01 DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS 02 SURAT PENGANTAR CORPORATE COVER LETTER 03 RINGKASAN KEUANGAN FINANCIAL HIGHLIGHTS 07 KINERJA PERUSAHAAN COMPANY PERFORMANCE PERKEMBANGAN HARGA SAHAM STRUCTURE OF SHARE PRICES 08 SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER
DAFTAR ISI
10 LAPORAN DIREKTUR UTAMA PRESIDENT DIRECTOR REPORT
Table of contents
12 SEKILAS PERSEROAN COMPANY IN BRIEF 15 VISI DAN MISI PERSEROAN CORPORATE VISION AND MISSION 16 KEPEMILIKAN ANAK PERUSAHAAN SUBSIDIARIES OWNERSHIP KEPEMILIKAN SAHAM STRUCTURE OF SHAREHOLDING 17 STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM STRUCTURE AND STATUTORY CONTROL 18 STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE 19 SUSUNAN PENGURUS COMPANY’S MANAGEMENT 20 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE 21 PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISIONERS PROFILE 22 PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE 23 LAPORAN KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE’S REPORT 24 TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNA NCE 28 AKSI KORPORASI CORPORATE ACTION 29 LEMBAGA PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS
1
SUPPORTING INSTITUTIONS
2
RINGKASAN KEUANGAN
FINANCIAL HIGHLIGHTS
3
4
5
6
KINERJA PERUSAHAAN
COMPANY PERFORMANCE F I N AN C I A L RE VI E W
T I N JA UA N K E UAN GA N Pendapatan usaha Perseroan diperoleh dari hasil penjualan unit rumah, ruko, kios Gracia Village dan Gracia Business Center di Desa Curug, Cukanggalih, Tangerang, Banten. Biaya usaha Perseroan dikeluarkan untuk biaya operasional, antara lain; gaji & tunjangan, biaya administrasi dan umum.
The operating income of the company’s derived mainly from sales of house Shophouse, kiosk units of Gracia Village and Gracia Business Center located in Curug, Cukanggalih, Tangerang, Banten. Its operating expenses include employee benefits and allowance, general and administrative expenses.
PE N D A PA TA N USA HA
O PE RA T I NG IN C O ME
Selama tahun 2009 pendapatan usaha bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar 19,26%, dari Rp.1,35 milyar menjadi Rp.1,09 milyar, sedangkan posisi laba (rugi) bersih terjadi peningkatan sebesar -121,43% dari Rp.(4,62) milyar menjadi Rp.0,99 milyar bila dibandingkan dengan tahun 2008.
In 2009, the net revenues decreased of 19.26% to Rp.1.35 billion compared to Rp.1.09 billion in 2008. Meanwhile, the company gets a net profit (loss) of 121.43% from Rp.(4.62) billion to Rp.0.99 billion comparing to 2008.
BE BA N USA HA
O PE RA T I NG E XPEN SE S
Beban sebesar Rp.3,30 Bersih Rp.1,35
Operating expenses during the year of 2009 and 2008 are Rp.1.70 billion (-155%) and Rp.3.30 billion (244.3%) compared to the Net Revenue Rp.1.09 billion and Rp.1.35 billion.
usaha 2009 dan 2008 adalah Rp.1,70 milyar (155%) dan milyar (244,3%) dari Pendapatan sebesar Rp.1,09 milyar dan milyar.
STRUCTURE OF SHARE PRICES
PERKEMBANGAN HARGA SAHAM
7
SAMBUTAN KOMISARIS UTAMA
MESSAGE FROM THE PRESIDENT COMMISSIONER
Yang terhormat Para Pemegang Saham dan Pihak yang berkepentingan.
Dear Shareholders and Stakeholders.
Direksi Perseroan telah menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Drs. FERDINAND untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Dewan Komisaris telah menerima dan menyatakan menyetujui Laporan Keuangan tersebut.
Board of Directors has submitted to the Board of Commissioners, the Company’s auditors, Drs. FERDINAND duly audited the Financial Statements of the Company for the year ended December 31, 2009 and 2008, Board of Commissioners declares the acceptance and approval of financial statement that has submitted.
Dari segi pengembangan usaha, Manajemen Perseroan senantiasa berusaha mencapai yang terbaik, namun hal ini juga sangat tergantung dari perkembangan properti secara keseluruhan.
As for its business development, Company’s management always pursuing the best effort to achieve the best depends on the comprehensive property environment.
Dari segi pengembangan internal, Manajemen Perseroan secara konsisten mendukung dan mengembangkan program-program sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan/ti untuk mencapai karir yang terbaik.
With regard to internal development, the Company’s management consistently providing supports and develops human resource programs and builds opportunity for all its employees to gain best career.
Dewan Komisaris membawahi Komite Audit yang bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris serta banyak berperan dalam mencapai kemajuan Perseroan yang lebih baik pada masa kini maupun mendatang.
The Board of Commissioners has formed and subordinated Audit Committee which is hold direct responsibility to the Board of Commissioners and also initiates important role to achieve Company’s best performance at present and future.
Untuk mewujudkan komitmen Perseroan dalam memenuhi tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen dalam rangka untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam mengawasi kinerja Manajemen Perseroan secara berkelanjutan.
To achieve Company’s commitment to perform good corporate governance, the company has appointed Independent Commissioner to supervise the performance of the Company’s management continually.
8
Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang mendalam serta penghargaan kepada jajaran Manajemen dan seluruh karyawan/ti serta Para Pemegang Saham dan Pihak yang berkepentingan atas kepercayaan yang diberikan.
The Board of Commissioners extends regards and sincere appreciation to the Management and employees and also to all Shareholders and Stakeholders for their trust and confidence that have been given.
Harapan kami sekiranya di masa depan lebih meningkatkan komitmen dan kepercayaan pada Perseroan demi tercapainya tujuan Perseroan.
Our expectation is trust and confidence to the Company will be increased to meet Company’s objectives.
Sebagai penutup, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Para Pemegang Saham, Mitra Bisnis dan Konsumen atas dukungannya sepanjang tahun 2009 ini dan kami mengharapkan Tuhan senantiasa melimpahkan berkatnya kepada kita semua.
Finally, we would also like to express our sincere gratitude to the Shareholders, Business Partners and Customers, for their support during 2009. We pray that God Almighty will always give His blessing to us.
A C H M A D S A LE H M . , S. H . KOMISARIS UTAMA PRESIDENT COMMISSIONER
.
9
LAPORAN DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR REPORT
Yang Terhormat Para Pemegang Saham dan Pihak yang berkepentingan.
Dear Shareholders and Stakeholders.
Kami mengucapkan puji Tuhan dan berkatNya yang melimpah, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya selama tahun 2009, di sisi lain Perseroan akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki kinerja Perseroan dan rencana pengembangan pada masa mendatang.
We wish. to initiate this report by extending our praise to God as He has bestowed blessing resulting in the outstanding performance for the company’s business in 2009, in another aspects, Company’s do continue to improve the performance and for future development.
Dalam iklim usaha yang sangat kompetitif pada dewasa ini, tentunya Perseroan terpacu untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik agar dapat mencapai posisi terdepan.
In the competitive business climate these days, the Company is enthusiastically driven to achieve better performance to gain leading position.
Sebagai penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) dan Akuntabilitas (Accountability), pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, agar sesuai dengan kewenangan masingmasing serta senantiasa dilakukan pengendalian dan pengelolaan Perseroan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
In order to have the Good Corporate Governance and Accountability applied as a corporate culture, should every level from bottom to top level carrying out his/her duty and responsibility in accordance with his/her authority and also providing Company’s operational and supervision based on applied law and regulation.
Untuk meningkatkan kinerja Perseroan pada masa-masa mendatang, Manajemen akan;
To increase Company’s performance in the future, the management will carry out;
1. Mengintensifkan penjajakan untuk bergabung dengan perusahaan asing dan lokal.
1. Intensify the framework to merge with foreign or local companies.
2. Menjajaki kemungkinan untuk mengadakan right issue dalam rangka untuk meningkatkan permodalan Perseroan di masa mendatang.
2. Seeking possibilities to execute right issue in order to Increase Company’s capital in the future.
10
3. Merencanakan untuk membangun perumahan sederhana atas persediaan tanah yang dimiliki oleh anak perusahaan Perseroan.
3. Planning to develop suburban housing on land that owned by the company’s subsidiary.
4. Tetap melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi atas hutang obligasi biasa, obligasi konversi serta kewajiban Perseroan.
4. Continuing efforts to restructure Company’s regular obligation liabilities, converted obligation and Other Company’s liabilities.
Akhir kata, Perseroan mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan/ti dan para pihak yang berkepentingan atas dukungan dan peran serta yang telah diberikan selama ini.
Eventually, the Company’s extend gratitude to the Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, all employees and Stakeholders for their support and performance that have been given.
Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua dalam menghadapi segala tantangan dan menyonsong peluang di masa yang akan datang
May God Almighty bless us in facing the challenges and opportunities in the future.
S U H E R M A N W I R I A DI N A T A D I R E KT U R U T A M A PRESIDENT DIRECTOR
11
SEKILAS PERSEROAN
COMPANY IN BRIEF
PT New Century Development sebelumnya bernama PT Putra Surya Perkasa didirikan berdasarkan Akta No. 23 pada tanggal 15 Mei 1981 dari Notaris Raden Sudibio Djojopranoto, S.H. Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/259/16 tanggal 12 April 1982. Anggaran Dasar telah mengalami perubahan akta, maka menunjuk Akta No. 331 tanggal 19 Juni 1996 dari Notaris Adam Kasdarmadji, S.H. mengenai peningkatan Modal Dasar dari Rp.1.000.000.000.000.00 (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp.3.500.000.000.000.00 (Tiga Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah) telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-600.H.T.01.01 TH 97 tanggal 27 Januari 1997.
PT New Century Development formerly stated PT Putra Surya Perkasa was established on the basis of Deed No. 23 dated May 15, 1981, notarized by Notary Raden Sudibio Djojopranoto, S.H. Notary Public in Jakarta and approved by Ministry of Justice of Republic of Indonesia vide letter No. Y.A.5/259/16 dated April 12, 1982. The articles of association of the company have been amended on several occasion including an amendment vide Deed No. 331 dated June 19, 1996 notarized by Adam Kasdarmadji, S.H. which increased the Authorized Capital of the Company Rp.1,000,000,000,000.00 (One Trillion Rupiah) to Rp.3,500,000,000,000.00 (Three Trillion Five Hundred Billion Rupiah). This change was approved by the Ministry of Justice of Republic Indonesia vide letter No. C2600.H.T.01.01 TH 97 dated January 27, 1997.
Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 14 September 2004 yang dibuat oleh Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. mengenai pernyataan keputusan rapat PT Putra Surya Perkasa, Tbk, perusahaan merubah anggaran dasar dengan meningkatkan modal dasar yang telah disetor menjadi sebesar Rp.2.944.433.834.000.00 (dua trilyun sembilan ratus empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
Based on Deed No. 56 dated September 14, 2004 regarding the Minutes of the meeting of PT Putra Surya Perkasa, Tbk and notarized by Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. the company increased its paid up capital to Rp.2,944,433,834,000.00 (Two Trillion nine hundred forty four billion four hundred thirty three million eight hundred thirty four thousand rupiah).
Menunjuk Pengumuman Bursa Efek Jakarta No. Peng-005/BEJ-PEM/SPT/022003 tanggal 6 Februari 2003 telah dilakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Putra Surya Perkasa, Tbk di semua pasar berkaitan dengan Perseroan belum mendaftarkan efeknya secara eletronik ke dalam ……..
Based on the Jakarta Stock Exchange’s letter No.Peng-005/BEJ-PEM/SPT/022003 dated February 6, 2003 trading in PT Putra Surya Perkasa, Tbk stocks were suspended at all exchanges since the Company had not registered its Shares electronically with PT Kustodian Sentral
12
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 01 /PKPU/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang telah diberlakukan sejak tanggal 30 Maret 2004.
Efek Indonesia (KSEI) and due to the nonpayment of certain liabilities stipulated in the Commercial Court’s decision No. 01/PKPU/2004/P.N. NIAGA. JKT.PST dated March 30, 2004
Berdasarkan Surat dari Bursa Efek Jakarta No. Peng-0003/BEJ.PSJ/01-2005 tanggal 5 Januari 2005, PT Bursa Efek Jakarta mencabut suspensi atas perdagangan efek Perseroan. Maka Efek Perseroan mulai diperdagangkan kembali pada hari Kamis, 06 Januari 2005 pada pra-pembukaan perdagangan (preopening) Sesi I pukul 09.10 waktu JATS.
Based on the Jakarta Stock Exchange’s letter No.Peng-0003/BEJ.PSJ/01-2005 dated January 5, 2005, the suspension imposed on trading in PT Putra Surya Perkasa, Tbk stocks was removed. Trading in the Company’s stocks resumed on Thursday, January 6, 2005, at 09.10 st hours of the pre-opening session 1 on that date.
Berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 4 Februari 2005 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. telah merubah nama Persero an menjadi PT New Century Development, Tbk dan telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan Nomor C-06478HT.01.04.TH. 2005 tanggal 14 Maret 2005.
Based on Notaries Deed No. 13 dated th February 04 , 2005 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the company name become PT NEW CENTURY DEVELOPMENT,Tbk and registered on Law and Human Right Department and already agreed based on letter No. C-06478HT.01.04.TH.2005 th dated March 14 , 2005.
Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 3 November 2006 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. tentang perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-HT.01.10-3580 tanggal 17 November 2006 serta telah didaftarkan pada Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan No. 09.03.1.70.11953 tertanggal 26 Desember 2006 dan berlaku sampai dengan tanggal 12 Juli 2010.
Based on Notaries Deed No. 9 dated November 03rd, 2006 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Board of Directors and Board of Commissioners, registered on Law and Human Right Department No. th W7-HT.01.10-3580 dated November 17 , 2006 and registered at Sub Industrial and Trade of Jakarta Selatan Municipality Government No. 09.03.1.70. th 11953 dated December 26 , 2006 and due to July 12nd, 2010.
13
Berdasarkan Akta Notaris No. 191 tanggal 24 Agustus 2007 oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. tentang perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan dan telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah didaftarkan pada Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Based on Notaries Deed No. 191 dated August 24th, 2007 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Board of Directors and Board of Commissioners, registered on Law and Human Right Department and registered at Sub Industrial and Trade of Jakarta Selatan Municipality Government.
Berdasarkan Akta No. 33 tertanggal 6 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. tentang susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Based on Notaries Dees No. 33 dated th June 6 , 2008 by Notary Paulus Widodo Sugeng Haryono, S.H. have changes the Board of Directors and Board of Commissioners as follows :
D ew an K o mi s ari s
Bo a rd o f C o mmi ssi on ers
Komisaris Utama Achmad Saleh M. S.H.
President Commissioner Achmad Saleh M. S.H.
Komisaris Independen Riwayat Salamun
Independent Commissioner Riwayat Salamun
D i r ek s i
Bo a rd o f Di rect o rs
Direktur Utama Suherman Wiriadinata
President Director Suherman Wiriadinata
Direktur Gilbert Rely
Director Gilbert Rely
Berdasarkan surat dari BEI No. S-06293/BEI-PSJ/12-2008 tertanggal 1 Desember 2008 terkait dengan kondisi Perseroan berdasarkan penelaahan adanya ketidakpastian terhadap kelangsungan usaha Perseroan, Bursa memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan efek PT New Century Development, Tbk (PTRA) terhitung pada hari selasa tanggal 2 Desember 2008 mulai perdagangan sesi I hingga pengumuman lebih lanjut
Based on IDX letter no. S-06293/BEIst PSJ/12-2008 dated December 1 , 2008 related to the whole condition of the Company and the uncertainty of continuing effort based on the investigation, IDX has decided to suspend the stock trading of PT New Century Development, Tbk (PTRA) nd effectively since Tuesday, December 2 , st 2008 starting from 1 session until further notice.
14
VISI DAN MISI PERSEROAN
CORPORATE VISION AND MISSION
VI SI
VI S I ON
Berperan serta untuk ikut membangun kota Jakarta dan sekitarnya serta turut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
The company is committed to playing an important role in the development of Jakarta and its surroundings as well as in the development of Indonesian economy.
MI SI
MI S S I ON
Kami bertekad untuk turut membangun properti bagi perkembangan kota Jakarta dan sekitarnya.
We are determined to help build Jakarta and its surrounding areas.
Kami berkarya untuk membangun masa depan dan mewujudkan impian bagi masyarakat yang ingin memiliki properti dengan lokasi yang diminati oleh masyarakat luas.
We are working towards building a brighter future and helping people realize their dreams of owning properties in the selected area.
Kami bertekad untuk memajukan perusahaan dan akan berperan aktif dalam menuju hari esok yang lebih baik.
We are also determined to improve the performance of the organization and will endeavor to ensure a better future for the company.
15
KEPEMILIKAN ANAK PERUSAHAAN
SUBSIDIARIES OWNERSHIP
PT Mercu Agung Graha Realty (d/h PT Mercu Agung Industri) 99,99% Cikarang Land (+ 26,7 hectares)
PT Putra Sewaya Persada 99,90% (Holding)
NCD
PT Sinar Surya Mandiri 99,99%
(Holding)
PT Petra Tangerang 51% (Perumahan / Real estate )
PSP BV (Inactive) 100%
Keterangan/remark : NCD : P T N ew C e nt u r y D e v e l o pm e n t , T b k PSP BV : P SP I n te r n a t i o n a l F i n a n c e ( B V) Netherland (Inactive)
S T RUC T URE O F S HARE HO LD I N G
KEPEMILIK AN S AH AM
SHAREHOLDERS Gunawan Angkawibawa Danny Tanoto, B.Sc. Grand Plus Investment Limited PT Ciptadana Securities Publik
Gunawan Angkawibawa
Percentage 15,29% 12,17% 8,49% 7,39% 56,64% 100,00%
15,29%Danny Tanoto, B.Sc. 12,17%
56,65%
8,49% 7,39% Grand Plus Investment Limited
Publik 16
PT Ciptadana Securities
STRUKTUR DAN KEPEMILIKAN SAHAM
STRUCTURE AND STATUTORY CONTROL
Sesuai dengan surat laporan dari PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR Biro Administrasi Efek No. 41/PTRA-FBR/10 tertanggal 06 Januari 2010.
Based on registrars PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR statement no. 41/PTRA-FBR/10 dated January 6th, 2010.
Komposisi kepemilikan efek berdasarkan status pemilik dapat diuraikan sebagai berikut:
Registrar’s shareholding pattern of the company’s is as follows:
A.
PE MO DA L N A SI O NAL - Individual - Perseroan Terbatas - Dana Pensiun Subtotal
B.
A. 71,86% 18,70% 0,03% 90,59%
- Individual - Local Company - Pension Fund Subtotal
PE ME G A N G A SI N G - Individual - Perseroan Terbatas Subtotal
T O TA L
LO C A L I N VES T O R
B. 0,11% 9,30% 9,41%
F O RE I G N I N VES T O R - Individual - Foreign Company Subtotal
T O TA L
100,00%
.
17
71.86% 18.70% 0.03% 90.59%
0.11% 9.30% 9.41% 100.00%
STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
SHAREHOLDERS MEETING (RUPS)
Board of Commissioners
Board of Directors
Corporate
Audit
Secretary
Controller
Project
Property
Marketing
Finance
Business
Division
Division
Division
Division
Development
Commercial
Property
Promotion &
Finance &
Legal &
Development
Management
Accounting
Accounting
Permits
Residential
Marketing
Tax
Planning &
Development
Research
Product Development
Sales &
Electronic
Marketing
Data Processing
HRD & General Affairs
18
SUSUNAN PENGURUS
COMPANY’S MANAGEMENT
Susunan pengurus Perseroan sejak tanggal 6 Juni 2008 hingga Laporan Tahunan ini dirilis adalah sebagai berikut:
The company’s management starting th since June 6 , 2008 until the issuing date of the Annual Report is as follows:
D e w a n K o m i s ar i s
B o a r d o f C o m mi s s i o n e r s
Komisaris Utama Achmad Saleh M. S.H.
President Commissioner Achmad Saleh M. S.H.
Komisaris Independen Riwayat Salamun
Independent Commissioner Riwayat Salamun
Direksi
B o a r d o f D i r e c to r s
Direktur Utama Suherman Wiriadinata
President Director Suherman Wiriadinata
Direktur & Sekretaris Perusahaan Gilbert Rely
Director & Corporate Secretary Gilbert Rely
19
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE C O MPA N Y NA ME
N A MA PE RUSA HA AN
PT New Century Development, Tbk
PT New Century Development, Tbk
BUS I N ES S LIN E
BI D A N G USA HA
Property and Real Estate
Properti dan Real Estat
T RA DI NG C O D E
KODE
PTRA
PTRA
A DDRE S S
A LA MA T
st
Mayapada Tower 21 floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920 INDONESIA Phone : (62-21) 521 1991, 521 1994 Fax : (62-21) 521 1938 E-mail :
[email protected]
Mayapada Tower Lt. 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920 INDONESIA Telpon : (62-21) 521 1991, 521 1994 Fax : (62-21) 521 1938 E-mail :
[email protected]
E S TA BLI S HME NT D AT E
T A N GG A L BE RDI RI
15 Mei 1981
15 Mei 1981
N UMBE R O F S HA RES
JUMLA H SA HA M
Number of Shares listed on October 15, 2004 is 5,888,867,668.00 Shares amounting to Rp.2,944,433,834,000.00 (nominal value Rp.500.00 per share).
Jumlah saham tercatat pada tanggal 15 Oktober 2004 adalah 5.888.867.668.00 lembar saham dengan nilai saham sebesar Rp.2.944.433.834.000.00 (nominal Rp.500.00 per lembar saham).
20
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
ACHMAD SALEH M. S.H. KOMISARIS UTAMA
ACHMAD SALEH M. S.H. PRESIDENT COMMISSIONER
Warga Negara Indonesia, lahir di Samarinda pada tahun 1953. Memiliki banyak pengalaman pada berbagai perusahaan antara lain perdagangan, perminyakan dan manufaktur. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Juni 2008.
Indonesian Citizen, born in Samarinda, 1953. He had many experience at various company of trading, Oil Company and manufacturing businesses. He was served as company’s President Commissioner since June 2008.
RIWAYAT SALAMUN KOMISARIS INDEPENDEN
RIWAYAT SALAMUN INDEPENDENT COMMISSIONER
Warga Negara Indonesia, 66 tahun, menjabat sebagai Komisaris sejak bulan Oktober 2003, sebelum bergabung dengan perseroan menjabat sebagai Sekretaris Menpora pada tahun 1996 dan pangkat terakhir sebagai Mayor Jendral TNI (purn.) pada April 1997.
Indonesian Citizen, age 66, starting serving as Independent Commissioner in October 2003 and once was a Secretary of Minister of Youth and Sport in 1996 and last military title as a Major General TNI (ret.), in April 1997.
21
DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
S U H E R M A N W I R I A DI N A T A
S U H E R MA N W I R I A D I N A T A
DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR
Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 1972. Meraih gelar B.Sc dari Philadelphia University, Pennsylvania, AS, tahun 1996 dan MBA Bisnis Internasional dari universitas yang sama tahun 1998. Pernah berkarir di industri pertekstilan dan perdagangan. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Juni 2008.
Indonesian Citizen was born in Bandung in 1972. He was graduated from Philadelphia University, USA in 1996 and earned B.Sc. title and completed MBA title majoring International Business in 1998 from the same University. He has also been on textile industry and trades. He served as Company’s President Director since June 2008.
G I LB ER T R E LY , S. E , A k , M . A k, MB A
G I LB ER T R E LY , S . E , A k , M . A k, MB A
DIREKTUR
DIRECTOR
Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 1964. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akutansi dari Universitas Tarumanagara (Untar), Jakarta, Indonesia, 1987 dan gelar MBA dari City University, Los Angeles, California, AS, 1991. Akuntan, 2007 & Magister Akuntansi, 2009 dari Institut Bisnis dan informatika Indonesia, Jakarta (program PPAK dan Maksi) dan Register Negara dari Departemen keuangan, 2007. Mengawali karir professional sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik, perusahaan keuangan, perdagangan, perhotelan, dan perbankan. 2005, bergabung dengan Perseroan sebagai Sekretaris Perusahaan dan Direktur Perseroan sejak Juni 2008.
Indonesian Citizen, born in Palembang, 1964. Bachelor Degree of Economic, majoring in accountancy from Tarumanagara University (Untar), Jakarta, Indonesia, 1987 and MBA from City University, Los Angeles, California, USA, 1991, Accountant, 2007 & Master In Accountancy, 2009 from Institut Bisnis & Informatika Indonesia (IBII), Jakarta and Register of Accountant From Department of Finance, Indonesia, 2007. 1987, starting professional career as Auditor at Public Accountant Office, various financial position in trading company, hospitality business (hotel) and banking, in 2005, he joined the company as Corporate Secretary and served as Director since June 2008.
22
LAPORAN KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE’S REPORT
Komite Audit yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, salah satu peranannya merekomendasikan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris, mengkaji perencanaan audit eksternal / internal, laporan keuangan tahunan dan kuartalan, mengawasi kepatuhan terhadap prosedur internal, hukum dan peraturan serta pengendalian risiko perusahaan.
The Audit Committee is established by and responsibility to the Board of Commissioners, where the role is recommending for choosing an external auditor, examine the external or internal audit planning, the annual and quarterly financial reports, and overseeing compliance against procedures internal, laws and regulations and risk control.
Berkaitan dengan aktivitas kegiatan Perseroan 2009, Komite Audit telah berperan dengan adanya pembahasanpembahasan yang berhubungan dengan kinerjanya, antara lain;
Refer to the Company’s activities in 2009 has conducted several discussion on the Company’s performance as follows;
1. Laporan Keuangan Perseroan per kuartalan. 2. Kinerja Perseroan secara umum dan lain-lain. 3. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
1. The financial report in quarterly.
Anggota Komite Audit terdiri dari;
The Audit Committee’s consist of;
Ketua : Anggota :
Chairman : Riwayat Salamun Members : Reiki Haryadi, SE (external) Raymond, SE (external)
2. Company general performance, etc. 3. Compliance to legitimate laws.
Riwayat Salamun Reiki Haryadi, SE (luar emiten) Raymond, SE (luar emiten)
23
regulations
and
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TATA KELOLA PERUSAHAAN Dalam hal pengelolaan Perseroan, sangat menyadari bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara serius dan konsisten sangat tidak mudah untuk diterapkan, sangat dibutuhkan peran serta seluruh jajaran manajemen dalam merubah mentalitas para staff dan karyawan/ti Perseroan agar dapat melaksanakan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
In managing its business, is highly aware that through the consistent application of Good Corporate Governance (GCG) principles within the company are not at all easy things. By participating of all level of management is required to alter the mentality as to bring about the principles in a proper manner.
Perseroan secara bertahap untuk melaksanakan perubahan dari “mentalitas lama” menjadi “mentalitas baru”, yang dimulai dari jajaran manajemen hingga tingkatan karyawan/ti untuk membangun “mentalitas baru” agar sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, untuk mencapai; Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab.
Gradually, the company has tried to alter the “old mentality” become “new mentality” off all employees, from the management level to the staff level, to create “new mentality” in accordance with the Good Corporate Governance principles in achieving the goals, such as; Fairness, Transparency, Accountability and Responsibilities.
Dalam mewujudkan sasaran tersebut di atas, Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang sama untuk staff dan karyawan/ti untuk mendapatkan promosi ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuannya, yang merupakan wujud untuk menciptakan Keadilan.
In achieving the above goals, company always give the same chance for every level of employees for getting a promotion a higher level career in accordance with their respective abilities, for creating fairness to every level of employees.
24
Guna mendukung transparansi, Perseroan telah membentuk Komisaris Independen dan Komite Audit dalam menciptakan transparansi.
Just to consider the Transparency, Company has created an Independent Commissioners and Audit Committee for creating the transparency.
Sebagai penerapan prinsip Akuntabilitas, bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mulai dari tingkat paling tinggi sampai dengan tingkat paling rendah agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangannya masingmasing
In accordance with the Accountability, that the task and responsibilities starting from the higher level to the lowest level which is conducted by their own task and responsibilities.
Sedangkan untuk penerapan tanggung jawab dilakukan dengan pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundanganundangan yang berlaku.
In applying the responsibilities, company to conduct the internal control aspects and managing the company by prevailing the laws.
SE K RE T A RI S PE RUSAHA A N
C O RPO RA T E S E C RE TA RY
Dalam memberikan pandangan kepada para investor dan pemegang saham bahwa implementasi atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kinerja Perseroan, dan perannya, antara lain;
In line with the investors’ and Shareholder’s relation by implementing of Good Corporate Governance may give a positive impact in increasing the company performance and applying the Corporate Secretary task are follows;
1. Sebagai Koordinator kegiatan pengelolaan informasi internal, eksternal dan hubungan investor.
1. As a Coordinator for Internal, External information management activities and investor’s relations.
2. Sebagai Koordinator kegiatan keadministrasian yang berhubungan dengan aktivitasnya.
2. As a Coordinator for administrative activities related its activities.
Serta diharapkan dapat membangun citra Perseroan melalui komunikasi yang efektif dan terintergrasi.
It’s also expected to create to be able to analyze and manage an effective corporate communication and integrated.
25
RI SI K O USA HA Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha, antara lain;
B U S I N E S S RI S K Business risk faced by the company while performing business activities is as follows;
RI SI K O BE RK URA NGN YA LA HAN
LA N D S HO RT A G E RIS K
Bidang usaha Perseroan dan Anak Perseroan adalah pembangunan rumah atau apartemen, penjualan property beserta fasilitasnya. Oleh karena itu, dengan berkurangnya lahan yang akan dikembangkan akan sangat mempengaruhi usaha Perseroan dan Anak Perseroan.
Company and subsidiaries business is building a housing or apartment, property selling with its facilities. So, due to the lack of land will be influenced to the company and subsidiaries business itself.
RI SI K O MA K RO E KON O MI
MA C RO E C O N O MI CS RI S K
Menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dapat memperngaruhi daya beli masyarakat dan bisa memperburuk kondisi investasi. menurunnya permintaan masyarakat akan property. yang mana pada akhirnya dapat menurunkan tingkat pendapatan Perseroan dan Anak Perseroan.
A decrease in a country’s economic growth may affect to the people’s purchasing power and therefore worsen the investment condition. Decrease in demand of property, finally will decrease the company and subsidiaries income.
RI SI K O KE BI JAK A N / PE RA T URA N PE ME RI N T A H
G O VE RN ME N T ’S RE G ULA T I O N /PO LI CY RI S K Consider to the Government’s policy with related to the city master plan and land allotment may affect to the economics value of a project being done by the Company’s or its Subsidiaries.
Khusus mengenai Kebijakan / Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan tata kota dan tata ruang akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomis suatu proyek yang dilaksanakan oleh Perseroan dan Anak Perseroan.
26
PE N G A WA SA N I N T ERN A L
I N T E RNA L A UDIT O R
Berkenaan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat 2 (dua) unit kerja yang independen, yaitu; Pengawasan Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan jajaran dibawah Presiden Direktur dan Direktur, sedangkan Komite Audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
In applying the Good Corporate Governance, company has founded 2 (two) Independent Supervisory institutions, namely Internal Audit, which supervises and control performance functions under President Director and Directors. The Audit Committee functions in holding the duty for assisting the Board of Commissioners in supervising the Board of Directors.
K E JA D IA N PE NT I N G
I MPO RT A N T E VE NT S
Pada tanggal 26 Juni 2009, perusahaan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) bertempat di gedung Bursa Efek Jakarta Tower II Lantai 01, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut;
On June 26, 2009, the Company held Shareholders Annual Meeting in Jakarta st Stock Exchange Tower II, 1 Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta and agreed on following decisions;
1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2008 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2008 sekaligus membebaskan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab serta tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2008.
1. The Shareholders approved the Director’s report for the years ended on December 31, 2008 and approved the Consolidated Financial Report for the year 2008 including to relieve the Board of Directors and the Board of Commissioners from responsibility for their actions and supervisions during year 2008 (acquit et de charge).
2. Menyetujui untuk Pemberian Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2009 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.
2. Shareholders granted the rights to Board of Directors to decide the Public Accountant for 2009 fees and the others conditions.
27
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN RESOURCES
Karyawan merupakan mitra perseroan. Oleh sebab itu, perseroan selalu mengusahakan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan, fasilitas kerja dan suasana kerja yang kondusif, memberi imbalan yang adil serta menempatkan karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing agar kemajuan perseroan dapat tercapai, baik pada masa kini maupun masa mendatang.
Employees are the company’s partner. Therefore, the company always seeks its best efforts to continuously enhance employee’s productivity and welfare through proper training, provision of the best work facilities, conductive work condition, fair reward and placement of employees in position suitable to their respective skills and competence which is a crucial thing to the company’s advancement.
Jenjang Pendidikan
L e v e l Ed u c a t i o n
S1/S2 Diploma SLTA Total
Undergraduate/graduate Diploma Senior High School Total
: 11 (55%) : 5 (25%) : 4 (20%) : 20 (100%)
11 5 4 20
(55%) (25%) (20%) (100%)
Ranges of Ages
Jenjang Usia <30 tahun >30 dan <40 tahun >40 tahun >50 tahun Total
: : : :
: 8 : 4 : 5 : 3 : 20
<30 years old >30 and <40 years old >40 years old >50 years old Total
(40%) (20%) (25%) (15%) (100%)
: 8 : 4 : 5 : 3 : 20
(40%) (20%) (25%) (15%) (100%)
C O RPO RA T E AC T IO N
A K SI KO RPO RA SI
In 2008, the subsidiaries company had acquired 51% shares of PT Petra Tengerang which operating in property and real estate business.
Tahun 2008, anak perusahaan Perseroan telah melakukan akuisisi 51% saham PT Petra Tangerang yang bergerak dalam bidang properti dan real estat.
28
LEMBAGA PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS NOTARIS NOTARY NOTARIS PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO, S.H. JL. TANJUNG DUREN TIMUR VI NO. 207 JAKARTA 11470 TELP. : (021) 568 5185, 563 8724 FAX : (021) 564 2437
AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT KAP Drs. FERDINAND JL. LATUMETEN RAYA NO. 20 C, JAKARTA BARAT - 11460 TELP. : (021) 560 7958 FAX : (021) 560 7959
BIRO ADMINISTRASI EFEK REGISTRARS PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR MAYAPADA TOWER, LT. 10, SUITE 02 B JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 28, JAKARTA 12920 TELP. : (021) 521 2316, 521 2317 FAX : (021) 521 2320
29