JI. K.H.Sholeh Iskandar KmA,Tanah Sareal, Bogor 16166 Telp. 0251-8340217 Ext. 21 Fax. 0251-7535605 E-mail:
[email protected]
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR Nomor: SK-013/NBM/IX/2010
Tentang PENETAPAN TIM AUDITOR 5ERTIFIKASI PHPL UNIT MANAJEMEN PT. RIMBA KARYA RAYATAMA Menimbang
a. bahwa berdasarkan Prosedur Proses Sertifikasidalam Dokumen Mutu LPPHPLPT. Nusa Bhakti Mandiri (Prosedur No.: PR-05/NBMbutir 6.2) dijelaskan bahwa Manajer Operasional melakukan seleksi terhadap auditor yang memiliki kompetensi secara menyeluruh untuk ~
pemohon(kJien)cianDirektur~~
St..~ ~~
~
lim Auditor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan lim Auditor yang bertugas melaksanakanaudit sertifikasiPHPLpada Unit Manajemen PT. Rimba KaryaRayatama. Mengingat
a. ISO IEC 17021:2006- ConformityAsssessment-Requirement For Bodies ProvidingAudit & Certificationof ManagementSystems. b. SNI 19-19011:2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Ungkungan. c. Peraturan Menteri Kehutanan No: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilalan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan VerlfikasiLegalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak. d. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No: P.02/VIBPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu. MEMUTUSKAN
Menetapkan
pertama
lim 1. 2. 3.
Auditor SertifikasiPHPLPT. RimbaKaryaRayatamaadalah : Ir. Rudy Hermono sebagai Lead Auditor Ir. Damawi sebagai Auditor Prasyarat/Produksi Ir. Sad Hasto Agus sebagai Auditor Ekologi
4. Ir. SariAnggarawati,MSi. sebagaiAuditorSosial Kedua
lim Auditor bekerja sesuai ketentuan yang tertuang dalam Prosedur Audit Setifikasi LP-PHPL PT. NUSA
Ketiga
BHAKTI MANDIRI.
Keputusan Inl mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbalki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 3 Seotember 2010
PT. NUSA BHAKTIMANDIRI
KEGIATAN PENILAIAN LAPANGAN
1
I Minggu, 3 Oktober 2010
2
Senin, 4 Oktober 2010
08.00
10.00
10.00-12.00
Lead Auditor & Auditor
Perjalanan dari Bogor ke Samarinda
08.00-
Entry Meeting ke Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Menyerahkan Surat
Kantor BP2HP Provinsi Kalimantan
I Tugas ke BP2HP dan Penjadwalan Konsultasi Publik
Lead Auditor & Auditor
& Auditor Lead Auditor
I
I
I
I
I
I
LeadAuditor &Auditor
I
I
&Auditor LeadAuditor
timur
Kunjungan ke
13.00-15.00 I Kantor Cabang PT. RKR 3
I Selasa,5
=rUItasi
Oktober 2010
10.00 - 14.00
Publik
19.00 selesai 4
I Rabu, 6 Oktober 2010
I
I
RKR Kantor Cabang PT.
BP2HP
I
informasi dari masyarakat Menghimpun
DiskusiTim
Hotel
Lead Auditor &Auditor
08.00 - 09.00
Opening meeting
Kantor Cabang PT. RKRSamarinda
09.00 - 16.00
I Audit Dokumen
I Kantor Cabang
I
Lead Auditor &Auditor Lead Auditor &Auditor
.
,
, sekunder
.
Kompilasidan
Klarifikasidata
PT.NUSABHAKTIMANOIRI
I1 -
--_._-
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
5
Kamis, 7 Oktober 2010
6
Jumat, 8 Oktober 2010
16.00
17.00
06.00
16.00
08.00 - 17.00
19.00
7
-
selesal 08.00-16.00
Sabtu, 9 Oktober 2010
Kantor Cabang, Hotel
Audit Dokumen dan
Base camp
Wawancara dgn pihak UM DiskusiTim
Lead Auditor &Auditorr
Base camp
Lead Auditor &Auditor
Audit Dokumen dan wawancara dgn pihak UM
16.00-17.00 19.00-selesai 8
Minggu, 10 Oktober 2010
08.00
-
17.00
Lead Auditor &Auditor Lead Auditor &Auditor Lead Auditor &Auditor
Persiapan perjalanan menuju base camp Perjalanan Menuju Base camp Opening meeting di Base camp
DiskusiTim
Base Camp
Base Camp
Cek dokumen dan data sekunder
Base camp
Koordinasipelaksanaa survey
Masingmasing Auditor K. Surpot
Base camp
Lead Auditor &Auditor Lead Auditor
.
A. Prasyarat B. Produksi
Audit Penataan
.areal/tatabatas
cek blok tebangan RKT2008, 2009, dan 2010
. Batas areal/persekutuan Ke lokasiSempadan sungai, perambahan/perlada ngan liar, Denaaembalaan
A. Ekologi
PT. NUSA BHAKTI MANDIRr
12
r
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
bekas kebakaran DesaDempar
19.009
Senin, 11 Oktober 2010
selesal 08.00 17.00
-
Diskusidan sharing
Base camp
Lead Auditot &Auditor Lead.Auditor
. . .
Bloktebangan
A.Prasyarat
TPn
B. Produksi
Audit
. .
Petak Tebang Jalan sarad
Jalan angkut Wawancara dengan karyawan, penduduk sekitar dan penQisianchecklist Desa Jontai
19.00 selesai 10
Selasa, 12 Oktober 2010
08.00 -17.00
DiskusiTim
Base camp
Audit
-
pengamatan struktur vegetasi. - pengamatan Kerusakan tegakan - Tata usaha kayu (di TPK)dan Log Pond Ke lokasi KPPN,
19.00 selesai
DiskusiTim
A.Sosial
Kebun Benih, Ke lokasi BufferZone Desa Intu Lingau Base camp
A. Ekologi
A. Sosial Lead Auditot &Auditor Lead.Auditor A. Prasyarat B. Produksi
A. Ekologi A.Sosial Lead Auditot &Auditor
PT. NUSA BHAKTI MANOrRr
13
r
PT. NUSA BHAKTI MANDIRI
1J
Rc)bu,13 Oktobr 2010
08.00
- 15.00
Audit
. . .
Lead.Auditor A. Prasyarat B. Produksi
pengamatan PUP pengamatan sarana dan prasarana Ke lokasi bekas
A. Ekologi
tebangan, jalan sarad, TPK,TPn Desa Sembuan 15.00
-
DiskusiTim
Pemaparan hasil dan klarifikasitemuan
A. Sosial Lead Auditot &Auditor Lead.Auditor &Auditor
Penyampaian hasil temuan
Lead.Auditor &Auditor
Base camp
selesai 12
13
Kamis, 14 Oktober 2010
Jumat, 15 Oktober 2010
08.00
- 11.00 KlarifikasiHasilAudit Base camp
11.00 - 1200 12.00 - 20.00 08.00 - 10.30
Closingmeeting Base camp Menuju Samarinda KlarifikasiHasilAudit Kantor Cabang.
10.30 - 11.30
Closingmeeting
13.00 - 15.00
14
Sabtu, 16 Oktober 2010
06.00
-
Exit Meeting (Lapor di Dinas Provinsi) Perjalanan Pulang Menuju Bogor
Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur
Lead.Auditor &Auditor Lead.Auditor &Auditor
PT. NUSA BHAKTI MANOrRI
14
