Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11

Raadsbegroting 2011

Inhoud

Inhoud Inleiding

5

Leeswijzer

11

Programmaplan

19

Programma 1. Veiligheid Programma 2. Stedelijk beheer Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving Programma 4. Sociale samenhang Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering Algemene dekkingsmiddelen Bedrag voor onvoorziene uitgaven Paragrafen Paragraaf A. Paragraaf B. Paragraaf C. Paragraaf D. Paragraaf E. Paragraaf F. Paragraaf G.

Uiteenzetting financiële positie Uiteenzetting financiële positie Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief Reserves en voorzieningen Vervangingsinvesteringen

21 27 33 41 49 55 57

Bijlagen

Overzicht baten en lasten Overzicht baten en lasten Overzicht incidentele baten en lasten Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief Toelichting per programma op de baten en lasten 2011

129 135 141 145 155

Bijlage 1. Informatie verbonden partijen 157 Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume 175 Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie 177 Bijlage 4. Kerngegevens 181

59 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering / Treasury Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

127

61 69 73 85 91 101 103 113 115 117 119 121

3

Raadsbegroting 2011

4

Inleiding

Raadsbegroting 2011

6

Inleiding

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 september 2010 Via deze inleiding wordt u de eerste begroting van deze raadsperiode aangeboden. Een begroting aan het begin van een periode waar veel onduidelijkheid bestaat over de effecten van de huidige economische situatie en de plannen van een nieuw kabinet. In de Voorjaarsnota 2010 is hierover al het één en ander geschreven. De indeling van deze raadsbegroting is gebaseerd op de door het raadsconvent van 8 september 2009 vastgestelde indeling. Daarmee bestaat het programmaplan uit een vijftal programma’s, namelijk: Programma 1: ‘Veiligheid’; Programma 2: ‘Stedelijk beheer’; Programma 2: ‘Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving’ Programma 4: ‘Sociale samenhang’; en Programma 5: ‘Dienstverlening, communicatie en informatisering’.

Bedragen x € 1.000

2011 Perspectief in Voorjaarsnota 2010 na taakstelling bezuinigingen a.

In perspectief Voorjaarsnota 2010 opgenomen taakstelling bezuinigingen

b.

Perspectief in deze begroting

a + b Taakstelling bezuinigingen volgens Begroting 2011.

2012

2013

2014

-1.454

-2.364

-2.667

-142

-344

-909

-1.596

-2.708

-3.576

821

707

De uitkomst voor 2011 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is op hoofdlijnen als volgt: • per saldo voordelig effect financieringslasten op basis van geprognosticeerde stand reserves en grondexploitaties en leningenportefeuille (€ 500 V); • per saldo nadelig effect van de loonkosten op basis van de op 1 juli 2010 definitief geworden CAO 2009 - 2011 waarin voor 2011 een salarisontwikkeling van 2% is opgenomen (€ 655 N, rekening houdend met de aan de investeringen en grondexploitaties toegerekende loonkosten); en • diverse overige mutaties (per saldo € 41 V).

Begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn gebaseerd op: • de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 5 (blz. 30 en verder) van de Voorjaarsnota 2010); • de op 24 juni 2010 vastgestelde Voorjaarsnota 2010, het in die nota opgenomen beleid en de aangenomen amendementen; en • de informatie uit de junicirculaire 2010 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2011.

Het in het meerjarenperspectief voor de jaarschijf 2014 nadelig perspectief ad € 909 is het gevolg van de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire 2010. De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire zijn verderop in deze inleiding toegelicht.

De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2010 vermeld):

7

Raadsbegroting 2011

In de raadsbegroting 2011 zijn niet opgenomen de effecten van de beheeren onderhoudslasten van de voorzieningen NBK1 en NBK 2. Hierover loopt een apart besluitvormingstraject. Het spreekt voor zich dat na besluitvorming hierover door uw raad de effecten via een begrotingswijziging in de raadsbegroting 2011 zullen worden verwerkt. Ook op het weerstandsvermogen zullen de voorstellen een positief effect hebben. Na besluitvorming over het voorstel van de beheeren onderhoudslasten zullen de toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud uit de top van grootste risico’s met de grootste impact verdwijnen.

In het raadsvoorstel en besluit over de raadsbegroting 2011 dat u op 7 oktober aanstaande ontvangt zullen voorstellen worden gedaan voor de invulling van de taakstelling van respectievelijk € 1,6 miljoen, € 2,7 miljoen en € 3,6 miljoen. waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande ontwikkeling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat in dit perspectief nog niet de effecten van de Rijksbezuinigingen bevat. Over de invulling van de bezuinigingen dient eerst door het nieuwe kabinet een besluit te worden genomen. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2010 is daarnaast voor een aantal beleidsintensiveringen PM-posten opgenomen (o.a. aanbesteding OV-taxi, Stichting Cool, Waerdse Tempel). De omvang van deze PM-posten is op het moment van stellen nog niet bekend en afhankelijk van besluitvorming hierover door uw raad.

Op 9 juni 2010 is de junicirculaire 2010 verschenen. Vanwege het tijdstip van verschijnen kon tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 op 24 juni niet meer dan een algemene mededeling over de effecten van deze circulaire worden gedaan. In deze circulaire zijn zoals verwacht zijn geen mededelingen gedaan over de ontwikkelingen van het accres 2012 en volgende jaren.

Vanaf bladzijde 121 van deze begroting zijn gespecificeerde toelichtingen per raadsprogramma opgenomen. De Voorjaarsnota 2010 is op 24 juni 2010 vastgesteld. De effecten daarvan zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Uiteenzetting financiële positie’ (vanaf bladzijde 129). Het spreekt voor zich dat aan de vooruitzichten voor 2013 en 2014 een iets andere waarde moet worden toegekend dan aan de prognoses voor 2011 en 2012.

NB. In april 2009 is besloten om de systematiek waarin de omvang van het gemeentefonds meestijgt met de uitgaven van het Rijk volgens een bepaalde koppeling tijdelijk (t/m 2011) buiten werking te stellen. Dit is zo afgesproken tussen de VNG en de fondsbeheerders. Deze systematiek staat ook wel bekend als de ‘Samen trap op, samen trap af systematiek’ In juni 2010 is de normeringsystematiek van het gemeentefonds beoordeeld. De uitkomsten dienen als basis bij de coalitieonderhandelingen.

In de vergadering van 24 juni jongstleden. heeft u besloten als uitvloeisel van de Voorjaarsnota 2010 de jaarschijf 2011 in de conceptbegroting 2011 op te nemen en in de begrotingsraad van 11 november aanstaande. te besluiten over de invulling van de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling. In de afgelopen maanden bent u daarover uitgebreid met elkaar in discussie gegaan. Op basis van de uitkomsten van deze discussie komt het college met een voorstel over de invulling van genoemde taakstelling.

De belangrijkste ontwikkelingen op de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire 2010 kunnen als volgt worden samengevat: • dalende uitkeringsfactoren: in de komende jaren ondervinden we de nadelige effecten van de dalende uitkeringsfactoren. De voornaamste oorzaak daarvan is de landelijke stijging van de uitkeringsbasis (= de landelijke aantallen van de verdeelmaatstaven van de algemene uit-

8

Inleiding

Planning

kering). Met name het aantal bijstandsgerechtigden zal de komende jaren naar verwachting flink stijgen. Daarnaast groeit het gemeentefonds in de komende jaren niet (accres = 0); • verfijning van het verdeelmodel WMO met een voor Heerhugowaard nadelig effect op de omvang van de middelen; • loon-prijsontwikkeling: in de huidige situatie waarin het accres 0 is, is er geen compensatie voor de dekking van de stijging van de lonen en de prijzen. In voorgaande jaren was hier wel telkens sprake van, omdat de omvang van het gemeentefonds de rijksuitgaven volgde. In juli 2010 is een nieuwe CAO afgesloten met een salarisontwikkeling van 2% voor 2011. Het advies naar aanleiding van de junicirculaire heeft ter inzage gelegen voor de commissie Middelen van 6 september jongstleden.

Gepland is dat u op 11 november 2010 deze begroting vaststelt. Op 21 oktober 2010 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 1 oktober 2010 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Op 7 oktober 2010 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van deze begroting. In dit voorstel zal met concrete ombuigingsvoorstellen in het meerjarenperspectief worden gekomen. Eventuele nieuwe voorstellen die voortvloeien uit de raadsinformatiemarkt van dezelfde datum zullen in een begrotingswijziging worden opgenomen. De tweede bestuursrapportage 2010 ontvangt u eveneens op 7 oktober 2010. In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening 2010. Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 14 oktober 2010. Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2011 met uw commissie Middelen op 21 oktober 2010. Het financieel effect van de tweede bestuursrapportage 2010 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting 2011.

In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2011 zullen wij u verder informeren over de septembercirculaire 2010 en de effecten hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2011. Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt. In deze raadsbegroting zijn per programma de effectindicatoren opgenomen zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 28 oktober 2008. Het is de bedoeling om de effectindicatoren zoals deze toen door de raad zijn vastgesteld in het najaar 2010/voorjaar 2011 te evalueren. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het licht van het huidig economische perspectief de streefwaarden bijgesteld (moeten) gaan worden.

Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard

9

Raadsbegroting 2011

10

Leeswijzer

Raadsbegroting 2011

12

Leeswijzer

Raadsbegroting

Beleidsbegroting

De raadsbegroting 2011 is opgesteld conform de indeling die is aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 8 BBV geeft aan dat gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma’s. In de raadsbegroting 2011 wordt de programma-indeling gevolgd zoals die is opgenomen in het collegeprogramma 2010 - 2014. Ook de Voorjaarsnota 2010 is gebaseerd op die indeling.

De beleidsbegroting bestaat volgens artikel 7 BBV tenminste uit het programmaplan en de paragrafen.

Het programmaplan Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien (artikel 8 BBV).

De raadsbegroting dient tenminste uit een beleidsbegroting en een financiële begroting te bestaan. In de begroting heeft het beleid een centrale plaats. De cijfers vormen de vertaling van dat beleid. In de raadsbegroting worden derhalve het beleid en de baten en lasten, die daaruit voortvloeien, aan elkaar gekoppeld.

Per programma treft u, toegespitst op het betreffende programma, aan: • Thema Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer. • Context en achtergrond Een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die invloed hebben op de achtergrond en inhoud van dit programma. • Kaderstellende beleidsnota’s Een chronologische opsomming van de voor het programma relevante beleidsnota’s, inclusief de datum van besluitvorming door de raad. • Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2011 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen.

In de raadsbegroting 2011 worden bovenstaande richtlijnen gevolgd. De onderdelen uit de beleidsbegroting treft u aan in de hoofdstukken Programmaplan en Paragrafen, terwijl de financiële begroting is opgenomen in de hoofdstukken Overzicht van baten en lasten en Uiteenzetting financiële positie.

13

Raadsbegroting 2011

•

•

De paragrafen

Effectindicatoren Kengetallen, die de streefwaarden van de gemeente weergeven met betrekking tot het betreffende programma. De effectindicatoren zijn integraal overgenomen uit de raadsbegroting 2010. In het najaar/ voorjaar van 2010/2011 zal een evaluatie van de in oktober 2008 door de raad vastgestelde effectindicatoren + bijbehorende streefwaarden plaatsvinden. Wat mag het kosten? Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. Het financiële kader dient op deze plek in de raadsbegroting slechts ter informatie. In de financiële begroting wordt in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per programma een nadere uiteenzetting van het financiële kader gegeven.

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2011 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen. Lokale heffingen (artikel 10 BBV): • geraamde inkomsten; • beleid ten aanzien van de lokale heffingen; • overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; • aanduiding lokale lastendruk; en • beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen: • lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; • algemene uitkeringen; • dividend; • saldo financieringsfunctie; en • overige algemene dekkingsmiddelen.

Weerstandsvermogen (artikel 11 BBV): • inventarisatie risico’s; • inventarisatie weerstandscapaciteit; en • beleid inzake weerstandscapaciteit en risico’s. Onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV): • wegen; • riolering; • waterhuishouding; • openbaar groen; en • gebouwen.

Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven (artikel 8 lid 6 BBV) is bepaald op basis van een vast bedrag per woonruimte binnen de gemeente.

14

Leeswijzer

Grondbeleid (artikel 16 BBV): • visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen; • aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; • actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; • onderbouwing geraamde winstneming; en • beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken, in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Daarnaast zijn in deze paragraaf opgenomen: • bermen en bermsloten; • verkeer; • openbare verlichting; • straatreiniging; • sneeuw- en gladheidbestrijding; • speelvoorzieningen; en • straatmeubilair. In de paragraaf wordt ingegaan op het betreffende beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting. Financiering / treasury (artikel 13 BBV): • financiële positie; • beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille; en • begrotingsgegevens over het EMU-saldo. Bedrijfsvoering (artikel 14 BBV): • stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Verbonden partijen (artikel 15 BBV): • visie op verbonden partijen, in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent deze verbonden partijen. Een deel van de gegevens inzake de verbonden partijen is opgenomen in Bijlage 1 Informatie verbonden partijen.

15

Raadsbegroting 2011

Financiële begroting

In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2011 echter terugvinden in Paragraaf D ‘Financiering/Treasury’.

De financiële begroting bevat een totaaloverzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen (artikel 17 - 19 BBV), alsmede een uiteenzetting omtrent de financiële positie van de gemeente en de toelichting daarop (artikel 20 - 21 BBV).

Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting

Tenslotte zijn ter informatie in bijlage 3 ‘Uitvoeringsinformatie’ de productramingen per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden.

Dit onderdeel van de financiële begroting geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma’s, die beschreven zijn in het programmaplan. Het totaaloverzicht bevat de volgende elementen: • raming van baten, lasten en saldo per programma; • de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien; • geraamd resultaat voor bestemming; • beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en • geraamd resultaat na bestemming.

Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting De uiteenzetting van de financiële positie heeft de bedoeling de raad de informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor een juiste interpretatie van de begroting. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 20 BBV): • raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma’s is opgenomen; • jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; • investeringen; • financiering; en • stand en verloop van de reserves en de voorzieningen.

Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting 2011. In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2009) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2010) op basis van de nieuwe programma-indeling opgenomen. Vervolgens zijn per programma, als uitwerking van de in de beleidsbegroting gegeven financiële kaders, de oorzaken voor aanmerkelijke verschillen tussen de ramingen 2010 en de ramingen van het voorgaande jaar toegelicht.

Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 2. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D ‘Financiering / Treasury’.

16

Leeswijzer

In de uiteenzetting van de financiële positie en in de meerjarenramingen zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen.

Bijlagen In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over: • informatie verbonden partijen; • jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume; • uitvoeringsinformatie; en • kerngegevens gemeente Heerhugowaard.

17

Raadsbegroting 2011

18

Programmaplan

Raadsbegroting 2011

In dit hoofdstuk wordt per raadsprogramma een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop en de mate waarin de raad- en collegedoelstellingen worden gerealiseerd. Tevens treft u in dit hoofdstuk een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

20

Programmaplan

Programma 1. Veiligheid Thema

‘Iedere inwoner van Heerhugowaard, Schermer en Langedijk kan overal op een adequaat niveau van brandweerzorg en rampenbestrijding rekenen’.

Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid. Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt. Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie.

Aangezien de brandweer Heerhugowaard ook de zorg op zich heeft genomen om uitvoering te geven aan de brandweerzorg van de gemeente Schermer en Langedijk zijn deze ook formeel toegevoegd aan de missie van de brandweer. In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan het resultaat van de onderzoeken naar de kwaliteit van de brandweerzorg. Dit onderzoek (in de praktijk ‘Knelpuntenanalyse’ genoemd) moet richting geven aan een visie op de brandweerzorg voor de komende 10 jaar. Belangrijkste aandachtspunt en ook aanleiding is de verbetering van de opkomsttijden. Het resultaat moet ook in het licht worden gezien van vergelijkbare onderzoeken naar de brandweerzorg van de partnergemeenten Langedijk en Schermer.

Context en achtergrond Het programma Veiligheid heeft zowel betrekking op de sociale als de fysieke veiligheid: • Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, ernstige vormen van overlast en subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel). • Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico’s voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende ramptypen ook terreurdreiging en pandemieën).

Rampenbestrijding en crisisbeheersing De ‘klassieke’ ramptypen zijn de laatste jaren uitgebreid met complexe en grootschalige dreigingen van bijvoorbeeld terrorisme en pandemieën. De rampenbestrijding ontwikkelt zich tot crisisbeheersing. De wetgever speelt hierop in door (op grond van de ‘Wet op de Veiligheidsregio’s’ zoals deze per 1 oktober 2010 van kracht is geworden) op termijn het gemeentelijk rampenplan te vervangen door een regionaal crisisbeheersingsplan, overigens met instandhouding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding.

Preventie en handhaving zijn belangrijke sleutelbegrippen daar waar het de sociale veiligheid betreft. Brandweerzorg Een belangrijke schakel in de veiligheidszorg wordt geleverd door de brandweer. De missie van de gemeentelijke brandweer in regionaal verband luidt:

21

Raadsbegroting 2011

Sociale Veiligheid In zijn algemeenheid wordt uitvoering gegeven aan het ‘Integraal Veiligheidsplan’ zoals dat is vastgesteld in 2008. Dit plan is leidend tot en met het jaar 2012.

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • •

Veiligheidsregio en regionalisering brandweer In de komende jaren zal aan de verdere ontwikkeling van de brandweer invulling gegeven gaan worden binnen de aangegeven kaders. Hierbij gelden vier principes: • Ondersteunen van het proces waar mogelijk door de regionale brandweer; • Borgen van de lokale verandering; • Minimaal handhaven van de kwaliteit van de brandweer Heerhugowaard tegen gelijkblijvende kosten; • Verbeteren van de opkomsttijden.

• •

De gemeente werkt mee aan het ambitietraject dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft vastgesteld, met dien verstande dat daarbij steeds getoetst wordt dat Heerhugowaard te allen tijde ook zelf haar eigen verantwoordelijkheid weet te dragen binnen het regionaal samenwerkingsverband.

22

Veiligheidsregio Noord Holland Noord gemeenschappelijke regeling Duurzaam veilig fase 2 Cameratoezicht openbare ruimten Bouwverordening Heerhugowaard 2006 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 versie 14 maart 2007 Kadernota Handhaving Integraal Veiligheidsbeleid 2008

RB november 2003 RB december 2004 RB mei 2006 RB december 2006 RB maart 2007 BW december 2007 RB maart 2008

Programmaplan

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Collegedoelstelling

Wat gaan we doen? Activiteiten

Randvoorwaarden

1.1

Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.

Door middel van de inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken.

1.2

Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk

Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd.

1.3

Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.

Regionale politie zal met een voorstel over de openingsuren van het politiebureau komen.

1.4

Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet.

Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject in 2012.

1.5

Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik

Al dan niet voortzetten van sluitingstijdenbeleid van de horeca om 1.00 uur afhankelijk van evaluatie.

1.6

Verbetering opkomsttijden

De brandweer wordt onderworpen aan een ‘knelpuntenanalyse’. Deze analyse moet antwoord geven op verbetering van de opkomsttijden. Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk.

1.7

Aanpak black-spots

Tenminste één ‘black-spot’ per jaar verkeersveiliger maken.

1.8

Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen

Evalueren ‘octopus-concept’ in 2012.

23

Raadsbegroting 2011

Effectindicatoren. Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

2012

2013

2014

Sociale veiligheid Oordeel burger over handhaving van de regels

Staat van de gemeente

5,5 (2007) In afwachting van ontwikkeling informatiesysteem als onderdeel van het project Omgevingsvergunning

Aantal incidenten jeugdoverlast

Veiligheidsrapportage

18,6 (2007)

max. 15

max. 15

% inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart

Wijkmonitor

13% (2009)

15%

15%

Aantal incidenten burenruzies


21,4 (2007)

max. 20

max. 20

% inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart

Wijkmonitor

5% (2009)

5%

5%

Aantal incidenten vernielingen


23,5 (2007)

max. 20

max. 20

% inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart

Wijkmonitor

12% (2009)

15%

15%

% inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt

Wijkmonitor

30% (2009)

31%

31%

% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

Wijkmonitor

21% (2009)

max. 20%

max. 20%

% inwoners dat tevreden is over de veiligheid in Heerhugowaard

GGD

% van de norm opkomsttijden

Richtlijn brandweerzorg

31% (2009)

80%1)

% van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft

Omnibusonderzoek

70% (2007)

90%

90%

Aantal ernstige ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg

Rapportage WB

27 (2009)

max. 24

max. 22

1 (2009)

max. 2

max. 2

80%

80%

80%

Fysieke veiligheid

Aantal ongevallen met dodelijke afloop

Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen. 1) De door de raad in oktober 2008 vastgestelde streefwaarden zijn o.b.v. rijksnormen. Inmiddels is gebleken dat deze onrealistisch zijn.

24

Programmaplan

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000

Programma 1. Veiligheid

2009

2010

2011

Lasten

2.911

3.008

3.201

43

38

80

-2.868

-2.970

-3.121

Baten Primaire Raming Effecten voorjaarsnota

-355

Actualisering begroting

-3

Saldo programma

-3.479

Aandeel programma 1 in het totaal aan baten en lasten.

Baten

Lasten

0,86%

35,16%

15,58%

44,86%

33,65% 0,05% 0,00%

0,00% 8,35% 2,45%

30,61%

20,34%

25

0,06% 8,03%

Raadsbegroting 2011

26

Programmaplan

Programma 2. Stedelijk beheer Parkeren Het betaald parkeren binnen het Stadshart is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde beleidsplan ‘Stadshart’ (oktober 2002). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de verordening ‘Parkeertarieven’.

Thema Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel (nieuwe) voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal met name gericht zijn op het in stand houden en het beheren van al deze voorzieningen. Ook het groot onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente.


Programma 2 ‘Stedelijk Beheer’ omvat in beginsel de taken van de sector Stadsbeheer, zoals bijvoorbeeld: onderhoud wegen, reiniging, groenbeheer, waterbeheer etc. Maar ook het beheer van de onderwijsvoorzieningen en het vastgoedbeheer. Naast het onderhoud van veel zichtbare voorzieningen valt binnen dit programma ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken.

• • • • •

Context en achtergrond Onderhoud Voor het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen 2011 verwijzen wij naar paragraaf C ‘Onderhoud Kapitaalgoederen’.

• • •

Duurzaam inkopen en ontwikkelen In 2011 streven wij naar 100% duurzaam inkopen. Ook het efficiënt gebruik van voorzieningen zal op duurzame principes plaatsvinden.

•

27

Speelplan Heerhugowaard voor nu en de toekomst Spelen in Zuidwijk Groenstructuurplan Fietsplan HAL Betaald parkeren als onderdeel van het beleidsplan Stadshart Plaatsing herdenkingstekens in de openbare ruimte Terrassenbeleid Afvalstoffenverordening - uitvoeringsbesluiten Aanpak hondenoverlast Verkeersveiligheidsbeleid - Duurzaam veilig fase 2 Parkeerbeleid Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005 - 2065 Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting

RB december 1991 RB september 1998 RB december 1999 RB oktober 2002 RB oktober 2002 RB februari 2003 RB juni 2003 RB februari 2004 RB november 2004 RB december 2004 RB maart 2005 RB september 2005 RB oktober 2005 RB mei 2006

Raadsbegroting 2011

• • • • • • • • • • • • • •

Actualisering Gladheidbestrijdingsplan 2006 - 2010 Verhuur en verkoop van openbaar groen Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan) Beheerplan bewust ontwerpen Gemeentelijk rioleringsplan 2006 - 2010 Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen Europese Kaderrichtlijn ‘Water’ Afvalbeleidsplan 2008 - 2012 Formulering beleid voor zorgplicht hemel- en grondwater ter verbreding GRP 2006 - 2010 Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen Groot onderhoud wijken Dierenwelzijn Groenbeleidsplan

RB september 2006 RB januari 2007 januari 2007 (t.k.a.) januari 2007 (t.k.a.) RB maart 2007 RB januari 2008 RB mei 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB november 2008 RB januari 2009 RB juni 2009 RB maart 2009 RB maart 2010

28

Programmaplan



Randvoorwaarden

2.1

Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.

Actualisering budgetten groot onderhoud met als resultaat een structureel dekkingsvoorstel.

De Raad heeft op 25 juni 2009 kaders gesteld voor de herinrichting van wijken.

2.2

Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken

Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen.

Onderdeel groot onderhoud wijken, maar ook van de bezuinigingen.

2.3

Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken. eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting

Binnen bestaand beleid

2.4

Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.

Onderzoek naar mogelijkheid voor kapvergunningen beeldbepalende bomen

Lijst beeldbepalende bomen

2.5

Duurzaam ontwikkelen

• •

Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen Aanpak Rivierenwijk; van bloemkoolwijk naar zonnebloemwijk

Duurzaam inkopen conform uitgangspunten Agentschap.nl In combinatie met groot onderhoud

2.6

Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetingsen speelgebied

Binnen bestaand budget groot onderhoud spelen (prijspeil 2010, € 52.739).

2.7

Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding

2.8

Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost. op eigen erf)

2.9

Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.

Besluitvorming in 2010. In commissie SB is een voorstel hiertoe besproken.

Besluitvorming raad 28 september 2010

2.10

Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).

Continu proces

In samenwerking met de afdeling Vastgoed

2.11

Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.

Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.

Basis blijft juiste prijs- en kwaliteitsverhouding.

Continu aandacht voor verbeteringen

29

Raadsbegroting 2011

Effectindicatoren Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie (2009)

Streefwaarden 2011

Wijkmonitor

76

70

70

Wijkmonitor

84

90

90

Wijkmonitor

76

75

75

% tevredenheid (aanwezigheid)

Wijkmonitor

86

85

85

% tevredenheid (onderhoud)

Wijkmonitor

93

92

92

Wijkmonitor

70

70

70

Wijkmonitor

70

70

70

2012

2013

Wegen, straten en pleinen % tevredenheid Fietspaden % tevredenheid (onderhoud) Trottoirs % tevredenheid (onderhoud) Openbare verlichting

Waterkering / afwatering / landaanwinning. % tevredenheid (onderhoud) Onderhoud bermen en wegsloten % tevredenheid (onderhoud) Wijkgericht werken

1)

% tevredenheid (participatie)

Wijkmonitor

% tevredenheid (betrokkenheid)

Wijkmonitor

% tevredenheid (klachten en meldingen)

Wijkmonitor

Speelvoorzieningen

1)

% tevredenheid (aanwezigheid)

Wijkmonitor

49

60

70


Wijkmonitor

59

70

70

Vanaf de wijkmonitor 2007 worden deze indicatoren niet meer gemeten.

30

2014

Programmaplan

Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie (2009)

Streefwaarden 2011

2012

2013

2014

Openbaar groen % tevredenheid (aanwezigheid)

Wijkmonitor

74

70

70


Wijkmonitor

75

70

70

Inzameling huishoudelijk afval % tevredenheid met betrekking tot het scheiden van afval

Statistisch jaarboek

86

85

85

Scheidingspercentage nuttige toepassing huishoudelijk afval

Intern rapport 2005

57

56

56

Riolering Aantal klachten riolering

Meldingen Telefonisch Informatie Punt (KCC)

472 (2009)

Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen.

31

Raadsbegroting 2011


Programma 2. Stedelijk beheer

2009

2010

2011

Lasten

26.942

26.285

26.598

Baten

10.331

9.958

10.202

-16.611

-16.327

-16.396

Primaire Raming Effecten voorjaarsnota

-175


0

Saldo programma

-16.571


Baten

Lasten

35,16% 0,86% 15,58%

8,35%

33,65%

20,34%

44,86%

0,00%

0,06%

0,05%

0,00%

2,45% 30,61%

32

8,03%

Programmaplan

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving Thema

in gang gezette voorzieningenpakket op stedelijk niveau ook verbetering van de verkeersdoorstroming, instandhouding van onderwijs-, gezondheid- en welzijnvoorzieningen en, daar waar kansen zich voordoen, optimalisatie en herontwikkeling van het agrarisch gebied aan de orde zijn.

Dit thema bevat onder meer de werkgebieden Stadsontwikkeling, verkeersen vervoersbeleid, ruimtelijke ordening, woonbeleid, economische zaken en grondexploitaties. Onderwerpen die van levensbelang zijn voor de ontwikkeling van de vitale stad Heerhugowaard. De ruimtelijke economische kaart van Heerhugowaard laat een mix zien van ontwikkeling in nieuwe uitleggebieden (De Draai, Broekhorn, De Vork en afronding Heerhugowaard-Zuid) en de zogenaamde binnenstedelijke gebieden. De wens om ook binnenstedelijk bij het Stationsgebied te ontwikkelen kent meerdere beweeggronden. Ze zijn van cruciaal belang voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze stad. En daarbij hoort ook een goede verkeersen vervoersstructuur. Voor de auto, maar met meer aandacht voor de fiets. En niet te vergeten de sociale structuren voor onze inwoners van alle wijken.

Heerhugowaard is in de afgelopen 20 jaar sterk gegroeid: van Butterhuizen tot en met Stad van de Zon, en van De Zandhorst tot Beveland. Het voorzieningenniveau is in relatie met de groei op veel fronten aangepast en fors gestegen. Op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en recreatie, maar ook infrastructuur zijn er grote stappen gezet. De opgave voor de komende jaren is dit voorzieningenniveau te handhaven, en daar waar mogelijk verder te verbeteren. Dit is geen sinecure, vanwege de onzekere economische omstandigheden en de daarmee gepaard gaande veranderende financiële omstandigheden. Het betekent dat we voortdurend moeten afwegen of nieuwe investeringen (met bijbehorende beheerlasten) autonoom doorgang kunnen vinden, of dat we een combinatie moeten zoeken met veranderingen in bestaande voorzieningen. Zeker omdat een aantal oudere voorzieningen op de rol voor groot onderhoud staan, zullen deze afwegingen de komende periode aan de orde zijn.

Context en achtergrond Stedelijke voorzieningen In de Stadsvisie en het Structuurbeeld (structuurvisie) voor de periode tot 2015, die in 2002 respectievelijk 2004 door de raad zijn vastgesteld, staat aangegeven dat de Heerhugowaarders de dorpse waarden van Heerhugowaard willen behouden, maar dan wel met stedelijke voorzieningen. De realisatie van deze stedelijke voorzieningen is in volle gang. Hiermee is het eindpunt nog niet bereikt. Het op peil houden van de stedelijke voorzieningen in een tijd van economische onzekerheid staat voor deze raadsperiode centraal, om er voor te zorgen dat het voorzieningenniveau passend blijft voor de huidige en toekomstige inwoners. Dit betekent dat naast de afronding van het reeds in de vorige raadsperiode

Duurzame leefomgeving Heerhugowaard behoort in Nederland tot de kopgroep van duurzame gemeenten. Als ontwikkelende en groeiende gemeente blijft het belangrijk om voorop te lopen als het gaat om duurzaamheid. Het is heel bijzonder dat dit binnen de gemeente zowel door de raad als door de organisatie zeer breed wordt gedragen. Hoewel duurzaamheid een breed begrip is geworden en ook als zodanig binnen onze gemeente wordt opgevat ligt bij ons een grote nadruk op zogenaamde CO2-beperkende projecten. In 2030 willen wij als gemeente CO2 neutraal zijn. Hier werken wij aan op basis

33

Raadsbegroting 2011

van het door de raad vastgestelde beleidsdocument ‘Alles Uit de kast voor een duurzaam Heerhugowaard’.

• • • •


• • • • • • • • • • • • • • •

Bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid Structuurplan De Draai 2002 Stadsvisie Heerhugowaard, stad van Kansen Structuurplan Heerhugowaard 2005 - 2015 Structuurbeeld Heerhugowaard 2015, inclusief bouwstenen: • Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard Herzien • Woningbehoefte ontwikkeling Bestemmingsplan De Draai Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) - Thuis zijn in De Waard Bestemmingsplan De Vork Aanpak binnenstedelijke locaties Regionale woonvisie Regionale bereikbaarheidsvisie, deel A Milieuprogramma 2006 Kadernota Brede School Gebiedsvisie Voorzieningen gebied 2 Beleidsnota Wonen Heerhugowaard 2007 - 2015 Plan wonen Kadernota Handhaving Regioakkoord West-Frisiaweg Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling

RB 2001 RB 2002 RB juni 2002 RB januari 2004 RB februari 2004

• • • • •

RB januari 2005 RB april 2005 RB mei 2005 RB september 2005 RB januari 2006 RB maart 2006 RB april 2006 RB mei 2006 RB juni 2007 RB oktober 2007 RB november 2007 BW december 2007 RB januari 2008 RB februari 2008 RB maart 2008

34

2008 - 2012 Nota Grondbeleid Bestemmingsplan Broekhorn Kadernotitie De Vork Bestemmingsplan Oosttangent langs Waarderhout Nota grondprijsbeleid Visie Hugo-Oord e.o. Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2010 - 2014 (ISV3) Beleidsnota Externe veiligheid Erf Goed; archeologie in Heerhugowaard

RB juni 2008 RB juni 2008 RB september 2008 RB maart 2009 RB mei 2009 RB juni 2009 RB april 2010 RB juni 2010 RB juni 2010

Programmaplan

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Collegedoelstelling

Activiteiten

3.1

•

Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.

• • 3.2

Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad

• • • • • •

Randvoorwaarden

Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; HugoOord, Arboretum, Kompas op Centrumwaard.

Binnen financieel neutrale voorwaarden

Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren. Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer. Stimuleren gebruik duurzame fiets. Realisatie bewaakte fietsenstalling Middenwaard. Realisatie twee fietstunnels onder N242. Voorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent.

Binnen bestaand beleid

3.3

Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.

3.4

Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum

Plan van aanpak voor ontwikkeling rouwcentrum op/nabij begraafplaats, bij voorkeur in combinatie met vestiging crematorium

3.5

Realisatie van de doelstellingen uit het Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012

•

Budgetneutraliteit voor nieuwe voorzieningen

• 3.6

3.7

Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is

Realisatie door de provincie Noord-Holland

• • •

Intensiveren maatschappelijke participatie van • jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking •

Onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten van een ‘revolving fund’ voor duurzaamheid. Realisatie van zonnewarmtepanelen en gebruik zonneenergie op werf en eventueel gemeentehuis Onderzoek naar dekking ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege Opstellen onderwijsagenda 2010 - 2014 Evaluatie concept brede school In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken. Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand.

35

Nog te bepalen

In stand blijven / vernieuwen van rijkssubsidieregelingen Dekking voor investering, kapitaals en beheerlasten

Raadsbegroting 2011

Wat willen we bereiken? Collegedoelstelling 3.8

Activiteiten

Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden: • De Draai

•

Broekhorn afronden Heerhugowaard-Zuid

• •

• • 3.9

Wat gaan we doen?

Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: • Stationsgebied •

Ontwikkeling Hugo Oord e.o.

Randvoorwaarden

2011 start bouwrijpmaken eerste fase, afhankelijk van voortgang verkoop woningen Voorbereiding bouwrijpmaken Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, start bouw plandeel 3 eerste fase

Selectie stedenbouwkundig bureau, waarna opstellen structuurvisie • Opstellen beeldkwaliteitsplan. • Ontwikkeling en bouw faciliteren

36

Binnen sluitende grondexploitatie Geen risicodragende deelname in grondexploitatie Binnen sluitende grondexploitatie

• Financieel kader • Participatie In samenwerking met externe partners; participatie omwonenden in klankbordgroep

Programmaplan


Verbeteren hoofdverkeersinfrastructuur gemeente Ring rond Heerhugowaard over 4 jaar klaar

Bron

Huidige realisatie

Structuurbeeld 2005 - 2015

Streefwaarden 2011

2012

ontwerpfase

realisatiefase

nazorgfase

Westfrisiaweg

ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase


De Draai fase 1.

2014

Verbeteren van de bereikbaarheid. Snelle aan- en afvoer van verkeer (stroomfunctie).

Oosttangent

Ontwikkelen van De Draai en De Vork

2013

realisatiefase

realisatiefase

Voorzien in woningbehoefte van de eigen inwoner/ Creëren extra werkgelegenheid. ontwerpfase

realisatiefase

nazorgfase

De Draai fase 2.

ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase

De Draai fase 3.

ontwerpfase

ontwerpfase

ontwerpfase

realisatiefase

ontwerpfase

ontwerpfase

realisatiefase

ontwerpfase

ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

realisatiefase

De Draai fase 4. De Draai fase 5. De Vork De Noord 1e fase

ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase

De Noord 2e fase Broekhorn Windmolens Afmaken Stadshart

Stedelijke voorzieningen in het Stadshart met als doel huidige en nieuwe Heerhugowaarders aan de gemeente te binden.


Stadshart - stadsterras

realisatiefase

Stadshart - AH

nazorgfase

Stadshart - parkeergarage Zuidtangent

nazorgfase

nazorgfase

Stadshart - horecaplein

realisatiefase

nazorgfase

Stadshart - koraallocatie

ontwerpfase

ontwerpfase

37

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase

Raadsbegroting 2011

Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

2012

2013

2014

Afmaken Heerhugowaard-Zuid Plandeel 1, Stad van de Zon

realisatiefase

nazorgfase

Plandeel 2, Stad van de Zon

realisatiefase

nazorgfase


ontwerpfase

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase


realisatiefase

realisatiefase

realisatiefase

nazorgfase

Antonia Korvezeetuin

realisatiefase

nazorgfase

Geen grootschalige bouw realisatie van De Draai


Verenigen van dorpse waarden met stadse waarden. Landelijk gebied blijft landelijk en open.

Integraal verkeersen vervoersplan opstellen

Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan (GVVP)

Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De kwaliteit wordt binnen aanvaardbare normen gewaarborgd of gebracht.

Kadernota Brede School

De samenwerking tussen meerdere instellingen en meerdere disciplines als een permanente en onmisbare schakel bij het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van kinderen en hun omgeving.

Leefbaarheid Bereikbaarheid Gemotoriseerd verkeer: geen files op aansluiting met het provinciale wegennetwerk tijdens spitsperiode Fiets: % verplaatsingen op fiets binnen Heerhugowaard Realiseren minimaal twee ‘Brede school’ concepten

De Draai

ontwerpfase

Molen & Rivierenwijk

initiatieffase

Schilderswijk

initiatieffase

de Horst

ontwerpfase

realisatiefase

nazorgfase

ontwerpfase

realisatiefase

Bevorderen en instand houden peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang Visie agrarisch gebied

38

realisatiefase

Programmaplan

Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

% CO2 neutraliteit van de gemeente

2013

2014

6%

Duurzame ontwikkeling van de Draai en de Vork CO2 neutraal ontwikkelen nieuwbouw De Draai, De Vork, Broekhornpolder. 30-40% energiezuiniger t.o.v. landelijke norm en door in resterende energievraag te voorzien met lokaal opgewekte duurzame energie.

2012

Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030 Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 5)

Op projectniveau specifieke doelstellingen en maatregelen, met ruimte voor nieuwe oplossingen

Duurzaamheid inbedden in alle ruimtelijke plannen

Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030

Duurzaam bouwen paragraaf in 90% bestemmingsplannen en in bouwverordening

Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 4)

A.g.v. verlaging van de EPC en EPL eisen zuinigere nieuwbouw dan de landelijke EPC norm in 2011 van 0,8: • woningen 40% (0,48) zuiniger • kantoren 30% (0,56)


18%

90%

90%

90%

40% 30%

Bevorderen gebruik duurzame energiebronnen/ energiebesparing Aantal geplaatste windmolens in Stad van de Zon

Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (K 6)

3

% energiegebruikers met een zogenaamde ‘slimme’ meter


100%

100%

100%

100%

% van de totale woningvoorraad dat gebruik maakt van toepassing warmte-koudeopslag (met als einddoelstelling 65%)


15%

20%

20%

20%

% gemeentelijke gebouwen dat gebruik maakt van groene energie

Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DGB 4)

100%

100%

100%

Duurzame (integrale) renovatie van bedrijventerreinen en woonwijken

Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030

CO2 neutraal door 50% energiezuiniger opwekken duurzame energie.


% van de bestaande woningen dat wordt voorzien van zonnecollectoren en zonnepanelen


Meervoudig grondgebruik

In afwachting van een nog te ontwikkelen monitor niet bekend

10%

15%

Borging in bestemmingsplannen

39

15%

15%

Raadsbegroting 2011


Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

2009

2010

2011

Lasten

38.202

49.677

43.995

Baten

26.190

44.917

38.901

-12.012

-4.760

-5.094


-292


40

Saldo programma

-5.346


Baten

Lasten

8,35%

0,00% 0,05% 2,45% 44,86%

20,34%

0,00% 0,06% 8,03%

35,16% 0,86% 15,58%

33,65%

40

30,61%

Programmaplan

Programma 4. Sociale samenhang Thema

de sociale samenhang en veiligheid structureel te versterken met het oog op de langere termijn en om wegglijden in de (nabije) toekomst te voorkomen.

‘Sociale samenhang: duurzaam cement in Heerhugowaard.’ Doelstellingen zijn: • Betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke verbanden/ netwerken vergroten, waarbij de nadruk ligt op de betrokkenheid als burger in de maatschappij en als lid van de (Heerhugowaardse) samenleving. • Functionele, duurzame dwarsverbanden tussen (groepen) burgers die kwetsbaar zijn en (groepen) burgers die weerbaar zijn faciliteren en ondersteunen.

Meedoen in de samenleving levert voor iedereen winst op. Niet alleen voor de burgers die in staat zijn te participeren dankzij de geboden ondersteuning, maar ook voor de vrijwilligers die ondersteuning bieden aan anderen. Kortom: sociale samenhang vormt de komende vier jaar de rode draad van het beleid. Inzet is om nog meer mensen dan nu al te laten participeren in de gemeenschap en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen om iedereen in staat te stellen om op een eigen manier te bepalen hoe men dat wil.

Kaderstellende beleidsnota’s Context en achtergrond • • • • •

De missie ‘…Heerhugowaard, Stad van kansen…’ geeft de ambitie van Heerhugowaard weer. Heerhugowaard is een stad die niet ‘af’ is, waar ruimte is voor ontwikkeling. De stad en de inwoners zien kansen en durven die te pakken. We willen samen aan de slag, mede invulling geven aan een ambitieuze toekomstagenda voor onze stad waarin samen werken en samen leven centraal staat. De burger staat hierbij altijd centraal.

• •

De gemeente telt ruim 51.000 inwoners. Er is nu sprake van een fase van (beheerste) groei. Hiermee wordt niet alleen de fysieke ontwikkeling maar worden ook de maatschappelijke kant, de groei in sociale samenhang, het ‘wij’-gevoel en de zorg nadrukkelijk bedoeld. Nu de ‘stadse problematiek’ zijn intrede heeft gedaan is veiligheid een belangrijk thema geworden. Naast het handhaven van de wetten en regels gaat het nadrukkelijk ook om het handhaven van normen en waarden. Er wordt beleid ontwikkeld waarin samenhang, verbinding en continuïteit zit om

• • • • •

41

Interactieve beleidsvorming Visie Welzijnsbeleid Masterplan Voorzieningen Heerhugowaard Stad van Kansen Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) -Thuis zijn in de Waard Nota Kansen voor Cultuur Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Nota Onderwijsachterstandenbeleid Kadernotitie Wet Inburgering Bemoeizorg Helpende Hand Doeltreffendheid van het subsidiebeleid op het gebied van welzijn Preventienota Kiezen voor gezond leven

RB 1999 RB oktober 1999 RB mei 2003 RB januari 2004 RB april 2005 RB april 2005 RB maart 2006 RB oktober 2006 RB maart 2007 RB maart 2007 RB april 2007 RB mei 2007

Raadsbegroting 2011

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Verordening toeslagen en kortingenbeleid in kader van Wet Werk & Bijstand (Wwb) Nota Preventieve schuldhulpverlening Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven Actief burgerschap ‘Zo kan het ook’ Vrijwilligersbeleid 2008 - 2011 Vaststelling Wmo kader 2008 - 2011; de leidende principes en de WMO map Kadernota Wet Werk & Bijstand (Wwb) 2008 - 2010 Beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden Aanpassing verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2004 Aanpassingen kadernota Reïntegratie en afstemmingsverordening Visie gemeente Heerhugowaard op poliklinische zorg Zienswijze verordeningen WSW Kadernotitie kunstgrasvelden Programmaplan Kansrijk Jong Millenniumnota ‘Een wereld aan kansen’ Welzijnskader 2010 - 2013 Subsidieverordening sector Welzijn Verordening wachtlijstbeheer WSW Evaluatie Actief Burgerschap ‘Zo kan het ook’

RB juni 2007 RB augustus 2007 RB oktober 2007 RB oktober 2007 RB oktober 2007 RB oktober 2007 RB juni 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB juni 2008 RB oktober 2008 RB december 2008 RB februari 2009 RB juni 2009 RB augustus 2009 RB oktober 2009

42

Programmaplan

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Collegedoelstelling 4.1.1

Sociale samenhang van de gemeente

Wat gaan we doen? Activiteiten • • •

Randvoorwaarden

Jaarlijkse evaluatie en verdere ontwikkeling van het WMO beleidsplan. Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen.

4.1.2

Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden

In 2011 zullen we in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.

4.1.3

Werk boven uitkering centraal stellen

Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.

4.2

Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau

Continu proces

4.3

Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud

Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur

4.4

Doelmatige en doeltreffende Huygenpas

Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.

• • •

4.5

Gebiedsgericht werken

• • • • •

4.6

Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum

4.7

In stand houden bestaande culturele voorzieningen

Coördinatorfunctie inmiddels teruggebracht naar Beheerfunctie Efficiëntere registratie met behulp van bestaand softwarepakket (SZWnet) Najaar 2010 evaluatieonderzoek door KWIZ

Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken Discussie/ evaluatie werking en functie wijkpanels Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners Evaluatie buurtbemiddeling Burenhulp voortzetten

Uitwerking van projectopdracht, opzetten organisatie

Binnen financieel kader, balans tussen ambitie en middelen Balans tussen beschikbare middelen en ambitieniveau

43

Raadsbegroting 2011

Wat willen we bereiken? Collegedoelstelling 4.8

(Wijk)voorzieningen

Wat gaan we doen? Activiteiten • • • •

4.9

Randvoorwaarden

Actualisering van masterplan voorzieningen Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken Realisatie van een sluitend wandelnetwerk Aanleg van ruiterpaden, mountainbikepaden en skeelerbanen bij recreatieprojecten

Bruisend Stadshart

Opleveren stadsterras en horecaplein

4.10

Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen

Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.

4.11

Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft

Inzet van de jeugdraad bij de ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft.

44

(Wijk) voorzieningen hebben een relatie met NBK 2

Grondexploitatie Stadshart

Programmaplan


Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

2012

2013

2014

(Wijk)welzijn % inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving

1)

Wijkmonitor / GGD Wijkmonitor

% inwoners dat geen problemen heeft met de gezondheid (gezondheidsbeleving)

GGD

% inwoners dat klaagt over milieu- en geluidsoverlast

GGD

% inwoners dat klaagt over overlast van risicogroepen (huisuitzettingen, veelplegers, verslaafden)

GGD

39% (2009)

41%

41%

5,8 (2009)

6,2

6,2

Integraal jeugdbeleid % voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

4%

% peuters dat op de wachtlijst staat voor peuterspeelzaal

0%

% kinderen van de doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie

0%

0%

0%

75%

% kinderen dat spijbelt

GGD

% van de ouders dat zich de laatste 12 maanden zorgen heeft gemaakt over de opvoeding of ontwikkeling van het kind

Jeugdenquête GGD

Sport % inwoners dat aan sportbeoefening doet in vrije tijd

Wijkmonitor

74% (2009)

72%

72%

Wijkmonitor

82% (2009)

82%

82%

Wijkmonitor

36% (2009)

33%

33%

% inwoners dat lid is van een sportvereniging Zorg % inwoners dat vindt dat het voldoende contact heeft met anderen WMO % inwoners dat vrijwilligerswerk verricht

45

0%

Raadsbegroting 2011

Effectindicatoren

% inwoners dat mantelzorg verricht

Bron

Huidige realisatie

Wijkmonitor / GGD

Streefwaarden 2011

23% (2009)

29%

0%

0%

2% (2009)

3%

2012

2013

2014

29%

Sociale inkomensvoorziening % inwoners dat op de wachtlijst staat voor schuldhulpverlening % huishoudens met een uitkering

Wijkmonitor

% van de doelgroep van de stadspas dat er gebruik van maakt

80%

% van de doelgroep van de bijzondere bijstand dat er gebruik van maakt

57%

0%

0%

0%

3%

Cultuur Educatie op school Bereik leerlingen primair onderwijs

Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek

Bereik leerlingen voortgezet onderwijs

Jaarverslag bibliotheek

Bereik leerlingen SKV Noord Kennemerland

100%

1 leerjaar per school




Professionele kunst % HHW-inwoners dat actief en/of passief deelneemt aan het culturele leven in Centrum voor Kunst & Cultuur (CvKC) Cool en bibliotheek


Klanttevredenheid CvKC Cool

Klanttevredenheidsonderzoek Cool

7,5

Klanttevredenheid bibliotheek

Klanttevredenheidsonderzoek bibliotheek

7,5

Amateur kunst % HHW-inwoners dat actief en/ of passief deelneemt aan het culturele leven 1)

• • •

Jaarverslag Cool / jaarverslag Culturele Amateur Manifestatie

kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving (0=slecht, 10=goed) is gebaseerd op de antwoorden op de volgende stellingen:· de mensen in de wijk kennen elkaar nauwelijks· de mensen in deze wijk gaan op een prettige manier met elkaar om· dit is een wijk met veel saamhorigheid

46

100%


Educatie in vrije tijd % HHW-jongeren (tot 18 jaar) dat deelneemt aan cultuureducatie

100%

100%

Programmaplan


Programma 4. Sociale samenhang

2009

2010

2011

Lasten

45.595

44.691

45.971

Baten

20.025

18.342

19.795

-25.570

-26.349

-26.176


-105


-127

Saldo programma

-26.408


Baten

Lasten 8,03% 0,06%

33,65%

0,00%

30,61%

20,34%

44,86% 2,45% 0,05% 0,00% 8,35%

35,16%

0,86%

47

15,58%

Raadsbegroting 2011

48

Programmaplan

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering Thema

verdere ontwikkeling van elektronische dienstverlening in- en extern en meer integrale dienstverlening gebaseerd op levensgebeurtenissen. In 2011 ziet een nota strategische communicatie het licht en bouwen we Citymarketing verder uit.

Het door de Raad vastgestelde ‘Strategisch Personeelsplan 2010 – 2014’ is leidraad voor de bedrijfsvoering van de organisatie.

Kaderstellende beleidsnota’s

We richten onze dienstverlening op een effectieve, efficiënte en vraaggerichte wijze in. Onder het motto ‘We verbeteren constant, met de focus op de klant’ staat de vraag van de klant (inwoners, instellingen en bedrijven) centraal. Dat motto is bepalend voor de wijze waarop we de producten en diensten van de gemeente leveren. Daarvoor maken we optimaal gebruik van digitalisering, met aandacht voor de mens (dienstverlening op maat, proactief, minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid).

• • •

Context en achtergrond De afgelopen jaren is met de uitbouw van de gemeentelijke dienstverlening al het nodige bereikt. Zo beschikt de gemeente inmiddels over een snelloket, informatieschermen achter de balies, een afsprakensysteem, een aantal online producten, sterk vereenvoudigde procedures, een servicegerichte frontoffice, een nieuwe website en zo verder. Tegelijk is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke initiatieven en mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. Het gaat te ver om daarvan een volledig overzicht te geven. Volstaan wordt met het noemen van een aantal belangrijke ontwikkelingen en initiatieven die vooral in 2011 (gaan) spelen, zoals uitbreiding van het aantal digitale producten, vooringevulde formulieren, versterken van samenwerking in en tussen processen (intern) en in ketens, kanaalsturing,

49

Verordening op het burgerinitiatief Visie op dienstverlening Handvest actieve informatieplicht

RB februari 2005 RB februari 2008 RB december 2009

Raadsbegroting 2011



Randvoorwaarden

5.1

Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8

Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening

5.2

De gemeente behoort qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%)

• • • • •

5.3

Deregulering

• •

5.4

Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening

• •

•

•

• •

•

Automatische Chatfunctie (chatbot) inrichten Gebruik van alle landelijke e-formulieren Trainingen klantgerichtheid FO (vervolg Klant in je Hart / IK DURF) Opleidingen vakkennis en vaardigheden FO Rouleren en verbreding van taken FO Uitwerken en vaststellen van de ‘Algemene Subsidieverordening (ASV)’ Dereguleren van ‘Algemene Plaatselijke Verordening (APV)´ Veel gemeenschappelijke informatie zit in ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). In 2011 - 2013 worden de gevolgen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie op ons GIS onderzocht en uitgewerkt. In 2011 - 2012 worden het klantcontactsysteem en het zakensysteem (waarin alle klantcontacten met burgers en bedrijven worden geregistreerd) aangesloten op de applicaties voor de WABO, WMO, WWB, Belastingen. Aansluiting in 2011 - 2013 van alle relevante applicaties aangesloten op de ‘Gegevensmakelaar/ Gegevensmagazijn’ Aansluiting alle grote applicaties (via ‘de midoffice’) op het documentmanagementsysteem (Corsa). Professionalisatie van kennis/kunde/aansturing als gevolg van toegenomen complexiteit en onderlinge relaties tussen werkprocessen en informatiesystemen. Kennisopbouw om de mogelijkheden van deze interne systemen, alsmede de toepassingsmogelijkheden van ‘social media’ (web 2.0 / 3.0) effectief toe te passen in de dienstverlening en bedrijfsprocessen.

50

Programmaplan

Wat willen we bereiken? Collegedoelstelling


Randvoorwaarden

5.5

De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie

Vaststellen kadernota ‘Communicatie’

5.6

Medewerkerstevredenheid 7,8

5.7

Ziekteverzuimpercentage 3,3%

Specifieke acties gericht op: • Verdere training leidinggevenden • Gezondheidsmanagement • Inzet loopbaaninstrumenten

51

Raadsbegroting 2011


Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

2012

2013

Ontwikkelen en realiseren van vraaggestuurde gemeentelijke dienstverlening % inwoners dat bekend is met de door de gemeente gehanteerde servicenormen

27%

Rapportcijfer burger als klant

Waarstaatjegemeente.nl

7,8

Oordeel wachttijd


8,3

Terugdringen bureaucratie

In afwachting uitkomsten project ‘Deregulering’

Uitbreiden van gemeentelijke website, met name interactief % elektronische dienstverlening aan de burgers


43% (2010)

Oordeel informatie over de website


7,1 (2010)


6,1 (2010)

Uitbreiden zorgloket Intensiveren communicatie en interactie met inwoners Rapportcijfer burger als kiezer Politieke interesse

1)

2)


5,7 (2009)

Oordeel burger over invloed als kiezer


6,0 (2010)

Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad


5,7 (2010)

Vertrouwen burgers in college


6,5 (2010)

Oordeel burgers over waarmaken beloften college


5,9 (2010)

Mening burgers over goed gemeentebestuur


6,5 (2010)

Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak

52

2014

Programmaplan

Effectindicatoren

Bron

Huidige realisatie

Streefwaarden 2011

2012

2013

2014

Integer gemeentebestuur Politieke interesse Mate van interesse in gemeentepolitiek Kennis gemeentelijke politiek Stemmen Als er nu verkiezingen zouden zijn, stemt u dan? Inzet voor buurt of stad Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw wijk of stad? Informatie- en inspraakbijeenkomsten Heeft u de afgelopen 12 maanden zo'n bijeenkomst bezocht?

1) 2)

% ziekteverzuim medewerkers

Big Ben

Ranking positie als werkgever/ medewerkerstevredenheid

Effectory

3,33% 7,8

Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 is hier als effectindicator gebruikt Met als effect bevorderen politieke participatie

53

7,8

7,8

Raadsbegroting 2011


Programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering

2009

2010

2011

Lasten

12.331

11.629

10.911

Baten

2.608

1.141

1.095

-9.723

-10.488

-9.816


1.823


-262

Saldo programma

-8.255


Baten

Lasten 8,03% 0,06% 33,65%

30,61%

0,00%

35,16%

15,58% 44,86% 20,34%

0,00% 2,45% 0,05%

8,35%

0,86%

54

Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 2011

Algemene dekkingsmiddelen Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de uitkering uit het gemeentefonds en de OZB. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot (niet vrij aanwendbare) heffingen als rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, verantwoord in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken.

75,06%

Algemene uitkering Financieringsfunctie Dividenden


Algemene dekkingsmiddelen

2009

2010

2011

Algemene uitkering

43.843

43.827

42.791

Financieringsfunctie

1.479

1.001

1.810

13.998

4.565

3.706

22

0

0

8.319

8.725

8.700

67.661

58.118

57.007

Dividenden Hondenbelasting Onroerende zaakbelasting Saldo algemene dekkingsmiddelen

15,26%

3,18% 6,50%

Onroerende zaakbelasting

Toelichting algemene uitkering De algemene uitkering wordt voor 2011 geraamd op € 42,79 miljoen. Deze raming is gebaseerd op de informatie uit de junicirculaire 2010 van het gemeentefonds. De raming is exclusief de effecten van de groei van de gemeente en exclusief de gevolgen van wijzigingen in het takenpakket (taakmutaties). Gelet op de onzekere economische situatie is besloten om de meerjarenprognoses voor inwoners en woningen niet op te nemen in de uitgangspunten voor de begroting 2011. In plaats daarvan wordt in het 3e kwartaal een prognose opgesteld van het aantal inwoners en woningen voor het jaar erna en op basis hiervan wordt het groeibudget bepaald. Hierbij kan dan

55

Raadsbegroting 2011

gebruik worden gemaakt van de meest actuele gegevens. Dit komt de kwaliteit van de ramingen van het groeibudget ten goede en voorkomt grote correcties in een volgend jaar in het groeibudget als gevolg van onjuiste (te hoge) prognoses. De omvang van het groeibudget en de toekenning van extra budget voor de diverse producten vanuit dit groeibudget, zullen in een separaat voorstel in de raadsvergadering van december 2010 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de financiële effecten van de taakmutaties. Ook hierover zal een voorstel in de decemberraad worden voorgelegd. Daarin kunnen dan tevens de eventuele effecten uit de septembercirculaire 2010 worden meegenomen. De raming van de algemene uitkering 2011 ad € 42,79 miljoen kan worden vergeleken met de raming 2010 zoals opgenomen in de tweede Bestuursrapportage 2010. Ook die raming is gebaseerd op de junicirculaire 2010 en bedraagt € 43,53 miljoen. Het verschil wordt voor ongeveer € 0,5 miljoen veroorzaakt door een verlaging van de uitkeringsfactor van 1,547 naar 1,530. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door een verlaging van het WMO-budget binnen de algemene uitkering met € 0,25 miljoen.

56

Programmaplan

Bedrag voor onvoorziene uitgaven Het bedrag voor onvoorziene uitgaven betreft het verplicht in de begroting te ramen bedrag voor het opvangen van onvoorzienbare, onuitstelbare en onvermijdbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven, dat op zich structureel in de raadsbegroting opgenomen moet worden, is volgens het BBV in principe slechts bestemd als dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven, die voldoen aan het hierboven beschreven ‘drie O’s-scenario’. Het is gebruikelijk om voor het bedrag voor onvoorziene uitgaven een bedrag per woning of per inwoner op te nemen. De gemeente Heerhugowaard hanteert een basisbedrag per woonruimte. Op deze basis is door de raad in de loop der jaren tot twee maal toe een correctie toegepast. De berekening van het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor 2011 is in onderstaande tabel weergegeven. Omschrijving

Bedrag

Aantal woonruimten

21.145

Basisbedrag per woonruimte (gemeente Heerhugowaard)

€ 5,45

Basisbedrag voor onvoorziene uitgaven

€ 115.240

Correcties: •

raadsbesluit inzake invulling bezuiniging (RB 1992)

-€ 22.500

•

raadsbesluit inzake dekking activiteitenbudget collegeleden (RB 1998)

-€ 25.000

Raming bedrag voor onvoorziene uitgaven 2011

€ 67.740

57

Raadsbegroting 2011

58

Paragrafen

Raadsbegroting 2011

Dit hoofdstuk bevat de op basis van het BBV verplichte paragrafen. U treft hier de volgende paragrafen aan: • A. Lokale heffingen • B. Weerstandsvermogen • C. Onderhoud kapitaalgoederen • D. Financiering / Treasury • E. Bedrijfsvoering • F. Verbonden partijen • G. Grondbeleid

Paragrafen

Paragraaf A.

Lokale heffingen

Overzicht gemeentelijke lasten 2011

In de Voorjaarsnota 2010 heeft de raad ingestemd met een verhoging van het OZB-percentage van 10% voor niet-woningen.

In deze paragraaf worden het beleid en de lastendruk voor 2011 nader uitgewerkt. De uitkomsten voor de verschillende heffingen worden toegelicht en het kwijtscheldingsbeleid wordt beschreven. Tevens worden de geraamde opbrengsten en de bijbehorende tarieven in beeld gebracht. Wij stellen u voor om op 14 december 2010 over de tariefsvoorstellen te besluiten. De daaruit voortvloeiende belastingverordeningen worden dan eveneens ter vaststelling voor de raadsvergadering van 14 december 2010 geagendeerd.

De onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde). De berekening van de percentages voor 2011 volgt zodra de totale WOZ-waarde definitief bekend is. In het voorstel voor de raadsvergadering van 14 december 2010 wordt hierop teruggekomen. Rioolheffing Vanaf het belastingjaar 2003 is er naast de heffing van een rioolaansluitrecht (van eigenaren), ook een rioolafvoerrecht (van gebruikers) ingevoerd. Met betrekking tot het rioolrecht is het beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn, of wel ‘de vervuiler betaalt’.

Beleid gemeentelijke heffingen Jaarlijks worden door u de tarieven voor het heffen van gemeentelijke belastingen vastgesteld. In het collegeprogramma 2010 - 2014 is opgenomen dat er geen OZB-verhoging woningen plaatsvindt met méér dan het inflatiecijfer. Daarnaast is er het streven naar kostendekkendheid. Op zich kan dit laatste uitgangspunt, bijvoorbeeld bij de bepaling van de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, strijdig zijn met het criterium over hantering van het inflatiecijfer.

Verbreding gemeentelijke watertaken In 2007 hebben de Eerste en Tweede Kamer de ‘Wet gemeentelijke watertaken’ aangenomen. Deze wet leidt tot een verbreding van de gemeentelijke watertaken en regelt onder meer de verbrede rioolheffing. De wet introduceert zorgplichten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater. De wet is op 1 januari 2008 in werking getreden.

Toelichtingen op de heffingen die onderdeel zijn van de ontwikkeling van de woonlasten

In het kader van de vernieuwing van de gemeentelijke Wvo-vergunning (Wvo = ‘Wet verontreiniging oppervlaktewateren’) is de gemeente verplicht een monitoringsplan voor de riolering op te stellen. De uitvoering hiervan geeft ingaande 2008 jaarlijks extra exploitatielasten.

Onroerende-zaakbelastingen Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer mag zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Op basis van deze index bedraagt het inflatiecijfer voor de begroting 2011 0,82%.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 op 22 juni 2006 is afgesproken dat ingaande 2009 de lasten van de extra wettelijke watertaken apart

61

Raadsbegroting 2011

De tarieven rioolheffing stijgen ten opzichte van 2010 met € 10,83. De reden hiervan is de volgende: Door een arbotechnische wijziging dient het herstraten in de wijken voortaan machinaal plaats te vinden. Hierdoor zullen de kosten jaarlijks met (gemiddeld over 10 jaar ) circa € 175.000 per jaar gaan stijgen. De financiële ruimte die ontstaat in de kosten herinrichting wijken door de verschuiving van rioollasten naar het rioolrecht kan worden benut voor de extra lasten die het gevolg zijn van de arbotechnische wijziging voor het machinaal herstraten. Budgettair blijken de bovengenoemde wijzigingen in het groot onderhoud wijken elkaar orde grootte op te heffen.

zichtbaar worden gemaakt. De tarieven 2011 voor de rioolheffing zijn op grond van het uitgangspunt van 100% kostendekking als volgt bepaald: Bedragen x € 1.000

Lasten Riolering

Vuilwater

Lasten 2010 (incl. BTW)

Lasten 2011 (incl. BTW)

2.084

2.234

Hemelwater

633

799

Grondwater

303

304

3.020

3.340

Totaal

Naast deze exploitatielasten is voor diverse investeringen in 2011 een investeringskrediet nodig van € 563.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen vanaf 2012 ten laste van de exploitatiebegroting van het rioolrecht. Het betreft de volgende investeringen:

De totale lasten 2011 ad. € 3.340.573 (inclusief BTW en een netto storting in de voorziening ‘Riolering’ van € 211.944) worden voor 100% uit de rioolheffing gedekt.


Aanleg drainage bij bestaande bebouwing/nieuwbouw


Lasten Riolering

Tarief 2009

Tarief 2010

Tarief 2011

Reparatie, renovatie, vervanging vrijvervalriolen

Vuilwater

91,64

87,50

92,18

Reparatie, renovatie, vervanging gemalen, persleidingen en drukrioolunits

Hemelwater

22,80

26,58

32,92

Vervanging drainage

Grondwater

9,13

12,72

12,53

Herstel drainage en vervanging drainagepompen

123,57

126,80

137,63

Vuilwater

4,34

3,50

3,68

Hemelwater

0,89

1,06

1,32

Grondwater

0,29

0,51

0,50

Totaal

5,52

5,07

5,50

Totaal

Totaal

3

Tarief grootverbruik per 10 m

62

100 76 237 100 50 563

Paragrafen

Afvalstoffenheffing Ook voor de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. Het totale kosten 2011 bedragen € 4.308.940 (inclusief BTW), bestaande uit € 2.519.347 aan inzamelingslasten en € 1.789.593 voor de verwerkingskosten van het afval.

De heffingen 2011 zijn op basis van volledige dekking van de lasten als volgt: Tarieven afvalstoffen (in €)

Sinds 2005 wordt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing uitgegaan van drie categorieën: • 1 persoonshuishouden; • 2 persoonshuishouden; en • meerpersoonshuishouden.

Vast

Variabel

Brutoheffing 2011

Teruggave

Nettoheffing 2011

Heffing 2010

1 persoons

123,27

63,53

186,80

0

186,80

186,12

2 persoons

123,27

84,71

207,98

0

207,98

208,44

meerpersoons

123,27

105,88

229,16

0

229,16

230,75

In juli 2010 is het rapport ‘Afvalstoffenheffingen 2010’ door Agentschap NL gepubliceerd. In dit rapport zijn de jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. In onderstaande tabel hebben wij de heffingen uit dit rapport beschreven. Uit de tabel kunt u opmaken dat de voorgestelde heffing 2011 van de gemeente onder zowel het landelijk als het regionale gemiddelde (van 2010) uitvalt:

De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft de inzamelingslasten (2011: € 2.519.347), die gelijkelijk worden verdeeld over de drie categorieën (totaal aantal wooneenheden per 1 januari 2011: 20.437). Dit leidt tot een vast bedrag van € 123,27 per wooneenheid. Het variabele deel betreft de verwerkingskosten (2011: € 1.789.593), die per categorie tot een verschillend heffingsbedrag leiden.

Afvalstoffenheffing (in €)

De omvang van de egalisatievoorziening ‘Afvalstoffenheffing’ is vastgesteld op maximaal € 7,50 per huisaansluiting. Het doel van deze voorziening is om naar de toekomst toe een gelijkmatig patroon in de tariefstelling na te streven. Door een storting van € 42.778 in de voorziening zijn de tarieven 2011 nagenoeg gelijk gebleven aan 2010. Een eventueel surplus in deze voorziening wordt betrokken bij de tarieven voor volgende jaren door middel van een terugbetaling.

63

Landelijk

NoordHolland

Gemiddelde afvalstoffenheffing 2010

251

263

Gemiddelde heffing 1 persoonshuishouden

218

220

Gemiddelde heffing meerpersoonshuishouden

268

285

Raadsbegroting 2011

Ontwikkeling van de woonlasten De uit het bovenstaande voortvloeiende ontwikkeling van de woonlasten is: Huurders

Gemiddelde woonlasten

Eigenaren

Eenpersoons 2010

Meerpersoons 2011

2010

Gemiddelde woonlasten

2011

Afvalstoffenheffing Heffing Mutatie Mutatie (in procenten)

Eenpersoons

Meerpersoons

2010

2011

2010

2011

€ 186,12

€ 186,80

€ 230,75

€ 229,16

Afvalstoffenheffing € 186,12

€ 186,80

€ 230,75

€ 229,16

€ 0,68

- € 1,59

0,36

- 0,69

Heffing Mutatie (in Euro’s) Mutatie (in procenten)

€ 0,68

- € 1,59

0,36

- 0,69

OZB Percentage WOZ-waarde Gemiddelde waarde woning Gemiddelde heffing per woning

0,09900

Nog niet bekend

0,09900

Nog niet bekend

€ 215.000

Nog niet bekend

€ 215.000

Nog niet bekend

1)

€ 212,85

€ 212,85

€ 214,60

1)

€ 214,60

Mutaties (in Euro’s)

1,75

1,75

Mutatie (in procenten)

0,82

0,82

Rioolheffing Tarief Mutaties (in Euro’s) Mutatie (in procenten) 1

€ 126,80

€ 137,63

€ 126,80

€ 137,63

10,83

10,83

8,50

8,50

) De gemiddelde heffing per woning voor 2011 is in bovenstaande tabel bepaald door de gemiddelde heffing 2010 met het inflatiepercentage te verhogen. Het uiteindelijke WOZ-percentage voor 2011 kan pas worden vastgesteld nadat de resultaten van de hertaxaties 2010 bekend zijn. Een voorstel hiervoor zal op een later tijdstip aan u worden voorgelegd.

64

Paragrafen

Toelichting op de overige gemeentelijke heffingen


Begroting

Lijkbezorgingsrechten Het uitgangspunt voor de tarieven van de lijkbezorgingrechten vanaf 2004 is volledige kostendekking op alle tarieven die betrekking hebben op: de uitgifte van graven (inclusief grafonderhoud); • het begraven; • de algemene kosten voor het in standhouden (groenbeheer) van de twee gemeentelijke begraafplaatsen.

2007

2008

2009

2010

2011

Lasten

77

94

101

102

90

Baten

74

75

61

55

55

Saldo

-3

-19

-40

-47

-35

Leges De kostendekking van de onderdelen van de legesverordening wordt gehandhaafd door de tarieven aan te passen aan de ontwikkeling van de onder liggende kostenfactoren. Deze bestaan voor de betreffende diensten hoofdzakelijk uit loonkosten. In de uitgangspunten voor de begroting 2011 wordt een loonkostenstijging gehanteerd van 2,0%. Daarnaast is de loonkostenstijging in 2010 0,5% geraamd, terwijl de werkelijke loonkostenstijging in dat jaar 1% is geweest. Het percentage voor de trendmatige aanpassing van de tarieven 2011 bedraagt derhalve 2,5%. Daarbij worden zowel de praktische hanteerbaarheid van de tarieven (afronding op hele centen) als de door de wet gestelde maximumbedragen in het oog gehouden. Wanneer er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving of van veranderingen in het gemeentelijk takenpakket, dan krijgt u voor de gevolgen daarvan separate voorstellen voorgelegd.

De tariefonderdelen zijn conform de uitgangspunten raadsbegroting 2011 geïndexereerd (prijsstijging 0,0%, loonkostenstijging 2,0%). Marktgelden De tarieven voor de markt worden voor het jaar 2011 niet verhoogd. Daarmee wordt afgeweken van het criterium kostendekkende tarieven. De markt op het Stadsplein, de vrijdagmarkt, is nu drie jaar een feit. Er is toentertijd besloten om de markt op het Stadsplein na 2,5 jaar te evalueren. De toenmalige planning was dat de uitbreiding van Middenwaard eind 2009 zou zijn voltooid. Eind 2010 is een belangrijk deel van de uitbreiding afgerond. In december 2012 kan dan evaluatie plaats vinden. De markt is tot op heden niet een heel grote publiekstrekker. De omstandigheden in de directe omgeving zijn echter niet optimaal. Een kleine groep marktlieden heeft geprobeerd en probeert ondanks deze omstandigheden met veel elan nog steeds de markt tot een succes te maken. Gelet op de problematische situatie waarin het marktwezen zich lokaal maar ook landelijk (teruglopende omzetten en hogere kosten) bevindt, wordt de totale opbrengst aan marktgelden echter (evenals voor 2009 en 2010) naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt de exploitatie van de markten in 2011 tot een tekort van circa € 35.000.

Parkeertarieven. Met ingang van 2011 geven wij ook inzicht in de opbrengsten vanuit de parkeertarieven. De tarieven worden geheven op basis van de zogenaamde Parkeergeldverordening 2007. In 2011 wordt een bedrag aan inkomsten (inclusief onttrekking uit de voorziening) geraamd van € 292.713. Besluitvorming in het kader van aanpassing van de tarievenstructuur is hierbij buiten beschouwing gelaten.

65

Raadsbegroting 2011

Geraamde opbrengsten

Eind 2009 heeft de gemeenteraad verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren om duidelijk te krijgen wat de invloed is van het betaald parkeren op het parkeer- en bezoekgedrag van bezoekers van het Stadshart. Het onderzoek dient om een uitspraak mogelijk te maken over het wel of niet aanpassen van het betaalregime, die gebaseerd is op feiten en cijfers en niet alleen op gevoel en emotie. Behalve de gemeente heeft Corio ook een onderzoek uit laten voeren. De algemene conclusie uit beide rapporten is dat beter kan worden gekozen voor het afrekenen per kleinere tijdseenheden dan betalen per uur. Dit regime sluit beter aan bij het rechtvaardigheidsgevoel van klanten en ondernemers. Bij een dergelijke wijziging moeten wij bezien welke effect het op de begroting heeft. De verwachting is dat er meer bezoekers komen. Dus meer inkomsten. Het uitgangspunt van het college voor het betaald parkeren is (coalitieakkoord 2010 - 2014):


Gemeentelijke belasting Onroerend-zaakbelasting •

woningen

•

niet-woningen

2011

4.579

4.745

1)

4.017

4.426

Rioolheffing

2)

3.023

3.340

Afvalstoffenheffing

2)

4.289

4.309

Lijkbezorgingsrechten

2)

130

135

Marktgelden

2)

54

55

268

293

Parkeerbelasting 1)

2010

De opbrengsten OZB zijn gebaseerd op een inflatiecorrectie van 0,82% voor 2011 2) Deze bedragen zijn inclusief het effect van de belastingvoorstellen

‘De parkeertarieven in het Stadshart moeten kostendekkend zijn. Tekorten op de exploitatie van de parkeervoorzieningen mogen niet afgewenteld worden op de OZB. In de tarifering moet samenhang behouden worden met de niet-gemeentelijke parkeervoorzieningen in het Stadshart. Er wordt gestreefd naar rechtvaardiger betaalsysteem, waarbij een periode gratis parkeren, met in achtneming van de resultaten van de onderzoeken van de gemeente en Corio, de inzet van de besprekingen is.’ Op basis van gesprek(ken) met Corio en Dreef Beheer is een aantal scenario’s uitgewerkt.

66

Paragrafen

Kwijtscheldingsbeleid Op grond van de ‘Invorderingswet 1990’ en de bijbehorende uitvoeringsregelingen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend indien de belastingschuldige op grond van onvoldoende financiële draagkracht niet in staat is de belasting te betalen. Vanaf 2003 heeft onze gemeente een beleid met als norm voor het verlenen van een kwijtschelding van 100%: hoe hoger de norm, hoe hoger het kwijtscheldingsbedrag. Dit is de meest gunstige norm voor de belastingschuldige. Het overzicht van de afgelopen jaren is als volgt: Realiteit 2009

Realiteit tot en met juni 2010

Raming 2011

Aantal automatische kwijtscheldingen

314

413

400

Aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken

381

365

400

229

163

300

10

15

0

142

111

100

0

76

0

€ 135.000

€ 127.000

€ 150.000

Waarvan •

toegewezen

•

gedeeltelijk toegewezen

•

afgewezen

•

nog niet besloten

Financieel effect

67

Raadsbegroting 2011

68

Paragrafen

Paragraaf B.

Weerstandsvermogen

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

De gemeente onderkent het belang van risicomanagement en acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen zodat toekomstige investeringen en uitgaven op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Om de risico's van de gemeente Heerhugowaard in beeld te brengen is een risicoprofiel opgesteld dat regelmatig wordt geactualiseerd. Hierbij zijn risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de diverse sectoren in totaal 168 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de geactualiseerde risico-inventarisatie. De tien, in financiële zin, grootste risico’s zijn opgenomen in tabel 1. Het totale risicoprofiel van de gemeente is hoger geworden in vergelijking met de vorige risico-inventarisatie bij de begroting 2010. De belangrijkste achtergronden van dit hogere profiel zijn de mogelijke gevolgen van de economische omstandigheden voor grondexploitaties en verscherping van het inzicht in verschillen tussen geraamde budgetten en toekomstige uitgaven voor beheer en onderhoud.

Tabel 1. Tien grootste risico’s

Risico

Uit het geactualiseerde risicoprofiel volgt dat met € 14.217.000 (benodigde weerstandsvermogen) het 90% zeker is dat alle risico’s financieel kunnen worden afgedekt (zie tabel 2). De omvang van de algemene reserve is € 22.358.000 (zie pag. 141 van deze begroting). Dit resulteert in een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,57. De raad heeft op 18 december 2007 besloten een weerstandsnorm te hanteren in de range van 1,4 tot 2,0. De huidige ratio voldoet derhalve aan de gestelde norm.

69

Kans

Financieel gevolg

Beheer en onderhoud: De geraamde budgetten zijn onvoldoende om de toekomstige uitgaven voor beheer en onderhoud te dekken. Deze toekomstige uitgaven worden vooral bepaald door gewenste kwaliteitsniveaus, keuzes bij inrichting van openbare ruimtes en investeringen in infrastructuur en sociale voorzieningen.

70%

max. € 5.000.000

Project De Draai: De huidige economische omstandigheden vergroten twee risico's; het looptijdrisico (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend) en het prijsrisico (de werkelijke opbrengsten zullen lager zijn dan de ingerekende opbrengsten). Als we de huidige boekwaarde, de looptijd van het plan en de omvang van de nog te realiseren opbrengsten afzetten tegen de huidige marktomstandigheden en vooruitzichten resulteert dat in een verhoging van het risicoprofiel.

70%

max. € 4.000.000

Raadsbegroting 2011


Risico


Kans

Financieel gevolg

De Vork: De huidige economische omstandigheden vergroten twee risico's; het looptijdrisico (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend) en het prijsrisico (de werkelijke opbrengsten zullen lager zijn dan de ingerekende opbrengsten). Als we de huidige boekwaarde, de looptijd van het plan en de omvang van de nog te realiseren opbrengsten afzetten tegen de huidige marktomstandigheden en vooruitzichten resulteert dat in een verhoging van het risicoprofiel.

50%

max. € 5.000.000

Bouwleges: De realisatie van bouwprojecten stagneert met als gevolg dat de legesopbrengsten achterblijven bij de begroting.

90%

max. €

Afwikkeling brandschade De Schakel: De procedure rondom de afwikkeling brandschade oude gebouw De Schakel met verzekeringsmaatschappij loopt. Verzekeringsmaatschappij betwist dat sprake is van herbouw door De Schakel en beweert dat het pand voor rekening en risico van de gemeente is gebouwd. Om die reden wil ze de schade-uitkering baseren op verkoopwaarde in plaats van herbouwwaarde. De gemeente is van mening dat op grond van het feitencomplex en de bepalingen in de verzekeringspolis de herbouwwaarde uitgekeerd moet worden. Het verschil tussen de herbouwwaarde en verkoopwaarde ad circa € 1 miljoen staat in de balans als vordering open. Een juridische procedure loopt en is gewonnen door de gemeente. De tegenpartij is echter in beroep gegaan.

50%

max. € 1.000.000

Budget inkomensdeel ‘Wet Werk & Bijstand (WWB)’: Het toegekende budget ‘Inkomensdeel’ is niet toereikend om de uitgaven te dekken.

90%

max. €

Risico

600.000

500.000

70

Kans

Financieel gevolg

Budget voor uitvoering ‘Wet sociale werkvoorziening (Wsw)’: Jaarlijks wordt een budget toegekend voor het uitvoeren van de WSW, gebaseerd op landelijke uitgangspunten. De gemeente Heerhugowaard loopt het risico minder subsidie te ontvangen dan ze nodig heeft voor het aantal mensen wat op dat moment in dienst is bij het WSW-bedrijf

90%

max. €

500.000

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen: Begrotingsoverschrijdingen bij gemeenschappelijke regelingen worden doorbelast aan de gemeente. Dit heeft overschrijdingen van geraamde bijdragen tot gevolg.

80%

max. €

500.000

Impuls Brede School, Sport en Cultuur: De toezegging uit het gemeentefonds in de septembercirculaire 2009 aan de Impuls Brede School, Sport en Cultuur vervalt geheel bij niet nakoming van het beschikbaar stellen van de verplichte eigen bijdrage van gemeente.

70%

max. €

500.000

Project Broekhorn: Vooruitzicht is dat Bouwfonds BV voor eigen rekening en risico de grondexploitatie van de Broekhorn gaat voeren. Dit zal betekenen dat Bouwfonds de boekwaarde van Broekhorn van de gemeente overneemt. Deze boekwaarde bestaat uit grondaankopen, voorbereidingskosten en rente. Er bestaat een kans dat Bouwfonds niet alle geactiveerde kosten over zal nemen.

70%

max. €

500.000

Totaal grote risico’s

€ 18.100.000

Overige risico’s

€ 42.535.000

Totaal alle risico’s

€ 60.435.000

Paragrafen

Beschikbare weerstandscapaciteit

In bovenstaande tabel is het risico van toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud nog als één van de risico’s met de grootste impact opgenomen. Na besluitvorming hierover in de raad van 11 november is het hier geformuleerde risico afgedekt. In de paragraaf B ‘Weerstandsvermogen’ bij de jaarstukken 2010 vindt het effect van dat besluit zijn weerslag.

De beschikbare weerstandscapaciteit van Heerhugowaard bestaat uit de aanwezige ‘Algemene Reserve’. De omvang van de ‘Algemene Reserve’ na voorgestelde mutaties is ultimo 2010 € 22.358.000. Dit is voor de bestemming van een eventueel rekeningresultaat.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 60.435.000, zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Tabel 2 laat zien welk bedrag nodig is om met een bepaald zekerheidspercentage de geïnventariseerde risico’s te dekken.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de gewenste weerstandscapaciteit met de beschikbare weerstandscapaciteit.

Tabel 2

Resultaat van de risicosimulatie Percentage

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Resultaat van de risicosimulatie

Bedrag (€)

Percentage

Bedrag (€)

5%

€ 5.683.289

55%

€ 10.452.520

10%

€ 6.408.383

60%

€ 10.878.039

15%

€ 7.041.392

65%

€ 11.296.892

20%

€ 7.628.387

70%

€ 11.762.708

25%

€ 8.121.284

75%

€ 12.252.466

30%

€ 8.543.109

80%

€ 12.809.090

35%

€ 8.953.993

85%

€ 13.450.290

40%

€ 9.299.301

90%

€ 14.216.981

45%

€ 9.669.891

95%

€ 15.457.885

50%

€ 10.058.072

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

€ 22.358.000

= 1,57

€ 14.217.000

De raad heeft op 18 december 2007 besloten een weerstandsnorm te hanteren in de range van 1,4 tot 2,0. De huidige ratio voldoet aan de gestelde norm.

71

Raadsbegroting 2011

72

Paragrafen

Paragraaf C.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Aanvullend geven wij nadere informatie over de volgende producten: • bermen en bermsloten; • verkeer; • openbare verlichting; • straatreiniging; • sneeuw- en gladheidbestrijding; • speelvoorzieningen; en • straatmeubilair.

De oppervlakte van de gemeente is bijna 4.000 ha. Een deel hiervan bestaat uit openbaar gebied met een diversiteit aan functies. Het onderscheid bestaat uit: • oppervlakte aan binnenwater 259,6 ha = 50,0 m2 per inwoner • oppervlakte aan openbaar groen 287,8 ha = 55,4 m2 per inwoner • oppervlakte aan verhardingen 270,8 ha = 52,1 m2 per inwoner In deze openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig waarbij de kwaliteit van het onderhoud van deze kapitaalgoederen bepalend is voor de manier waarop de burger de openbare ruimte ervaart. Met het onderhouden van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Conform artikel 12 BBV wordt voor de hiervoor genoemde kapitaalgoederen aangegeven: • het beleidskader; • de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; • en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting. Voor wat betreft het beleidskader geldt in deze paragraaf het gewenste onderhoudsniveau als uitgangspunt. De consequenties van het beleidskader en de vertaling ervan in de begroting worden expliciet aangegeven.

In artikel 12 BBV is aangegeven voor welke kapitaalgoederen het onderhoud in ieder geval dient te worden aangegeven, te weten: • wegen; • riolering; • waterhuishouding; • groenvoorziening; en • gebouwen.

Allereerst wordt in deze paragraaf apart ingegaan op de budgetten voor groot onderhoud, die een onderdeel vormen van (vrijwel) alle hierboven genoemde kapitaalgoederen en producten. Toelichting posten groot onderhoud/adaptief beheer In 2008 is een ‘quick scan’ uitgevoerd om de aanwezige kwaliteit van een aantal items in de openbare buitenruimte te toetsen aan de gewenste kwaliteit. De resultaten leidden tot conclusies over de mate en wijze van groot onderhoud/herinrichting wijken.

73

Raadsbegroting 2011

De raad heeft op 25 juni 2009 het model ‘Groot Onderhoud Wijken 2009 exclusief spelen’ voor de eerstkomende jaren vastgesteld. Dit model gaat uit van een fasering van het groot onderhoud op basis van de gerealiseerde woningbouw in het verleden. Op grond hiervan is gebleken dat er jaarlijks cumulatief € 175.000 extra budget nodig is (prijspeil 2009) om de uitvoering van het groot onderhoud conform bovengenoemd model te kunnen realiseren.

In de begrotingsraad van 11 november 2010 zal over dit voorstel besluitvorming plaatsvinden. Toelichting op stijging van de lasten Indien de geactualiseerde begroting 2010 en de begroting 2011 met elkaar worden vergeleken dan is er sprake van een stijging aan lasten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt. Tabel 2

In de in deze paragraaf opgenomen tabellen voor de verschillende kapitaalgoederen wordt het bedrag vermeld, dat nu in de raming is opgevoerd. In het totaaloverzicht ‘Dagelijks en groot onderhoud kapitaalgoederen’ (zie hierna het onderdeel ‘Budgetten dagelijks en groot onderhoud’) wordt een gemiddeld benodigd jaarlijks GO-budget genoemd van € 7,098 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de uit hetzelfde overzicht blijkende beschikbare middelen van € 5,048 miljoen. Het verschil ad. € 2,050 miljoen kan als volgt worden gespecificeerd: Tabel 1

Omschrijving Extra benodigd budget groot onderhoud wegen Extra benodigd budget groot onderhoud groen

Bedrag 1.714 254 72

Extra benodigd budget waterhuishouding, gebouwen,verkeer

10

Raming 2011

Toename lasten

14.634

14.771

137

De stijging van € 137 in 2011 ten opzichte van 2010 (+1%) is het gevolg van de volgende ontwikkelingen: • Hogere kapitaallasten (€ 256 N) • Hogere personele kosten (€ 306 N) onder andere door uitbreiding formatie en hogere uurtarieven • Hogere uitgaven voor leveranties en onderhoud door derden (€ 71 N) • Lagere kosten voor inzet materieel (€ 41 V) • Doorbelasting aandeel straatreiniging (€ 90 V ) • Lagere storting naar diverse voorzieningen (€ 365 V)


Extra benodigd budget verbetering niveau openbare verlichting

Totaal

Financieel effect


Raming 2010

In de hierna volgende verschillende onderdelen van de kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel ‘Vertaling in begroting’ naast de gespecificeerde raming voor 2011 ter vergelijking het totaalbedrag van de geactualiseerde raming 2010 weergegeven. Omdat de werkwijze bij de totstandkoming van de specificaties voor deze ramingen jaarlijks kan verschillen, is het opnemen van de gespecificeerde ramingen 2010 in deze paragraaf achterwege gelaten.

2.050

In de commissie Stadsontwikkeling van 29 juni 2010 is een presentatie gegeven over de (toekomstige) lasten beheer en onderhoud en de hiervoor beschikbare budgetten. Op 13 september heeft het college in een themabijeenkomst met de raadsleden een voorkeursscenario gepresenteerd. De uitkomsten van deze themabijeenkomst zijn basis voor het raadsvoorstel.

74

Paragrafen

Tabel 3

Budgetten dagelijks en groot onderhoud

Dagelijks en groot onderhoud kapitaalgoederen

Onderkend is dat de beschikbare budgetten voor groot onderhoud op basis van de beheerplannen van de voorzieningen structureel te laag zijn. In december 2005 heeft de raad daarom besloten dat als uitgangspunt geldt dat budgetten worden geactiveerd (voor het reconstructiedeel) en dat daarnaast specifiek beschikbare middelen (structurele budgetten en de desbetreffende bestemmingsreserves) worden ingezet voor de resterend benodigde dekking. Daarnaast worden inspanningen verricht voor het verkrijgen van subsidies van Rijk, Provincie (GDU) en het hoogheemraadschap (voorzieningen voor waterberging) en wordt gebruik gemaakt van andere subsidiemogelijkheden.

Wegen

Zoals hiervoor in de inleiding reeds is aangegeven wordt, mede gelet op het genereren van subsidies en het zich tot nu toe voordoen van aanbestedingsvoordelen, ook jaarlijks bekeken in hoeverre het spanningsveld tussen de uitkomst van de beheerplannen en de financiële mogelijkheden kan worden gereduceerd door extra toe te kennen budgetten.

Waterhuishouding Openbaar groen Gebouwen

Uitbreiding areaal Uitgangspunt is dat voor de groei van het areaal als gevolg van de uitbreiding van de gemeente volledig toereikende budgetten beschikbaar zijn.

804

2.869

Gemiddelde Totaal jaarlijkse benodigd extra benobudget digde budgroot getten groot onderhoud onderhoud inclusief voor herinrichtinherinrichtingen c.q. regen c.q. reconstructies constructies (onderdeel raadsvoorstel 11 november) 1.714

4.583

117

324

4

328

2.892

54

254

308

352

311

3

314

221

10

0

10

Verkeer

217

152

3

155

Openbare verlichting

331

343

72

415

Straatreiniging

857

0

0

Sneeuw- en gladheidsbestrijding

141

0

0

Speelvoorzieningen

244

50

0

179

0

0

6.273

4.113

2.050

6.163

957

935

7.230

5.048

Subtotaal Riolering (dekking rioolrecht) Totalen Inclusief kapitaallasten.

75

Huidig budget groot onderhoud begroting 2010

Bermen en bermsloten

Straatmeubilair

Totaal overzicht In onderstaand overzicht zijn de benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud opgenomen.


Dagelijks en regulier onderhoud in begroting

97

935 2.050

7.098

Raadsbegroting 2011

Wegen

Tabel 4

(Programma 2 ‘Stedelijk beheer’)

Wegen

Beleidskader In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het groot onderhoud en de dekking van deze lasten tot en met 2019. In 2007 is het beheerplan ‘Wegen’ geactualiseerd. De uitgangspunten die daarin gehanteerd worden ten aanzien van de staat van onderhoud van wegen, straten, pleinen en kunstwerken zijn: • verkeersveiligheid; • rijcomfort; en • verkeersafwikkeling.


Raming 2010

Energiekosten en belasting

30

Kosten beleid en beheer

589 Wegen en civiele kunstwerken

Dagelijks/preventief onderhoud

804 Inclusief toezicht

Groot onderhoud

2.869 Wegen en civiele kunstwerken inclusief kapitaallasten

Adaptief beheer (extra budget heringrichtingen) Totalen

Op basis hiervan wordt vastgesteld welke onderhoudsniveaus er voor de verschillende wegcategorieën moeten worden nagestreefd

Raming Toelichting 2011

p.m. 4.183

4.292

Herinrichtingen Investeringen voor herinrichtingen en reconstructies worden apart geraamd. Op 20 december 2005 is de raad op de destijds geldende dekking van de investeringen teruggekomen als gevolg van BBV-regelgeving.

In 2007 is de beheerkwaliteit van het product ‘Wegen’ uitgewerkt in een beheerplan Openbare ruimte (IBOR-plan) en een beheerplan Bewust ontwerpen. Hierin zijn de uitgangspunten voor beheer en beleid geactualiseerd. Tevens is hierin aangegeven op welke manier in het cyclisch groot onderhoud met voorzieningen (fondsen) wordt omgegaan. Vertaling in begroting De lasten voor beheer en onderhoud worden bepaald op basis van de uitgangspunten in het beheerplan ‘Wegen’. De lasten van de instandhouding en gedeeltelijk die van het groot onderhoud worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen worden tot op heden jaarlijks (incidenteel) aanvullend geraamd in het kader van groot onderhoud wijken. Laatste maken onderdeel uit van het voorstel waarover op 11 november 2010 besluitvorming plaatsvindt.

76

Paragrafen

Riolering

Tabel 5


Riolering

Beleidskader Het ‘Gemeentelijke Rioleringsplan 2011 - 2015 (GRP)’ wordt in december 2010 door de raad vastgesteld. Het GRP heeft tot doel op gestructureerde wijze zorg te dragen voor de verbetering van het functioneren en het beheer van het gemeentelijk rioleringsysteem. Dit moet resulteren in een goede afvoer van het afval- en regenwater en een reductie van de uitworp van vuil uit de riolering op het oppervlaktewater conform de norm van ‘basisinspanning’. Mede als gevolg van de verbreding van de zorgplicht riolering voor ondiep gronden regenwater is het beheeren onderhoudsplan geactualiseerd. Financiële consequenties In het GRP en het meerjarenplan voor groot onderhoud en vervanging zijn alle voor de riolering noodzakelijke lasten vermeld. In het bijbehorende dekkingsplan is aangegeven hoe de lasten door middel van het rioolheffing worden gedekt. De dekking van een deel van de lasten van straatreiniging is betrokken bij de vaststelling van het rioolheffing.

77

Raming 2010



560

Energielasten en -basten databeheer

58

Dagelijks onderhoud

957 Inclusief interne bedrijfskosten

Kapitaallasten

935

BTW

150

Doorbelasting straatreiniging

268 Bedrag conform wettelijke kaders

Storting in voorziening

212

Subtotaal lasten

3.010

Baten Rioolrecht

-3.010

Subtotaal baten

3.010

3.140

0

0

Totalen

Vertaling in begroting De effecten van de vaststelling van de tarieven voor de rioolheffingen worden na een raadsbesluit via een begrotingswijziging in de begroting 2011 opgenomen.


3.140 3.140 Kader is 100% dekking van de lasten

Raadsbegroting 2011

Waterhuishouding

Openbaar groen



Beleidskader Het beleid is gebaseerd op het ‘Waterplan Heerhugowaard’. Dit plan is met de verantwoordelijke waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheerders opgesteld.

Beleidskader Het aanleggen en in standhouden van het openbaar groen inclusief straaten parkbomen, de recreatievoorzieningen, de kinderboerderij en het hertenkamp geschiedt op basis van het ‘Groenbeleidsplan 2010’.

Financiële consequenties Naast de structurele lasten voor beheer en onderhoud van harde oevers van watergangen en vijvers zijn er kosteneffecten voor toekomstig grootschalig onderhoud en reconstructies. Deze kosten worden aanvullend geraamd. Het daarmee gemoeide budget wordt jaarlijks aan de voorziening ‘Groot onderhoud waterhuishouding’ toegevoegd. De uiteindelijke aanwending voor groot onderhoud komt vervolgens rechtstreeks ten laste van deze voorziening.

Financiële consequenties Voor het dagelijks onderhoud is een toereikend structureel budget van € 2,9 miljoen geraamd. Voor groot onderhoud en renovaties van het openbaar groen is € 54.000 beschikbaar. Vertaling in begroting De lasten van de instandhouding van het openbaar groen worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen voor herinrichtingen en reconstructies worden tot op heden jaarlijks betrokken bij het raadsvoorstel over groot onderhoud wijken.

Vertaling in begroting Er is structureel een kostendekkend budget beschikbaar. De lasten van grootschalig onderhoud en van reconstructies worden in het investeringsprogramma opgenomen. Tabel 6

Waterhuishouding

Openbaar Groen


Raming 2010

Energiekosten en belastingen



Raming 2010


33


2.892 Inclusief kapitaallasten en interne bedrijfskosten

Groot onderhoud herinrichtingen en reconstructies


Groot onderhoud

Totalen De totale oppervlakte groen is 288 hectare

325 475

476

78

Raming Toelichting 2011 227


1


Totalen

Tabel 7

54 3.198

3.173

Paragrafen

Vertaling in begroting De cijfers in onderstaande tabel zijn inclusief het effect van dagelijks en groot onderhoud van het Gembipark. Grootschalige onderhoudsinvesteringen en renovaties worden opgenomen in het investeringsprogramma en gedekt uit de voorziening ‘Groot onderhoud gebouwen’.

Gebouwen (diverse programma’s) Beleidskader Het meerjarenonderhoudsprogramma is aan vernieuwing toe. Er is onvoldoende inzicht voor afwegingen en planning van groot onderhoud. Vanuit de eerste gegevens (Brinksysteem) blijkt dat het onderhoudsfonds de komende jaren niet toereikend is voor het benodigde groot onderhoud. De oorzaak hiervan en de mogelijke keuzes hierin worden transparant gemaakt. De afgelopen jaren zijn er twee grote gebouwen opgeleverd, het Gembipark en Cool, die onderhoud vragen. Onderhoudskosten zijn door de wijze van inrichting en oprichting hoog. De kosten van onderhoud en daarmee gepaard gaande financiële risico’s moeten in beeld gebracht worden. Het is noodzakelijk een betrouwbaar beeld te schetsen van de beheeren onderhoudslasten voor de lange termijn. Uitgangspunt in het coalitieakkoord is behouden wat gerealiseerd is.

Tabel 8

Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen


Raming 2010

Energiekosten en belasting

79

62


196



Storting in voorziening groot onderhoud

311

Totalen

Financiële consequenties De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. Grootschalige investeringen en renovaties zijn apart geraamd.


861

921

Raadsbegroting 2011

Onderhoud bermen en bermsloten

Verkeer


(Diverse programma’s)

Beleidskader Voor het onderhoud van bermen en bermsloten zijn de keurvoorschriften van het Hoogheemraadschap HHNK leidend. Daarnaast krijgen de bermen in het buitengebied vanwege uitzichthoeken extra aandacht.

Beleidskader Het aanleggen en in standhouden van de verkeersvoorzieningen geschiedt enerzijds conform de landelijke richtlijnen en uitgangspunten van het beheerplan ‘Bewegwijzeringen & Bebordingen’ en anderzijds op basis van praktijkervaringen. Aan de uitvoering van ‘Duurzaam Veilig II’, zoals door de raad vastgesteld in 2004, wordt prioriteit gegeven op basis van de vastgestelde cyclus herinrichting van (woon)wijken. Daarnaast worden jaarlijks twee ‘black spots’ aangepakt en worden de verkeersregelinstallaties (VRI’s) periodiek vervangen. Voor het actueel houden van ons verkeersmodel worden periodieke tellingen gehouden.

Financiële consequenties Via de vaststelling van de onderhoudsniveaus worden de bijbehorende jaarlijkse budgetten bepaald. Vertaling in begroting Er is een structureel budget beschikbaar. Tabel 9

Onderhoud bermen en bermsloten

Raming 2010


Raming Toelichting 2011 7



Groot onderhoud Totalen

Financiële consequenties De kosten voor het beheer en onderhoud van de verkeersvoorzieningen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het beheerplan en van landelijke richtlijnen. Voor het dagelijks en preventief onderhoud zijn structurele budgetten beschikbaar. Ook zijn de vervangingsinvesteringen voorzien in de begroting. De huidige budgetten zijn toereikend voor het dagelijks en groot onderhoud.


10 Reservering baggeren buitengebied 243

Vertaling in de begroting De financiële gevolgen van het dagelijks en groot onderhoud zijn opgenomen in de begroting.

238

80

Paragrafen

Tabel 10

Verkeer

Raming 2010

151 Verkeersvoorzieningen

Verkeerszaken algemeen

253

Duurzaam Veilig

105 Jaarlijks twee blackspots en snelheidsremmende voorzieningen bij herinrichtingen en reconstructies

Dagelijks onderhoud

217 Inclusief energiekosten

Groot onderhoud

152 Inclusief kapitaallasten 908




Totalen

Openbare Verlichting


Beleidskader In de nieuwe woon- en werkgelegenheidsgebieden alsmede bij fietspaden wordt openbare verlichting conform de ‘Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)’ aangelegd. Bij eventuele tekorten aan een voldoende verlichtingsniveau wordt bij groot onderhoud cq. herinrichting van de buitenruimten uitgegaan van bijplaatsing van openbare verlichting tot het niveau van minimaal 10 30% onder de NPR. Het beleidsplan ‘Openbare verlichting 2005’ wordt op zeer korte termijn vervangen door een nieuw plan (inclusief de daarbij behorende financiële consequenties). Door de raad is in 2006 het beleid ‘Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting’ vastgesteld en in 2008 het beleid Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen. Jaarlijks wordt het meerjaren groot onderhouden vervangingsplan aangepast.

878

Herinrichtingen Bij de herinrichting van woonwijken worden de reguliere vervangingen en de aanpassingen in het kader van ‘Duurzaam Veilig’ integraal met de overige werkzaamheden uitgevoerd.

Financiële consequenties De kosten voor beheer en onderhoud worden bepaald op basis van de uitgangspunten van het beleids- en beheerplan. Het groot onderhoudbudget wordt jaarlijks aan de voorziening ‘Groot onderhoud’ toegevoegd. Die voorziening wordt besteed op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Voor groot onderhoud is € 343.000 beschikbaar. Vertaling in begroting De volledige exploitatielasten zijn structureel geraamd.

81

Raadsbegroting 2011

Tabel 11

Openbare verlichting

Raming 2010

144


144

Dagelijks onderhoud

332 Inclusief schades, revisie, kapitaallasten en interne bedrijfskosten

Storting in voorziening groot onderhoud

310 Conform het meerjaren groot onderhoud en vervangingsplan

Aanpassen verlichtingsniveau



Energiekosten

Totalen

Straatreiniging


Beleidskader Het beleidskader is in 2000 vastgelegd in de vorm van straatreiniging op basis van beeldkwaliteit. Door de raad zijn in januari 2008 besluiten genomen met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen. Financiële consequenties Via de vaststelling van de onderhoudsniveaus zijn de bijbehorende structurele budgetten vastgelegd. De beschikbare budgetten zijn toereikend om het vastgestelde programma te realiseren.

33 865

Vertaling in begroting De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd.

963

De totale lasten zijn gebaseerd op 10.361 lichtpunten. Tabel 12

Herinrichting Het ontbrekende budget voor de aanpassing van het verlichtingsniveau van € 72.000 wordt tot op heden betrokken bij de jaarlijkse kredietaanvraag voor herinrichting van wijken. Via een jaarlijks raadsbesluit over groot onderhoud wijken wordt de omvang van het extra budget bepaald. De extra investeringslasten zijn onderdeel van dat voorstel.

Straatreiniging


Raming 2010


39

Dagelijks onderhoud Subtotaal Doorbelasting Totalen 1)

82


857 Inclusief interne bedrijfskosten 868

896

-520

-596

348

300

1)

Conform het beleid en wettelijke kaders worden lasten doorberekend naar kosten van: • Riolering € 268.000 • Afvalstoffenverwerking € 328.000 € 596.000

Paragrafen

Sneeuw- en gladheidbestrijding

Speelvoorzieningen



Beleidskader Basis is het door de raad in 2006 vastgestelde ‘Gladheidbestrijdingsplan 2006 – 2010’. Daarin is onder andere opgenomen waar wordt gestrooid, binnen welke tijden en op welke wijze op gladheid wordt gereageerd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind 2006 is het strooibeleid geëvalueerd. Daarbij zijn ook het strooibeleid van de andere wegbeheerders (het HHNK en de provincie) en de gevolgen van het strooibeleid in de woonwijken in relatie tot aanrijtijden van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten betrokken. Dit heeft vanaf 2007 geleid tot aanpassing van de routes en verhoogde dienstverlening.

Beleidskader De spreiding en omvang van de speelvoorzieningen in wijken is gebaseerd op de beleidsplannen ‘Speelplan Heerhugowaard voor nu en de toekomst’ en ‘Spelen in Zuidwijk’. Het onderhoud wordt uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke veiligheidsnormen en de geldende richtlijnen uit het Attractiebesluit. In 2008 is het beheerplan ‘Spelen’ opgesteld. Financiële consequenties De kosten voor beheer en onderhoud van de speelterreinen zijn gebaseerd op de bovenvermelde richtlijnen. De jaarlijkse kosten van instandhouding bedragen € 415.000. De structurele lasten voor groot onderhoud zijn gemiddeld € 179.000. Via de Voorjaarsnota 2009 is vanaf 2010 taakstellend € 50.000 aan het beschikbaar budget toegevoegd om ook de vervanging van speeltoestellen te kunnen bekostigen.

Financiële consequenties De kosten voor de ‘standaard’-activiteiten zijn gebaseerd op 21 strooiacties. Het beleidskader gaat uit van een inspanningsverplichting die is gekoppeld aan externe omstandigheden. Eventuele afwijkingen worden in de bestuursrapportages (buraps) gemeld.

Vertaling in begroting In de begroting zijn alleen de structurele lasten voor instandhouding opgenomen. De lasten van groot onderhoud worden jaarlijks aanvullend geraamd op basis van het raadsvoorstel over groot onderhoud wijken.

Vertaling in begroting De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd. Tabel 13

Sneeuw- en gladheidsbestrijding


Raming 2010


Speelvoorzieningen

6

Dagelijks onderhoud Totalen

Tabel 14


164


Raming 2010



120

141 Inclusief interne kosten


203 Inclusief kapitaallasten en interne kosten

147

Groot onderhoud (incl. kap. lasten) Totalen

92 376

415

De raming is gebaseerd op 727 speeltoestellen en 135 sporttoestellen.

83

Raadsbegroting 2011

Herinrichtingen In het verleden werden de noodzakelijke investeringen voor speelvoorzieningen in het kader van herinrichting wijken gedekt vanuit het budget GO wijken. Dit laatste is niet langer meer het geval. De noodzakelijke investeringen voor speelvoorzieningen maken onderdeel uit van het onderhoudsbudget.

Straatmeubilair (Programma 2 Stedelijk beheer) Beleidskader In de begroting 2011 is dit product als kapitaalgoed toegevoegd. In 2011 zal een beleidskader worden geformuleerd. Financiële consequenties De in deze nieuwe rubriek genoemde bedragen zijn niet nieuw, maar komen voort uit verschillende bestaande producten. Vertaling in begroting De volledige exploitatielasten zijn structureel geraamd. Tabel 15

Straatmeubilair


Raming 2010

Energiekosten

8


43


97

Inkomsten reclame Totalen

84


-170 0

-22

Paragrafen

Paragraaf D.

Financiering / Treasury

Algemeen

Periodiek wordt deze informatie geactualiseerd waardoor een zo betrouwbaar en duidelijk mogelijk inzicht bestaat in de toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien.

Het treasurybeleid is op hoofdlijnen vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is in 2008 geactualiseerd. De aanpassingen zijn mede gebaseerd op de herziening van de ‘Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden)’. Daarnaast is de heersende financiële en economische crisis van invloed geweest op de aanpassing van enkele artikelen, zoals de aanscherping van de criteria die bepalend zijn voor het uitzetten van middelen. Het geactualiseerde statuut is door de raad op 16 december 2008 vastgesteld en met ingang van 1 januari 2009 in werking getreden.

Vooruitzichten Intern Uit de meerjaren prognose blijkt dat in de komende jaren grote investeringen gedaan zullen worden, waardoor een grote liquiditeitbehoefte ontstaat. Voor een belangrijk deel hebben deze investeringen betrekking op de ontwikkeling van de grondexploitaties Heerhugowaard-Zuid, De Draai en De Vork alsmede op investeringen, die voortvloeien uit de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK).

Ten behoeve van de korte en lange termijn financieringsplanning wordt gewerkt met een liquiditeitsprognose. Deze prognose geeft inzicht in de financiële inkomsten- en uitgavenstromen en bestaat uit de volgende onderdelen: • een jaarprognose, waarin op maandniveau de verwachte mutaties zijn opgenomen; en • een meerjaren prognose over een periode van vijf jaar, waarin per jaar een beeld wordt gegeven van de verwachte financiële ontwikkelingen.

In 2010 zijn twee fixe geldleningen van € 20 miljoen, met een looptijd van respectievelijk vijf en zes jaar en een rentepercentage van 2,36% en 2,61% afgesloten bij de BNG. Deze leningen waren voornamelijk noodzakelijk vanwege grondaankopen in De Draai en De Vork. Op grond van de huidige inzichten zal er in 2011 wederom een beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Uw raadscommissie Middelen wordt geïnformeerd zodra er geldleningen zijn afgesloten.

De prognose wordt opgebouwd aan de hand van informatie over: • de lopende exploitatie en het daaruit voortvloeiende meerjarenperspectief; • de grote projecten / investeringen; • grondexploitaties; • vervangingsinvesteringen; en • geplande uitgaven voor groot onderhoud.

Extern Als gevolg van de aanhoudende economische crisis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rentepercentages onveranderd gelaten op 1,0% (bron: ECB). Omdat de economische groei voor het jaar 2011 in de eurozone zal blijven steken op 1,2%, verwacht de BNG dat de ECB zijn monetaire beleid zeker tot medio 2011 ongemoeid zal laten (bron: BNG).

85

Raadsbegroting 2011

Financieringsstructuur In tabel 2 is de financieringsstructuur van de gemeente weergegeven.

In de eerste zeven maanden van 2010 daalden de rentetarieven voor zowel de middellange termijn (één tot tien jaar) als de lange termijn (tien jaar en langer) met respectievelijk gemiddeld 0,7% en 0,6%. De rentetarieven voor een 10-jaars lineaire lening liggen medio juli 2010 rond de 2,8%. Door de verwachte aantrekkende economische groei is de verwachting van de BNG dat de rentes vanaf medio 2011 licht zullen gaan stijgen (bron: BNG).


Tabel 2. Financieringsstructuur

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

111.774

106.054

106.966

104.629

62.754

60.075

97.393

94.7104)

174.528

166.129

196.222

199.339

• algemene dienst

145.525

144.411

155.461

165.041

• grondexploitaties

37.874

49.179

81.554

99.826

183.399

193.590

237.015

264.867

-8.871

-27.461

-40.793

-65.528

0

5.000

1)

1)

2)

3)

Vaste financieringsmiddelen

Huidige financiële positie

• Reserves en voorzieningen • Geldleningen

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de samenstelling en omvang van de afgesloten vaste geldleningen per medio juli 2010. Bedragen x € 1.000

Tabel 1

Omschrijving Lening

Totaal

Looptijd lening

Aanvang Rente lening percentage

Boekwaarde investeringen

Stand lening 01-01-2011

Totaal ING Investment Management

40 01-11-1991

5,2300

2.443

Bank Nederlandse Gemeenten

25 23-03-2005

4,0650

12.000

Nederlandse Waterschapsbank

25 15-08-2005

3,6149

12.000

Nederlandse Waterschapsbank

25 02-01-2006

3,6849

4.200


30 15-05-2007

4,6000

13.250


20 02-07-2008

5,1000

5 28-06-2010

2,3600

20.000


6 30-06-2010

2,6100

20.000

Totaal

b.

Saldo vaste financieringsmiddelen (a-b) Vorderingen op korte termijn Call- en kasgelddeposito’s 1)

is niet bekend op begrotingsbasis op basis van geactualiseerde begroting 2010 op basis van begroting 2011 4) op basis van huidige leningenportefeuille

13.500


a.

2) 3)

Rentevisie De gemeente hanteert als rentevisie de visie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die visie wordt ook gebruikt bij de bepaling van de jaarlijkse uitgangspunten voor de begroting en de meerjarenramingen. Op grond daarvan is 4,00% rente de basis voor de begroting 2011 en de ramingen tot en met 2014. Daarnaast wordt naar aanleiding van de

97.393

De lening van ING Investment Management heeft een rente vaste looptijd van 10 jaar en zal in 2011 moeten worden herzien.

86

Paragrafen

Voorjaarsnota 2008 sinds 2009 rekening gehouden met hogere rentelasten in de raadsbegrotingen. Wanneer er sprake is van effecten van renteontwikkelingen die afwijken van onze (meerjaren) ramingen, dan wordt hierop in de tussentijdse rapportages teruggekomen.

De ‘Wet FIDO’ geeft door middel van de renterisiconorm aan hoe hoog deze renteverhogingen gedurende een boekjaar mogen zijn. Deze norm bedraagt nu een percentage (20%) van het begrotingstotaal voor het betreffende begrotingsjaar, welke niet mag worden overschreden. Naar aanleiding van deze wijziging is een nieuwe modeltabel voor de berekening van de renterisiconorm voorgeschreven. In tabel 3 is de renterisiconorm voor de gemeente becijferd.

Financiële risico’s


Tabel 3. Renterisiconorm

Voor de beheersing van onze financiële risico’s bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen wordt gebruik gemaakt van de instrumenten uit het treasurystatuut en van de ‘Wet FIDO’.

Variabelen Renterisico(norm)

Renterisico Met het renterisico wordt gedoeld op het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten als gevolg van wijzigingen van het rentepercentage op geldleningen en gelduitzettingen. Bij de beoordeling van dit risico wordt gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet en van de wettelijk verplichte renterisiconorm. De kasgeldlimiet wordt op basis van de ‘Wet FIDO’ gehanteerd voor de beheersing van de renterisico’s op korte termijn. De kasgeldlimiet is een percentage (8,50%) van de totale omvang van de begroting, uitgedrukt in geld. Het gemiddelde saldo van de netto vlottende schuld (= het saldo van alle schulden en middelen/vorderingen met een looptijd korter dan één jaar) moet onder deze limiet blijven. De verhouding van de netto vlottende schuld tot de kasgeldlimiet wordt gedurende het begrotingsjaar per kwartaal berekend.

2011

2012

2013

2014

Rente herziening

1.

0

2.442

0

0

Aflossing

2.

2.681

2.650

2.650

2.650

Renterisico (1+2)

3.

2.681

5.092

2.650

2.650

Renterisiconorm

4.

26.170

26.170

26.170

26.170

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

5a.

23.489

21.078

23.520

23.520

Overschrijding renterisiconorm (3>4)

5b.

Berekening renterisiconorm Begrotingstotaal jaar T

4a.

130.851

Percentage regeling

4b.

20%

4.

26.170

Renterisiconorm ((4a x 4b)/100)

Kredietrisico Het kredietrisico gaat over de kans op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door de wederpartij. In tabel 4 zijn deze risico’s weergegeven. Het gaat dan om de door de gemeente aan derden verstrekte gelden (kredieten) en/of garanties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van geldleningen.

De renterisiconorm heeft betrekking op het renterisico op lange(re) termijn. Het renterisico is de optelsom van de eventueel hogere rente die: • gedurende een jaar verschuldigd wordt als gevolg van renteherzieningen op bestaande leningen; en • betaald moet worden door herfinancieringen gedurende het jaar.

87

Raadsbegroting 2011

Nationale Hypotheek Garanties (NHG) per 1 januari 2011 wordt beëindigd en dat de NHG wordt gecontinueerd met een 100% achtervangfunctie van het Rijk.


Tabel 4. Vlottende schuld en garanties

31-12-2008

31-12-2009

31-12-2010

31-12-2011

-891

-1.967

1)

1)

0

0

1)

1)

-891

-1.967

1)

1)

107.429

131.703

133.831

130.737

12.145

14.711

12.497

11.827

119.574

146.414

146.327

142.564

Vlottende schuld In rekening courant banken In rekening courant stichtingen Totaal

Begrotingsgegevens EMU Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of overschot van de gehele overheid.

Garanties Achtervangfunctie woningcorporaties Diverse plaatselijke instanties Totaal

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Op basis van de ‘Wet FIDO’ behoort ingrijpen tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid.

Uit de tabel blijkt dat het grootste deel leningen aan woningbouwcorporaties betreft. Deze leningen zijn gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wanneer corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, kan de geldgever op grond van de garantstelling deze bedragen in eerste instantie verhalen bij dat fonds. Als het Waarborgfonds niet in staat is aan de verplichtingen te voldoen, kan de gemeente (als achtervanger) worden aangesproken tot het bedrag waarvoor de gemeente garant staat. Het Waarborgfonds heeft ruime reserves. De kans dat gemeenten op enigerlei wijze worden aangesproken op de achtervangfunctie is gering. De gemeente staat (als achtervanger) garant voor 50%. De bedragen in tabel 4 gaan over dat gedeelte van de leningen waarvoor de gemeente garant staat.

Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan. Hiervoor wordt de modeltabel 5 gehanteerd.

Tussen de VNG en het Rijk is afgesproken dat de achtervangfunctie van de gemeenten ten aanzien van nieuwe borgstellingen in het kader van de

88

Paragrafen

Tabel 5. EMU-saldo


Omschrijving

-

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking aan reserves (BBV artikel 17c).

-2.811

-2.549

-3.387

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

6.296

6.996

6.385

3

Brutodotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie

3.587

4.391

3.702

4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd

8.971

5.421

4.769

5

Ontvangen bijdragen van rijk, provincie, Europese Unie en overige instanties, die in mindering komen op sub 4

1.531

922

811

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

43.058

36.696

26.155

13.127

18.424

29.081

3.883

5.149

4.206

-34.182

-19.082

1.462

+

6a

-

6b

-

7

Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

+

8a

Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

-

8b

Boekwinst op grondverkopen

-

9

-

10

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten

-

11

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Betalingen ten laste van de voorzieningen

Berekend EMU-saldo

Uit de tabel blijkt dat voor 2010 en 2011 een negatief EMU-saldo wordt verwacht. Belangrijkste veroorzakers hiervan zijn de geraamde uitgaven voor een aantal grondexploitatieprojecten. Die lasten zijn geconcentreerd in de komende jaren en worden in de latere jaren als gevolg van de verwachte grondverkopen weer ‘terugverdiend’. Betalingen ten laste van de voorzieningen betreffen investeringen in het kader van groot onderhoud. Het geraamde bedrag is gebaseerd op de liquiditeitsprognose.

89

Raadsbegroting 2011

90

Paragrafen

Paragraaf E.

Bedrijfsvoering

Inleiding

Om deze vier vernieuwingen te doen slagen en Heerhugowaard haar kansen te doen laten pakken, hebben we als gemeente Heerhugowaard een duidelijke visie:

‘De enige constante factor die we kennen is verandering.’ Deze zin geeft in een notendop aan hoe snel de externe ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenten zich voordoen. Wij, als gemeente Heerhugowaard, zien deze veranderingen als kansen. Kansen om onze dienstverlening te verbeteren.

Door continu te investeren in de kwaliteit, integraliteit en efficiency van de organisatie, haar processen, haar systemen en haar mensen zijn we in staat onze basis op orde te krijgen. Vanuit deze basis kunnen we onze bedrijfsvoering professionaliseren en zodoende effectief aansluiten op de veranderingen in de samenleving.

Professionele bedrijfsvoering is zo’n kans: het succesvol vertalen van alle externe veranderingen naar interne oplossingen. Om dit in een keer goed te doen, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat we de basis op orde hebben. Dan zijn we klaar om alle verbeteringen, veranderingen en verplichtingen optimaal door te voeren.

We doen het in Heerhugowaard momenteel goed, getuige onderstaande resultaten: • In het kader van kwaliteit behoren we tot de 100 beste werkgevers van Nederland. • Met een waardering van 7,8 zijn onze medewerkers ruimschoots tevreden over ons als werkgever: dat is namelijk het cijfer dat is gegeven in het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) dat in 2009 is gehouden. • Met betrekking tot integraliteit zijn we hard op weg richting excellente gemeente en wordt er actief gewerkt met het zogenaamde ‘spinnenweb’. • Voor wat betreft efficiency is met de digitalisering van de documentenstroom een grote stap voorwaarts gemaakt.

Het fundament waarop we als organisatie voortbouwen is de Stadsvisie 2005 - 2015. Heerhugowaard is zowel een stad als een organisatie van kansen. Die kansen willen we aanpakken maar wel in de maat en het tempo die aansluiten bij de veranderingen in de samenleving. De samenleving verandert constant. Om onze dienstverlening daarop af te stemmen verandert ook onze organisatie permanent. Al die veranderingen manifesteren zich in de volgende vernieuwingen: • vernieuwende manier van werken: meer samenwerken, integraal, projectmatig, meer regie; • vernieuwende organisatie: open transparant, extern georiënteerd, flexibel; • vernieuwende wijze van leidinggeven: coachend, commitment, zelfsturing; en • vernieuwende faciliteiten: huisvesting, flexwerken, digitalisering.

Deze succesverhalen zetten het pleidooi om juist te blijven investeren in kwaliteit, integraliteit en efficiency, extra kracht bij.

91

Raadsbegroting 2011

Verbetermogelijkheden

•

Investeringen in kwaliteit, integraliteit en efficiency bieden ons enorme kansen op verbeteringen in de bedrijfsvoering. Het betreft: 1. Personele kwaliteit. 2. Personele capaciteit. 3. Juridische kwaliteitszorg. 4. Één organisatie, één informatievoorziening: basisregistraties. 5. Kwaliteit informatie. 6. Budgetcyclus en risicomanagement. 7. Communicatie.

• • • •

Kwalitatieve uitwerking van het ‘Strategisch personeelsplan 2009 - 2014 (SPP)’ met o.a. uitwerking leiderschap en eigenaarschap; Wervingsstrategie; Loopbaaninstrumenten; Organisatieontwikkeling; Talentmanagement.

Integriteit Als uitkomst van een gezamenlijk nadenken over integriteit van organisatie en bestuur zijn in 2008 de uitgangspunten voor integriteitsbeleid verwoord en vastgesteld in het brondocument ‘Elementen integriteit voor bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Heerhugowaard’. Er is tevens een ‘platform integriteit’ ingesteld om zaken af te stemmen en mogelijke initiatieven te bespreken. Eind 2010 wordt voor management en bestuur een training morele oordeelsvorming verzorgd. In 2011 wordt de basis van het integriteitsbeleid verder versterkt door gefaseerd het personeel ook zo’n training aan te beiden. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt van ‘gelijk opgaan van bestuur en organisatie’ bij de aanpak van integriteitsbevordering.

1. Personele kwaliteit Nieuwe strategische uitdagingen, standaardisering, afname van routinematig en administratief handwerk, toename in ICT gebruik (en dus ook beheer daarvan), klantgericht werken, integere overheid en het portaal van de overheid. Dit is zomaar een greep uit de veranderingen die ons de komende tijd te wachten staan. ‘We moeten de kwaliteit van ons huidige en toekomstige personeel waarborgen.’

2. Personele capaciteit Er komt een aantal ontwikkelingen op ons af die het voor ons onmogelijk maakt om te garanderen dat we voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel hebben en houden.

Dit vergt veel nieuwe kennis en competenties van onze huidige en toekomstige werknemers. Voor deze laatste categorie vergt dit een ander profiel. We moeten de kwaliteit van ons huidige en toekomstige personeel waarborgen. Een kwalitatief goed personeelsbestand vormt namelijk het fundament voor professionele bedrijfsvoering. Willen we dus verder bouwen aan het professionaliseren van onze bedrijfsvoering, dan moeten we beginnen bij de kwaliteit van het personeel. In dit kader staan de volgende projecten op de agenda:

De belangrijkste ontwikkeling is een steeds meer knellende krapte op de arbeidsmarkt. Dit komt doordat er steeds minder jongeren afstuderen, er een steeds grotere vraag is naar HBO/academisch geschoolde, alle bedrijven met hetzelfde probleem zitten en de overheid 9% minder betaalt dan het bedrijfsleven aan HBO/academisch geschoolde.

92

Paragrafen

Daarbij komt nog dat de landelijke overheid steeds hogere eisen stelt aan de gemeenten. Die worden steeds meer het portaal van de overheid. Ook zullen wij steeds efficiënter moeten werken om met hetzelfde aantal formatieplaatsen steeds meer en moeilijker werk te kunnen doen. Dit heeft als effect dat het benodigde opleidingsniveau voor het werk bij de gemeenten nóg meer toeneemt c.q. toe moet nemen. Het is daardoor te voorzien dat het steeds moeilijker wordt om voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden voor onze werkzaamheden.

•

• • •

Daarnaast moet, als gevolg van de huidige economische situatie, rekening worden gehouden met een vermindering van de ambtelijke capaciteit als gevolg van verdwijnende/ veranderende taken. Verdere uitkristallisering hiervan zal in 2011 zijn beslag krijgen.

•

• •

3. Juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg heeft tot doel om op het juridische taakveld tot verbetering van de bedrijfsvoering te komen. De leidende vraag is dan ‘Hoe organiseer je kwaliteit?’ De manier waarop dat gebeurt, lijkt in sterke mate op de taakvelden risicomanagement en financial control. Met deze taakvelden zal dan ook nauw worden samengewerkt ter bevordering van de integraliteit van de bedrijfsvoering.

Juridisch advies en juridische control is functioneel en in de persoon gescheiden, de centrale juridische adviesformatie is op sterkte en proactief dienstverlenend richting sectoren; de verhouding tot de juridische functie binnen de sectoren is helder; Het Juridisch Beraad is een vaste waarde bij het delen van juridische kennis en het ontwikkelen van vaardigheden; Implementatie van nieuwe wetgeving wordt tijdig geïnitieerd en waar nodig centraal begeleid; Incompany cursussen via de HHW academie houden juridische medewerkers op het vereiste kennisniveau; Ondersteund door kwartaalrapportages en jaarverslagen wordt door het management gestuurd op het bezwaarproces en de onderliggende (primaire) kwaliteit; Centrale juristen worden betrokken bij inhuur extern juridisch advies; Juridische check van B&W adviezen.

De volgende activiteiten zijn nog ‘onder constructie’: • Contractenbank; • Een digitale juridische kennisbank. Bij de wijze waarop juridische kwaliteitszorg wordt vormgegeven wordt aangesloten bij de stadsvisie zoals deze is neergelegd in de notitie: ‘Stad van kansen, organisatie van kansen’ en de cultuurwaarden van ‘IK DURF!’. Dat betekent initiatief nemen om te komen tot niet bureaucratische kaders en instrumenten voor de sectoren ter ondersteuning van hun integrale verantwoordelijkheid: vraag-, resultaat- en mensgericht.

In 2007 is gestart met een systematische borging van juridische kwaliteit. Er is een ‘legal quick scan’ gedaan en de aanbevelingen zijn uitgewerkt. Van de ontwikkelfase in 2007 naderen we in 2010/2011 de beheerfase door o.m. de volgende blijvende activiteiten:

Integratie van de doelstellingen van juridische kwaliteitszorg met die van deregulering en pre-mediation blijft een voortdurend streven.

93

Raadsbegroting 2011

4. Één organisatie, één informatievoorziening: basisregistraties De realisatie van onze ambities, wettelijke ontwikkelingen (basisregistraties) en ‘last-but-not least’: de klant verwacht van de overheid dezelfde (digitale) service die hij elders (een bank, de bibliotheek of een telefoniebedrijf) krijgt. Hij weet dat die service kan worden geboden en verwacht die ook van ons. Deze ontwikkelingen versterken de noodzaak om als één organisatie samen te werken om onze informatievoorziening op orde te hebben, om onze gegevens in één keer goed te registreren en op eenvoudige wijze toegankelijk maken voor (her)gebruik.

5. Kwaliteit informatie Een essentieel uitgangspunt voor professionele bedrijfsvoering is dat relevante (financiële) informatie tijdig, volledig en juist beschikbaar is. ‘De kwaliteit van de informatie, de basis op orde, is het fundament waarop de planning- en controlcyclus (budgetcyclus) steunt.’ Blijvende aandacht is nodig om het huidige niveau van informatie te handhaven en om verbeteringen aan te brengen. Daarbij richten we ons in de komende jaren naast financiële informatie en control, in toenemende mate op de informatiestromen rondom de basisregistraties en communicatie met de klant. Dit vraagt om verduidelijking van administratieve werkwijzen. Die wordt niet alleen bereikt door het opstellen van heldere eenduidige procedures en regels maar vooral ook door het communiceren en uitdragen aan diverse betrokkenen over nut en noodzaak van deze werkwijzen. Het resultaat moet zijn dat we binnen de organisatie een gemeenschappelijk beeld hebben van de uitgangspunten en de principes die we hanteren bij onze werkwijzen en bij het afleggen van de verantwoording daarover.

Wij zijn een complexe organisatie die zich voortdurend aanpast aan maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Samenwerking om onze informatievoorziening op peil te houden vergt daarom overzicht en coördinatie. Dat krijgen we onder andere door een goede informatiearchitectuur. Zo’n architectuur vervult in veel opzichten een vergelijkbare rol met de architectuur van de bouwwereld. Het is een hulpmiddel om: • Een gemeenschappelijk beeld te creëren, het ondersteunt dus de communicatie; en • De samenhang tussen bedrijfsdoelstellingen, organisatie en informatievoorziening te bewaken.

6. Budgetcyclus en risicomanagement Wij willen dat aan de hand van de diverse documenten in onze budgetcyclus (planning- en controlcyclus) de gebruikers (raad, bestuur en management) het met elkaar hebben over de ‘echte’ onderwerpen om onze doelen te bereiken.

Standaardisatie en goede afstemming van facilitaire processen op de werkprocessen van de sectoren vormen de randvoorwaarden om administratieve handelingen ‘in één keer goed’ te laten verlopen. Door de voortgangsinformatie van alle backoffice-applicaties door te sluizen naar één gemeenschappelijk zakensysteem, kan de burger daadwerkelijk benaderd worden als iemand die wij kennen (de klant in ons hart) en die wij niet naar de bekende weg hoeven te vragen. Het zal duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken en dat de intensievere inzet van ICT-middelen leidt tot behoefte aan de versterking van de aanwezige kennis, zowel centraal als decentraal (in de sectoren).

‘Waar kan het misgaan? Waar moeten we extra alert zijn?’ Bij de wijze waarop nu inhoud wordt gegeven aan de budgetcyclus, constateren we dat op onderdelen van deze cyclus de tijd en inspanning, die daarmee is gemoeid, niet opweegt tegen de bijdrage aan de mogelijkheden tot sturing en beheersing.

94

Paragrafen

Een oplossingsrichting om onderdelen hiervan, zoals sectorplannen en tussentijdse informatievoorziening (bestuursrapportages), een meer werkbaar en levend instrument te laten zijn, is om deze te beperken en toe te spitsen op díe onderwerpen die kritisch zijn voor de realisatie van college- en raadsdoelen. De budgetcyclus zal zich meer moeten richten op vragen en behoeften bij de gebruikers (raad, bestuur en management). De volgende mogelijkheden kunnen worden gebruikt om het nut en de toegevoegde waarde van de budgetcyclus te versterken: • Stimuleren en organiseren van een dialoog binnen organisatie en bestuur over de inrichting. Welke vragen en behoeften zijn relevant en moeten aan bod komen en welke informatie is minder van belang? Het merkbare resultaat zal zijn dat de omvang van documenten kleiner wordt. • Het risicomanagement versterkt de focus in de budgetcyclus op aspecten die kritisch zijn voor de realisatie van doelen.

organisatie, waarnaar heel gericht de communicatiekaders worden ververst en speerpunten voor de aankomende jaren worden vastgesteld: a) Participatie: Hiermee bedoelen we de omgevingsgerichtheid van onze organisatie. We weten hoe onze omgeving er uit ziet en hoe wij die omgeving kunnen betrekken bij de tot standkoming of uitvoering van ons beleid. Er is behoefte aan: • speciale aandacht voor e-participatie en de inzet van digitale media • handvatten/checklisten bij verschillende beleidprocessen en -onderwerpen • kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van participatie • kennis over het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen b) Inbedding van communicatie: Een heldere rolverdeling van communicatie in de organisatie en een goede inbedding van communicatie in besluitvormingsstructuur, • Communicatie moet een onderdeel zijn van elk collegevoorstel. • Er wordt gewerkt aan een stappenplan communicatie dat elke medewerker even kan doorlopen om te kijken of die elementen een rol spelen bij zijn project/onderwerp. • MT wil meer inbreng in de prioriteit van de werkzaamheden van de communicatieadviseurs. • De communicatiekolom zal worden versterkt door het opzetten van een soort vakberaad met een aantal geselecteerde medewerkers.

7. Communicatie ‘Van groei naar bloei betekent een stad die intensief naar haar inwoners en gebruikers luistert en streeft naar dialoog.’ Dáár liggen de kansen voor communicatie. Gaandeweg zal een groter accent komen te liggen op de bestendiging van een goede relatie met onze inwoners. Dit kan alleen als iedere medewerker zijn omgeving kent. En de organisatie als geheel dus omgevinggericht is. Dit betekent dat ook communicatie bij elke medewerker en bestuurslid in het hart moet zitten. Niet alleen informatie geven, maar vooral ook luisteren en de dialoog stimuleren en, meer dan tot nu toe het geval is, de betrokkenen laten meedenken en meebeslissen. Aan de versterking van de dialoog wordt op strategisch niveau gewerkt door de uitvoering van een kwaliteitsmeting van de communicatie van onze

c) Interne communicatie: Integraal denken en werken wordt steeds belangrijker. Er wordt nog te veel binnen de muren van de eigen sector / afdeling gedacht en gewerkt Hiervoor moet sectoren afdelingsoverschrijdend denken worden versterkt. Interne communicatie kan het integraal werken en denken stimuleren en ondersteunen.

95

Raadsbegroting 2011

Personeel

De omvang van de geraamde formatie 2011 neemt met respectievelijk 7 fte (t.o.v. jaarstukken 2009) en 11,79 fte (t.o.v. raadsbegroting 2010) toe tot 421,97 fte. De toename ten opzichte van de jaarstukken 2009 kan o.a. worden verklaard door: • Uitbreiding van formatie op basis van besluitvorming Voorjaarsnota (o.a. Citymarketing) • Uitbreiding van formatie op basis van SPP (o.a. applicatiebeheerders); • Uitbreiding van formatie door de “ruil” van duurdere formatieplaatsen tegen goedkopere plaatsen (budgettair neutraal); • Uitbreiding van formatie door verlaging van inhuurbudgetten (o.a. WOZtaxateur, consulent WMO); • Uitbreiding van formatie ten laste van beschikbare groeibudget.

Permanente aandacht voor personele capaciteit in onze organisatie Op 26 mei 2009 heeft uw raad het ‘Strategisch personeelsplan 2009 - 2014 (SPP)’ vastgesteld. Doel van het SPP is een pro-actief kader te hebben waarmee ten aanzien van het personeel organisatiebreed een kwalitatieve en kwantitatieve richting kan worden vastgesteld teneinde de Heerhugowaard als zijnde een excellente gemeente dichterbij te brengen en een kader te hebben voor formatieve aanpassingen in de periode 2009 tot en met 2014. Het totaalbeeld van die prognose is: • De formatie in 2009 is 414,97 fte. Op basis van de prognoses neemt de formatie de komende vijf jaar enigszins toe. Gelet op het eveneens toenemende aantal inwoners van Heerhugowaard in dezelfde periode neemt de formatie per 1.000 inwoners echter af. • Voor 2009 geldt dat de formatie per 1.000 inwoners 8,09 fte is. Dit is lager dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (8,5 fte per 1.000 inwoners).

Geschetste ontwikkeling van de formatie blijft binnen het door de raad op 26 mei 2009 vastgestelde kader in het Stategisch Personeelsplan (RB 2009042). Formatie voor grondexploitatie en investeringskredieten Een relevant deel van onze personeelsformatie is belast met werkzaamheden voor grondexploitatie en voor investeringswerken. Uit de benchmark die in 2004 is uitgevoerd is ook gebleken dat onze gemeente hierdoor afwijkt van de formatieopbouw van de andere gemeenten uit de vergelijking (die gemeenten hebben geen of een mindere mate van groei). Ter informatie is onderstaand overzicht opgenomen van de personeelskosten die uit budgetten voor grondexploitatie en investeringen worden gedekt. Als gevolg van de huidige economische situatie zal kritisch worden gekeken naar het aandeel van de personeelsformatie waarvoor de grondexploitaties worden belast.

Ook voor 2011 zal gelden dat het gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1.000 inwoners voor Heerhugowaard lager zal zijn dan het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten. De formatie in de begroting 2011 is afgerond 422 fte. Uitgaande van 52.200 inwoners op 1 januari 2011 is dat 8,08 fte per 1.000 inwoners. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten in de grootteklasse komt uit op 8,5 fte per 1.000 inwoners. Tabel 1

Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2008 2009 2010 2011 Aantal fte’s

403,20

414,97

410,18

421,97

96

Paragrafen

Tabel 2

Uren afdeling uitgedrukt in €

Begroting 2009 GREX

Stadsbedrijf Ingenieursbureau Wijkbeheer SRO

INV GREX

Begroting 2010

INV GREX

Begroting 2011

INV GREX

7

29

1.192

797

784

1.041

1.260

857

1.258

856

23

23

26

8

22

74

19

21

Tabel 3

1.197

35

1.149

260

1.389

54

1.170

247

Cijfers

Omgevingsvergunning

105

Planeconomie

236

WOC

166 3.058

37

25

921

19

INV

4

120

GREX = Grondexploitatie

Realisatie 2009

19

H&V

Totaal

voor 2011 benadert daarmee al het in het collegeprogramma als doelstelling opgenomen verzuimpercentage van 3,3%. Het streven voor de meldingsfrequentie, het totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar, is in 2009 verlaagd van 1,20 naar 1,00 en is voor 2011 (net als in 2010) ook bepaald op 1,00. De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als volgt:


195

6

171

71

90

8

240

26

264

9

15

2.481

1.475

3.114

14

241

8

1

58

43

12

297

14

76

30

44

1.093

3.073

1.247

Verzuim Meldingsfrequentie

2010

2011

Realisatie

2008

Begroting

2009 Realisatie

Begroting

Begroting

4,66%

4,50%

3,33%

4,50%

3,50%

1,40

1,00

1,27

1,0

1,0

Uit een publicatie van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds (A&O-fonds) van 31 mei 2010 blijkt dat de eerdere daling van het ziekteverzuimpercentage is omgezet in een lichte stijging. Ten opzichte van 2008 is het ziekteverzuimpercentage van gemeenten met 0,1 procentpunt toegenomen tot 5,4% in 2009. Het verzuim schommelt daarmee in de buurt van de percentages van 2007 (5,5%) en 2008 (5,3%). In de grootteklasse van Heerhugowaard (50.000 - 100.000 inwoners) was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2009 5,3%. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 voor Heerhugowaard 3,3%. De meldingsfrequentie 2009 voor Heerhugowaard is 1,27. Volgens het A&O Fonds gemeenten is 3,5% het laagst haalbare verzuim. Het past bij onze ontwikkeling en onze huidige situatie deze doelstelling voor 2011 over te nemen en qua meldingsfrequentie 1,0 als doelstelling voor 2011 aan te houden.

INV - Investering

Productiviteitsnorm In de uitgangspunten, die gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting, is een productiviteitsnorm bepaald van 1.275 uur per fte. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt. In de begroting 2011 is door de afdelingen Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling (SRO), Omgevingsvergunning, Handhaving, Vastgoed, Stadsbedrijf en Welzijn Onderwijs en Cultuur (WOC) van bovenstaande productiviteitsnorm afgeweken. Ziekteverzuim De prestatienorm voor het ziekteverzuim is voor 2010 (exclusief zwangerschap) 4,5% en voor 2011 vastgesteld op gemiddeld 3,5%. De verlaging van het ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op het gerealiseerde lagere ziekteverzuim sinds 2008. De doelstelling van 3,5%

97

Raadsbegroting 2011

Inhuur van personeel (Budget Tijdelijk Personeel: BTP) Voor de inschakeling van tijdelijk personeel is in mei 2003 besloten tot het beschikbaar stellen van een ‘Budget voor Tijdelijk Personeel (BTP)’ van € 600.000. Vanaf 2005 is dat budget bijgesteld naar structureel € 500.000 exclusief het effect van prijscompensatie. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 op 26 juni 2008 is het budget vanaf 2009 verder verlaagd met € 75.000 tot € 425.000. In de Voorjaarsnota 2010 is in het kader van de bezuinigingen besloten om het BTP niet langer beschikbaar te houden ter dekking van de kosten van tijdelijk personeel, maar in voorkomende gevallen dekking te vinden binnen het organisatiebrede beschikbare loonkostenbudget.

Overige relevante onderwerpen Rechtmatigheid Vanaf 2006 zijn door de accountant goedkeurende verklaringen afgegeven zowel ten aanzien van het aspect getrouwheid als over het aspect rechtmatigheid. Vanaf het najaar 2006 beschikken we over alle toetsings- en beheerskaders. Daarmee is een limitatieve en concrete norm ontstaan, waaraan de accountant de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties kan toetsen. Ook zijn in deze kaders de maatregelen opgenomen om de rechtmatige uitvoering van financiële beheershandelingen te waarborgen. Met structurele uitvoering van deze maatregelen en periodieke toetsing van de naleving is rechtmatigheid nu structureel geborgd in onze organisatie. Misbruik en oneigenlijk gebruik In het Rapport van Bevindingen 2007 voor de gemeenteraad schrijft de accountant: ‘…In 2006 is door het college de nota Beleid inzake bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenteregelingen goedgekeurd. In deze nota zijn de tot nu toe te fragmentarische beleidsuitgangspunten samengevat tot één overkoepelend beleid ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk gebruik van publieke middelen. Deze nota is door uw raad in april 2007 vastgesteld. Naar onze mening bieden de processen van uw gemeente voldoende waarborgen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en te herstellen…’ Inkoop- en aanbestedingsbeleid Het oogmerk van de centrale inkoopfunctie is om het inkoopproces te versterken. Dit gebeurt vooral door advisering en ondersteuning inkooptrajecten en borging van naleving relevante weten regelgeving. Dit resulteert ook in financiële inkoopvoordelen. Vanaf 2010 is rekening gehouden met € 250.000 aan (structurele) inkoopvoordelen. Opgemerkt

98

Paragrafen

Onderzoeken ex artikel 213 a van de Gemeentewet

wordt dat dit bedrag betrekking heeft op de algemene middelen en dus niet op investeringen en grondexploitaties.

In 2003 is de ‘Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heerhugowaard’ vastgesteld. Deze verordening verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In tegenstelling tot het onderzoek van de rekenkamer gaat het hierbij dus om zelfonderzoek. Tot op heden is onze aanpak dat de beperkt beschikbare onderzoekscapaciteit ‘slim‘ wordt ingezet. Dat houdt in dat we geen separate onderzoekstrajecten opstellen, maar aanhaken bij trajecten die om andere redenen, bijvoorbeeld bestuurlijke prioriteit of kwaliteitsverbetering, toch al voorgenomen zijn.

Control In het volgende overzicht worden de belangrijkste onderdelen voor de versterking van het control-proces op een rij gezet. Control

Het MT wordt bij het ‘in control’ brengen van de organisatie ondersteund door de concerncontroller. Deze toetst de voortgang op basis van een gezamenlijk opgesteld controlplan.

Budgetcyclus: • Voorjaarsnota • Reservekeeper • Begroting • Bestuursrapportage • Jaarrekening-

Het MT geeft in overleg met de concerncontroller de kaders aan en wijst een projectleider aan. Deze functionaris is verantwoordelijk dat het resultaat er op tijd ligt. De sectoren leveren de informatie aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van die informatie.

Strategisch advies

Het MT vertaalt de bestuurlijke prioriteiten in een strategische agenda voor de concernstaf. De concernstaf is verantwoordelijk voor het proces van vraag tot antwoord en kan bij de uitvoering van de opdrachten een beroep doen op andere medewerkers uit de organisatie.

Concernstaf

De concernstaf is klein en hoogwaardig en bestaat uit zes fte’s: • concerncontroller • financieel strateeg • strategisch communicatieadviseur • human resources management (HRM) – strateeg • juridisch strateeg • informatiestrateeg

De verordening gaat geactualiseerd worden. Nagegaan wordt hoe deze verordening een toegevoegde waarde kan hebben voor de ontwikkeling van onze gemeente in die zin dat het niet zozeer een controlerende functie achteraf stimuleert, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control is (toekomstgericht). Nieuwe landelijke inzichten over het nut tot op heden van deze verordening worden hierbij betrokken.

99

Raadsbegroting 2011

100

Paragrafen

Paragraaf F.

Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt ingegaan op verbonden partijen. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waar financiële risico’s aan kleven. Meer specifiek: het gaat om privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin onze gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Partijen waar alleen een financieel risico aan kleeft, vindt u in de paragraaf B ‘Weerstandsvermogen’. Partijen waarmee een bestuurlijk belang is gediend en waaraan geen juridisch afdwingbare verplichtingen kleven, maken onderdeel uit van een programma. In deze paragraaf zullen achtereenvolgens díe verbonden partijen de revue passeren waarmee een bestuurlijke relatie is aangegaan. De hoofdlijnen zijn in de bijgaande tabel opgenomen. De meer gedetailleerde informatie is opgenomen in Bijlage 1 ‘Informatie verbonden partijen’. In het kader van de bezuinigingsopgave waar de gemeente vanaf 2011 voor staan is aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd te komen met bezuinigingsvoorstellen gebaseerd op een scenario uitgaande van 5% bezuinigingen en een scenario waarbij wordt uitgegaan van 10% bezuinigen. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf (medio augustus 2010) zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend. De volgende tabel bevat een overzicht van de jaarlijkse bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waaraan de gemeente deelneemt.

101

Raadsbegroting 2011

Verbonden Partij

Bijdrage per inwoner in € 2010

Gemeentelijke bijdrage in €

2011

2010

2011

1.

Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland

2.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

11,56

11,56

1)

3.

GGD Hollands Noorden

17,51

17,75

2)

4.

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

3,82

3,89

3)

5.

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)

6.

Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

197.000

234.000

4)

7.

Recreatieschap Geestmerambacht

114.048

119.715

5)

8.

Kaderregeling HAL-samenwerking

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9.

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,44

6)

103.655

103.655

10. NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland) 11. Vereniging NW8

0,44

12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV

31.600

31.600

1.549.383

1.547.200

13. Stichting Papier Recycling Nederland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14. Gemeenschappelijke regeling Heerhugowaard en Hoogheemraadschap

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord 1)

70.000

34.200

7)

Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft in zijn begroting 2011 een bijdrage voorgesteld van € 11,87 per inwoner. De raad van Heerhugowaard heeft hiermee niet ingestemd en bij amendement in de raadsvergadering van 25 mei 2010 de bijdrage vastgesteld op het niveau van 2010, t.w. €. 11,56 per inwoner. 2) De GGD vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 17,75. per inwoner. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 22 juni 2010 daarmee niet ingestemd. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband stemt op 28 september 2010 in met de € 17,75 per inwoner en daarmee wordt het voor onze gemeente een verplichte uitgave. 3) Het RHCA vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 3,89 per inwoner. Het college heeft daar op 8 juni 2010 niet mee ingestemd. 4) Bijdrage per persoon, t.w. € 1.313,25, blijft gelijk in 2011 t.o.v. 2010. De stijging van het aantal personen met een WSW dienstverband zorgt er voor dat onze bijdrage aan het WNK stijgt met ruim € 35.000 euro. 5) Bijdrage nog niet bestuurlijk vastgesteld. 6) De verwachting is dat de Vereniging NW8 per 1-11-2011 wordt opgeheven, of en zo ja wat daar eventueel voor in de plaats komt is medio augustus 2010 nog niet bekend. 7) Bijdrage goedgekeurd door Stichtingsbestuur, maar nog niet goedgekeurd door gemeentebestuur van Heerhugowaard (stand: medio augustus 2010).

102

Paragrafen

Paragraaf G.

Grondbeleid

Algemeen

De werking van het grondbeleid heeft voornamelijk effect op de doelstellingen die zijn opgenomen in programma 3 ‘Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving’.

In de raadsvergadering van 24 juni 2008 is de nota “Grondbeleid 2008: Grond onder de voeten’ vastgesteld. Deze nota is de basis voor een transparante werkwijze voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het grondbeleid en het daarbij behorende financiële kader.

Het gemeentelijk beleid is een actief grondbeleid, indien een actief grondbeleid niet mogelijk is wordt passief (faciliterend) grondbeleid voorgestaan. Aan de basis van het grondbeleid liggen de kaderstellende beleidsnota’s ‘Structuurbeeld 2005 – 2015’ en de ‘Bouwstenen Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard’ en de ‘Woningbehoefte’ ten grondslag.

De nota ‘Grondbeleid 2008’ is eveneens de basis voor deze verplichte paragraaf G. ‘Grondbeleid’. Hierin wordt beknopt het gemeentelijk grondbeleid weergegeven.

Grondprijsbeleid Paragraaf G ‘Grondbeleid’ en de bij deze paragraaf gevoegde tabellen I en II bieden inzicht in: • de gemeentelijke doelstellingen van het ingekaderde gemeentelijk grondbeleid en de werkwijze hierin; en • de ontwikkelingen in ruimtelijke en financiële zin in de grondexploitaties.

Omdat grond een schaars onroerend goed is en dus een behoorlijke waarde kan vertegenwoordigen, moet afgewogen worden wat we met die grond willen en hoe we een gewenst optimaal gebruik in ruimtelijke en financiële zin kunnen realiseren.

Grondbeleid

Om dit optimale gebruik in financiële zin te kunnen realiseren loopt synchroon aan het vastgestelde grondbeleid het grondprijsbeleid. Het grondprijsbeleid is een uitgewerkt onderdeel van het grondbeleid en wordt evenals het grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het gaat bij dat beleid om het stimuleren of uiteindelijk afdwingen van gewenst gebruik van grond door de inzet van de instrumenten die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft.

In de raadsvergadering van 26 mei 2009 is de nota ‘Grondprijsbeleid 2009: ‘Prijsvorming op gegronde basis’ vastgesteld. In deze nota worden de methodes beschreven om te komen tot de grondprijzen en de grondprijzen voor de belangrijkste ruimtelijke functies in de gemeente Heerhugowaard.

Het gewenst gebruik van grond wordt ontleend aan de doelen die zijn opgenomen in de raadsprogramma’s en in de daaraan ten grondslag liggende beleidsnotities op het gebied van wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, et cetera.

103

Raadsbegroting 2011

Gronduitgifte

Uitgangspunt voor de bepaling van de grondprijzen is dat de uitgifte van gronden tegen marktconforme (grond)prijzen plaatsvindt, waarbij het nettoresultaat ten gunste komt van de grondexploitaties, producten of reserves, tenzij hierover expliciet anders wordt besloten.

De laatste stap in de vastgoedkolom is de uitgifte van grond. De functiegerelateerde uitgifte- of verkoopprijs bepaalt voor het overgrote deel het totaal aan opbrengsten en daarmee ook voor een groot gedeelte het resultaat van de vastgestelde grondexploitaties.

Verwerving Vanuit een actief gemeentelijk grondbeleid wordt voor de verwerving van gronden gebruik gemaakt van de volgende instrumenten: • minnelijke verwerving; • bouwclaimmodel; • Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG); en • onteigening. Via de genoemde instrumenten kunnen gronden worden verworven die het mogelijk maken om de gestelde raadsdoelstellingen te realiseren.

Met name in de gebieden die in exploitatie zijn is het van groot belang goede prijsonderhandelingen te voeren. De resultaten daarvan zijn van belang voor het uiteindelijke resultaat van de opbrengstbudgetten en de voorgestane kwaliteit in de verschillende functies. Onderhandelingen over de gronduitgifte worden gevoerd op basis van de prijzen en kaders die onderdeel zijn van de nota ‘Grondprijsbeleid 2009’ van 26 mei 2009. Gronduitgifte voor de verschillende functies kan op de volgende wijzen plaats vinden: • verkoop van kavels; • optieverlening; • selectie van grondafnemers bij projectmatige bouw; • erfpacht; • interne overdracht (tussen gemeentelijke diensten); en • verhuur.

Strategische verwerving is eveneens onderdeel van een actief grondbeleid. Dergelijke verwervingen vinden plaats in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch kader of een visie voorhanden is. De gemeente wil in die gebieden een grondpositie hebben en wil verwerven met het oog op de te verwachten mogelijkheden voor ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebieden, of als ruilobject. In de raadsbegroting 2009 is hiervoor voor het eerst een budget beschikbaar gesteld (gevolg van de nota ‘Grondbeleid 2008’) en hebben tot en met 2010 daadwerkelijke strategische aankopen plaats gevonden tot een bedrag ter grootte van € 720.095.

Primair uitgangspunt bij gronduitgifte is de overdracht van het volle eigendom, echter ook de overige vormen van gronduitgifte worden in principe opengehouden.

Risico’s die worden gelopen bij het doen van strategische verwervingen, zoals ten aanzien van waardering, ontwikkeling, planning, programmering en afzet, worden gemonitord en betrokken bij Paragraaf B ‘Weerstandsvermogen’.

104

Paragrafen

Kostenverhaal

verwervingsstrategie ook de werking van de ‘Grondexploitatiewet’ worden betrokken.

Bij actief grondbeleid ontstaat de mogelijkheid om naast de kosten voor het bouwrijpmaken van de uit te geven kavels ook de kosten voor de aanleg en inrichting van de openbare buitenruimte en de afdracht voor ‘Bovenwijkse voorzieningen’ bij de verkoopopbrengsten van bouwgrond te betrekken.

Financieel management Het is van een steeds groter wordend belang om in een vroeg stadium, namelijk de fase van het strategisch beleidsniveau, inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid hierin. Dit inzicht wordt verkregen door het doen van aannames en door gebruik te maken van kengetallen.

Er zijn situaties denkbaar waarin de gemeente geen actief grondbeleid kan voeren. De desbetreffende eigenaren worden dan als zelfstandig realisator aangemerkt en er is geen vrijwillige verwerving of onteigening mogelijk. De gemeente zal dan toch proberen, via passief grondbeleid de door haar gemaakte kosten zo optimaal mogelijk te verhalen.

Hoe dichter de ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid bij de daadwerkelijke uitvoering komen, des te reëler en nauwkeuriger worden de becijferingen. Deze becijferingen vormen het financieel kader op hoofdlijnen. Dit kader wordt bestuurlijk (college en raad) vastgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat er met afwijkende (financiële) ambities wordt gewerkt bij de nadere uitvoering van die ruimtelijke ontwikkelingen.

Het verhalen van kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen kan op de volgende manieren plaatsvinden: • gronduitgifte; • exploitatieverordening (privaatrechtelijk); • samenwerking; en • grondexploitatiewet (publiekrechtelijk).

Voor de uitgangspunten over de reserves voor grondexploitaties in relatie tot de risico’s wordt verwezen naar Paragraaf B. ‘Weerstandsvermogen’.

Bij de invoering van de ‘Grondexploitatiewet’, als onderdeel van de nieuwe ‘Wet op de Ruimtelijke Ordening’, heeft de gemeente een instrument verkregen voor kostenverhaal en het stellen van locatie eisen bij particuliere grondexploitatie. Uitgangspunt hierin is dat de gemeente vrij is met derden overeenkomsten te sluiten over de te verkrijgen bijdrage(n) in te maken en reeds gemaakte kosten. Als dit op minnelijke wijze niet mogelijk is, kan de gemeente alsnog via de ‘Grondexploitatiewet’ een bijdrage in de te maken en reeds gemaakt kosten afdwingen.

Winst- en verliesneming In de nota ‘Grondbeleid 2008’ zijn in paragraaf 7.1.4 ‘Winst- en verliesneming’ de voorwaarden voor het nemen van winst en verlies bij grondexploitatie opgenomen met als basis de bepalingen uit het BBV. Deze bepalingen zijn, mede op advies van de Commissie BBV, nader uitgewerkt naar een lokale afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel.

Bij de ontwikkeling van gebieden als onderdeel van het ‘Structuurbeeld 2005 - 2015’ of een actualisatie hiervan, zal bij de beoordeling omtrent het toepassen van actief dan wel passief grondbeleid en het bepalen van de

105

Raadsbegroting 2011

In de praktijk betekent dit dat onder de volgende voorwaarden tussentijds winst kan worden genomen; • er is sprake van een positieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten zijn hoger dan gerealiseerde kosten); of • de nog te maken kosten kunnen ruimschoots worden afgedekt door deze positieve boekwaarde.

In 2011 zal op basis van de cijfers opgenomen in de jaarrekening inzicht worden verstrekt in de kosten en opbrengsten per complex, met een daarbij behorende prognose in de resultaten. In de navolgende tabellen I en II wordt verder ingegaan op de complexen met een actief en een passief grondbeleid.

Het verschil tussen de positieve boekwaarde en nog te maken kosten wordt als tussentijdse winst aangeduid. Conform de bepalingen in het BBV (zie paragraaf 7.1.4 ‘Winst- en verliesneming’ van de nota ‘Grondbeleid 2008’) worden verwachte verliezen direct ten laste van het resultaat gebracht.

Verantwoording Bij de uitvoering van het grondbeleid via bouwgrondexploitatie worden investeringen gedaan om de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren. Hierbij ontstaan ruimtelijk gezien kansen, maar financieel gezien ontstaan er ook risico’s. Om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het grondbeleid vorm te geven, is paragraaf G. ‘Grondbeleid’ voorgeschreven. In artikel 16 BBV staat dat een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale gemeentelijke grondexploitatie moet worden weergegeven. In de nota ‘Grondbeleid 2008’ is in paragraaf 9. ‘Voorbeeldrapportage projecten’, hiervoor een matrix opgenomen, waarin een verantwoording op de projecten naar de fase van uitvoering plaatsvindt.

106

Paragrafen

Tabel I. Complexen met een actief grondbeleid

Complex


Resterende looptijd (in jaren) vanaf 2011

Lasten 2011

Baten 2011

1)

1)

Saldo Lasten/Baten 2011

Risico

1)

2)

G. 800 HHW-Zuid

4

9.375

3.832

5.543

G.769 Recreatiegebied

1

400

0

400

klein

G. 738 Structuurkosten

1

3.100

0

3.100

geen

G. 842 Stadshart

5

1.157

0

1.157

klein

G 749 Zandhorst III

1

314

657

-343

klein

G 850 Beveland

1

200

200

0

klein

G 771 De Vork

24

4.089

3.632

458

groot

G 780 De Draai

10

17.257

10.104

7.153

groot

G 763 De Horst

1

804

0

804

geen

36.696

18.424

18.272

Totaal

gemiddeld

1)

exclusief rente 2) zie risicomanagement in paragraaf B 'Weerstandsvermogen'

Toelichting bij tabel I complexen met actief grondbeleid

In de hierboven opgenomen tabel I. ‘Complexen met een actief grondbeleid’ en het bijbehorende overzicht per complex wordt op basis van de beschikbare grondexploitatie opzetten een inzicht gegeven in de te verwachten lasten en baten 2011 in de complexen waar een actief grondbeleid wordt gevoerd.

G.800 HHW-Zuid. De 5e herziening van de grondexploitatie wordt in het 3e kwartaal 2010 ter vaststelling aan B&W aangeboden. De verdere ontwikkeling van deelplan 3 en 4 wordt bemoeilijkt door vertraging in de fasering en door de huidige marktontwikkelingen (druk op de verkoopprijzen). Deze oorzaken hebben te maken met de huidige economische crisis. Plandeel 3 wordt gefaseerd bouwrijp gemaakt, terwijl plandeel 4 reeds bouwrijp is gemaakt. Het totale programma omvat 3.222 woningen.

De prognoses voor het begrotingsjaar 2011 zijn gebaseerd op de beschikbare grondexploitatie opzetten.

107

Raadsbegroting 2011

G. 769 Recreatiegebied (Park van Luna). Het recreatiegebied zal naar verwachting in 2011 afgerond kunnen worden, waarbij dit complex kan worden afgesloten. In de exploitatie is de grondverkoop van de drie windturbines verwerkt.

een dusdanige wijze dat Heerhugowaard haar duurzaamheidsdoelstelling voor dit project zo optimaal mogelijk gerealiseerd ziet worden. G. 780 De Draai. De eerste herziening van de grondexploitatie is in 2010 door het college bekrachtigd en in de commissie Stadsontwikkeling ter informatie toegelicht. De exploitatie is zodanig geoptimaliseerd dat het masterplan niet wezenlijk is aangetast en dat de exploitatie past binnen het door de raad vastgestelde kader van budgetneutraliteit. De ontwikkeling van de 1e fase wordt bemoeilijkt door de huidige marktontwikkelingen (druk op de verkoopprijzen). Deze oorzaken hebben te maken met de huidige economische crisis.

G. 738 Structuurwerken. Ook dit complex, ter dekking van infrastructurele werken voor de nieuwe uitleggebieden in het zuiden van Heerhugowaard, is nagenoeg afgerond. Aangezien er zich mogelijk nog wat nieuwe projecten zouden kunnen aandienen, wordt overwogen om dit complex samen te voegen met de Nota Bovenwijkse Kosten deel I, zodat op een integrale wijze projecten kunnen worden voorzien van een prioriteit.

G.763 De Horst. De brede school is in de zomer van 2010 in gebruik genomen. De uitvoering van de 2e fase zal voorjaar 2011 beginnen.

G.842.Stadshart De 8e herziening van de grondexploitatie is in september 2009 door B&W vastgesteld. De 9e herziening wordt in het najaar van 2010 aangeboden. De projectvoortgang loopt mede door de gewijzigde marktomstandigheden vertraging op. G. 749 Zandhorst III. Dit complex is afgezien van een laatste aankoop nagenoeg afgerond. Er is onlangs ca. 0,5 ha. verworven, maar nog niet verder uitgewerkt. G. 850 Beveland. Dit complex kent nog een resterende looptijd van 2 jaar en is derhalve nagenoeg afgerond. G. 771 De Vork De 2e grondexploitatie wordt naar verwachting in het najaar van 2010 vastgesteld. In de loop van 2010 zal er gestart worden met de bouwrijp werkzaamheden t.b.v. fase 1 en zal er een soort verkooploket worden ingericht met als doel het ontzorgen van de toekomstige grondafnemers op

108

Paragrafen

Tabel II. Complexen met een passief grondbeleid

Complex

G.701 Hugo Oord en omgeving G.743 Stationsgebied


Resterende looptijd (in jaren) vanaf 2011

Lasten 2011

Baten 2011

1)

Saldo Lasten/Baten 2011

1)

Fase van

Juridisch

ontwikkeling

document

1)

Risico 2)

2

3)

3)

initiatief

ruimtelijke visie

klein

14

3)

3)

initiatief

geen

klein

5)

haalbaarheid

-

klein

0 uitvoering

exploitatie overeenkomst

klein

uitvoering


hoog

uitvoering ontwikkeling


klein


klein

G.796 Titanialaan G.754 Gildestraat e.o. G.753 Broekhorn

7

G. 765 Project Noordereiland

2

255

G. 785 Olmenlaan

2

6)

G. 786 Tamarixplantsoen/ Arboretum

5

6)

6)

G.787 Poort Halfweg

2

88

88

nnb

3)

3)

initiatief

geen

middel

G.730 Gebouwen buiten grondexploitaties

nvt

4)

4)

nvt

nvt

nvt

G.731 Strategische grondaankopen

nvt

4)

4)

nvt

nvt

nvt

343

343

G.851 Westpoort

255

0 uitvoering

Overige complexen

Totaal 1)

0

exclusief rente 2) zie risicomanagement in paragraaf B 'Weerstandsvermogen' 3) nog niet bekend, project bevindt zich in de initiatieffase. 4) niet bekend. Is geen grondexploitatie of kosten/baten opzet voor aanwezig. 5) nog niet bekend. Afhankelijk van het moment waarop de afspraken tussen de directie van Bouwfonds en door de colleges van G.S. en B&W worden bekrachtigd. Bouwfonds zal de boekwaarde van de gemeente vergoeden. 6) nog niet bekend. Afhankelijk van de voortgang van het project.

109

Raadsbegroting 2011

In de hiervoor opgenomen tabel II. ‘Complexen met een passief grondbeleid’ wordt een inzicht gegeven in de complexen waar een passief grondbeleid (faciliterend) van toepassing is.

2010 door de directie van Bouwfonds en door de colleges van Gedeputeerde Staten en B&W worden bekrachtigd. Het resultaat hiervan zal zijn dat Bouwfonds voor eigen rekening en risico de grondexploitatie gaat voeren, waarbij de gemeente de door haar gemaakte boekwaarde zal kunnen inbrengen.

Om onder andere het verhaal van kosten in de pre projectfase zo optimaal mogelijk te maken is de procedure rond de projectopdrachten, de opdrachtverlening en de interne verantwoording aangescherpt. Bij deze procedure wordt aansluiting gezocht bij de kostensoorten welke zijn opgenomen in de Grondexploitatiewet, als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

G. 765 Project Noordereiland Momenteel is de eerste fase (circa 60% van de totale ontwikkeling) van dit project volop in ontwikkeling. De totale ontwikkeling behelst circa 124 woningen. Naar verwachting start de bouw van de 2e fase begin 2011. De ontwikkelaar dient in januari 2011 een bedrag van € 255.000 aan de gemeente over te maken als bijdrage aan de reserve ‘Bovenwijkse voorzieningen’.

Toelichting bij tabel II complexen met passief grondbeleid G. 701 Hugo Oord/Gerard Douplantsoen Hugo Oord/Gerard Douplantsoen is een particuliere ontwikkeling van Woonwaard en de Pieter Raat Stichting. In april 2009 is de Ruimtelijke Visie voor het project door de gemeenteraad vastgesteld. De totale ontwikkeling omvat 80 tot 100 woningen (huur- en zorgwoningen). De kosten zullen nagenoeg geheel worden verhaald op de ontwikkelaars.

G. 785 Olmenlaan De bouw van de supermarkt en de appartementen is in 2010 afgerond. Er is nog niet begonnen met de inrichting van het plein. De renovatieplannen van de eigenaar van de naastliggende flats zorgt voor vertraging. G. 786 Tamarixplantsoen/Ter Kimme De bouw van de appartementen in de 1e fase (bij het Arboretum) zal nog in 2010 worden afgerond. De ontwikkeling en uivoering van de 2e en 3e fase zal nog enige jaren duren.

G. 743 Stationsgebied In augustus 2010 zal vermoedelijk de ruimtelijke visie worden aanbesteed. Deze aanbestedingsprocedure zal circa tot augustus 2011 duren. Vervolgens zal in samenwerking met een extern bureau de visie worden opgesteld. De gemeenteraad heeft in november 2009 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen van de ruimtelijke visie.

G. 787 Poort Halfweg De bouwwerkzaamheden zijn in 2010 gestart. Financieel is dit project afgedekt middels een exploitatieovereenkomst.

G. 753 Broekhorn Met drie partijen, te weten de Provincie Noord Holland, Bouwfonds ontwikkeling b.v. en de gemeente zijn financiële afspraken gemaakt omtrent de ontwikkeling van ca. 520 woningen, een ecologische zone, een kantorenen bedrijventerrein van ca. 4 ha, de reconstructie van de N242 en de realisatie van een jachthaven. De afspraken naar verwachting voor eind

G. 851 Westpoort De planvorming van het project Westpoort bevindt zich nog in een erg pril stadium. De gemeente heeft een groot deel van de gronden in het plangebied verworven, hierdoor heeft de gemeente een goede strategische positie in het plangebied. Het is nog onduidelijk of de hier in de toekomst een

110

Paragrafen

eigen grondexploitatie wordt gevoerd of een exploitatie-overeenkomst wordt gesloten met een particuliere partij. G. 730 Gebouwen buiten grondexploitaties In dit complex worden gebouwen en terreinen geregistreerd en beheerd die de gemeente in eigendom heeft verworven, maar waarvan de aankoopkosten niet gedekt worden uit de betreffende grondexploitatie. Binnen dit complex worden eveneens de kosten van beheer en onderhoud voor de betreffende gebouwen en terreinen uitgevoerd. G. 731 Strategische grondaankopen Strategische verwervingen vinden plaats in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch kader of visie voor handen is. De gemeente wil daar wel een grondpositie hebben en kan verwerven met het oog op de te verwachten mogelijkheden voor ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebieden of als ruilobject

111

Raadsbegroting 2011

112

Overzicht baten en lasten

Raadsbegroting 2011

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de lasten en baten van de gemeente voor het jaar 2011. Achtereenvolgens treft u in dit hoofdstuk aan: • het overzicht van lasten en baten 2011 op programmaniveau, inclusief vergelijkende cijfers van de jaren 2009 (jaarrekening) en 2010 (begroting); • een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma; • een overzicht van de incidentele baten en lasten in de raadsbegroting 2011; • de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de raadsbegroting 2011 en het meerjarenperspectief; en • toelichtingen per programma op de lasten en baten 2011. Ter informatie zijn verder in Bijlage 3 ‘Uitvoeringsinformatie’ per programma de productramingen voor 2011 opgenomen, gesplitst in lasten en baten. De op grond van artikel 19 BBV voorgeschreven tabel, waarin de berekening van het EMU-saldo is opgenomen, kunt u terugvinden in Paragraaf D ‘Financiering / Treasury’.

114


Overzicht baten en lasten In het navolgende overzicht van de baten en lasten 2011 zijn op basis van artikel 19 BBV ter vergelijking ook de bijbehorende cijfers voor 2009 (jaarrekening) en 2010 (actuele begroting na reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen) opgenomen volgens de programma-indeling van de raad. Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2009

Begroting 2010


Begroting 2011

Jaarrekening 2009

Lasten

Saldo

Programma

Programma

Begroting 2011

2.911

3.008

3.201

-2.868

-2.970

-3.121

2. Stedelijk beheer

26.942

26.285

26.598

2. Stedelijk beheer

-16.611

-16.327

-16.396

3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

38.202

49.677

43.995


-12.012

-4.760

-5.094

-25.570

-26.349

-26.176

-9.723

-10.488

-9.816

Totaal saldo

-66.784

-60.894

-60.603

Baten

Saldi Programma's

-66.784

-60.894

-60.603

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

67.661

58.118

57.007

-64

-68

877

-2.840

-3.664

1. Veiligheid

1. Veiligheid

Begroting 2010

4. Sociale samenhang

45.595

44.691

45.971


5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

12.331

11.629

10.911

5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

125.981

135.290

130.676

Totaal lasten

1. Veiligheid

43

38

80

2. Stedelijk beheer

10.331

9.958

10.202

Resultaat vóór bestemming


26.190

44.917

38.901

Saldo mutaties in reserves (zie specificatie)

10.853

3.305

3.206


20.025

18.342

19.795

Resultaat na bestemming

11.730

465

-458

2.608

1.141

1.095

59.197

74.396

70.073

5. Dienstverlening, communicatie en informatisering Totaal baten

Onvoorzien

Overige mutaties uit Voorjaarsnota 2010 en uit actualisering begroting Begrotingsuitkomst na overige mutaties

115

1.165

11.730

465

707

Raadsbegroting 2011

Specificatie mutaties in reserves 2011 Bedragen x € 1.000

Programma / reserve

Toevoeging

Aanwending

2 NBK deel 1

83

2 Onderwijshuisvesting

444

4 Kapitaallasten kunstgrasvelden en accommodaties

162

5 Rente egalisatiereserve

500

5 Reserve Grote Projecten

1.330

5 Rentetoevoeging reserves

2.130

Totalen

3.460

Saldo mutaties in reserves

5.465

6.665

3.205

116


Overzicht incidentele baten en lasten Op grond van artikel 19 BBV is het verplicht om in de raadsbegroting een overzicht op te nemen van de geraamde incidentele baten en lasten voor het nieuwe begrotingsjaar. Deze incidentele baten en lasten voor het begrotingsjaar 2011 zijn als volgt te specificeren: Bedragen x € 1.000

Programma

Incidentele lasten in de begroting 2011


Bedrag

4

De financiële middelen behorend bij het beleidsplan Alcohol en Jeugd 2008-2010 zijn met één jaar verlengd (zie VJN 2010-4.3J).

35

5

Verkiezingen Provinciale Staten.

50

Programma 3

117

Incidentele baten in de begroting 2011 In de begroting 2011 is het monumentenbudget incidenteel afgeraamd in verband met het bereiken van het plafond van de ‘Monumentenreserve’.

Bedrag 50

Raadsbegroting 2011

118


Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief gemotiveerd wordt aangegeven dat die algemene percentages op onderdelen leiden tot budgettaire effecten (bv. omdat specifieke lasten een andere prijsontwikkeling hebben), dan kan op basis van nader (tussentijds te nemen) collegebesluiten een ander percentage worden gehanteerd voor die specifieke lasten.

Door de raad zijn onderstaande uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 en het meerjarenperspectief tot en met 2014. De toelichting op de gehanteerde uitgangspunten maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota 2010 (zie paragraaf 5 (blz. 30 e.v.) van de Voorjaarsnota 2010) en het raadsvoorstel behorende bij de documenten van de raadsvergaderingen van 24 juni 2010.

ISP (Integraal Subsidie Plan)

Rentepercentages Voor 2011 worden de volgende rentepercentages gehanteerd: • rente investeringsschema • rente reserves • rente negatieve boekwaarden grondexploitaties • rente positieve boekwaarden grondexploitaties

Toegestane indexatie voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van de ramingen 2010: 0,00%

Gemeenschappelijke regelingen

4,00% 4,00% 2,00% 4,00%

Toegestane indexatie voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van de ramingen 2010: 0,00%

Groei

Loonkosten (structurele personeelsformatie)

0,00%

Kader: Wat wordt verstaan onder groei? In aanmerking voor een verruiming van het budget komen taken of activiteiten die in omvang toenemen als gevolg van een stijging van het aantal inwoners, het aantal wooneenheden of het areaal. Hieronder vallen ook de verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschappelijke regelingen.

De ‘nullijn’ die is vastgesteld voor de ramingen van de laatste jaren, blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er behoudens de hiervoor vermelde stijging van loonkosten en prijzen geen budgetverhogingen plaatsvinden. Als

Realisatie Uitgangpunt bij de realisatie is dat ‘Indien achteraf blijkt dat de ramingen niet gerealiseerd worden, wordt het groeibudget voor het volgend jaar neerwaarts gecorrigeerd voor het teveel aan toegekende groei van het oorspronkelijke jaar’.

Loonkostenstijging ten opzichte van juni 2010:

2,00%

Prijsstijging Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2010:

Nullijn handhaven

119

Raadsbegroting 2011

De realiteit is dat het werkelijk aantal inwoners en woningen per 1 januari 2010 anders is dan vorig jaar is geprognosticeerd: Prognose

Realiteit

Aantal inwoners

51.600

51.322

Aantal woningen

20.400

20.386

Productieve uren De productieve uren zijn in principe gelijk aan de mensen materieeluren die voor de begroting 2010 zijn aangehouden. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt.

120


Toelichting per programma op de baten en lasten 2011 Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2011 en de ramingen van het voorgaande jaar. Onderstaand is per programma een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = Voordelig effect).


Toelichting Het budget voor ‘Traject jongeren preventieteams’ (VJN 2009 4.3D) werd incidenteel toegekend voor 2010. De vrijval van dit budget in 2011 leidt derhalve tot een voordeel.

Toelichting programma 1. Meer veiligheid.

De toezichthouders die in 2010 zijn aangesteld houden zich conform besluit voor 25% van hun tijd bezig met het onderhoud van brandweermateriaal. Stelpost Voorjaarsnota 2009. Daarnaast is de uitvoeringregisseur Jongerenwerk overgekomen naar de brandweer en verantwoordt zijn uren binnen programma 1 ‘Veiligheid’ (zie ook programma 2 ‘Stedelijk Beheer’). Vanuit de vergoeding van de Veiligheidsregio voor het duikteam heeft formatieuitbreiding plaatsgevonden.


Programma 1. Veiligheid

Begroting 2010

Begroting 2011

Verschil

Totaal lasten

3.008

3.201

193 N

Totaal baten

38

80

42 V

Lasten

Baten

De Veiligheidsregio betaalt een vergoeding van € 75.000 voor de inzet van het duikteam van de gemeente Heerhugowaard. Een gedeelte van dit geld is ingezet ter dekking van de extra onderhoudslasten die dit meebrengt.

28 N

75 V

Toename kapitaallasten als gevolg van investeringen in de raadsbegroting 2010 gefiatteerde investeringen Brandweer in helmen, ademluchttoestellen, kleding etc. Het betreft hier per saldo een verschuiving van stelpost kapitaallasten ‘Investeringsschema Brandweer’ opgenomen in programma 5 ‘Dienstverlening, communicatie en informatisering’.

65 N

Overige verschillen Totaal

121

Baten

50 V

168 N

In het verleden is er ten onrechte vanuit gegaan dat de ter beschikking stelling van de hoogwerker tot extra inkomsten zou leiden. Derhalve zijn inkomsten afgeraamd. De dekking hiervoor is gevonden binnen de budgetten van de Brandweer (zie ‘Overige verschillen’)


Toelichting

Lasten

33 N

18 V 193 N

42 V

Raadsbegroting 2011

Toelichting programma 2. Stedelijk beheer.


Toelichting

Lasten

Baten

128 N

121 V



Begroting 2010

Begroting 2011

Verschil

Totaal lasten

26.285

26.598

313 N

Totaal baten

9.958

10.202

244 V

Op het product ‘Afval’ is aan de batenkant een voordeel ontstaan van € 121.000. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door hogere opbrengsten verkoop afval. De lasten stegen per saldo met € 50.000. Belangrijkste reden hiervan is de hogere doorbelasting kosten straatreiniging. Conform de regelgeving is het voordelige saldo (€ 71.000) als dotatie aan de voorziening in de begroting opgenomen.


Toelichting

Lasten

Op programma 2 ‘Stedelijk beheer’ zijn 2.046 uren meer begroot dan in 2010, met name op de producten ‘Straatmeubilair’, ‘Straatreiniging’ en ‘Speelvoorzieningen’ door een betere toerekening van uren aan producten. De doorbelasting van de uren vindt plaats tegen een hoger uurtarief door een stijging van de loonkosten met 2,0%.

214 N

In de Voorjaarsnota 2010 is er een structurele oplossing gevonden voor het Groot onderhoud wegen en wijken. Hierdoor komt de onttrekking uit de reserve ‘Beheer en sociale structuur’ te vervallen, zie Voorjaarsnota 2010 4.3D. Het reeds ingerekende budgetverhoging vanuit de Voorjaarsnota 2009 komt hiermee in de primaire begroting te vervallen.

175 V

Volgens de Reservekeeper 2010 bedraagt de onttrekking aan de voorziening ‘Parkeerexploitatie’ € 60.000. Aangezien er reeds € 35.000 was opgenomen in de begroting 2010 betekent dit dat een voordeel is ontstaan van € 25.000

Baten

Er heeft een overheveling plaatsgevonden van het product ‘Wijkontwikkeling’ als gevolg van het coalitieakkoord 2010 - 2014 (programma 2. ‘Stedelijk beheer’) naar product ‘Veiligheidsbeleid’ (programma 1 ‘Veiligheid’). Het betreft hier de kosten van de uitvoeringregisseur Jongerenwerk.

49 V

21 V

Overige verschillen

30 N

13 N

313 N

244 V

Totaal

De kosten voor het verwijderen van zwerfafval zijn aanzienlijk gestegen. Dit leidt tot een nadeel aan de lastenkant welke wordt gecompenseerd door een doorbelasting naar de producten ‘Afval’ en ‘Riool’.

70 N

De verwerking van post 4.3.C (aanpassing Westtangent) uit de Voorjaarsnota 2008 is onjuist verwerkt in de begroting 2010. Deze omissie is in de begroting 2011 hersteld.

95 N

90 V

122

25 V


Toelichting programma 3. Stedelijke voorziening en duurzame leefomgeving.

Toelichting programma 4. Sociale samenhang.



Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Begroting 2010

Begroting 2011

Verschil

Totaal lasten

49.677

43.995

5.682 V

Totaal baten

44.917

38.901

6.016 N

Programma 4. Sociale samenhang

Begroting 2010

Begroting 2011

Verschil

Totaal lasten

44.691

45.971

1.280 N

Totaal baten

18.342

19.795

1.453 V

Bedragen x € 1.000 Bedragen x € 1.000

Toelichting Er wordt van uitgegaan dat in 2011 minder uren zullen worden ingezet ten laste van de grondexploitaties. Deze uren komen derhalve ten laste van de exploitatie (beleidsadvisering RO). Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2011 voor de juiste omvang in de begroting op te nemen. Overige verschillen Totaal

Lasten

Toelichting De kapitaallasten in de begroting 2011 zijn € 17.000 (0,75%) lager dan die in de begroting 2010.

322 N

6.019 V

Lasten

Baten

6.019 N

15 N

3V

5.682 V

6.016 N

De producten binnen programma 4 ‘Sociale Samenhang’ worden zwaarder belast met uren als gevolg van het uitbreiden van de formatie met 2,35 fte binnen de kaders van de door de raad in mei 2009 vastgestelde ‘Strategisch Personeelsplan 2009 - 2014(SPP)’.

299 N

In de begroting 2011 zijn de kosten van inrichting en beheer van het MFA De Horst opgenomen. Dekking hiervoor vindt plaats uit de niet bestede groeigelden 2008/2009 welke zijn opgenomen in programma 5 ‘Dienstverlening, communicatie en informatisering’.

108 N

In de begroting 2010 zijn de volgende budgetten incidenteel opgenomen waardoor ze niet meer terugkomen in de begroting 2011: • Nieuw systeem sociaal vervoer (Hugo Hopper) • Bedrijfsplan financiering Waerdse Tempel • Palliatieve unit Hugo Oord

523 V

Aframen toegekende groeigelden 2010 als gevolg van achterblijvende groei.

123

17 V

16 V

Baten

Raadsbegroting 2011

Toelichting programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering.


Toelichting In de begroting 2011 zijn lasten opgenomen waartegenover baten staan in de vorm van bijvoorbeeld uitkeringen van het rijk. Voorbeelden hiervan zijn ‘Wet BUIG’ en ‘Wet Sociale Werkvoorziening’. Overige verschillen Totaal

Lasten

Baten

1.453 N

1.453 V


Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering 24 V 1.280 N

1.453 V

Begroting 2010

Begroting 2011

Verschil

Totaal lasten

11.629

10.911

718 V

Totaal baten

1.141

1.095

46 N


Toelichting

124

Lasten

Betreft de stijging van de loonkosten van de raad als gevolg van de uitbreiding van het aantal raadsleden tot 31 (norm > 50.000 inwoners)

42 N

Vanuit het raadsbudget is € 45.000 beschikbaar gesteld voor live-uitzendingen van raadsvergaderingen via internet.

45 N

De loonkosten van burgemeester en wethouders zijn gestegen door de volgende oorzaken: • De uitbreiding van het aantal wethouders met 0,8 FTE • Het wachtgeld van de in 2010 ontslagen wethouder • Autonome loonkostenontwikkeling

178 N

Op basis van de werkelijke aantallen verstrekte rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten is de begroting zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgesteld.

106 N

Baten

106 V



Toelichting

Lasten

In de begroting 2010 is € 75.000 opgenomen in verband met de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit betroffen incidentele lasten die in de begroting 2011 niet meer voorkomen. Het in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen structurele budget voor Verkiezingen is niet in de primaire raming verwerkt.

75 V

Door een stijging van het aantal doorberekende uren van de ondersteunende afdeling Publiekszaken neemt de doorbelasting aan de producten van Burgerzaken toe. Per saldo leidt dit tot lagere doorbelasting naar de andere producten waaraan Publiekszaken ondersteuning verleend. Omdat het aandeel doorbelasting hiervan naar verhouding geringer is dit niet één op één te herleiden naar een (of enkele) producten.

90 N

De kapitaallasten van het Gembipark worden buiten de overhead gehouden. Deze lasten worden verantwoord binnen programma 5 ‘Dienstverlening, communicatie en informatisering’. Dekking vindt plaats uit de Reserve ‘Grote Projecten’ (zie pagina 142 specificatie mutaties reserves). Als gevolg van de lagere boekwaarde per 1 januari 2011 dalen de jaarlijkse rentelasten.

206 V

Onder andere door een afname van het aantal fte's aan formatieknelpunten zijn de loonkosten gedaald. Als gevolg hiervan is ook de doorbelasting van de overhead naar de producten verlaagd.

220 V

De raming voor de piketvergoeding is overgeheveld naar het Stadsbedrijf (programma 2 ‘Stedelijk beheer’) waardoor deze lasten nu onderdeel zijn van het uurtarief en deze lasten niet meer op dit programma tot uiting komen.

62 V

De formatie van Belastingen is uitgebreid met 1,5 fte. Deze uitbreiding wordt gedekt uit lagere kosten inhuur en formatie binnen sector Organisatieondersteuning (met als effect een verlaging van de doorberekende overhead)

70 N


Baten

Toelichting In de Raadsbegroting 2010 zijn in de kolom Overige mutaties (Uiteenzetting financiële positie, blz. 130 - 134 van dat document) ramingen opgenomen waarover besluitvorming met name in de Voorjaarsnota 2009 heeft plaatsgevonden. Deze bedragen zijn in de begroting 2010 verwerkt op stelposten. In 2010 zijn de meeste stelposten toegerekend aan de daartoe bestemde budgetten waardoor deze niet meer in de raadsbegroting 2011 voorkomen.

274 V

Om schommelingen in de uurtarieven tijdens het begrotingsjaar te voorkomen worden deze tussentijds niet aangepast. Mutaties op de zogenaamde hulpkostenplaatsen die in het begrotingsjaar plaatsvinden hebben een resultaat op de hulpkostenplaatsen tot gevolg. Deze mutaties worden in het volgende begrotingsjaar (in dit geval 2011) vervolgens wel in de uurtarieven opgenomen. Hierdoor lost het resultaat op de hulpkostenplaatsen op en ontstaat er per saldo in 2011 een voordeel op dit programma ten opzichte van de raadsbegroting 2010.

421 V

Overige verschillen Totaal

125

Lasten

Baten

152 N

9N 718 V

46 N

Raadsbegroting 2011

126

Uiteenzetting financiële positie

Raadsbegroting 2011

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de financiële positie van de gemeente is opgebouwd vanaf het basisjaar 2011 en de daarop volgende jaren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: • de financiële positie voor 2011 en de meerjarenramingen voor 2012 tot en met 2014; • een toelichting op de begrotingsuitkomst en het meerjarenperspectief; • een overzicht van de reserves en voorzieningen; • de vervangingsinvesteringen; en • investeringen in het kader van de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK-I en NBK-II) en het Gemeentelijks Rioleringsplan (GRP). Meer informatie over de financiering van de gemeente kan worden teruggevonden in Paragraaf D ‘Financiering / Treasury’. Het overzicht van de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een gelijk volume is opgenomen in de gelijknamige bijlage 2 bij deze begroting.

128


Uiteenzetting financiële positie Als uitgangspunt voor 2011 en de daarvan afgeleide meerjarenramingen voor drie jaar geldt de uitkomst van de primaire begroting 2011. Die is € 458.000 nadelig. Vervolgens wordt per programma inzicht gegeven in de soort mutaties, evenals voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Een toelichting op deze mutaties volgt daarna.

In de navolgende overzichten wordt regelmatig gebruik gemaakt van afkortingen. De verklaring van de gebruikte afkortingen is: PR Primaire begroting VJN 4.2 Ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2010 VJN 4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen uit de Voorjaarsnota 2010 VJN 4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden uit de Voorjaarsnota 2010 BG10 Overgenomen effecten uit de raadsbegroting 2010 (meerjarenraming) BG11 Overige ontwikkelingen met een financieel effect

129

Raadsbegroting 2011


2011 Primair

2012 Overige mutaties

Primair


Primair


Primair

Overige mutaties

Programma 1. Veiligheid PR

Primaire raming programma

BG10-1

Uitbreiden HALT-afdoeningen via Brijderstichting

VJN-10 4.3 A

Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers

VJN-10 4.3 B

-3.121

-3.121

-3.121

-3.121

-3

-3

-3

-3

-330

-330

-330

-330

Oefenen en opleiden brandweer

-40

-40

-40

-40

VJN-10 4.3 C

Onderhoud materiaal en materieel

-10

-10

-10

-10

VJN-10 4.4 II

Doorberekenen overhead brandweer Langedijk

25

25

25

25

Totaal programma 1

-3.121

-358

-3.121

-358

-3.121

-358

-3.121

-358

Programma 2. Stedelijk beheer PR


BG10-2

Meeropbrengst exploitatie lichtmastreclame, abri's en europanelen

VJN-10 4.3 D

Onderhoudsbudget uitvoering onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls Totaal programma 2

-16.396

-16.396

-175 -16.396

-175

130

-16.396

-16.396

-16.396

10

10

10

-350

-525

-700

-340

-16.396

-515

-16.396

-690



2011 Primair


Primair


Primair


Primair

Overige mutaties

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving PR


BG10-4

Programmatisch handhaven

BG10-5

Huisvesting Huygenscollege/De Polstok (Rb 2009-062)

BG10-6

Schoolmaatschappelijke werk

VJN-10 4.3 E

Terugloop inkomsten bouwleges

VJN-10 4.4 HH

Eenmalig schrappen monumentenbudget

-5.094

-5.094 75

75

-35

-35

-342

-5.094 75

75

-609

-609

-35

-35

-650

-412

-679

100

300

679

50

VJN-10 4.4 MM Kostenreductie in relatie met inkomsten bouwleges / taakstellend Totaal programma 3

-5.094

PM -5.094

-252

-5.094

-510

-5.094

-681

-5.094

-569

Programma 4. Sociale samenhang PR


BG10-7

Budgetverhoging WMO

-50

-50

-50

-50

BG10-8

Financiën de Horst

-38

-38

-38

-38

BG10-9

-31

-31

120

120

BG10-10

Uitvoeringsprogramma 'Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven ' Integraal Subsidie Plan (ISP)

-8

-22

-22

-22

VJN-10 4.3 F

Aanbesteding OV-taxi vervoer en leerlingenvervoer

PM

PM

PM

PM

VJN-10 4.3 G

Wetswijziging 'Wet Kinderopvang '

PM

PM

PM

PM

VJN-10 4.3 H

Implementatie 'Wet Oké '

PM

PM

PM

PM

VJN-10 4.3 I

Stichting Cool

PM

PM

PM

PM

VJN-10 4.3 J

Lokaal gezondheidsbeleid - alcolholpreventie

-35

VJN-10 4.3 K

Oud voor jong

-70

-70

-70

-70

VJN-10 4.3 L

Waerdse Tempel

PM

PM

PM

PM

Totaal programma 4

-26.176

-26.176

-26.176

-232

131

-26.176

-26.176

-211

-26.176

-26.176

-60

-26.176

-60

Raadsbegroting 2011


2011 Primair


Primair


Primair


Primair

Overige mutaties

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering PR


-9.816

-9.816

BG10-11

-50

VJN-10 4.3 M

Hogere rentelasten in verband met aantrekken vaste financieringslasten Verkiezingen

VJN-10 4.3 N


-80

VJN-10 4.3 O

Onderuitputting

VJN-10 4.3 P

Vijfde Wethouder (reeds in primaire begroting)

VJN-10 4.4 AA

Bezuinigingen bedrijfsvoering volgens document 'voorstellen tot bezuinigingen ' d.d. 2 maart 2010

-9.816 -100

-9.816 500

500

-50

-100

-80

-80

-80

-1.000

-1.000

-1.000

910

1.035

1.160

1.160

-50

VJN-10 4.4 BB

Bezuinigingen o.b.v. beleidsnotitie / budgetruimte

733

733

733

733

VJN-10 4.4 DD

Collegebudget incidentele uitgaven / representatie college

150

150

150

150

VJN-10 4.4 EE

Verlagen budget rekenkamercommissie

40

40

40

40

VJN-10 4.4 FF

Raadsbudget

55

55

55

55

VJN-10 4.4 JJ

Taakstellend: legesinkomsten Burgerzaken

50

50

50

50

VJN-10 4.4 KK

Staken ISO-certificering Ingenieursbureau

15

15

15

15

VJN-10 4.4 LL

Taakstellende bezuiniging o.b.v. beleidsnotitie besluitvorming over invullen 11 november 2010

1.454

2.364

2.667

132



2011 Primair


Primair


Primair


Primair

Overige mutaties

BG11-2

Vrijvallende kapitaallasten

BG11-3

Investeringsschema OO

BG11-3

Investeringsschema SO

0

0

0

-3

BG11-3

Investeringsschema SB

-10

-100

-152

-215

BG11-3

Investeringsschema PB

-4

-20

-47

-78

BG11-3

Investeringsschema BR

-54

-120

-177

-206

BG11-3

Investeringsschema Onderwijshuisvesting

-6

-155

-194

-236

-138

657

900

1.387

-503

-573

-852

Totaal programma 5

-9.816

1.561

-9.816

2.111

-9.816

3.694

-9.816

3.987

Totaal programma's

-60.603

544

-60.603

692

-60.603

2.080

-60.603

2.310

Algemene dekkingsmiddelen PR

AU / OZB / Dividend / Financieringsfunctie

BG11-1

Prijscompensatie OZB

VJN-10 4.3 Q

Effect afname algemene uitkering o.b.v. junicirculaire 2010

VJN-10 4.4 CC

OZB-verhoging niet woningen 10%

57.007

57.007 71

VJN-10 4.4 GG Partieel toekennen groeibudget 2011 Totaal algemene dekkingsmiddelen PR

Onvoorzien Resultaat voor bestemming

57.007

57.007 71

71

71

-986

-1.907

-2.625

400

400

400

400

100

100

100

100

571

-68

57.007

-415

-68

-3.664

1.115

133

57.007

-3.664

57.007

-1.336

-68 277

-3.664

57.007

-2.054

-68 744

-3.664

256

Raadsbegroting 2011


2011 Primair


Primair


Primair


Primair

Overige mutaties

Mutatie reserves PR

Primaire raming mutatie reserves

BG09-13

Beschikking over 'Rente Egalisatie Reserve '

BG10-14

Jaarlijks oplopende dotatie aan reserve 'Grote Projecten '

BG10-14

Vrijval rentetoevoeging reserve 'Grote Projecten ' Totaal mutatie reserves

Begrotingsuitkomst

3.206

3.206 50

3.206

3.206

100

-500

-500

-190

-380

-570

129

250

363

3.206

50

3.206

39

3.206

-630

3.206

-707

-458

1.165

-458

316

-458

114

-458

-451

707

134

-142

-344

-909


Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief Mutaties die voortvloeien uit de Voorjaarsnota 2010

In het voorgaande overzicht is de begrotingsuitkomst 2011 opgebouwd uit twee elementen:

Op 24 juni 2010 heeft de raad de Voorjaarsnota 2010 vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van nieuw beleid uit die nota opgenomen. Voor 2011 heeft dat de volgende consequenties:

Bedragen x € 1.000 i

Primaire begroting 2011

i

Overige mutaties mutaties die voortvloeien uit het actualiseren van de begroting (BG10 / BG 11)

i

i

voorjaarsnota 2010 (VJN 4.2 tot en met VJN 4.4)

-458


-231 1.396

i

nieuwe ontwikkelingen (paragraaf 4.2 Voorjaarsnota 2010)

i

voorgestelde beleidsintensiveringen (paragraaf 4.3 Voorjaarsnota 2010)

i

voorgestelde dekkingsmogelijkheden (paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2010)

1.165 Begrotingsuitkomst

707

PM -1.132

2.528 1.396

De overige mutaties, die door middel van begrotingswijzigingen na de vaststelling van de raadsbegroting 2011 door de raad zullen worden geëffectueerd, worden hieronder verder toegelicht.

Op de volgende bladzijden zijn de in de Voorjaarsnota in hoofdstuk 4 ‘Toelichtingen op het Financieel Perspectief’ opgenomen overzichten ten aanzien van bovenstaande onderdelen weergegeven, waarbij gemakshalve dezelfde nummering is aangehouden als in de Voorjaarsnota. Voor een nadere toelichting op de opgenomen posten verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2010.

135

Raadsbegroting 2011

Ontwikkelingen

Voorgestelde beleidsintensiveringen Bedragen x € 1.000


2010 a

b

Structurele effecten e jaarrekening 2009/ 2 bestuursrapportage 2009 Overige ontwikkelingen: Effecten financieel economische situatie (meicirculaire c.q. Voorjaarsnota 2010 van het Rijk)

2012 -

-

2013 -

-

2014 -

-

2011

2012

2013

2014

Programma 1

-

A

Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers

-330

-330

-330

-330

B

Oefenen en opleiden brandweer

-40

-40

-40

-40

C

Onderhoud materiaal en materieel

-10

-10

-10

-10

-175

-350

-525

-700

-342

-650

-412

-679

-

Programma 2 D

Onderhoudsbudget uitvoering groot onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls

Programma 3 E

Terugloop inkomsten bouwleges

Programma 4

136

F

Aanbesteding OV-taxivervoer en leerlingenvervoer

PM

PM

PM

PM

G

Wetswijziging 'Wet Kinderopvang '

PM

PM

PM

PM

H

Implementatie 'Wet Oké '

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

I

Stichting Cool

PM

J

Lokaal gezondheidsbeleid alcoholpreventie

-35

K

Oud voor jong

-70

-70

-70

-70

L

Waerdse Tempel

PM

PM

PM

PM


Voorgestelde dekkingsmogelijkheden Bedragen x € 1.000


2011

2012

2013

2014

-50

-100

-80

-80

Programma 5 M

Verkiezingen Provinciale Staten/ Tweede Kamer/ Gemeenteraad/ Europees Parlement

-50

N


-80

-80

Voorwaardenscheppend O

Onderuitputting

P

5e wethouder

1)

-80

-1.000

-1.000

-1.000

-80

-80

-80

Effect afname algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 1) 2009

Totaal 1)

2012

2013

2014

AA

Bezuinigingen bedrijfsvoering volgens document 'voorstellen tot bezuinigingen ' d.d. 2 maart 2010

910

1.035

1.160

1.160

BB

Bezuinigingen o.b.v. beleidsnotitie/ budgetruimte

733

733

733

733

CC

OZB-verhoging niet woningen 5%

400

400

400

400

DD

Collegebudget incidentele uitgaven/ representatie college

150

150

150

150

EE

Verlagen budget rekenkamercommissie

40

40

40

40

55 100

55 100

55 100

55 100

Algemene dekkingsmiddelen Q

2011

-541

-1.561

-2.241

-2.241

FF GG

Raadsbudget Partieel toekennen groeibudget 2011

-1.753

-4.171

-4.838

-5.330

HH

Eénmalig schrappen monumentenbudget

50

II

Doorberekenen overhead brandweer Langedijk

25

25

25

25

JJ

Taakstellend: legesinkomsten Burgerzaken

50

50

50

50

Reeds verwerkt in primaire begroting

137

Raadsbegroting 2011


KK

Staken ISO-certificering Ingenieursbureau

LL

Taakstellende bezuiniging o.b.v. beleidsnotitie besluitvorming over invulling 11 november 2010

MM

Kostenreductie in relatie met inkomsten bouwleges/ taakstellend

Totaal

2011

2012

2013

2014

15

15

15

15

1.454

2.364

2.667

PM

100

300

679

2.528

4.157

5.392

6.074

138


Actualiseren begroting


De mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting betreffen met name effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2010 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn. In onderstaand overzicht zijn deze mutaties verder toegelicht (N = Nadelig effect op begrotingsuitkomst, V= voordelig effect op begrotingsuitkomst). Bedragen x € 1.000

Nummer

Omschrijving

BG10-1

Voor het uitbreiden van HALT-afdoeningen via de Brijder Stichting is in de Voorjaarsnota 2009 budget beschikbaar gesteld; € 7.000 voor 2010 en voor 2011 € 10.000.

BG10-2

BG10-4

BG10-5

In de Voorjaarsnota 2008 zijn meeropbrengsten inzake exploitatie lichtmastreclame, abri's en europanelen ingerekend van € 120.000 per jaar. Met ingang van 2012 bedraagt de meeropbrengst € 10.000 meer.

Nummer

Omschrijving

BG10-8

Met ingang van 2011 is er via de Voorjaarsnota 2009 een budget beschikbaar gesteld voor de accommodatie De Horst.

38 N

BG10-9

Bij raadsbesluit van december 2008 is het uitvoeringsprogramma ‘Dicht bij huis gezond leven’ vastgesteld. In de primaire raming 2011 is al € 120.000 opgenomen. Voor 2011 is € 31.000 extra benodigd.

31 N

BG10-10

De jaarlijkse overschotten van het ISP budget is in de Voorjaarsnota 2009 ingezet als dekkingsmogelijkheid. De ingerekende bedragen fluctueren van jaar tot jaar. Voor 2011 is een lagere besparing ingerekend dan in de raming 2010 is opgenomen.

8N

BG10-11

In de Voorjaarsnota 2008 is geld beschikbaar gesteld om de verwachte hogere rentelasten op te kunnen vangen voor de periode 2009 - 2012. In 2011 zijn deze rentelasten € 50.000 hoger dan 2010.

50 N

BG10-13

De hiervoor bij BG10-11 genoemde extra raming voor de hogere financieringslasten wordt gedekt doordat er beschikt kan worden over de Reserve Rente Egalisatie.

50 V

BG10-14

In de begroting 2011 is € 1.330.000 geraamd als dotatie aan de Reserve Grote Projecten. Conform de innovatieve methode wordt deze dotatie jaarlijks verhoogd met € 190.000.

BG11-1

Het is aan de raad om voor 2011 de nieuwe belastingtarieven vast te stellen. Als voor de OZB akkoord wordt gegaan met een inflatiecorrectie van 0,82% leidt dit tot hogere OZB-opbrengsten.

Jaarschijf 2011 3N

-

In de Voorjaarsnota 2007 is voor programmatisch handhaven een budget ingerekend van € 75.000 voor de periode 2007 t/m 2010. Derhalve een vrijval met ingang van 2011.

75 V

Voor de huisvesting van het Huygenscollege/Polsstok heeft de raad een krediet gevoteerd (Rb 2009-062). De in gebruikname zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden waardoor pas vanaf 2013 kapitaallasten ingerekend hoeven te worden.

-

BG10-6

Er is voor schoolmaatschappelijk werk in de Voorjaarsnota 2009 budget vrijgemaakt met ingang van het begrotingsjaar 2011

35 N

BG11-2

Deze post betreft zowel de vrijval van kapitaallasten van investeringen waarvan de looptijd is verstreken als het effect van lagere lasten door afschrijving.

BG10-7

In de Voorjaarsnota 2008 is voor extra dekking van speerpunten WMO in 2009 € 160.000 en vanaf 2010 e.v. € 210.000 beschikbaar gesteld.

50 N

BG11-3

Deze kapitaallasten vloeien voort uit de geactualiseerde investeringsschema's (zie hierna).

Totaal

139

Jaarschijf 2011

-

71 V

-

212 N 231 N

Raadsbegroting 2011

140


Reserves en voorzieningen Recapitulatie reserves als bedoeld in artikel 43 lid 1 BBV Rubriek a:

Vrij besteedbare reserves (weerstandsvermogen) Bedragen x € 1.000

Nummer 711000

Algemene Reserve Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19)

Rekening 2009

Raming 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

13.702

22.358

22.358

25.142

25.142

27.926

1.995

Overheveling naar andere reserves (zie RK 2010 blz 19)

-4.255

Bestemming resultaat 2009

10.916

Opbrengst verkoop aandelen NUON TOTAAL

2.784 22.358

RK = Reservekeeper

141

22.358

25.142

2.784 25.142

27.926

27.926

Raadsbegroting 2011

Rubriek b:

Bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000

Nummer 713099

Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur

713100

Reserve NBK-deel 2 Gebouwen en overige voorzieningen

713101

Reserve beheer & sociale structuur

713103

Kinderopvang

713104

Rente egalisatie reserve

713119

Grote Projecten

713123

Onderwijshuisvesting

713134

BWS en overwinstregeling

713136

Monumentenreserve

713140

Egalisatie bedrijfsmiddelen

713142

Beheersfonds Uitbreiding Geestmerambacht/HHW-Zuid

713145

Nieuwbouw tafeltennis center DOV

713146

Brede School De Horst

713147

Kunstgrasvelden & Accommodaties

713151

Reserve Schoolwoningen

713158 713160 713161

Rekening 2009

Raming 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

1.381

3

3

3

404

722

19.978

20.387

20.704

20.173

19.506

19.100

4.633

7.905

7.905

7.905

7.905

7.905

282

171

153

135

135

135

2.000

1.500

950

350

350

350

35.335

32.322

29.466

26.773

24.251

21.906

465

412

359

306

253

200

2.391

1.723

1.525

1.319

1.103

853

175

175

125

125

125

125

649

649

649

649

649

649

2.872

0

0

0

0

0

617

645

634

622

611

600

692

2.874

2.901

2.928

2.954

2.979

1.035

1.095

978

864

755

650

2.907

2.512

2.117

1.722

1.327

932

WMO

500

190

0

0

0

0

Groot onderhoud speeloppervlakten

250

0

0

0

0

0

Actieplan jeugdwerkloosheid

100

50

0

0

0

0

Overige reserves

164

11

0

0

0

0

1.825

0

0

0

0

0

78.251

72.624

68.469

63.874

60.328

57.106

Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19) TOTAAL

142


Recapitulatie voorzieningen als bedoeld in artikel 44 lid 1 BBV Rubriek a: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is te schatten. Deze voorzieningen zijn niet aanwezig. Rubriek b: Op de balansdatum bestaande risico’s voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is. Deze voorzieningen zijn niet aanwezig. Rubriek c: Kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Bedragen x € 1.000

Nummer 721703

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

721708

Pensioenvoorz politieke ambtsdragers

721709

Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken/waterhuishouding

721710

Rekening 2009

Raming 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

Raming 2014

430

412

579

642

741

820

999

1.069

1.139

1.153

1.167

1.181

9.205

7.266

6.231

5.412

5.008

4.544

Groot Onderhoud Openbare Verlichting

925

803

978

1.093

1.227

1.304

721711

Voorziening egalisatie riolering

585

841

969

1.116

1.263

1.410

721712

Arbeidsvoorwaardenbeleid

175

140

121

91

72

72

721713

Voorziening ISV

641

435

230

300

370

88

721715

Groot onderhoud speeloppervl buitensport

506

900

653

763

334

465

721716

Egalisatie afvalstoffenheffing

196

118

118

118

118

118

11.984

11.018

10.688

10.300

10.002

Overige voorzieningen

269

Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19)

171

TOTAAL

14.102

143

Raadsbegroting 2011

144


Vervangingsinvesteringen In dit onderdeel zijn per sector de vervangingsinvesteringen voor 2010 en volgende jaren weergegeven. Tevens zijn in het overzicht de investeringen van Onderwijshuisvesting opgenomen.

Alleen de vervangingsinvesteringen voor investeringen groter dan € 10.000 zijn verwerkt. Dit is overeenkomstig de ondergrens die is gesteld in de nota ‘Materiële vaste activa’ van de gemeente die op 15 december 2009.

Investeringsuitgaven

De sectoren Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Publiek De daling van het investeringsvolume wordt veroorzaakt doordat het volume van de jaarschijf 2014 kleiner is dan de vrijval van de jaarschijf 2010.

In onderstaande tabel worden de aangeleverde investeringsuitgaven voor de raadsbegroting 2011 vergeleken met die van de raadsbegroting 2010.

De sector Organisatie Ondersteuning De stijging van het investeringsvolume heeft te maken met het feit dat het volume van de jaarschijven 2013 en 2014 (vervangingsinvesteringen) groter is dan de vrijvallende jaarschijf 2010.


Sector

Investeringsuitgaven Begroting 2010

Begroting 2011

2.860

3.168

308

58

21

-37

1.313

1.271

-42

52

272

220

1.194

1.194

0

Onderwijshuisvesting

11.372

10.895

-477

Totaal

16.849

16.821

-28

Organisatie Ondersteuning Stadsontwikkeling Stadsbeheer Publiek Brandweer en Rampenbestrijding

verschil

Onderwijshuisvesting De daling van het investeringsvolume is het gevolg van het actualiseren van de benodigde kredieten voor de scholen in De Draai, het activeren van het krediet voor de aanpassing PJ Smitschool in 2010 en het aanpassen van de kredieten voor de 1e inrichting basis- en voortgezet onderwijs.

145

Raadsbegroting 2011

Berekening kapitaallasten Voor de berekening van de afschrijvingen van de aangeleverde vervangingsinvesteringen zijn de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethoden gehanteerd zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Afschrijvingstabel bij de nota ‘Materiële vaste activa’ van 15 december 2009. Voor de berekening van de rentelasten van de aangeleverde vervangingsinvesteringen voor de raadsbegroting 2011 is een rentepercentage van 4,00% gehanteerd.

146


Sector Organisatieondersteuning Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag

Afschrijvingen termijn

vorm

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Vervanging e-mailpakket

2010

52

4

Lineair

16

15

15

14

Microsoft Licenties

2010

98

4

Lineair

29

28

27

26

Documentmanagement

2010

178

4

Lineair

53

51

49

47

Papiervernietigers

2010

8

5

Lineair

2

2

2

2

Flexiweb / GIS

2010

54

4

Lineair

16

16

15

15

Dominoservers

2010

17

4

Lineair

6

5

5

5

Tijdregistratie systeem Big Ben

2010

25

4

Lineair

8

8

7

7

Intranetsoftware

2010

29

5

Lineair

8

7

7

7

Dienstfietsen

2011

7

5

Lineair

2

2

2

Telefoontoestellen

2011

126

5

Lineair

31

30

29

Software Burgerservicenummer

2011

27

3

Lineair

11

10

10

SAN; storage oplossing

2011

690

4

Lineair

201

194

187

Flexwerken ICT cluster

2011

15

4

Lineair

5

5

5

Aanschaf PC

2011

213

4

Lineair

62

60

58

Nieuwbouw geluidsinstallatie raadszaal

2011

27

4

Lineair

8

8

8

E-dienstverlening

2011

82

4

Lineair

24

23

23

Follow-me Printers

2011

19

4

Lineair

6

6

6

Software (PQR)

2011

72

4

Lineair

21

21

20

Aanschaf laptops

2012

64

4

Lineair

19

18

Vervanging financieel systeem

2012

72

4

Lineair

21

21

Software BAG

2012

82

4

Lineair

24

23

Smartphones

2012

22

2

Lineair

12

12

Vaatwasmachine

2012

8

3

Lineair

3

3

147

Raadsbegroting 2011


Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Meubilair

2012

19

15

Lineair

3

2

Smartdocuments

2012

16

4

Lineair

5

5

Dienstauto bode's

2013

14

5

Annuitair

4

Telefoniesysteem

2013

154

8

Lineair

26

Aanschaf monitoren 2010

2013

78

4

Lineair

23

Uitbreiding servers 2010 (SAN)

2013

200

4

Lineair

58

Scanners 2010

2013

22

4

Lineair

7

GIS

2013

51

4

Lineair

15

Smart documents - High concept

2013

53

4

Lineair

16

Software thuiswerken

2013

126

4

Lineair

37

Vervanging meubilair gemeentehuis 1993

2013

16

15

Lineair

2

PLANON

2013

127

4

Lineair

37

Corsa - Split Vision

2013

20

4

Lineair

6

Corsa - E & D

2013

61

4

Lineair

18

Corsa - BCT

2013

29

4

Lineair

9

Corsa - NNB

2013

5

4

Lineair

2

Uitbreiding Microsoft Licenties

2013

55

4

Lineair

16

Upgrade Zenworks

2013

30

4

Lineair

9

Infoschermen balies

2013

30

3

Lineair

12

Digitalisering Facturen

2014

55

4

Lineair

Aanschaf AAG softwarepakket

2014

20

4

Lineair

Totaal Organisatie Ondersteuning

3.168

148

138

503

573

852


Sector Stadsontwikkeling Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Vervanging Geomilieu

2013

8

4

Lineair

3

Geluidsmeetapparatuur

2013

13

5

Annuïtair

3

Totaal Stadsontwikkeling

21

149

0

0

0

6

Raadsbegroting 2011

Sector Stadsbeheer Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Betonbakken tbv ondergrondse containers 15x

2010

18

10

Annuïtair

3

3

3

3

Ondergrondse containers 15x

2010

39

10

Annuïtair

5

5

5

5

2 glasbakken - 1 textielcontainer Raadhuisplein

2010

12

10

Annuïtair

2

2

2

2

Steyr II

2011

70

10

Annuïtair

9

9

9

Portofoons P & R 10 stuks

2011

6

5

Annuïtair

2

2

2

VW LT 35 B en O

2011

30

10

Annuïtair

4

4

4

Klepelmaaier Spearhead 5000

2011

46

10

Annuïtair

6

6

6

Klepelmaaier Spearhead 4000

2011

44

10

Annuïtair

6

6

6

Mulder landbouwwagen

2011

13

10

Annuïtair

2

2

2

Bezem voor LM

2011

9

10

Annuïtair

2

2

2

Rijwielpadstrooier II

2011

26

10

Annuïtair

4

4

4

Zoutstrooier wegen Stratos I

2011

39

10

Annuïtair

5

5

5

Zoutstrooier wegen Stratos II

2011

39

10

Annuïtair

5

5

5

Rijwielpadstrooier I

2011

26

10

Annuïtair

4

4

4

Sneeuwploeg II

2011

15

10

Annuïtair

2

2

2

Menginstallatie natzoutoplossing

2011

33

10

Annuïtair

5

5

5

Hoge drukreiniger riool

2011

26

8

Annuïtair

4

4

4

Rijwielpadsneeuwploeg II

2011

10

10

Annuïtair

2

2

2

Rijwielpadsneeuwploeg III

2011

10

10

Annuïtair

2

2

2

Rijwielpadsneeuwploeg IV

2011

10

10

Annuïtair

2

2

2

Software Rijcurve/Ongeval/Verkeersmodellen

2011

5

3

Lineair

2

2

2

LM trac

2011

62

10

Annuïtair

8

8

8

150



Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


Grafbekisting 2x

2011

10

GPS 3D

2011

50

Boschung veegmachine

2012

125

vorm 10

Kapitaallasten 2011

2012

2013

Annuïtair

2

5

Annuïtair

12

5

Annuïtair

2014 2

2

12

12

29

29

Prikrol

2012

10

10

Annuïtair

2

2

Houtversnipperaar II

2012

30

10

Annuïtair

4

4

Rijwielpadstrooier III

2012

26

10

Annuïtair

4

4

Pneumatische snoeiapparaten I en II

2012

12

10

Annuïtair

2

2

6 Verkeerstellers

2012

71

10

Annuïtair

9

9

Kunstmeststrooier

2012

10

10

Annuïtair

2

2

WA 1 Wegpyramide Middenweg 1

2013

59

15

Lineair

7

VRI 1 Westtangent-Reuzenpandasingel

2013

23

15

Lineair

3

VRI 2 Westtangent-Saffier

2013

23

15

Lineair

3

VRI 3 Westtangent-Zuidtangent

2013

23

15

Lineair

3

VRI 4 Westtangent-Stationsweg

2013

6

15

Lineair

1

VRI 5 Middenweg-Vondellaan-Beukenlaan

2013

14

15

Lineair

2

VRI 6 Krusemanlaan-Brouwersgracht

2013

10

15

Lineair

2

Veegmachine Ravo 540

2013

145

5

Annuïtair

33

Grondkist 2x

2013

10

10

Annuïtair

2

Ricoh 240 lichtdrukmachine

2013

18

5

Lineair

5

HP 1050

2013

8

5

Lineair

2

Totaal Stadsbedrijf

1.271

151

10

100

152

215

Raadsbegroting 2011

Sector Publiek Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

Vervanging BAVAK

2010

15

5

Lineair

Vervangen automatiseringssysteem (Cypers Unix) burgerzaken

2011

52

4

Lineair

Softwareprogrammatuur SOZA

2012

95

4

Lineair

E-dienstverlening

2013

110

4

Lineair

Totaal Publiek

272

152

Kapitaallasten 2011

2012 4

2013

2014

4

4

4

16

15

15

28

27 32

4

20

47

78


Sector Brandweer en Rampenbestrijding Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Helmen Brandweer

2010

41

10

Lineair

6

6

6

6

Vervanging ademluchttoestellen, automax en ICU

2010

90

10

Lineair

14

13

13

12

Gelaatsstukken

2010

35

10

Lineair

6

6

6

6

Aanpassing tankautospuit

2010

20

15

Annuïtair

2

2

2

2

Bluskleding 2005

2010

80

5

Annuïtair

19

19

19

19

Spreekset & lijnen duikers

2010

30

5

Annuïtair

7

7

7

7

Tankautospuit 844

2011

350

12

Annuïtair

38

38

38

Dienstauto 25-TN-XS

2011

30

5

Annuïtair

7

7

7

Dienstauto 26-TN-XS

2011

30

5

Annuïtair

7

7

7

Kar-Systeem

2011

23

5

Annuïtair

6

6

6

Duikuitrusting 2005

2011

25

5

Annuïtair

6

6

6

Gasdetectieapparatuur

2011

12

5

Annuïtair

3

3

3

C2000 Mobilifoons

2012

40

5

Annuïtair

9

9

C2000 Portofoons

2012

90

5

Annuïtair

21

21

Inrichting coördinatiecentrum

2012

26

10

Lineair

4

4

Warmtebeeldcamera's

2012

40

5

Annuïtair

9

9

Testapparatuur ademlucht

2012

30

5

Annuïtair

7

7

Compressor

2012

30

10

Annuïtair

4

4

3

Werkplaatsinrichting

2012

20

10

Annuïtair

Vervanging hydraulisch gereedschap

2013

90

5

Annuïtair

21

Vervanging schoeisel

2013

17

5

Annuïtair

4

Ademluchtcilinders

2013

45

15

Annuïtair

5

Totaal Brandweer

1.194

153

54

120

177

3

206

Raadsbegroting 2011

Onderwijshuisvesting Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Jaar van

Investerings-

investeren

bedrag


vorm

School De Draai grondkosten

577

School De Draai bouwkosten

5.388

40

Lineair

School De Draai installatiekosten

1.347

15

Lineair

Kapitaallasten 2011

2012

2013

2014

Lineair

School De Draai exploitatielasten

4

4

4

4

Uitbreiding gymcapaciteit vo bouwkosten

2011

690

40

Lineair

45

45

45

Uitbreiding gymcapaciteit vo installatiekosten

2011

172

15

Lineair

19

19

19

Uitbreiding gymcapaciteit vo exploitatielasten

2011

1

4

4

4

1

6

6

6

9

9

9

9

9

Basisschool De Draai (piekvoorziening, systematiek schoolwoningen)

1.273

40

Annuïtair

Basisschool De Draai (piekvoorziening, exploitatielasten) Eerste inrichting basisonderwijs

2011

90

20

Lineair

Eerste inrichting basisonderwijs

2012

99

20

Lineair


2013

128

20

Lineair


2014

114

20

Lineair

Eerste inrichting voortgezet onderwijs

2011

242

20

Lineair


2012

161

20

Lineair


2013

335

20

Lineair


2014

279

20

Lineair

12

23

15

10.895

154

22 15 31

Beheerslasten uitbreiding gymcapaciteit Totaal Onderwijshuisvesting

23

6

45

60

60

155

194

236

Bijlagen

Raadsbegroting 2011

De raadsbegroting 2011 bevat de volgende bijlagen: • Informatie verbonden partijen • Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde voorzieningen • Uitvoeringsinformatie • Kerngegevens

156

Bijlagen

Bijlage 1. Informatie verbonden partijen 1. Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland

Aan de orde komen: 1. Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland 2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 3. GGD Hollands Noorden 4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 5. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 6. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK) 7. Recreatieschap Geestmerambacht 8. Kaderregeling HAL-samenwerking 9. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 10. NV Houdstermaatschappij GKNH (Gasbedrijf Kop Noord-Holland) 11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 12. Vereniging NW8 13. Stichting Papier Recycling Nederland 14. Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. Dit platform is ontstaan na opheffing van het Samenwerkingsverband NoordKennemerland in 2006. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Enige jaren geleden hebben de deelnemende gemeenten besloten het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK) te ontmantelen. Als effect van de ontmanteling is de regionale platformfunctie ingesteld (de zgn. regionale portefeuillehoudersoverleggen). Op basis hiervan kan en wordt op basis van vrijwilligheid tussen de regiogemeenten samengewerkt. Daarbij treedt per onderwerp één van de gemeenten op als coördinator en ‘trekker’. In dit kader zijn er inmiddels vijf regionale overleggen, te weten: Ruimtelijke Ordening trekker: Heerhugowaard Verkeer en Vervoer trekker: Langedijk Volkshuisvesting trekker: Alkmaar Sociale zaken en Arbeidsmarkttoedeling trekker: Heiloo WMO/ Zorg Trekker: Castricum Economische zaken en Toerisme trekker: Bergen Ook over de kostenverdeling van de platformfuncties zijn afspraken gemaakt (zie raadsbesluit van 25 maart 2003, nr. 2003-33).

157

Raadsbegroting 2011

Wat wordt met de relatie beoogd? Doel van de platformfunctie (PONK) is daar waar nodig en mogelijk zaken op regionaal niveau af te stemmen. Het gaat zowel om strategische keuzes voor de ontwikkeling van de regio, zowel in de onderlinge relaties als in de relatie met de provincie Noord-Holland en het Rijk, als om meer uitvoeringsgerichte zaken.

• •

•

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? In 2009 is een onderzoek gestart naar de gewenste vorm van regionale bestuurlijke samenwerking voor de komende jaren. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het opstellen van een position paper voor de regio Alkmaar waarin, naast een analyse over de regio, wordt ingegaan op de bestuurlijke opgaven voor onze regio de komende jaren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op 29 juni 2010 gingen de colleges in NoordKennemerland akkoord met de position paper ‘Toekomst voor regio Alkmaar’ met als centrale gemeentegrensoverschrijdende thema’s: duurzaamheid, kennisregio en toerisme. Daarnaast zal ook onderzocht worden samenwerking op operationeel niveau om schaalvoordelen te behalen. 2011 zal met name in het teken staan van het verder uitlijnen van de regionale samenwerking aan de hand van de vastgestelde position paper.

•

De uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s; Het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post, als bedoeld in de Wet ambulancevervoer, die voor Noord-Holland Noord de ambulancezorg coördineert, dirigeert en daarop toezicht houdt; Het in RAV verband uitvoeren van ambulancevervoer, als bedoeld in de Wet ambulancezorg. Dit geldt voor de gemeenten Andijk, Anna Paulowna, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe. Het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken.

Het samenwerkingsverband is vooral belast met het uitvoeren van zogenaamde medebewindtaken, die de gemeenten aanvankelijk op grond van o.a. de Brandweerwet moeten uitvoeren. Met ingang van oktober 2010 is dit de Wet Veiligheidsregio’s geworden. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? De Veiligheidsregio en de politieregio Noord-Holland Noord hebben een visiedocument opgesteld. Aanleiding voor dit document ligt in de bestuurlijke samenwerking tussen het Regionaal College van de politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met de bedoeling de veiligheidsvraagstukken meer integraal te kunnen benaderen.

2. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 30 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is officieel van start gegaan per 1 januari 2004.

Missie Op 1 januari 2015 willen het Regionaal College van de Politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat de regio behoort tot een van de veiligste regio’s van Nederland. Zij doet dat allereerst door het stimuleren van een effectieve preventieve aanpak van veiligheidsvraagstukken in brede zin. Daarnaast worden onveilige situaties zo snel mogelijk beëindigd door het nemen van passende maatregelen. Zij neemt daartoe initiatief om naast de inzet van de organisaties die zij

Wat wordt met de relatie beoogd? Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de volgende taken:

158

Bijlagen

rechtstreeks bestuurt (Politie en Veiligheidregio) ook de inzet van andere organisaties op het gebied van veiligheid te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Dit moet zoveel mogelijk zichtbare en concrete resultaten opleveren. Daarnaast wil het bestuur dat de organisaties die zij rechtstreeks bestuurt aantoonbaar tot de best presterende organisaties van hun sector in Nederland behoren. De prestaties van deze diensten worden door externen geaudit.

•

Strategische noties ‘Burger als partner in veiligheid’ Het bestuur ziet de inwoners van Noord-Holland Noord als een structurele partner in veiligheid, ook als het gaat om zelfredzaamheid. Burgers dienen dan ook actiever en intensiever te worden betrokken bij het voorkomen en oplossen van veiligheidsvraagstukken (waaronder zelfredzaamheid). In het bijzonder wil het bestuur de jeugd hierbij betrekken. De organisaties van politie en veiligheidsregio zullen zich inspannen om jongeren te interesseren voor een veiliger Noord-Holland Noord.

•

•

Andere strategische partners Teneinde de veiligheidsdoelstellingen te bereiken zal ook de betrokkenheid van veel andere partners in de regio bevorderd dienen te worden. Te denken valt aan woningbouwverenigingen, scholen, buurtverenigingen, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Defensie en anderen. De 'matrix' aanpak is een bruikbaar hulpmiddel om vanuit de concrete probleemstelling steeds systematisch te kijken welke partners een bijdrage kunnen leveren. Randvoorwaarden/ condities Om de bovenstaande missie te realiseren zijn de volgende randvoorwaarden/condities benoemd: • Betrokkenheid gemeenteraden De betrokkenheid van de gemeenteraden bij veiligheidsvraagstukken verdient structurele versterking. Daarvoor zullen in onderling overleg procedures worden afgesproken;

Aanspreekbaarheid gemeenten Vanuit de gedachte dat de effectiviteit van de veiligheidsaanpak geoptimaliseerd kan worden als alle gemeenten gemaakte afspraken uitvoeren, dient de aanspreekbaarheid van gemeenten ten opzichte van elkaar te worden vergroot. Het systematisch monitoren van de in het bestuur gemaakte afspraken hoort hier ook bij. Dit kan o.a. door de audit-instrumenten van de Veiligheidsregio, de Veiligheidsmonitor en het ‘smiley-overzicht van het programmabureau integrale veiligheid’ verder door te ontwikkelen; Positionering programmabureau integrale veiligheid/ veiligheidsbureau Het programmabureau integrale veiligheid en het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verdienen een stevige positie in het ondersteunen van de veiligheidsambities van het bestuur, zij werken daartoe nauw samen. Beide bureaus ontwikkelen in nauwe samenspraak met het bestuur een effectieve aanpak voor de implementatie van plannen. Betrokkenheid van de gemeentesecretarissen en ambtenaren openbare orde en veiligheid wordt hiertoe vergroot; Planvorming Het is gewenst dat er een helder planconcept voor veiligheidsplannen wordt ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de plannen van de veiligheidsregio en de politie herkenbaar worden geïntegreerd in het integrale veiligheidsbeleidsplan van het bestuur. Zowel het lokale integrale veiligheidsbeleidsplan als het integrale veiligheidsbeleidsplan van het bestuur van de veiligheidsregio en het regionaal college worden op elkaar afgestemd. Zoveel als mogelijk wordt gestimuleerd dat plannen van andere partijen die bijdragen aan veiligheid ook samenhangen met de integrale veiligheidsplannen.

Doelstellingen De bovenstaande missie wordt zoveel mogelijk vertaald in concrete doelstellingen over een langere periode en vastgesteld.

159

Raadsbegroting 2011

Het visiedocument is besproken in de commissie Middelen van 11 mei 2009. Vanuit de commissie zijn kanttekeningen geplaatst bij het aspiratieniveau van de veiligheidsregio NHN, zoals vastgelegd in het visiedocument. Deze kanttekeningen zijn door de burgemeester ingebracht in het bestuur van de Veiligheidsregio.

Brandweer • Veiligheid eigen personeel. • Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen. • Ondersteuning en binding vrijwilligers. • Managementinformatie. • Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project: ‘Kijk, we werken aan veiligheid!’). • Openbaar meldsysteem, terugdringen nodeloze alarmeringen. • Invoeren landelijke structuur opleiden en oefenen. • Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren door regionale trainingen. • Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen. • Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie. • Uniformering inzet- en opschalingsprocedures. • Innovatie, brandweerzorg op maat. • Interregionale samenwerking.

Speerpunten 2011 De doelstellingen van de Veiligheidsregio sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. In de beschrijving van de programma's zijn de volgende speerpunten voor 2011 verder uitgewerkt. Ambulancezorg • De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2011 toegewezen aan de Cooperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord. • Het percentage overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%. • Het percentage overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. • Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand. • Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep • Netwerk (AED burgernetwerk).

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen • Implementatie van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP). • Verankering van de regionale eisen vanuit de Wet Ambulancezorg (WAZ) (intensivering samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening). • Verhogen en toetsen (profchecks) vakbekwaamheid van GHOR functionarissen. • Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

160

Bijlagen

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 2006 stond met name in het teken van de voorbereiding van de opschaling van de GGD-en in Noord-Holland Noord naar één GGD-organisatie voor heel Noord-Holland Noord op hetzelfde niveau als de Veiligheidsregio NoordHolland Noord. Door de raad van Heerhugowaard is op 19 december 2006 ingestemd met het beslisdocument fusie GGD Noord-Holland Noord. Aanvankelijk konden de gemeenten Hoorn en Enkhuizen niet instemmen met de fusie per 1 januari 2007, omdat zij van oordeel waren dat voor hen nog aanvullende informatie noodzakelijk was om tot besluitvorming te komen. Deze aanvullende informatie is beschikbaar gekomen in februari 2007 op basis waarvan de gemeenten Hoorn en Enkhuizen konden instemmen met de fusie. De raad van Heerhugowaard heeft op 27 maart 2007 ingestemd met het aanvullend beslisdocument GGD Hollands Noorden. Als gevolg van de vertraging in de besluitvorming is de fusie uiteindelijk geëffectueerd per 1 april 2007.

Meldkamer • Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten. • De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2 minuten. • Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut. • De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden. • Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 seconden. • Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut (Free-Call). • Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden. Veiligheidsbureau • Instrueren en oefenen van de bevolkingszorgorganisatie. • Borging en versterking operationele crisisorganisatie. • Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

In de loop van 2009 is duidelijk geworden dat de GGD zich financieel in zwaar weer bevindt. Er is sprake van een tegenvallend resultaat 2008 met doorwerking naar de volgende jaren. Dit was deels ingecalculeerd door de gekozen wijze van financiering bij de start van de GGD, en deels door tegenvallende inkomsten, onder andere als gevolg van de financiële crisis. Een bestuurlijke commissie heeft zich in het najaar 2009 over de te nemen maatregelen gebogen en heeft aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Hiervan heeft de raad van Heerhugowaard kennis genomen in haar vergadering van 25 mei 2010 (RB nr.: 2010-058).

3. GGD Hollands Noorden Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De GGD Noord Kennemerland is per 1 april 2007 opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, die is ontstaan uit de opschaling van de drie GGD-en in Noord-Holland Noord. Het betreft een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in Noord-Holland Noord.

De GGD vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 17,75 per inwoner. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2010 daarmee niet ingestemd. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband stemt op 28 september 2010 wel in meerderheid met de € 17,75 per inwoner met de bijdrage per inwoner in en daarmee wordt het voor onze gemeente een verplichte uitgave.

Wat wordt met de relatie beoogd? Het in gezamenlijkheid in Noord-Holland Noord uitvoeren van aan gemeenten opgedragen wettelijke taken in het kader van de volksgezondheid. Het samenwerkingsverband is vooral belast met het uitvoeren van zogenaamde medebewindstaken.

161

Raadsbegroting 2011

In de komende jaren wil de GGD HN zich sterker profileren als gemeentelijke gezondheidsdienst. In die rol treedt de GGD op als huisadviseur, als ondersteuner van de beleidsvorming, als uitvoerder van preventieve gezondheidszorg en vangnetzorg, als regisseur bij het opzetten van ketensamenwerking en als kenniscentrum voor gezondheidsvragen. Dit eist van de GGD een duidelijke profilering richting gemeentebesturen, gemeentelijke diensten en ambtenaren. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de uitvoering van taken, die zich daarvoor lenen, onderbrengen bij de GGD. Belangrijke uitdagingen liggen op het terrein van jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, leefstijlziekten en ouderenbeleid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een stevige GGD vereist. Doelen, taken, rollen, wensen en ambities worden vastgelegd in het in 2010 vast te stellen nieuwe beleidsplan. Dit plan wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld. Belangrijkste voorwaarden voor een adequate uitvoering hiervan zijn vertrouwen van de gemeenten in hun gezondheidsdienst en een gezonde financiële huishouding. Aan het voldoen aan deze voorwaarden wordt hard gewerkt onder het motto ‘De GGD goed op weg naar beter’. Voor de concrete actiepunten van de GGD Hollands Noorden voor 2011 wordt verwezen naar de programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden (gevoegd bij raadsvoorstel nr.: RB 2010-073, raadsvergadering 22 juni 2010)

met het uitvoeren van zogenaamde medebewindstaken die de Archiefwet 1995 aan gemeenten heeft opgedragen. Wat wordt met de relatie beoogd? Het (mede) uitvoeren van de gemeentelijke taken als bedoeld in de Archiefwet 1995. Daarnaast heeft het RHCA als doel het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Het Regionaal Archief Alkmaar, dat onderdeel was van het SNK, is in het kader van de ontmanteling van het SNK omgebouwd en in 2003 verzelfstandigd naar een Regionaal Historisch Centrum (RHCA) met een zelfstandige gemeenschappelijke regeling. Per 1 juli 2003 is het RHCA daadwerkelijk gestart. De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in het Beleidsplan RHCA 2006-2010. Speerpunten in dit plan zijn: • verbetering publieke dienstverlening; • verbetering van toegankelijkheid van archieven; • adequate opslag; • conserveren en restauratie van archieven.

4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) In het kader van de verbetering van de publieke dienstverlening heeft het RHCA de ambitie om in alle deelnemende gemeenten een archiefinformatiepunt in te richten. Vanuit ons college is medio 2008 het verzoek bij het bestuur van het RHCA neergelegd om deze ambitie om te zetten in daden en binnen afzienbare termijn een archiefinformatiepunt in te richten in de bibliotheek van Heerhugowaard. Hieraan is tot op heden geen gevolg gegeven. Voor de verbetering van toegankelijkheid van archieven wordt vanaf 2007 met name ingezet op digitalisering van de eigen collecties van het regionaal archief en de toegankelijkheid daarvan via internet.

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het RHCA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft- de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer op basis van de WGR. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt niet deel in de gemeenschappelijke regeling, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en het Hoogheemraadschap. Het RHCA is vooral belast

162

Bijlagen

Het RHCA vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 3,89 per inwoner. Het college heeft daar op 8 juni 2010 niet mee ingestemd.

Op 19 mei 2005 heeft het bestuur van het RHCA besloten tot een nieuwe financieringssystematiek. Deze nieuwe financieringssystematiek is vastgesteld bij meerderheidsbesluit van het bestuur van het RHCA, waarbij wordt aangetekend dat Heerhugowaard tegen de nieuwe financieringssystematiek heeft gestemd, omdat Heerhugowaard ten opzichte van de overige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling geconfronteerd wordt, door de nieuwe vastgestelde financieringssystematiek, met een onevenredige verhoging van de Heerhugowaardse bijdrage aan het RHCA. In de periode 2005 - 2009 is er sprake van een meer dan verdubbeling van de Heerhugowaardse bijdrage van ruim 45.000 euro in 2005 naar ruim 108.000 euro in 2009. Heerhugowaard is gebonden aan het besluit van het bestuur van het RHCA van 19 mei 2005. Het betalen van de substantieel hogere bijdrage is dus onontkoombaar, zolang de gemeente Heerhugowaard blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling RHCA.

De kosten voor het RHCA zijn in een periode van zes jaar verviervoudigd. Reden om in 2010 te kijken naar mogelijke goedkopere alternatieven. In de Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010 is het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) opgenomen als een bezuinigingsoptie. De raad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2010 een motie (nr. 14) aangenomen, waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken of een eigen archiefruimte te verwezenlijken is tegen lagere kosten dan onze huidige jaarlijkse financieel bijdrage aan het RHCA. Op 17 augustus 2010 heeft het college de eerste stap gezet om invulling te geven aan de uitvoering van voornoemde door de raad aangenomen motie door het vaststellen van de Startnotitie onderzoek uittreden uit Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) met daarbij de opdracht aan de Bestuursdienst om het alternatief ‘digitaliseren en historisch archief extern opslaan bij een marktpartij’ nader uit te werken. De uitkomsten van dit nader onderzoek zullen voor eind 2010 bekend zijn.

In 2008 heeft het RHCA aangegeven de ambitie te hebben te verhuizen naar een meer aansprekende locatie. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten om het RHCA te vestigen in een voormalige ambachtschool in het centrum van Alkmaar. De raad van Heerhugowaard heeft op 21 april 2009 besloten niet akkoord te gaan met de voorgestelde locatie in het centrum van Alkmaar. Het bestuur van het RHCA is gevraagd nader onderzoek te doen naar een andere, minder kostbare locatie. Vervolgens heeft het algemeen bestuur van het RHCA in meerderheid besloten akkoord te gaan met de door het dagelijks bestuur van de RHCA voorgestelde locatie in het centrum van Alkmaar. De bijdrage van de gemeente Heerhugowaard stijgt hierdoor tot 3,82 euro per inwoner (was 2,25 euro per inwoner in 2009). Heerhugowaard is gebonden aan het besluit van het bestuur van het RHCA met betrekking tot de verhuisplannen van het RHCA en de daaraan verbonden substantiële verhoging van de bijdrage per inwoner, zolang de gemeente Heerhugowaard blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling RHCA.

5. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het ‘Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken’ (VVI) is een samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio NoordKennemerland op basis van de WGR. De VVI is aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale (HVC). Deze N.V. heeft 17 aandeelhouders. Van de in totaal 2.656 uitgezette aandelen A zijn er 529 stuks in bezit bij de VVI gemeenten. De gemeente Heerhugowaard beschikt in het jaar 2011 over ca. 82 aandelen. Het totaal aantal aandelen in bezit van onze gemeente kan jaarlijks wijzigen, omdat het pakket aan

163

Raadsbegroting 2011

aandelen wordt toegewezen op basis van de inwoneraantallen van de VVIgemeenten.

6. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

Wat wordt met de relatie beoogd? HVC staat voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief is op het gebied van afvalinzameling, afvalscheiding en –recycling, compostering, afvalverbranding en de opwekking en benutting van energie uit afval en biomassa. Het bedrijf is eigendom van 55 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het WNK is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft -de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer op basis van de WGR. Wat wordt met de relatie beoogd? Het in gezamenlijkheid met de overige gemeenten in Noord-Kennemerland uitvoeren van aan gemeenten opgedragen wettelijke taken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het WNK heeft als doel in haar rechtsgebied de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. Als effect hiervan neemt het WNK personen in dienst, die op grond van de hiervoor genoemde wet daarvoor in aanmerking komen en voor zover voor die personen passende arbeid beschikbaar is. Voor Heerhugowaard gaat het om inmiddels gemiddeld 180 personen op jaarbasis.

Garantstellingprovisie De aandeelhouders staan garant voor de leningen van de HVC overeenkomstig artikel 9 van de Ballotageovereenkomst en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde financieringsstructuur. De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. De stand volgens de begroting HVC van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2011 bedraagt € 590 miljoen. Aan garantstellingprovisie kunnen de VVIgemeenten in 2011 een garantstellingprovisie tegemoet zien ad € 1.100.000 De gemeente Heerhugowaard kan naar verwachting rekenen op een bedrag ad € 172.590.

Ter uitoefening van haar taak is het schap ook bevoegd tot het oprichten van en / of het deelnemen in private ondernemingen. In dit kader neemt het WNK deel in Bruynzeel Monta Systemen BV (BMS). Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Na de invoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 2008 is, in dat jaar en in het begin van 2009, gewerkt aan het formuleren van de belangrijkste uitgangspunten voor de uitvoering van de WSW. Dit heeft geleid tot een brede discussie waarbij vertegenwoordigers van alle gelederen betrokken zijn geweest. De uitkomsten zijn verwoord in het ‘Visiedocument WSW’ dat in het voorjaar van 2009 door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is goedgekeurd. In dit visiedocument zijn onder meer de volgende beleidsdoelen geformuleerd:

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Voor de toekomst heeft HVC de ambitie sterk te groeien in duurzame energie. Van een bedrijf in afval naar een bedrijf in duurzame energie, waarvoor afval één van de bronnen is, naast biomassa, wind, zon en geothermie. Daarover is in 2010 overleg gevoerd met de aandeelhouders.

164

Bijlagen

•

•

• • •

Wat wordt met de relatie beoogd? Via het in stand houden van een openbaar lichaam, genaamd ‘Recreatieschap Geestmerambacht’ is het doel: • Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; • Tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; • Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop afgestemd is.

Het WNK verricht inspanning om de SW doelgroep te bewegen tot doorstroom naar detachering; groepsdetachering of begeleid werken, of uitstroom naar een reguliere bana; Om dit te kunnen monitoren en de gemeenten een instrument te geven om te kunnen voldoen aan haar regierol, worden in de werkbegroting prestatieafspraken opgenomen (SMART geformuleerd); Meer werk vanuit gemeenten naar het WNK; Gemeente als werkgever; Weerstandsvermogen opbouwen tot een bedrag van 3 miljoen euro. Bij het bereiken van dit bedrag zal de gemeentelijke bijdrage worden afgebouwd van € 1.313,25 per WSW-er naar € 0,00.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? In 2003 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van Geestmerambacht, zoals omschreven in het gebiedsperspectief ‘Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht’ van januari 2001 (raadsbesluit van 18 februari 2003, nr. 2003-24). Het betreft een uitbreiding van het bestaande recreatiegebied met circa 250 ha groen en 40 ha voor verbindingen met de omgeving. De ontwikkeling van het nieuwe groen heeft tot doel de huidige en toekomstige bewoners van het HAL-gebied voor de recreatieve behoefte dicht bij de stad op te vangen en de druk op de kust te verminderen. De Stuurgroep HAL heeft het bestuur van het recreatiegebied, als toekomstig beheerder, verzocht de uitwerking en aanleg van de uitbreiding van het recreatiegebied op zich te nemen. Deze opdracht is aanvaard. Als opdrachtgever heeft het recreatieschap een tijdelijke ‘Bestuurscommissie uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht’ ingesteld. De gebiedsuitbreiding wordt projectmatig aangepakt en is opgedeeld in zeven deelprojecten. Op de website www.hetgroenemirakel.nl is de voortgang van de projecten te volgen.

In 2014 zal het weerstandsvermogen naar verwachting op het afgesproken niveau van 3 miljoen euro uitkomen, waarna volgens afspraak in het visiedocument de gemeentelijke bijdrage zal worden afgebouwd. Dit kan alleen lukken met de nodige inspanning van zowel het WNK als de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage per persoon over 2011 blijft gelijk aan die over 2010 te weten € 1.313.25 per WSW-er. Alleen het aantal personen dat vanuit Heerhugowaard deelneemt zal toenemen naar circa 180 personen. Voor onze gemeente komt dat bij een gemiddelde bezetting van circa 178 personen neer op een totaalbedrag van € 234.000. Ruim € 35.000 meer dan in 2010.

7. Recreatieschap Geestmerambacht Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Het recreatieschap is een samenwerking van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en de provincie Noord-Holland op basis van WGR.

In 2007 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Het werkgebied is daarmee uitgebreid met ca. 480 ha nieuwe recreatiegebied dat in het kader van het Strategisch Groen Project Geestmerambacht en de uitvoering van de intergemeentelijke structuurvisie HAL wordt aangelegd. Het recreatieschap voert daarnaast in het kader van deze uitbreiding het beheer uit van het

165

Raadsbegroting 2011

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Per 1 januari 2005 is het projectbureau HAL 2005 opgeheven. De kaderregeling HAL is na die datum ‘werkloos’ blijven bestaan als bestuurlijk voertuig op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn geen beleidsvoornemens voor 2009 en verder ten aanzien van het gebruik van de kaderregeling.

begin 2006 opgeleverde recreatiegebied Heerhugowaard Zuid (Park van Luna). Voor het recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid is een reserve gevormd waar voor een periode van 17 jaar het onderhoud uit betaald kan worden. Speerpunten 2011: • uitwerken van een meerjarig uitvoeringsplan ontwikkeling Geestmerambacht; • groot onderhoud wandel- en fietspaden; • verbouwing/nieuwbouw beheersgebouw; • groot onderhoud stranden; • opwaarderen parkeerplaatsen; • in beheer nemen ingerichte gebieden in de uitbreiding; • plaatsen tweede digitale informatiezuil • inrichten Koele Kreken, Groene Loper en Diepsmeer; • vervolg grondverwerving door DLG.

9.NV Bank Nederlandse Gemeenten gevestigd te Den Haag Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Wat wordt met de relatie beoogd? Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNGaandelen van de gemeente. Van de aandelen is 50% in bezit van gemeenten en provincies. De overige 50% van de aandelen is in handen van het rijk. Onze gemeente heeft 9.789 aandelen met een nominale waarde van € 2,50.

8. Kaderregeling HAL-samenwerking Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De kaderregeling HAL is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk die in 1991 tussen de betrokken gemeenten is aangegaan. Het is de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling. Nadere uitwerking gebeurt op basis van uitwerkingsregelingen van de WGR.

Meer weten? Zie www.bng.nl

10. NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKHN samen met nog 27 gemeenten.

Wat wordt met de relatie beoogd? De kaderregeling was het bestuurlijk voertuig op grond waarvan uitvoering werd gegeven aan de VINEX-taakstelling 1995 - 2004 van de HALgemeenten voor de periode tot 2005 op het gebied van wonen, werken en recreëren.

166

Bijlagen

Wat wordt met de relatie beoogd? De aandelen van de maatschappij zijn in handen van de 28 gemeenten die destijds eigenaar waren van het gasbedrijf. Het aantal aandelen per gemeente was gebaseerd op het aantal gasaansluitingen per gemeente. Het aantal aandelen is in november 1999 gefixeerd op 4.646. De houdstermaatschappij heeft een aandelenpakket dat overeenkomt met 3,03% van het totaal aantal aandelen van NUON. De maatschappij neemt deel aan het zogenaamde grootaandeelhouderoverleg NUON. Bij de verkoop van de aandelen Multikabel is door de aandeelhouders van de houdstermaatschappij besloten dat naar verkoop wordt gestreefd van het aandelenpakket NUON op een daarvoor zo gunstig mogelijk tijdstip.

2009 heeft de algemene aandeelhoudersvergadering NV GKNH in meerderheid besloten om tot verkoop over te gaan van het aandelenpakket Nuon. Vervolgens heeft de Aandeelhoudersvergadering van NUON in juni 2009 in meerderheid besloten over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket NUON aan het Zweedse Vattenfall. De opbrengst van de verkoop bedraagt voor Heerhugowaard in totaal ruim 18 miljoen euro. 49% van deze opbrengst is in de vorm van een interim dividend in de maand juni 2009 door de NV Houdstermaatschappij GKNH aan de gemeente Heerhugowaard uitbetaald. De overige 51% van de aandelen zal in de periode 2010 t/m 2015 worden overgedragen en betaald voor de vastgestelde prijs. De volgende uitbetaling is op 1 juli 2011 en wordt in de vorm van een interim dividend door de Houdstermaatschappij aan de gemeente Heerhugowaard betaald en bedraagt ruim 2,7 miljoen euro (onder inhouding van 15% dividendbelasting die weer terug gevorderd kan worden). Tot 2015 wordt ook nog dividend betaald over de nog niet overgedragen aandelen. In 2011 zal in dit kader € 232.264 (onder inhouding van 15% dividendbelasting die weer terug gevorderd kan worden) aan dividend worden ontvangen door onze gemeente. De NV Houdstermaatschappij GKNH blijft aandeelhouder van het (voormalige) netwerkbedrijf van NUON, onder de naam ‘Aliander’. Hiervoor ontvangt de gemeente Heerhugowaard naar verwachting een jaarlijks dividend van circa € 110.000.

Dividendbeleid: het dividend wordt op basis van de aandelenverdeling volledig uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders. Heerhugowaard heeft 327 aandelen; het totaal aantal aandelen is 4.646. Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft begin 2009 een bod van EUR. 8,5 miljard ondernemingswaarde in contacten uitgebracht op 100% van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. Het netwerkbedrijf van NUON blijft op grond van Europese regelgeving in handen van de overheid. De vraag lag vervolgens voor of het gunstige tijdstip nu aangebroken was om tot verkoop van de aandelen NUON over te gaan. Deze vraag is bevestigend beantwoord door het college op 10 maart 2009. Vervolgens is de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het college t.a.v. de voorgenomen verkoop van het aandelenpakket NUON. De raad heeft in haar vergadering van 24 maart 2009 aangegeven in meerderheid voorstander te zijn van verkoop van het aandelenpakket NUON. Vervolgens heeft het college op 21 april 2009 besloten het aandelenpakket NUON dat is ondergebracht bij de NV houdstermaatschappij GKNH te verkopen aan het Zweedse Vattenfall, onder de condities, zoals aangegeven in de bijlagen bij de brief d.d. 23 februari 2009 van de vennootschapsecretaris van de NV Houdstermaatschappij GKNH. Op 3 juni

11. Vereniging Noord West8 (NW8) Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente is lid van de Vereniging NW8. Andere leden zijn de overige gemeenten in Noord-Holland Noord, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Kamer van Koophandel Noordwest Holland, Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland, Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) en Overleg Woon- en Zorginstellingen.

167

Raadsbegroting 2011

voort te zetten in de vorm van een stichting gericht op lobby-activiteiten voor het gebied Noord-Holland Noord en op regiobranding. Hierover is toen geen standpunt bepaald door de algemene ledenvergadering en is afgesproken het onderwerp over de zomervakantie heen te tillen. In oktober 2010 zal er opnieuw een algemene ledenvergadering plaatsvinden over dit onderwerp. Het is niet ondenkbaar dat in deze algemene ledenvergadering wordt besloten de vereniging NW8 op te heffen per 1 januari 2011.

Het verenigingsbureau is medio juli 2009 ondergebracht in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Voorheen was het Verenigingsbureau gehuisvest in het gemeentehuis van Heerhugowaard. Wat wordt met de relatie beoogd? De hoofddoelstelling van NW8 is te komen tot een complete leefomgeving: een betere balans tussen economie, bereikbaarheid en het woon-/leefmilieu voor de ruim 625.000 inwoners van Noordwest Holland. Stad en platteland, maatschappelijke organisaties en publieke en private partijen werken samen in het netwerk NW8.

Meer informatie over NW8 treft u aan op: www.noordwest8.nl

12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Deze samenwerking wordt gekenmerkt door: • ‘inclusief denken’, alle partijen handelen vanuit een samenwerkingsoptiek en staan niet langer met de rug naar elkaar toe; men beseft dat men elkaar nodig heeft, dat men moet geven en nemen, teneinde iets te bereiken voor de gehele regio; • de acceptatie van NW8 als kaderstellend en regisserend en daarmee als een platform voor afstemming en discussie voor de toekomst van Noordwest Holland; • de ontwikkeling van specifiek beleid voor Noordwest Holland (de Integrale Strategische Gebiedsvisie NW8 2030) met concrete projecten vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie over de toekomst van de regio; • een verdere invulling van de versterking van de kernkwaliteiten: rust, ruimte en kenmerkend landschap; • contrast stad - platteland, drukte - rust en identiteit; • nederzettingenpatroon steden en dorpen; • goed en divers woon-/leefmilieu, inclusief voorzieningen.

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De aandeelhouders van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. zijn de Provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord. Heerhugowaard is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf en bezit 1000 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 per stuk. De som van de bijdragen die de gemeente Heerhugowaard aan het voormalige RES (Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma), HIB (Halter in Balans) en de bijdrage aan de Bedrijfsregio Noordwest Holland jaarlijks heeft betaald wordt nu betaald aan het Ontwikkelingsbedrijf. De bijdrage is als volgt opgebouwd (bijdrage 2006): • € 1,45 jaarlijks per inwoner aan RES/HIB • € 0,50 jaarlijks per inwoner aan Bedrijfsregio NoordWest Holland. Dit bedrag wordt (geïndexeerd) jaarlijks geïnvesteerd in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voor 2011 zal dit bedrag niet geïndexeerd worden.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Eind 2009 heeft de vereniging de conclusie getrokken dat het geen bestaansrecht meer heeft in zijn huidige vorm. In voorjaar 2010 is aan de algemene ledenvergadering voorgelegd om de vereniging om te vormen en

168

Bijlagen

Wat wordt met de relatie beoogd? Het bevorderen en stimuleren van economische activiteiten in de regio Noord-Holland Noord om duurzame autonome economische groei in NoordHolland Noord te realiseren. Met de ontwikkelingsmaatschappij worden de krachten gebundeld om de uitvoering van het economisch stimuleringsbeleid te verbeteren in de regio Noord-Holland Noord. Daarmee wordt beoogd: meer effect, meer efficiency en meer resultaat bereiken met dezelfde financiële middelen.

In een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 10 oktober 2007 hebben provincie, gemeenten en Kamer van Koophandel hun instemming gegeven aan enkele nieuwe werkmaatschappijen, t.w.: • NHN Vastgoed B.V. (zal actief worden als (her)ontwikkelaar voor bedrijventerreinen en andere vastgoed); • NHN Participaties B.V. (wordt de regionale investeringsmaatschappij voor Noord-Holland Noord); • DOT BV (is opgericht om vrachtvervoer over water te bevorderen).

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Juni 2006 hebben vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en de Kamer van Koophandel zich definitief akkoord verklaard, door middel van. een samenwerkingsconvenant, met de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Het ontwikkelingsbedrijf heeft aandeelhouders uit de regio: gemeenten, provincie (met 50% van de aandelen de grootste aandeelhouder), en Kamer van Koophandel. Zij hebben gekozen voor bundeling van kracht en expertise om de inzet voor de economische ontwikkeling beter te coördineren. Voorheen hielden de twee Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s (Halter in Balans en Kop en Munt) en twee Bedrijfsregio’s (Kop van Noord-Holland en Stichting bedrijfsregio NoordwestHolland) zich hier mee bezig. Per 1 januari 2007 zijn deze taken overgenomen door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Waar nodig participeert het Ontwikkelingsbedrijf NHN in kansrijke ontwikkelingen of bedrijven. Het Ontwikkelingsbedrijf werkt samen met gemeenten en provincie aan het best mogelijke klimaat voor bedrijfsvestiging. Van infrastructuur tot vergunningen. Het ontwikkelingsbedrijf is de spin in het web als het gaat om de uitvoering van economische activiteiten in Noord-Holland Noord Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is 1 januari 2007 van start gegaan en heeft de volgende vier kerntaken: • Promotie en Acquisitie; • Participaties; • (Her)ontwikkeling bedrijfslocaties; • Innovatie & Structuurversterking.

Daarnaast heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN een joint venture gesloten met Econcern, één van de belangrijkste spelers in Nederland op het terrein van duurzame energie. Deze joint venture, de Sustainable Development Company Holland-North B.V., biedt NHN een strategische partner voor activiteiten ter bevordering van een duurzame regionale economie. In 2008 zijn daarnaast, met instemming van de aandeelhouders, de volgende participaties opgezet: • GON (Groei- en Ontwikkelingsfonds Noord-Holland) • Startersfonds In 2009 zijn er twee participatiefondsen bijgekomen voor bedrijven in NoordHolland Noord. Beide fondsen zijn opgericht om veelbelovende en groeiende ondernemingen te steunen: • Het Groei- en Ontwikkelingsfonds Noord-Holland (GON) richt zich op MKB bedrijven die reeds meerdere jaren bestaan en beschikken over een aantoonbaar gezonde bedrijfsvoering. Het GON richt zich primair op bedrijven met een financieringsbehoefte van € 200.000 tot € 1.000.000. Voor hogere investeringsbedragen kan GON eventueel samen met andere partijen investeren. Meer informatie is te vinden op www.gon-nh.nl.

169

Raadsbegroting 2011

•

Het Technology Revolutions Fund (TRF) richt zich op jonge bedrijven die technologische innovaties op de markt willen brengen. Het TRF richt zich primair op bedrijven met een financieringsbehoefte van € 100.000 tot € 400.000. Hogere investeringsbedragen zijn mogelijk in samenwerking met andere partijen. Meer informatie is te vinden op www.trf-nh.nl.

•

•

In 2009 werd Noord-Holland Noord getroffen door een stevige economische tegenwind. Toch kon NHN zijn aandeelhouders op 10 december 2009 goede voorlopige resultaten presenteren. Vrijwel alle initiatieven overtroffen de in 2009 de gestelde verwachtingen. Deze goede resultaten zijn echter geboekt over het gehele verzorgingsgebied van Noord-Holland Noord. Indien de resultaten worden toegespitst naar regio Noord-Kennemerland dan is het de vraag in hoeverre het Ontwikkelingsbedrijf het goed heeft gedaan voor Heerhugowaard. Mede in dit licht is het Ontwikkelingsbedrijf als één van de bezuinigingsopties opgenomen in onze Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010, Een inventarisatie van de meerwaarde van het Ontwikkelingsbedrijf voor Heerhugowaard zal in 2e helft van 2010 worden gemaakt. Mede basis voor deze inventarisatie is de evaluatie die door bureau Berenschot is gemaakt in opdracht van de Provincie

niveau, Dat maakt ONHN bij uitstek geschikt om coördinatie van activiteiten te voeren. Slagkracht, korte lijnen en schakelen. ONHN is een betrekkelijk kleine organisatie met intern korte lijnen. Bovendien kan over kleinere initiatieven zelf besloten worden, waardoor snel gehandeld kan worden. Kwaliteit van het management. Het management is in staat om complexe en uiteenlopende bestuurlijke belangen te verbinden en deze te vertalen in concrete projecten.

Berenschot wijst tevens op 3 thema’s die nadere aandacht verdienen: aansturing, regionale samenwerking en focus: • Berenschot constateert een onduidelijke beleidsinhoudelijke aansturing door verwevenheid van opdrachtgeverschap en aandeelhouderschap. • Een beperkte beleidsinhoudelijke inbedding door het ontbreken van een transparante structuur waarbij prioriteiten tot stand komen. • Deze factoren hebben in belangrijke mate betrekking op het functioneren van de bestuurlijke samenwerking in de regio en staan daarmee deels buiten de werking van ONHN zelf. Deze bevindingen heeft Berenschot vertaald in de volgende aanbevelingen: • Gemeenten en provincie geven gezamenlijk de beleidsmatige inkadering op het gebied van structuurversterking en promotie en acquisitie vorm door het opstellen van een gezamenlijk beleidskader en geven ONHN de opdracht om voor de uitwerking hiervan een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen. Door vaststelling daarvan geven de betrokken gemeenten en provincie meerjarige zekerheid over de inzet van middelen om het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat ONHN voor de projecten in kwestie niet steeds de benodigde middelen afzonderlijk hoeft te verwerven;

In haar Evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf constateert Berenschot dat met de oprichting van ONHN meer financiële en organisatorische eenheid in gemeentelijke en provinciale bijdragen voor economische ontwikkeling in de regio is gekomen. In de regio is de versnippering verminderd in vergelijking met enkele jaren geleden. Volgens Berenschot kent ONHN de volgende sterke punten: • De beschikking over een goed publiek en privaat netwerk binnen en buiten de regio. • De beschikking over een goed overzicht van initiatieven in het economische domein en in combinatie met een zeker afstand tot het lokale

170

Bijlagen

•

•

•

13. Stichting Papier Recycling Nederland

Gemeente en provincie stellen gezamenlijk een orgaan in van waaruit de beleidsmatige aansturing van NHN wordt vormgegeven, bijvoorbeeld door omvorming van het bestaande REON, van afstemmingsorgaan naar sturingsorgaan. Gemeenten en provincie continueren ten aanzien van structuurversterking en acquisitie en promotie minimaal het huidige niveau van financiering van ONHN op basis van een meerjarig uitvoeringsprogramma dat vanuit ONHN wordt voorgesteld (basispakket). Ten aanzien van (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kan het opdrachtgeverschap richting ONHN door provincie en gemeenten in voorkomende gevallen individueel en gezamenlijk op ad hoc basis - vraaggericht vormgegeven worden. NHN richt zich vanuit de regionale inkadering primair op de taakvelden structuurversterking en promotie en acquisitie op basis van een meerjaren uitvoeringsprogramma, vastgesteld door gemeenten en provincie gezamenlijk. Ten aanzien van de participatie- en vastgoedactiviteiten treedt ONHN respectievelijk autonoom en vraaggericht op.

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? Onze gemeente is in 2005 toegetreden tot de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Deze stichting is opgericht door de branches uit de papieren kartonketen en is de uitvoeringsorganisatie van het papiervezel convenant. Dat is een afspraak tussen het ministerie van VROM, de stichting Hedra (HErgebruik DRAnkenkartons) en de VNG. Wat wordt met de relatie beoogd? Het waarborgen van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen II (hergebruik verpakkingsmateriaal vanuit milieu oogpunt). Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? De stichting PRN is een gratis verzekering die aan gemeenten uitkeert zodra de marktprijs (=opbrengst) voor oud papier en karton zakt onder de verwerkingskosten. Ligt de marktprijs boven de verwerkingskosten dan hoeft de stichting PRN niet tot vergoeding over te gaan.

De evaluatie is in het Regionaal Overleg Noord-Holland Noord (REON) van 7 juli 2010 aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering is besloten, teneinde meer grip en zicht te krijgen op het beleid van het Ontwikkelingsbedrijf, om bij de uitwerking van de door Berenschot opgestelde evaluatie de verplichting om een inhoudelijk jaarverslag te maken op te nemen in de statuten van het Ontwikkelingsbedrijf. Het gegeven dat het Ontwikkelingsbedrijf geen goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen over de jaarstukken 2009 is mede aanleiding geweest voor voornoemd besluit.

14. Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De gemeente heeft op 19 juli 2005 besloten om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan op basis van de WGR met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wat wordt met de relatie beoogd? Het saneren van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.

Meer informatie over het ontwikkelingsbedrijf treft u aan op de website www.nhn.nl

171

Raadsbegroting 2011

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Op basis van het saneringsplan ongezuiverde huishoudelijke lozingen in het buitengebied van Heerhugowaard dat bij raadsbesluit van 23 september 2003 is vastgesteld, worden o.a. de afgelegen ongerioleerde panden langs de Huygendijk, waar aansluiting op de riolering niet doelmatig is, voorzien van een vijftal units voor individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) klasse III. Het beheer en onderhoud van deze IBA’s wordt overgedragen aan het Afvalwaterketenbedrijf van het hoogheemraadschap. Om hieraan invulling te geven is bovenvermelde gemeenschappelijke regeling aangegaan.

Wat wordt met de relatie beoogd? Om continu inzicht te hebben in de arbeidsmarktsituatie van de regio, om tot afstemming te komen van activiteiten en projecten die door de diverse organisaties op dit gebied uitgevoerd worden en om een organiserend vermogen voor (semi-) publieke organisaties te vormen is het Kennis en Adviescentrum gevormd. Meer concreet is de doelstelling van het Kennis en Adviescentrum om op termijn duurzame samenwerkingsverbanden te realiseren in het gebied van Noordzeekanaal tot en met Texel ten behoeve van een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens? Het RPA-NHN heeft de afgelopen periode actief ondersteund bij de totstandkoming en uitvoering van: • Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord, waaraan 26 gemeenten en meer dan 20 relevante arbeidsmarktpartijen zich hebben verbonden. Het Rijk heeft op basis hiervan meer dan 4 miljoen euro subsidie voor de regio beschikbaar gesteld. In de periode van oktober 2009 tot en met mei 2010 hebben door de gezamenlijke inspanningen ruim 2700 jongeren hun leerwerkbaan of stageplek behouden. • Het Project Leren Werkt, een samenwerking tussen werkgevers, onderwijsorganisaties, UWV en gemeenten dat ervoor zorgt dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de regio beter aansluit op de vraag van werkgevers. Over de afgelopen vier jaar zijn ruim 600 duale trajecten en 400 ervaringscertificaten voor werkenden en werkzoekenden en meer dan 2000 opstapjes voor werkzoekenden gerealiseerd. • De continuering en uitbreiding van de activiteiten van het Leerwerkloket Noord-Holland Noord, dat een belangrijke informatie- en schakelfunctie heeft tussen werkenden, werkzoekenden, werkgevers en de onderwijsinstellingen in de regio. • De Brancheservicepunten Techniek, Zorg & Welzijn en Horeca & Recreatie, een samenwerking van werkgevers, UWV, gemeenten,

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan? De raad van onze gemeente heeft op 19 februari 2008 besloten deel te nemen in de Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. De Stichting wordt aangestuurd door een Stuurgroep waarin zitting hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, het UVW, de Kamer van Koophandel en het beroepsonderwijs. De Stichting wordt in haar kerntaken gefinancierd gezamenlijk door de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard voor de jaren 2008 t/m 2010. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Heerhugowaard bedraagt € 70.000, die van de gemeente Alkmaar € 82.500. Deze periode van 2 jaar is bedoeld om het RPA de kans te geven, na het wegvallen van de provinciale subsidie, nieuwe (subsidie) partners te verwerven. Dit is inmiddels gelukt. Alle gemeenten in Noord-Kennemerland hebben in 2009 aangegeven met ingang van 2010 te participeren in de Stichting en daaraan financieel bij te dragen. Dit is reden voor Heerhugowaard om deelname in de stichting in 2011 te continueren. Naar verwachting zal door het toetreden van de andere gemeenten in NoordKennemerland, naast Alkmaar en Heerhugowaard, onze bijdrage uit komen op een bedrag van € 34.200 per jaar.

172

Bijlagen

•

• •

•

•

•

kenniscentra en onderwijsorganisaties waardoor gezamenlijk initiatieven worden ontplooid en activiteiten op elkaar worden afgestemd. De regionale Werkgeversvereniging in de Zorg, waardoor er middelen vanuit Regioplus voor (arbeidsmarkt-)projecten in de zorg met cofinanciering vanuit werkgevers naar de regio Noord-Holland komen. De Provinciaal/regionale Arbeidsmarktmonitor die cijfermatig inzicht geeft in de kansen en knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. Een Masterclass regionaal Arbeidsmarktbeleid, waarbij diverse partners het regionale arbeidsmarktbeleid en de samenwerking onder de loep namen. Het HDC media Werkgeverscafé, dat twee maal per jaar in samenwerking met de uitgever van het Noord-Hollands Dagblad en het ondernemersnetwerk Meerbusiness wordt georganiseerd en waarin het thema ‘boeien en binden van personeel’ centraal staat. De jaarlijkse Regiowerktop en Week van het Werk, vaak met landelijke prominenten, waarin de netwerkpartners actuele arbeidsmarktthema’s bediscussiëren en een gezamenlijke aanpak afspreken. Diverse (sectorale) arbeidsmarktprojecten.

•

Hoe implementeren we het nieuwe werken en het nieuwe leren in de regio?

De gemeenten staan de komende jaren voor een grote opgave. Als gevolg van de economische crisis loop de werkloosheid fors op. Tegelijkertijd weten we dat werkgevers op de middellange termijn door de vergrijzing en ontgroening weer staan te springen om goed opgeleide arbeidskrachten. De economische crisis biedt ook kansen. Nu kan geprofiteerd worden van de bestendige samenwerking die de afgelopen jaren in de regio is opgebouwd. De investeringen die gedaan zijn in de opbouw van een breed netwerk en de gezamenlijke aanpak van knelpunten leveren nu en in de toekomst winst op. Verwacht wordt dat door de inzet van het Kennis- en Adviescentrum tenminste zoveel uitkeringsgerechtigden aan een baan worden geholpen dat de kosten (ruimschoots) worden terugverdiend

De komende periode zal het RPA-NHN deze koers voortzetten en inzetten op het verder uitbreiden van het netwerk en verduurzamen van de samenwerking. Punten van discussie zijn: • Hoe kan de (potentiële) beroepsbevolking zoveel mogelijk geschoold worden naar de vraag van werkgevers? • Hoe zorgen we ervoor dat goed opgeleiden behouden blijven of aangetrokken worden voor het regionale bedrijfsleven? • Hoe gaan we om met jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen? • Hoe kunnen we jongeren, maar vooral ook 45-plussers en arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk laten participeren in het arbeidsproces? • Hoe gaan we om met de nieuwe groep werkenden, zoals de zzp-ers?

173

Raadsbegroting 2011

174

Bijlagen

Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume. Dit overzicht moet op grond van artikel 20 lid 2a BBV in de begroting worden opgenomen. Bedragen x € 1.000

Aantal Uitkeringen en pensioenen (voormalige) wethouders

2011

2012

2013

2014

20

237

237

237

237

Wachtgelden voormalig personeel

6

145

121

121

61

Formatieknelpunten

2

60

45

45

45

442

403

403

343

Totaal

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal in 2012 en 2014 een deel van de arbeidskostengerelateerde verplichtingen vrijvallen (respectievelijk € 39.000 en € 60.000).

175

Raadsbegroting 2011

176

Bijlagen

Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie Onderstaande tabel betreft de informatie voor derden op grond van artikel 71 lid 1 BBV, te weten een conversietabel producten - programma’s, waarin wordt aangegeven: • welke producten onder welke programma’s vallen; en • wat de baten, lasten en het saldo zijn. Bedragen x € 1.000


Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

6240 Waterkering/afwatering/landaanw.

476

0

-476

6241 Onderhoud bermen en bermsloten

238

0

-238

90

55

-35

Saldo

Programma 1. Veiligheid 6120 Brandbestrijding

2.766

80

-2.686

6140 Veiligheidsbeleid

269

0

-269

6313 Markten

6951 Stelpost programma 1

167

0

-167

6420 Openbaar basisonderwijs

3.202

80

-3.122

117

89

-28

6421 Onderwijshuisv. openb. basisonderw.

1.578

66

-1.512

6423 Onderwijshuisv. bijz. basisonderw.

1.972

83

-1.889

144

0

-144

72

0

-72

7

0

-7


6431 Openb.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.

6144 Dierenbescherming

140

0

-140

6433 Bijz.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.

6208 Verkeerszaken (Wijkbeheer)

415

0

-415

6440 Openb.voortgezet onderwijs

6209 Verkeerszaken

463

0

-463

6441 Openb.Voortg. Ond, Onderwijshuisv.

6210 Wegen, straten en pleinen

4.148

31

-4.117

6211 Straatmeubilair

148

170

22

6213 Wegen, straten en pleinen (derden)

223

229

6

77

0

-77

2.034

0

-2.034

6485 Vandalisme schoolgebouwen

209

0

-209

6560 Speelvoorzieningen

415

0

-415

2

58

56

3.173

0

-3.173

135

135

0

4.394

466

-3.928

6443 Bijz. Voortg. Ond, Onderwijshuisv.

6581 Verpachting Kermissen

6215 Parkeren

369

293

-76

6217 Openbare verlichting

994

31

-963

6592 Openbaar groen/parken/plantsoenen

6218 Straatreiniging

896

596

-300

6593 Lijkbezorging

6219 Gladheidsbestrijding

147

0

-147

6721 Inzameling huishoudelijk afval

177

Raadsbegroting 2011


6725 Afvalstoffenheffing 6730 Riolering 6731 Rioolheffing

Lasten

Baten

Saldo

0

4.309

4.309

3.025

35

-2.990

0

3.140

3.140

6832 Vastgoedbeh.gemeente-eigendom

190

374

184

6833 Vastgoedregistratie

239

40

-199

69

3

-66

0

0

0

26.599

10.203

-16.396

6914 Nutscoordinatie 6952 Stelpost programma 2


Lasten 6821 Stedelijke vernieuwing 6823 Vergunningverlening 6830 Grondexploitaties

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving 6113 Straatnaamgeving en huisnummering

0

-10

367

0

-367

6330 Nutsbedrijven

5

5

0

6570 Monumenten

58

0

-58

6572 Archeologisch erfgoed

16

0

-16

6582 Evenementen

76

0

-76

277

0

-277

1.666

0

-1.666

47

2

-45

0

0

0

1.181

86

-1.095

538

0

-538

6740 Milieubeleid/-programma 6742 Handhaving 6745 Bodembescherming 6746 Geluidhinder 6810 Beleidsadv. Ruimtelijke Ordening 6811 Bestemmingsplannen

Saldo

68

94

26

2.305

1.594

-711

37.057

37.039

-18

6845 Woonruimteverdeling

115

7

-108

6846 Woonwagens

161

74

-87


50

0

-50


0

0

0

43.997

38.901

-5.096

6250 Wijkgericht werken

832

0

-832

6480 Gemeensch.baten/lasten vh onderwijs

295

0

-295

6481 Onderwijsachterstandsbeleid

364

278

-86

0

0

0

343

18

-325

6486 Onderwijsbegeleiding

30

0

-30

6490 Zwemonderwijs

45

0

-45

6510 Bibliotheekwerk

2.120

0

-2.120

Programma 4. Sociale samenhang 10

6300 Economie en Vastgoed

Baten

6482 Volwasseneneducatie 6484 Leerplicht/reg. meld-&coörd.centrum

6511 Muziekonderwijs

451

147

-304

6513 Overige kunstzinnige vorming

64

0

-64

6531 Overige sportaccommodaties

3.933

1.304

-2.629

6540 Scheppende/beeldende kunst

429

0

-429

25

0

-25

6541 Musea/oudheidskamers

178

Bijlagen


Lasten

Baten

Saldo

1.945

276

-1.669

52

12

-40

9.736

7.335

-2.401

6612 Wet Sociale Werkvoorziening

4.597

4.597

0

6614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid

1.323

0

-1.323

6615 Huygenpas

310

0

-310

6619 Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

300

300

0

6622 WMO

2.525

400

-2.125

6623 Participatiebudget

4.575

3.605

-970

6631 Sociaal cultureel werk

3.511

321

-3.190

726

0

-726

6651 Maatschappelijk werk

1.276

33

-1.243

6653 WMO individuele voorzieningen

3.575

212

-3.363

24

0

-24

6661 Volksgezondheid

1.126

0

-1.126

6663 Jeugdgezondheidszorg (uniform)

1.127

957

-170

55

0

-55

257

0

-257

45.971

19.795

-26.176

6543 Accomodaties kunst en cultuur 6580 Overige recreatieve voorzieningen 6610 Wet BUIG

6650 Kinderopvang

6654 Integratie en inburgering

6664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk) 6954 Stelpost programma 4


6101 Gemeentesecretaris 6103 Representatie

6001 Gemeenteraad / Raadscommissies 6002 Burgermeester en Wethouders 6003 Raadsgriffier 6004 Rekenkamercommissie

669

0

-669

1.238

0

-1.238

139

0

-139

85

0

-85

Saldo

221

0

-221

36

0

-36

280

0

-280

6106 Algemene voorlichting

542

0

-542

6107 Rechtsbescherming

299

0

-299

6109 Regionale samenwerking

317

0

-317

6111 Lasten en baten secretarieleges

313

842

529

6115 Overige burgerzaken

17

0

-17

1.361

56

-1.305

6116 Bestuursondersteuning

848

0

-848

6483 Leerlingenvervoer

968

11

-957

0

11

11

2.203

0

-2.203

195

0

-195

74

0

-74

6847 Leges informatieverzoeken makelaars 6922 Algemene baten en lasten 6923 Algemene Baten en lasten (CS) 6924 Algemene Baten/Lasten (Fac.Zaken) 6927 Algemene baten en lasten

427

0

-427

6930 Uitvoering Wet WOZ

791

0

-791

6940 Heffing en invord gem.belastingen

250

132

-118


0

0

0


0

0

0


-469

0

469

107

42

-65

10.911

1.094

-9.817

6960 Saldo van kostenplaatsen

179

Baten

6104 Bestuurssecretariaat

6114 Verkiezingen

Programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering

Lasten

Raadsbegroting 2011

180

Bijlagen

Bijlage 4. Kerngegevens

Omschrijving

2010

Omschrijving

2011

2010

Gemiddelde woningbezetting

A. Sociale structuur

Aantal woonruimten Aantal inwoners waarvan:

51.210

51.945

van 0 - 19 jaar

13.440

13.545

van 20 – 64 jaar

Lengte van wegen

31.570

31.840

van 65 jaar en ouder

6.200

6.560

waarvan van 75 - 85 jaar

1.630

1.725

540

436

Aantal uitkeringsgerechtigden

3.940

3.700

Aantal huishoudens met laaginkomen

5.355

5.312

155

177

Aantal minderheden

2.960

3.010

C. Financiële structuur

Aantal één-ouder huishoudens

1.350

1.314

Gewone uitgaven

Aantal periodieke bijstandgerechtigden

1)

Aantal inwoners in werkvoorzieningschappen

waarvan:

buiten de bebouwde kom/wegen buitengebied Totale oppervlakte van wegen in m

2

Totale oppervlakte openbaar groen in m

B. Fysieke structuur

2 1)

2,51

2,46

21.800

22.545

271 km

277 km

242 km

248 km

29 km

29 km

2.667.000 m

2

2.708.000 m

2

2.728.000 m

2

2.878.000 m

2

134.176.000

130.676.000

per inwoner

2.620

2.516

per woning

6.577

6.180

12.887.000

13.014.000

3.999 ha

3.999 ha

binnenwater (excl. Ringvaart)

161 ha

161 ha

per inwoner

252

251

waarvan in onderhoud bij de gemeente

65 ha

65 ha

per woning

632

615

Totale oppervlakte gemeente waarvan:

binnen de bebouwde kom

2011

Opbrengst belastingen

1)

Aantal woningen waarvan: huurwoningen

20.400

21.145

6.120

6.345

2)

1)

Vanaf 2011 is de definitie van periodieke bijstandgerechtigden in het gemeentefonds aangepast. Hierbij zijn mensen van 65+ die een bijstandsuitkering krijgen overgeheveld naar de SVB. Hierdoor valt het aantal bijstandsgerechtigde in 2011 aanzienlijk lager uit.

181

2)

2

Exclusief oppervlakte grassportvelden 245.000 m Betreft OZB en Afvalstoffenheffing

Raadsbegroting 2011

Omschrijving Algemene uitkering uit het gemeentefonds per inwoner per woning Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31 december 2009

2010

2011

43.827.000

42.791.000

856

824

2.148

2.024

193.989.000

237.015.000

per inwoner

3.788

4.563

per woning

9.509

11.209

106.679.425

98.829.000

per inwoner

2.083

1.903

per woning

5.229

4.674

Eigen financieringsmiddelen per 31 december 2009

Vaste schuld per 31 december 2009

60.074.000

97.393.000

per inwoner

1.173

1.875

per woning

2.945

4.606

182

Inhoud. Inleiding 5. Leeswijzer 11

Recommend Documents