkeer- en vervoerdeel van de RSV. Deze taakverzwaring heeft geleid tot enige vertraging waardoor het UP niet in 2005 is afgerond maar medio 2006 wordt verwacht. Alles bij elkaar levert het efficiencyvoordelen op. Eind 2005 zijn de eerste producten opgeleverd zoals de netwerkkaart en aangescherpte beleidsuitgangspunten waarmee het uitvoeringsprogramma verder kan worden uitgewerkt. Ad. 5) In 2005 zijn de uitvoeringsorganisaties voor de verkeersveiligheidsplannen van de twee voormalige regio’s samengevoegd tot één. Ook is er één stuurgroep RPV ingesteld die de maatregelen moet aansturen en de voortgang moet bewaken. Medio 2005 is het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid vastgesteld en is de uitvoering van de maatregelen ter hand genomen. Bij Holland Rijnland is een projectleider verkeersveiligheid aangesteld die de projecten aanjaagt en de voortgang van de projecten bewaakt. Dit heeft eind 2005 geleid tot het aanstellen van een tweede half time verkeersleerkracht die voorlichting geeft op basisscholen. De eerste verkeersleerkracht was al een jaar actief op scholen in de voormalig Leidse regio. De recent aangestelde verkeersleerkracht zal zich richten op scholen in de Duin- en Bollenstreek. De op verschillende doelgroepen toegesneden aanpak zal naar verwachting zijn volledige beslag in 2006 krijgen zodat hiervan in de komende periode de vruchten geplukt kunnen worden. Ad. 6) In 2005 is de vervoersautoriteit van Leiden overgedragen aan de provincie. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het CVV / de OV-taxi Leidse regio. Voor de aansturing van het CVV/OV- taxi Leidse Regio is bij de start van Holland Rijnland een Bestuurscommissie opgericht . Dit betreft een plustaak. In 2005 hebben minder reizigers van de OV-taxi Leidse regio gebruikt gemaakt dan in 2004. Zonder dat hier een uitgebreide enquête naar uitgevoerd is kan slechts een inschatting van de aanleiding worden gemaakt. Deze kan tweeledig zijn. De gebruiksregels zijn

Pagina 24 van 99


begin 2005 beperkt bijgesteld. De vooraanmeldtijd is gewijzigd van een half uur in een uur en de ophaaltijd is gewijzigd in 20 minuten vóór de besteltijd en 20 minuten erna in plaats van een half uur na de besteltijd. Het door de vervoerder te realiseren kwaliteitsniveau is de laatste maanden van 2005 achtergebleven bij het vereiste niveau. De reden hiervoor moet gezocht worden in langdurige ziekte bij zowel chauffeurs als het personeel bij het callcenter en het verplichte diploma dat bij chauffeurs in bezit moet zijn voordat gereden mag worden. Ad. 7) Eind 2005 is de opdracht verstrekt aan een adviesbureau om een uniform CVV-systeem voor de gehele regio te ontwerpen. In opdracht van de regio gaat dit bureau kijken welke eisen er gesteld moeten worden aan een dergelijk systeem. De betreffende gemeenten en de provincie worden in dit traject betrokken. In een later stadium zal dit ook ten aanzien van de belangenorganisaties het geval zijn. Begin 2006 is gestart met inventariserende gesprekken met de diverse partijen. Besluitvorming over een vorm van collectief vraagafhankelijk vervoer voor de gehele regio wordt niet voor 2007 verwacht. Ad. 8) Eind 2005 is gestart met de actualisering van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK). Het uitbreiden naar de gehele regio had financiële gevolgen waardoor de besluitvorming vertraagde. De gemeenten hebben in 2005 de uitgangspunten met elkaar vastgesteld en een adviesbureau is begonnen met het verzamelen en analyseren van de data. De RVMK wordt medio 2006 verwacht en zal dan onder andere dienen als basis voor projecten in het UP en de integratieslag t.b.v. de Regionale Structuur Visie. Wat heeft het gekost?

Regionale taken taak Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Verkeersen Vervoersplan (RVVP) Plan v. Aanpak Reg. Mobiliteitsfonds Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV) Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten Lasten Baten 43.472 43.472 56.200 989 57.189 64.277 57.000 121.277

Bijdrage gemeenten 43.472 57.189 121.277

16.841

7.283

24.124

24.124

62.747

104.510

167.257

104.510

62.747

243.537 343.110

169.782 174.810

413.319 517.920

104.510 108.810

308.809 409.110

Plustaken DB taak Regionaal Verkeersen Vervoersplan (RVVP) Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe Totaal Directe kosten Lasten Baten 48.000 48.000 48.000 48.000

48.000 48.000


Pagina 25 van 99


Plustaken Leidse Regio taak Regionaal Project Verkeersveiligheid LR (RPV) Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Regionaal VerkeersMilieuKaart (RVMK) Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe Totaal Directe kosten Lasten Baten 71.480 71.480

102.685

1.210.393

1.313.078

2.448

5.024

7.471

105.133 136.150

1.286.897 276.580

1.392.030 412.730

1.067.146


1.067.146

324.884 412.730

Uitvoeringsprogramma taak Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Regionaal Verkeersmilieukaart (RVMK) Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe kos- Totaal Directe ten Lasten Baten 25.000 25.000


24.500

24.500

24.500

134.946

134.946

119.946

15.000

184.446 65.500

184.446 65.500

119.946

64.500 65.500

Pagina 26 van 99


Totaal van het programma Verkeer en Vervoer


Personele Materiële Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 479.260 564.890 1.044.150 108.810 935.340 348.670

1.689.125

2.037.795

1.291.602

746.193

130.590

1.124.235

-993.645

1.182.792

189.147

Analyse van het verschil Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wel kan hierbij aangegeven worden, dat er minder uren zijn toegerekend aan de producten RVVP en CVV. Per 1 september 2005 is een medewerker ten behoeve van dit programma aangetrokken. De overschrijdingen op de directe kosten en baten is een gevolg van het verantwoorden van de mutaties in het Vereveningsfonds CVV (lasten € 1.010.000, baten € 1.067.000 incl. € 45.000 voor bijdrage in kosten uitvoeringsorgaan). Een andere oorzaak zijn de lasten en baten (ca € 115.000) voor de Regionale Verkeersmilieukaart, waarvoor in de begroting slechts als plustaak van de Leidse Regio lasten opgenomen waren. Het bestuur zal voorgesteld worden om de ontvangen bijdrage ad € 45.000 te storten in bestemmingsreserve.

Pagina 27 van 99


PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN Doelstelling van het programma betrof het stimuleren van de werkgelegenheid in de regio Holland Rijnland. Wat wilden we bereiken? Van de hoofddoelstelling zijn een aantal afgeleide doelen geformuleerd. Het betreft hier lange termijn doelstellingen die nog niet in 2005 hun beslag konden krijgen maar die de leidraad vormden voor het handelen van Holland Rijnland bij de economische pijler: 1) Meer werkgelegenheid in Research & Development 2) Meer werkgelegenheid in de kennisintensieve dienstverlening (kantoorwerkgelegenheid) 3) Meer werkgelegenheid in de recreatieve en toeristische sector 4) Vitaler bollen- en glastuinbouwcomplex (Greenportfunctie) 5) Meer, betere en snellere herstructurering van bedrijventerreinen 6) Meer regionale samenwerking bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Deze samenwerking kan gaan over meerdere aspecten zoals fasering, risicodeling, profilering, toelating van bedrijvigheid. Om realisatie van deze doelstellingen dichterbij te brengen zijn in 2005 de volgende activiteiten uitgevoerd: • Platformfunctie: het voeren van een secretariaat voor het portefeuillehoudersoverleg en de ambtelijke adviesgroep Verkeer- en Vervoer. • Belangenbehartiging / beleidsadvisering met betrekking tot rijks- provinciale en overige nota’s en rapporten en met betrekking tot de relatie tussen de regio en het bedrijfsleven en vertegenwoordigers daarvan zoals KvK, VNO-NCW, Bedrijfsleven Rijnland, etc. • Opstellen van een integratiekader Economie: samenhangende visie ontwikkelen op economisch beleid in de regio, samenbrengen van verschillende onderdelen zoals kantoren- en bedrijventerreinenstrategie, detailhandelsvisie en toerisme. • Ontwikkelen van strategie en beleid op diverse deelonderdelen van de economie: detailhandelsvisie, milieuhinderlijke bedrijvigheid, bedrijventerreinenstrategie, toerisme en kantorenstrategie. • Monitoring van relevante ontwikkelingen en het economische beleid Wat hebben we bereikt? In de loop van 2005 zijn de doelstellingen nader geconcretiseerd. Helaas bleek in de loop van het jaar dat de verantwoordelijke programmamanager vanwege een ernstige ziekte voor langere tijd uitgeschakeld zou zijn. Tijdelijke waarneming is intern geregeld hetgeen tot gevolg had dat niet alle onderwerpen met dezelfde inzet als voorheen konden worden opgepakt. Ad. 1) In het kader van de Knoop Leiden West hebben de gemeenten Leiden en Oegstgeest met de provincie en de Leidse Universiteit in 2005 een overeenkomst opgesteld over de ontwikkeling van de Leeuwenhoek en Rhijngeest (voorheen Rijnfront). Het gebied wordt grotendeels bestemd voor kennisintensieve bedrijven en instellingen, onder andere op het gebied van de bio life science. Tot en met 2020 wordt minimaal 355.000 m2 ontwikkeld voor laboratoria en gerelateerde bedrijven. Een deel van de grondopbrengsten wordt bestemd voor bovenlokale voorzieningen zoals de Rijn-Gouwelijn. Deze bijdrage was overigens niet onomstreden, de verantwoordelijke wethouder in Oegstgeest is er om naar huis gestuurd. Ad. 2) Medio 2005 is een advies verschenen van Twijnstra Gudde om de ontwikkeling van kantoren in de regio te temporiseren. Omdat dit gevolgen zou hebben voor het verdienend vermogen van de gemeenten, konden veel gemeenten zich niet in dit advies vinden. Bovendien was de notitie geschreven vanuit een negatief economisch beeld terwijl de economie aan het aantrekken is en

Pagina 28 van 99


heeft de kantorenmarkt in de regio zich ander ontwikkeld dan de regio’s om ons heen (in Leiden is de leegstand bijvoorbeeld veel lager dan in Amsterdam of Den Haag). Desalniettemin zijn de plannen goed tegen het licht gehouden en is er een kantorenstrategie ontworpen waarin alle gemeenten zich konden vinden. Deze is begin 2006 unaniem door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt is dat de ontwikkelingen op de regionale kantorenmarkt periodiek bijgehouden worden en dat hierover bestuurlijk gerapporteerd wordt. Indien nodig kan het bestuur dan besluiten de strategie te wijzigen. Het is mogelijk een gezamenlijk acquisitiebeleid te ontwerpen. Ad. 3) In 2005 heeft een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden over intensivering van de regionale inzet op het toeristische beleidsveld. Alle gemeenten waren het erover eens dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om de huidige krimp in de sector (5%, zo’n 17 mln. op jaarbasis) om te buigen in een jaarlijkse groei van circa 2%. Er is besloten een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin maatregelen staan benoemd om dit te doen. De manier waarop hieraan uitvoering wordt gegeven is onderwerp van gesprek in 2006 wanneer het programma klaar is. Hieraan gekoppeld is de discussie over de regionale VVV, die in 2005 hevig heeft gewoed. De VVV Holland Rijnland wordt momenteel betaald door 6 gemeenten en is geen onderdeel van het regionale samenwerkingsverband. In 2006 wordt bezien of en zo ja hoe deze relatie verder wordt voortgezet. Ad. 4) In het kader van het offensief van Teylingen zijn een aantal maatregelen uitgevoerd om het bollen- en glastuinbouwcomplex te versterken. Zie daarvoor het Offensief van Teylingen. Ad. 5)/6) In 2005 is voor een aantal gemeenten en bedrijventerreinen ondersteuning georganiseerd bij de uitvoering van herstructureringsmaatregelen. De rol van Holland Rijnland daarbij was die van makelaar en procesadviseur. Daarbij is mede gekeken naar milieuhinderlijke bedrijvigheid. Tevens is in samenwerking met de provincie gewerkt aan de definitie van rollen en de uitwisseling van kennis. Er is in 2005 gestart met de uitwerking van een bedrijventerreinenstrategie, analoog aan de kantorenstrategie. Deze wordt nu in het kader van de regionale structuurvisie verder uitgewerkt. Overige onderwerpen Naast bovengenoemde onderwerpen is in 2005 veel aandacht besteed aan de detailhandelsvisie zoals die in het kader van het Regionaal Economisch Overleg (REO) wordt uitgewerkt. Dit moet een bouwsteen worden voor de provinciale detailhandelsvisie. Het proces is opgebouwd aan de hand van een aantal ‘kiestafels’ waarbij bestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen een keuzeproces doorlopen. Niet iedereen was over de vorm te spreken en de regio kon zich ook niet zomaar neerleggen bij de uitkomsten. Dat heeft geleid tot pittige gesprekken met de provincie en de Rijnstreek die ook in het REO vertegenwoordigd zijn. Die discussie moet in 2006 beslecht worden want dan wil de provincie haar detailhandelsvisie gereed hebben. Hete hangijzers zijn het aantal vierkante meters waarvoor toestemming van de provincie vereist is en de locaties voor grootschalige, perifere detailhandelsvestigingen. In 2005 is gestart met de opzet van een monitoringssysteem waarmee er zicht ontstaat op diverse ontwikkelingen die voor de beleidsformulering en uitvoering van belang zijn. Het gaat daarbij om het bijhouden van basisgegevens (bevolkingsontwikkeling, werkgelegenheid, regionale aandeel BNP, etc.), het bijhouden van de planvorming (bijv. bedrijvenlocaties, woningbouwplannen) en het monitoren van de planuitvoering (gerealiseerde vierkante meters kanto-

Pagina 29 van 99


ren en bedrijven, etc.). Als eerste aanzet is begin 2006 een rapport met deze gegevens verschenen van de STEC-groep. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken is in 2005 de nota Pieken in de Delta verschenen. De staatssecretaris heeft het voornemen om economische speerpunten te stimuleren die, bij wijze van spreken, uitstijgen boven het maaiveld. Vanuit de regio zijn hier direct speerpunten aangediend die hier mogelijk voor in aanmerking komen waaronder de bio life science ontwikkelingen, space science en de innovatie in het bollencomplex. In 2006 volgt de definitieve indiening en beslist de staatssecretaris over toekenning van subsidies. Wat heeft het gekost?

Regionale taken taak

Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten lasten Baten Belangenbehartiging 39.375 8.706 48.081 Platformfunctie 51.384 1.752 53.136 Detailhandel 24.036 24.036 Afwegingskader Economie 7.042 50.000 57.042 Monitoring 4.658 4.658 Kantorenmonitor en kanto7.933 7.229 15.162 renmarkt Bedrijventerreinenstrategie 16.103 16.103 Toerisme 52.584 52.584 Totaal rekening 203.115 67.687 270.802 Totaal begroting 231.950 83.190 315.140

Bijdrage gemeenten 48.081 53.136 24.036 57.042 4.658 15.162 16.103 25.584 270.802 315.140

Plustaak Duin- en Bollenstreek taak

Indirecte kosten

Instandhouding ANWBborden Totaal rekening Totaal begroting

Directe Totaal Directe kosten lasten Baten 5.994 5.994 5.994 6.120

5.994 6.120


Uitvoeringsprogramma taak Bedrijventerreinenstrategie Toerisme Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe Totaal Directe kosten lasten Baten 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Bijdrage gemeenten 25.000 25.000 50.000 50.000

Pagina 30 van 99


Totaal programma Economische Zaken


Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten lasten Baten 238.070 133.190 371.260 209.109 117.687 326.796 28.961 15.503 44.464


Analyse van het verschil Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wat betreft de directe kosten zijn er geen uitgaven geweest op de producten Detailhandel (raming € 10.000) en het product Monitoring (raming € 5.000).

Pagina 31 van 99


PROGRAMMA SOCIALE AGENDA Doelstelling van het programma: Bijdragen aan het versterken van de sociale infrastructuur van de regio. Deelprogramma 1: Ontwikkeling naar een integrale sociale agenda Wat wilde we bereiken? • Het vaststellen van het beleidskader “Naar een regionale sociale agenda”; samen met de betrokken organisaties komen tot een uitvoeringsprogramma. • Integratie van het werk van de beide samenwerkingsorganen. • Met de provincie Zuid-Holland uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak. • Ontwikkelen van en heldere beleidscyclus: analyse, beleidskader, werkprogramma, monitoren, verantwoording afleggen. • Uitvoering Programma Samenleving van de provincie. Wat hebben we bereikt? Eind 2004 is het beleidskader “Naar een regionale sociale agenda” vastgesteld. In dit beleidskader zijn 7 speerpunten benoemd waaraan de gezamenlijke gemeenten de komende jaren willen werken. De speerpunten uit dit beleidskader hebben vervolgens een vertaling gekregen in de 3-jarige Regionale Agenda Samenleving 2006-2008 (RAS) die in samenwerking tussen gemeenten en provincie is opgesteld. In deze RAS benoemt per jaarschijf de te realiseren doelstellingen die zijn geclusterd in 4 thema’s: jeugd, participatie, zorg en cultuur. De doelstellingen op de eerste drie thema’s dekken grotendeels (m.u.v. het arbeidsmarktbeleid) de speerpunten uit het beleidskader. Het thema cultuur is tot stand gekomen naar aanleiding van de wens van de provincie om haar cultuurmiddelen regionaal te besteden. Met deze RAS is invulling gegeven aan een gebiedsgerichte aanpak op het terrein van de sociale agenda; de meerjarige afspraken over te behalen doelstellingen met toekenning van een lump sum-budget komen in de plaats van het tot dan toe gebruikelijke jaarlijkse Regionale Programma Samenleving waarin de provincie concrete projecten subsidieerde. De opstelling van de RAS heeft ertoe geleid dat er geen apart uitvoeringsprogramma voor het beleidskader is opgesteld. In plaats daarvan is het voornemen vanaf 2006 een jaarlijks activiteitenprogramma te maken dat uitvoering geeft aan zowel het beleidskader als de RAS. Een van de doelstellingen uit de RAS is een monitor-instrument te ontwikkelen dat de gemeenten inzicht geeft in de ontwikkelingen op het terrein van de sociale agenda. De voortgang in de uitvoering van de RAS wordt jaarlijks met de provincie geëvalueerd. In 2005 is daarnaast uitvoering gegeven aan het Regionale Programma Samenleving dat gefinancierd werd door de provincie. Hoofdthema’s in dit programma waren: Wet Maatschappelijke Ondersteuning: gemeenten bereidden zich gezamenlijk voor op invoering van de wet die verwacht werd per medio 2006 (inmiddels is uitgesteld tot 2007); Wonen, zorg en welzijn: medefinanciering concreet project in de Leidse oostelijke binnenstad; Inburgering: gemeenten bereidden zich gezamenlijk voor op invoering van de nieuwe Wet Inburgering die verwacht werd per 2006 in te gaan; Mentoring: financiering project van ROC Leiden om mentoren in te gaan zetten voor de begeleiding van cursisten NT2. De gewenste integratie van de activiteiten van de 2 oude subregio’s heeft in beperkte mate gestalte gekregen. Op het terrein van het jeugdbeleid zijn de 2 subregionale ambtelijke resp. portefeuillehouder-overleggen geïntegreerd tot één regionaal overleg. De activiteiten die vanuit de 2 subregio’s op dit terrein werden uitgevoerd zijn ook steeds meer identiek geworden. Op het terrein van werk en inkomen is door betrokken ambtelijke diensten enthousiast een start

Pagina 32 van 99


gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden voor regionale samenwerking; op het terrein van cultuur is dit voorzichtig ook gedaan. Wat heeft het gekost? Voor de ondersteuning en verdere ontwikkeling van de sociale agenda is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden.

Regionale taken taak Belangenbehartiging Platformfunctie Programma Samenleving van de provincie Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 12.782 12.782 12.782 83.533 1.485 85.018 85.018 10.540 221.084 231.624 200.000 31.624 106.855 90.420

222.569 254.000

329.424 344.420

200.000 200.000

129.424 144.420

Plustaken Taak Platformfunctie Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte kosten

Directe Totaal Directe kosten lasten Baten 19.185 19.185 19.185 19.185 40.000 40.000


Pagina 33 van 99


4.1 Deelprogramma Werk en Inkomen Wat wilden we bereiken? • Afstemmen van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid op het niveau van het nieuwe WGRgebied om als eenduidige gesprekspartner op te kunnen treden voor de regionaal georganiseerde netwerkpartners (provincie, bedrijfsleven, onderwijs, de Centra voor Werk en Inkomen, UWV en RPA). • Bezien of en zo ja in hoeverre samenwerking tussen 4 clusters van sociale diensten in Holland Rijnland meerwaarde heeft, mede in relatie tot het arbeidsmarktbeleid. Wat hebben we bereikt? De gemeenten hebben besloten om op de schaal van Holland Rijnland vorm te geven aan samenwerking op het terrein van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. De schaal van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe wordt als te groot ervaren, waardoor concrete projecten met meerwaarde voor de gemeenten nauwelijks van de grond komen. Met ingang van 2006 zal een gezamenlijke agenda voor de komende jaren worden ontwikkeld. Samenwerking op Holland Rijnland-niveau werd in 2005 door alle gemeentelijke en intergemeentelijke sociale diensten als zinvol omschreven. Om deze samenwerking vanuit een praktische invalshoek verder te ontwikkelen hebben de gemeenten het voornemen uitgesproken gezamenlijk te gaan aanbesteden voor de zeer moeilijke doelgroep met meervoudige problematiek (het zogenoemde ‘granieten bestand’). In 2005 zijn de eerste stappen gezet voor deze aanbesteding. Er is een start gemaakt met de opstelling van een bestek en er heeft een presentatie van reïntegratiebedrijven plaatsgevonden. Wat heeft het gekost? Met dit deelprogramma is eerst per medio 2005 een start gemaakt. Per augustus 2005 is bij Holland Rijnland een medewerker voor ca. 1 dag per week voor dit deelprogramma werkzaam.

Regionale taak taak Arbeidsmarktbeleid Totaal rekening Totaal begroting




Pagina 34 van 99


4.2 Deelprogramma Educatie, onderwijs en jeugd Wat wilden we bereiken? • Een stabiel en veilig opvoedingsklimaat voor jongeren. Voorkomen dat jongeren geïsoleerd raken, zich crimineel gaan gedragen en/of onnodig instromen in de jeugdzorg. Dat betekent onder andere vermindering van het voortijdig schoolverlaten en streven naar een startkwalificatie voor alle jongeren. • Een goede opleiding moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle jongeren. Daarom moet er extra aandacht zijn voor kwetsbare doelgroepen, zoals voldoende voorzieningen in het Voortgezet Onderwijs voor Zeer moeilijk Opvoedbare Kinderen. Door een tekort aan leerplaatsen zijn er lange wachtlijsten ontstaan en/of moeten leerlingen onaanvaardbaar lang reizen naar een geschikte school. • Betaald werk voor jongeren, het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering verminderen. Hier ligt een aanknopingspunt met arbeidsmarktbeleid. • Door samen de Wet voor de Volwasseneneducatie uit te voeren wordt schaalvoordeel (versterking inkoopkracht en gezamenlijke ontwikkeling expertise) en een efficiencywinst van 0,2 fte gerealiseerd. Wat hebben we bereikt? In 2004 hebben de oude subregio’s met de provincie convenanten “Aansluiting jeugdbeleid en jeugdzorg” afgesloten. Speerpunten in deze convenanten waren: versterking van opvoedings- en gezinsondersteuning terugdringen van schooluitval verminderen jeugdcriminaliteit en kindermishandeling. De uitvoering van deze convenanten is voortvarend ter hand genomen na de opstelling van een actieprogramma voor 2005. De provincie verleende hierbij met PJ Partners de nodige ondersteuning. Het samenwerkingsorgaan verleende secretariële en administratieve ondersteuning voor de ambtelijke en portefeuillehouderoverleggen. In het oog springende activiteiten die in 2005 in het kader van de convenanten door de gemeenten en provincie zijn uitgevoerd, zijn: een onderzoek naar de mogelijkheid tot samenvoeging van de jongerenwebsites van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek; de start van pilots voor jongerenloketten voor de aanpak van Voortijdig Schoolverlaten (VSV-jongerenloketten) in de beide sub-regio’s; extra financiële inzet van de provincie en de gemeente Leiden om wachtlijsten Basiszorgcoordinatie Kwetsbare Kinderen weg te werken; de realisatie van een sluitend zorgnetwerk voor 0-18 jarigen in de gehele regio, doordat er nu ook ZAT-teams zijn voor 0-4 en 4-12jarigen in de Leidse regio; De start van pilots gezinscoach in Leiden en in Katwijk; een onderzoek naar de stand van zaken jeugd & veiligheid in de regio. Bij de bestrijding van schooluitval speelt het Regionale Bureau Leerplicht een centrale rol. In de loop van 2005 hebben de portefeuillehouders betrokken bij dit Regionale Bureau Leerplicht de wens uitgesproken deze organisatie aan te haken bij het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Eind 2005 is een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe gestart. Voor de problematiek van het tekort aan leerlingplaatsen VSO-ZMOK is het afgelopen jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk indringend de aandacht gevraagd van de daartoe bevoegde instanties. Dit heeft erin geresulteerd dat er in 2005 een onderzoek is gestart waarin de vraag vanuit de Duin- en Bollenstreek en de financiële consequenties van een uitbreiding van de lesplaats VSO-ZMOK onderzocht zouden worden. Tevens wordt in dit onderzoek de vraag naar en de consequenties voor de omringende VSO-cluster-4 scholen bij uitbreiding van de lesplaats VSO-ZMOK in de Duin- en Bollenstreek meegenomen.

Pagina 35 van 99


De plustaken voor de Leidse regio betroffen de jongerenwebsite en het project De Uitdaging. Dit laatste project is echter vanaf 2005 gestopt. In 2005 zijn met het ROC-Leiden en het ID-College producten raamovereenkomsten gesloten met betrekking tot het educatieaanbod (NT2, Basiseducatie en VAVO) voor volwassenen in de regio Holland Rijnland. Dit heeft geresulteerd in 5 productovereenkomsten en 2 raamovereenkomsten voor de hele regio in plaats van 7 productovereenkomsten en 2 raamovereenkomsten in het verleden. Een zekere efficiëntiewinst is hiermee behaald. Verder was het voornemen van de beide ROC’s om per 2006 te gaan fuseren. Dit zou de contractonderhandelingen danig verminderen. Helaas is dit voornemen van de ROC’s sinds april 2005 van de baan. Bij individuele gemeenten is geïnventariseerd welke lokale behoefte er is aan educatieaanbod. In 2005 zijn naar aanleiding daarvan in de productovereenkomsten met de ROC’s lokale projecten op maat meegenomen, zoals Moedertaal (taalscholing voor ouders met kinderen op peuterspeelzalen en basisonderwijs). Met betrekking tot Basiseducatie is binnen Holland Rijnland een meerjarenplan ter bestrijding van analfabetisme (m.n. onder autochtonen!) ontwikkeld. Deze problematiek is in de regio niet onaanzienlijk, maar de doelgroep is moeilijk te benaderen. In samenwerking met de provincie en beide ROC’s is een wervingscampagne binnen basisonderwijs en het bedrijfsleven van start gegaan. Dit project moet leiden tot een aanpak dat kan gelden als een landelijk voorbeeld. In de stuurgroep VAVO en Voortgezet Onderwijs is in 2005 gewerkt aan de voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten tussen de ROC’s en het Voortgezet Onderwijs in de regio. Vanaf 2006 zullen de VO-scholen namelijk financieel verantwoordelijk blijven voor de voortijdig schoolverlaters tot en met 18 jaar. Tot dan toe was het mogelijk middels een dispensatieregeling deze leerlingen VAVO te laten volgen onder de educatiegelden. In 2005 zijn er met 2 nieuwe ROC’s buiten de regio’s productovereenkomsten afgesloten voor VAVO-trajecten voor deelnemers die geen gebruik konden maken van het VAVO-aanbod in de regio Holland Rijnland Holland Rijnland heeft met de gemeente Leiden overleg gevoerd over de inzet van de educatiemiddelen van Leiden, wanneer deze middelen gaan vallen onder de BDU Sociaal, Integratie en Veilig. Leiden heeft toegezegd deze middelen te blijven reserveren voor volwasseneneducatie. In de loop van 2005 heeft het Rijk bericht dat op het NT2-budget van de Rijksbijdrage Educatie gekort zou worden in 2006 ten gevolge van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Uitgaande van de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2006 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, op advies van de gemeenten, daarom besloten de instroom van de deelnemers aan NT2-trajecten van Educatie per 1 augustus 2005 te handhaven. Dit met dien verstande dat de NT2-gelden van Educatie in het eerste half jaar van 2006 specifiek wordt gereserveerd voor de doorstroom van gestarte trajecten per augustus 2005. Wat heeft het gekost? Ingezette educatiemiddelen: de totale rijksbijdrage Educatie 2005 was € 4.904.675,-(inclusief de indexering). Hiervan is bij het ID-College ingezet een bedrag van € 1.174.782,-en bij het ROC-Leiden een bedrag van €3.729.893,--. Daarnaast is er uit de in voorgaande jaren opgebouwde reserves educatie (2001, 2002 en 2003 met toestemming van CFI) een bedrag van € 136.554,-- als volgt ingezet: Bij ID-College € 54.586,-Bij ROC-Leiden € 70.758,50

Pagina 36 van 99


Bij Nova College € 10.920,-Bij ROC van Amsterdam € 289,50.

Regionale taken Taak Uitvoering convenant jeugd Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK Uitvoering WEB Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosten kosten 28.196 1.769 47.962 77.927 121.470

Totaal Directe lasten Baten 28.196


1.769 5.062.377 5.062.377 4.639.940

5.110.339 5.140.304 4.761.410

1.769 5.057.320 5.057.320 4.638.050

53.019 82.984 123.360

Pagina 37 van 99


4.3 Deelprogramma Zorg en Welzijn Wat wilden we bereiken? • samenwerking in de voorbereiding op de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning; • versterken rol gemeenten in zorgland, door de participatie van de regio in diverse overlegorganen; • helder maken rollen GGD en Holland Rijnland; • afstemming met beleidsontwikkeling vanuit centrumgemeente op de terreinen van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslaafdenzorg; • in stand houden van netwerk van ondersteuningsorganisaties en gemeenten voor vrijwilligerswerk. Wat hebben we bereikt? Gezamenlijke voorbereiding op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een van de grootste projecten geweest die in 2005 met financiering door de provincie Zuid-Holland is uitgevoerd. De volgende activiteiten zijn De volgende activiteiten hebben plaats gevonden: ambtelijk overleg: maandelijks zijn de lokale WMO projectleiders bij elkaar gekomen om kennis en ervaring uit te wisselen, gezamenlijk zaken voor te bereiden en kennis te maken met relevante regionale partners (zoals Zorgkantoor, het Regionale Patiënten en Cliëntenplatform, het Centraal Indicatieorgaan Zorg, het Centraal Administratie Kantoor, de Regionale Commissie Gezondheidzorg, de Mantelzorgorganisaties in de regio). Ter ondersteuning van de ambtenaren is een digitaal kantoor ingericht waarop zij beleidsnota’s e.d. met elkaar kunnen uitwisselen. verzamelen van beleidsinformatie: de regionale commissie gezondheidszorg en het bureau Tympaan hebben gegevens verzameld die gemeenten nodig hebben voor hun beleidsontwikkeling. Het gaat dan bijv. om zaken zoals welke voorzieningen zijn er beschikbaar, wie maakt er gebruik van deze voorzieningen en aan welke voorzieningen is behoefte, toegespitst op de gegevens over het gebruik van de huishoudelijke verzorging. werkconferenties: in 2005 zijn er twee regionale werkconferenties belegd over de invoering van de WMO. De conferentie van januari had een oriënterend en informerend karakter. Deelnemers waren de gemeenten van Holland Rijnland (portefeuillehouders en ambtenaren), de GGD Zuid-Holland noord, de provincie en de Regionale Commissie Gezondheidszorg. Afgesproken is om praktisch samen te werken en niet uit te gaan van een regionaal beleidskader. De WMO geeft de gemeenten juist de ruimte om lokaal beleid te ontwikkelen in samenspraak met de lokale zorgaanbieders en zorgvragers. Op 1 november zijn de portefeuillehouders bijeen geweest om afspraken te maken over de uitvoering van de huishoudelijke verzorging. handreiking uitvoering huishoudelijke verzorging: er is een op de regio Holland Rijnland toegespitste handreiking gemaakt voor de uitvoering van de huishoudelijke verzorging in de regio. De handreiking is praktisch en technisch van aard en geschreven voor de ambtenaren die straks de huishoudelijke verzorging ter hand moeten nemen. De handreiking kent een samenvatting voor bestuurders en andere betrokkenen.

In het verlengde van de Wet Maatschappelijke ondersteuning speelt het thema Wonen, Zorg en welzijn. Het gaat er hierbij om hoe mensen met een zorgbehoefte zo goed en lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. In 2005 is het Regionaal Bureau voor de Gezondheidszorg Zuid-Holland Noord begonnen om over dit onderwerp prestatieafspraken op te stellen met gemeenten, zorgkantoor, zorgaanbieders, zorgvragers en de woningbouwcorporaties. Vanwege de relevantie die dit onderwerp bovendien heeft voor de regionale structuurvisie waarmee vanaf medio 2005 een start gemaakt zou worden, heeft Holland Rijnland in juni een werkconferentie belegd over dit onderwerp.

Pagina 38 van 99


Doelstelling van de conferentie was om zicht te krijgen op de grote opgaven waar gemeenten de komende jaren voor komen te staan om de groeiende zorgbehoefte door de vergrijzing op te kunnen vangen. De gemeenten hebben daarbij kennis kunnen nemen van de visies van zorgvragers, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties op dit thema. Naar aanleiding van deze conferentie is een verslag met aanbevelingen gemaakt. In het kader van het traject voor het opstellen van de regionale structuurvisie heeft dit geleid tot een deeltraject Ruimte en voorzieningen. Op het terrein van vrijwilligerswerk zijn de activiteiten in 2005 beperkt geweest. Voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk is begin 2005 – bekostigd met provinciegelden - een regionale website de lucht in gegaan. Tevens zijn er folders over deze website gemaakt. Wat betreft de inbreng van de regiogemeenten in diverse externe bestuurlijke gremia is er in 2005 weinig veranderd. Er zijn bestuurlijke vertegenwoordigers namens de regio benoemd, maar de ondersteuning van deze vertegenwoordigers vanuit een regionaal perspectief laat nog te wensen over. Bedoeling is hier in 2006 echt verandering in te brengen. De veelheid aan externe bestuurlijke circuits maakt het nog moeilijk om de belangen van de regiogemeenten echt goed te bundelen. De overlegvormen rond GGD, maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg vallen hier ook onder. Wat heeft het gekost?

Regionale taak taak Platform zorg Totaal rekening Totaal begroting




Pagina 39 van 99


4.4 Deelprogramma Ondersteuning bestaande ‘overige’ activiteiten Wat wilden we bereiken? • secretariaat portefeuillehouderoverleg Werk&Inkomen Leidse regio • secretariaat portefeuillehouderoverleg Sport, cultuur en recreatie Leidse regio • gezamenlijke uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers Duin- en Bollenstreek; door een gezamenlijke uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers en de regeling voor inburgering van oudkomers kan efficiency winst worden behaald. Wat hebben we bereikt? Secretariaat portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen Leidse regio: deze functie wordt vervuld door een medewerker die bij Holland Rijnland is aangesteld en wordt bekostigd door de 6 gemeenten uit de voormalige Leidse regio. Naast het voeren van het secretariaat van het portefeuillehouderoverleg vervult deze medewerker nog een aantal andere daarmee samenhangende taken, zoals het secretariaat van de hoofden van de sociale diensten en het overleg van de hoofden met ketenpartners. Ook participeert de medewerker in verschillende ambtelijke overleggen. Er is een werkplan voor 2006 opgesteld, waarin de te behandelen onderwerpen zijn benoemd met een tijdsplanning en verantwoordelijkheden. Door ziekte en vacature is de functie een aantal maanden niet ingevuld geweest. Secretariaat portefeuillehouderoverleg Sport, cultuur en recreatie Leidse regio: deze functie wordt vervuld door een medewerker van de gemeente Voorschoten en via Holland Rijnland bekostigd door de 6 gemeenten in de vroegere Leidse regio. Naast het secretariaatswerk heeft betrokkene zich in de loop van 2005 ingezet om op het terrein van cultuur binnen heel Holland Rijnland een ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten (m.n. met betrekking tot Museum en School) van de grond te tillen, mede in het kader van de Regionale Agenda Samenleving. Door ziekte is dit werk vanaf november stil komen te liggen. Uitvoering Wet Inburgering Nieuwkomers Duin- en Bollenstreek: In 2005 heeft Holland Rijnland voor de Duin- en Bollenstreek gemeenten met de 2 ROC’s in de regio productovereenkomsten afgesloten voor maximaal 95 inburgeringstrajecten voor nieuwkomers. Deze productovereenkomsten zijn afgesloten tot en met 1 april 2006, omdat de verwachting was dat per 1 april 2006 de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd zou worden. De nieuwe Wet Inburgering zal voor de gemeente een andere rol met zich meebrengen (informeren, handhaven en faciliteren van bepaalde groepen en de inburgeraars zelf verantwoordelijk maken voor de financiering en keuze van het aanbod. Een belangrijke activiteit in 2005 is dan ook geweest het gezamenlijk voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering. Dit vond plaats in samenwerking met alle gemeenten binnen Holland Rijnland. Naar aanleiding van de conferentie van 9 december in 2004 in de regio Holland Rijnland over de nieuwe Wet Inburgering is een regionale werkgroep ingesteld om een handreiking te ontwikkelen voor de invoering van de nieuwe wet. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Sociale Diensten in de regio en de beleidsmedewerker van Holland Rijnland. De handreiking is in januari 2006 gereed gekomen en zal door de gemeenten gebruikt worden om zich voor te bereiden op de wet. Per 1 juni 2005 is de Regeling inburgering oudkomers afgesloten. De oudkomerstrajecten moesten op dat moment ook afgerond zijn. Er zijn vanaf 2003 voor de 5 gemeenten van de ISD-Bollenstreek en de gemeente Noordwijk 57 van de 70 geprognosticeerde duale trajecten uitgevoerd door het ID-College in de Duin- en Bollenstreek. De inburgeringstrajecten voor oudkomers zullen onderdeel worden van de Wet Inburgering, die gaat gelden voor zowel nieuw- als oudkomers.

Pagina 40 van 99


Wat heeft het gekost? In 2005 is er geen Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers ontvangen van het ministerie van Justitie. Zij waren van mening dat de reserves van de WIN van Holland Rijnland toereikend waren. Holland Rijnland heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar Justitie heeft haar bezwaar ongegrond verklaard. Uit de opgebouwde reserves is maximaal € 397.500,-- ingezet voor maximaal 75 deelnemers bij het ID-College en maximaal €106.776,-- voor maximaal 20 deelnemers bij het ROC-Leiden. De financiering van de oudkomerstrajecten verliep via de gemeenten. Holland Rijnland heeft geen beheer over die budgetten gehad. De personele kosten voor de regeling oudkomers zijn € 22.386,75 (57 oudkomers x €392,75).

Plustaken Leidse Regio taak Belangenbehartiging / ondersteuning W&I LR Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosten kosten 47.743

47.743 71.560

Totaal Directe lasten Baten 47.743


48.333

48.333

43.333

5.000

48.333 16.000

96.076 87.560

43.333

52.743 87.560

Plustaken Duin- en Bollenstreek Taak Uitvoering WIN Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 86.022 422.564 508.586 508.586 0 86.022 422.564 508.586 508.586 0 61.340 392.660 454.000 454.000 0

Pagina 41 van 99


Totaal van het programma Sociale Agenda


Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 426.430 5.342.600 5.769.030 5.292.050 476.980 432.097 5.775.028 6.207.125 5.809.239 397.886 -5.667 -432.428 -438.095 517.189 79.094

Analyse van het verschil Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Van het rijk is in het kader van de uitvoering van de Wet op de volwasseneneducatie € 375.000 meer ontvangen dan was geraamd. Het totale budget is door ons doorgesluisd naar de uitvoerende ROC’s. Voor de uitvoering van de WIN is in 2005 geen rijksbijdrage ontvangen. De totale kosten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening WIN. De totale kosten zijn € 54.600 hoger dan geraamd. Tevens zijn van de Provincie niet geraamde subsidies ontvangen voor een tweetal projecten, te weten Museum en School ad € 43.333 en het Alfabetiseringsproject ad € 43.325. De uitvoeringskosten zijn eveneens in deze rekening verantwoord. Op het product platform Sociale Agenda (SA) was een bedrag van € 94.000 opgenomen voor de kosten van een drietal projecten, te weten ontwikkeling SA € 50.000, Jeugdwerk € 40.000 en vrijwilligerswerk € 4.000. Op het project ontwikkeling SA is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden. Voor het bedrag ad € 40.000 voor het jeugdwerk is in 2005 daadwerkelijk € 19.200 uitgegeven. Voor het resterende bedrag zijn wel verplichtingen aangegaan, derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag € 20.800 te storten in een bestemmingsreserve. Tevens wordt er uit de onderuitputting salarissen nog een bedrag van € 47.490 gestort in de voorziening als gevolg van de vervanging wegens ziekte van de Programma Manager door een extern bureau. De inhuur hiervan loopt door in 2006.

Pagina 42 van 99


PROGRAMMA BESTUUR De middelen die in de begroting zijn opgenomen betreffen vergaderkosten, representatiekosten en andere bestuurskosten, alsmede de apparaatskosten die met het bestuur samenhangen. Daarnaast zijn middelen opgenomen voor de kosten van de algemene bestuurlijk-juridische advisering, de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en de vertegenwoordiging in procedures, voor zover deze niet kunnen worden toegerekend aan een specifiek project

Doelstelling van het programma Het beoogde maatschappelijk effect van het bestuur is een herkenbaar, effectief, efficiënt, transparant en daadkrachtig regiobestuur, dat staat voor de aan het samenwerkingsorgaan toegekende taken en bevoegdheden. Uiteraard hoort hierbij dat zorgvuldig wordt omgegaan met de overheidsmiddelen.

Wat wilde we bereiken? • •

• •

De besluitvormingsprocessen zullen waar nodig zo goed mogelijk worden gestroomlijnd en zo transparant mogelijk worden gemaakt in het belang van de bestuurlijke slagkracht van het bestuur. Voor de positie van het samenwerkingsorgaan ten opzichte van de gemeenten is het van belang dat de gemeenteraden en de colleges goed geïnformeerd zijn over de functie en de activiteiten van het samenwerkingsorgaan. Communicatie is daarin een belangrijk instrument. Hiermee wil het orgaan bekendheid geven aan de bestuurlijke organisatie en de activiteiten die zij ontwikkelt. Op deze manier bevordert het samenwerkingsorgaan de samenhang tussen de verschillende programma’s en projecten die het orgaan uitvoert en creëert een krachtig draagvlak bij lokale bestuurders en ambtenaren en andere overheden. Ook zal de website als informatiebron de aandacht krijgen die het nodig heeft. In het kader van de fusie is het van belang een goede, daadkrachtige, efficiënte en effectieve organisatie neer te zetten. Voorrang zal worden gegeven aan de ontwikkeling van de Regionale Structuur Visie.

Wat hebben we bereikt? Bestuur: Het bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland werd gevormd door een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur, bestuurscommissies en portefeuillehoudersoverleggen. In het Algemeen Bestuur zaten gedurende het verslagjaar tweeënveertig leden, namens zestien gemeenten. Gemeente Aantal Aantal leden stemmen Alkemade 2 4 Hillegom 3 6 Katwijk 2 10 Leiden 7 24 Leiderdorp 3 6 Lisse 2 6 Noordwijk 3 6 Noordwijkerhout 2 4 Oegstgeest 3 6 Rijnsburg 2 4 Sassenheim 2 4 Valkenburg 2 2 Voorhout 2 4

Pagina 43 van 99


Voorschoten Warmond Zoeterwoude Totalen

3 2 2 42

6 2 2 96

Het Algemeen Bestuur heeft vijf keer vergaderd. De vergadering in mei 2005 was extra in verband met de gevraagde besluitvorming over de tracékeuze RijnlandRoute. Voorafgaande aan de Algemeen Bestuur-vergaderingen vond ieder keer in één week een vijftal portefeuillehoudersoverleggen (Bestuur & Middelen, Economische Zaken, Ruimte, Sociale Agenda en Verkeer & Vervoer) plaats. In deze vergaderingen adviseerden de colleges het Dagelijks Bestuur onder meer over de onderwerpen op de komende AB-agenda. De agendastukken zijn steeds ruim verspreid, gelijktijdig op de website geplaatst. Ook de leden van de ambtelijke adviesgroepen van de des betreffende portefeuillehoudersoverleggen ontvangen deze stukken. Dit meldt de regio per e-mail aan de regiocontactambtenaar van de deelnemende gemeenten. In november 2005 stond het portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen in het teken van het evaluatieonderzoek ‘na 1 jaar Holland Rijnland’. In dit kader zijn ook tal van raads- en collegeleden en ambtenaren van de deelnemende gemeenten geïnterviewd door een extern bureau. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn op 15 februari 2006 vastgesteld en aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden. Bij wijze van kennismaking is de Beleidsstaf van Holland Rijnland - bestaande uit de regiosecretaris, hoofd middelen en projecten, de programmamanagers en de stafmedewerker bestuurs- en juridische zaken – op bezoek gegaan bij de gemeentelijke managementteams van de deelnemende gemeenten. De reguliere vergadering van het Dagelijks Bestuur is een keer in de twee weken donderdagochtend op het regiokantoor. Af en toe is de vergadering op een andere locatie. Er is bijvoorbeeld in combinatie met een bedrijfsbezoek vergaderd bij de veiling in Rijnsburg. De DBportefeuillehouders participeren in tal van bestuurlijke overleggen, zoals die van de Zuidvleugel. Tot 31 december 2005 bestond het Dagelijks Bestuur uit acht leden: H.J.J. Lenferink, voorzitter; Dhr. J. Wienen, vice-voorzitter, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening; Dhr. R. Hillebrand, portefeuillehouder Wonen; Mevr. W.M Verver, portefeuillehouder Economische Zaken; Dhr. H.H.M. Groen, portefeuillehouder Sociale Agenda; Dhr. A. Mans, portefeuillehouder Natuur & Landschap en Milieu; Dhr. A.H. Meerburg, portefeuillehouder Middelen; Dhr. M.J.D. Witteman, portefeuillehouder Verkeer & Vervoer. Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) en Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) kwam er per 1 januari 2006 van rechtswege een eind aan het AB/DB-lidmaatschap van de waarnemend burgemeester van Warmond, de heer Witteman. De portefeuille van de heer Witteman is voor de resterende zittingsperiode verdeeld over de andere DB-leden. Met het vertrek van de heer Polman (Noordwijkerhout) begin van het verslag jaar was de heer Groen (Noordwijk) in het Dagelijks Bestuur gekomen.

Pagina 44 van 99


Het Dagelijks Bestuur heeft besloten af te zien van een voorstel tot een AB-besluit over de vergoedingsregeling voor bestuursleden. Mede omdat Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur nog in een monistisch systeem functioneren is besloten dat het Algemeen Bestuur enkele taken en bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur overdraagt (Delegatiebesluit Holland Rijnland) Tevens heeft het Algemeen Bestuur in het verslagjaar ingestemd met de inspraakverordening Holland Rijnland waar mee wijzen

Communicatie SamenGevat, het periodiek regiomagazine van het Holland Rijnland, is in 2005 zes keer verschenen. Voor de vier reguliere vergaderingen van het Algemeen Bestuur kwamen werden de achtergronden van de op de onderwerpen van het Algemeen Bestuur toegelicht. Voor de AB vergadering die voor de tracékeuze van de Rijnlandroute was ingepland verscheen een speciale SamenGevat over de Rijnlandroute. In november verscheen voor de bestuurlijke conferentie over de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek een speciale SamenGevat over dit onderwerp. Holland Rijnland SamenGevat wordt in de eerste plaats gemaakt voor de raads- en collegeleden van de gemeenten in deze regio en voor gemeentelijke ambtenaren die op regionale beleidsterreinen werken. Het regiomagazine wordt ook gestuurd naar de buurgemeenten, samenwerkingsorganen, maatschappelijke organisaties in de regio en contactpersonen bij provincie, Rijk en Tweede Kamer. SamenGevat wordt aan ruim 1700 lezers verstuurd. Iedere twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief Holland Rijnland Berichten. Inmiddels zijn er ruim 600 abonnees. In de digitale nieuwsbrief wordt twee weken terug en twee weken vooruit geblikt op de belangrijkste nieuwsitems die de bestuurlijke vergadertafels passeren en de bestuurlijke regionale bijeenkomsten die plaatsvinden. In het verslagjaar zijn de berichten 26 keer verschenen. Onder andere via de website kan iedereen zich voor een gratis abonnement op de tweewekelijkse digitale Holland Rijnland Berichten opgeven. Op de Holland Rijnland-website www.hollandrijnland.net zijn alle openbare vergaderstukken en publicaties die in het verslagjaar zijn verspreid opgenomen. Daarnaast bevat de website basisinformatie over alle beleidsterreinen van Holland Rijnland en algemene informatie over de historie en de organisatie. Naast de informatie en vergaderstukken bevat de site links naar de belangrijkste partners of externe projecten waarin Holland Rijnland participeert. De website van Holland Rijnland telde in 2005 ruim 58.000 bezoekers. Het gebruik van de e-mail en website bij de verspreiding van informatie waar regionale besluitvorming over plaatsvindt, is een belofte aan de gemeenten die de regio verder invulling heeft gegeven. Speciaal voor de discussie voer de regionale woonruimteverdeling Holland Rijnland is een link opgezet en een speciale digitale nieuwsbrief verschenen. In de maanden januari tot en met mei heeft een delegatie bestaande uit de twee leden van het Dagelijks bestuur bezoeken aan de gemeenteraden gebracht. Het gespreksonderwerp was de regionale samenwerking. Voor raadsleden zijn zeven bijeenkomsten georganiseerd om een toelichting te geven over het nieuwe woonruimteverdeelsysteem en om inbreng te vragen voor het profiel van de regio. In kleine groepjes met diverse samenstelling konden raadsleden hun belangrijke punten naar voren brengen en met elkaar uitwisselen. Holland Rijnland organiseerde verschillende symposia, conferenties en congressen voor diverse doelgroepen. Onder andere het Pact van Teylingen, de nieuwjaarsbijeenkomst met een start van de discussie over het profiel van de regio, de Wet Maatschappelijke Opvang, Toerisme, de Kantorenstrategie, de Regionale Structuurvisie waren onderwerpen die hier werden besproken.

Pagina 45 van 99


Op 1 april werd voor het eerst de Regiomanifestatie Holland Rijnland gehouden. Op deze manifestatie presenteerden ruim 70 verschillende regionaal werkende organisaties zich. Er waren 20 workshops die in twee parallelsessies bezocht konden worden. De manifestatie werd afgesloten met een debat over het profiel van de regio. De regiomanifestatie trok in 2005 ruim 400 bezoekers. Het hebben van één aanspreekpunt binnen de gemeenten bevordert een vlotte informatieuitwisseling tussen gemeenten en het regionale samenwerkingsorgaan. De zestien gemeenten hebben hiervoor dan ook een regionale contactambtenaar aangewezen. Het logo van Holland Rijnland heeft in 2005 een ‘restyling’ ondergaan. Met de toevoeging van een beeldmerk met tulpen en de ondertitel ‘waar de randstad tot bloei komt’ is een duidelijke link gelegd tussen de naam van de regio en de bollenstreek.

Wat heeft het gekost? Regionale taken taak

Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten Lasten Baten Bestuur 64.444 29.003 93.447 Bestuursondersteuning 103.590 303.220 406.810 Communicatie 70.951 193.400 264.351 Budgetcyclus 49.892 50.234 100.126 Totaal rekening 288.877 575.857 864.734 Totaal begroting 319.020 686.200 1.005.220

Bijdrage gemeenten 93.447 406.810 264.351 100.126 864.734 1.005.220

Plustaken taak Ambtenaar in algemene dienst Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten Lasten Baten 316 94.940 95.256 316 2.470

94.940 98.790

95.256 101.260


Pagina 46 van 99


Totaal van het programma Bestuur


Indirecte Directe Totaal Directe kosten kosten lasten Baten 321.490 794.990 1.106.480 289.193 670.797 959.990 32.297 114.193 146.490

Bijdrage gemeenten 1.106.480 959.990 146.490

Analyse van het verschil In 2005 zijn er minder uren aan dit programma toegerekend op basis van tijdschrijven dan was geraamd. Het betreft hier uren van de afdeling Middelen. De niet toegerekende uren zijn verdeeld op basis van formatie over de beleidsafdelingen. Op het product bestuur was een raming ad € 150.000 opgenomen voor éénmalige fusiekosten (verhuiskosten). Hierop zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Het restant van deze post ad € 145.000 zal conform het voorstel worden gestort in een bestemmingsreserve en dient ter dekking van de kosten van verhuizing in april 2006. Daarnaast zijn er tussen een aantal producten verschuivingen van kosten zichtbaar. Zo is de onderuitputting op communicatie aangewend voor het inhuren van derden o.a., voor het onderzoek naar inbedding RBL in Holland Rijnland, opstellen Algemene subsidie verordening, Mandateringsbesluit etc. Deze kosten zijn verantwoord onder bestuursondersteuning. De accountantskosten voor de controle jaarrekeningen 2004 waren vanwege de fusie hoger dan geraamd.

Pagina 47 van 99


PROGRAMMA FINANCIERING EN MIDDELEN Wat wilden we bereiken? Vanaf 1 oktober 2004 is de fusie tussen de samenwerkingorganen van de Leidse Regio met die van de Duin- en Bollenstreek een feit. Voor de uitvoering van de taken zijn middelen nodig. Het grootste deel is afkomstig van de deelnemende gemeenten. Er wordt gestreefd naar een grote mate van efficiency en effectiviteit, waardoor de lastendruk voor de gemeenten wordt beperkt. Wat hebben we ervoor gedaan? Ondersteuning aan de uitvoerende organisatiedelen. Het uitvoeren van de planning en controlcyclus. Het in stand houden en waar mogelijk optimaliseren van de ICT. Het voeren van het secretariaat. Het bijhouden van de post en het archief. Het voeren van de financiële administratie. Het uitvoeren van de beheerstaken. Het managen van de unit projecten. Het treasurymanagement. Controlling. Deurwaarders: Als deelproduct is de ook de dwanginvordering van de gemeentelijke heffingen onder dit programma gezet. De dwanginvordering is een gemandateerde taak van de 10 deelnemende gemeenten uit de duin- en bollenstreek alsmede de gemeente Oegstgeest. Per 1 juli 2005 is deze taak teruggelegd bij de gemeenten. Wat heeft het gekost? De middelen zijn opgenomen in de kostenverdeelstaat en zijn vervolgens toegerekend aan de producten van het samenwerkingsorgaan. Bij begrotingswijziging zijn de extra renteopbrengsten van € 180.000 opgevoerd. Deze baat dient als dekking van de extra uitgaven in het kader van de As Leiden-Katwijk. (zie programma Ruimte)

Regionale taken taak Liquiditeit Overige middelen Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten Lasten Baten gemeenten 5.024 27.686 32.710 263.340 -230.630 5.662 314.735 320.397 60.263 260.134 10.686 342.421 353.107 323.603 29.504 5.770 236.420 242.190 226.520 15.670

Plustaken taak Dwanginvordering Totaal rekening Totaal begroting

Indirecte Directe kosTotaal Directe Bijdrage kosten ten Lasten Baten gemeenten 58.027 94.327 152.354 15.197 137.157 58.027 94.327 152.354 15.197 137.157 49.950 127.450 177.400 5.000 172.400

Pagina 48 van 99


Totaal van het programma Financiering en Middelen

Totaal begroting Totaal jaarrekening Verschil

Indirecte Directe Totaal Directe Bijdrage kosten kosten lasten Baten gemeenten 55.720 363.870 419.590 231.520 188.070 74.287 404.340 478.627 338.800 139.827 -18.567 -40.470 -59.037 107.280 48.243

Analyse van het verschil Door het vertrek van een deurwaarder en de inhuur van deurwaarders van de gemeente Leiden (in verband met langdurige ziekte) zijn er met name door financiële zaken meer uren besteed aan de dwanginvordering. Tevens is het saldo van de kostenplaatsen op dit programma verantwoord. Op het product overige middelen is de afwikkeling van de overgang van het RIO naar het CIZ verantwoord. Per saldo is een positief resultaat van € 26.772 ontstaan. Met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten zal na de voor te stellen onttrekking van € 89.979 aan de reserve RIO een bedrag van € 116.751 worden afgerekend.

Pagina 49 van 99


PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Door de provincie Zuid-Holland is in het kader van het financiële toezicht voorgeschreven om een paragraaf over het weerstandsvermogen bij de begroting en rekeningstukken toe te voegen. Het is van belang dat gemeenten in staat zijn onverwachte financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden (dit wordt het weerstandsvermogen genoemd). Daarvoor is het nodig te beschikken over een zekere mate van vrije ruimte, een buffer, binnen de begroting en/of vermogenspositie. Deze vrije ruimte wordt aangeduid als weerstandscapaciteit. Deze weerstandcapaciteit bestaat volgens de brief van de provincie uit een drietal componenten: 1. de omvang van de vrij aanwendbare reserves; 2. de onbenutte belastingcapaciteit; 3. de “lucht” in de begroting. Hierbij merkt de provincie zelf op dat de algemene reserve, die vrij besteedbaar is, bepalend is voor de vraag of men over voldoende vrije buffer beschikt. Het samenwerkingsorgaan beschikt niet over vrije reserves. De deelnemende gemeenten zijn op grond van de regeling geheel gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële situatie bij het samenwerkingsorgaan en mogelijke tekorten of financiële tegenvallers. De buffer voor Holland Rijnland zit dan ook bij de deelnemende gemeenten. Er behoeft dan ook binnen Holland Rijnland geen weerstandscapaciteit aanwezig te zijn. De gemeenten worden driemaal per jaar geïnformeerd over het verloop van de begroting, namelijk bij de eerste en tweede MARAP en bij de jaarrekening. Eventuele risico’s worden daarbij aangegeven. De gemeenten moeten dan in staat worden geacht op basis van deze informatie voldoende voorzieningen in de eigen begroting te treffen. Dat risico kan betrokken worden bij het geheel van de door de gemeente gelopen risico’s. Uit dat oogpunt is geen afzonderlijke risicoreserve bij de gemeenschappelijke regeling aangehouden.

Risico’s Onder risico's worden verstaan; alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Fusie De begrotingen van de samenwerkingsorganen in de Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio zijn met grote zorgvuldigheid samengevoegd tot één geheel. Het is ondanks de zorgvuldige inzet mogelijk dat er iets over het hoofd is gezien. De tijd zal hier uitsluitsel over moeten geven. Er zijn geen voorzieningen opgenomen voor desintegratiekosten c.q. wachtgeldregelingen als gevolg van de fusie. Voor wat betreft eventuele desintegratiekosten wordt uitgegaan, dat na de liquidatie van de oude regelingen alle verplichtingen met de betreffende deelnemers zullen worden afgerekend.

Pagina 50 van 99


Debiteurenbeheer De afhandeling van (oude) openstaande posten heeft doorlopend aandacht. Indien onverhoopt mocht blijken dat sommige debiteuren dubieus van aard zijn, dan zal door een apart voorstel besluitvorming plaatsvinden omtrent de verdere administratieve afhandeling. Subsidiestromen derden Bij toezeggingen van derden zal er altijd zoveel mogelijk de zekerheid moeten zijn dat de bedragen ook daadwerkelijk worden ontvangen alvorens tot verplichtingen wordt overgegaan. Ziekteverzuim Holland Rijnland is evenals andere overheidslichamen eigen risicodrager bij ziekte. Dit betekent dat bij ziekte het salaris voor rekening van de werkgever wordt doorbetaald. In de begroting zijn beperkte bedragen opgenomen voor vervanging. Bij veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim wordt er niet aan ontkomen om personeel bij derden in te huren. De kosten hiervan zijn vaak aanzienlijk. Dit betekent dat, bij gebrek aan een eigen voorziening, een beroep moet worden gedaan op de deelnemende gemeenten door middel van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Geluidsanering Voor het “oude” SDB lopen nog een aantal projecten op het gebied van geluidsanering. Naar aanleiding van een budgethouderscontrole is door het Bureau Sanering Verkeerslawaai van het Ministerie van VROM het project Hillegom/Lisse/Teylingen niet subsidiabel verklaard. Dit betekent, dat de daarvoor betaalde subsidie door het ministerie teruggevorderd wordt. Het betreft hier een bedrag van ca € 200.000. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend, in eerste instantie door Holland Rijnland. Dit bezwaar is als niet ontvankelijk verklaart aangezien de bevoegdheid hiervoor niet aan Holland Rijnland is overgedragen. Inmiddels hebben de drie afzonderlijke gemeenten bezwaar ingediend. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening wordt het bezwaar juridisch onderbouwd en getoetst.

Pagina 51 van 99


PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De enige kapitaalgoederen die het samenwerkingsorgaan in zijn bezit heeft is de inventaris, bestaande uit meubilair en automatiseringstoepassingen. Op deze zaken wordt afgeschreven. Het orgaan beschikt niet over (egalisatie-)reserves voor vervangingen. Kleine aanschaffingen vinden binnen de begroting plaats. Grote vervangingen vergen een extra krediet waarvoor dan een voorstel wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Pagina 52 van 99


PARAGRAAF FINANCIERING Algemeen De exploitatietekorten van het samenwerkingsorgaan worden gefinancierd door de zestien deelnemende gemeenten. Op basis van de vastgestelde begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage als voorschot in rekening gebracht en wel de eerste termijn ad 50% aan het begin van het begrotingsjaar en de tweede termijn ad 50% op 1 juli van het lopende begrotingsjaar. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt tevens de definitieve bijdrage over het betreffende jaar vastgesteld. Zo spoedig mogelijk daarna vindt er een afrekening plaats met de gemeenten. Daarnaast zijn er geldstromen van ministeries en provincie waarvan de bedragen worden doorgesluisd naar de betreffende instanties. Kasgeld Tijdelijke overschotten worden uitgezet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten of bij publiekrechterlijke lichamen tegen een zo gunstig mogelijke rente. Dit gebeurt in daggeld of in deposito’s. Tijdelijke tekorten komen sporadisch voor en zijn slechts van korte duur. Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van de kredietlimiet (rood staan) van de bankinstelling (BNG) Leningenportefeuille Het samenwerkingsverband beschikt niet over een leningenportefeuille. Liquiditeitenplanning Gelet op de bevoorschottingsregeling met de deelnemende gemeenten en het regelmatige uitgavenpatroon is er geen liquiditeitenplanning opgesteld. In- en externe ontwikkelingen Er zijn geen interne of externe ontwikkelingen en deze worden ook niet verwacht, die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de treasuryorganisatie, het risicoprofiel, de financiële posities, de vermogenswaarden en/of de geldstromen. Risicobeheer De treasuryfunctie dient uitsluitend de publieke taak en het beheer van de uitzettingen is prudent. Er wordt ruim voldaan aan de kasgeldlimiet, er zijn geen geldleningen en de kasgeldoverschotten worden tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Renterisico’s Vanwege de zeer beperkte financieringsbehoeften en het prudent wegzetten van overtollige kasgeldmiddelen is het renterisico gering. Holland Rijnland is geen vaste geldleningen aangegaan. Het samenwerkingsorgaan voldoet dan ook aan de renterisiconorm. Financieringsrisico’s Omdat de gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van het samenwerkingsorgaan en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.

Pagina 53 van 99


Kasgeldlimiet Het samenwerkingsorgaan is steeds gedurende vele jaren binnen de kasgeldlimiet gebleven. De verwachting is ook dat dit ook voor de komende jaren zal blijven gelden.

Kasgeldlimiet 2005 Bedragen in euro’s per kwartaal x 1000 Kw 1 Kw 2 Kw 3

Kw 4

Omvang begroting per 1 januari 2005 = € 11,3 miljoen (1)Toegestane kasgeldlimiet in procenten in bedrag (2)Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3)Vlottende kasgeldmiddelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) Toegestane Kasgeldlimiet (1) Ruimte(+)/Overschrijding (-); (1) – (4)

8,2% 926

8,2% 926

8,2% 926

8,2% 926

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 652 5.100

0 203 9.950

0 169 15.150

0 173 15.150

- 5.752 926 + 6.678

- 10.153 926 +11.079

- 15.319 926 + 16.245

- 15.323 926 +16.249

3.2.10 Meerjarenprognose Op basis van de meerjarenverwachtingen is de inschatting dat Holland Rijnland ook de komende jaren geen geldleningen behoeft aan te gaan. Een renterisico vaste schuld is dan ook niet aanwezig.

Pagina 54 van 99


PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING De platformfunctie Een primaire functie van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is en blijft het bieden van een platform voor onderlinge afstemming tussen de deelnemende gemeenten. In dit verband zal het Samenwerkingsorgaan met name coördinerende taken uitvoeren op de daarvoor aangewezen beleidsterreinen. Mede hiervoor werkt Holland Rijnland aan verdere verbetering van de organisatie. Beleid Er is in 2005 veel inzet gevraagd voor zowel het neerzetten van de nieuwe organisatie als voor de collectieve belangenbehartiging. Uitvoeringsprogramma Op 25 november 2002 is het Programma van Afspraken “Toekomst Leidse regio en Duin- en Bollenstreek” ondertekend. Door de zestien betrokken gemeenteraden en provinciale Staten zijn voor de uitvoering van dit Programma van Afspraken én het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) middelen beschikbaar gesteld. Deze uitvoeringsprogramma’s voorzien in het uitvoeren van een 26-tal projecten. In deze jaarrekening zijn ook de kosten voor het uitvoeringsprogramma 2005 opgenomen. De geraamde projectkosten bedragen in totaal € 460.500,-- Hiervan is in 2005 daadwerkelijk besteed een bedrag van € 180.000. Het restant is gestort in een voorziening. De projecten 2005 zullen grotendeels in 2006 worden afgewikkeld. Zo zijn in 2005 de overlopende projecten behorende bij het uitvoeringsprogramma 2004 uitgevoerd. Van het totale budget 2004 ad € 826.660 resteerde per 1 januari 2005 nog een bedrag van € 377.900. Hiervan is € 215.700 besteed, zodat nog een bedrag resteert van € 162.200. Bestuurlijke organisatie Holland Rijnland De zestien gemeenteraden hebben medio 2004 besloten tot fusie van de vijf gemeenschappelijke regelingen van de Leidse regio en de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek. Op 1 oktober 2004 was de fusie een feit. Ambtelijke organisatie Doelstelling van het P&O beleid is het versterken van de organisatie. Werkgever en werknemer hebben een belangrijke rol hierin. Te denken valt aan de faciliterende en stimulerende rol van de werkgever en de coöperatieve rol van de werknemer. Te denken valt aan personeelsbegeleiding en stimulering. Personeelsbegeleiding en stimulering vallen uit in drie kernthema’s: Werkgeverschap, leiderschap en personeel. De afdeling Personeel en organisatie houdt zich voornamelijk met deze thema’s bezig. Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland staat de secretaris, die de verbindende schakel is tussen het bestuur en de medewerkers. Naast de eindverantwoording voor de advisering van het bestuur, vormt hij samen met het hoofd Middelen en Projecten het management van Holland Rijnland. De secretaris stuurt het Stafbureau en de eenheid Regie en Beleid aan. De afdelingen Middelen en Projecten inclusief het secretariaat, vallen onder het hoofd Middelen en Projecten.

Pagina 55 van 99


• Personeelsbestand Na de fusie van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) en het Samenwerkingsorgaan Leidse Regio (SLR) is het aantal fte’s bij Holland Rijnland drastisch verlaagd. In het jaarverslag 2004 waren op 31 december 2004 49 medewerkers in dienst met een totaal fte van 45,57. De overname van het Regionaal Indicatieorgaan (RIO) met ingang van 1 januari 2005 door het Rijk heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Zo is ook de overname van de deurwaarderstaak door de desbetreffende gemeenten niet onopgemerkt gebleven. De deurwaardersfunctie is met ingang van 1 juli 2005 opgeheven. Dat houdt in dat deze formatieplaats (1fte) als herplaatsbaar is aan te merken. Op 31 december 2005 waren er 40 medewerkers in dienst met een totaal van 34,04 (fte). Dit is inclusief externe inhuur van derden. Na de fusie van SDB en SLR met ingang van 1 oktober 2004, zijn de medewerkers overgegaan naar de nieuwe organisatie Holland Rijnland en zijn alle functies met ingang van 1 januari 2005 volgens de functiewaarderingsmethode V-balans herschreven. •

Kerngegevens personeel

Uit de personeelsgegevens blijkt dat er 19 vrouwelijke werknemers bij Holland Rijnland in dienst zijn, waarvan 5 in een voltijd dienstverband en 14 in deeltijd. Van de 18 mannelijke werknemers werken 10 in een voltijd dienstverband en 8 in deeltijd. o Uitstroom Het personeelsverloop is vorig jaar beperkt gebleven. Er heeft slechts een persoon afscheid van deze organisatie genomen. o Instroom Daarentegen is de organisatie over de volle breedte versterkt. Voor de eenheid Regie en Beleid zijn in 2005 drie programmamanagers aangetrokken voor de beleidsvelden: Ruimte, Verkeer en Vervoer en Sociale Agenda. Daarnaast zijn diverse vacatures ter ondersteuning van deze eenheden opgevuld door beleidsmedewerkers en heeft de organisatie de interne functie van stafmedewerker P&O bezet. Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van het personeelsbestand per 31 december 2005.

Pagina 56 van 99


Staat van personeelsbestand en salarissen per 31 december 2005

Aantal FTE's

Aantal uren per week

Jaarwedde

Netto so- Netto salarislasten ciale lasten

Secretaris

1,00

36,00

76.464,85 17.645,82

94.110,67

Juridische zaken

1,00

36,00

49.670,65 12.059,97

61.730,62

Communicatie

3,06

110,00

74.434,77 17.483,97

91.918,74

P&O-medewerker

0,89

32,00

11.360,20

2.939,39

14.299,59

Hoofd Middelen en Projecten

1,00

36,00

66.754,30 14.821,38

81.575,68

Middelen

7,37

269,83

258.101,76 60.335,71

318.437,47

Dwanginvordering

1,22

52,00

55.470,56 13.343,95

68.814,51

Beheer

1,88

74,67

68.779,33 14.424,64

83.203,97

Projectleiders

4,89

176,00

198.535,79 47.417,68

245.953,47

10,29

370,50

485.865,24 120.614,07

606.479,31

Offensief van Teylingen

0,44

16,00

50.400,00 10.537,81

60.937,81

Ambtenaar in algemene dienst

1,00

36,00

69.938,88 16.501,09

86.439,97

Regie en Beleid

Totaal generaal

•

34,04 1.245,00 1.465.776,33 348.125,48 1.813.901,81

Externe en interne ondersteuning

In dit jaar is externe ondersteuning van het ambtelijke apparaat ook organisatiebreed noodzakelijk geweest. Als gevolg van ziekte is er op diverse afdelingen ondersteuning geboden door externe partijen. Op ICT gebied is door uitval van de systeembeheerder, ondersteuning geweest door het bedrijf DUVAK. Ook is door langdurige ziekte van een van de deurwaarders, tijdelijk interne administratieve ondersteuning geboden door een medewerker van de afdeling financiën. Daarnaast is de uitval van twee programmamanagers, zowel door interne- als externe ondersteuning opgevuld. • Klachtafhandeling In het verslagjaar 2005 hebben 6 medewerkers van het voormalig Regionaal Indicatieorgaan RIO, bezwaar gemaakt tegen de overgang naar het Landelijk Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en de medewerkers zijn nadat er eervol ontslag is verleend, met ingang van 1 januari 2005 overgegaan naar het CIZ.

Pagina 57 van 99


• Vertrouwenswerk Holland Rijnland heeft de intentie een professionele organisatie te willen zijn. Dat wil zeggen dat de organisatie het respectvol met elkaar omgaan waardeert. Het is de organisatie veel aan gelegen om ongewenst gedrag te voorkomen en daar waar nodig te bestrijden. Hierin kan de vertrouwenspersoon een belangrijke rol spelen. Op basis hiervan heeft in 2005 een kennismakings-/ voorlichtingsbijeenkomst i.v.m. het vertrouwenswerk plaatsgevonden. • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Voor ondersteuning op gebied van gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden wordt Holland Rijnland ondersteund door MCS arbo te Warmond. Deze cijfers tonen aan dat het 1 ziekteverzuim binnen Holland Rijnland (11,0%) in het vierde kwartaal 2005, is gestegen ten opzichte van het verzuimcijfer van het derde kwartaal 2005 (8,6%). (De verzuimcijfers over 2004 zijn niet beschikbaar). Deze cijfers hebben betrekking op 10 medewerkers die als ziek geregistreerd staan. Ziekteverzuimcijfers geven inzicht in de structuur en samenstelling van het verzuim. Daarom is het belangrijk te weten dat het ziekteverzuim altijd bezien moet worden in samenhang met de ziekmeldingsfrequentie en de ziekteduur. •

Duur en frequentie van ziekteverzuim

Aantal medewerkers 36,22

Totaal ziekteverzuim Ziekteverzuim % Ziekmeldingsfrequent. Gem. ziekteverz.duur 11,0% 0,7% 6,8

De verzuimgegevens tonen bij een totaal van 36,22 personeelsleden, een ziekteverzuim van 11% bij een ziekmeldingsfrequentie van 0,7% en een gemiddelde verzuimduur van 6,8 dagen. Ziekteverzuim uitgesplitst in lang, middellang en kort verzuim Verzuimsoort Ziekteverzuim % Ziekmeldingsfrequent. Gem. ziekteverz.duur lang 10,0% 0,1% kort 0,4% 0,3% 4,3 dagen middellang 0,6% 0,2% 10,5 dagen Uit bovengenoemde gegevens valt op te merken dat langdurig verzuim het ziekteverzuimpercentage negatief beïnvloedt en dat het kortdurend - en middellang verzuim naar verhouding in evenwicht is. 10,00% 8,00% 6,00%

lang

4,00%

kort middellang

2,00% 0,00% Ziekteverzuim %

1

Het ziekteverzuim is ingedeeld per medewerker incl. en excl. (vangnet, zwangerschapsverlof en arbeidstherapie)

Pagina 58 van 99


Het is van belang om de oorzaken van verzuim te achterhalen, ook bet betrekking tot interventies. Daarbij is het niet onbelangrijk om te weten of het verzuim werkgerelateerd is of niet. • Functionerings- en beoordelingsgesprekken In dit verslagjaar zijn er geen gegevens beschikbaar over het totale verloop van deze gesprekken. Het is de bedoeling om ieder verslagjaar de scores van functionerings- en beoordelingsgesprekken inzichtelijk te maken. Hiervan moet nog een streefcijfer worden vastgesteld. • Organisatie ontwikkeling Het opleidingsbudget bedraagt 3% van de loonsom. De afspraak is dat opleidingen in eerste instantie organisatiebreed worden ingezet. In het jaar 2005 is er een start gemaakt met de organisatiebrede Cieptraining in het kader van timemanagement. In 2006 is deze training voltooid en vindt er een evaluatieronde plaats. Organisatorische speerpunten Voor 2005 was naast andere belangrijke zaken vooral gericht op de ontwikkeling van een Regionale Structuurvisie (RSV). Dit zal in 2006 nog steeds veel inzet vragen van alle betrokkenen. Het Collectie Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) zijn nu nog alleen in de Leidse Regio als gemeenschappelijke taak georganiseerd binnen het samenwerkingsorgaan. Met betrekking tot de RVMK is reeds besloten tot regionalisering van deze taak en met betrekking tot het CVV zal onderzocht gaan worden of deze taak centraal binnen het samenwerkingsorgaan voor de gehele regio kan gaan gelden. Informatisering & Automatisering Het jaar 2005 heeft in het teken gestaan van de migratie van Novell server naar Microsoft Windows server, de daarmee verbandhoudende overgang van Novell groupwise naar Microsoft Exchange Outlook en de overgang op de lokale PC’s van Windos 2000 naar Windows XP. Tevens heeft er op key componenten, te weten toegang, internet, Exchange en management, een splitsing plaatsgevonden van één server naar vier servers. Ook is er veel tijd besteed aan het oplossen van problemen welke zijn ontstaan als gevolg van bovengenoemde zaken. BTW-Compensatiefonds Een gemeenschappelijke regeling in de vorm als dit samenwerkingsorgaan wordt niet de BTWheffing betrokken. De BTW blijft dan voor de gemeenschappelijke regeling een kosten-post. Alleen een gemeenschappelijke regeling, die op de prestaties een winsttoeslag oplegt en daardoor doet aan vermogensvorming heeft recht op aftrek van BTW. Dit laatste is niet voor Holland Rijnland van toepassing. Voor de begroting van het Holland Rijnland is er derhalve niets veranderd. Evenals voorgaande jaren zijn alle lasten bruto geraamd. Met ingang van 1 januari 2003 hebben provincies en gemeenten te maken met het BTWcompensatiefonds. Per individuele gemeente zal een declaratie moeten worden verstrekt welke voorbelasting compensabel is en kan worden doorgeschoven naar de betreffende gemeente. De deelnemende gemeente kan deze kosten dan meenemen met de declaratie voor het BTWcompensatiefonds. Met betrekking tot de betaalde BTW inzake het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) geldt een aparte regeling. Holland Rijnland vraagt deze BTW terug van de Provincie Zuid-Holland. Op de volgende pagina is een overzicht weergegeven van de doorgeschoven BTW in 2005.

Pagina 59 van 99


Overzicht doorgeschoven BTW 2005 Gemeente

Door te schuiven BTW Aantal inwoners Holland Rijnland Leidse Regio per 1 jan 2005 bron CBS)

Alkemade Leiden Leiderdorp Voorschoten Zoeterwoude Oegstgeest Totaal

14.501 118.563 26.154 22.712 8.509 21.309 211.748

10.101 82.586 18.218 15.820 5.927 14.843

Hillegom Katwijk Rijnsburg Valkenburg Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Sassenheim Voorhout Warmond Totaal

20.451 42.024 14.843 3.881 21.909 24.561 15.123 14.844 14.918 4.901 177.455

14.245 29.272 10.339 2.703 15.261 17.108 10.534 10.340 10.391 3.414

Totaal

389.203

271.102

Duin- en Bollenstreek

7.525 61.528 13.572 11.786 4.416 11.058

109.885

Deurwaarders

Totaal 2005

216

17.626 144.113 31.790 27.606 10.343 26.117

10.361 21.289 7.520 1.966 11.099 12.443 7.661 7.520 7.558 2.483

207 425 150 39 222 249 153 150 151 50

24.813 50.987 18.009 4.709 26.582 29.799 18.348 18.010 18.100 5.946

89.899

2.012

472.899

Pagina 60 van 99


PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN In deze paragraaf aangegeven met welke partijen het samenwerkingsorgaan bestuurlijke en financiële belangen heeft. Dit betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Voor het samenwerkingsorgaan is dit niet aan de orde.

Pagina 61 van 99


Pagina 62 van 99


Bijdragen gemeenten 2005 per taak Omschrijving Totaal

Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Structuurvisie As Leiden-Katwijk Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Offensief van Teylingen Regionaal Bestuursakkoord Water Oude Rijn doet nieuwe zaken Handhaving Buitengebied Groene Diensten + Groenfonds Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen Regionale beleidsvisie Wonen Implementatie regionale woonruimteverdeling Regionaal bouwen herstructureringsprogramma Financieel kader regionaal bouwen herstructureringsprogramma Beheer BWS budget Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek Ondersteuning stuurgroep Pact van Teylingen Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB Monitoring Vinex en Vinacsubsidies Regionale Servicepunt Handhaving Milieu sanering geluidshinder Milieubeleid Luchtkwaliteit Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek Totaal beleidsveld Ruimte

Begroting Holland Leidse Rijnland Regio

72.180 66.560 493.992 252.380 83.350 138.750 53.440

72.180 66.560 493.990 252.380 83.350 138.750 53.440

18.750 19.690 13.750 9.370 9.370 9.370 4.690 21.590 60.160 26.540 34.120 300.970

18.750 19.690 13.750 9.370 9.370 9.370 4.690 21.590 60.160 26.540 34.120 30.970

32.710 35.580 44.270

1.801.582 1.332.320 72.960 28.480 283.070 29.480 139.600 351.330 30.420 935.340

72.960 28.480 235.070 29.480 68.120 24.500 16.000 474.610

Belangenbehartiging Economische zaken Platformfunctie Economische zaken Detailhandel Afwegingskader Economie Monitoring Kantorenmonitor en kantorenmarkt Bedrijventerreinenstrategie Instandhouding ANWB-borden Toerisme Totaal beleidsveld Economische Zaken

43.130 36.940 21.650 73.290 22.470 19.650 88.070 6.120 59.940 371.260

43.130 36.940 21.650 73.290 22.470 19.650 88.070 59.940 365.140

Belangenbehartiging Sociale Agenda Platform SA Programma samenleving provincie Arbeidsmarktbeleid Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie Uitvoering WIN Platform Zorg Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie Totaal beleidsveld Sociale agenda

11.660 172.760

11.660 132.760

46.650 30.670 10.060 82.630

46.650 30.670 10.060 82.630

34.990 67.340 20.220 476.980

34.990

Liquiditeit Dwanginvordering Overige middelen Totaal beleidsveld Financiering en Middelen Totaal generaal

270.000

32.710 35.580 44.270

Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Mobiliteitsfonds Verkeersveiligheid Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Regionaal Verkeersmilieukaart Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer

Bestuur Bestuursondersteuning Communicatie Budgetcyclus Ambtenaar in Algemene Dienst Totaal beleidsveld Bestuur

270.000

199.260

48.000 71.480 326.830 14.420 412.730

48.000

6.120

349.420

6.120

40.000

67.340 20.220 127.560

256.800 256.800 304.450 304.450 346.680 346.680 97.290 97.290 101.260 1.106.480 1.005.220 -192.500 172.400 208.170 188.070

D & Bstreek

101.260 101.260

-192.500 172.400 208.170 15.670

4.879.712 3.542.380

172.400 810.290

527.040

Totaal

Rekening Holland Leidse Rijnland Regio

34.966 40.710 310.408 392.588 139.753 157.212 64.350

34.966 40.710 310.408 392.588 139.753 157.212 64.350

17.389 14.247 24.842 36.372 8.906 4.687 63.493 7.874 23.675 25.240 312.904

17.389 14.247 24.842 36.372 8.906 4.687 63.493

D & Bstreek

37.214 25.850 183.584 -140.208 -56.403 -18.462 -10.910

7.874 23.675 25.240 33.091

54.299 44.228 89.495 -1.905 -1.905 18.031 18.031 1.883.764 1.384.380 43.472 57.190 194.277 24.123 134.227 270.432 22.472 746.194

43.472 57.190 146.277 24.123 62.747 24.500 15.000 373.310

48.080 53.136 24.036 57.042 4.658 15.162 41.103 5.994 77.584 326.796

48.080 53.136 24.036 57.042 4.658 15.162 41.103 77.584 320.801

12.782 104.202 31.624 45.542 28.196 1.769 53.019

12.782 85.017 31.624 45.542 28.196 1.769 53.019

68.008 47.743 5.000 397.886

68.008

279.813 54.299 44.228 89.495

279.813

219.571

48.000 71.480 245.932 7.472 324.884

48.000

5.994

325.957

93.447 406.810 264.351 100.126 95.256 959.990

93.447 406.810 264.351 100.126

-230.630 137.157 260.133 166.660

-230.630

5.994

676.625

-21.589 -8.648 -45.225 1.905 -18.031 -82.182 29.488 -28.710 88.793 5.357 5.373 80.898 7.948 189.146

-4.950 -16.196 -2.386 16.248 17.812 4.488 46.967 126 -17.644 44.464

-33.018 19.597 15.220 79.094

47.743 5.000 71.929

170.154 -60.476

18.750 2.301 -497 -15.472 -27.002 464 3 -41.903 52.286 2.865 8.880 -11.934

-1.122 68.558 -31.624 1.108 2.474 8.291 29.611

19.185

864.733

4.481.289 3.208.705

Verschil Totaal

95.256 95.256

163.353 -102.360 82.329 -2.836 6.004 146.490

137.157 89.979 227.136

38.130 35.243 -51.963 21.410

595.959

398.423

Pagina 63 van 99


Bijdragen gemeenten rekening 2005 Alkemade Gemeente Aantal inwoners per 1 januari 2005 (bron CBS)

Hillegom

Katwijk

Leiden

Leiderdorp 118.563 26.154

14.501

20.451

Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Structuurvisie As Leiden-Katwijk Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Offensief van Teylingen Regionaal Bestuursakkoord Water Groene Diensten + Groenfonds Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen Regionale beleidsvisie Wonen Implementatie regionale woonruimteverdeling Regionaal bouwen herstructureringsprogramma Financieel kader regionaal bouwen herstructureringsprogramma Beheer BWS budget Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstreek Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen Woonruimteverdeling Regionale Servicepunt Handhaving Milieu sanering geluidshinder Milieubeleid Luchtkwaliteit Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek Totaal beleidsveld Ruimte

1.303 1.517 11.565 14.627 5.207 5.857 2.398 648 531 926 1.355 332 175 2.366

-71 672 70.742

1.837 3.775 2.139 4.396 16.311 33.516 20.629 42.390 7.343 15.090 8.261 16.975 3.381 6.948 914 1.878 749 1.538 1.305 2.682 1.911 3.927 468 962 246 506 3.336 6.856 907 1.865 2.729 5.607 1.326 2.725 1.739 3.573 6.435 13.224 5.242 10.771 10.607 21.796 -100 -206 947 1.947 98.664 202.740

1.334 1.553 11.838 14.972 5.330 5.996 2.454 663 543 947 1.387 340 179 2.421 659 1.980 963 1.262 4.671 3.804 7.698 -73 688 71.608

349 406 3.095 3.915 1.394 1.568 642 173 142 248 363 89 47 633 172 518 252 330 1.221 995 2.013 -19 180 18.723

Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Mobiliteitsfonds Verkeersveiligheid Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Regionaal Verkeersmilieukaart Totaal beleidsveld Verkeer en Vervoer

1.620 2.131 5.450 899 7.233 17.755 1.071 36.158

2.284 3.005 13.218 1.268 3.297 1.287 788 25.148

4.694 6.175 27.161 2.605 6.775 2.645 1.620 51.675

1.658 2.181 9.593 920 2.393 934 572 18.252

433 570 2.508 241 626 244 150 4.772

13.243 17.422 44.561 7.349 59.138 145.167 8.753 295.632

2.921 3.843 9.830 1.621 13.045 32.023 1.931 65.214

1.791 1.980 896 2.125 174 565 1.531

2.526 2.792 1.263 2.997 245 797 2.160 540 4.077 17.397

5.191 5.737 2.595 6.159 503 1.637 4.438 1.130 8.377 35.768

1.834 2.026 917 2.175 178 578 1.568 295 2.959 12.529

479 530 240 569 46 151 410

14.647 16.187 7.322 17.377 1.419 4.619 12.521

3.231 3.571 1.615 3.833 313 1.019 2.762

774 3.199

23.635 97.726

5.214 21.557

672 4.467 1.662 2.393 1.482 93 2.786 3.574

1.380 9.180 3.415 4.917 3.044 191 5.725 7.343

487 3.242 1.206 1.737 1.075 67 2.022 2.594

127 848 315 454 281 18 529 678

17.128

35.195

12.431

3.250

3.894 36.641 9.634 13.874 8.589 539 16.151 20.717 26.733 2.800 139.571

859 8.083 2.125 3.060 1.895 119 3.563 4.570 5.897 618 30.788

4.910 10.090 21.376 43.925 13.891 28.543 5.261 10.811 10.978 22.558 56.416 115.927

3.564 15.514 10.082 3.818 7.968 40.946

932 4.057 2.636 998 2.083 10.706

28.467 123.927 80.529 30.501

6.280 27.337 17.764 6.728

263.424

58.109

-8.796 10.242 14.015 15.462

-2.300 2.678 3.665 4.043

-70.257

-15.498

51.834 -18.423

11.434 -4.064

940 20.395

Belangenbehartiging Economische zaken Platformfunctie Economische zaken Detailhandel Afwegingskader Economie Monitoring Kantorenmonitor en kantorenmarkt Bedrijventerreinenstrategie Instandhouding ANWB-borden Toerisme Totaal beleidsveld Economische Zaken

2.891 11.952

Belangenbehartiging Sociale Agenda Platformfunctie sociale agenda Programma Samenleving van de provincie Arbeidsmarktbeleid Jeugdbeleid Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie Platform zorg Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie Totaal beleidsveld Sociale agenda

476 4.481 1.178 1.697 1.051 66 1.975 2.534 3.270 342 17.070

Bestuur Bestuursondersteuning Communicatie Budgetcyclus Ambtenaar in Algemene Dienst Totaal beleidsveld Bestuur

3.482 15.157 9.849 3.731

Liquiditeit Dwanginvordering Overige middelen Totaal beleidsveld Financiering en Middelen Totaal generaal

32.218 -8.593 6.340 -2.253 165.887

-12.119 14.112 19.311 21.304

42.024

RijnsValkenburg burg 14.843 3.881

-24.902 28.999 39.681 43.777

236.057 485.083 171.228

10.652 12.401 94.560 119.594 42.573 47.891 19.603 5.297 4.340 7.568 11.080 2.713 1.428 19.342

2.350 2.736 20.859 26.381 9.391 10.564 4.324 1.169 957 1.669 2.444 598 315 4.267

7.689 166.755

1.696 36.785

-580 -128 5.493 1.212 578.398 127.590

44.694 1.356.328 299.194

Pagina 64 van 99


Lisse 21.909

Noordwijk

Noordwijkerhout 24.561 15.123

1.968 2.292 17.473 22.100 7.867 8.850 3.622 979 802 1.398 2.047 501 264 3.574 972 2.923 1.421 1.863 6.894 5.616 11.363 -107 1.015 105.698

2.207 2.569 19.589 24.775 8.819 9.921 4.061 1.097 899 1.568 2.295 562 296 4.007 1.090 3.277 1.593 2.088 7.729 6.295 12.739 -120 1.138 118.492

2.447 3.219 14.160 1.358 3.532 1.379 844 26.941

Oegstgeest 21.309

Sassen- Voorhout Warmond VoorZoeterheim schoten woude 14.844 14.918 4.901 22.712 8.509

1.359 1.914 1.582 2.229 12.061 16.995 15.255 21.494 5.430 7.652 6.109 8.607 2.500 3.523 676 952 554 780 965 1.360 1.413 1.991 346 488 182 257 2.467 3.476 671 2.018 981 1.382 1.286 29.970 4.759 3.876 7.844 -74 -104 701 987 72.959 103.954

1.334 1.553 11.839 14.973 5.330 5.996 2.454 663 543 947 1.387 340 179 2.422 659 1.980 963 1.262 4.671 3.805 7.699 -73 688 71.613

1.340 1.560 11.898 15.048 5.357 6.026 2.467 667 546 952 1.394 341 180 2.434 662 1.990 967 1.268 4.694 3.824 7.737 -73 691 71.970

2.743 3.609 15.875 1.522 3.960 1.546 947 30.202

1.689 2.222 9.774 937 2.438 952 583 18.596

2.380 3.131 8.009 1.321 10.629 26.090 1.573 53.133

1.658 2.181 9.594 920 2.393 934 572 18.253

2.707 2.991 1.353 3.211 262 854 2.314 393 4.367 18.452

3.034 3.353 1.517 3.600 294 957 2.594 1.278 4.896 21.522

1.868 2.065 934 2.216 181 589 1.597 442 3.015 12.907

2.632 2.909 1.316 3.123 255 830 2.250 540 4.248 18.104

1.834 2.027 917 2.176 178 578 1.568 983 2.959 13.218

720 4.786 1.780 2.564 1.587 100 2.985 3.828

807 5.365 1.996 2.874 1.779 112 3.346 4.292

497 3.303 1.229 1.770 1.096 69 2.060 2.643

488 3.243 1.206 1.737 1.075 67 2.022 2.594

547 720 3.168 304 790 309 189 6.027 2 605 669 303 718 59 191 518 49 977 4.089 2 161 1.071 398 573 355 22 668 856

18.349

20.570

12.666

700 6.585 1.731 2.493 1.544 97 2.903 3.723 4.805 503 25.085

1.666 2.192 9.642 925 2.405 939 575 18.344 1 1.843 2.037 921 2.186 179 581 1.575 344 2.974 12.640 1 490 3.259 1.212 1.746 1.081 68 2.032 2.607

5.260 22.900 14.881 5.636 11.761 60.438

5.897 25.672 16.682 6.319 13.184 67.754

3.631 15.807 10.272 3.891 8.118 41.718

5.116 22.273 14.473 5.482 47.344

3.564 15.516 10.082 3.819 7.968 40.949

-12.983 15.118 20.687 22.823

-14.554 16.948 23.191 25.586

-8.961 10.436 14.280 15.754

-12.627 14.704 9.316 11.393

-8.796 10.243 14.016 15.463

12.494 1 3.582 15.593 10.132 3.838 8.008 41.153 1 -8.840 10.294 14.086 15.540

4.105 2 1.177 5.123 3.329 1.261 2.631 13.520 2 -2.904 3.382 4.628 5.105

252.700

284.125

174.600 259.014

171.928

172.141

12.432

440 513 3.909 4.944 1.760 1.980 810 219 179 313 458 112 59 800 217 654 318 417

Totaal 389.203

2.040 2.376 18.114 22.910 8.155 9.174 3.755 1.015 831 1.450 2.123 520 274 3.705

764 890 6.786 8.583 3.055 3.437 1.407 380 311 543 795 195 102 1.388

1.473 31.944

552 11.968

-24 -111 227 1.052 18.304 110.798

-42 394 41.510

34.966 40.710 310.408 392.588 139.753 157.212 64.350 17.389 14.247 24.842 36.372 8.906 4.687 63.493 7.874 23.675 25.240 312.904 54.299 44.228 89.495 -1.905 18.031 1.883.764

2.537 3.337 8.536 1.408 11.329 27.808 1.677 56.631

950 1.250 3.198 527 4.244 10.418 628 21.217

43.472 57.190 194.277 24.123 134.227 270.432 22.472 746.194

2.806 3.101 1.403 3.329 272 885 2.399

1.051 1.162 525 1.247 102 331 899

4.527 18.720

1.696 7.014

48.080 53.136 24.036 57.042 4.658 15.162 41.103 5.994 77.584 326.796

746 7.019 1.845 2.658 1.645 103 3.094 3.969 5.121 536 26.736

279 2.630 691 996 616 39 1.159 1.487 1.919 201 10.017

12.782 104.202 31.624 45.542 28.196 1.769 53.019 68.008 47.743 5.000 397.886

5.453 23.739 15.426 5.843

2.043 8.894 5.779 2.189

50.462

18.905

93.447 406.810 264.351 100.126 95.256 959.990

-13.458

-5.042

9.929 -3.529

3.720 -1.322

51.149 259.819

-230.630 137.157 260.133 166.660

97.341 4.481.289

Pagina 65 van 99


Afrekenstaat 2005 voor bestemming Gemeente

Voorschot

Rekening

Verschil

Alkemade Hillegom Katwijk Rijnsburg Valkenburg Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Sassenheim Voorhout Warmond Voorschoten Zoeterwoude

187.343 251.583 498.400 175.473 45.262 1.535.667 338.721 255.764 320.316 175.098 288.739 171.240 174.563 60.090 291.151 110.302

165.887 236.057 485.083 171.228 44.694 1.356.328 299.194 252.700 284.125 174.600 259.014 171.928 172.141 51.149 259.819 97.341

21.456 15.526 13.317 4.245 568 179.339 39.527 3.064 36.191 498 29.725 -688 2.422 8.941 31.332 12.961

Totaal

4.879.712

4.481.289

398.423

Afrekenstaat 2005 na bestemming reserves Gemeente

Voorschot

Rekening

Verschil

Alkemade Hillegom Katwijk Rijnsburg Valkenburg Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest Sassenheim Voorhout Warmond Voorschoten Zoeterwoude

187.343 251.583 498.400 175.473 45.262 1.535.667 338.721 255.764 320.316 175.098 288.739 171.240 174.563 60.090 291.151 110.302

182.777 243.151 499.662 176.378 46.040 1.494.420 329.657 260.300 292.645 179.847 283.833 177.078 177.317 52.850 286.272 107.251

4.566 8.432 -1.262 -905 -778 41.247 9.064 -4.536 27.671 -4.749 4.906 -5.838 -2.754 7.240 4.879 3.051

Totaal

4.879.712

4.789.478

90.234

Pagina 66 van 99


Miljoenen

Cijfers 2005 per programma excl. rijksbijdrage Volwasseneneducatie ad € 5,0 miljoen 3,5

3,0

2,5

Raming baten Raming lasten Raming bijdragen gemeenten Werkelijke baten Werkelijke lasten Werkelijk bijdragen gemeenten

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0 Ruimte

Verkeer & Vervoer Economische Zaken

Sociale Agenda

Bestuur

Middelen

programma's

Bijdrage gemeenten 2005 in percentages per programma

Middelen 3%

Bestuur 24% Ruimte 39%

Sociale Agenda 10%

Economische Zaken 7%

Verkeer & Vervoer 17%

Pagina 67 van 99


Pagina 68 van 99


JAARREKENING 2005

In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Pagina 69 van 99


Pagina 70 van 99


Waarderingsgrondslagen Algemeen

De jaarrekening 2005 is samengesteld met inachtneming van de wettelijke richtlijnen voor de jaarrekening, welke zijn vastgesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de historische verkrijgingsprijs verminderd met de gedane afschrijvingen en eventuele investeringsbijdragen. De afschrijvingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de verwachte levensduur. Vorderingen en verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) De vorderingen (financiële vaste activa) en verplichtingen (vaste schulden) Besluit Woninggebonden Subsidies tot en met 1994 zijn gewaardeerd op de netto contante waarde van de vordering cq. de verplichting. De vorderingen BWS vanaf 1995 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Per 1 januari 2005 is het beheer en de administratie van de BWS-regeling Leidse Regio door de gemeente Leiden overgedragen aan Holland Rijnland. Overige vorderingen en schulden De overige vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en Lasten De baten en lasten zijn zo nauwkeurig mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Reserves en Voorzieningen Indien er middelen ’over’ zijn op een reguliere taak (taak die in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen en die jaarlijks in de exploitatie voorkomt) dan kunnen overschotten op deze gelden die het volgend jaar niet opnieuw begroot worden, aangemerkt worden als een bestemmingsreserve. In geval van overblijvende middelen op een incidentele, additionele taak / project (er is dus sprake van een concrete bestedingsverplichting) dient er een voorziening “beklemde gelden” in het leven geroepen te worden (denk hierbij bijv. aan UP gelden). In geval van Rijksgelden waarbij de gemeenten als een soort doorgeefluik fungeren (denk aan de Vinex-regeling / ISV-gelden) dient er een voorziening te worden gecreëerd, daar de gelden door derden (lees het Rijk) zijn beklemd. Indien er sprake is van co-financiering m.b.t. een reguliere taak dan de overlopende middelen te splitsen in een bestemmingsreserve en een voorziening (voor het deel van derden van gelden). De voorziening ’Afwikkeling fusie / verhuizing’ is per 1 januari 2005 geherrubriceerd naar een bestemmingsreserve. De vergelijkende cijfers 2004 zijn hierop aangepast. Vereveningsfonds CVV Boekingen aangaande het vereveningsfonds CVV dienen via de exploitatie rekening geboekt te worden, ook al zijn ze in de begroting van 2005 niet als zodanig opgenomen. Alle baten en lasten worden derhalve “bruto” in de exploitatierekening zichtbaar gemaakt. Het exploitatieresultaat wordt ten laste / bate van het vereveningsfonds gebracht. De budgetoverschrijding die als gevolg hiervan ontstaat, dient in de jaarrekening te worden toegelicht.

Pagina 71 van 99


Balans per 31 december 2005

Activa

Ultimo 2005

Ultimo 2004

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa: Overige investeringen met een economisch nut

Passiva

Ultimo 2005

Ultimo 2004

VASTE PASSIVA

121.695

Eigen vermogen: 259.418 Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat 2005

360.715 398.425 759.140

331.406

3.874.405 9.029.380 12.903.784

3.077.421 3.077.421

3.196.530

3.196.530

- verplichtingen BWS DB

1.982.842

2.154.145

2.483.824 - verplichtingen BWS LR

12.726.687

Voorzieningen: Voorzieningen Voorziening BWS LR

331.406

Financiële vaste activa: - financiële vaste activa

1.736.819

- vorderingen BWS DB

1.986.427

- vorderingen BWS LR

12.539.709

Totaal vaste activa

16.384.650

4.771 Vaste schulden met een rentetypische looptijd 2.219.635 van één jaar of langer - onderhandse leningen

VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: Overige vorderingen

Totaal vaste passiva

8.759.502

933.596

1.819.608

VLOTTENDE PASSIVA 1.900.088

3.544.988 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden

Liquide middelen

31.568.984

14.234.597

5.423.057 Te verrekenen met de gemeenten

Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal generaal

4.602

16.139.287

32.523.937

876.073

3.315 Overlopende passiva

21.357

8.971.360 Totaal vlottende passiva

954.953

2.695.681

32.523.937

11.455.185

11.455.185 Totaal generaal

Pagina 72 van 99


Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Boekjaar 2005

Boekjaar 2004

M ateriele vaste activa Onderdeel overige m ateriele vaste activa Aanschafwaarde per 1 januari 2005 Afschrijvingen t/m 31 december 2005 Boekwaarde begin boekjaar Investeringen Vermindering: afwikkeling / verrekening CIZ-RIO

507.757 242.185 265.571 15.671

Afschrijvingen (2004 betreffen de afschrijvingen in het 4e kwartaal 2004) Boekwaarde einde boekjaar

472.429 213.011 259.418 29.210 108.628 180.000 58.305 121.695

Aanschafwaarde einde boekjaar Afschrijvingen tot en m et boekjaar Boekwaarde einde boekjaar

393.011 271.317 121.695

523.428 264.010 259.418

Financiele Vaste Activa Langlopende vordering i.v.m . voorgeschoten OV-suppletie CVV op de Provincie ZH PC-privé projecten Fietsenplan Totaal

1.735.198 1.051 571 1.736.819

4.464 307 4.771

Vorderingen BW S Duin-en Bollenstreek Vordering BW S Vordering 1992 Vordering 1993 Vordering 1994 Totaal

27 871.921 246.544 867.934 1.986.427

27 972.211 277.359 970.039 2.219.636

Vordering 1992 Vordering op het Ministerie van VROM Ontvangen tot en met 2004 Ontvangen in 2005 Correctie in ontvangsten begrepen rente Restant vordering per ultim o 2005

950.389 -131.535 -131.535 184.603 871.921

950.390 -131.535

Vordering 1993 Vordering op het Ministerie van VROM Ontvangen tot en met 2004 Ontvangen in 2005 Correctie in ontvangsten begrepen rente Restant vordering per ultim o 2005

396.135 -45.723 -45.723 -58.145 246.544

396.136 -45.723

Vordering 1994 Vordering op het Ministerie van VROM Ontvangen tot en met 1999 Correctie in vordering begrepen spaarsaldo Ontvangen van 2000 tot en met 2004 Ontvangen in 2005 Correctie in ontvangsten begrepen rente Restant vordering per ultim o 2005

2.520.067 -1.121.138 -408.643 -163.701 -163.701 205.050 867.934

2.520.067 -1.121.138 -408.643 -163.701

Vorderingen BW S Leidse Regio Saldo van de nog te ontvangen bedragen van het Ministerie van VROM inzake de BW S budgetjaren 1992, 1993 en 1994.

12.539.709

281.243 21.825 259.418

153.356 972.211

-73.054 277.359

143.454 970.039

Pagina 73 van 99


T o e lic h tin g o p d e a fz o n d e r lijk e p o s te n v a n d e b a la n s

B o e k ja a r 2005

B o e k ja a r 2004

A lg e m e n e V o rd e rin g e n D e b ite u re n N o g te fa c tu re re n p o s te n

7 9 2 .6 5 3 1 .1 0 7 .4 3 4 1 .9 0 0 .0 8 8

1 .1 2 9 .0 8 0 2 .4 1 5 .9 0 8 3 .5 4 4 .9 8 8

S p e c ific a tie v o rd e rin g e n D e b ite u r e n

per 3 1 -1 2 -2 0 0 5

B a n k N e d e rla n d s e G e m e e n te n * C IZ G e m e e n te A lk e m a d e * G e m e e n te H ille g o m G e m e e n te L e id e n G e m e e n te L e id e n G e m e e n te L e id e rd o rp G e m e e n te L is s e G e m e e n te N o o rd w ijk e rh o u t G e m e e n te O e g s tg e e s t * G e m e e n te R ijn s b u rg G e m e e n te V o o rh o u t G e m e e n te V o o rs c h o te n G e m e e n te W a rm o n d G e m e e n te Z o e te rw o u d e * ID C o lle g e * M in . V a n O .C .W . * M in . v a n V R O M P ro v in c ie N o o rd -H o lla n d P ro v in c ie Z u id -H o lla n d P O V (P ro v . O rg a a n V e rk .v e ilig h e id ) R IO Z o rg w ijz e r / L e id s e re g io In d ic a tie b u re a u L e id s e R e g io R IO K o p v a n N o o rd -H o lla n d S t. R O C L e id e n M ilie u d ie n s t W e s t H o lla n d D iv e rs e p e rs o n e e l * K e rn g . B e s t.R e g io U tre c h t Z o rg k a n to o r A W B Z Z o rg

1 7 .4 8 2 2 .2 9 1 -1 .2 4 0 4 4 .4 7 5 6 .8 9 4

per 3 1 -1 2 -2 0 0 4 3 .1 0 5 3 .3 0 6 3 6 .5 7 5 7 2 1 .4 5 3 400

7 .5 0 0 3 .1 2 8 -1 .8 1 5

4 .8 3 8

5 .7 0 0 344

8 6 .3 5 7

-7 3 3 2 6 5 .3 5 5 -3 2 7 9 .2 8 1 1 5 .0 0 0 3 3 4 .6 3 9

1 .9 5 2 3 4 .9 5 4 9 .2 8 1 1 4 9 .5 1 1 1 2 .6 1 2 2 .9 2 0 9 .8 8 5 420

8 3 .2 3 7 1 .4 4 3

T o ta a l D e b ite u re n

7 9 2 .6 5 3

3 5 .1 2 5 75 2 .5 0 0 1 3 .8 1 1 1 .1 2 9 .0 8 0

* is p e r 2 8 -0 2 -2 0 0 6 a fg e w ik k e ld N o g te fa c tu re re n d e b ite u re n D e n a v o lg e n d e b e d ra g e n m o e te n n o g w o rd e n g e fa c tu re e rd : P ro v in c ie Z u id -H o lla n d b ijd ra g e C V V L a n d s c h a p s b e le id s p la n O u d k o m e rs re g e lin g g e m e e n te n M ilie u v o o rlic h tin g IS V g e ld e n 2 0 0 3 /2 0 0 4 2 0 % * D iv e rs e s u b s id ie s U P 2 0 0 4 (b e le id s p la n M ilie u & W a te r) S u b s id ie P ro v in c ie Z u id -H o lla n d S o c ia le A g e n d a (2 0 % ) S u b s id ie P ro v in c ie Z u id -H o lla n d W e b s ite (2 0 % ) G e m e e n te n L R V in e x b ijd ra g e 2 0 0 4 / 2 0 0 5 N o o rd w ijk s e w o n in g b o u w v e r. k o s te n d e u rw a a rd e rs * A fre k e n in g 2 0 0 5 M D W H B ijd ra g e H + N + S in z . s tu d ie lo c a tie V a lk e n b u rg / R 0 5 B ijd ra g e P Z H 2 0 0 5 in O ff. v . T e y lin g e n / R 7 B ijd ra g e P Z H 2 0 0 5 in z . M a s te rp la n la n d g o e d e re n v e rb in d e n / R 1 2 B ijd ra g e g e m e e n te n 2 0 0 5 in p ro j.k n . C o m m . e n im a g o v e rb e te rin g D e n B / R 1 9 N T O b ijd ra g e L R g e m . a fre k .2 0 0 4 H u is -a -B o d / R 2 1 B ijd ra g e S D B -g e m e e n te n 2 0 0 5 in v e rk e e rs v e ilig h e id s p ro j. / V 5

2 8 4 .8 5 6 2 7 .4 9 3 8 7 .7 6 1 3 0 .0 0 0 4 .4 0 0 1 8 6 .8 1 0 1 1 .5 9 5 3 7 .1 3 1 2 9 .5 9 7 1 2 5 .0 0 0 2 5 .0 0 0 3 0 .0 0 0 3 5 .9 1 5 1 6 .0 2 0

1 .7 3 5 .1 9 8 1 5 3 .5 5 6 2 7 .4 9 3 3 5 .6 9 0 8 7 .7 6 1 2 3 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0 4 .4 0 0 9 6 .8 1 0 5 .0 0 0

Pagina 74 van 99



Totaal

Boekjaar 2005 83.490 48.540 43.825 1.107.434

Totaal

459 131.664 2.474 14.100.000 14.234.597

Bijdrage POV verkeersveiligh.proj. LR 2005 / V5 NTO bijdrage SDB-gem eenten / V7 NTO subsidie bijdrage Provincie ZH / V7

Boekjaar 2004

2.415.908

* is per 28-02-2006 afgewikkeld Liquide m iddelen Kas Bank Postbank Deposito U/G

530 304.321 718.208 4.400.000 5.423.059

Overlopende activa Poortersbijdrage 2005 Abonn. overheidsdocum entatie 2005 Netto af te wikkelen salarissen Voorschotten salaris Poortersbijdrage 2006 Diverse verzekeringen 2006

160 315 600 2.240

Totaal vooruitbetaalde kosten

170 4.432 4.602

3.315

360.715

271.406

3.874.405 9.029.380 12.903.784

3.077.421

Bestem m ingsreserves zie Staat van de reserves Voorzieningen zie Staat van de voorzieningen Voorziening BW S LR Totaal van de voorzieningen De voorziening BW S LR is als volgt opgebouwd: Voorziening BW S LR NCW gerealiseerd Voorziening BW S LR NCW te realiseren Saldo vrijgevallen m iddelen

1.613.187 -207.777 1.405.410

Voorziening BW S LR Ann.Rente gerealiseerd / saldo gerealiseerd rentevoordeel

7.623.970

Totaal BW S LR

9.029.380

3.077.421

Het verm elde bedrag van € 9.029.380 betreft de in voorgaande jaren gerealiseerde rentebaten en vrijvallende m iddelen van de BW S-regeling LR. Het bedrag is (grotendeels) van de gem eente Leiden per 15 april 2005 ontvangen. De besluitvorm ing over de besteding van deze gelden zal door de Leidse regiogem eenten in de loop van 2006 plaatsvinden. Onderhandse leningen Renteloze leningen LR-gem eenten tbv CVV

3.196.530

3.196.530

448.362 222.441 1.223.470 36.822 1.926 7.578 42.243 1.982.842

497.751 249.907 1.277.328 40.233 1.926 7.578 79.421 2.154.144

Verplichtingen BW S Duin- en Bollenstreek BW S Katwijk 1992 BW S Katwijk 1993 Verplichtingen 1994 Verplichtingen 1995 Verplichtingen 1997 Verplichtingen 1998 Verplichtingen 1999 Totaal BW S

Pagina 75 van 99


T o e lic h tin g o p d e a fz o n d e rlijk e p o s te n va n d e b a la n s

B o e k ja a r 2005

B o e k ja a r 2004

B W S K a tw ijk 1 9 9 2 O ve rd ra c h t va n d e g e m e e n te K a tw ijk V rijva l A n d e re va s ts te llin g e n B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 In u itb e ta lin g e n b e g re p e n re n te to t e n m e t 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r

8 6 3 .1 2 2 -1 0 8 .3 2 7 -1 9 5 .0 6 6 -6 2 5 .2 4 5 -1 0 5 .4 8 5 6 1 9 .3 6 4 4 4 8 .3 6 2

8 6 3 .1 2 2 -1 0 8 .3 2 7 -1 9 5 .0 6 5 -6 2 5 .2 4 5

B W S K a tw ijk 1 9 9 3 O ve rd ra c h t va n g e m e e n te K a tw ijk V rijva l C o rre c tie s p a a rd e e l B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 In u itb e ta lin g e n b e g re p e n re n te to t e n m e t 2 0 0 4 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r

8 4 6 .8 2 7 -5 .0 8 2 -2 6 3 .7 8 5 -4 9 4 .4 0 6 -4 2 .3 8 7 1 8 1 .2 7 5 2 2 2 .4 4 1

8 4 6 .8 2 7 -5 .0 8 2 -2 6 3 .7 8 4 -4 9 4 .4 0 6

Budget 1994 V e rp lic h tin g e n V rijva l A n d e re va s ts te llin g e n B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 In u itb e ta lin g e n b e g re p e n re n te to t e n m e t 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r

2 .1 0 4 .4 1 5 -4 5 .2 1 9 -2 4 .9 1 1 -1 .6 5 9 .4 3 0 -1 3 2 .0 4 6 9 8 0 .6 6 3 1 .2 2 3 .4 7 0

2 .1 0 4 .4 1 5 -4 5 .2 1 9 -2 4 .9 1 0 -1 .6 5 9 .4 3 0

Budget 1995 V e rp lic h tin g e n V rijva l B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 In u itb e ta lin g e n b e g re p e n re n te to t e n m e t 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r

5 5 6 .9 6 0 -1 3 4 .3 7 3 -4 0 7 .6 6 0 -5 .6 7 2 2 7 .5 7 0 3 6 .8 2 2

5 5 6 .9 6 0 -1 3 4 .3 7 3 -4 0 7 .6 6 0

8 0 6 .7 8 1

8 0 6 .7 8 1

-8 0 4 .8 5 5

-8 0 4 .8 5 5

1 .9 2 6

1 .9 2 6

3 8 7 .0 7 4 -3 7 9 .4 9 6

3 8 7 .0 7 4 -3 7 9 .4 9 6

7 .5 7 8

7 .5 7 8

4 6 6 .8 9 1 7 9 .5 1 4 -3 8 5 .8 0 3 -8 1 .1 8 2 -3 7 .1 7 8 4 2 .2 4 3

4 6 6 .8 9 1 7 9 .5 1 4 -3 8 5 .8 0 3 -8 1 .1 8 2

Budget 1997 V e rp lic h tin g e n V rijva l / w ijzig in g (b u d g e tn e u tra le ) b e s c h ik k in g B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r Budget 1998 V e rp lic h tin g e n B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 B e ta a ld in 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r Budget 1999 V e rp lic h tin g e n S p a a rd e e l B e ta a ld to t e n m e t 2 0 0 4 V rijva l B e ta a ld in 2 0 0 5 V e rp lic h tin g e n e in d e b o e k ja a r

5 6 3 .2 6 6 4 9 7 .7 5 1

1 6 6 .3 5 3 2 4 9 .9 0 7

9 0 2 .4 7 4 1 .2 7 7 .3 2 8

2 5 .3 0 8 4 0 .2 3 3

7 9 .4 2 1

In d e b a la n s is d e vrijva l va n d e d ive rs e b u d g e tte n in 1 9 9 9 , 2 0 0 0 , 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 2 0 0 3 e n 2 0 0 4 ve rw e rk t e n to e g e vo e g d aan het budget 1999. V e rp lic h tin g e n B W S L e id s e R e g io N o g te b e ta le n b e d ra g e n u it d e B W S -b u d g e tte n o ve r d e ja re n 1 9 9 2 , 1 9 9 3 e n 1 9 9 4

1 2 .7 2 6 .6 8 7

Pagina 76 van 99


T o e lic h tin g o p d e a fz o n d e rlijk e p o s te n v a n d e b a la n s

B o e k ja a r 2005

B o e k ja a r 2004

S c h u ld e n o p k o rte te rm ijn C re d ite u re n B e ta lin g e n o n d e rw e g L o o n h e ffin g N o g te b e ta le n p o s te n

3 0 0 .9 3 2

T o ta a l

4 8 .6 1 5 5 8 4 .0 4 9 9 3 3 .5 9 6

4 7 .8 8 9 ,2 7 1 .3 3 0 .2 9 5 ,9 5 8 0 .1 7 3 ,0 0 3 6 1 .2 4 9 ,1 8 1 .8 1 9 .6 0 7 ,4 0

3 0 0 .9 3 2 3 0 0 .9 3 2

4 7 .8 8 9 4 7 .8 8 9

S p e c ific a tie s c h u ld e n o p k o rte te rm ijn C re d ite u re n C o n fo rm s a ld ilijs t p e r 3 1 d e c e m b e r

B e ta lin g e n o n d e rw e g T o ta a l

1 .3 3 0 .2 9 6

N o g te b e ta le n p o s te n N o g te b e s te d e n b u d g e t M ilie u e n w a te r u it te b e ta le n v e rlo fu re n G e m e e n te L e id e n d ive rs e s e c re ta ria a ts k o s te n A c c o u n ta n ts k o s te n B W S L R G e m . K a tw ijk a fre k e n in g p e rs ./s a l.a d m in is tra tie * D ive rs e p e rs o n e e ls k o s te n D ive rs e m ilie u h a n d h a vin g A d vie s k o s te n P o o ls e a rb e id e rs L e id e n p h o W & I K o s te n U P 2 0 0 3 P ro je c te n S o c ia le A g e n d a M ilie u d ie n s t W e s t H o lla n d (B M W -g e ld e n ) D ive rs e n S D B g e m e e n te n a fre k . R IO D ive rs e k o s te n c q te ru g b e ta lin g R A S '0 5 K o s te n M u s e u m & S c h o o l H u is -a a n -B o d a fre k . 2 0 0 4 / R 2 1 N a s h u a te c a fre k . k o p ie ë n R B G P ro je c t O o s te lijk e B in n e n s ta d R a d a r V e rk e n n in g h u is h .ve rz. / c o n fe re n tie W M O / S 0 3 P W C : A . v . R o s m a le n re is k o s te n d iv. p e rs o n e n o ve rig e a d vis . K a tw ijk s a la ris a d m 2 0 0 5 G e m . K a tw ijk D e lo itte a c v Iv3 G ro n tm ij: R ijn la n d ro u te / J .S m ic k / V 3 H u is o p d e W a a rd R A S 2 0 0 4 o n tw e rp lo g o o n d e rzo e k a rc h ie f P ie te rs k e rk M a ria ve s p e rs / S L o o n k o s te n 2 0 0 5 M e n tin k : O ff.v.T e yl. / L . G o e m a n s w k . 4 9 tm 5 2 / R 0 7 p e rs .a d m K a tw ijk 4 e k w D u va k s to rin g ve rb in d in g p e rs o n e e ls b ije e n k o m s t

1 8 .8 0 7 3 0 .6 2 0 1 0 .4 7 2

3 9 .7 8 2 1 9 .7 7 8

T o ta a l

1 1 6 .7 5 1 5 9 .4 0 3 4 3 .3 3 3 3 5 .9 1 5 2 7 .0 0 0 2 6 .2 4 0 3 7 .1 6 7 1 8 .5 6 4 2 8 .7 4 0 1 5 .0 0 0 1 1 .0 0 0 7 .6 7 6 6 .0 6 9 5 .1 0 0 5 .0 9 3 5 .0 0 0 5 .0 0 0 4 .4 0 5 3 .1 5 9 2 .8 2 6 750 400 5 8 4 .0 4 9

1 8 .8 0 7 ,1 8 4 7 .6 2 5 ,0 0 8 1 .4 7 3 ,0 0 1 0 .4 7 2 ,0 0 1 4 .2 1 0 ,0 0 1 0 .5 0 4 ,3 1 6 .1 8 8 ,0 0 1 4 .0 2 1 ,9 6 3 3 .7 7 3 ,8 2 4 0 .9 4 4 ,7 3 6 3 .3 7 9 ,0 9 1 9 .7 7 8 ,0 0 7 2 ,0 9

3 6 1 .2 4 9 ,1 8

T e v e rre k e n e n m e t d e g e m e e n te n a fre k e n s ta a t 2 0 0 4 a fw ik k e lin g fu s ie k o s te n D B -g e m e e n te n a fw ik k e lin g d u b ie u ze d e b ite u re n D B -g e m e e n te n a fre k e n in g U P 2 0 0 3 T e ru g te b e ta le n

-7 4 8 .7 3 5 ,2 9 -4 4 .2 2 0 ,0 0 -1 8 .3 8 2 ,3 4 -6 4 .7 3 5 ,3 6 -8 7 6 .0 7 2 ,9 9

Pagina 77 van 99



B oekjaar 2005

B oekjaar 2004

O verlopende passiva Vooruitontv. proj.subs. PZH 2006 80% inz. 'Een goede start voor de toekom st' / S7 Af te dragen om zetbelasting * Af te dragen diverse prem ies decem ber Af te wikkelen salarissen * Af te wikkelen spaarregeling * Totaal * is per 28-02-2006 afgewikkeld

13.340 10.861 123 -3.580 613 21.357

Pagina 78 van 99


STAAT VAN RESERVES 2005 Omschrijving

Saldo per 1 januari 2005

Mutaties Toevoeging (tlv exploitatie)

Onttrekking Bestemming (tgv de exploitatie) resultaat 2004

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2005

Bestemmingsreserves 1 2 3 4

RIO Decentrale arbeidsvoorwaarden BWS DB / R17 Afwikkeling fusie / verhuizing

89.979,02 10.458,36 170.968,46 60.000,00

2.475,10 26.834,37 0,00

Totaal bestemmingsreserves

331.405,84

29.309,47

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

89.979,02 12.933,46 197.802,83 60.000,00 0,00

360.715,31

Toelichting aard en reden van de reserve:

Ter afwikkeling van het afstoten van de taken naar het CIZ per 01-01-2005. Het bedrag van € 89.979,02 zal in 2006 aan de betrokken gemeenten worden terugbetaald. Daarnaast heeft in 2005 nog de afwikkeling van diverse kosten en opbrengsten plaatsgevonden, per saldo een bedrag van € 26.772,24. In totaal zal een bedrag van € 116.751,22 aan de Duin- en Bollenstreekgemeenten worden terugbetaald. 2 Ter dekking van toekomstige benutting van de decentrale arbeidsvoorwaarden. 3 Om toekomstige renteschommelingen op te kunnen vangen, is dus ter afdekking van het rente risico. 4 Ter dekking van de te verwachten verhuiskosten in 2006. 1

Pagina 79 van 99


STAAT VAN VOORZIENINGEN 2005 Omschrijving

Saldo per 1 januari 2005

Mutaties Toevoeging

Verminderingen Vrijval Aanwending

Boekwaarde per 31 december 2005

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's: 1 Flexibele pensionering vm secretaris

53.869,56 53.869,56

8.500,00 8.500,00

0,00

0,00

62.369,56 62.369,56

Voorziening door derden beklemde middelen met een specicieke aanwendingsrichting: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Proj. Masterplan Landgoederen / R12 BWS DB / R17 Landschapsbeleidsplan DB / R18 Vinex LR / R22 Projectkosten geluidssanering / R24 ISV-gelden Geluidssanering / R24 Sanering 70+ woningen / R24 Milieuvoorlichting / R25 Milieukosten Warmond / R25 Voorziening verkeer DB Regionaal Verkeers- en VervoerPlan (RVVP) / V3 Reg. Project Verkeersveiligh. DB (RPV) / V5 Reg. Project Verkeersveiligh. LR (RPV) / V5 Reg. Project Verkeersveiligheid (RPV) / V5 Vereveningsfonds CVV LR / V6 Eénmalige voorziening CVV LR / V6 Regionale VerkeersMilieuKaart (RVMK) / V7 Volwasseneneducatie / S7 Wet inburgering nieuwkomers / S8 Oudkomersregeling Uitvoeringsprogramma 2004 UP 2005 - RSV UP 2005 - ALK UP 2005 - Overige projecten

Totaal van de voorzieningen

0,00 235.015,33 535.416,41 120.632,00 162.493,78 127.565,04 147.211,00 84.795,06 30.000,00 216.843,18 18.562,50 60.507,17 12.441,47 249.189,06 75.962,67 88.630,60 41.964,14 11.527,24 36.843,00 72.806,25 0,00 76.997,14 35.870,00 191.358,94 5.025,00 0,00 101.209,50 185.756,63 331.917,00 805.703,68 25.861,72 377.900,00 0,00 170.000,00 0,00 317.008,14 0,00 112.225,20 3.023.551,40 2.041.687,44

55.099,57 1.198.104,07

235.015,33 491.203,18 290.058,82 232.006,06 30.000,00 14.435,00 15.159,10 0,00 0,00 249.189,06 137.012,27 53.041,38 68.334,16 76.997,14 227.228,94 0,00 101.209,50 506.753,63 297.117,64 25.861,72 162.178,94 170.000,00 317.008,14 112.225,20 3.812.035,21

3.077.420,96 2.050.187,44

55.099,57 1.198.104,07

3.874.404,77

164.845,23

25.780,78 1.737,79

202.408,18 3.403,40 34.726,39 10.703,68

27.581,00 450,00 41.315,09

5.025,00 10.920,00 508.586,04 215.721,06

Pagina 80 van 99


Toelichting op de aard, reden en mutatie in de voorziening: 1 Ter dekking van overeengekomen afspraken inzake 1-jarige flexibel pensioen van voormalige secretaris. Betreft een jaarlijks terugkerende toevoeging aan de voorziening. 2 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Vista voor het project Landgoederen Verbinden. Co-financiers van dit project zijn de Provincie Noord- en Zuid-Holland, Haaglanden en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. 3 Rente welke voort vloeit uit de gelden die worden ontvangen van het Ministerie in het kader van de BWS-regeling, is dus een soort vereveningsfonds. Betreft het saldo van de ontvangen en betaalde rente in 2005 over de budgetjaren 1992, 1993, 1994 en 1995. 4 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Landschapsbeleidsplan en de gevormde fondsen inzake Haag-, Erf-, Laanbeplanting, Houtwallen & Bossingels en Bollenschuren. De fondsvorming vindt plaats vanaf 2004 en eindigt in 2009. Eventueel resterende gelden zullen na 2009 vrijvallen aan de deelnemende gemeenten. 5 Ter dekking van nog niet bestede Vinex-gelden. 6 Ter dekking van in de toekomst in te huren juridische ondersteuning inzake geluidssaneringsprojecten (zie ook de risico paragraaf). 7 Ter dekking van de afloop van de laatste gevelsanering diverse woningen te Rijnsburg, Hillegom, Lisse en Teylingen. 8 Ter dekking van de afwikkeling van de laatste 70+ projecten. 9 Betrof een voorziening ten behoeve van het programma 200-2003 en de uitgaven van 2005. De vrijval à € 25.780,78 betreft het programma 2000-2003. 10 Ter dekking van de desintegratiekosten i.v.m. de beëindiging van de deelneming van Warmond aan de milieutaken. De desintergratie kosten partiële uittreding SDB bedroegen € 10.703,68 en er was sprake van vrijval à € 1.737,79 i.v.m. beëindiging van het project. 11 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten DB. 12 Ter dekking van toekomstige nog uit te voeren verkeersprojecten. De € 27.581,00 betreft vrijval ten behoeve van het product RVMK. 13 Ter dekking van nog te besteden gelden voor het Regionaal Project Verkeersveiligheid (RPV). De mutaties betreft de diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten DB m.b.t. 2004. 14 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft diverse kosten en opbrengsten Verkeersveiligheidsprojecten LR m.b.t. 2004. Met betrekking tot de bovenstaande nummers 13, 14 en 15 zij vermeld dat er in 2006 gewerkt zal gaan worden aan één RPV, waardoor de drie vermoedelijk samengevoegd kunnen worden. 15 Ter dekking van nog onafgeronde projecten verkeersveiligheid. Betreft toevoeging aan de voorziening in verband met nog te betalen kosten over 2005. 16 Voorziening t.b.v. de voorfinanciering van de OV-suppletie die door Ministerie van Verkeer & Waterstaat wordt verstrekt. De € 180.000 is een gevolg van éénmalige verhoging in 2005 met circa € 100.000 ter vorming en behoud van het fonds en de € 11.359,00 betreft het voordelige exploitatieresultaat in 2005. 17 De mutatie betreft diverse kosten in 2005 welke conform afspraak t.l.v. de éénmalige voorziening zijn gebracht. 18 Ter dekking van nog te ontvangen kosten als gevolg van de in 2005 aangegane verplichting jegens Goudappel Coffeng voor de Regionale Verkeers en MilieuKaart. Van de totale toevoeging van € 101.209,50 komt € 27.581,00 van het project RVVP. 19 Ter financiering van de volwasseneneducatie. De € 331.917,00 betreft de afrekening Educatie met het ID College en het ROC over 2004 en € 10.920,00 zijnde vergoeding Nova college 2004 conform Vavo. 20 Ter financiering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). In 2005 is er € 508.586,04 besteed aan de uitvoering van de WIN. In 2005 is er geen Rijksbijdrage ontvangen door de gemeenten. Eerst diende de gereserveerde gelden besteed te worden. 21 Ter financiering van de Oudkomersregeling. De regeling zal in 2006 worden afgewikkeld. 22 In verband met nog te besteden gelden van het UP2004 inzake Toerisme, Vitale landbouw, Bestemmingsplan Buitengebied en de bedrijventerreinenstrategie. In 2005 is er € 215.721,06 uitgegeven aan de diverse projecten. 23 Ter dekking van de aangegane verplichtingen voor RSV in 2005. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden. 24 Ter dekking van de aangegane verplichtingen in 2005 voor de ALK. Uit de voorziening zullen de kosten van 2006 en de daarop volgende jaren betaald gaan worden. 25 In verband met nog te besteden gelden voor de overige projecten binnen het UP2005.

Pagina 81 van 99


INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT (ONDERDEEL A), de activa en kapitaallasten Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag 31-12-2004

vermeerderingen 2005

verminderingen oorspronke- percentage of anders dan door lijk bedrag andere wijze afschrijving in 31-12-2005 van afschrijven het dienstjaar.

totaal afschrij- afschrijvingen boekwaarde vingen/aflosin het per singen dienstjaar. 1-1-2005 per 1-1-2005

automatiseringsjaarplan 2000 uitbouw financieel systeem doc. informatiesysteem 2000

2.268,90 4.537,80

2.268,90 4.537,80

20,00% 20,00%

1.361,34 3.630,24

453,78 907,56

907,56 907,56

automatiseringsjaarplan 2001 informatiebeleidsplan 2001 technische infrastructuur 2001 uitbouw financieel systeem doc. informatiesysteem 2001 Telefooninstallatie

4.031,99 28.235,21 3.566,66 10.347,95 20.027,55

4.031,99 28.235,21 3.566,66 10.347,95 20.027,55

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3.225,92 22.588,16 1.880,44 4.139,18 11.918,50

806,07 5.647,05 713,33 2.069,59 4.054,53

806,07 5.647,05 1.686,22 6.208,77 8.109,05

automatiseringsjaarplan 2002 ibp 2002 vervanging pc's/os 2002/2003 onderzoek website software A&O

3.191,92 43.500,00 4.500,00

3.191,92 43.500,00 4.500,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2.639,74 21.500,00 1.800,00

552,19 8.700,00 900,00

automatiseringsjaarplan 2003 nieuwe server etc SDSL Vervanging switches

85.497,55 5.000,00

20,00% 20,00% 20,00%

34.199,03 2.000,00

10.000,00

85.497,55 5.000,00 10.000,00

17.099,51 1.000,00 2.000,00

6.423,14 8.610,84 12.787,35

6.423,14 21.398,19

20,00% 20,00%

5.400,00

3.140,00 5.400,00

3.210,84

94.117,67

10,00%

50.361,77

4.861,77

43.755,90

213.011,19

58.305,38

150.789,73

automatiseringsjaarplan 2004 vervanging pc's automatiseringskosten 2004 Meubilair SDB

totaal SDB

94.117,67

363.800,91 29.210,49

393.011,40

boekwaarde eind dienstjaar

453,78

rente 5,50%

totaal kapitaallasten

49,92 49,92

503,70 957,48

44,33 310,59 92,74 341,48 446,00

850,40 5.957,64 806,07 2.411,07 4.500,53

552,19 22.000,00 2.700,00

30,37 13.300,00 1.210,00 1.800,00 148,50

582,56 9.910,00 1.048,50

51.298,52 3.000,00

34.199,01 2.821,42 19.920,93 2.000,00 165,00 1.165,00 8.000,00 2.000,00

972,89 4.139,18 4.054,52

3.283,14 10.598,19

176,60

3.140,00 5.576,60

38.894,13 2.406,57

7.268,34

121.694,84 8.293,44 66.598,82

Toelichting Voor de migratie van het automatiseringssysteem van Novell naar Microsoft is in 2005 een investering gedaan van in totaal € 46.000 Een gedeelte van deze uitgaven is geactiveerd ten laste van de bovenstaande kredieten automatiseringsplan 2004. Het grootste gedeelte is echter direct ten laste gebracht van de rekening van baten en lasten, waar budget was opgenomen voor aanschaf en vervanging van hardware (server etc), kantoorautomatisering (windows). Hiermede is voorbijgegaan aan het bepaalde in de verordening ex artikel 212 met betrekking tot de wijze van activeren van investeringen boven de € 10.000. Er is echter gekozen voor een integrale migratie in plaats van diverse kleine opdrachten c.q, investeringen.

Overzicht lopende investeringskredieten in euro's Investering

product/kostplaats

Datum besluit Alg. Bestuur

Krediet

Jaarprog. Automatisering 2002: 1 Software A&O

Bestuursapparaat

27-02-02

4.500,00

Jaarprog. Automatisering 2004: 2 Aanschaf pc's 3 Automatiseringskosten

automatisering automatisering

17-12-03 17-12-03

15.700,00 27.000,00

Totaal

57.200,00

Besteed in 2004

Over naar uitgaven 2005 2005 4.500,00

8.610,84

restant 2005 4.500,00

15.700,00 6.423,14 18.389,16 12.787,35

9.276,86 5.601,81

48.589,16 29.210,49 19.378,67

Toelichting: 1 Eind 2002 zijn de eerste vier processen binnen onze organisatie beschreven. Bekeken zal worden of de overige procesbeschrijvingen in eigen beheer worden uitgevoerd (waarvoor de software moet worden aangeschaft) danwel zullen worden uitbesteed. 2 Het restant van deze investering zal in 2006 plaatsvinden als onderdeel van de verhuizing. 3 Het restant van deze investering zal in 2006 plaatsvinden als onderdeel van de verhuizing.

Pagina 82 van 99


Programmarekening over begrotingsjaar 2005 Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma

Baten 1.201.800

Lasten 2.823.382

Programma Verkeer en Vervoer

108.810

Programma Economische Zaken

0

Programma Ruimte

Programma Sociale Agenda Programma Bestuur Programma Middelen Sub-totaal programma’s

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Saldo -1.621.582

Baten 1.201.800

Lasten 3.003.382

Saldo -1.801.582

Baten 943.494

Lasten 2.827.258

1.044.150

-935.340

108.810

371.260

-371.260

0

Saldo -1.883.764

1.044.150

-935.340

1.291.602

2.037.795

-746.193

371.260

-371.260

0

326.796

-326.796

5.292.050

5.769.030

-476.980

5.292.050

5.769.030

-476.980

5.809.239

6.207.125

-397.886

0

1.106.480

-1.106.480

0

1.106.480

-1.106.480

0

959.990

-959.990

40.570

408.640

-368.070

231.520

419.590

-188.070

338.800

478.626

-139.826

6.643.230

11.522.942

-4.879.712

6.834.180

11.713.892

-4.879.712

8.383.135

12.837.590

-4.454.455

4.879.712

4.879.712

4.879.712

4.879.712

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Overige algemene dekkingsmiddelen

4.879.712

4.879.712

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

4.879.712

0

4.879.712

4.879.712

0

4.879.712

4.879.712

0

4.879.712

0

0

0

0

0

0

0

0

425.257

Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Ruimte

0

Programma Verkeer en Vervoer

0

Programma Economische Zaken

0

Programma Sociale Agenda

0

Programma Bestuur

0

Programma Middelen Sub-totaal mutaties reserves

0

26.834

-26.834

0

0

0

0

0

0

26.834

-26.834

0

0

0

0

0

0

26.834

398.423

Resultaat voor beoogde onttrekkingen en stortingen in reserveringsposten

Pagina 83 van 99


OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2005

Omschrijving

indirecte kosten

Begroting materiële directe kosten baten

bijdragen gemeenten

indirecte kosten

Rekening materiële directe baten bijdragen kosten gemeenten

indirecte kosten

Verschil materiële directe kosten baten

bijdragen gemeenten

Programma Ruimte Belangenbehartiging Platformfunctie Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek Regionaal Structuurvisie As Leiden-Katwijk Offensief van Teylingen Uitvoering bestaande verordeningen SROVLR en SDB Regionale beleidsvisie Wonen Implementatie regionale woonruimteverdeling Regionaal bouwen herstructureringsprogramma Fin. kader regionaal bouwen herstructureringsprogr. Beheer BWS budget Monitoring Vinex en Vinacsubsidies Regionaal Bestuursakkoord Water Oude Rijn doet nieuwe zaken Handhaving Buitengebied Groene Diensten + Groenfonds Uitvoering projecten Masterplan Landgoederen Cultuurhistorie landschap Duin- en Bollenstreek Communicatie en imagoverbetering Duin- en Bollenstr. Ondersteuning Stuurgroep Pact van Teylingen Regionale Servicepunt Handhaving Milieu sanering geluidshinder Milieubeleid Luchtkwaliteit Totaal Programma Ruimte Programma Verkeer & Vervoer Belangenbehartiging Platformfunctie Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) Mobiliteitsfonds Verkeersveiligheid Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) Regionaal Verkeersmilieukaart Totaal Programma Verkeer & Vervoer Programma Economische Zaken Belangenbehartiging Economische zaken Platformfunctie Economische zaken Detailhandel Afwegingskader Economie Monitoring Kantorenmonitor en kantorenmarkt Bedrijventerreinenstrategie Instandhouding ANWB-borden Toerisme Totaal Programma Economische Zaken

42.180 51.560 18.750

30.000 15.000 64.600

72.180 66.560 83.350

293.992 22.380 88.750 30.970 9.370 9.370 9.370 4.690 19.970 15.980 23.440 18.750 18.750 4.690 13.750 60.160 26.540 26.540

200.000 230.000 175.000 270.000

493.992 252.380 138.750 300.970 9.370 9.370 9.370 4.690 21.590

1.620 74.020 75.000 41.250 40.000 15.000 397.500 131.300 50.000 7.580 85.710 185.580 104.270

-125.000

-90.000 -45.000 -60.000 -40.000

293.846 304.389 208.849 315.728

8.140 84.938 30.000

-53.000 -150.000 -60.000

809.952 2.193.430 -1.201.800

1.801.582

802.637

15.000 240.000 131.300 45.142 25 111.893 38.955 118.786 3.095 2.024.621

72.960 28.480 283.070 29.480 139.600 351.330 30.420 935.340

43.472 56.200 64.277 16.841 62.747 102.685 2.448 348.670

989 130.000 7.283 175.990 1.234.893 139.970 1.689.125

43.130 36.940 21.650 73.290 22.470 19.650 88.070 6.120 59.940 371.260

39.375 51.384 24.036 7.042 4.658 7.933 16.103

72.960 24.480 153.070 24.480 68.120 131.730 4.420 479.260

34.940 34.940 11.650 23.290 17.470 11.650 63.070 34.940 231.950

4.000 130.000 5.000 180.290 219.600 26.000 564.890

-397.500 -131.300 -50.000

-108.810

-108.810

8.190 2.000 10.000 50.000 5.000 8.000 25.000 6.120 25.000 139.310

46.650 30.670 10.060 80.740 4.639.940 -4.638.050 61.340 392.660 -454.000 34.990 61.340 6.000 10.220 10.000 426.430 5.342.600 -5.292.050

Programma Bestuur Bestuur Bestuursondersteuning Communicatie Budgetcyclus Ambtenaar in Algemene Dienst Totaal Programma Bestuur

63.520 95.630 90.580 69.290 2.470 321.490

193.280 208.820 256.100 28.000 98.790 784.990

5.770 49.950

28.250 127.450 208.170 363.870

Totaal generaal

74.535

18.750 19.690 13.750 60.160 26.540 34.120 32.710 35.580 44.270

Programma Sociale Agenda Belangenbehartiging Sociale Agenda Platform SA Programma Samenleving provincie Arbeidsmarktbeleid Uitvoering convenant Jeugdbeleid en Jeugdzorg Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK Uitvoering Wet op de Volwasseneneducatie Uitvoering WIN Platform Zorg Belangenbehartiging/Ondersteuning W&I LR Platformfunctie Sport, Cultuur en Recreatie Totaal Programma Sociale Agenda

Programma Financiering en Middelen Liquiditeit Dwanginvordering Overige middelen Totaal Programma Financiering en Middelen

53.440

34.966 40.710 65.217 39.131 156.563 117.796 77.060 33.091 24.842 36.372 8.906 4.687 55.353 5.062 34.350

11.660 78.760

55.720

94.000 200.000

11.660 172.760 -200.000

-226.520 -5.000 -231.520

2.324.802 9.389.090 -6.834.180

46.650 30.670 10.060 82.630

2.389 4.247 7.874 23.534 25.215 5.272

52.584 203.115

12.782 83.533 10.540 45.542 28.196 1.769 47.962 86.022 68.008 47.743

-21.100 -140.000 -29.597 -128.697 -35.915

34.966 40.710 139.752 18.031 310.409 392.588 157.212 312.904 24.842 36.372 8.906 4.687 63.493

-90.000 64.350

50.000 7.229 25.000 5.994 25.000 123.681

20.670 221.084

-200.000

5.062.377 422.564

-5.057.320 -508.586

-43.333 -5.809.239

21.100 140.000 29.597 3.697 35.915

-6.520 -10.918 45.000 41.250 40.000

-45.000 -60.000 -40.000

157.500

-167.500

4.858 7.555 -26.183 146.625 -14.516 -3.095 168.809

-5.000

-10.910

43.472 57.189 194.277 24.124 134.227 270.432 22.472 746.193

29.488 -31.720 3.011 88.793 7.639 -2.283 5.373 4.300 -4.300 29.045 -1.015.293 1.067.146 1.972 -113.970 119.946 130.590 -1.124.235 1.182.792

29.488 -28.709 88.793 5.356 5.373 80.898 7.948 189.147

48.081 53.136 24.036 57.042 4.658 15.162 41.103 5.994 77.584 326.796

-4.435 -16.444 -12.386 16.248 12.812 3.717 46.967

-4.951 -16.196 -2.386 16.248 17.812 4.488 46.967 126 -17.644 44.464

12.782 104.203 31.624 45.542 28.196 1.769 53.019

-422.437 -29.904

419.270 54.586

68.008 47.743 5.000 397.886

-1.122 -4.773 -10.540 1.108 2.474 8.291 32.778 -24.682 -33.018 13.597 10.220 -5.667

6.000 -38.333 -432.428

43.333 517.189

93.447 406.810 264.351 100.126 95.256 959.990

-924 -7.960 19.629 19.398 2.154 32.297

164.277 -94.400 62.700 -22.234 3.850 114.193

746 -8.077 -11.236 -18.567

27.398 33.123 -100.991 -40.470

-104.510 -1.067.146 -119.946 -1.291.602

8.706 1.752

-93.846 -74.389 -33.849 -45.728

37.214 25.850 -56.402 -18.031 183.583 -140.208 -18.462 -11.934 -15.472 -27.002 464 3 -41.903

4.594 -150.000 -30.709 5.000 -258.306

-29.291 -5.000 -943.494

-57.594

30.000 15.000 -9.935

18.750 2.301 -497 52.286 2.864 8.880 -21.589 -8.647 -45.225 1.905 -82.182

17.389 14.247 7.874 23.676 25.240 54.299 44.227 89.495 -1.905 1.883.764

-230.000 -131.300 -45.000

7.214 10.850 -46.467 -39.131 137.429 -95.416 11.690 -2.121 -15.472 -27.002 464 3 -35.383 10.918 -10.910 18.750 18.750 2.301 9.503 52.286 3.006 1.325

34.990 67.340 20.220 476.980

432.097

48.333 5.775.028

256.800 304.450 346.680 97.290 101.260 1.106.480

64.444 103.590 70.951 49.892 316 289.193

29.003 303.220 193.400 50.234 94.940 670.797

-192.500 172.400 208.170 188.070

5.024 58.027 11.236 74.287

852 94.327 309.161 404.340

-263.340 -15.197 -60.263 -338.800

-257.464 137.157 260.134 139.827

4.879.712 2.149.999 10.687.592

-8.383.135

4.454.456

-5.272

7.315

-516 248 10.000 5.000 771 126

-17.644 28.835

15.629

73.330 -21.084

-1.122 68.557 -31.624 1.108 2.474 8.291 29.611 -33.018 19.597 15.220 79.094

163.353 -102.360 82.329 -2.836 6.004 146.490

36.820 10.197 60.263 107.280

64.964 35.243 -51.964 48.243

174.803 -1.298.502 1.548.955

425.257

Pagina 84 van 99


Kostenverdeelstaat rekening 2005 Totaal

Lasten Stelposten Salariskosten Rente/afschrijving Inhuur personeel Duurzame goederen Levering/diensten derden Reserveringen Kapitaallasten subtotaal Doorbelasting Kostenplaatsen Algemene kostenplaatsen P&O Hoofd M en P Middelen Beheerstaken Projectleiders Ruimte Verkeer en Vervoer Economische Zaken Sociale agenda

Kostenplaatsen Algemene P&O kostenplaats

1.314.976

Hoofd Middelen Middelen en Projecten

15.336

81.861

Beheerstaken

320.702

83.931

68.728

32.286

39.339

6.099

Projectleiders

229.927

Ruimte

Verkeer en Vervoer

Economische Zaken

Sociale Agenda

173.244

143.143

142.761

124.072

30.527

12.138

11.671

13.884

7.549

12.181

11.711

149.731 37.086 595.937

36.946 483.936

6.051

66.599

65.289

2.164.328

586.171

15.475

91.428

430.078

122.316

241.598

217.655

162.830

154.942

141.834

-586.171

15.286 -30.761

17.175 926 -109.530

155.438 8.380 53.906 -662.101 14.299

51.526 2.778 17.869 70.003 -264.493

83.988 4.528 29.127 114.105

56.164 3.028

34.351 1.852

34.351 1.852

43.110 2.324

76.303

46.669

46.669

58.569

140 9.568

1.310

-473.347 -353.150 -245.702 -237.813 -245.838

Totaal

Programma's Ruimte Verkeer en Vervoer

Economische Zaken

Sociale Agenda

Bestuur

Financiering en Middelen

Lasten Stelposten Salariskosten Rente/afschrijving Inhuur personeel Duurzame goederen Levering/diensten derden Reserveringen Kapitaallasten subtotaal Doorbelasting Kostenplaatsen Algemene kostenplaatsen P&O Hoofd M en P Middelen Beheerstaken Projectleiders Ruimte Verkeer en Vervoer Economische Zaken Sociale agenda

60.625 77.718 348.405 38.220 339.726 30.646 232.732 13.874 23.689

Totaal

816.965 348.671

70.049 3.760

267.782

24.733 1.333 8.627 40.710 7.933 20.013 13.424 -17.677 20.825 -45.634

203.114 432.098 289.191

74.288

97.607 66.708

209.073 6.310

203.114

2.164.328

14.328 t.l.v. UP 2004 Oude Rijn doet nieuwe zaken 802.637

Pagina 85 van 99


Analyse verschillen begroting na wijziging en rekening 2005 Algemeen Totaal Begroting Rekening Verschil

Directe baten Bijdrage geIndirecte kos- Directe kosten Totaal lasten meenten ten 2.330.922 9.382.970 11.713.892 6.834.180 4.879.712 2.149.999 10.714.426 12.864.425 8.383.135 4.481.290 180.923 -1.331.456 -1.150.533 -1.548.955 398.422

Per 1 januari 2005 is het personeel van de diverse samenwerkingsorganen in dienst getreden van Holland Rijnland. Daarnaast zijn de diverse vacatures opengesteld. In de loop van het jaar zijn deze vacatures ingevuld enerzijds door personeel in dienst te nemen, anderzijds door tijdelijke invulling met inhuurkrachten. De indirecte kosten staan voor de doorberekening van de uren per afdeling aan de producten. Het verschil is een gevolg van directe verantwoording van inhuurkrachten op de producten. Voor de programma’s komt daar nog bij, dat de geraamde urenverdeling afwijkt van de werkelijke (zie hiervoor de staat geraamde en werkelijke uren). Het verschil in directe kosten en directe baten wordt met name veroorzaakt door het verantwoorden binnen de exploitatierekening van de mutaties in het kader van het vereveningsfonds CVV van ca 1,0 miljoen euro en de hogere rijksbijdrage (en doorbetaling) in het kader van de WEB ad 0,3 miljoen euro. Daarnaast zijn er binnen de programma’s kleinere verschillen, die waar nodig nader zullen worden toegelicht. Het voordeel in de bijdrage gemeenten wordt met name veroorzaakt, doordat lopende projecten in hun uitvoering een doorloop hebben naar het jaar 2006. De verplichtingen zijn echter in 2005 aangegaan ten laste van de begroting 2005. Door de BBV-systematiek dient de dekking in 2006 voor deze overlopende projecten geborgd te worden door middel van stortingen vanuit het resultaat 2005 in bestemmingsreserves. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 89.979 te ontttrekken aan en een bedrag van € 398.168 te storten in bestemmingsreserves. Het uiteindelijke resultaat van de jaarrekening komt dan uit op een bedrag van € 90.234. Dit bedrag zal in 2006 met de gemeenten worden afgerekend. Er is in het jaar 2005 één begrotingswijziging geweest. In deze wijziging werd het totaal van de renteopbrengsten per saldo verhoogd met € 180.000. Deze extra baat is toegevoegd aan het budget van de As Leiden-Katwijk. Kostenverdeelstaat Op de kostenverdeelstaat is een overschrijding ontstaan op de materiële kosten en een onderschrijding op de personeelskosten.

Salariskosten Inhuur personeel Overige materiële kosten Kapitaallasten Totaal

Begroting 1.650.810 612.940 61.050 2.324.800

Rekening 1.314.976 149.731 633.023 66.599 2.164.329

Verschil 335.834 -149.731 -20.083 -5.549 160.471

Pagina 86 van 99


Zoals uit het overzicht blijkt is een gedeelte van de salariskosten ingezet door inhuur derden. De overschrijding op de overige materiële kosten wordt veroorzaakt door hogere kopieerkosten, papierkosten en verzendkosten. Programma Ruimte Totaal Begroting Rekening Verschil

Indirecte kos- Directe kosten Totaal lasten Directe baten Bijdrage geten meenten 809.952 2.193.430 3.003.382 1.201.800 1.801.582 802.637 2.024.621 2.827.258 943.494 1.883.764 7.315 168.809 176.124 -258.306 -82.182

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Binnen de directe kosten en baten waren voor het project Masterplan Landgoederen een last en een baat geraamd van € 397.500. De werkelijke lasten bedragen € 240.000 en de werkelijke baten € 230.000, een verschil van respectievelijk € 157.500 en € 167.500. De hogere bijdrage gemeenten is met name een gevolg van de hogere kosten voor de milieutaak. Per saldo is het personeel overgegaan naar de MDWH en nemen wij van de MDWH uren af voor de uitvoering van taken. In de begroting waren alleen de kosten opgenomen van hetgeen na afstoting van de formatie milieu naar verwachting bij ons samenwerkingsorgaan zou blijven, maar in de praktijk blijken er nog meerdere verrekeningen plaats te vinden tussen de MDWH en Holland Rijnland, waardoor de doorrekening aan de deelnemende gemeenten door Holland Rijnland hoger uitvalt. Met betrekking tot deze constructie zal in 2006 een notitie verschijnen. Programma Verkeer & Vervoer Totaal Begroting Rekening Verschil

Directe baten Bijdrage geIndirecte kos- Directe kosten Totaal lasten meenten ten 479.260 564.890 1.044.150 108.810 935.340 348.670 1.689.125 2.037.795 1.291.602 746.193 130.590 -1.124.235 -993.645 1.182.792 189.147

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wel kan hierbij aangegeven worden, dat er minder uren zijn toegerekend aan de producten RVVP en CVV. Per 1 september 2005 is een medewerker ten behoeve van dit programma aangetrokken. De overschrijdingen op de directe kosten en baten is een gevolg van het verantwoorden van de mutaties in het Vereveningsfonds CVV (lasten € 1.010.000, baten € 1.067.000 incl € 45.000 voor bijdrage in kosten uitvoeringsorgaan). Een andere oorzaak zijn de lasten en baten (ca € 115.000) voor de Regionale Verkeersmilieukaart, waarvoor in de begroting slechts als plustaak van de Leidse Regio lasten opgenomen waren. Het bestuur zal voorgesteld worden om de ontvangen bijdrage ad € 45.000 te storten in bestemmingsreserve.

Pagina 87 van 99


Programma Economische Zaken Totaal Begroting Rekening Verschil

Indirecte kos- Directe kosten Totaal lasten Directe baten ten 238.070 133.190 371.260 209.109 117.687 326.796 28.961 15.503 44.464


Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Wat betreft de directe kosten zijn er geen uitgaven geweest op de producten Detailhandel (raming € 10.000) en het product Monitoring (raming € 5.000). Programma Sociale Agenda Totaal Begroting Rekening Verschil

Indirecte kos- Directe kosten Totaal lasten Directe baten Bijdrage geten meenten 426.430 5.342.600 5.769.030 5.292.050 476.980 432.097 5.775.028 6.207.125 5.809.239 397.886 -5.667 -432.428 -438.095 517.189 79.094

Wat betreft de indirecte kosten wordt volstaan met een verwijzing naar de staat geraamde en werkelijke uren. Van het rijk is in het kader van de uitvoering van de Wet op de volwasseneneducatie € 375.000 meer ontvangen dan was geraamd. Het totale budget is door ons doorgesluisd naar de uitvoerende ROC’s. Voor de uitvoering van de WIN is in 2005 geen rijksbijdrage ontvangen. De totale kosten dienen te worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening WIN. De totale kosten zijn € 54.600 hoger dan geraamd. Tevens zijn van de Provincie niet geraamde subsidies ontvangen voor een tweetal projecten, te weten Museum en School ad € 43.333 en het Alfabetiseringsproject ad € 43.325. De uitvoeringskosten zijn eveneens in deze rekening verantwoord. Op het product platform SA was een bedrag van € 94.000 opgenomen voor de kosten van een drietal projecten, te weten ontwikkeling SA € 50.000, Jeugdwerk € 40.000 en vrijwilligerswerk € 4.000. Op het project ontwikkeling SA is door ziekte geen beroep gedaan. Uiteraard dient het project wel uitgevoerd te worden. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 50.000 te storten in een bestemmingsreserve, aangezien de uitvoering pas in 2006 zal plaatsvinden. Voor het bedrag ad € 40.000 voor het jeugdwerk is in 2005 daadwerkelijk € 19.200 uitgegeven. Voor het resterende bedrag zijn wel verplichtingen aangegaan, derhalve wordt voorgesteld om dit bedrag € 20.800 te storten in een bestemmingsreserve.

Pagina 88 van 99


Programma bestuur Totaal Begroting Rekening Verschil

Indirecte kos- Directe kosten Totaal lasten Directe baten ten 321.490 784.990 1.106.480 289.193 670.797 959.990 32.297 114.193 146.490

Bijdrage gemeenten 1.106.480 959.990 146.490

In 2005 zijn er minder uren aan dit programma toegerekend op basis van tijdschrijven dan was geraamd. Het betreft hier uren van de afdeling Middelen. De niet toegerekende uren zijn verdeeld op basis van formatie over de beleidsafdelingen. Op het product bestuur was een raming ad € 150.000 opgenomen voor éénmalige fusiekosten. Hierop zijn nagenoeg geen uitgaven geweest. Het restant van deze post ad € 145.000 zal conform het voorstel worden gestort in een bestemmingsreserve en dient ter dekking van de kosten van verhuizing in april 2006. Daarnaast zijn er tussen een aantal producten verschuivingen van kosten zichtbaar. Zo is de onderuitputting op communicatie aangewend voor het inhuren van derden o,a, voor het onderzoek naar inbedding RBL in Holland Rijnland, opstellen Algemene subsidie verordening, Mandateringsbesluit etc. Deze kosten zijn verantwoord onder bestuursondersteuning. De accountantskosten voor de controle jaarrekeningen 2004 waren vanwege de fusie hoger dan geraamd. Programma Financiering en Middelen Totaal Begroting Rekening Verschil

Indirecte kos- Directe kosten Totaal lasten Directe baten Bijdrage geten meenten 55.720 363.870 419.590 231.520 188.070 74.287 404.340 478.627 338.800 139.827 -18.567 -40.470 -59.037 107.280 48.243

Door het vertrek van een deurwaarder en de inhuur van deurwaarders van de gemeente Leiden (in verband met langdurige ziekte) zijn er met name door financiële zaken meer uren besteed aan de dwanginvordering. Tevens is het saldo van de kostenplaatsen op dit programma verantwoord. Op het product overige middelen is de afwikkeling van de overgang van het RIO naar het CIZ verantwoord. Per saldo is een positief resultaat van € 26.772 ontstaan. Met de Duin- en Bollenstreek-gemeenten zal na de voor te stellen onttrekking van € 89.979 aan de reserve RIO een bedrag van € 116.751 worden afgerekend. Onderuitputting salarissen en inhuur derden. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de medewerkers van de voormalige samenwerkingsorganen in dienst van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland getreden. Op dat moment bestond de formatie uit vast personeel en diverse inhuurkrachten en moesten nog diverse vacatures ingevuld worden. In het eerste kwartaal zijn onder andere de drie programmamanagers bij Holland Rijnland begonnen. Tevens werd een begin gemaakt met de invulling van de ondersteunende functies. Als gevolg hiervan is er ruimte (onderuitputting, éénmalig) ontstaan op de post salarissen. Naast deze onderuitputting zijn daar de post inhuur derden en de reserves vanuit 2004.

Pagina 89 van 99


Naast de late indiensttredingen van diverse personen zijn er in 2005 vacatures ontstaan en ingevuld en is er het probleem van langdurige ziekte van een aantal medewerkers. Hiervoor zijn derden ingehuurd ter vervanging in het geval van ziekte en in vacaturetijd dan wel ingezet op specifieke projecten. Cijfermatig ziet het een en ander er als volgt uit. Salarissen raming Salarissen werkelijk Onderuitputting

€ 2.102.185 € 1.679.405

Inhuur derden raming Onvoorzien Reserves Totaal

€ € €

€

422.780

€

229.630

Totaal

€

652.410

Vervanging ivm ziekte Bij ons gedetacheerd (CVV en pho I&W) Vacatureruimte ondersteunende afdelingen Organisatie archief als gevolg van fusie Ondersteuning MT bij diverse dossiers Ondersteuning Ruimte bij diverse projecten Ondersteuning Verkeer & Vervoer bij diverse projecten Advisering accountants

€ € € € € € € €

179.645 50.577 124.848 30.216 90.222 55.614 12.139 6.682

€

103.277

€

653.220

Projecten: Opstellen Algemene Subsidieverordening Evaluatie Holland Rijnland Inbedding Regionaal bureau leerplicht Ondersteuning bij Offensief van Teylingen Programmabegroting Totaal

€ € € € €

100.000 50.000 79.630

12.855 20.726 27.500 24.200 17.996

Pagina 90 van 99


Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele BATEN

Programma Ruimte Bijdrage Provincie ZH aan Programma van Afspraken 2 Bijdrage Provincie ZH in aanpak luchtkwaliteit 3 Vrijwillige bijdr. gemeenten inz. Geb.uitwerking H'meer-Bollenstr. 1

4

Programma Verkeer en Vervoer Bijdrage Provincie ZH in kosten uitvoeringsorgaan CVV

Programma Sociale Agenda Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering) 6 Project 'Museum en School' 5

Projectcode


R04 R26 R27

140.000 5.000 21.100

V06

45.000

S07 S11

43.325 43.333

Totaal incidentele baten

Raming begrotingsna wijziging

Raming begrotingsvoor wijziging

297.758

Toelichting: 1 Per abuis vergeten deze bijdrage, zoals vermeld in het Programma van Afspraken, in de begroting van 2005 op te nemen. 2+3 Ontvangen gelden op projecten welke in de loop van 2005 zijn opgestart. 4 Ontvangen bijdrage waar ten tijde van het opstellen van de begroting 2005 geen weet van was. 5+6 Betreft voor derden aangevraagde subsidies, daar de Algemene Subsidie Verordening van de Provincie Zuid-Holland haar niet toestaat rechtstreeks geld aan derden ter beschikking te stellen.

Incidentele LASTEN

Programma Ruimte Programma van Afspraken 2 Aanpak luchtkwaliteit 3 Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

Projectcode


R04 R26 R27

140.000 3.095 21.100

Programma Verkeer en Vervoer Uitvoeringsorgaankosten Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)

V06

45.000

Programma Sociale Agenda Project 'Een goede start voor de toekomst' (actieplan alfabetisering) 6 Project 'Museum en School'

S07 S11

43.325 43.333

1

4

5

Totaal incidentele lasten

Raming begrotingsna wijziging

Raming begrotingsvoor wijziging

295.853

Toelichting: 1 Storting in de voorziening UP2005 RSV inzake Programma van Afspraken. 2 Inhuur Milieudienst West Holland inzake de aanpak luchtkwaliteit. 3 Betaald aan de Grontmij i.v.m. inhuur ondersteuning werkzaamheden Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek. 4 Storting in de reserve CVV. 5 Betreft betaling aan het ROC Leiden inzake project 'Een goede start voor de toekomst'. 6 Opgenomen als nog te betalen kosten voor het project 'Museum en School'.

Pagina 91 van 99


Staat geraamde en werkelijke uren Algemeen: De begroting 2005 was wat betreft de urenverdeling gebaseerd op het formatieplaatje zoals deze bij de fusie stukken was vermeld. De werkelijke invulling van de formatie en de daaraan gekoppelde urenverdeling wijkt op sommige onderdelen sterk af. Als voorbeelden mogen dienen de geraamde formatie beheerstaken (3,5 fte) en de werkelijke formatie (3 fte) en de inzet van 1 fte projectleider op één activiteit (As Leiden-Katwijk). Hieronder zal met uitzondering van de ondersteunende afdeling middelen per eenheid de urenbesteding worden toegelicht.

Verdeling over de producten

begrote uren

werkelijke uren

250 200

693

verschil

Totaal begroot

Totaal werkelijk

verschil

Beheer: R.17 Beheer BWS-budgetten R.22 Monitoring Vinex en Vinacsubsidies R.24 Sanering geluidshinder V.6 CVV

1.600

S.1 Belangenbehartiging S.2 Platformfunctie S.5 Uitvoering convenant Jeugd S.6 Uitbreid. leerlingenplaatsen VSO-ZMOK S.7 Uitvoering Wet Volwasseneneducatie S.8 Uitvoering Wet Inburgering S.10 Secretariaat W&I Leidse Regio S.11 PHO Sport, Cultuur en Recreatie

256 384 126

FORMATIE (in fte's):

3,5

-627

127.800,00

22

22 -256 -31 -126 94 -15 -768 -128

94 753

768 768 128

4.480

973

353

B.3 Communicatie/website Totaal beheer:

19.968,75 15.975,00

66

443 -200 66

79

79

3.033

-1.447

3,0

20.448,00 30.672,00 10.064,25 61.344,00 61.344,00 10.224,00

357.840,00

55.353,38 5.271,75

35.384,63 -15.975,00 5.271,75

77.718,38

-50.081,62

1.757,25

1.757,25 -20.448,00 -2.476,12 -10.064,25 7.508,25 -1.198,12 -61.344,00 -10.224,00

28.195,88 7.508,25 60.145,88

6.310,13

6.310,13

242.260,90

-115.579,10

-0,5

Door onderbezetting, late invulling van vacatures, langdurige ziekte en door verschuiving van formatie zijn er minder uren gerealiseerd dan er waren begroot. Het beheer van de BWS-budgetten heeft aanzienlijk meer tijd gekost dan begroot als gevolg van het inpassen van de administratie van de voormalige Leidse Regio, en de hierbij aan het licht gekomen afwijkingen, in de bestaande BWS-administratie van de voormalige Duin- en Bollenstreek gemeenten. Ook in 2006 zullen hier nog extra uren voor moeten worden gemaakt. De monitoring Vinex en Vinacsubsidies heeft plaatsgevonden door een beleidsmedewerker Ruimte. Daar de CVV-taak niet geheel 2005 ingevuld is geweest, zijn hier minder uren voor gemaakt. De platformfunctie is door een projectleider getrokken, zoals uit de bestede uren van de projectleiders blijkt. De taak Uitbreiding leerlingenplaatsen VSO-ZMOK is gedeeltelijk uitgevoerd door de inzet van een projectleider, het Secretariaat W&I en PHO Sport door inhuur en een beleidsmedewerker Sociale Agenda en op PHO Cultuur en Recreatie zijn geen uren verantwoord.


begrote uren

werkelijke uren

verschil

200

13 80 1.288 450 871

13 80 1.088 450 -79

Totaal begroot

Totaal werkelijk

verschil

1.150,14 7.077,81 113.952,78 39.812,70 77.059,68

1.150,14 7.077,81 96.258,25 39.812,70 -6.989,34

Projectleiders: R.2 Platform Ruimte R.4 Regionale structuurvisie R.5 As Leiden-Katwijk R.6 Bestuurlijk Platform Zuidvleugel R.7 Offensief van Teylingen

950

17.694,53 84.049,02

Pagina 92 van 99


R.8 Regionaal Bestuursakkoord Water R.9 Oude Rijn doet nieuwe zaken R.11 Groene diensten + Groenfonds R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen R.18 Cultuurhistorie landschap DB R.19 Communicatie en imagoverbetering DB R.20 Ondersteuning Pact van Teylingen R.21 Uitvoering bestaande verordeningen R.27 Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek V.3 Regionaal InvesteringsStrategie R. Poolse arbeiders V.1 Belangenbehartiging V.3 Uitvoering RVVP V.3 RVVP bestedingsvoorstel reserve SDB V.5 Reg Project Verkeersveiligheid (RPV) V.7 Regionale Verkeers Milieukaart (RVMK)

310 380 50 770 50

E.7 Bedrijventerreinenstrategie

380

S.2 Platformfunctie SA S.3 Programma Samenleving Provincie S.4 Arbeidsmarkt S.6 Leerlingenplaatsen VSO-ZMOK S.7 Volwasseneneducatie S.9 Zorgbeleid

277 56 27 48 89 266 285

60 680 300 300 350

188 26 64

406

283 11 40 20

5.120


4,0

27.426,52 33.619,61 4.423,63 68.123,95 4.423,63

-380

33.619,61

400

283 11 40 20 -340 400

5.188

68

340

Totaal projectleiders:

277 56 27 -12 -591 -34 -15 -350 188 26 64 -310 -380 -50 -364 -50

5,3

5.308,36 60.161,41 26.541,80 26.541,80 30.965,43

24.506,93 4.954,47 2.388,76 4.246,69 7.874,07 23.533,73 25.214,71 16.632,86 2.300,29 5.662,25

35.919,90

-33.619,61 25.037,76 973,20 3.538,91 1.769,45 35.389,06

25.037,76 973,20 3.538,91 1.769,45 -30.080,70 35.389,06

458.996,15

6.016,15

30.080,70

452.980,00

24.506,93 4.954,47 2.388,76 -1.061,67 -52.287,34 -3.008,07 -1.327,09 -30.965,43 16.632,86 2.300,29 5.662,25 -27.426,52 -33.619,61 -4.423,63 -32.204,05 -4.423,63

1,3

Met betrekking tot de As Leiden-Katwijk zijn er behoorlijk meer uren gedraaid dan begroot, daar één projectleider geheel 2005 is ingezet voor genoemd project. Dit is ten koste gegaan van een aantal andere projecten, te weten Cultuurhistorie landschap DB en Uitvoering bestaande verordeningen. Tevens is er gedurende het boekjaar aandacht besteed aan het nieuwe product Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek. Door indiensttreding pas per medio september 2005 van een projectleider welke zich met name bezig houdt met verkeers-producten, is er minder tijd besteed aan deze producten dan begroot.


begrote uren

werkelijke uren

450 550 2.040 50 200 50 250 200 200 50 90 100 100 100 50

373 422 867 41 271

verschil

Totaal begroot

Totaal werkelijk

verschil

Ruimte: R.1 Belangenbehartiging R.2 Platformfunctie R.4 Regionaal Structuurvisie R.5 As Leiden-Katwijk R.6 Bestuurlijke platform Zuidvleugel R.7 Offensief van Teylingen R.8 Regionaal bestuursakkoord Water R.9 Oude Rijn doet nieuwe zaken R.10 Handhaving buitengebied R.11 Groene diensten en Groenfonds R.12 Uitv. Proj. Masterplan Landgoederen R.13 Regionale Beleidsvisie Wonen R.14 Imp. Reg. Woonruimteverdeling R.15 Reg. Bouw- en Herstruct. Progr. R.16 Fin. Kader reg. Bouwen herstr Progr. R.21 Uitvoering verordeningen SDB/SLR R.22 Vinex R.27Gebiedsuitwerking H'meer-Bollenstreek Totaal Ruimte:

4.480

105 100

265 388 95 50 353 54 240 3.624

-77 -128 -1.173 -9 71 -50 -145 -100 -200 -50 -90 165 288 -5

42.180,00 51.560,00 191.230,00 4.690,00 18.750,00 4.690,00 23.440,00 18.750,00 18.750,00 4.690,00 8.440,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00 4.690,00

353 54 240 -856

419.970,00

34.970,00 39.560,00 81.280,00 3.840,00 25.400,00 9.840,00 9.370,00

24.840,00 36.370,00 8.910,00 4.690,00 33.090,00 5.060,00 22.500,00 339.720,00

-7.210,00 -12.000,00 -109.950,00 -850,00 6.650,00 -4.690,00 -13.600,00 -9.380,00 -18.750,00 -4.690,00 -8.440,00 15.470,00 27.000,00 -460,00 33.090,00 5.060,00 22.500,00 -80.250,00

Pagina 93 van 99



3,5

3,3

-0,2

Door late invulling van de en de in de loop van 2005 ontstane vacature en door de indiensttreding van de programmamanagers pas per begin maart heeft een aantal producten minder aandacht gekregen. Daar staan de werkzaamheden van het totale pakket met betrekking tot de woonruimteverdeling tegenover. begrote uren

werkelijke uren

verschil

E.1 Belangenbehartiging E.2 Platformfunctie E.3 Detailhandel E.4 Afwegingskader Economie E.5 Monitoring ec.ontwikkelingen E.6 Kantorenmonitor en -markt E.7 Bedrijventerreinstrategie E.8 Toerisme

384 384 128 256 192 128 324 384

433 565 264 77 51 87 177 578

49 181 136 -179 -141 -41 -147 194

34.940,00 34.940,00 11.650,00 23.290,00 17.470,00 11.650,00 29.480,00 34.940,00

39.374,66 51.383,56 24.036,01 7.041,59 4.658,00 7.933,16 16.102,85 52.584,45

4.434,66 16.443,56 12.386,01 -16.248,41 -12.812,00 -3.716,84 -13.377,15 17.644,45

R.4 Regionaal Structuurvisie

380

153

-228

34.570,00

13.873,93

-20.696,07

2.560

2.385

-175

232.930,00

216.988,21

-15.941,79


Totaal begroot

Totaal werkelijk

verschil

Economische Zaken:

Totaal Economische Zaken: FORMATIE (in fte's):

2,0

2,0

De programmamanagers was weliswaar vanaf begin 2005 aanwezig, echter als gevolg van langdurige ziekte heeft een aantal producten minder aandacht gekregen. Door waarneming van haar taken door de programma manager verkeer en vervoer en de inhuur voor toerisme is aan de meeste producten toch nog voldoende tijd besteed.


begrote uren

werkelijke uren

verschil

Totaal begroot

128 640

121 642 105 461 444 284 358 524

-7 2 105 -51 -112 284 -26 524

46.650,00 50.660,00

Totaal werkelijk

verschil

Sociale Agenda: S.1 Belangenbehartiging S.2 Platformfunctie S.3 Programma Samenleving S.4 Arbeidsmarktbeleid S.7 Volwasseneducatie S.8 WIN S.9 Zorgbeleid S.10 Secretariaat pho W&I

512 556

R.4 Regionaal Structuurvisie

340

260

-80

2.560

3.199

639

384

Totaal Sociale Agenda: FORMATIE (in fte's):

2,0

2,5

11.660,00 58.310,00

11.024,71 58.494,73 9.566,89 42.003,22 40.454,30 25.876,17 32.618,55 47.743,36

-635,29 184,73 9.566,89 -4.646,78 -10.205,70 25.876,17 -2.371,45 47.743,36

30.980,00

23.689,45

-7.290,55

233.250,00

291.471,38

58.221,38

34.990,00

0,5

De programmamanagers is medio februari 2005 met haar werkzaamheden gestart. Als gevolg van een langdurige ziekte zijn er 2-tal parttime medewerkers ingehuurd. Mede door de inzet van de beleidsmedewerker en verschuiving in de werkzaamheden van een medewerker beheer zijn er in totaliteit meer uren gemaakt dan begroot.


begrote uren

werkelijke uren

verschil

465 250 1.175 250

444 574 633 172

-21 324 -542 -78

Totaal begroot

Totaal werkelijk

verschil

Verkeer en Vervoer: V.1 Belangenbehartiging V.2 Platformfunctie V.3 RVVP V.4 PvA Regionaal Mobiliteitsfonds

45.530,00 24.480,00 115.040,00 24.480,00

43.470,00 56.200,00 61.980,00 16.840,00

-2.060,00 31.720,00 -53.060,00 -7.640,00

Pagina 94 van 99


V.5 Reg. Project Verkeersveiligheid V.6 CVV V.7 Regionale Verkeersmilieukaart R.4 Regionaal Structuurvisie

380

274 255 25 313

274 215 25 -67

2.560

2.690

130

40

Totaal Verkeer en Vervoer: FORMATIE (in fte's):

2,0

37.210,00

26.830,00 24.970,00 2.450,00 30.650,00

26.830,00 21.050,00 2.450,00 -6.560,00

250.660,00

263.390,00

12.730,00

3.920,00

2,0

De programmamanagers is per begin maart indienst getreden. Door het maken van extra uren door de beleidsmedewerker zijn er in totalitiet toch meer gemaakt dan begroot, dit ondanks het feit dat de programma manager in verband met langdurige ziekte van zijn collega programma manager van Economische Zaken de taken van laatstgenoemde erbij heeft gekregen. Ook in 2006 duurt deze situatie voorlopig nog voort. begrote uren

werkelijke uren

verschil

Totaal beheer: Totaal projectleiders: Totaal Ruimte: Totaal Economische Zaken: Totaal Sociale Agenda: Totaal Verkeer en Vervoer:

4.480 5.120 4.480 2.560 2.560 2.560

3.033 5.188 3.624 2.385 3.199 2.690

Totaal:

21.760

20.119


Totaal begroot

Totaal werkelijk

-1.447 68 -856 -175 639 130

357.840,00 452.980,00 419.970,00 232.930,00 233.250,00 250.660,00

242.260,90 458.996,15 339.720,00 216.988,21 291.471,38 263.390,00

-115.579,10 6.016,15 -80.250,00 -15.941,79 58.221,38 12.730,00

-1.641

1.947.630,00

1.812.826,64

-134.803,36

verschil

Totaal der totalen:

Resumerend kan worden gesteld dat er voornamelijk sprake is geweest van verschuiving van uren tussen de verschillende programma's, en dat er per saldo minder uren zijn gemaakt dan begroot als gevolg van onderbezetting. Dit is grotendeels door inhuurkrachten gecompenseerd

Pagina 95 van 99


Pagina 96 van 99


Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2005; gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet; besluit: a.

het bedrag van lasten en baten van die rekening vast te stellen als volgt: de LASTEN op:……………………………………… € 12.864.425,00 de BATEN op:……………………………………….. € 12.864.425,00

b.

de toelichting bij de jaarrekening 2005 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, gehouden op 28 juni 2006 De secretaris,

De voorzitter,

R.M. van Netten

drs H.J.J. Lenferink

Pagina 97 van 99


Pagina 98 van 99

INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 3. Inleiding 5

Recommend Documents