GROEP BRUSSEL LAMBERT Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 – 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 – RPR Brussel
De aandeelhouders en obligatiehouders worden uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Gewone Algemene Vergadering die op dinsdag 28 april 2015 om 15 uur zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel (Auditorium Jacques Thierry, verdieping - 1), Marnixlaan 24 te 1000 Brussel. AGENDA 1.
JAARVERSLAG
VAN DE RAAD VAN OVER HET BOEKJAAR 2014
BESTUUR
2.
FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER 2014
EN VERSLAGEN VAN DE
COMMISSARIS
2.1. Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2014. 2.2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014. 3.
KWIJTING AAN DE BESTUURDERS Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.
4.
KWIJTING AAN DE COMMISSARIS Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december 2014.
5.
ONTSLAGNEMINGEN EN STATUTAIRE BENOEMINGEN 5.1.
Vaststelling van het aftreden van Georges Chodron de Courcel en Jean Stéphenne als Bestuurder na afloop van deze Algemene Vergadering.
5.2.
Niet-hernieuwing van een Bestuurdersmandaat Vastelling van de niet-hernieuwing, volgens zijn wens, van het Bestuurdersmandaat van Albert Frère dat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
5.3.
Hernieuwing van Bestuurdersmandaat Voorstel tot herverkiezing als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Antoinette d’Aspremont Lynden, Paul Desmarais, jr., Gérald Frère, Gérard Lamarche en Gilles Samyn, van wie het mandaat na afloop van deze Algemene Vergadering verstrijkt.
5.4.
Benoeming van Bestuurders Voorstel tot benoeming als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Cédric Frère, Ségolène Gallienne en Marie Polet.
-1-
5.5.
Vaststelling van de onafhankelijkheid van Bestuurders Voorstel om overeenkomstig artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen de onafhankelijkheid van de volgende Bestuurders vast te stellen: -
Antoinette d’Aspremont Lynden Marie Polet
en dit, onder voorbehoud, van hun benoeming als Bestuurder zoals voorzien onder vorige punt. Deze personen beantwoorden aan de verschillende criteria die worden vermeld in artikel 526ter van het Wetboek van Vennootschappen en opgenomen zijn in het Corporate Governance Charter van GBL. 6.
VERVAL VAN DE VVPR-STRIPS Vaststelling van het verval van de uitgegeven VVPR-strips.
7.
REMUNERATIEVERSLAG Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014.
8.
INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 8.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het renumeratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zullen de leden van het Uitvoerend Management en van het personeel, in 2015, opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen in een kleindochter van de vennootschap. Deze opties zullen kunnen worden uitgeoefend of overgedragen na afloop van een periode van drie jaar na hun toekenning overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen. 8.2. Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het voornoemde plan en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de houders van opties die aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen of over te dragen vóór het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van Vennootschappen. 8.3. Voorstel tot goedkeuring van de maximumwaarde van de aandelen door de kleindochter aan te kopen in 2015 in het kader van het voornoemde plan op EUR 13,5 miljoen. 8.4. Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de zekerheid waarnaar in het voorstel van volgend besluit wordt verwezen. 8.5. Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan.
9.
ALLERLEI * * * -2-
TOELATINGSFORMALITEITEN Om aan deze Vergadering deel te nemen en er stemrecht uit te oefenen, worden de aandeelhouders verzocht artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 29 van de statuten na te leven: -
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moeten:
-
door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling een attest laten opstellen waarin: -
de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder in de rekeningen van de erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling, op dinsdag 14 april 2015 om 24 uur (Belgisch uur) (de “Registratiedatum”) wordt vastgesteld; en
-
de uitdrukking van de wens om deel te nemen aan de Algemene Vergadering alsook het aantal aandelen waarvoor wordt aangegeven te willen deelnemen aan de stemming wordt vastgesteld;
dit attest uiterlijk op woensdag 22 april 2015 om 16 uur (Belgisch uur) laten toekomen per post verstuurde brief op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters) of op het loket van een ING-kantoor in België. Dit attest kan ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (
[email protected]) worden verzonden.
De eigenaars van aandelen op naam moeten:
op dinsdag 14 april 2015 om 24 uur (Belgisch uur) (de “Registratiedatum”) ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam van de vennootschap; en
uiterlijk op woensdag 22 april 2015 om 16 uur (Belgisch uur), per ondertekende brief of met een ingevulde en ondertekende volmacht, verstuurd per post naar de maatschappelijke zetel (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters), de wens hebben uitgedrukt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering alsook het aantal aandelen hebben medegedeeld waarvoor te willen deelnemen aan de stemming. Deze stukken kunnen ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (
[email protected]) worden verzonden.
Alleen de personen die op de Registratiedatum aandeelhouders zijn van de vennootschap, en die voornoemde formaliteiten naleven zijn gerechtigd om deel te nemen aan en te stemmen op de Algemene Vergadering. NIEUWE ONDERWERPEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 31 van de statuten kunnen één of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal, te behandelen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.
-3-
Het verzoek moet (i) vergezeld gaan (a) van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit; (b) van het bewijs van het bezit van het voormelde vereiste aandeel in het kapitaal op de datum van het verzoek; en (ii) melding maken van een post- of e-mailadres waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van dit verzoek zal sturen binnen de 48 uur vanaf deze ontvangst. Het verzoek wordt, per brief via de post, gericht aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Gérald Frère, Voorzitter van de Raad van Bestuur) uiterlijk op maandag 6 april 2015 gericht. Het verzoek kan ook per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (
[email protected]) worden verzonden. De agenda, aangevuld op basis van de geldig geformuleerde verzoeken, wordt ten laatste op maandag 13 april 2015 bekendgemaakt. VRAGEN Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de hiervoor beoogde formaliteiten inzake de toelating tot de Algemene Vergadering, vanaf de publicatie van onderhavige oproeping, ook schriftelijke vragen betreffende de op de agenda geplaatste onderwerpen aan de Bestuurders en/of de Commissaris stellen. Die vragen worden per brief via de post aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Gérald Frère, Voorzitter van de Raad van Bestuur), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (
[email protected]) verzonden en moeten uiterlijk op woensdag 22 april 2015 bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap toekomen. De aandeelhouders kunnen tijdens de Algemene Vergadering ook mondelinge vragen stellen betreffende de op de agenda geplaatste onderwerpen. STEMMING BIJ VOLMACHT Overeenkomstig artikel 547bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 29 van de statuten kunnen de aandeelhouders zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager geschiedt schriftelijk en moet door de aandeelhouder ondertekend worden. De aandeelhouders moeten hun volmacht, uiterlijk op woensdag 22 april 2015, per brief via de post aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, ter attentie van Priscilla Maters), per fax (+ 32 2 289 17 32) of per e-mail (
[email protected]) doen toekomen. De aandeelhouders die zich willen laten vertegenwoordigen, moeten de hiervoor beschreven toegangsformaliteiten naleven. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van de vennootschap (www.gbl.be). EIGENAARS VAN ANDERE EFFECTEN De houders van obligaties mogen de Algemene Vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Ze zijn aan dezelfde toegangsformaliteiten onderworpen als aan de aandeelhouders is opgelegd.
-4-
BEWIJS VAN IDENTITEIT EN VOLMACHTEN Om aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of houders van andere effecten, alsook de volmachtdragers hun identiteit bewijzen en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een afschrift verstrekken van de stukken die hun identiteit en hun bevoegdheid tot vertegenwoordiging vaststellen, en alleszins ten laatste onmiddellijk vóór de opening van de Algemene Vergadering. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DOCUMENTEN Onderhavige oproeping, het aantal aandelen en stemrechten op de datum van deze oproeping, de geconsolideerde financiële staten, de jaarrekening, de opgave van de effecten die de portefeuille van de vennootschap bevat, het jaarverslag van de Raad van Bestuur (dat onder de “Verklaring inzake deugdelijk bestuur” informatie bevat over de rechten van de aandeelhouders), het remuneratieverslag, de verslagen van de Commissaris, het verslag vereiste door artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen en het formulier voor het stemmen bij volmacht, zijn, overeenkomstig artikel 533bis, §2 van het Wetboek van Vennootschappen, vanaf de publicatie van deze oproeping, ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (Marnixlaan 24 te 1000 Brussel), op werkdagen en tijdens de normale kantooruren, en op de website van de vennootschap (www.gbl.be). * * * De aandeelhouders worden verzocht zich, zo mogelijk, een uur vóór de opening van de Algemene Vergadering aan te melden, teneinde het opstellen van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken. Gratis parking is voorzien voor de aandeelhouders in de parking 2 Portes, Waterloolaan 2a, 1000 Brussel. De aandeelhouders kunnen na de Algemene Vergadering hun ticket omruilen voor een uitgangsbewijs.
De Raad van Bestuur
-5-
